Ухвала суду № 54716860, 24.12.2015, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
24.12.2015
Номер справи
757/48705/15-к
Номер документу
54716860
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/48705/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А., при секретарі Кулаковій І.О., за участю слідчого Трембача А.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Трембача А.О., про дання дозволу на проведення обшуку в рамках досудового розслідування в кримінальному провадженні за № 22015101110000121, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України,

В С Т А Н О В И В :

у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А. надійшло клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Трембача А.О., погоджене із прокурором відділу прокуратури м. Києва Сибіряковим О.О. про надання дозволу на проведення обшуку в офісних приміщеннях фактичної діяльності службових осіб ПАТ «КСГ Банк» (МФО 380292) за адресою: АДРЕСА_2.

За змістом клопотання, у 2015 році службові особи ПАТ «КСГ Банк» (МФО 380292) за попередньою змовою із невстановленими особами організували створення злочинної схеми («конвертаційного центру») щодо фіктивного створення, придбання та подальшого використання з метою прикриття незаконної діяльності таких суб'єктів господарювання: ТОВ «Інфоліхт» (код ЄДРПОУ 35724866), ТОВ «Немесіда Груп» (код ЄДРПОУ 38606539), ТОВ «Легалторг» (код ЄДРПОУ 39319590), ТОВ «Вернон Груп» (код ЄДРПОУ39363641), ТОВ «Прін-фінком КС» (код ЄДРПОУ 38387628), ТОВ «Фактор Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 38863847), ТОВ «Ордгар Лімітед» (код ЄДРПОУ 39684210), ТОВ «Інвест Фактор» (код ЄДРПОУ 38950604), ТОВ «Еко Спринт» (код ЄДРПОУ 39308641), ТОВ «Квартиль» (код ЄДРПОУ 39363943), ТОВ «Фючерс Інвест» (код ЄДРПОУ 38238364), ТОВ «Радінвест Юа» (код ЄДРПОУ 39233550), ПАТ «ХК Енергомережа» (код ЄДРПОУ 32113410), ТОВ «Магма Тек» (код ЄДРПОУ 39319894), ТОВ «Фін Практ» (код ЄДРПОУ 39326833), ТОВ «Грант Груп» (код ЄДРПОУ 39312807), ТОВ «Інтелект Актив» (код ЄДРПОУ 36100562), ТОВ «Хлібна Ліга» (код ЄДРПОУ 34408853), ТОВ «М'ясокомбінат Дніпро» (код ЄДРПОУ 34314582), ТОВ «Ніка Плаза» (код ЄДРПОУ 34060717), ТОВ «Даломан Груп» (код ЄДРПОУ 38703435), ТОВ «ФК Фінгруп Фактор» (код ЄДРПОУ 38945479), ТОВ «Відродження» (код ЄДРПОУ 30699186), ТОВ «Рантьє» (код ЄДРПОУ 32949090), СГ ТОВ «Гончарово» (код ЄДРПОУ 30852094), ТОВ «Підприємство Українського агропромислового Холдингу №2» (код ЄДРПОУ 35862264), ТОВ «КСГ Дніпро» (код ЄДРПОУ 20252198), ТОВ СГП «Скорпіон» (код ЄДРПОУ 21900854), ТОВ «Агро-Голден» (код ЄДРПОУ 35027450), ТОВ «Спецпромприлад» (код ЄДРПОУ 33517997), ТОВ «Барінс» (код ЄДРПОУ 39264112), ТОВ «Персоніос» (код ЄДРПОУ 39382332), ТОВ «Містраль Груп» (код ЄДРПОУ 39597190), ТОВ «Номітон» (код ЄДРПОУ 39356234), ТОВ «Деміон» (код ЄДРПОУ 39356229), ТОВ «Мрія Кредит» (код ЄДРПОУ 39223076), ТОВ «Рест Торг» (код ЄДРПОУ 39595743), ТОВ «МД-Інвест Агро» (код ЄДРПОУ 39515982), ТОВ «МД-Інвест Групп» (код ЄДРПОУ 39515846), ТОВ «Морфей» (код ЄДРПОУ 39428921), ТОВ «ВО Укрпромторг» (код ЄДРПОУ 38563134), ТОВ «Трейдинг Статус Бізнес» (код ЄДРПОУ 38528592), ПП «Медуєй» (код ЄДРПОУ 38383655), ТОВ «Інтер-Пром-Сервіс» (код ЄДРПОУ 38191337), ТОВ «Клініг Сервіс» (код ЄДРПОУ 32898455), ТОВ «Барклайк» (код ЄДРПОУ 39258821), ТОВ «Статтрейдкомпанія» (код ЄДРПОУ 35803099), ТОВ «Хаместо» (код ЄДРПОУ 39315769), ТОВ «Алма Сервіс» (код ЄДРПОУ 39402238), ТОВ «Ксатром Груп» (код ЄДРПОУ 39446390), ТОВ «Мікос Торг» (код ЄДРПОУ 39508193), ТОВ «Ілайс» (код ЄДРПОУ 39379052), ТОВ «Ястекс» (код ЄДРПОУ 39467300), ТОВ «Меркурінс» (код ЄДРПОУ 39503762), ТОВ «Прайдін» (код 39503689), ТОВ «Жерман Плюс» (код ЄДРПОУ 39467274), ТОВ «Зілле Трейд» (код ЄДРПОУ 39449098), ТОВ «Альтісофт Плюс» (код ЄДРПОУ 39449145), ТОВ «Черато» (код ЄДРПОУ 39507311), ТОВ «Юнітакс» (код ЄДРПОУ 39446359), ТОВ «Церсіс» (код ЄДРПОУ 39467473), ТОВ «Рамонте» (код ЄДРПОУ 39355466), ТОВ «Вісанта» (код ЄДРПОУ 39355665), ТОВ «Деміон» (код ЄДРПОУ 39356229), ТОВ «Номітон» (код ЄДРПОУ 39356234), ТОВ «Вернон Груп» (код ЄДРПОУ 39363641), ТОВ «Квартиль» (код ЄДРПОУ 39363943), ТОВ «Медіан Плюс» (код ЄДРПОУ 39365940), ТОВ «Беріст» (код ЄДРПОУ 39368695), ТОВ «Болрейд» (код ЄДРПОУ 39378991), ТОВ «Медітіріан ЛТД» (код ЄДРПОУ 39379534), ТОВ «Радіан Лайн» (код ЄДРПОУ 39379890), ТОВ «Ротмент» (код ЄДРПОУ 39380597), ТОВ «Персоніос» (код ЄДРПОУ 39382332), ТОВ «Делісто» (код ЄДРПОУ 39382479), ТОВ «Алінсо» (код ЄДРПОУ 39383247), ТОВ «Спул» (код ЄДРПОУ 39392047), ТОВ «Маунтін» (код ЄДРПОУ 39392094), ТОВ «Інвестмаркет» (код ЄДРПОУ 39403514), ТОВ «ФК «Тандем-Фінанс» (код ЄДРПОУ 39405417), ТОВ «Пром Вуд» (код ЄДРПОУ 39408465), ТОВ «Інтерсіті-МК» (код ЄДРПОУ 39410610), ТОВ «Ювест ЛТД» (код ЄДРПОУ 39411415), ТОВ «Верін Компані» (код ЄДРПОУ 39411457), ТОВ «Лаконта Груп» (код ЄДРПОУ 39411504), ТОВ «Меверікс Трейд» (код ЄДРПОУ 39420545), ТОВ «Едхаус Сістем» (код ЄДРПОУ 39420807), ТОВ «Імпекс-Буд» (код ЄДРПОУ 39420868), ТОВ «Інстант Проджектс» (код ЄДРПОУ 39421114), ТОВ «Солар Фарм» (код ЄДРПОУ 39428481), ТОВ «КГ «Конкорд» (код ЄДРПОУ 39443604), ТОВ «Наста Юа» (код ЄДРПОУ 39446542), ТОВ «Транспродсоюз» (код ЄДРПОУ 39447310), ТОВ «Ирилл» (код ЄДРПОУ 39457156), ТОВ «Бартон Плюс» (код ЄДРПОУ 39462098), ТОВ «Тенос» (код ЄДРПОУ 39466705), ТОВ «Дікстоун» (код ЄДРПОУ 39473988), ТОВ «Фріум» (код ЄДРПОУ 39478071), ТОВ «Укрнеостайл» (код ЄДРПОУ 39482067), ТОВ «Інтер-Корп» (код ЄДРПОУ 39486889), ТОВ «Надіра Плюс» (код ЄДРПОУ 39491637), ТОВ «Таласса Інтербуд» (код ЄДРПОУ 39491663), ТОВ «Волрекс» (код ЄДРПОУ 39506695), ТОВ «Юнайтед Лімітед» (код ЄДРПОУ 39512913), ТОВ «СК Абсолют» (код ЄДРПОУ 39512955).

Зазначені суб'єкти господарювання використовуються для мінімізації ПДВ та прибутку на податок великих реальних платників податків, нібито здійснюючи операції по виконанню різноманітних послуг, робіт або поставки товарно-матеріальних цінностей. Фактично вказані роботи не виконувались, послуги не надавались, а товарно-матеріально цінності не реалізовувались. Тому формально великим платникам ПДВ збільшувались витрати та незаконного формувався податковий кредит.

З метою обготівковування грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, службові особи ПАТ «КСГ Банк» (МФО 380292) за попередньою змовою із невстановленими особами організували відкриття розрахункових рахунків на таких підставних осіб: ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_10, ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_84, ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_161, ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_269.

Допитані як свідок ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_7 та ОСОБА_9 дали показання, що за грошову винагороду в розмірі 100 грн. відкрили рахунки у ПАТ «КСГ Банк» (МФО 380292) на прохання невідомих осіб. При цьому, вказані особи жодного разу не користувались зазначеними рахунками, не отримували із таких рахунків жодних грошових коштів та нікого не уповноважували отримувати грошові кошти із їхніх рахунків.

Крім того, ОСОБА_8 дав показання, що його знайомі із такими прізвищами ОСОБА_16 ІПН НОМЕР_79, ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_93, ОСОБА_18 ІПН НОМЕР_133, ОСОБА_19 ІПН НОМЕР_157 також за грошову винагороду в розмірі 100 грн. відкрили рахунки у ПАТ «КСГ Банк» (МФО 380292) на прохання невідомих осіб. При цьому, вони також жодного разу не користувались зазначеними рахунками, не отримували із таких рахунків жодних грошових коштів та нікого не уповноважували отримувати грошові кошти із їхніх рахунків.

Також встановлено, що у 2015 році на рахунки, відкриті на ім'я ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_20 ІПН НОМЕР_157, ОСОБА_21 ІПН НОМЕР_93, ОСОБА_16 ІПН НОМЕР_79, ОСОБА_22 ІПН НОМЕР_133, перераховувалися грошові кошти, які в подальшому були зняті готівкою через касу ПАТ «КСГ Банк» (МФО 380292) нібито вказаними особами.

Крім того, встановлено, що службові особи ПАТ «КСГ Банк» (МФО 380292) незаконно видали кредитні грошові кошти вищевказаним суб'єктам господарювання, що мають ознаки фіктивності.

Для вчинення вказаного злочину службові особи ПАТ «КСГ Банк» (МФО 380292) використовують приміщення за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 305,80 кв. м - за ОСОБА_13, нежилі приміщення з № 1 по № 6 (гр. пр. № 2) пл. 54,40 кв. м (в літ. А) за ОСОБА_14.

Слідчий вказує, що у зазначених офісних приміщеннях можуть зберігатись документальні матеріали щодо створення, придбання та фінансово-господарської діяльності зазначених суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, довіреності, документи бухгалтерського та податкового обліків, договори купівлі-продажу, поставки, надання послуг зазначеними суб'єктами господарювання; податкові накладні, видаткові накладні, довіреності та інші документи, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій вищевказаних товариств, печатки та штампи вищевказаних підприємств, печатки та штампи інших суб'єктів господарювання, які можуть використовуватися у протиправній діяльності, персональні електронно-обчислювальні машини та інші електронні прилади (флеш накопичувачі інформації, мобільні телефони), на яких зберігається або може зберігатись інформація із відомостями щодо вчинення вказаних злочинів, що не можливо встановити без проведення комп'ютерно-технічної експертизи, документи, які підтверджують факт видачі грошових коштів вищевказаним фізичним особам, посадові інструкції службових осіб, які приймали рішення та видавали відповідні грошові кошти, накази про призначення на посаду службових осіб баку, які відповідальні за видачу грошових коштів із кас, положення, які визначають порядок видачі готівки із кас ПАТ «КСГ Банк» (МФО 380292), договори щодо відкриття рахунків зазначеними вище фізичними особами, платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки, квитанції та інші документи, які підтверджують одержання вищевказаними особами грошових коштів протягом 2015 років із кас ПАТ «КСГ Банк» (МФО 380292), виписки по рахунках № 1001 та № 1002 за період з 01.01.2015 р. до 30.12.2015 р., щомісячні звіти про концентрацію ризиків за активними операціями банку за 2015 рік (форма № 613.01), щомісячні звіти про концентрацію ризиків за пасивними операціями банку за 2015 рік (форма № 625.01), виписки по усім рахункам зазначених фізичних осіб, яких можливо ідентифікувати за їхніми ІПН, за період з 01.01.2015 р. до 30.12.2015 р., відкритих у ПАТ «КСГ Банк» (МФО 380292), положення про кредитування юридичних осіб та суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб та інші документи, що встановлюють порядок видачі кредитів суб'єктам господарювання, кредитні та юридичні справи вищевказаних суб'єктів господарювання, висновки кредитної, юридичної служби та служби безпеки банку щодо видачі кредитів вищевказаним суб'єктам господарювання, документи, які засвідчують здійснення аналізу та оцінку фінансового стану зазначених позичальників та стану погашення кредиту, та сплат відсотків, стану забезпечення, а також класифікацію кожної кредитної операції за ступенем ризику та розрахунок резерву для відшкодування можливих витрат за кредитними операціями щодо вищевказаних суб'єктів господарювання, розпорядчі документи щодо видачі вищевказаних кредитів, регістри бухгалтерського обліку для визначення кредитної заборгованості станом на 30.12.2015 р. щодо вищевказаних кредитів, документи щодо претензійно-позовної роботи ПАТ «КСГ Банк» (МФО 380292) щодо неповернення кредитів вищевказаними суб'єктами господарювання, виписки по усім рахункам зазначених суб'єктів господарювання, за період з 01.01.2015 р. до 30.12.2015 р., відкритих у ПАТ «КСГ Банк» (МФО 380292), особові справи голови Спостережної ради ПАТ «КСГ Банк» (МФО 380292), членів Спостережної ради, голови правління та його членів, їх посадових інструкцій та наказів про призначення на посади, які працювали на заманих посадах протягом 2015 року, відеозаписи із камер відеоспостереження, інші документи та предмети (записники, блокноти, зошити тощо) з відомостями, що свідчать про вчинення вищевказаних злочинів та були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Також, слідчий зазначає, що у органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що у банківських скриньках (ячейках), що відкриті у ПАТ «КСГ Банк» (МФО 380292), а також у всіх його філіях та відділеннях на імені вищевказаних фізичних осіб наявні грошові кошти та ювелірні вироби, здобуті злочинним шляхом.

Слідчий зазначає, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, приймаючи до уваги, що відшукувані речі і документи мають важливе значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, виникла необхідність у проведення обшуку за вищевказаною адресою, в зв'язку з чим, клопотання просить задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий, яким внесене клопотання, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22015101110000121, за фактом організації та створення службовими особами ПАТ «КСГ Банк» (МФО 380292) за попередньою змовою із невстановленими особами злочинної схеми («конвертаційного центру») щодо фіктивного створення, придбання та подальшого використання з метою прикриття незаконної діяльності ряду суб'єктів господарювання, тобто за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України,

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведене наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке наряду з іншими відомостями, повинно містити відомості про речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, яким обґрунтовується внесене клопотання, враховуючи правову кваліфікацію правопорушення, відомості за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що вишукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, та можуть знаходитися в офісних приміщеннях фактичної діяльності службових осіб ПАТ «КСГ Банк» (МФО 380292) за адресою: АДРЕСА_2, які зареєстровані за: нежиле приміщення № 5 - офіс загальною площею 160,5 кв. м (в літ. А) - за ОСОБА_12; нежилі приміщення №№ 100, 101 (літ. А) загальною площею 305,80 кв. м - за ОСОБА_13, нежилі приміщення з № 1 по № 6 (гр. пр. № 2) пл. 54,40 кв. м (в літ. А) за ОСОБА_14, а відтак, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання.

Разом з цим, виходячи з аналізу положень ст. 234 КПК України, слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на відшукання та вилучення «печаток та штампів інших суб'єктів господарювання, які можуть використовуватися у протиправній діяльності», та «грошових коштів, здобутих злочинним шляхом», оскільки, вказаний перелік є неконкретизованим та неіндивідуалізованим, що позбавляє можливості перевірити значення цих речей для цілей досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а відтак, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність залишення без задоволення клопотання слідчого в цій частині.

Не підлягають задоволенню вимоги клопотання щодо надання дозволу на проведення обшуку банківських скриньок, які оформлені на фізичних осіб, вказаних у клопотанні, оскільки, стороною кримінального провадження в належний спосіб не доведено, що вказані особи користуються такими послугами банку.

Також слідчий суддя не знаходить правових підстав для задоволення клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів наказів про призначення на посади службових осіб банку, які відповідальні за видачу грошових коштів із кас, положень та інших нормативно - правових актів банку, які визначають порядок видачі готівки із кас ПАТ «КСГ Банк» (МФО 380292), положень та інших нормативно правових актів про кредитування юридичних осіб та суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб та інші документи, що встановлюють порядок видачі кредитів суб'єктам господарювання, особових справ голів Спостережної ради ПАТ «КСГ Банк» (МФО 380292), членів Спостережної ради, голови правління та його членів, їх посадових інструкцій та наказів про призначення на посади, які працювали на займаних посадах протягом 2015 року, оскільки слідчим в належний спосіб не доведено значення вказаних документів до кримінального провадження щодо якого подано дане клопотання.

Наряду з цим, вважаю виправданим обмеження прав власника житла чи іншого володіння на його недоторканість в межах даного кримінального провадження.

Таким чином, подане клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234-236, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Трембача А.О., про дання дозволу на проведення обшуку в рамках досудового розслідування в кримінальному провадженні за № 22015101110000121, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Трембачу Анатолію Олеговичу, а також слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному проваджені, на проведення обшуку в офісних приміщеннях фактичної діяльності службових осіб ПАТ «КСГ Банк» (МФО 380292) за адресою: АДРЕСА_2, які зареєстровані за: нежиле приміщення № 5 - офіс загальною площею 160,5 кв. м (в літ. А) - за ОСОБА_12; нежилі приміщення №№ 100, 101 (літ. А) загальною площею 305,80 кв. м - за ОСОБА_13, нежилі приміщення з № 1 по № 6 (гр. пр. № 2) пл. 54,40 кв. м (в літ. А) за ОСОБА_14, з метою відшукання і вилучення відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, а саме: документальних матеріалів щодо створення, придбання та фінансово-господарської діяльності таких суб'єктів господарювання: ТОВ «Інфоліхт» (код ЄДРПОУ 35724866), ТОВ «Немесіда Груп» (код ЄДРПОУ 38606539), ТОВ «Легалторг» (код ЄДРПОУ 39319590), ТОВ «Вернон Груп» (код ЄДРПОУ39363641), ТОВ «Прін-фінком КС» (код ЄДРПОУ 38387628), ТОВ «Фактор Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 38863847), ТОВ «Ордгар Лімітед» (код ЄДРПОУ 39684210), ТОВ «Інвест Фактор» (код ЄДРПОУ 38950604), ТОВ «Еко Спринт» (код ЄДРПОУ 39308641), ТОВ «Квартиль» (код ЄДРПОУ 39363943), ТОВ «Фючерс Інвест» (код ЄДРПОУ 38238364), ТОВ «Радінвест Юа» (код ЄДРПОУ 39233550), ПАТ «ХК Енергомережа» (код ЄДРПОУ 32113410), ТОВ «Магма Тек» (код ЄДРПОУ 39319894), ТОВ «Фін Практ» (код ЄДРПОУ 39326833), ТОВ «Грант Груп» (код ЄДРПОУ 39312807), ТОВ «Інтелект Актив» (код ЄДРПОУ 36100562), ТОВ «Хлібна Ліга» (код ЄДРПОУ 34408853), ТОВ «М'ясокомбінат Дніпро» (код ЄДРПОУ 34314582), ТОВ «Ніка Плаза» (код ЄДРПОУ 34060717), ТОВ «Даломан Груп» (код ЄДРПОУ 38703435), ТОВ «ФК Фінгруп Фактор» (код ЄДРПОУ 38945479), ТОВ «Відродження» (код ЄДРПОУ 30699186), ТОВ «Рантьє» (код ЄДРПОУ 32949090), СГ ТОВ «Гончарово» (код ЄДРПОУ 30852094), ТОВ «Підприємство Українського агропромислового Холдингу №2» (код ЄДРПОУ 35862264), ТОВ «КСГ Дніпро» (код ЄДРПОУ 20252198), ТОВ СГП «Скорпіон» (код ЄДРПОУ 21900854), ТОВ «Агро-Голден» (код ЄДРПОУ 35027450), ТОВ «Спецпромприлад» (код ЄДРПОУ 33517997), ТОВ «Барінс» (код ЄДРПОУ 39264112), ТОВ «Персоніос» (код ЄДРПОУ 39382332), ТОВ «Містраль Груп» (код ЄДРПОУ 39597190), ТОВ «Номітон» (код ЄДРПОУ 39356234), ТОВ «Деміон» (код ЄДРПОУ 39356229), ТОВ «Мрія Кредит» (код ЄДРПОУ 39223076), ТОВ «Рест Торг» (код ЄДРПОУ 39595743), ТОВ «МД-Інвест Агро» (код ЄДРПОУ 39515982), ТОВ «МД-Інвест Групп» (код ЄДРПОУ 39515846), ТОВ «Морфей» (код ЄДРПОУ 39428921), ТОВ «ВО Укрпромторг» (код ЄДРПОУ 38563134), ТОВ «Трейдинг Статус Бізнес» (код ЄДРПОУ 38528592), ПП «Медуєй» (код ЄДРПОУ 38383655), ТОВ «Інтер-Пром-Сервіс» (код ЄДРПОУ 38191337), ТОВ «Клініг Сервіс» (код ЄДРПОУ 32898455), ТОВ «Барклайк» (код ЄДРПОУ 39258821), ТОВ «Статтрейдкомпанія» (код ЄДРПОУ 35803099), ТОВ «Хаместо» (код ЄДРПОУ 39315769), ТОВ «Алма Сервіс» (код ЄДРПОУ 39402238), ТОВ «Ксатром Груп» (код ЄДРПОУ 39446390), ТОВ «Мікос Торг» (код ЄДРПОУ 39508193), ТОВ «Ілайс» (код ЄДРПОУ 39379052), ТОВ «Ястекс» (код ЄДРПОУ 39467300), ТОВ «Меркурінс» (код ЄДРПОУ 39503762), ТОВ «Прайдін» (код 39503689), ТОВ «Жерман Плюс» (код ЄДРПОУ 39467274), ТОВ «Зілле Трейд» (код ЄДРПОУ 39449098), ТОВ «Альтісофт Плюс» (код ЄДРПОУ 39449145), ТОВ «Черато» (код ЄДРПОУ 39507311), ТОВ «Юнітакс» (код ЄДРПОУ 39446359), ТОВ «Церсіс» (код ЄДРПОУ 39467473), ТОВ «Рамонте» (код ЄДРПОУ 39355466), ТОВ «Вісанта» (код ЄДРПОУ 39355665), ТОВ «Деміон» (код ЄДРПОУ 39356229), ТОВ «Номітон» (код ЄДРПОУ 39356234), ТОВ «Вернон Груп» (код ЄДРПОУ 39363641), ТОВ «Квартиль» (код ЄДРПОУ 39363943), ТОВ «Медіан Плюс» (код ЄДРПОУ 39365940), ТОВ «Беріст» (код ЄДРПОУ 39368695), ТОВ «Болрейд» (код ЄДРПОУ 39378991), ТОВ «Медітіріан ЛТД» (код ЄДРПОУ 39379534), ТОВ «Радіан Лайн» (код ЄДРПОУ 39379890), ТОВ «Ротмент» (код ЄДРПОУ 39380597), ТОВ «Персоніос» (код ЄДРПОУ 39382332), ТОВ «Делісто» (код ЄДРПОУ 39382479), ТОВ «Алінсо» (код ЄДРПОУ 39383247), ТОВ «Спул» (код ЄДРПОУ 39392047), ТОВ «Маунтін» (код ЄДРПОУ 39392094), ТОВ «Інвестмаркет» (код ЄДРПОУ 39403514), ТОВ «ФК «Тандем-Фінанс» (код ЄДРПОУ 39405417), ТОВ «Пром Вуд» (код ЄДРПОУ 39408465), ТОВ «Інтерсіті-МК» (код ЄДРПОУ 39410610), ТОВ «Ювест ЛТД» (код ЄДРПОУ 39411415), ТОВ «Верін Компані» (код ЄДРПОУ 39411457), ТОВ «Лаконта Груп» (код ЄДРПОУ 39411504), ТОВ «Меверікс Трейд» (код ЄДРПОУ 39420545), ТОВ «Едхаус Сістем» (код ЄДРПОУ 39420807), ТОВ «Імпекс-Буд» (код ЄДРПОУ 39420868), ТОВ «Інстант Проджектс» (код ЄДРПОУ 39421114), ТОВ «Солар Фарм» (код ЄДРПОУ 39428481), ТОВ «КГ «Конкорд» (код ЄДРПОУ 39443604), ТОВ «Наста Юа» (код ЄДРПОУ 39446542), ТОВ «Транспродсоюз» (код ЄДРПОУ 39447310), ТОВ «Ирилл» (код ЄДРПОУ 39457156), ТОВ «Бартон Плюс» (код ЄДРПОУ 39462098), ТОВ «Тенос» (код ЄДРПОУ 39466705), ТОВ «Дікстоун» (код ЄДРПОУ 39473988), ТОВ «Фріум» (код ЄДРПОУ 39478071), ТОВ «Укрнеостайл» (код ЄДРПОУ 39482067), ТОВ «Інтер-Корп» (код ЄДРПОУ 39486889), ТОВ «Надіра Плюс» (код ЄДРПОУ 39491637), ТОВ «Таласса Інтербуд» (код ЄДРПОУ 39491663), ТОВ «Волрекс» (код ЄДРПОУ 39506695), ТОВ «Юнайтед Лімітед» (код ЄДРПОУ 39512913), ТОВ «СК Абсолют» (код ЄДРПОУ 39512955), довіреностей, документів бухгалтерського та податкового обліків, договорів купівлі-продажу, поставки, надання послуг зазначеними суб'єктами господарювання; податкових накладних, видаткових накладних, довіреностей та інших документів, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій вищевказаних товариств, печаток та штампів вищевказаних підприємств, які можуть використовуватися у протиправній діяльності, кредитних та юридичних справ вищевказаних суб'єктів господарювання, в тому числі карток із зразками підписів та документів на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки зазначених суб'єктів господарювання; документів, які надавались в ході обслуговування рахунків; висновків кредитної, юридичної служби та служби безпеки банку щодо видачі кредитів вищевказаним суб'єктам господарювання, документів, які засвідчують здійснення аналізу та оцінку фінансового стану зазначених позичальників та стану погашення кредиту, та сплат відсотків, стану забезпечення, а також класифікацію кожної кредитної операції за ступенем ризику та розрахунок резерву для відшкодування можливих витрат за кредитними операціями щодо вищевказаних суб'єктів господарювання, розпорядчих документів щодо видачі вищевказаних кредитів, регістрів бухгалтерського обліку для визначення кредитної заборгованості станом на 30.12.2015 р. щодо вищевказаних кредитів, документів щодо претензійно-позовної роботи ПАТ «КСГ Банк» (МФО 380292) щодо неповернення кредитів вищевказаними суб'єктами господарювання, виписок по усім рахункам зазначених суб'єктів господарювання, відкритих у ПАТ «КСГ Банк» (МФО 380292), всіх його філіях та відділеннях, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (в паперовому та електронному (у форматі «блокнот» та у форматі «таблиць Excel») вигляді) в період з 01.01.2015 р. по 30.12.2015 р.; заяв на видачу готівки, чеків, квитанцій та інших документів, які підтверджують одержання такими особами, яких можливо ідентифікувати через ІПН, грошових коштів протягом 2015 років із кас ПАТ «КСГ Банк» (МФО 380292), всіх його філій та відділень: ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_10, ОСОБА_23 ІПН НОМЕР_78, ОСОБА_16 ІПН НОМЕР_79, ОСОБА_23 ІПН НОМЕР_143, ОСОБА_23 ІПН НОМЕР_216, ОСОБА_23 ІПН НОМЕР_269, юридичних справ зазначених фізичних осіб, договорів щодо відкриття рахунків зазначеними вище фізичними особами, платіжних доручень, банківських виписок по розрахункових рахунках, відкритих зазначеними фізичними особами (які можливо ідентифікувати через їх ІПН) у банківській установі ПАТ «КСГ Банк» (МФО 380292), всіх його філіях та відділеннях, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (в паперовому та електронному (у форматі «блокнот» та у форматі «таблиць Excel») вигляді) в період з 01.01.2015 р. по 30.12.2015 р.; виписок по рахунках № 1001 та № 1002 за період з 01.01.2015 р. до 30.12.2015 р. (в паперовому та електронному (у форматі «блокнот» та у форматі «таблиць Excel») вигляді), щомісячних звітів про концентрацію ризиків за активними операціями банку за 2015 рік (форма № 613.01), щомісячних звітів про концентрацію ризиків за пасивними операціями банку за 2015 рік (форма № 625.01), персональних електронно-обчислювальних машин та інших електронних приладів (флеш накопичувачів інформації, мобільних телефонів, серверів тощо), на яких зберігається або може зберігатись інформація із відомостями щодо вчинення вказаного злочину, що не можливо встановити без проведення комп'ютерно-технічної експертизи; відеозаписів із камер відеоспостереження, інших документів та предметів (записників, блокнотів, зошитів тощо) з відомостями, що свідчать про вчинення вищевказаних злочинів та були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження; відшукання та вилучення в копіях посадових інструкцій службових осіб, які приймали рішення та видавали грошові кошти зазначеним фізичним особам, наказів про призначення на посади службових осіб баку, які відповідальні за видачу грошових коштів із кас, положень та інших нормативно - правових актів банку, які визначають порядок видачі готівки із кас ПАТ «КСГ Банк» (МФО 380292), положень та інших нормативно правових актів про кредитування юридичних осіб та суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб та інші документи, що встановлюють порядок видачі кредитів суб'єктам господарювання, особових справ голів Спостережної ради ПАТ «КСГ Банк» (МФО 380292), членів Спостережної ради, голови правління та його членів, їх посадових інструкцій та наказів про призначення на посади, які працювали на заманих посадах протягом 2015 року;

В решті вимог клопотання -відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Гладун Х.А.

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/48705/15-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Трембачу Анатолію Олеговичу.

Слідчий суддя Х.А. Гладун

Часті запитання

Який тип судового документу № 54716860 ?

Документ № 54716860 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 54716860 ?

Дата ухвалення - 24.12.2015

Яка форма судочинства по судовому документу № 54716860 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 54716860 ?

В Печерський районний суд міста Києва
Попередній документ : 54716853
Наступний документ : 54716862