Ухвала суду № 54708521, 28.12.2015, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/19433/15-к

н/п 1-кс/640/9101/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" грудня 2015 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Єфіменко Н.В.,

при секретарі - Вакула І.В.,

за участі слідчого - Капіноса О.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого з ОВС 1-го відділу КР СУФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1, у кримінальному провадженні №32015220000000143 від 03.08.2015р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

25 грудня 2015р. ст. слідчий з ОВС 1-го відділу КР СУФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1 звернувся до Київського районного суду м.Харкова із клопотанням, погодженим зі ст. прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до оригіналів документів (у разі їх відсутності завірених належним чином копій) щодо митного оформлення вантажів за період 2015р., які, під видом гуманітарної допомоги, надходили на адресу благодійних організацій БО «Благодійний фонд «Довіра та сподівання» (код ЄДРПОУ 37772890), БО «Благодійний фонд «ОСОБА_3 радість» (код ЄДРПОУ 37725840), БО «Благодійний фонд «Відродження Української Духовності» (код ЄДРПОУ 36884729), БО «Благодійний фонд «З вірою в душі» (код ЄДРПОУ 37725856), БО «Благодійний фонд «Джерело істини» (код ЄДРПОУ 37717253), БО «Архистратига Михаїла» (код ЄДРПОУ 36351212), БО «Благодійний фонд «Апостола Михайла» (код ЄДРПОУ 37120134), БО «Благодійний фонд «ОСОБА_3 Чудотворця» (код ЄДРПОУ 36866060), БО «Воля народу» (код ЄДРПОУ 39970642), БО «Добре серце» (код ЄДРПОУ 40003253), БО «Благодійний фонд «Святого Пантелеймона» (код ЄДРПОУ 37397771), БО «Квітуча Україна щаслива родина» (код ЄДРПОУ 40003300), в тому числі: вантажно-митних декларацій, інвойсів (рахунків-фактур), коректувань та доповнень до інвойсів, специфікацій, пакувальних листів, звітів та актів про зважування, актів про проведення огляду товарів та інших предметів, актів про невідповідність товарів відомостям, зазначеним у потрібних для здійснення митного контролю документах, про пошкодження товарів чи їх упаковки або маркування, договорів, контрактів, додаткових угод, накладних, міжнародних товарно-транспортних накладних (CMR), товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі, актів звірок, векселів, довіреностей, кошторисів рахунків, виписок банку, листування та журналу «Диспетчера зони митного контролю», що перебувають у володінні Одеської митниці ДФС адреса: м. Одеса, вул. Гайдара, 21-А, та можливість їх вилучити.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №32015220000000143 встановлено ухилення службових осіб ТОВ «Х-ТД ОПТ» в період 2014-2015р.р., від сплати податку на прибуток в особливо великих розмірах. Також отримана інформація про те, що невстановлені слідством особи протягом 2015р. ввозили на митну територію України під виглядом гуманітарної допомоги на адресу ряду благодійних організацій, товар, для його подальшого продажу, чим ухилилися від сплати податку на додану вартість в особливо великих розмірах.

Підставою надання тимчасового доступу слідчий зазначає неможливість отримання вказаної інформації в інший спосіб та необхідність використання її в якості доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник Одеської митниці ДФС до судового засідання не зявився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить висновку про наявність підстав для його часткового задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Втім, до клопотання не додано постанов слідчого про призначення експертиз, будь-яких інших досліджень, що потребують дослідження оригіналів вищевказаних документів, а тому клопотання в частині виїмки оригіналів документів задоволенню не підлягає.

Крім того, вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст.159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обовязку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному слідчим, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ч. 5 ст. 115, ст. ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого з ОВС 1-го відділу КР СУФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1, у кримінальному провадженні №32015220000000143 від 03.08.2015р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Зобовязати Одеську митницю ДФС адреса: м. Одеса, вул. Гайдара, 21-А, надати ст. слідчому з ОВС 1-го відділу КР СУФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів, а саме: щодо митного оформлення вантажів за період 2015р., які, під видом гуманітарної допомоги, надходили на адресу благодійних організацій БО «Благодійний фонд «Довіра та сподівання» (код ЄДРПОУ 37772890), БО «Благодійний фонд «ОСОБА_3 радість» (код ЄДРПОУ 37725840), БО «Благодійний фонд «Відродження Української Духовності» (код ЄДРПОУ 36884729), БО «Благодійний фонд «З вірою в душі» (код ЄДРПОУ 37725856), БО «Благодійний фонд «Джерело істини» (код ЄДРПОУ 37717253), БО «Архистратига Михаїла» (код ЄДРПОУ 36351212), БО «Благодійний фонд «Апостола Михайла» (код ЄДРПОУ 37120134), БО «Благодійний фонд «ОСОБА_3 Чудотворця» (код ЄДРПОУ 36866060), БО «Воля народу» (код ЄДРПОУ 39970642), БО «Добре серце» (код ЄДРПОУ 40003253), БО «Благодійний фонд «Святого Пантелеймона» (код ЄДРПОУ 37397771), БО «Квітуча Україна щаслива родина» (код ЄДРПОУ 40003300), у тому числі: вантажно-митних декларацій, інвойсів (рахунків-фактур), коректувань та доповнень до інвойсів, специфікацій, пакувальних листів, звітів та актів про зважування, актів про проведення огляду товарів та інших предметів, актів про невідповідність товарів відомостям, зазначеним у потрібних для здійснення митного контролю документах, про пошкодження товарів чи їх упаковки або маркування, договорів, контрактів, додаткових угод, накладних, міжнародних товарно-транспортних накладних (CMR), товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі, актів звірок, векселів, довіреностей, кошторисів рахунків, виписок банку, листування та журналу «Диспетчера зони митного контролю».

Дозволити ст. слідчому з ОВС 1-го відділу КР СУФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1 ознайомитись, зробити копії документів (у письмовому та електронному вигляді), а саме: щодо митного оформлення вантажів за період 2015р., які, під видом гуманітарної допомоги, надходили на адресу благодійних організацій БО «Благодійний фонд «Довіра та сподівання» (код ЄДРПОУ 37772890), БО «Благодійний фонд «ОСОБА_3 радість» (код ЄДРПОУ 37725840), БО «Благодійний фонд «Відродження Української Духовності» (код ЄДРПОУ 36884729), БО «Благодійний фонд «З вірою в душі» (код ЄДРПОУ 37725856), БО «Благодійний фонд «Джерело істини» (код ЄДРПОУ 37717253), БО «Архистратига Михаїла» (код ЄДРПОУ 36351212), БО «Благодійний фонд «Апостола Михайла» (код ЄДРПОУ 37120134), БО «Благодійний фонд «ОСОБА_3 Чудотворця» (код ЄДРПОУ 36866060), БО «Воля народу» (код ЄДРПОУ 39970642), БО «Добре серце» (код ЄДРПОУ 40003253), БО «Благодійний фонд «Святого Пантелеймона» (код ЄДРПОУ 37397771), БО «Квітуча Україна щаслива родина» (код ЄДРПОУ 40003300), у тому числі: вантажно-митних декларацій, інвойсів (рахунків-фактур), коректувань та доповнень до інвойсів, специфікацій, пакувальних листів, звітів та актів про зважування, актів про проведення огляду товарів та інших предметів, актів про невідповідність товарів відомостям, зазначеним у потрібних для здійснення митного контролю документах, про пошкодження товарів чи їх упаковки або маркування, договорів, контрактів, додаткових угод, накладних, міжнародних товарно-транспортних накладних (CMR), товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі, актів звірок, векселів, довіреностей, кошторисів рахунків, виписок банку, листування та журналу «Диспетчера зони митного контролю», що перебувають у володінні Одеської митниці ДФС адреса: м. Одеса, вул. Гайдара, 21-А.

В задоволенні клопотання в іншій частині вимог відмовити.

Розяснити керівництву Одеської митниці ДФС, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 29.01.2016р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: