Ухвала суду № 54707089, 28.12.2015, Токмацький районний суд Запорізької області

Справа № 328/4689/15-к

28.12.2015

1-кс/328/592/15

УХВАЛА

Іменем України

28 грудня 2015 року м. Токмак

Слідчий суддя Токмацького районного суду Запорізької області Петренко Л.В., за участю слідчого Єгорової Н.Ю., секретаря Похвалітової М.В.,

розглянувши клопотання слідчого Токмацького відділення поліції Василівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_1 погоджене прокурором Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області юристом 2 класу ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12015080350001566 від 21листопада 2015року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -

встановив:

25 грудня 2015 року до Токмацького районного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого Токмацького відділення поліції Василівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_1 погоджене прокурором Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області юристом 2 класу ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомостей в публічному акціонерному товаристві «УкрСибБанк» за адресою: м.Харків, пр. Московський, буд. 60, які становлять банківську таємницю.

Слідчий Токмацького відділення поліції Василівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 в судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримала та просила задовольнити.

Прокурор в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Представник ПАТ «УкрСибБанк» в судове засідання не зявився, про час на місце розгляду клопотання належним чином повідомлений.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Громадянин ОСОБА_3 10 листопада 2015 року через інтернет в пошуковій системі знайшов інформацію про фірму, що займається продажем мінеральних добрив, «Master Trade» юридична адреса: м.Запоріжжя, вул.Сєдова, буд.8.

11 листопада 2015 року в денний час ОСОБА_3 звязався з представником ТОВ «Мастертрейд» за телефонним звязком з керівником відділу продаж було оговорено загальна сума за замовлені заявником мінеральні добрива та витрати на транспортування.

12 листопада 2015 року ОСОБА_3 перевів грошові кошти в сумі 144400 гривень 05 копійок на р/р 26008582578200 АТ «Укрсиббанк» МФО 351005.

Згідно договору поставка мінеральних добрив повинна була відбутися 17 листопада 2015 року, однак через погодні умови дата поставки була перенесена на 20 листопада 2015 року.

20 листопада 2015 року представники ТОВ «Мастертрейд» на телефоні дзвінки перестали відповідати, товар не був поставлений, грошові кошти не повернуті.

Для подальшого розслідування необхідно отримати наступну інформацію щодо руху грошових коштів на рахунку №26008582578200 в період часу з 10листопада 2015року по теперішній час, анкетні дані особи яка є їх власником, де були зняті кошти, фотознімки з банкоматів, з архіву вказаного банку, розташованого за адресою: м.Харків, пр. Московський, буд. 60.

Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за винятком зазначених у ст.161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація про рахунок №26008582578200, знаходиться в публічному акціонерному товаристві «УкрСибБанк» за адресою: м.Харків, пр. Московський, буд. 60, (код ЄДРПОУ 09807750) та згідно ст.60ЗаконуУкраїни «Про банки та банківську діяльність», є охоронюваною законом банківською таємницею, й в інший спосіб отримання необхідних відомостей не є можливим.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) можливо використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах, і документах; 4) неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; система охорону банку та клієнтів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи ПАТ «УкрСибБанк» та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка здійснила зняття коштів, встановлення володільця рахунку та інших осіб, які можуть бути причетні до скоєного та мати доказове значення у справі.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

ухвалив:

Клопотання слідчого Токмацького відділення поліції Василівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_1 погоджене прокурором Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області юристом 2 класу ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Токмацького відділення поліції Василівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомостей в публічному акціонерному товаристві «УкрСибБанк» за адресою: м.Харків, пр. Московський, буд. 60, які становлять банківську таємницю, про рахунок №26008582578200, відкритий у публічному акціонерному товаристві «УкрСибБанк», а саме:

-на паперовому носії - виписку про рух коштів по рахунку із зазначенням дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, інше) зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період з 10 листопада 2015року до 25 грудня 2015 року ;

-на паперовому носії - фотографічні та на електронному носії - відеоматеріали з місця та щодо особи, яка здійснила зняття грошових коштів, з карткового рахунку №26008582578200, відкритого у публічному акціонерному товаристві «УкрСибБанк» 00 години 01 хвилини 10листопада 2015року по 25 грудня 2015 року;

-на паперовому носії - завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати юридичну (фізичну) особу, на імя якої було відкрито вказаний рахунок;

-на паперовому носії - відомості про номери телефонів або інші засоби звязку користувача, які мають привязку до рахунку за допомогою яких здійснювалося його керування;

-на паперовому носії - при переведені грошових коштів з рахунку №26008582578200, відкритого у публічному акціонерному товаристві «УкрСибБанк» на інший рахунок через канали іншого банку, які не належать публічному акціонерному товариству «УкрСибБанк»:

--ідентифікатор банку еквайера (Аcquirer ID),

--дата транзакції, дата, час, місце (область, місто, адреса), спосіб (каса, банкомат, інше) сума, код авторизації, МСС, номер терміналу, країна та повний опис транзакції, ІР адресу, МАС-адресу;

- на паперовому носії - при списані експрес платежем за телефоном грошових коштів з рахунку №26008582578200, відкритого у публічному акціонерному товаристві «УкрСибБанк», на інший рахунок - номер рахунку, на який було переведено грошові кошти, та за яким абонентським номером невідомий звязався з оператором публічному акціонерному товаристві «УкрСибБанк» при переведені грошових коштів з рахунку №26008582578200, відкритого у публічному акціонерному товаристві «УкрСибБанк»;

--на паперовому носії - при переведені грошових коштів з рахунку №26008582578200, відкритого у публічному акціонерному товаристві «УкрСибБанк», на інший рахунок - інформацію щодо номеру рахунку, в якому банку він відкритий,

-на паперовому носії - при переоформлені (перереєстрації) рахунку №26008582578200, відкритого у публічному акціонерному товаристві «УкрСибБанк» в період часу з 00 години 01 хвилина 12листопада 2015року до 25 грудня 2015 року - вказати присвоєний йому номер рахунку та наступну інформацію:

--на паперовому носії - завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну (юридичну) особу, на імя якої був переоформлений (перереєстрований) рахунок №26008582578200,

--рух коштів на рахунку за період часу з моменту переоформлення (перереєстрації) до 25 грудня 2015 року,

--час та спосіб (каса, банкомат, інше) зняття грошових коштів з рахунку з моменту переоформлення (перереєстрації) до 25 грудня 2015 року,

--фотографічну та відеоінформацію щодо особи, яка зняла грошові кошти із зазначеного рахунку.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 26.01.2016 року.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/

з оригіналом згідно

Слідчий суддя: