Вирок № 5469888 від 03.12.2007 , Сумський районний суд Сумської області

Справа № 1-229\2007р.

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2007 року Сумський районний суд Сумської області в складі головуючого судді Клочко Б.М., при секретарі Супрун A.M., Скринник Ю.О., з участю прокурора Румянцева О.В., адвокатів ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Суми кримінальну справу по обвинуваченню

ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м.Мелітополь, Запорізької області, українця, громадянина України, з базовою середньою освітою, військовозобов*язаного, одруженого, приватного підприємця, зареєстрований за адресою АДРЕСА_1, раніше несудимого,

у скоєнні злочинів, передбачених ч.3 ст. 28 і ч.2 ст.201, ч.3 ст.28, ч.2 ст.15 та ч.2 ст.201, ч.3 ст.27 і ч.3 ст.364 та ч.3 ст.27 і ч.2 ст.419 КК України.

ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_2, уродженця м.Алмати, Казахстан, українця, громадянина України, з вищою освітою, неодруженого, військовослужбовця в\ч № 9953, неодруженого, військовозобов*язаного, мешканця АДРЕСА_2, раніше несудимого,

в скоєнні злочинів, передбачених ч.3 ст. 28 та ч.2 ст.201, ч.3 ст.28, ч.2 ст.15 і ч.2 ст.201, ч.3 ст.364 та ч.2 ст.419 КК України.

ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_3, уродженця м.Суми, українця, громадянина України, з повною середньою освітою, одруженого, військовозобов*язаного, приватного підприємця, мешканця АДРЕСА_3, зареєстрованого АДРЕСА_4, раніше несудимого,

ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженця М.Мелітополь Запорізької області, українця, громадянина України, з середньою освітою, неодруженого, студента 2 курсу Мелітопольської Таврічеської агротехнічної академії, військовозобов*язаного, мешканця АДРЕСА_5, раніше несудимого

в скоєнні злочинів, передбачених ч.3 ст. 28 та ч.2 ст.201, ч.3 ст.28, ч.2 ст.15 і ч.2 ст.201 КК України.

ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженця м.Глухів Сумської області, українця, громадянина України, з професійно-технічною осівтою, одруженого, працюючого майстром дільниці ЗАТ "Сумимостобуд", військовозобов*язаного, мешканця АДРЕСА_6, раніше несудимого,

ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_6, уродженця с.Пожіг Любишівського району Волинської області, українця, громадянина України, з професійно-технічною освітою, розлученого, військовозобов*язаного, пенсіонера, мешканця АДРЕСА_7, раніше несудимого,

в скоєнні злочинів, передбачених ч. 3ст. 28, ч.2 ст.201, ч.3 ст. 28, ч.2 ст.15 і ч.2 ст.201, ч.3 ст.364 та ч.2 ст.419 КК України.

ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_7, уродженця с.Біловоди Сумського району Сумської області, українця, громадянина України, з середньою освітою, неодруженого, непрацюючого, військовозобов*язаного, мешканця АДРЕСА_8, ранше несудимого,

в скоєнні злочинів, передбачених ч.3 ст. 28, ч.2 ст.201, ч.3 ст. 28, ч.2 ст.15 і ч.2 ст.201 КК України.

ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_8, уродженця с.Вікторовка Кореневського району Курської області Російської Федерації, українця, громадянина України, з середньою освітою, неодруженого, непрацюючого, військовозобов*язаного, мешканця АДРЕСА_9, раніше несудимого,

в скоєнні злочину, передбаченого.3 ст. 28, ч.2 ст. 15 та ч.2 ст.201 КК України.

ВСТАНОВИВ:

Громадяни України ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10, разом зі службовою особою Сумського прикордонного загону ОСОБА_8, зорганізувавшись у стійке злочинне об'єднання, діючи за єдиним планом, з розподілом функцій, із залученням до цього військовослужбовців прикордонного загону ОСОБА_9 та ОСОБА_12, а також мешканців Сумського району ОСОБА_11 та ОСОБА_14 на протязі січня-лютого 2007 року неодноразово вчиняли контрабандне переміщення запчастин для сільгосптехніки із України в Російську Федерацію через міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Юнаківка» з використанням незаконного звільнення від митного контролю, внаслідок зловживання службовим становищем службовими особами митного органу України та Російської Федерації та порушуючи статутні правила несення прикордонної служби.

При цьому, громадянин України ОСОБА_7 створив організовану злочинну групу для вчинення особливо тяжких та тяжких злочинів та керував підготовкою та вчиненням цих злочинів при слідуючих обставинах: Починаючи з квітня 2006 року ОСОБА_7, будучи приватним підприємцем основною діяльністю якого було придбання, ремонт та реалізація запасних частин до транспортних засобів незаконно переміщував через митний кордон України як через пункти пропуску так і поза митним контролем придбані в м. Мелітополі Запорізької області запасні частини для сільгосптехніки в невеликих розмірах від чого отримував прибуток. При цьому, неодноразово проїжджаючи через міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Юнаківка», в грудні 2006 року ОСОБА_7 познайомився з старшим прикордонних нарядів ОСОБА_8 з яким, переслідуючи корисливу ціль, вступив в злочинну змову на контрабанде переміщення запчастин у великих розмірах через міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Юнаківка», з використанням незаконного звільнення від митного контролю, внаслідок зловживання службовим становищем службовими особами митного органу України та Російської Федерації.

В послідуючому в січні 2007 року ОСОБА_7.звернувся до приватного підприємця ОСОБА_13, що мешкає в с Кияниці Сумського району, і запропонував йому за матеріальну винагороду взяти участь у вчиненні контрабандного переміщення запасних частин для сільгосптехніки у великих розмірах, шляхом використання подвір'я останнього для перевантаження товару та подальшого переправлення запчастин автомобілем марки ГАЗ 53 через міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Юнаківка» на територію Росії, на що ОСОБА_9 дав згоду, тобто вступив в злочинну змову на вчинення контрабанди.

ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, ОСОБА_10 зорганізувавшись у стійке об'єднання, розробили план злочинної діяльності та розподілили між собою керівні ролі.

Так, ОСОБА_7 як організатор злочинної групи мав придбавати запчастини для сільгосптехніки в м.Мелітополі як нові так і зібрані з нових деталей та реставровані, організовував їх перевезення до села Кияниці Сумського району, узгоджував з ОСОБА_13 час доставки їх в село Кияницю, домовлявся з ОСОБА_8, коли саме той буде старшим зміни прикордонних нарядів і коли необхідно привозити запчастини для їх контрабандного переміщення через міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Юнаківка», організовував перевезення запчастин через пункт пропуску «Суджа» Російської Федерації та перевантаження запчастин після контрабандного переміщення в м.Суджа РФ, здійснював збут вказаних запчастин в м.Курську Російської Федерації, матеріально фінансував учасників організованої злочинної групи та розподіляв прибуток між учасниками злочинної групи.

ОСОБА_8 взяв на себе зобов'язання за матеріальну винагороду, будучи старшим зміни прикордонних нарядів - працівником правоохоронного органу, неодноразово здійснювати пропуск без прикордонного та митного контролю через міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Юнаківка» на виїзд з України до Російської Федерації, автомобіля ГАЗ-53 з фіктивним реєстраційним номером завантаженого запасними частинами для сільгосптехніки у великих розмірах, тобто з використанням незаконного звільнення від митного та прикордонного контролю внаслідок зловживання своїм службовим становищем, та використовуючи свої зв'язки які підтримувались з службовими особами митного органу пункту пропуску «Суджа» Російської Федерації сприяв незаконному переміщенню без митного та прикордонного контролю через російський пункт пропуску без сплати митних платежів. Його роль в організованій злочинній групі полягала, в тому, що він, будучи старшим прикордонного наряду «Перевірка документів», входячи до складу нарядів з охорони державного кордону України, будучи працівником правоохоронного органу, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, надаючи вказівки своїм підлеглим військовослужбовцям Сумського прикордонного загону, працівникам правоохоронного органу ОСОБА_9, ОСОБА_12 та іншим військовослужбовцям Сумського прикордонного загону, які були в нарядах по охороні державного кордону України, в порушення статутних правил несення прикордонної служби, звільняв від митного контролю учасників злочинної групи, імітуючи перед камерою відеонагляду проведення прикордонного контролю та грубо порушуючи технологічну схему пропуску через державний кордон осіб, автомобільних транспортних засобів, товарів та інших предметів, що переміщуються ними в міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Юнаківка».

ОСОБА_9, виконуючи свою роль в організованій злочинній групі, будучи приватним підприємцем, маючи транспортні засоби та працівників, здійснював найм вантажників для перевантаження товару із вантажного автомобіля «Мерседес-Бенц-814Д» реєстраційний номер НОМЕР_1, на якому доставлялись запчастини з с.Садове Мелітопольського району Запорізької області до сКияниці Сумського району Сумської області, на автомобіль ГАЗ-53, реєстраційний номер НОМЕР_2 який був у його розпорядженні згідно договору оренди №43 від 29 вересня 2006 року з керівництвом ВАТ «Буринський насіннєвий завод», на якому переміщувався контрабандний товар за матеріальну винагороду під управлінням водія ОСОБА_11, та за вказівкою ОСОБА_7 проводив інструктаж, давав вказівки щодо часу доставки вантажу до міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Юнаківка», заміни реєстраційних номерів на фіктивні та час перетину території українського митного пункту пропуску з контрабандним товаром.Після досягнення домовленості про незаконне звільнення від митного контролю із старшим зміни прикордонних нарядів на пункті пропуску «Юнаківка» ОСОБА_8 та час перетину кордону, ОСОБА_7 поклав функції експедитора та координатора переміщення вантажу через міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Юнаківка» на свого знайомого ОСОБА_10, який допомагав ОСОБА_7 в його підприємницькій діяльності по реалізації запчастин для сільгосптехніки з середини 2006 року та був присутнім під час попереднього узгодження обставин контрабандного переміщення товару з ОСОБА_8 на міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Юнаківка» Роль ОСОБА_10 в організованій злочинній групі полягала в тому, що він за матеріальну винагороду, узгоджуючи свої дії з ОСОБА_7 та ОСОБА_8, керував діями водія і вантажника безпосередньо при переміщенні товару через міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Юнаківка» на автомобілі ГАЗ-53 з фіктивними російськими реєстраційними номерними знаками. ОСОБА_8 для незаконного звільнення учасників організованої злочинної групи від митного та прикордонного контролю вступив в злочинну змову з вартовими шлагбауму військовослужбовцями Сумського прикордонного загону ОСОБА_9 та ОСОБА_12, які виконуючи свою роль, будучи працівниками правоохоронного органу, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, в порушення Порядку спільного огляду автомобільних транспортних засобів, які використовуються для перевезення зовнішньоекономічних вантажів, затвердженого спільним наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України, Державної митної служби України від 28.02.2004 року №202/163, Технологічної схеми пропуску через державний кордон України осіб, автомобільних транспортних засобів перевізників, товарів та інших предметів, що переміщуються ними в міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Юнаківка», затвердженої спільним наказом начальника Сумського прикордонного загону та начальника Сумської митниці від 01.02.2006 року №89/23, та Статуту внутрішньої служби Збройних сил України, без будь-якого документального оформлення безперешкодно здійснювали пропуск через міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Юнаківка» автомобіля ГАЗ-53 , завантаженого запчастинами для сільгосптехніки, без митного та прикордонного контролю. Водій автомобіля марки ГАЗ-53 ОСОБА_11, діючи за вказівкою ОСОБА_13, виконуючи свою роль, приймав участь у перевантаженні товару та безпосередньо переміщував його контрабандним способом. ОСОБА_14, виконуючи свою роль, за вказівкою ОСОБА_13 приймав участь у завантаженні товару, та безпосередньо слідував у автомобілі ГАЗ- 53 через міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Юнаківка» з метою перевантаження контрабандного товару на території Російської Федерації.

Так, 16 січня 2007 року ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_13, що доставить вантаж запчастин в село Кияницю Сумського району, для чого необхідно знайти вантажників і водія для послідуючого переміщення вантажу запчастин до Російської Федерації. Також він домовився про незаконне звільнення від митного контролю із старшим зміни прикордонних нарядів на пункті пропуску «Юнаківка» ОСОБА_8, який повідомив йому про дату коли він буде старшим зміни прикордонних нарядів та час переміщення вантажу контрабандним шляхом. Знайшовши автомобіль «Мерседес-Бенц-814Д» реєстраційний номер НОМЕР_3 під управлінням водія ОСОБА_15, який не знав про злочинні наміри ОСОБА_7, останній організував завантаження запчастин для сільгосптехніки в АДРЕСА_10 та його перевезення в село Кияницю Сумського району. Завантаження проводилось ОСОБА_10 разом з братом ОСОБА_7 - ОСОБА_16, ОСОБА_17 та водієм ОСОБА_15 При цьому, ОСОБА_7, ОСОБА_17 та ОСОБА_15 про послідуюче контрабанде переміщення вказаного вантажу не знали. В цей же день близько 23 години вантаж запчастин був доставлений в АДРЕСА_11, де за вказівкою ОСОБА_13, за матеріальну винагороду ОСОБА_11, ОСОБА_14, ОСОБА_18, ОСОБА_15 та невстановлена слідством особа на ім'я ОСОБА_19 перевантажили запчастини з автомобіля «Мерседес-Бенц-814Д» реєстраційний номер НОМЕР_3 на автомобіль ГАЗ-53, реєстраційний номер НОМЕР_2, яким розпоряджався ОСОБА_9 згідно договору оренди з директором ВАТ «Буринський насіннєвий завод» від 29.09.2006 року. При цьому ОСОБА_18, ОСОБА_15 та невстановлений слідством ОСОБА_19 про послідуюче контрабанде переміщення вантажу не знали. ОСОБА_7 та ОСОБА_10, які прибули для організації контрабанди, на автомобілі ОСОБА_7 «Форд-транзит» реєстраційний номер НОМЕР_4 прослідували до міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Юнаківка», де було узгоджено з старшим зміни прикордонних

нарядів ОСОБА_8 час коли необхідно доставити вантаж запчастин на автомобілі ГАЗ-53 до вказаного пункту пропуску. Після закінчення перевантаження запчастин, ОСОБА_9, узгодивши з ОСОБА_7 час доставки вантажу до міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Юнаківка», дав вказівку ОСОБА_11, який працював у нього як приватного підприємця, доїхати до пункту пропуску «Юнаківка» де до нього в автомобіль сяде ОСОБА_10, який буде координувати переміщення вантажу безпосередньо через міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Юнаківка» 17 січня 2007 року близько 00 годин 30 хвилин ОСОБА_11, якого на автомобілі ВАЗ-2107 супроводжував ОСОБА_9, прибув на автомобілі ГАЗ-53 до міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Юнаківка», де до нього в кабіну сів ОСОБА_10, який наказав їхати на міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Юнаківка». При цьому, ОСОБА_8, який знаходився на пункті пропуску будучи старшим зміни прикордонних нарядів пропустив їх без будь-якого документального оформлення та перевірки документів на шлагбаумі «Тил». Після того як автомобіль під'їхав до кабіни паспортного контролю та зупинився, ОСОБА_8, імітуючи перед камерою відеонагляду перевірку документів та ідентифікацію осіб, відібрав паспорти у ОСОБА_11 та ОСОБА_10, зайшов на деякий час в кабіну паспортного контролю, та не внісши дані про осіб, що перетинають кордон, транспортний засіб та вантаж в адміністративну базу даних комп'ютерної системи «Гарт» повернув документи та дозволив виїжджати в напрямку Суджанського митного посту Курської області РФ, попередньо повідомивши вартового шлагбауму «Кордон» ОСОБА_9, що буде переміщуватись автомобіль з вантажем без документального оформлення, та безпосередньо при виїзді надавши за допомогою засобів зв'язку вказівку ОСОБА_9 пропустити без перевірки вказаний автомобіль з вантажем, та раніше повідомивши під час зустрічі службових осіб російського пункту пропуску «Суджа» про час прибуття автомобіля з вантажем без документального оформлення, для його подальшого переміщення до Російської Федерації. Таким чином з України до Російської Федерації був переміщений через митний кордон України з використанням незаконного звільнення від митного контролю внаслідок зловживання службовим становищем службовими особами митного органу вантаж наступних запасних частин до сільгосптехніки: РПД 1000 СМД-18 в кількості 1 шт., РПД Д-65 в кількості 5 шт., РПД А-41 в кількості 13 шт., РПД 2000 МТЗ в кількості 6 шт., пусковий двигун ПД-8 в кількості 4 шт., пусковий двигун ПД-10 з ручним запуском в кількості 2 шт., корзина зчеплення Т-150 150.21.022-2 в кількості 13 шт., автокомпресор 540-350.9015 Т-150 в кількості 1 шт., компресор Д-240 А29.01.000 в кількості 2 шт., ТНВД СМД-60 211.1111-004 нової зборки в кількості 18 шт., ТНВД Д-144 пучковий нової зборки в кількості 4 шт., ТНВД Д-144 рядний нової зборки в кількості 7 шт., диск зчеплення ЮМЗ 45-1604040 в кількості 25 шт., диск зчеплення Т-40 (Д-144) в кількості 20 шт., колінвал ПД в кількості 28 шт., водяний насос А-41 зі шківом в кількості 40 шт., водяний насос А-41 в кількості 3 шт., водяний насос Д-65 Д-11-С12Б-4 зі шківом в кількості 7 шт., водяний насос Д-65 Д11-С12Б-4 в кількості 10 шт., водяний насос СМД-60 60.13002.11 в кількості 3 шт., водяний насос СМД-14 зі збільшеною платформою в кількості 5 шт., водяний насос Д-240 зі шківом в кількості 4 шт., гідроциліндр рульовий 151.40.040-3 в кількості 10 шт., гідроциліндр 2ПТС-4 5516-8603510 в кількості 12 шт., розподільник Р-160 3/1-222 новий в кількості 1 шт., шатун СМД-18 в кількості 4 шт., шатун А-41 в кількості 17 шт., шатун Д-65 в кількості 7 шт., центрифуга масляна Д-65 Д-48-09-С01-БСБ в кількості 1 шт., масляний насос А-41/А-01 в кількості 1 шт., ТНВД А-01 нової зборки в кількості 2 шт., ТНВД Д-21 нової зборки в кількості 9 шт., стартер СТ-362 в кількості 78 шт., диск зчеплення 150.21.024 Т-150 в кількості 70 шт., корзина зчеплення Т-16 в кількості 13 шт., підшипник вижим ний СМД-60 01М-21с9 в сб. в кількості 5 шт., турбокомпресор ТКР-11Н1 новий в кількості 2 шт., корзина зчеплення Т-40 в кількості 5 шт., ГУР 151.40.051 в кількості 5 шт., ГУР ЮМЗ 45-3400010 в кількості 5 шт., ГУР Т-40 в кількості 17 шт., турбокомпресор ТКР-ПНЗ в кількості 12 шт., пусковий двигун ПД-10УД (електропривод) в кількості 2 шт., підшипник вижим ний (відводка) Д-65 45-1604065 в кількості 4 шт., генератор Г-700 в кількості 1 шт. та корзину зчеплення до Т-150, загальною вартістю, згідно висновку №987 судово-товарознавчої експертизи від 09.07.2007 року, 282466 грн.11 коп., тобто у великих розмірах.

Після перевантаження вказаних запчастин для сільгосптехніки в м.Суджі Курської області Російської Федерації, автомобіль ГАЗ-53 аналогічним чином без будь-якого документального оформлення повернувся через міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Юнаківка» до села Кияниці Сумського района, а запчастини були доставлені в АДРЕСА_12 та реалізовані ОСОБА_7 генеральному директору «ООО «Агро-Снабженческая Компания ЛИДЕР-ТРАК» ОСОБА_20, який не знав, про те що вказані запчастини переміщені контрабанним шляхом.

Також, 01 лютого 2007 року ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_13, що доставить вантаж запчастин в село Кияницю Сумського району, для чого необхідно знайти вантажників і водія для послідуючого переміщення вантажу запчастин до Російської Федерації. При цьому, він домовився про незаконне звільнення від митного контролю із старшим зміни прикордонних нарядів на пункті пропуску «Юнаківка» ОСОБА_8, який повідомив йому про дату коли він буде старшим зміни прикордонних нарядів та час переміщення вантажу контрабандним шляхом. Знайшовши автомобіль «Мерседес-Бенц-814Д» реєстраційний номер НОМЕР_3 під управлінням водія ОСОБА_15, який не знав про злочинні наміри ОСОБА_7, останній організував завантаження запчастин для сільгосптехніки в АДРЕСА_10

Мелітопольського району та його перевезення в село Кияницю Сумського району. Завантаження проводилось ОСОБА_10 разом з братом ОСОБА_7 - ОСОБА_16 та ОСОБА_17 При цьому, ОСОБА_7 та ОСОБА_17 про послідуюче контрабанде переміщення вказаного вантажу не знали. В цей же день близько 23 години вантаж запчастин був доставлений в АДРЕСА_11, де за вказівкою ОСОБА_13, за матеріальну винагороду ОСОБА_11, ОСОБА_14, ОСОБА_18, ОСОБА_15 та невстановлена слідством особа на ім'я ОСОБА_19 перевантажили запчастини з автомобіля «Мерседес-Бенц-814Д» реєстраційний номер НОМЕР_3 на автомобіль ГАЗ-53, реєстраційний номер НОМЕР_2, яким розпоряджався ОСОБА_9 згідно договору оренди з директором ВАТ «Буринський насіннєвий завод» від 29.09.2006 року. При цьому ОСОБА_18, ОСОБА_15 та невстановлений слідством ОСОБА_19 про послідуюче контрабанде переміщення вантажу не знали. ОСОБА_7 та ОСОБА_10, які супроводжували вантаж запчастин, прибули для організації контрабанди на автомобілі ОСОБА_7 «Форд-транзит» реєстраційний номер НОМЕР_4, прослідували до міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Юнаківка», де було узгоджено з старшим зміни прикордонних нарядів ОСОБА_8 час коли необхідно доставити вантаж запчастин на автомобілі ГАЗ-53 до вказаного пункту пропуску. Після закінчення перевантаження запчастин, ОСОБА_9, узгодивши з ОСОБА_7 час доставки вантажу до міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Юнаківка», дав вказівку ОСОБА_11, який працював у нього як приватного підприємця, доїхати до пункту пропуску «Юнаківка» де до нього в автомобіль сяде ОСОБА_10, який буде координувати переміщення вантажу безпосередньо через міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Юнаківка».

02 лютого 2007 року близько 02 години 30 хвилин ОСОБА_11, якого на автомобілі ВАЗ-2107 супроводжував ОСОБА_9, прибув на автомобілі ГАЗ-53 реєстраційний номер НОМЕР_2 до міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Юнаківка», де за вказівкою ОСОБА_13 поміняв номерний знак НОМЕР_2 на російський реєстраційний номер НОМЕР_5, та до нього в кабіну сів ОСОБА_10, який наказав їхати на міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Юнаківка». При цьому, ОСОБА_8, який знаходився на пункті пропуску пропустив їх без будь-якого документального оформлення та перевірки документів на шлагбаумі «Тил». Після того як автомобіль під'їхав до кабіни паспортного контролю та зупинився, ОСОБА_8, імітуючи перед камерою відеонагляду перевірку документів та ідентифікацію осіб, відібрав паспорти у ОСОБА_11 та ОСОБА_10, зайшов на деякий час в кабіну паспортного контролю, та не внісши дані про осіб, що перетинають кордон, транспортний засіб та вантаж в адміністративну базу даних комп'ютерної системи «Гарт» повернув документи та дозволив виїжджати в напрямку Суджанського митного посту Курської області РФ, попередньо повідомивши вартового шлагбауму «Кордон» ОСОБА_12, що буде переміщуватись автомобіль з вантажем без документального оформлення, та безпосередньо при виїзді надавши за допомогою засобів зв'язку вказівку ОСОБА_12 пропустити без перевірки вказаний автомобіль з вантажем, та раніше повідомивши під час зустрічі службових осіб російського пункту пропуску «Суджа» про час прибуття автомобіля з вантажем без документального оформлення, для його подальшого переміщення до Російської Федерації.

Таким чином з України до Російської Федерації був переміщений через митний кордон України з використанням незаконного звільнення від митного контролю внаслідок зловживання службовим становищем службовими особами митного органу вантаж наступних запасних частин до сільгосптехніки: РПД 1000 СМД-18 в кількості 5 шт., РПД 350.12.010.00 в кількості 3 шт., РПД Д-65 в кількості 10 шт., РПД А-41 в кількості 5 шт., РПД 2000 МТЗ в кількості 2 шт., РПД ПД-8 в кількості 4 шт., пусковий двигун ПД-10 з ручним запуском в кількості 10 шт., пусковий двигун ПД-10УД (електропривод) в кількості 10 шт., стартер СТ-362 в кількості 32 шт., диск зчеплення 150.21.024 Т-150 в кількості 120 шт., диск зчеплення Т-40 (Д-144) в кількості 80 шт., диск зчеплення ЮМЗ 45-1604040 в кількості 19 шт., корзина зчеплення Т-150 150.21.022-2 в кількості 21 шт., корзина зчеплення Д-65 45А-1604080 в кількості 28 шт., корзина зчеплення Д-240 70-1601090 в кількості 2 шт., корзина зчеплення Т-40 в кількості 15 шт., підшипник вижимний (відводка) Д-65 45-1604065 в кількості 6 шт., водяний насос А-41 зі шківом в кількості 15 шт., водяний насос Д-65 Д11-С12Б-4 зі шківом в кількості 4 шт., водяний насос Д-65 Д11-С12Б-4 в кількості 10 шт., водяний насос СМД-60 60.13002.11 в кількості 13 шт., водяний насос СМД-14/18 (без пічки) в кількості 5 шт., водяний насос СМД-14 зі збільшеною платформою в кількості 10 шт., ГУР 151.40.051 в кількості 3 шт., ГУР ЮМЗ 45-3400010 в кількості 14 шт., ГУР Т-40 в кількості 3 шт., ГУР МТЗ 70-3400020 в кількості 1 шт., сервопривод 77.72А.011 ДТ-75 в кількості 3 шт., автокомпресор 540-350.9015 Т-150 в кількості 8 шт., турбокомпресор ТКР-11НЗ в кількості 2 шт., гідроциліндр рульовий 151.40.040-3 в кількості 2 шт., гідроциліндр 2ПТС-4 5516-8603510 в кількості 7 шт., розподільник Р-160 3/1-222 в кількості 10 шт., шатун А-41 в кількості 8 шт., ТНВД Д-21 нової зборки в кількості 2 шт., ТНВД Д-144 пучковий нової зборки в кількості 2 шт., ТНВД Д-144 рядний нової зборки в кількості 3 шт., центрифуга масляна Д-65 Д48-09-С01-БСБ в кількості 5 шт. та РПД А-01 2-х скор, в кількості 1 шт., загальною вартістю, згідно висновку №987 судово-товарознавчої експертизи від 09.07.2007 року, 229643 грн. 31 коп., тобто у великих розмірах. Після перевантаження вказаних запчастин для сільгосптехніки в м.Суджі Курської області Російської Федерації, автомобіль ГАЗ-53 аналогічним чином без будь-якого документального оформлення повернувся через міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Юнаківка» до села Кияниці Сумського

района, а запчастини були доставлені в АДРЕСА_12 та реалізовані ОСОБА_7 генеральному директору «ООО «Агро-Снабженческая Компания ЛИДЕР-ТРАК» ОСОБА_20, який не знав, про те що вказані запчастини переміщені контрабанним шляхом.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 7 лютого 2007 року ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_13, що доставить вантаж запчастин в село Кияницю Сумського району в ніч з 8 на 9 лютого 2007 року, для чого необхідно знайти вантажників і водія для послідуючого переміщення вантажу запчастин до Російської Федерації. При цьому, він домовився про незаконне звільнення від митного контролю із старшим зміни прикордонних нарядів на пункті пропуску «Юнаківка» ОСОБА_8, який повідомив йому про дату коли він буде старшим зміни прикордонних нарядів та час переміщення вантажу контрабандним шляхом. Знайшовши автомобіль «Мерседес-Бенц-814Д» реєстраційний номер НОМЕР_3 під управлінням водія ОСОБА_15, який не знав про злочинні наміри ОСОБА_7, останній організував завантаження запчастин для сільгосптехніки в АДРЕСА_10 та його перевезення в село Кияницю Сумського району. Завантаження проводилось ОСОБА_10 разом з братом ОСОБА_7 - ОСОБА_16, ОСОБА_17 та водієм ОСОБА_15 При цьому, ОСОБА_7, ОСОБА_15 та ОСОБА_17 про послідуюче контрабанде переміщення вказаного вантажу не знали. 8 лютого 2007 року близько 23 години вантаж запчастин був доставлений в АДРЕСА_11, де за вказівкою ОСОБА_13, за матеріальну винагороду ОСОБА_11, ОСОБА_14, ОСОБА_18, ОСОБА_15 та невстановлена слідством особа на ім'я ОСОБА_19 перевантажили запчастини з автомобіля «Мерседес-Бенц-814Д» реєстраційний номер НОМЕР_3 на автомобіль ГАЗ-53, реєстраційний номер НОМЕР_2, яким розпоряджався ОСОБА_9 згідно договору оренди з директором ВАТ «Буринський насіннєвий завод» від 29.09.2006 року. При цьому ОСОБА_18, ОСОБА_15 та невстановлений слідством ОСОБА_19 про послідуюче контрабанде переміщення вантажу не знали. Після перевантаження запчастин, до 13 лютого 2007 року автомобіль ГАЗ-53 реєстраційний номер НОМЕР_2 знаходився на подвір'ї ОСОБА_13 13 лютого 2007 року ОСОБА_7 та ОСОБА_10, для організації контрабанди на автомобілі ОСОБА_7 «Форд-транзит» реєстраційний номер НОМЕР_4 прослідували до міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Юнаківка», де було узгоджено з старшим зміни прикордонних нарядів ОСОБА_8 час коли необхідно доставити вантаж запчастин на автомобілі ГАЗ-53 до вказаного пункту пропуску. ОСОБА_9, узгодивши з ОСОБА_7 час доставки вантажу до міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Юнаківка», дав вказівку ОСОБА_11 та ОСОБА_14, які працювали у нього як приватного підприємця, доїхати до пункту пропуску «Юнаківка» де до них в автомобіль сяде ОСОБА_10, який буде координувати переміщення вантажу безпосередньо через міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Юнаківка». 14 лютого 2007 року близько 00 години 30 хвилин ОСОБА_11, разом з ОСОБА_14, яких на автомобілі ВАЗ-2107 супроводжував ОСОБА_9, прибули на автомобілі ГАЗ-53 реєстраційний номер НОМЕР_2 до міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Юнаківка», де за вказівкою ОСОБА_13 поміняли номерний знак НОМЕР_2 на російський реєстраційний номер НОМЕР_5, та до них вкабіну сів ОСОБА_10, який наказав їхати на міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Юнаківка». ОСОБА_8, будучи старшим зміни прикордонних нарядів, виконуючи свою роль в організованій злочинній групі, без будь-яких законних підстав, використовуючи надану йому владу та службове становище всупереч інтересів служби, наказав по засобам радіозв'язку вартовому шлагбауму «Тил» ПП «Юнаківка» сержанту за контрактом ОСОБА_9 впустити в зону прикордонного та митного контролю ПП «Юнаківка» автомобіль ГАЗ-53 з фіктивним реєстраційним номером НОМЕР_5 з вантажем запчастин для сільгосптехніки без картки контролю та контрольного талону, тобто без будь якого документального оформлення. ОСОБА_9 будучи вартовим шлагбауму «тил», використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, порушив статутні правила несення прикордонної служби, свої функціональні обов'язки та технологічну схему, без будь-якого документального оформлення, без перевірки документів, впустив автомобіль ГАЗ-53 з фіктивними реєстраційними номерами в якому знаходились ОСОБА_10, ОСОБА_11 та ОСОБА_14 до пункту пропуску «Юнаківка», з метою звільнення таким чином учасників організованої злочинної групи від митного та прикордонного контролю. Після того як автомобіль під'їхав до кабіни паспортного контролю та зупинився, ОСОБА_8, імітуючи перед камерою відеонагляду перевірку документів та ідентифікацію осіб, забрав паспорти ОСОБА_11, ОСОБА_14 та ОСОБА_10, зібрані перед цим ОСОБА_10 у своїх співучасників, зайшов на деякий час в кабіну паспортного контролю, та не внісши дані про осіб, що перетинають кордон, транспортний засіб та вантаж в адміністративну базу даних комп'ютерної системи «Гарт» повернув документи та не провівши при цьому будь-якого візуального огляду та загальної ідентифікації транспортного засобу, без перевірки документів на наявність підробки, у осіб що слідували в автомобілі через державний кордон України та перевірки документів на право виїзду з України, без будь-якого документального оформлення, дозволив виїжджати в напрямку Суджанського митного посту Курської області РФ учаснику організованої злочинної

групи ОСОБА_10 а також ОСОБА_11 та ОСОБА_14, що були з ним, на автомобілі ГАЗ-53 з фіктивним російським реєстраційним номером завантаженим запчастинами для сільгосптехніки, попередньо повідомивши під час зустрічі службових осіб російського пункту пропуску «Суджа» про час прибуття автомобіля з вантажем без документального оформлення, для його подальшого переміщення до Російської Федерації.

Після пропуску через смугу прикордонного та митного контролю автомобіля ГАЗ-53 з фіктивним реєстраційним номером НОМЕР_5 ОСОБА_8,виконуючи свою роль в організованій злочинній групі, без будь-яких законних підстав, використовуючи надану йому владу та службове становище всупереч інтересів служби, наказав по засобам радіозв'язку вартовому шлагбауму «Кордон» ПП «Юнаківка» ОСОБА_12 випустити з пункту пропуску «Юнаківка» до Російської Федерації без контрольного талону автомобіль ГАЗ-53 з вантажем запасних частин до сільськогосподарської техніки, звільнивши таким чином учасників злочинної організації від митного контролю.

ОСОБА_12, будучи вартовим шлагбауму «кордон», виконуючи явно незконний наказ ОСОБА_8, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, порушив статутні правила несення прикордонної служби, свої функціональні обов'язки та технологічну схему, без будь-якого документального оформлення, без перевірки документів, випустив автомобіль ГАЗ-53 з фіктивними реєстраційними номерами в якому знаходились ОСОБА_10, ОСОБА_11 та ОСОБА_14 з пункту пропуску «Юнаківка», звільнивши таким чином учасників організованої злочинної групи від митного та прикордонного контролю.

Відразу після перетину зони митного контролю міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Юнаківка», автомобіль ГАЗ-53 завантажений наступними запасними частинами до сільгосптехніки: редукторами пускового двигуна в зборі, 350.12.010.00, ДВ П-350(СМД-60-72) в кількості 21 шт., редукторами пускового двигуна, РПД2000, ДВ ПД-10; ДВ Д-243 Л в кількості 3 шт., редукторами пускового двигуна, РПД1.000М в кількості 5 шт., управліннями рульовим в зборі, T30.40.001bкількості 10 шт., механізмоами рульового управління, 151.40.051-1, Т-150К в кількості 10 шт., ТНВД (Ногінск, НЗТА), 4УТНІ-1111005-350, Т-40 М; ДВ Д-144 в кількості 3 шт., ТНВД (Чугуїв, ЧЗПІ), 54.1111004-50, ДВ Д-144 в кількості З шт., ТНВД (Чугуїв, ЧЗПІ), 53.1111004-40, ДВ Д-21 А1 в кількості 2 шт., компресорами (під модерн.гальмівн.сист.) (Україна), 130-3509012Д, МАЗ; КрАЗ в кількості 8 шт., турбокомпресорами ТКР 7Н1-ТВк, ТКР 7Н1-ТВк, ДВ КамАЗ-7403.10; ДВ в кількості 3 шт., турбокомпресорами ТКР 1Ш-1 (4-х шп), ТКР 11Н-1, ДВ СМД-60; ДВ СМД-62; ДВ в кількості 4 шт., розподілювачами гідравл. нефіксуючимися, Р80-3/3-444, ПЕ-0.8Б (завантажувач) в кількості 11 шт., насосами водяними, 72-13002.01, Т-150К; Т-150; Дон-1500(РСМ-10); Дон-1200(РСМ-8) в кількості 20 шт., насосами водяними, 18Н-13с2, ДТ-75 Н(ДВ СМД-18) в кількості 22 шт., розподілювачами управління КПП правими в зборі, 150.37.025-1, Т-150 в кількості 8 шт., двигунами пусковими без магнето і стартеру, ПД-10У (Д24С01-5),ДВ Д-240Л,241Л в кількості 20 шт., муфтами підшипника вижимного в зборі, 01М-21с9, Т-150 в кількості 11 шт., циліндрами гідравлічними телескопічними,142-8603023, 2ПТС-4(887А)(прич.тракт.) в кількості 10 шт., циліндрами D75 управл. навісним обладнанням, Ц75х200-2, МТЗ; ЮМЗ в кількості 20 шт., підсилювачами гідравлічними, в зборі, 70-3400020, МТЗ-80; МТЗ-82 в кількості 2 шт., підсилювачами гідравлічними. РУ (без сошки), 45Т-3400010, ЮМЗ в кількості 3 шт., валами редуктора пускового двигуна з муфтой і бендиксом, Д25-С02 СБ, ДВ ПД-10УД в кількості 4 шт., насосами водяними (Беларусь) , 240-1307010А-02, МТЗ-80; ДВ Д-240-243 в кількості 9 шт., турбокомпресорами,ТКР 6-00.02, ДВ Д-245(ЗИЛ-4331); ДВ Д-245(ЗІЛ-5301) в кількості 5 шт., компресорами А-29.03.000 Б, ЮМЗ в кількості 3 шт., розподілювачами управління КПП перепуски., 151.37.025-4-01, Т-150 в кількості 15 шт., насосами водяними (чугун), Д11-С12-БЗ, ДВ Д-65 в кількості 11 шт., карбюраторами пуск.двиг. з дистан.управлінням, 11.1107011, ДВ ПД-10,П-350 в кількості 22 шт., повітреочисниками 350.04.050.00, ДВ П-350-2(СМД-60-72) в кількості 22 шт., поршнями СТ (72.0), Д24С06А-Б, ДВ ПД-10,П-350 в кількості 290 шт., дисками відомими головної муфти зчеплення, 45-1604040 АЗ,ЮМЗ в кількості 82 шт., дисками відомими головної муфти зчеплення, Т25-1601130ВД-40 в кількості 10 шт., дисками зчеплення відомими, 70-1601130, МТЗ; Т-70 в кількості 58 шт., дисками зчеплення відомими, 150.21.024-2, Т-150К; Т-150; ДТ-175 в кількості 94 шт., муфтами зчеплення, СШ20.21.055, Т-16 в кількості 2 шт., зчепленнями в зборі, Т25-1601050 Б1, Т-40 в кількості 8 шт., дисками зчеплення відомими головної передачі , ДСШ14.21.021-2, Т-16 вт кількості 10 шт., дисками зчеплення нажимними в зборі, 45-1604080-А, ЮМЗ в кількості 12 шт., кожухами муфти головного зчеплення (корзинами), 150.21.022-2А, Т-150 в кількості 6 шт., дисками зчеплення (корзинами), 6Т2-21С4 в кількості 6 шт., насосами водяними (чугун) без шківа, 41-13сЗ-1, ДВ А-41 в кількості 1 шт., насосами масляними системи змазки двигуна, 72-09000.2, ДВ СМД-60-72 в кількості 7 шт, та шатунами з втулкою, А26.10.000, ДВ Д-65 в кількості 4 шт., загальною вартістю, згідно висновку комплексної комісійної технологічної та судово-товарознавчої експертизи №702 від 22.06.2007 року, 246921 грн.58 коп., тобто у великих розмірах, був затриманий на нейтральній території державного кордону України співробітниками СБУ в 10 метрах від лінії державного кордону України з Російською Федерацією.

ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_13 Д.П, ОСОБА_10, ОСОБА_9, ОСОБА_12, ОСОБА_11 та ОСОБА_14 виконали усі дії, які вважали необхідними для доведення злочину до кінця, але злочинний умисел, направлений на контрабанде переміщення товару у великих розмірах ОСОБА_7 та іншими учасниками організованої злочинної групи не був доведений до кінця з причин які не залежали від їх волі так як автомобіль з контрабандним вантажем був затриманий співробітниками правоохоронних органів.

Крім цього, ОСОБА_7 виконуючи головну роль при підготовці та вчиненні контрабанди товарів, вступивши в злочинну змову з ОСОБА_8, вчинив всі необхідні організаційні дії спрямовані на вчинення службовою особою митного органу зловживання владою та службовим становищем та порушення статутних правил несення прикордонної служби.

Так, ОСОБА_8, при організаційній ролі ОСОБА_7, а також ОСОБА_9 та ОСОБА_12, що виконували накази ОСОБА_8, виконуючи кожний свої ролі у вчиненні злочину, вчинили зловживання владою та службовим становищем та порушення статутних правил несення прикордонної служби при слідуючих обставинах:

11 травня 2006 року наказом начальника Сумського прикордонного загону № 82, старший лейтенант ОСОБА_8 був призначений на посаду заступника начальника відділення прикордонного контролю «Юнаківка» з оперативно-розшукової роботи прикордонної комендатури «Білопілля».

20 вересня 2004 року наказом командира військової частини 9953 за № 179-ос, ОСОБА_9 був призначений на посаду молодшого інспектора прикордонного контролю відділення прикордонного контролю «Юнаківка» прикордонної комендатури «Білопілля».

06 вересня 2006 року наказом ТВО начальника 5 прикордонного загону за № 136, ОСОБА_12 був призначений на посаду інспектора прикордонного контролю 2 категорії групи поглибленого вивчення документів відділення прикордонного контролю «Юнаківка» прикордонної комендатури «Білопілля».При цьому, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_12, являючись військовослужбовцями правоохоронного органу спеціального призначення, уповноважені державою по охороні державного кордону України на суші, морі, річках, озерах та інших водоймах, виконуючи обов'язки старшого прикордонного наряду «перевірка документів» та вартових шлагбауму в ПП «Юнаківка» Сумського прикордонного загону Державної прикордонної служи України, мали виконувати статутні правила несення прикордонної служби, передбачені ст. ст. 12, 27 Закону України "Про державний кордон України" ст. ст. 2, 6, 19 Закону України " Про Державну прикордонну службу України", та ст. ст. 104, 162, 183 «Інструкції з організації і здійснення прикордонного контролю» затвердженої наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України № 711 від 05 жовтня 2004 року, в яких зазначено, що Державна прикордонна служба України являється правоохоронним органом спеціального призначення, та на військовослужбовців ДПСУ покладаються завдання, щодо здійснення в установленому порядку прикордонного контролю і пропуску через державний кордон України осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна, а також виявлення і припинення випадків незаконного їх переміщення, забезпечення недоторканності державного кордону та охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні, твердо знати і правильно застосовувати законодавство України, які регламентують порядок перетинання державного кордону, організовувати службу прикордонніх нарядів, що входять до складу зміни прикордонних нарядів, уважно і швидко перевіряти в осіб, що прямують через державний кордон, документи на право в*їзду та виїзду з України і робити в них відповідні відмітки, здійснювати їх реєстрацію, а документи які не належать їх пред'явникам - затримувати і негайно доповідати про них за командою, здійснювати ідентифікацію автотранспортних засобів з метою виявлення серед них викрадених.

З 16 на 17 січня 2007 року, згідно наказу начальника відділення прикордонного контролю "Юнаківка" ОСОБА_8, та ОСОБА_9 заступили на охорону державного кордону України в складі прикордонних нарядів в міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Юнаківка».17 січня 2007 року в 00 годин 30 хвилин, старший лейтенант ОСОБА_8, будучи старшим зміни прикордонних нарядів, працівником правоохоронного органу, в порушення п.7 Порядку спільного огляду автомобільних транспортних засобів, які використовуються для перевезення зовнішньоекономічних вантажів, затвердженого спільним наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України, Державної митної служби України від 28.02.2004 року №202/163, п.п. 3.1, 3.2.3 Технологічної схеми пропуску через державний кордон осіб, автомобільних транспортних засобів перевізників, товарів та інших предметів, що переміщуються ними в міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Юнаківка», затвердженої спільним наказом начальника Сумського прикордонного загону та начальника Сумської митниці від 01.02.2006 року №89/23 та ст.ст.11,16 Статуту внутрішньої служби Збройних сил України, діючи з прямим умислом, в інтересах третіх осіб - учасників організованої злочинної групи, без будь-яких законних підстав, використовуючи надану йому владу та службове становище всупереч інтересів служби, впустив в зону прикордонного та митного контролю ПП «Юнаківка» автомобіль ГАЗ-53, з фіктивним реєстраційним номером НОМЕР_5 без картки контролю та контрольного талону, та без будь якого документального оформлення.Коли автомобіль ГАЗ-53 в'їхав в зону прикордонного контролю, ОСОБА_8, імітуючи перед камерою відеонагляду перевірку документів та ідентифікацію осіб, в порушення п.8 Порядку спільного огляду автомобільних транспортних засобів, які використовуються для перевезення зовнішньоекономічних вантажів, затвердженого спільним наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України, забрав паспорти ОСОБА_11, та ОСОБА_10, зайшов на деякий час в кабіну паспортного контролю, та не внісши дані про осіб, що перетинають кордон, транспортний засіб та вантаж в адміністративну базу даних комп'ютерної системи «Гарт» повернув документи та не провівши при цьому будь-якого візуального огляду та загальної

ідентифікації транспортного засобу, без перевірки документів на наявність підробки, у осіб що слідували в автомобілі через державний кордон України та перевірки документів на право виїзду з України, без будь-якого документального оформлення, пропустив по смузі прикордонного та митного контролю через ПП «Юнаківка», на виїзд з України до Російської Федерації, автомобіль ГАЗ-53 з фіктивним реєстраційним номером НОМЕР_5 з вантажем запчастин у великих розмірах та двома громадянами України. Після пропуску через смугу прикордонного та митного контролю автомобіля ГАЗ-53 з вантажем старший лейтенант ОСОБА_8, виконуючи обов'язки старшого прикордонного наряду «перевірка документів» в ПП «Юнаківка» Сумського прикордонного загону Державної прикордонної служби України, тобто входячи до складу наряду з охорони державного кордону України, являючись військовослужбовцем правоохоронного органу спеціального призначення, уповноваженим державою по охороні державного кордону України на суші, морі, річках, озерах та інших водоймах, в порушення статутних правил несення прикордонної служби, передбачених ст. ст. 104, 162, 183 «Інструкції з організації і здійснення прикордонного контролю» затвердженої наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України № 711 від 05 жовтня 2004 року, п.п. 16,17 Порядку спільного огляду автомобільних транспортних засобів, які використовуються для перевезення зовнішньоекономічних вантажів, затвердженого спільним наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України, Державної митної служби України від 28.02.2004 року №202/163, п.п. 3.6.14, З, 3.1, 3.2., 3.2.1, 3.2.4 Технологічної схеми пропуску через державний кордон осіб, автомобільних транспортних засобів перевізників, товарів та інших предметів, що переміщуються ними в міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Юнаківка», затвердженої спільним наказом начальника Сумського прикордонного загону та начальника Сумської митниці від 01.02.2006 року №89/23, на підставі наказу першого заступника Голови Державної прикордонної службу та заступника Голови Державної митної служби від 24.11.2003 року № 297/793 та ст.ст. 11,16 Статуту внутрішньої служби Збройних сил України, діючи умисно з прямим умислом, в інтересах третіх осіб - учасників організованої злочинної групи, без будь-яких законних підстав, порушивши охоронювані законом державні інтереси, зловживаючи службовим становищем, наказав по засобам радіозв'язку вартовому шлагбауму ОСОБА_9 випустити з пункту пропуску «Юнаківка» до Російської Федерації без контрольного талону автомобіль ГАЗ-53 з фіктивним реєстраційним номером НОМЕР_5 з контрабандним вантажем запасних частин до сільськогосподарської техніки, загальною вартістю згідно висновку №987 судово-товарознавчої експертизи від 09.07.2007 року, 282466 грн.11 коп., тобто у великих розмірах. Молодший інспектор відділення прикордонного контролю «Юнаківка» Сумського прикордонного загону сержант за контрактом ОСОБА_9 17 січня 2007 року в 00 год 30 хв., виконуючи обов'язки вартового шлагбауму «Кордон» в ПП «Юнаківка» Сумського прикордонного загону Державної прикордонної служби України, тобто входячи до складу наряду з охорони державного кордону України, являючись військовослужбовцем правоохоронного органу спеціального призначення, уповноваженим державою по охороні державного кордону України на суші, морі, річках, озерах та інших водоймах, в порушення статутних правил несення прикордонної служби, передбачених ст. ст. 104, 162, 183 «Інструкції з організації і здійснення прикордонного контролю» затвердженої наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України № 711 від 05 жовтня 2004 року, п. 16, 17 Порядку спільного огляду автомобільних транспортних засобів, які використовуються для перевезення зовнішньоекономічних вантажів, затвердженого спільним наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України, Державної митної служби України від 28.02.2004 року №202/163, п. 3.6.14 Технологічної схеми пропуску через державний кордон осіб, автомобільних транспортних засобів перевізників, товарів та інших предметів, що переміщуються ними в міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Юнаківка», затвердженою наказом Сумського прикордонного загону, Сумської митниці від 01.02.2006 року № 89/23 на підставі наказу першого заступника Голови Державної прикордонної службу та заступника Голови Державної митної служби від 24.11.2003 року № 297/793 та ст.ст.11, 16 Статуту внутрішньої служби Збройних сил України, діючи умисно з прямим умислом, в інтересах третіх осіб -учасників організованої злочинної групи, без будь-яких законних підстав, порушивши охоронювані законом державні інтереси, зловживаючи службовим становищем, за вказівкою старшого зміни прикордонних нарядів ОСОБА_8, випустив з пункту пропуску «Юнаківка» до Російської Федерації без контрольного талону автомобіль ГАЗ-53 з фіктивним реєстраційним номером НОМЕР_5 з контрабандним вантажем запасних частин до сільськогосподарської техніки, загальною вартістю згідно висновку №987 судово-товарознавчої експертизи від 09.07.2007 року, 282466 грн. 11 коп., тобто у великих розмірах. З 1 на 2 лютого 2007 року, згідно наказу начальника відділення прикордонного контролю "Юнаківка" ОСОБА_8, та ОСОБА_12 заступили на охорону державного кордону України в складі прикордонних нарядів в міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Юнаківка». 02 лютого 2007 року в 02 години 30 хвилин, старший лейтенант ОСОБА_8, будучи старшим зміни прикордонних нарядів, працівником правоохоронного органу, в порушення п.7 Порядку спільного огляду автомобільних транспортних засобів, які використовуються для перевезення зовнішньоекономічних вантажів, затвердженого спільним наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України, Державної митної служби України від 28.02.2004 року №202/163, п.п. 3.1, 3.2.3 Технологічної схеми пропуску через державний кордон осіб, автомобільних транспортних засобів перевізників, товарів та інших предметів, що переміщуються ними в міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Юнаківка», затвердженої спільним

наказом начальника Сумського прикордонного загону та начальника Сумської митниці від 01.02.2006 року №89/23 та ст.ст.11,16 Статуту внутрішньої служби Збройних сил України, діючи з прямим умислом, в інтересах третіх осіб - учасників організованої злочинної групи, без будь-яких законних підстав, використовуючи надану йому владу та службове становище всупереч інтересів служби, впустив в зону прикордонного та митного контролю ПП «Юнаківка» автомобіль ГАЗ-53, з фіктивним реєстраційним номером НОМЕР_5 без картки контролю та контрольного талону, та без будь якого документального оформлення.Коли автомобіль ГАЗ-53 в'їхав в зону прикордонного контролю, ОСОБА_8, імітуючи перед камерою відеонагляду перевірку документів та ідентифікацію осіб, в порушення п.8 Порядку спільного огляду автомобільних транспортних засобів, які використовуються для перевезення зовнішньоекономічних вантажів, затвердженого спільним наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України, Державної митної служби України від 28.02.2004 року №202/163, забрав паспорти ОСОБА_11, та ОСОБА_10, зайшов на деякий час в кабіну паспортного контролю, та не внісши дані про осіб, що перетинають кордон, транспортний засіб та вантаж в адміністративну базу даних комп'ютерної системи «Гарт» повернув документи та не провівши при цьому будь-якого візуального огляду та загальної ідентифікації транспортного засобу, без перевірки документів на наявність підробки, у осіб що слідували в автомобілі через державний кордон України та перевірки документів на право виїзду з України, без будь-якого документального оформлення, пропустив по смузі прикордонного та митного контролю через ПП «Юнаківка», на виїзд з України до Російської Федерації, автомобіль ГАЗ-53 з фіктивним реєстраційним номером НОМЕР_5 з вантажем запчастин у великих розмірах та двома громадянами України. Після пропуску через смугу прикордонного та митного контролю автомобіля ГАЗ-53 з вантажем старший лейтенант ОСОБА_8, виконуючи обов'язки старшого прикордонного наряду «перевірка документів» в ПП «Юнаківка» Сумського прикордонного загону Державної прикордонної служби України, тобто входячи до складу наряду з охорони державного кордону України, являючись військовослужбовцем правоохоронного органу спеціального призначення, уповноваженим державою по охороні державного кордону України на суші, морі, річках, озерах та інших водоймах, в порушення статутних правил несення прикордонної служби, передбачених ст. ст. 104, 162, 183 «Інструкції з організації і здійснення прикордонного контролю» затвердженої наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України № 711 від 05 жовтня 2004 року, п. 16,17 Порядку спільного огляду автомобільних транспортних засобів, які використовуються для перевезення зовнішньоекономічних вантажів, затвердженого спільним наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України, Державної митної служби України від 28.02.2004 року №202/163, п. 3.6.14, 3, 3.1, 3.2., 3.2.1, 3.2.4 Технологічної схеми пропуску через державний кордон осіб, автомобільних транспортних засобів перевізників, товарів та інших предметів, що переміщуються ними в міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Юнаківка», затвердженою наказом Сумського прикордонного загону, Сумської митниці від 01.02.2006 року № 89/23 на підставі наказу першого заступника Голови Державної прикордонної службу та заступника Голови Державної митної служби від 24.11.2003 року № 297/793 та ст.ст.11, 16 Статуту внутрішньої служби Збройних сил України, діючи умисно з прямим умислом, в інтересах третіх осіб -учасників організованої злочинної групи, без будь-яких законних підстав, порушивши охоронювані законом державні інтереси, зловживаючи службовим становищем, наказав по засобам радіозв'язку вартовому шлагбауму ОСОБА_12 випустити з пункту пропуску «Юнаківка» до Російської Федерації без контрольного талону автомобіль ГАЗ-53 з фіктивним реєстраційним номером НОМЕР_5 з контрабандним вантажем запасних частин до сільськогосподарської техніки, загальною вартістю згідно висновку №987 судово-товарознавчої експертизи від 09.07.2007 року, 229643 грн.31 коп., тобто у великих розмірах. Інспектор прикордонного контролю відділення прикордонного контролю «Юнаківка» Сумського прикордонного загону старший прапорщик ОСОБА_12 02 лютого 2007 року в 02 год 30 хв., виконуючи обов'язки вартового шлагбауму «Кордон» в ПП «Юнаківка» Сумського прикордонного загону Державної прикордонної служби України, тобто входячи до складу наряду з охорони державного кордону України, являючись військовослужбовцем правоохоронного органу спеціального призначення, уповноваженим державою по охороні державного кордону України на суші, морі, річках, озерах та інших водоймах, в порушення статутних правил несення прикордонної служби, передбачених ст. ст. 104, 162, 183 «Інструкції з організації і здійснення прикордонного контролю» затвердженої наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України № 711 від 05 жовтня 2004 року, п. 16, 17 Порядку спільного огляду автомобільних транспортних засобів, які використовуються для перевезення зовнішньоекономічних вантажів, затвердженого спільним наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України, Державної митної служби України від 28.02.2004 року №202/163, п. 3.6.14 Технологічної схеми пропуску через державний кордон осіб, автомобільних транспортних засобів перевізників, товарів та інших предметів, що переміщуються ними в міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Юнаківка», затвердженою наказом Сумського прикордонного загону, Сумської митниці від 01.02.2006 року № 89/23 на підставі наказу першого заступника Голови Державної прикордонної службу та заступника Голови Державної митної служби від 24.11.2003 року № 297/793 та ст.ст.11, 16 Статуту внутрішньої служби Збройних сил України, діючи умисно з прямим умислом, в інтересах третіх осіб - учасників організованої злочинної групи, без будь-яких законних підстав, порушивши охоронювані законом державні інтереси, зловживаючи службовим становищем, за вказівкою старшого зміни прикордонних нарядів ОСОБА_8, випустив з пункту пропуску «Юнаківка» до Російської Федерації без

контрольного талону автомобіль ГАЗ-53 з фіктивним реєстраційним номером НОМЕР_5 з контрабандним вантажем запасних частин до сільськогосподарської техніки, загальною вартістю згідно висновку №987 судово-товарознавчої експертизи від 09.07.2007 року, 229643 грн.31 коп., тобто у великих розмірах.

З 13 на 14 лютого 2007 року, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_12 заступили на охорону державного кордону України в складі прикордонних нарядів в міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Юнаківка».

14 лютого 2007 року в 00 годин 30 хвилин, старший лейтенант ОСОБА_8, будучи старшим зміни прикордонних нарядів, працівником правоохоронного органу, в порушення п.7 Порядку спільного огляду автомобільних транспортних засобів, які використовуються для перевезення зовнішньоекономічних вантажів, затвердженого спільним наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України, Державної митної служби України від 28.02.2004 року №202/163, п.п. 3.1, 3.2.3 Технологічної схеми пропуску через державний кордон осіб, автомобільних транспортних засобів перевізників, товарів та інших предметів, що переміщуються ними в міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Юнаківка», затвердженої спільним наказом начальника Сумського прикордонного загону та начальника Сумської митниці від 01.02.2006 року №89/23 та ст.ст.11,16 Статуту внутрішньої служби Збройних сил України, діючи з прямим умислом, в інтересах третіх осіб - учасників організованої злочинної групи, без будь-яких законних підстав, використовуючи надану йому владу та службове становище всупереч інтересів служби, наказав по засобам радіозв'язку вартовому шлагбауму ПП «Юнаківка» сержанту за контрактом ОСОБА_9 впустити в зону прикордонного та митного контролю ПП «Юнаківка» автомобіль ГАЗ-53 з фіктивним реєстраційним номером НОМЕР_5 без картки контролю та контрольного талону, та без будь якого документального оформлення.Молодший інспектор відділення прикордонного контролю «Юнаківка» Сумського прикордонного загону сержант за контрактом ОСОБА_9 14 лютого 2007 року в 00 год 30 хв., виконуючи обов'язки вартового шлагбауму «Тил» в ПП «Юнаківка» Сумського прикордонного загону Державної прикордонної служби України, тобто входячи до складу наряду з охорони державного кордону України, являючись військовослужбовцем правоохоронного органу спеціального призначення, уповноваженим державою по охороні державного кордону України на суші, морі, річках, озерах та інших водоймах в порушення статутних правил несення прикордонної служби, передбачених ст. ст. 104, 162, 183 «Інструкції з організації і здійснення прикордонного контролю» затвердженої наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України № 711 від 05 жовтня 2004 року, п.7 Порядку спільного огляду автомобільних транспортних засобів, які використовуються для перевезення зовнішньоекономічних вантажів, затвердженого спільним наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України, Державної митної служби України від 28.02.2004 року №202/163, п.п. 3.1, 3.2.3 Технологічної схеми пропуску через державний кордон осіб, автомобільних транспортних засобів перевізників, товарів та інших предметів, що переміщуються ними в міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Юнаківка», затвердженої спільним наказом начальника Сумського прикордонного загону та начальника Сумської митниці від 01.02.2006 року №89/23 та ст.ст.11,16 Статуту внутрішньої служби Збройних сил України, діючи умисно, без будь-яких законних підстав, порушивши охоронювані законом державні інтереси, зловживаючи службовим становищем, за вказівкою старшого зміни прикордонних нарядів ОСОБА_8, впустив в зону прикордонного та митного контролю пункту пропуску «Юнаківка» автомобіль ГАЗ-53 з фіктивним реєстраційним номером НОМЕР_5 з контрабандним вантажем запасних частин до сільськогосподарської техніки вартістю згідно висновку комплексної комісійної технологічної та судово-товарознавчої експертизи №702 від 22.06.2007 року, 246921 грн. 58 коп., тобто у великих розмірах без картки контролю та контрольного талону, та без будь якого документального оформлення. Коли автомобіль ГАЗ-53 в'їхав в зону прикордонного контролю, ОСОБА_8, імітуючи перед камерою відеонагляду перевірку документів та ідентифікацію осіб, в порушення п.8 Порядку спільного огляду автомобільних транспортних засобів, які використовуються для перевезення зовнішньоекономічних вантажів, затвердженого спільним наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України, Державної митної служби України від 28.02.2004 року №202/163, забрав паспорти ОСОБА_11, та ОСОБА_10, зайшов на деякий час в кабіну паспортного контролю, та не внісши дані про осіб, що перетинають кордон, транспортний засіб та вантаж в адміністративну базу даних комп'ютерної системи «Гарт» повернув документи та не провівши при цьому будь-якого візуального огляду та загальної ідентифікації транспортного засобу, без перевірки документів на наявність підробки, у осіб що слідували в автомобілі через державний кордон України та перевірки документів на право виїзду з України, без будь-якого документального оформлення, пропустив по смузі прикордонного та митного контролю через ПП «Юнаківка», на виїзд з України до Російської Федерації, автомобіль ГАЗ-53 з фіктивним реєстраційним номером НОМЕР_5 з вантажем запчастин у великих розмірах та двома громадянами України. Після пропуску через смугу прикордонного та митного контролю автомобіля ГАЗ-53 з вантажем старший лейтенант ОСОБА_8, виконуючи обов'язки старшого прикордонного наряду «перевірка документів» в ПП «Юнаківка» Сумського прикордонного загону Державної прикордонної служби України, тобто входячи до складу наряду з охорони державного кордону України, являючись військовослужбовцем правоохоронного органу спеціального призначення, уповноваженим державою по охороні державного кордону

України на суші, морі, річках, озерах та інших водоймах в порушення статутних правил несення прикордонної служби, передбачених ст. ст. 104, 162, 183 «Інструкції з організації і здійснення прикордонного контролю» затвердженої наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України № 711 від 05 жовтня 2004 року, п.п. 16, 17 Порядку спільного огляду автомобільних транспортних засобів, які використовуються для перевезення зовнішньоекономічних вантажів, затвердженого спільним наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України, Державної митної служби України від 28.02.2004 року №202/163, п.п. 3.6.14 З, 3.1, 3.2., 3.2.1, 3.2.4 Технологічної схеми пропуску через державний кордон осіб, автомобільних транспортних засобів перевізників, товарів та інших предметів, що переміщуються ними в міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Юнаківка», затвердженою наказом Сумського прикордонного загону, Сумської митниці від 01.02.2006 року № 89/23 на підставі наказу першого заступника Голови Державної прикордонної службу та заступника Голови Державної митної служби від 24.11.2003 року № 297/793 та ст.ст.11, 16 Статуту внутрішньої служби Збройних сил України, діючи умисно з прямим умислом, в інтересах третіх осіб -учасників організованої злочинної групи, без будь-яких законних підстав, порушивши охоронювані законом державні інтереси, зловживаючи службовим становищем, наказав по засобам радіозв'язку вартовому шлагбауму ОСОБА_12 випустити з пункту пропуску «Юнаківка» до Російської Федерації без контрольного талону автомобіль ГАЗ-53 з фіктивним реєстраційним номером НОМЕР_5 з контрабандним вантажем запасних частин до сільськогосподарської техніки, загальною вартістю згідно висновку комплексної комісійної технологічної та судово-товарознавчої експертизи №702 від 22.06.2007 року, 246921 грн. 58 коп., тобто у великих розмірах. Інспектор прикордонного контролю відділення прикордонного контролю «Юнаківка» Сумського прикордонного загону прапорщик ОСОБА_12 14 лютого 2007 року в 00 год 30 хв., виконуючи обов'язки вартового шлагбауму «Кордон» в ПП «Юнаківка» Сумського прикордонного загону Державної прикордонної служби України, тобто входячи до складу наряду з охорони державного кордону України, являючись військовослужбовцем правоохоронного органу спеціального призначення, уповноваженим державою по охороні державного кордону України на суші, морі, річках, озерах та інших водоймах в порушення статутних правил несення прикордонної служби, передбачених ст. ст. 104, 162, 183 «Інструкції з організації і здійснення прикордонного контролю» затвердженої наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України № 711 від 05 жовтня 2004 року, п.п. 16, 17 Порядку спільного огляду автомобільних транспортних засобів, які використовуються для перевезення зовнішньоекономічних вантажів, затвердженого спільним наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України, Державної митної служби України від 28.02.2004 року №202/163, п. 3.6.14 Технологічної схеми пропуску через державний кордон осіб, автомобільних транспортних засобів перевізників, товарів та інших предметів, що переміщуються ними в міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Юнаківка», затвердженою наказом Сумського прикордонного загону, Сумської митниці від 01.02.2006 року № 89/23 на підставі наказу першого заступника Голови Державної прикордонної службу та заступника Голови Державної митної служби від 24.11.2003 року № 297/793 та ст.ст. 11,16 Статуту внутрішньої служби Збройних сил України, діючи умисно, без будь-яких законних підстав, порушивши охоронювані законом державні інтереси, зловживаючи службовим становищем, за вказівкою старшого зміни прикордонних нарядів ОСОБА_8, випустив з пункту пропуску «Юнаківка» до Російської Федерації без контрольного талону автомобіль ГАЗ-53 з фіктивним реєстраційним номером НОМЕР_5 з контрабандним вантажем запасних частин до сільськогосподарської техніки, загальною вартістю згідно висновку комплексної комісійної технологічної та судово-товарознавчої експертизи №702 від 22.06.2007 року, 246921 грн. 58 коп., тобто у великих розмірах. Після перетину зони митного контролю міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Юнаківка», автомобіль ГАЗ-53 був затриманий на нейтральній території державного кордону України співробітниками СБУ.

Допитаний в судовому засіданні підсудний ОСОБА_7 свою вину у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст. 28 і ч.2 ст.201, ч.3 ст.28 ч.2 ст.15 та ч.2 ст.201, ч.3 ст.27 і ч.3 ст.364 та ч.3 ст.27 і ч.2 ст.419 КК України визнав частково, зокрема, він визнав свою вину у вчиненні контрабанди та замаху на контрабанду, в той же час він не визнав наявності організованої злочинної групи та того, що він виступив організатором у зловживанні службовим становищем та порушенні статутних правил несення прикордонної служби ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_12. При цьому він пояснив, що з весни 2006 року він займався продажею запчастин до сільгосптехніки в м Курськ Російської Федерації. При цьому, він їх придбавав на ринках України в основному в Мелітополі, як нові так і складені з нових запчастин в агрегати, а також реставровані запчастини. Сам безпосередньо він реставруванням запчастин не займався, але в місті Мелітополі дуже багато підприємців, які займаються реставруванням запчастин, і при їх придбанні він вважав, що частина з них реставровані, так як про це йому говорили продавці і ціна їх була нижча від нових. Перевозив він їх невеликими партіями, які не перевищують 10 тисяч гривень, як через пункти пропуску під виглядом ручному поклажі, так і залізничним транспортом та поза пунктами пропуску, але конкретно які запчастини він перевозив, коли саме та яким чином, він згадати за давністю часу не може. З ним часто їздив ОСОБА_10, якого він знає з дитинства, який займався лише розвантаженням запчастин в м.Курську, участі в їх перевезенні невеликими партіями він не приймав. Умислу вчинити контрабанду у великих розмірах, перевозячи запчастини невеликими партіями він не

мав. Кожний раз запчастини привозів по замовленню з м.Курська, тому одвізши одні запчастини, він не знав коли, які саме запчастини та їх кількість, знову буде перевозити в подальшому. Всі запчастини він продавав в АДРЕСА_12, де директором підприємства був ОСОБА_20. При цьому, на початку зими 2006 року він познайомився з прикордонником ОСОБА_8, та в розмові з ним, той погодився за матеріальну винагороду пропускати вантаж без його митного оформлення та сплати відповідних митних платежів як на МП «Юнаківка» так і на МП «Суджа», при цьому вони обмінялися номерами своїх телефонів , щоб в разі необхідності він йому телефонував. Коли настала зима і випав сніг, виникли проблеми з поставкою запчастин до Росії поза митним контролем, так як він легковими автомобілями проїхати по засніженим дорогам поза МП «Юнаківка» не міг. Він вирішив знайти собі помічників, з якими б міг займатися переміщенням запчастин до Росії. В січні 2007 року в с.Кияниці він довідався від місцевих жителів, що в приватного підприємця ОСОБА_13 є вантажні автомобілі. Він звернувся до нього та назвавшись ОСОБА_21 запропонував тому зайнятися перевезенням запчастин з м. Мелітополь до Курської області, з перевантаженням запчастин в його дворі в с. Кияниця. Він спочатку конкретної відповіді не дав, зіславшись на те, що його автомобілі завантажені роботою, але надав йому номери своїх мобільних телефонів ., а він, в свою чергу, надав ОСОБА_13 свій номер телефону. Через декілька днів він йому зателефонував та вони знову зустрілись, де в розмові з ним йому запропонував перевантажувати привезені з м.Мелітополя запчастини в нього в с Кияниці на його вантажний автомобіль та за плату перевозити вантаж через МП «Юнаківка» в Суджу, пояснивши, що всі питання митного оформлення та переміщення вантажу вирішені і ОСОБА_13 погодився. В його обов'язки, входило домовитися з ОСОБА_8, коли він буде старшим зміни, повідомити ОСОБА_13, який знаходив вантажників та водія і організовував перевезення вантажу до МП «Юнаківка», де мінялись номери на російські, в автомобіль сідав ОСОБА_10, з яким також був візуально знайомий ОСОБА_8, і вони безперешкодно без митного та прикордонного контролю проїжджали митний пункт «Юнаківка», а також пункт пропуску Суджа Російської Федерації. Він домовився з ОСОБА_8 по телефону, що буде перевозити вантаж запчастин до сільгосптехніки на вантажному автомобілі в ніч на 17 січня 2007 року, саме він в ту зміну був старший прикордонного наряду.Вантаж запчастин був завантажений в АДРЕСА_10, за місцем його реєстрації. Участь у завантаженні брали ОСОБА_10, його брат ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_22 якого він знає лише візуально та водій, якого він знайшов за оголошенням як водія вантажного автомобіля «Мерседес». Запчастини купував у різних підприємців. Коли привезли запчастини в Кияницю 16 січня 2007 року близько 23 годин ночі, то ОСОБА_13 організував їх перевантаження на його автомобіль ГАЗ-53. Хто саме займався перевантаженням він не знає, участі в їх перевантаженні він не приймав. Він на автомобілі «Форд-Транзит» в ніч на 17 січня 2007 року їхав попереду, супроводжуючи вантаж, та належним чином перетинав кордон, сплачуючи страховий поліс за автомобіль «Форд-транзит», який нічим завантажений не був. За вказане переміщення вантажу він сплатив 1400 доларів США ОСОБА_8. В автомобілі були завантажені запчастини до сільгосптехніки, яка після переїзду митних постів Юнаківка та Суджа в м.Суджі Курської області перевантажувались в інші автомобілі, які як правило він замовляв через службу таксі, а автомобіль ГАЗ-53 повертався в Кияницю. В кінці січня 2007 року він попередив по телефону ОСОБА_13, що ввечері привезе в с Кияницю вантаж, у зв'язку з чим будуть потрібні вантажники та вантажний автомобіль, щоб відвезти запчастини в Курську область. 1 лютого 2007 року на автомобіль «Мерседес» під управлінням ОСОБА_15 тими ж самими особами знову були завантажені запчастини до сільгосптехніки та доставлені в село Кияницю. По приїзду в Кияницю він зателефонував ОСОБА_13, він сказав що вантажники на місці, .запчастини були перевантажені вантажниками, яких найняв ОСОБА_9, на автомобіль ГАЗ-53 на подвір'ї ОСОБА_13. В ніч з 1 на 2 лютого 2007 року вказані запчастини аналогічним чином без митного контролю, були перевезені автомобілем ГАЗ-53 через МП «Юнаківку», водій був ОСОБА_11, його найняв ОСОБА_9, номера мінялись перед митним постом на російські. З ОСОБА_8 він домовився по телефону раніше, та знав, що він знаходиться на зміні прикордонного наряду, коли проїжджав МП «Юнаківку» перед автомобілем ГАЗ- 53 на автомобілі «Форд-транзит», то віддав йому 1450 доларів США. З ким, та яким чином ОСОБА_8 вирішував безперешкодне без митного оформлення переміщення вантажу йому не відомо, але митного та прикордонного контролю не проводилось, автомобіль хвилин за 5-Ю проїжджав митний пост «Юнаківку» і аналогічно проїжджав через МП «Суджа» Курської митниці. При цьому, якщо виникали якісь питання у російських митників чи прикордонників, то він телефонував ОСОБА_8, і вантаж без питань пропускався через російський пункт пропуску. Автомобіль ГАЗ-53 був завантажений аналогічними запчастинами, які достелялися автомобілем ОСОБА_13 до м.Суджа а звідти до Курська запчастини перевозились на вантажному таксі, а автомобіль ГАЗ-53 після перетину кордону через пункти пропуску «Юнаківка» і «Суджа» повернувся під керуванням ОСОБА_11 в Кияницю, а ОСОБА_10 залишався з ним та допомагав завантажувати запчастини у вантажні таксі «Мерседес», а також допомагав йому в реалізації запчастин в м. Курську. На початку лютого він знову зателефонував ОСОБА_13 і попередив що ввечері привезе вантаж і знову потрібні вантажники та автомобіль. Вантаж знову перевозився з с.Садового Мелітопольського району автомобілем «Мерседес» під управлінням ОСОБА_15, завантаження проводили ОСОБА_10, його брат ОСОБА_16 і ОСОБА_17. Аналогічно в селі Кияниці вантаж був перевантажений на той же автомобіль ГАЗ-53. Організовував перевантаження запчастин ОСОБА_13. В ніч з 5 на 6 лютого 2007 року чи з 8 на 9 лютого 2007 року вони мали намір перевезти вказаний вантаж, була домовленість з ОСОБА_8, та він був старший зміни, але в останній момент ОСОБА_8 повідомив, що не може пропустити вантаж, по якихось причинах. Тому вантаж знаходився на подвір'ї ОСОБА_13 аж до

13 лютого 2007 року. Знову він домовився з ОСОБА_8, що він пропустить вантаж в ніч на 14 лютого 2007 року. Разом з ОСОБА_10 вони проїжджаючи МП «Юнаківка» на автомобілі «Форд-транзит» домовились, що після 12 години ночі будуть провозити вантаж через МП «Юнаківку», ОСОБА_8 сказав, щоб він заплатив йому 1500 доларів США, що він і зробив, передавши йому вказану суму. Потім по команді ОСОБА_8, він телефонував ОСОБА_13, а ОСОБА_9 своєму водієві ОСОБА_11.та вантажнику ОСОБА_14 По приїзду до МП «Юнаківка» він сказав ОСОБА_10, щоб він сідав в автомобіль ГАЗ-53 і слідував разом з вантажем через МП «Юнаківку» та пункт пропуску «Суджа». Він також надав ОСОБА_10 номер телефона ОСОБА_13, щоб в разі необхідності він міг зателефонувати ОСОБА_13 Він також зателефонував ОСОБА_10 і дав команду їхати через МП «Юнаківку близько 00 год 30 хв., коли той уже знаходився в автомобілі ГАЗ-53 разом з ОСОБА_11 та ОСОБА_14, а перед цим узгодив всі питання з ОСОБА_8 Але після безперешкодного проїзду автомобіля через МП «Юнаківку» на нейтральній смузі автомобіль був затриманий правоохоронцями, він в цей час знаходився в м.Суджі Курської області. В цей же день після обіду 14 лютого 2007 року він через МП «Юнаківку» повернувся в М.Мелітополь, та дізнався, що автомобіль затримано. Винним він себе визнає частково, так як не був організатором вчинення зловживання службовим становищем прикордонниками, та не був організатором порушення статутних правил, всі питання на ПП «Юнаківка» які стосувались пропуску без митного оформлення автомобіля з вантажем запчастин вирішував ОСОБА_8 за що він йому передавав долари США. У вчиненні 3-х епізодів контрабанди він винним себе визнає повністю, також він не визнає того, що ним була створена організована злочинна група.Допитаний в судовому засіданні підсудний ОСОБА_8 свою вину у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст. 28 і ч.2 ст.201, ч.3 ст.28, ч.2 ст.15 та ч.2 ст.201, ч.3 ст.364 і ч.2 ст.419 КК України ОСОБА_8 винним себе визнав повністю і пояснив, що після закінчення академії в 2003 році він був розпреділений в Маріуполь, де службу проходив в Донецькому прикордонному загоні на посаді заступника начальника мобільної прикордонної застави «Маріуполь», потім був переведений заступником начальника прикордонної застави Новоазовськ, потім в 2004 року був переведений до Сумського прикордонного загону, спочатку мав посаду старший офіцер оперативно-розшукового відділення «Краснопілля», а в 2006 року призначений на посаду заступника начальника відділення прикордонного контролю»Юнаківка». Він як старший зміни прикордонних нарядів, зобов'язаний був організовувати проведення прикордонного контролю, огляд транспортних засобів, перевірку документів, згідно технологічної схеми та міг і особисто проводити прикордонний контроль та виконувати всі види нарядів : вартового шлагбауму, перевірку документів, огляд транспортних засобів. Він дійсно за матеріальну винагороду з участю ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_10, ОСОБА_11 та ОСОБА_14 в порушення своїх функціональних обов'язків та статуту тричі скоїв контрабанду запчастин до сільгосптехніки. У скоєному він щиро розкаюється. Вказані злочини були ним вчинені при слідуючих обставинах: В грудні 2006 року, знаходячись на ПП «Юнаківка» при виконанні своїх обов'язків старшого зміни прикордонних нарядів він познайомився з громадянином ОСОБА_7, який слідував на автомобілі ВАЗ 2110 разом з ОСОБА_10. В розмові з ОСОБА_7, він сказав, що займається збутом запчастин для сільгосптехніки до Росії, та запропонував йому здійснювати пропуск його вантажу без митного оформлення, сплати відповідних митних платежів та без прикордонного контролю. ОСОБА_7 надав свій номер мобільного телефону, щоб в разі необхідності він йому телефонував. Він ОСОБА_7 також надав свій номер телефону Між ними була домовленість, що він буде привозити запчастини на вантажному автомобілі, в якому будуть замінюватись номери на російські, а він взяв на себе зобов'язання, організовувати пропуск вказаного автомобіля з вантажем запчастин через ПП «Юнаківка» без документального оформлення та проведення митного та прикордонного контролю. Вони домовились, що вказане контрабандне переміщення буде проводитись в нічний час, коли він буде старшим зміни прикордонних нарядів. Візуально він знав напарника, який їздив разом з ОСОБА_7 - ОСОБА_10, але безпосередньо організацією контрабанди займався ОСОБА_7. Вони домовились, що супроводжувати вантаж буде саме ОСОБА_10, а ОСОБА_7 перед контрабандним переміщенням вантажу буде виїжджати на ПП «Суджа» РФ, де чекатиме вантаж запчастин, та керуватиме діями перевізників з території Росії. Згідно технологічної схеми в телефонному режимі прикордонники підтримують зв'язок зі старшими змін МП «Суджа» та зустрічаються в разі проведення звірок, які відбуваються в денний час або в вечірній при передачі змін. Хто був старший зміни МП «Суджа» в ніч з 16 на 17 січня, в ніч з 1 на 2 лютого та в ніч з 13 на 14 лютого 2007 року він не пам'ятає. Безпосередньо перед переміщенням вантажу через пункт пропуску він зустрічався з старшим прикордонного наряду російського пункту пропуску «Суджа», та повідомляв, що буде слідувати вантаж та його необхідно пропустити через російський пост без митного оформлення, а безпосередньо на Суджанському митному пункті пропуску всі питання вирішував ОСОБА_7, який знаходячись там керував діями всіх учасників злочину. За вчинення двох перших епізодів контрабанди він отримав від ОСОБА_7 1800 доларів США, а за останній епізод не отримав так як автомобіль з вантажем був затриманий співробітниками СБУ на нейтральній смузі зразу після виїзду з ПП «Юнаківка». Вказані долари він отримував після переміщення вантажу та вважав, що отримує їх як дохід від їх злочинної діяльності. Візуально він також був знайомий з ОСОБА_13, який часто також перетинав ПП «Юнаківка», так як у нього були родичі в Росії. У ОСОБА_13 також був його номер мобільного телефону , але фактично з ним він не розмовляв, всі свої злочинні дії він координував з

ОСОБА_7 Після затримання вантажу 14 лютого 2007 року вони з ОСОБА_13 розмовляли, та той питав, що сталось з вантажем, на що він йому відповів, що сталась неприємна ситуація та сказав, щоб він більше не телефонував. Він знав що запчастини були привезені з м. Мелітополя а в с Кияниці перевантажувались на вантажний автомобіль, який належав ОСОБА_13 ОСОБА_13 знаходив вантажників, а також водія ОСОБА_11 та через МП «Юнаківка» перевозився вантаж, після того як він з ОСОБА_7 узгоджував дату та час його перевезення. В його обов'язки, входило домовитися з прикордонниками, які несли службу часовими шлагбауму «Кордон» та «Тил» та повідомити старшого зміни прикордонних нарядів ПП «Суджа» про вказане контрабандне переміщення. Він також обирав момент коли в нічний час були відсутні митники, які проводили митне оформлення транспортних засобів на виїзд, щоб перемістити вантаж без митного догляду. В разі коли заїжджав автомобіль на в'їзд в Україну, то митники з напрямку «виїзд» всі переходили допомагати проводити митне оформлення. В середині січня 2007 року йому зателефонував ОСОБА_7 та вони з ним узгодили, що перевезення вантажу запчастин до сільгосптехніки необхідно проводити в ніч на 17 січня 2007 року, саме він в ту зміну був старший зміни прикордонних нарядів. При цьому ОСОБА_7 на автомобілі «Форд-Транзит» в ніч на 17 січня 2007 року проїхав попереду супроводжуючи вантаж. Автомобіль «Форд-Транзит» нічим завантажений не був. В автомобілі він їхав сам, та повідомив, що буде перевозитись вантаж на вантажному автомобілі ГАЗ-53, номера будуть російські, супроводжуватиме вантаж ОСОБА_10 та водій ОСОБА_11 Близько 00 год.30 хв. до ПП «Юнаківка» під'їхав автомобіль ГАЗ-53. Він підійшов до в'їзного шлагбауму, щоб дати вказівку часовому шлагбауму «Тил» пропустити вказаний автомобіль, в цей час часовим шлагбауму був ОСОБА_23, який сказав, що він хоче пройти в туалет. Він вирішив йому нічого не говорити про те, що вказаний автомобіль необхідно пропустити без документального оформлення, а сам скориставшись відсутністю часового шлагбауму «Тил» ОСОБА_23, дозволив заїхати водію вказаного автомобіля, який їхав разом з ОСОБА_10. Також, біля кабіни паспортного контролю він дав команду зупинитися, так як на ПП «Юнаківка» встановлена камера відеонагляду, забрав паспорти у водія ОСОБА_11 та супроводжуючого вантаж ОСОБА_10 і зайшов на деякий час в кабіну паспортного контролю. В цей час в базу «Гарт» вносила дані прапорщик ОСОБА_24, якій він не надав паспорти для внесення в базу даних, та вона нічого не знала про контрабандне переміщення вантажу запчастин. Також не проводився і огляд транспортного засобу і вантажу, в цей час прапорщик ОСОБА_25 знаходився в приміщенні для приймання їжі. Він повернув паспорти та дозволив їхати на виїзд з ПП «Юнаківка». Вартовим шлагбауму «Кордон» був ОСОБА_9, якому він перед цим повідомив, що необхідно буде випустити автомобіль без оформлення, і після того як дозволив їхати ОСОБА_11 та ОСОБА_10 з ПП «Юнаківка» він по рації дав команду сержанту ОСОБА_9 випустити автомобіль. Також перед цим він узгодив зі старшим зміни прикордонних нарядів ПП «Суджа» РФ з ким саме вже не пам'ятає, щоб вказаний автомобіль також прослідував через ПП «Суджа» без митного та прикордонного контролю та сплати мита. Через деякий час ОСОБА_7 прийшов пішки на ПП «Юнаківка» та передав йому 900 доларів США пояснивши, що це від прибутку від запчастин, які переміщені через кордон без сплати мита. Також в кінці січня 2007 року йому знову зателефонував ОСОБА_7, про те, що знову необхідно перемістити вантаж до Росії, на що він йому повідомив, що старшим зміни він буде в ніч з 1 на 2 лютого 2007 року. В ніч з 1 на 2 лютого 2007 року вказані запчастини аналогічним чином без митного контролю, були перевезені автомобілем ГАЗ-53 через МП «Юнаківку», водій був той же самий ОСОБА_11, та разом з ним слідував ОСОБА_10, номера були замінені перед митним постом на російські. При цьому, перед автомобілем ГАЗ-53 першим проїхав ОСОБА_7 разом на автомобілі Форд-транзит, який нічим завантажений не був. Був проведений паспортний та митний контроль, та внесено дані в базу «Гарт». Потім ОСОБА_7 знову повернувся на автомобілі Форд та разом з ОСОБА_10 виїхав знову на Суджу, після чого ОСОБА_10 повернувся пішки та слідував в автомобілі завантаженому запчастинами разом з водієм ОСОБА_11 Автомобіль ГАЗ-53 заїхав на ПП «Юнаківка» по телефонному його телефоному звінку ОСОБА_7 близько 2 год.30 хв. 2 лютого 2007 року. В цей час митники в напрямку виїзд були відсутні. Він пропустив вказаний автомобіль, через шлагбаум. Прапорщик ОСОБА_26 був відсутній, знаходився на огляді транспортних засобів в напрямку «в'їзд», тому вказаний автомобіль міг не бачити. З метою імітації перевірки документів для камери відеонагляду він забрав паспорти у ОСОБА_10 і ОСОБА_11 та зайшов в кабіну паспортного контролю. В цей час прапорщик ОСОБА_27 знаходився за комп'ютером та в базу «Гарт» вносив якісь дані. Він міг внести сам в базу даних відомості про осіб, транспортний засіб та вантаж або надати паспорти для внесення в базу даних ОСОБА_27, але вирішив йому нічого не говорити, секунд через 10 вийшов, повернув паспорти ОСОБА_10 та ОСОБА_11 та дозволив їм виїжджати з ПП «Юнаківка» на Суджу. Він перед цим домовився лише з старшим прапорщиком ОСОБА_12, якому повідомив, що необхідно випустити автомобіль з вантажем без документального оформлення. Потім він по рації повідомив ОСОБА_12, щоб він випустив автомобіль без перевірки і той виконав його команду. Також перед цим узгодив зі старшим зміни прикордонних нарядів ПП «Суджа» РФ з ким саме вже не пам'ятає, щоб вказаний автомобіль також прослідував через ПП «Суджа» без митного та прикордонного контролю та сплати мита. 6 лютого 2007 року коли ОСОБА_7 разом з ОСОБА_10 перетинали кордон на автомобілі Форд-Транзит близько 21 години вечора ОСОБА_7 передав йому кошти в сумі близько 900 доларів США, пояснивши, що це від прибутку від запчастин, які переміщені через кордон без сплати мита. Також між ними була розмова, щоб перевезти ще вантаж запчастин, але в ніч з 5 на 6 лютого 2007 року чи з 8 на 9 лютого 2007 року по якихось причинах вони не перевозили вантаж контрабандним способом. 13 лютого 2007 року вони знову домовилися з ОСОБА_7, щоб він привозив вантаж в ніч на 14 лютого 2007 року.

ОСОБА_7 разом з ОСОБА_10 проїхав МП «Юнаківка» на автомобілі Форд близько 23 годин ночі 13 лютого 2007 року та домовились, що після 24 години ночі необхідно провозити вантаж через МП «Юнаківку». Потім по телефону він йому сказав, що необхідно їхати. Автомобіль під'їхав до ПП «Юнаківка» завантажений запчастинами близько 00 год 30 хвилин 14 лютого 2007 року. Він дав команду прапорщику ОСОБА_9, щоб він пропустив автомобіль без заповнення талону та внесення даних в журнал, той виконав його команду, і знав, що буде переміщуватись вантаж без митного та прикордонного контролю, також про це знав і ОСОБА_12, який був часовим шлагбауму «Кордон». В автомобілі знаходилось не два чоловіки а три - водій ОСОБА_11, ОСОБА_10 і ОСОБА_28 Автомобіль зупинився біля кабіни паспортного контролю, він сказав, щоб всі вийшли з автомобіля. При цьому ОСОБА_10 зібрав паспорти та передав йому. Знаючи що на ПП «Юнаківка» є камера відеонагляду, імітуючи перевірку документів, він зайшов в кабіну паспортного контролю, де знаходився сержант ОСОБА_29, якому нічого не сказав про автомобіль з вантажем, та не вносячи даних в базу «Гарт» вийшов з кабіни паспортного контролю та передав ОСОБА_10 вказані документи, і дозволив виїзд з ПП «Юнаківка». При цьому, огляд транспортного засобу не проводився, прапорщик ОСОБА_30, маючи намір провести огляд автомобіля із застосуванням службової собаки, пішов до вольєру, але він в цей час дав команду водію на виїзд з пункту пропуску. Також, знаючи що про контрабанде вивезення вантажу знає прапорщик ОСОБА_12, який ніс службу вартовим шлагбауму «Кордон» по рації йому повідомив, щоб він випустив вказаний транспортний засіб на Суджу без контрольного талону. В цей час митників в напрямку виїзду з України нікого не було, так як вони займалися митним оформленням автомобілів, які слідували на в'їзд в Україну. Тільки автомобіль з вантажем виїхав на нейтральну смугу,він був затриманий співробітниками СБУ. Тобто він повністю визнає себе винним в тому, що в групі з ОСОБА_7, ОСОБА_12, ОСОБА_9, ОСОБА_13, ОСОБА_10, ОСОБА_11 та ОСОБА_14 тричі вчинив контрабанду запчастин, зловживаючи при цьому своїм службовим становищем та порушуючи статут внутрішньої служби Збройних сил України. Організував ці злочини ОСОБА_7, а він згодився на його пропозицію вирішити питання безперешкодного переміщення через пункт пропуску «Юнаківка» вантажу запчастин без митного контролю та без будь-якого документального оформлення, оскільки знаходився в скрутному матерільному становищі. У вчинених злочинах він щиро розкаюється. Допитаний в судовому засіданні підсудний ОСОБА_9 свою вину у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст. 28 і ч.2 ст.201, ч.3 ст.28, ч.2 ст.15 та ч.2 ст.201 КК України винним себе визнав повністю і пояснив, що він дійсно приймав участь тричі у вчиненні контрабанди в ніч на 17 січня 2007 року, в ніч на 2 лютого 2007 року та в ніч на 14 лютого 2007 року, коли ОСОБА_10, ОСОБА_11 та ОСОБА_14 були затримані співробітниками СБУ. Приблизно в грудні 2006 на початку січня 2007 року в с.Кияниці він познайомився з ОСОБА_7, який запропонував йому зайнятися перевезенням запчастин з м. Мелітополь до Курської області, з перевантаженням запчастин в його дворі в с. Кияниця. Він спочатку згоди не дав, але вони обмінялися номерами мобільних телефонів. Через декілька днів ОСОБА_7 зателефонував та вони знову зустрілись, де в розмові з ним ОСОБА_7 запропонував перевантажувати привезені з м.Мелітополя запчастини в нього в с Кияниці на його вантажний автомобіль та за плату перевозити вантаж через МП «Юнаківка» в Суджу, пояснивши, що всі питання митного оформлення та переміщення вантажу вирішені. Він дав згоду. Згідно домовленості з ОСОБА_7 в його обов'язки при вчиненні контрабанди входило знайти вантажників при перевантаженні запчастин на автомобіль ГАЗ-53, який знаходився в нього в оренді, надати водія та супроводити вантаж до ПП «Юнаківка», та дати вказівку водію замінити номер на автомобілі на російський. ОСОБА_7 привозив вантаж з Мелітополя, домовлявся з службовими особами ПП «Юнаківка» та ПП «Суджа». ОСОБА_7 надав йому немер телефона ОСОБА_8, але з ним він фактично ніяких розмов не вів, ОСОБА_7 всі питання по пункту пропуску вирішував з прикордонниками самостійно. При перевезенні вантажу через ПП «Юнаківку» в автомобіль сідав ОСОБА_10 і за телефонним звінком ОСОБА_7 вони безперешкодно без митного та прикордонного контролю проїжджали митний пункт «Юнаківка» а також пункт пропуску Суджа. В середині січня 2007 року ОСОБА_7 зателефонував йому і повідомив, що привезе запчастини в село Кияницю, і необхідні вантажники та водій. Він попередив ОСОБА_14, ОСОБА_11, ОСОБА_18 та ОСОБА_19 з Юнаківки. Вантаж запчастин був привезений на автомобілі «Мерседес» 16 січня 2007 року близько 23 годин ночі, в дворі дому АДРЕСА_11 запчастини були перевантажені на автомобіль ГАЗ-53, після чого за кермо сів ОСОБА_11, а він попереду його супроводжував на автомобілі ВАЗ-2107, яким керував по довіреності. Доїхавши до ПП «Юнаківка» ОСОБА_11 замінив номери на російські і до нього близько 00 годин 30 хвилин в автомобіль сів ОСОБА_10. Він повернувся до себе додому. З ранку побачив, що автомобіль знаходиться в дворі без запчастин. За перевезення та перевантаження вантажу ОСОБА_7 заплатив йому 850 грн. За вказану роботу він дав ОСОБА_11 150 грн, ОСОБА_14 150 грн. і ОСОБА_18 150 грн., а ОСОБА_19 дав пляшку горілки.В кінці січня 2007 року знову зателефонував ОСОБА_7 та сказав, що буде привозити вантаж запчастин. Він знову сказав ОСОБА_14, ОСОБА_18, покійному ОСОБА_19 та ОСОБА_11, що буде робота. 1 лютого 2007 року близько 23 години знову запчастини були привезені автомобілем «Мерседес», перевантажені в автомобіль ГАЗ-53. Близько 1 години ночі 2 лютого 2007 року ОСОБА_7 сказав, щоб виїжджали з Кияниці до Юнаківки. Він супроводжував вантаж на автомобілі ВАЗ-2107, яким керує по довіреності а ОСОБА_11 керував автомобілем ГАЗ-53 завантаженим запчастинами. Приїхали до ПП

«Юнаківка 2 лютого 2007 року близько 2 години ночі. ОСОБА_11 замінив номер на російський, який знаходився за сидінням автомобіля. Вказаний номер він знайшов в 2006 році серед металолому в м.Суджа Курської області. ОСОБА_10 сів в автомобіль і вони заїхали на пункт пропуску «Юнаківка», а він повернувся додому. Ранком автомобіль стояв пустим на подвір'ї а ОСОБА_11 також вийшов на роботу, він у нього працював водієм та перевозив дрова. За перевезення та перевантаження вантажу ОСОБА_7 заплатив 850 грн., він дав ОСОБА_11 150 грн, ОСОБА_14 150 грн. і ОСОБА_18 150 грн., а ОСОБА_19 дав пляшку водки. Він з митниками та прикордонниками ні з ким не домовлявся та грошей нікому не сплачував. Ці питання вирішував ОСОБА_7. Але на третій раз в ніч на 14 лютого 2007 року коли знову аналогічним чином перевозився вантаж правоохоронними органами на нейтральній смузі був затриманий. Крім ОСОБА_11, який був водієм автомобіля, ОСОБА_7 попросив щоб поїхав ще й вантажник, бо в нього були проблеми в м. Суджі з перевантаженням запчастин, і тому останній раз участь у контрабанді приймав і ОСОБА_14. На початку лютого 2007 року були знову привезені запчастини з М.Мелітополя, та перевантажені в автомобіль ГАЗ-53 ОСОБА_14, ОСОБА_18 та покійним ОСОБА_19. Близько тижня автомобіль був завантажений і він його не міг використовувати для перевезення лісу. Він неодноразово телефонував ОСОБА_7 та питав чому він їх не забирає. У нього були якісь проблеми і він говорив що заплатить за простой машини. Потім він йому повідомив, що вантаж буде перевозитись в ніч на 14 лютого 2007 року та сказав, щоб він знайшов водія та вантажника. По телефонному звінку ОСОБА_7 він сказав ОСОБА_11, щоб він разом з ОСОБА_14 виїжджали в напрямку Юнаківки. Він їх супроводжував на автомобілі ВАЗ-2107 так як на вантаж і автомобіль були відсутні документи. Не доїхавши до ПП «Юнаківка» по його телефонному звінку ОСОБА_14 і ОСОБА_11 замінили український номерний знак на російський. Після чого в автомобіль сів ОСОБА_10 і безпосередньо казав водію яким чином проїжджати ПП «Юнаківка». Він повернувся до Кияниці. Близько 1 години ночі 14 лютого 2007 року він хотів зв'язатись з Хоменком але не міг, зателефонував ОСОБА_7 він також нічого не повідомив, де знаходиться автомобіль, після чого він зателефонував ОСОБА_8, але той відповів йому що виникли проблеми, щоб він більше не телефонував. Потім він дізнався що автомобіль був затриманий співробітниками СБУ. 14 лютого 2007 року близько 9 годин ранку до нього додому під'їхав працівник СБУ та запросив приїхати для дачі пояснень в СБУ, де він дізнався про всі обставини затримання автомобіля із запчастинами. У вчиненому злочині він визнає свою вину повністю і щиро розкаюється. Длопитаний в судовому засіданні підсудний ОСОБА_10 свою вину у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст. 28 і ч.2 ст.201, ч.3 ст.28, ч.2 ст.15 та ч.2 ст.201 КК України себе визнав частково і пояснив, що не був учасником організованої злочинної групи. Він супроводжував товар запчастин через ПП «Юнаківка» на прохання ОСОБА_7, за що отримував матеріальну винагороду. Більше ні з ким він стосунків не підтримував, ОСОБА_8 знав візуально, з ним підтримував стосунки ОСОБА_7, саме йому надавав паспорти при перетинанні ПП Юнаківка. З ОСОБА_11 і ОСОБА_14 познайомився, коли разом перевозили вантаж через ПП «Юнаківка». Він дійсно тричі приймав участь в переміщенні вантажу запчастин через ПП «Юнаківка» на автомобілі ГАЗ-53. Це було 17 січня, 2 лютого та 14 лютого 2007 року, останній раз їх затримали на нейтральній смузі зразу після виїзду з пункту пропуску «Юнаківка». Вказані запчастини він також допомагав завантажувати в селі Садовому Мелітопольського району Запорізької області та вивантажувати в м.Суджі і м.Курську Російської Федерації. Це проходило наступним чином, в середині січня 2007 року в обідній час йому зателефонував ОСОБА_7 та повідомив що є можливість заробити і необхідно завантажити запчастини в с Садове по місцю його реєстрації. Він прибув в АДРЕСА_10, де разом з братом ОСОБА_7 -ОСОБА_16, чоловіками на ім'я ОСОБА_22 та ОСОБА_31, завантажили запчастини в вантажний автомобіль Мерседес з будкою білого кольору.Після цього поїхав до ОСОБА_7, так як повинен був їхати з ним на автомобілі «Форд-Транхит», щоб допомагати розвантажувати запчастини в Росії. А з ОСОБА_32 на автомобілі «Мерседес» поїхав ОСОБА_22. Вони з ОСОБА_7 їхали на автомобілі «Форд-Транзит» супроводжуючи автомобіль «Мерседес». По приїзду в село Кияницю, участі в перевантаженні запчастин він не приймав так як спав. Приблизно опівночі його ОСОБА_7 підвіз до ПП «Юнаківка» та сказав, щоб він сідав в автомобіль ГАЗ-53, за кермом якого був ОСОБА_11 та супроводжував вантаж до м. Суджи Російської Федерації, де мав допомагати перевантажувати запчастини. Він був візуально знайомий з старшим прикордонної зміни ОСОБА_8. З ним ОСОБА_7 постійно спілкувався коли вони з ним раніше неодноразово перетинали кордон на автомобілі «Форд-транзит» та «Ваз 2110». На пункті пропуску він мав підійти до ОСОБА_8 та надати йому паспорти, ОСОБА_7 його завірив, що все буде нормально, все законно. При під'їзді автомобіля ГАЗ-53 на ньому був російський реєстраційний номер, він сів в автомобіль, де знаходився водій ОСОБА_11. Вони з ним нічого не розмовляли, він йому сказав поїхали так як йому сказав ОСОБА_7 і ОСОБА_11 поїхав на пункт пропуску «Юнаківка». На шлагбаумі ніхто їх не зупиняв, під'їхавши до кабіни паспортного контролю через деякий час до них підійшов ОСОБА_8, вони вийшли з ОСОБА_11 з машини та передали паспорта, більше ніяких документів від них не вимагалось. ОСОБА_8 зайшов в кабіну та хвилин через 2 вийшов, передав їм паспорти і дозволив виїжджати з пункту пропуску. При цьому, на виїзному шлагбаумі їх також ніхто не зупинив і вони безперешкодно поїхали на ПП «Суджа» Російської Федерації, де також їх ніхто не зупиняв, але вони надали паспорти не виходячи з

автомобіля і через деякий час вони виїхали за пункт пропуску. Проїхавши декілька метрів від ПП «Суджа» на них чекав ОСОБА_7, а також вантажний автомобіль, де були перевантажені запчастини. Крім нього участь в перевантаженні брали ще якісь незнайомі йому особи, яких найняв ОСОБА_7 Наскільки йому відомо це було вантажне таксі. Після перевантаження яке було проведене десь за годину автомобіль ГАЗ-53 під керуванням водія ОСОБА_11 поїхав в напрямку України на ПП «Суджа» і ПП «Юнаківка». Вантажний автомобіль повіз запчастини в м.Курськ, де вони були вигружені на території якогось підприємства. Наступного дня вони повернулися через пункт пропуску Юнаківка до м.Мелітополя.30 січня 2007 року ОСОБА_7 йому зателефонував і сказав, що 31 січня 2007 року необхідно завантажити автомобіль запчастинами та 1 лютого 2007 року зранку виїжджати в Курськ. Вантажний автомобіль Мерседес був той же самий. Завантажували його ввечері 31 січня ті ж самі особи що і перший раз на той же самий автомобіль, тільки водія не було. 1 лютого 2007 року ранком до нього заїхав на автомобілі «Форд-транзит» ОСОБА_7 і вони поїхали з ним та він залишив знову його перед пунктом пропуску Юнаківка. При цьому, він на автомобілі «Форд транзит» близько опівночі заїхав на пункт пропуску Юнаківка, потім знову повернувся, і слідував на автомобілі «Форд-транзит» уже після того як він проїхав разом з ОСОБА_11 на автомобілі ГАЗ-53 завантаженому запчастинами через обидва пункти пропуску. Потім він повернувся пішки та разом з ОСОБА_7 на автомобілі «Форд-Транзит» проїхали через пункти пропуску Юнаківка та «Суджа». На тому ж самому місті уже в інше вантажне таксі були перевантажені запчастини. ОСОБА_11 повернувся назад через ПП «Юнаківку» в Кияницю, а вони поїхали в м.Курськ, де близько 5 години ночі були розвантажені на площадці на території підприємства. При переїзді ПП «Юнаківка»близько 2 год. 30 хвилин 2 лютого 2007 року паспорти вони з ОСОБА_11 знову надали старшому зміни прикордонних нарядів ОСОБА_8, аналогічно він зайшов в кабіну та через короткий проміжок часу вийшов, віддав паспорти та дозволив їхати. Вартові шлагбаумів їх не зупиняли і з своїх кабін вони не виходили. На ПП «Суджа» також їх пропускали дуже швидко, набагато швидше ніж коли ми виїжджали з ОСОБА_7 на його автомобілі «Форд-Транзит», коли документально це оформлялось. Третій раз запчастини аналогічним чином перевозились на Мерседесі з с Садове, він їх допомагав завантажувати. При їх перевезенні через пункт пропуску «Юнаківка» також в автомобілі ГАЗ-53 знаходився ще і ОСОБА_14, з яким він познайомився після затримання на нейтральній смузі. Вартові шлагбауму не зупиняли автомобіль. ОСОБА_7 на автомобілі «Форд-Транзит» знаходився в м.Суджі Російської Федерації, так як він з ним перетинав кордон близько опівночі, потім повернувся пішки за вказівкою ОСОБА_7 і чекав автомобіль ГАЗ-53 біля пункту пропуску «Юнаківка». Потім сів в автомобіль, де знаходились ОСОБА_14 та ОСОБА_11 і по дзвінку ОСОБА_7 поїхали через пункт пропуску «Юнаківка». Вийшли з автомобіля біля кабіни паспортного контролю, де він передав всі три паспорти старшому зміни прикордонних нарядів ОСОБА_8, інших документів не було і їх ніхто не вимагав. Через деякий час ОСОБА_8 повернувся та віддав їм паспорти. ОСОБА_11 сів за кермо вони сіли в автомобіль і поїхали на виїзд з пункту пропуску Юнаківка в напрямку пункту пропуску Суджа Російської Федерації, тільки проїхали шлагбаум, де знаходився прикордонник, який їх не зупиняв, не доїхавши до ПП «Суджа» на нейтральній смузі їх затримали співробітники СБУ. В даний час він жалкує що не подумавши, разом з іншими вчинив контрабанду. Допитаний в судовому засіданні підсудний ОСОБА_9 свою вину у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст. 28 і ч.2 ст.201, ч.3 ст.28, ч.2 ст.15 та ч.2 ст.201, ч.3 ст.364 і ч.2 ст.419 КК України винним себе визнав частково, не визнаючи лише ч.3 ст.28 КК України, тобто, участь в організованій злочинній групі і визнаючи решту обвинувачення в повному обсязі, при цьому він пояснив, що в військовій частині 9953 на посаді молодшого інспектора відділення прикордонного контролю «Юнаківка» у військовому званні сержант за контрактом він працює з 2002 року. В його службові обов'язки входить охорона державного кордону України, виявлення порушників державного кордону та контрабанди. В січні- лютому 2007 року він ніс службу в складі нарядів по охороні державного кордону на ПП «Юнаківка». Він був в нарядах вартовим шлагбаумів та огляд транспортних засобів. Знаходячись в нарядах на ПП «Юнаківка» прикордонник зобов'язаний вести спостереження за місцевістю і транспортними засобами, які в'їжджають на територію України і які виїзжають за межі України, вести спостереження за транспортними засобами, щоб на них не проїхали порушники державного кордону України, перевіряти наявність документів у громадян, які перетинають державний кордон України, про громадян які не мають документів доповідати по команді старшому зміни, не допускати незаконного перемішання транспорту через пункт пропуску та незаконного вивезення вантажу. З 16 на 17 січня 2007 року він заступив в складі зміни прикордонних нарядів на ПП «Юнаківка», старшим зміни прикордонних нарядів був старший лейтенант ОСОБА_8. З 18 години 16 січня до 2 години 17 січня він був вартовим шлагбауму «Кордон». В його обв'язки входило перевірка контрольних талонів СМАП та митних талонів в разі переміщення вантажу. На вказаних талонах повинні бути відмітки про те, що проведено огляд, СМАП, митницю та інші служби. Він вже не може точно згадати обставин проїзду автомобіля ГАЗ-53, в якому вказано в обвинуваченні, але в разі якщо ОСОБА_8 надав наказ, то він вказаний наказ виконав. 13 лютого 2007 року він заступив в добовий прикордонний наряд в якому старшим зміни був старший лейтенант ОСОБА_8, він вартовим шлагбауму, інші на своїх ділянках роботи. Під час несення прикордонного наряду усі підпорядковуються старшому зміни прикордонних нарядів, тобто 13.02.2007 року усі підпорядковувались старшому лейтенанту ОСОБА_8.Несучи прикордонну службу в наряді вартовий

шлагбаума тилу, тобто виїзду з України, 14.02.2007 року близько 00 год. 30 хв. до пункту пропуску під'їхав вантажний автомобіль ГАЗ-53, з якими державними номерами він зараз пригадити не може, який зупинився біля дорожнього знаку STOP, та шлагбауму, який був піднятий. Побачивши машину, він почав виходити з пункту попередньої реєстрації вантажних машин для того, щоб перевірити наявність належних документів для виїзду з України, як побачив, що ГАЗ-53 почав рухатись в напрямку пункту пропуску. Побачивши, що ГАЗ-53 почав рух, він жестом лівої руки зупинив вказану вантажівку. Підійшовши до машини ГАЗ-53 на його одразу вийшов по засобом радіозв'язку старший зміни ОСОБА_8, який наказав йому запустити ГАЗ-53 на територію пункту пропуску буз реєстрації в книзі реєстрації транспортних засобів на виїзд з України, та без випису контрольного талону. Після отримання наказу від старшого зміні ОСОБА_8 спроб суперечити його рішенням він не робив і не перевіряючи документів для перетинання ДК України, як передбачено чинним законодавством та технологічними схемами, сказав водію в"їжджать і впустив ГАЗ-53, який був завантажений якимось грузом, до пункту пропуску і далі продовжував нести службу. В послідуючому вказаний автомобіль був затриманий співробітниками СБУ. Де знаходились митники під час пропуску автомобіля без документального оформлення, він не знає Він визнає себе винним в тому, що порушив статутні правила несення служби, технологічну схему та інші нормативні акти, в результаті чого була вчинена контрабанда. При цьому, він не отримував за це ніякої матеріальної винагороди, та не знав, що ОСОБА_8 є учасником організованої злочинної групи як указано в постанові. Він особисто не був учасником вказаної групи, тому що крім ОСОБА_8 до очних ставок ні з ким знайомим не був. Він розуміє що в результаті його дій було вчинено контрабанду, але він виконував наказ старшого зміни ОСОБА_8, в порушення своїх функціональних обов'язків, технологічної схеми, статуту та інших нормативних документів. У вчиненому щиро кається. В даний час за те що він пропустив автомобіль 14 лютого 2007 року звільнений зі служби та не виконує функцій по охороні державного кордону. Він розумів що виконував незаконний наказ ОСОБА_8 в скоєному щиро кається.

Допитаний в судовому засіданні підсудний ОСОБА_12 свою вину у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст. 28 і ч.2 ст.201, ч.3 ст.28, ч.2 ст.15 та ч.2 ст.201, ч.3 ст.364 і ч.2 ст.419 КК України визнав частково, зокрема, він не визнає того, що він належав до організованої злочинної групи, а решту обвинувачення він визнає повністю, при цьому він пояснив, що з 1993 року до 27 червня 2007 року він проходив службу у Сумському прикордонному загоні. Та з 6 вересня 2006 року до звільнення працював інспектором прикордонного контролю відділення прикордонного контролю «Юнаківка». В його службові обов'язки входить охорона державного кордону України, виявлення порушників державного кордону та контрабанди. В січні -лютому 2007 року він ніс службу в складі нарядів по охороні державного кордону на ПП «Юнаківка». Він був в прикордонних нарядах вартовим шлагбаумів. Знаходячись в нарядах на ПП «Юнаківка» вартовий шлагбауму зобов'язаний вести спостереження за місцевістю і транспортними засобами, які в'їжджають на територію України і які виїжджають за межі України, вести спостереження за транспортними засобами, щоб на них не проїхали порушники державного кордону України, перевіряти наявність документів у громадян, які перетинають державний кордон України, про громадян, які не мають документів доповідати по команді старшому зміни, не допускати незаконного перемішання транспорту через пункт пропуску та незаконного вивезення вантажу.

13 лютого 2007 року о 10.00 годині ранку він заступив в наряд по охороні державного кордону пункту пропуску «Юнаківка» в якості вартового шлагбауму. Згідно графіку несення служби у прикордонному наряді пункту пропуску «Юнаківка» він ніс службу у якості вартового шлагбауму «ТИЛ» з 10.00 години ранку 13 лютого 2007 року до 22 години вечора 13 лютого 2007 року, а з 22.00 години вечора 13 лютого 2007 року до 02 години 14 лютого 2007 року ніс службу у якості вартового шлагбауму «КОРДОН». Старшим зміни прикордонних нарядів пункту пропуску «Юнаківка» з 13 на 14 лютого 2007 року був старший лейтенант ОСОБА_8 Згідно своїх функціональних обов'язків під час несення служби у якості вартового шлагбауму «КОРДОН» з 22.00 години вечора 13 лютого 2007 року до 02 години 14 лютого 2007 року він зобов'язаний був зокрема, перевіряти документи у осіб, які керують вантажними транспортними засобами, і виїжджають через шлагбаум з пункту пропуску «Юнаківка» на територію Російської Федерації, а саме такі документи: паспорт громадянина, технічний паспорт на вантажний транспортний засіб, виїзний контрольний талон, а вразі слідування транспортного засобу з вантажем - два контрольні талони з відмітками контрольних служб залежно від вантажу який переміщається через кордон. Після проведення перевірки вказаних документів у особи, яка перетинає державний кордон, він забирає виїзні контрольні талони, в яких робить відмітку часу виїзду автомобіля з пункту пропуску і вкидає їх до скриньки для контрольних талонів, яка постійно опечатана, і лише після цього транспортний засіб за його вказівкою виїжджає з пункту пропуску.

Близько 00 годин 45 хвилин 14 лютого 2007 року він ніс службу у якості вартового шлагбауму «КОРДОН». В цей час до шлагбауму під'їхав вантажний автомобіль ГАЗЕЛЬ державний номер не пам'ятаю. За кермом цього автомобіля знаходився чоловік, якого він запитав щодо наявності у нього паспорта, техпаспорта на автомобіль та виїзного контрольного талону. На його запитання чоловік надав контрольний талон і перевіривши документи він випустив ГАЗЕЛЬ. Коли від'їхала газель одразу по засобам радіозв'язку на нього вийшов старший зміни старший лейтенант ОСОБА_8 який повідомив, що з зони прикордонного контролю зараз під'їде до вартового шлагбауму «КОРДОН», тобто до нього ГАЗ-53 який він повинен випустити. Спроб суперечити рішенням старшого зміні ОСОБА_8 він не робив.

Побачивши машину ГАЗ-53, він відкрив вікна і махнувши рукою дозволив водію автомобіля ГАЗ-53 виїжджати з пункту пропуску і рухатися далі. Автомобіль ГАЗ після надання ним дозволу на виїзд виїхав з пункту пропуску і поїхав у напрямку Російської Федерації. Відразу після виїзду з території пункту пропуску вказаний автомобіль був затриманий співробітниками СБУ. Що стосується несення ним служби з 1 на 2 лютого 2007 року, то він дійсно в складі зміни прикордонних нарядів ніс службу в пункті пропуску «Юнаківка», та з 2 до 10 години 2 лютого 2007 року ніс службу в якості вартового шлагбауму-кордон. Старшим зміни прикордонних нарядів був старший лейтенант ОСОБА_8 Про точні обставини пропуску вказаного в постанові автомобіля ГАЗ-53 з вантажем запчастин в ніч з 1 на 2 лютого 2007 року він пояснити не може, але міг випустити вказаний автомобіль з території пункту пропуску «Юнаківка» в напрямку Російської Федерації без контрольних талонів тільки за усним наказом старшого зміни прикордонних нарядів ОСОБА_8 Він визнає себе винним в тому, що зловжив своїм службовим становищем, що порушив статутні правила несення служби, технологічну схему та інші нормативні акти, в результаті чого була вчинена контрабанда. При цьому, він не отримував за це ніякої матеріальної винагороди, та не знав, що ОСОБА_8 є учасником організованої злочинної групи як указано в постанові. Він особисто не був учасником вказаної групи, тому що крім ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ні з ким з осіб, вказаних в обвинуваченні, знайомим не був та стосунків з ними не підтримував. Свою вину він визнає частково та розуміє, що в результаті порушення своїх службових обов'язків в складі зміни прикордонних нарядів двічі вчинена контрабанда, в чому щиро кається. Допитаний в судовому засіданні підсудний ОСОБА_11 свою вину у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст. 28 і ч.2 ст.201, ч.3 ст.28, ч.2 ст.15 та ч.2 ст.201 КК України винним себе визнав повністю і пояснив, що дійсно з його участю було вчинено два контрабандних переміщення запчастин через пункт пропуску «Юнаківка», а третій раз автомобіль із запчастинами був затриманий зразу після переїзду пункту пропуску. Це проходило наступним чином. В середині січня 2007 року він працював водієм у приватного підприємця ОСОБА_9, який мешкає в с Кияниця Сумського району. У ОСОБА_13 в с. Кияниця за адресою АДРЕСА_11 знаходиться двір та будинок, де він часто ночував. Крім нього у ОСОБА_13 працював і ОСОБА_14 вантажником. 16 січня 2007 року йому повідомив ОСОБА_9, що вночі необхідно буде перевезти якийсь вантаж, для цього потрібно мати паспорт. Близько 22-23 години приїхав вантажний автомобіль із запчастинами, який по вказівці ОСОБА_13 був перевантажений на автомобіль ГАЗ-53. Участь у перевантаженні брали ОСОБА_14, ОСОБА_19 з Юнаківки, який в даний час покійний та мабуть ОСОБА_18. Після чого ОСОБА_9 сказав, що на вказаному автомобілі завантаженому запчастинами необхідно їхати до МП «Юнаківка», а він буде слідувати на автомобілі ВАЗ-2107 попереду. Він сказав, що біля МП «Юнаківка» необхідно зупинитись, замінити номери на автомобілі на російські, які знаходились за сидінням автомобіля. Також він сказав, що до нього в автомобіль перед пунктом пропуску сяде чоловік який скаже, що дальше необхідно буде робити і куди їхати. ОСОБА_9 поїхав на Кияницю, а до нього в автомобіль сів молодий хлопець ОСОБА_19, як він пізніше дізнався його прізвище ОСОБА_10. Близько 00 годин 30 хвилин 17 січня 2007 року ОСОБА_10 сказав йому, що необхідно слідувати через ПП «Юнаківка». Вони проїхали через відкритий шлагбаум, ніхто їх не зупинив, під'їхавши до кабіни, до них вийшов прикордонник та забрав паспорти і зайшов в кабіну. Хвилин через 2 паспорти їм повернув той же прикордонник, що й забирав, як він пізніше дізнався його прізвище ОСОБА_8, та дозволив виїжджати. На виїзному шлагбаумі їх також ніхто не зупинив та не вимагав ніяких документів. Ніхто ніяких документів їм не надавав, пункт пропуску проїхали хвилин за 5. Митників нікого він не бачив і з ними не спілкувався. Аналогічно хвилин за 5 проїхали і через пункт пропуску «Суджа». Після проїзду пунктів пропуску в м.Суджа вони зупинились і до них підїхав вантажний автомобіль, на який були перевантажені запчастини якимись двома чоловіками та ним і ОСОБА_10. Перевантаження було хвилин тридцять. Після чого йому сказали повертатись додому через ці ж пункти пропуску. Він проїхав назад безперешкодно, ніхто документів у нього не вимагав, та близько 4 годин ночі поставив автомобіль на подвір'я ОСОБА_13 по АДРЕСА_11.Другий раз переміщував вантаж таким же чином 2 лютого 2007 року близько 2 годин 30 хвилин. Також 1 лютого 2007 року йому повідомив ОСОБА_9, що вночі знову необхідно буде перевантажити та перевезти вантаж запчастин через ПП «Юнаківка». Близько 23 годин 1 лютого 2007 року знову приїхав вантажний автомобіль, він, ОСОБА_14, ОСОБА_18 та ОСОБА_19 перевантажили запчастини на автомобіль ГАЗ-53. Він взявши паспорт, за вказівкою ОСОБА_13 поїхав до ПП «Юнаківка», там знову замінив номер автомобіля на російський, до нбого підсів ОСОБА_10 та близько 2 години 30 хвилин дав вказівку їхати через ПП «Юнаківку». Через шлагбаум проїхали безперешкодно, той же самий прикордонник забрав у них паспорти та зайшовши до кабіни зразу повернувся, передав їм паспорти і вони без зупинки проїхали виїзний шлагбаум, а також аналогічно проїхали російський пункт пропуску «Суджа». Знову в тому ж місці в м.Суджі був перевантажений вантаж запчастин на вантажний автомобіль та він повернувся через ці ж пункти пропуску в с.Кияницю близько 5 годин ранку. За вказану роботу він отримував по 150 грн. від ОСОБА_1313 лютого 2007 року близько 17 години в с.Кияниці його зустрів ОСОБА_9, та запитав у нього, чи має він при собі посвідчення водія. На що він відповів, що має. Тоді він йому і сказав, що сьогодні ввечері йому необхідно буде знову везти через пункт пропуску "Юнаківка" на автомобілі "ГАЗ-53", що стояв у нього в дворі, вантаж запчастин до сільгосптехніки, що вже був завантажений у цьому автомобілі, та знаходився близько тижня. ОСОБА_9 йому сказав, що за цю роботу він заплатить 150 грн., також сказав, що разом з ним поїде

ОСОБА_14, а коли вони під'їдуть до пункту пропуску "Юнаківка", то до них підійде чоловік на ім'я ОСОБА_19 та скаже, що далі робити. Про час виїзду з с. Кияниця ОСОБА_9 йому нічого не сказав, сказав просто, що зателефонує на мобільний телефон та доведе коли виїжджати. Приблизно о 23 год. 20 хв. йому на мобільний телефон зателефонував ОСОБА_9 і сказав, щоб він разом з ОСОБА_14 виїжджав на автомобілі "Газ-53" в напрямку пункту пропуску "Юнаківка". Після чого вони виїхали на вказаному автомобілі з с Кияниця в бік пункту пропуску "Юнаківка", при цьому на їхньому автомобілі були українські реєстраційні номери. ОСОБА_9 попереду супроводжував автомобіль на автомобілі ВАЗ-2107. Він зупинився, не доїжджаючи приблизно 150 метрів до пункту пропуску "Юнаківка". Після чого йому на мобільний телефон знову зателефонував ОСОБА_9 та сказав, щоб він взяв поміняв реєстраційний номер, що був на автомобілі на реєстраційний номер російської реєстрації, що знаходився у нього за сидінням водія та вантаж, який вони везуть необхідно перевезти через пункт пропуску в Російську Федерацію, та що з митниками та прикордонниками вже все домовлено, і всі ці питання вирішить ОСОБА_10. Його задача провезти цей товар через пункт пропуску "Юнаківка", а далі ОСОБА_19 скаже куди везти цей товар. Як тільки він разом з ОСОБА_14 поміняли реєстраційні номери автомобілю на російські, сіли в автомобіль та стали чекати на чоловіка на ім'я ОСОБА_19. Приблизно через п'ять хвилин до нашого автомобілю підійшов ОСОБА_10 та сів в наш автомобіль. Приблизно через п'ять хвилин у нього задзвонив мобільний телефон, переговоривши з кимось він сказав, щоб він їхав на пункт пропуску по крайній правій стороні. Поїхавши по крайній правій стороні, він під'їхав до шлагбауму. Прикордонник на шлагбаумі підняв шлагбаум, і не спитавши документів, сказав, щоб він швидше проїжджав. Проїхавши за шлагбаум, він під'їхав до приміщення, де проводиться митний та паспортний контроль. З митників до них ніхто не вийшов, а з прикордонників вийшли два чоловіка. ОСОБА_19 забрав його та ОСОБА_14 паспорти та віддав одному з прикордонників. При догляді вони всі втрьох вийшли з кабіни. Прикордонник, який взяв їх паспорти буквально на секунду зайшов в приміщення паспортного контролю і знову вийшов, після чого повернув їм паспорти. Один з прикордонників обійшов автомобіль, заглянув під нього та в салон кабіни, в кузов ніхто з прикордонників не заглядав та ніхто з них не питав, що за вантаж вони везуть. Після цього їм сказали їхати на виїзд з пункту пропуску. Шлагбаум, який був на виїзді з пункту пропуску вже був піднятий, він зупинився перед цим шлагбаумом перед знаком "СТОП", а прикордонник, що був на шлагбаумі дав знак, щоб він скоріше проїжджав. Виїхавши за шлагбаум та проїхавши метрів 100-150 нам на зустріч вийшли чоловік шість в цивільній формі, які зупинили наш автомобіль і представилися співробітниками СБУ. Після чого вони були знову доставлені на пункт пропуску "Юнаківка" для перевірки. Винним він себе визнає повністю, так як з його участю був тричі переміщений вантаж через ПП «Юнаківка» без будь-якого документального оформлення та сплати платежів. У скоєному він щиро кається, просить пом'якшити міру покарання. Контрабанду вчинив в зв'язку з тяжким матеріальним становищем, більше подібного скоювати не буде.

Допитаний в судовому засіданні підсудний ОСОБА_14 свою вину у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.28, ч.2 ст.15 та ч.2 ст.201 КК України визнав повністю і суду пояснив, що дійсно в ніч на 14 лютого 2007 року переміщував запчастини через МП «Юнаківка» разом з ОСОБА_11 та ОСОБА_10, та був затриманий співробітниками СБУ.

13 лютого 2007 року він весь день знаходився у своєї дівчини ОСОБА_33. Приблизно о 18.30 год. в дім до дівчини зайшов ОСОБА_9 та повідомив, щоб він був в 23.00 год. на місці його тимчасового мешкання по АДРЕСА_11 де на нього чекає робота за винагороду по перевантаженню запчастин, які знаходились завантаженими з 8 лютого 2007 року на автомобілі ГАЗ-53 на подвір'ї ОСОБА_13 Але при цьому, він повинен був взяти з собою свій паспорт громадянина України. По вказаній адресі він прибув в зазначений час, де вже знаходився водій ОСОБА_11 Через деякий час ОСОБА_11 на мобільний телефон зателефонував ОСОБА_9 і сказав, щоб вони сідали в вантажний автомобіль і їхали до с Юнаківка. Коли вони під'їхали до Юнаківки знову ОСОБА_11 зателефонував ОСОБА_9 і сказав, щоб вони їхали в сторону пункту пропуску "Юнаківка", де їх буде чекати чоловік, який розповість їм що робити далі. Під час руху, ОСОБА_11 увесь час хтось телефонував, мабуть ОСОБА_9, який запитував місцезнаходження їх автомобілю. При під'їзді до пункту пропуску метрів за 300 вони зупинились і почали чекати, поки до них хтось не підійде. Приблизно через 5 хвилин ОСОБА_11 знову хтось зателефонував, після чого він попросив його взяти за спинкою сидіння російські реєстраційні номера, щоб перекрутити їх на місце українських. При цьому йому йому підсвічував та подавав ключі. Через 5 хвилин, після того як вони прикрутили інші номерні знаки, до них підійшов раніше невідомий йому чоловік, як потім з'ясувалося, це був ОСОБА_10. Він сказав їм, що він від ОСОБА_13 і сів до них у кабіну машини. Через декілька хвилин ОСОБА_19 хтось зателефонував на мобільний телефон, після чого він сказав їм, щоб вони їхали на пункт пропуску "Юнаківка", повідомивши що на кордоні все вирішено. Перед ними при в'їзді до митного поста стояв вантажний автомобіль-фура, за яким вони заїхали на територію митного поста. По команді ОСОБА_19 ОСОБА_11 об'їхав фуру і проїхавши через піднятий шлагбаум, по команді ОСОБА_10 поїхав по крайній правій стороні до будки, де зупинились. В будці знаходився прикордонник. Проїхавши безперешкодно через відкритий шлагбаум, їх ніхто не зупинив, а прикордонник вийшов з будки направився в нашу сторону та дав команду махнувши рукою проїжджати. Проїхавши далі вони зупинились біля критого приміщення, де знаходились прикордонники, де на них чекало два чоловіки в військовій формі. ОСОБА_10 зібрав у них паспорти та передав прикордоннику, який перевірив їх

паспорта, та зайшов в будку і через декілька секунд вийшов і повернувши паспорти, сказав щоб виїжджали на виїзд з пункту пропуску. За цей час коли один прикордонник брав паспорти, заходив до приміщення та повернув паспорти, інший прикордонник підійшов зі сторони сидіння пасажира, освітив спереду знизу автомобіля, потім одкрив пасажирські двері, підняв спинку сидіння освітив за сидінням та кабіну автомобіля, потім посвітив під низ автомобіля збоку і в задній часті автомобіля. При цьому, вказаний прикордонник ніяких питань не задавав, в тому числі і про вантаж, та ніяких документів не складав. Митники зовсім були відсутні. Після того, як прикордонник повернув паспорти та сказав виїжджати, вони сіли в автомобіль і поїхали на виїзд, де біля виїзного шлагбауму ОСОБА_11 начав зупинятись, а йому прикордонник в військовій формі подав сигнал рукою, що можна виїжджати. Кабіна де знаходились митники була пуста, і до них із митників ніхто не підходив. А зразу за виїздом вони були зупинені співробітниками Управління СБУ в Сумській області.Також він тричі на прохання ОСОБА_13 за матеріальну винагороду в сумі 150 грн. перевантажував запчастини на подвір'ї ОСОБА_13 по АДРЕСА_11 села Кияниця, а саме один раз в середині січня 2007 року, один раз в кінці січня і 8 лютого 2007 року. Запчастини привозились з М.Мелітополя на вантажному автомобілі марки не знає. Крім нього участь у перевантаженні проводили ОСОБА_18, нині покійний ОСОБА_19 з Юнаківки та ОСОБА_11. Перші два рази він достовірно не знав яким чином буде переміщуватись вантаж через кордон в Російську Федерацію та участі в цьому не приймав. Останній раз він розуміє, що з його участю було вчинено замах на контрабанду, але до м.Суджи вантаж довезти не вдалось, де він повинен був допомагати розвантажувати запчастини так як був затриманий разом з ОСОБА_10 і ОСОБА_11 зразу після перетинання ПП «Юнаківка». У вчиненому злочині він щиро розкаюється.

Крім повного визнання своєї вини підсудними ОСОБА_8 ОСОБА_13, ОСОБА_11 ОСОБА_14 та часткового визнання своєї вини обвинуваченими ОСОБА_7, ОСОБА_10, ОСОБА_9 і ОСОБА_12 їх винність у описаних вище злочинах доказана добутими і вивченими в судовому засіданні доказами Так, свідок ОСОБА_34 суду пояснив, що в зв'язку з отриманою оперативною інформацією про контрабандне переміщення вантажу запасних частин до сільськогосподарської техніки особами на вантажному автомобілі марки «ГАЗ-53» реєстраційний номер НОМЕР_5 в міжнародному пункті пропуску «Юнаківка» Сумської митниці через митний кордон України поза митним контролем, в січні-лютому 2007 року неодноразово проводились заходи по припиненню вказаного контрабандного переміщення вантажу запасних частин через митний кордон України в міжнародному пункті пропуску «Юнаківка» Сумської митниці. Саме операції по затриманню осіб, які переміщують контрабандою вантаж запасних частин до сільськогосподарської техніки проводились 5 та 6 лютого 2007 року. Так, в ніч з 13 на 14 лютого 2007 року проводилась саме така операція по припиненню контрабанди вантажів в міжнародному пункті пропуску «Юнаківка» Сумської митниці. Згідно отриманої оперативної інформації у вказаний проміжок часу особи намагатимуться перемістити на вантажному автомобілі марки«ГАЗ-53» реєстраційний номер НОМЕР_5 вантаж запчастин до сільськогосподарської техніки через пункт пропуску «Юнаківка» без проходження встановленого митно-прикордонного контролю, тобто поза митним контролем. Свідок також приймав участь у вказаній операції у складі групи співробітників СБУ, в якості старшого. Також в склад групи увійшов ОСОБА_35 Місцем дислокації групи була ділянка території України, розташована на нейтральній смузі між пунктом пропуску «Юнаківка» Сумської митниці та пунктом пропуску «Суджа» Курської митниці, зразу за виїзним шлагбаумом міжнародного пункту пропуску «Юнаківка» Сумської митниці. З метою не виявлення їх групи особами, які здійснюють контрабанду запчастин до сільськогосподарської техніки, близько 20 години 00 хвилин 13 лютого 2007 року, свідки проникли до вказаного місця з елементами конспірації. Зі вказаного місця йому добре було видно територію міжнародного пункту пропуску «Юнаківка». 13 лютого 2007 року, близько 23 години 00 хвилин, він побачив як старший зміни прикордонних нарядів пункту пропуску «Юнаківка», як пізніше з'ясувалось, ОСОБА_8, залишив територію пункту пропуску «Юнаківка» і вийшов на нейтральну смугу розташовану між вказаним пунктом пропуску та пунктом пропуску «Суджа» Курської митниці. На нейтральній смузі він зустрівся зі старшим зміни прикордонних нарядів пункту пропуску «Суджа», після чого вони почали розмовляти. їх зустріч тривала приблизно 4-5 хвилин. Після цього, ОСОБА_8 повернувся на територію пункту пропуску «Юнаківка». 14 лютого 2007 року, близько 00 годин 30 хвилин він помітив, як з території України на територію міжнародного пункту пропуску «Юнаківка» заїхав вантажний автомобіль марки «ГАЗ-53». Згідно раніше отриманої оперативної інформації, саме на транспортному засобі вказаної марки переміщувався вантаж запчастин до сільськогосподарської техніки контрабандою з України до Російської Федерації. На території пункту пропуску «Юнаківка» вказаний транспортний засіб знаходився приблизно 10 хв., в тому числі було видно що він зупинявся біля кабіни паспортного контролю, встановленої на виїзд з митної території України.Коли автомобіль марки «ГАЗ-53», під'їхав до виїзного шлагбауму, проїхав його і виїхав на нейтральну смугу, розташовану на території України між пунктом пропуску «Юнаківка» Сумської митниці та пунктом пропуску «Суджа» Курської митниці, він побачив, що на ньому встановлений реєстраційний номер НОМЕР_5. Як тільки вказаний транспортний засіб почав прямувати від виїзного шлагбауму в їхньому напрямку , ним

було прийняте рішення зупинити його і перевірити документи у осіб, які на ньому прямують і вантаж який переміщується.

Він разом зі ОСОБА_35 вийшли на проїжджу частину автомобільної дороги і жестами вказали водію зупинити транспортний засіб. Після зупинки, з'ясувалось, що в кабіні автомобіля марки «ГАЗ-53» реєстраційний номер НОМЕР_5 з України до Російської Федерації слідують три особи. Після перевірки їх документів, з'ясувалось, що це громадяни ОСОБА_11, ОСОБА_10 та ОСОБА_14.

Кабіна автомобіля пофарбована в зелений колір, а борти кузова в червоний колір.

Далі в присутності понятих, співробітниками відділу БКОЗ Управління СБУ в Сумській області було проведено огляд місця події, під час якого було встановлено, що в кузові затриманого вантажного автомобіля марки «ГАЗ-53» реєстраційний номер НОМЕР_5 під чорним поліетиленовим матеріалом знаходяться різноманітні запасні частини до сільськогосподарської техніки. Документів на вантаж запчастин до сільськогосподарської техніки у громадян ОСОБА_11, ОСОБА_10 та ОСОБА_14 не було, а також їх не було в кабіні затриманого автомобіля марки «ГАЗ-53». Після затримання вказаного транспортного засобу, було перевірено відповідні журнали обліку транспортних засобів, які перетинають митний кордон України в міжнародному пункті пропуску «Юнаківка», які ведуться співробітниками митниці та прикордонниками. Перевіркою було встановлено, що будь-яких облікових записів про переміщення вантажу запчастин до сільськогосподарської техніки на вантажному автомобілі марки «ГАЗ-53» реєстраційний номер НОМЕР_5 в період з 13 на 14 лютого 2007 року не було.

Далі, для проведення подальшої перевірки, затриманий автомобіль марки «ГАЗ-53» реєстраційний номер НОМЕР_5 і громадяни ОСОБА_11, ОСОБА_10 та ОСОБА_14 були доставлені до Управління СБУ в Сумській області.

Свідок ОСОБА_35 суду пояснив, що в січні-лютому 2007 року, на підставі отриманої оперативної інформації про можливе контрабандне переміщення вантажу запчастин до сільськогосподарської техніки особами на вантажному автомобілі марки «ГАЗ-53», проводились заходи по припиненню вказаного контрабандного переміщення вантажу запчастин через митний кордон України в міжнародному пункті пропуску «Юнаківка» Сумської митниці. Зазначені операції по затриманню осіб, які переміщують контрабандним шляхом вантаж запасних частин до сільськогосподарської техніки проводились 5 та 6 лютого 2007 року. Крім цього, в ніч з 13 на 14 лютого 2007 року проводилась аналогічна операція по припиненню контрабанди вантажів в міжнародному пункті пропуску «Юнаківка» Сумської митниці. Згідно раніше отриманої оперативної інформації у вказаний проміжок часу особи намагатимуться здійснити переміщення на вантажному автомобілі марки«ГАЗ-53» вантаж запасних частин до сільськогосподарської техніки в пункті пропуску «Юнаківка» без проходження встановленого прикордонно-митного контролю, тобто поза митним контролем. Свідок також приймав участь у вказаній операції у складі групи співробітників СБУ. До складу групи також входив заступник начальника 2-го відділу Управління військової контррозвідки Служби безпеки України у Північному регіоні підполковник ОСОБА_34, який і очолював групу. Місцем дислокації групи була ділянка території України, розташована на нейтральній смузі між пунктом пропуску «Юнаківка» Сумської митниці та пунктом пропуску «Суджа» Курської митниці, зразу за виїзним шлагбаумом міжнародного пункту пропуску «Юнаківка» Сумської митниці. 13 лютого 2007 року близько 22 години 00 хвилин вона проникли до вказаного місця з елементами конспірації. Зі вказаного місця йому добре було видно територію міжнародного пункту пропуску «Юнаківка».

13лютого 2007 року, близько 23 години 00 хвилин, він помітив як старший зміни прикордонних нарядів пункту пропуску «Юнаківка», як пізніше з'ясувалось, ОСОБА_8, залишив територію пункту пропуску «Юнаківка» і вийшов на нейтральну смугу, розташовану між вказаним пунктом пропуску та пунктом пропуску «Суджа» Курської митниці. На нейтральній смузі він зустрівся зі старшим зміни прикордонних нарядів пункту пропуску «Суджа». їх зустріч тривала приблизно 4-5 хвилин. Після цього, ОСОБА_8 повернувся до пункту пропуску «Юнаківка».

лютого 2007 року, близько 00 годин 30 хвилин він помітив, як з території України на територію міжнародного пункту пропуску «Юнаківка» заїхав вантажний автомобіль марки «ГАЗ-53». Згідно раніше отриманої оперативної інформації, саме на такому транспортному засобі можливе переміщення вантажу запчастин до сільськогосподарської техніки контрабандою з України до Російської Федерації. На території пункту пропуску «Юнаківка» вказаний транспортний засіб знаходився приблизно 8-Ю хвилин, в тому числі він робив зупинку біля кабіни паспортного контролю, встановленої на виїзд з митної території України.Далі автомобіль марки «ГАЗ-53», під'їхав до виїзного шлагбауму, не зупиняючись проїхав його і виїхав на нейтральну смугу, розташовану на території України між пунктом пропуску «Юнаківка» Сумської митниці та пунктом пропуску «Суджа» Курської митниці. Коли автомобіль почав прямувати від виїзного шлагбауму в напрямку Російської Федерації, старшим групи ОСОБА_34 було прийняте рішення зупинити його і перевірити документи у осіб, які на ньому слідували, а також перевірити вантаж який переміщується.Вони вийшли на проїжджу частину автомобільної дороги і жестами вказали водію зупинити транспортний засіб. Водій виконав їх вимогу і зупинив транспортний засіб. Після зупинки, з'ясувалось, що на

автомобілі встановлений реєстраційний номерний знак НОМЕР_5, а в його кабіні з України до Російської Федерації слідують три особи. Після перевірки їх документів, з'ясувалось, що це громадяни ОСОБА_11, ОСОБА_10 та ОСОБА_14.

Далі, на запитання, що переміщується в автомобілі «ГАЗ-53», громадяни ОСОБА_11, ОСОБА_10 та ОСОБА_14, відповіли що вони переміщують з України в Російську Федерацію вантаж запчастин до сільськогосподарської техніки. На пропозицію надати відповідні документи на вантаж запчастин та автомобіль марки «ГАЗ-53», вказані громадяни відповіли, що ніяких документів на вантаж та автомобіль у них не має.

Після цього, на місце затримання прибули співробітники відділу БКОЗ Управління СБУ в Сумській області, які в присутності понятих провели огляд місця події, під час якого було встановлено, що в кузові затриманого вантажного автомобіля марки «ГАЗ-53» реєстраційний номер НОМЕР_5 під чорним поліетиленовим матеріалом, в мішках білого кольору, знаходяться різноманітні запасні частини до сільськогосподарської техніки. Документів на вантаж запчастин до сільськогосподарської техніки у громадян ОСОБА_11, ОСОБА_10 та ОСОБА_14 не було, а також їх не було в кабіні затриманого автомобіля марки «ГАЗ-53».

Після затримання вказаного транспортного засобу, було перевірено відповідні журнали обліку транспортних засобів і вантажів, які перетинають митний кордон України в міжнародному пункті пропуску «Юнаківка», які ведуться співробітниками митниці та прикордонниками. Перевіркою було встановлено, що ніяких облікових записів про переміщення вантажу запчастин до сільськогосподарської техніки на вантажному автомобілі марки «ГАЗ-53» реєстраційний номер НОМЕР_5 в період з 13 на 14 лютого 2007 року не було.

Далі, для проведення дослідчої перевірки, громадяни ОСОБА_11, ОСОБА_10 та ОСОБА_14, а також вантажний автомобіль марки «ГАЗ-53» реєстраційний номер НОМЕР_5 з вантажем запчастин до сільськогосподарської техніки, були доставлені до Управління СБУ в Сумській області.

В суді були досліджені пояснення свідків на досудовому слідстві, поскільки вони не змогли прибути до суду з об*єктивних причин.

Так, свідок ОСОБА_29 на досудовому слідстві пояснив, що в червні 2006 року він отримав посаду інспектора 3-ї категорії на відділенні ПК «Юнаківка» та на вказаній посаді працював до закінчення строку контракту, тобто до 26 червня 2007 року. З червня 2006 року по 26 червня 2007 року свідок перебував на посаді інспектора 3-ї категорії відділення ПК «Юнаківка» Сумського прикордонного загону. В його посадові обов'язки входило: забезпечення недоторканості державного кордону України, боротьба із незаконним перетинанням, нелегальною міграцією та контрабандним переміщенням предметів, вилучених з цивільного обігу через державний кордон України.

13 лютого 2007 року він, згідно наказу на охорону державного кордону України, заступив в наряд по перевірці документів на ПП «Юнаківка». В період з 22.00 годин 13 лютого 2007 року до 2.00 годин 14 лютого 2007 року він, відповідно до графіку несення служби, ніс службу в кабіні паспортного контролю по перевірці документів та занесенню в систему ГАРТ даних про осіб та транспортні засоби, які перетинали кордон через ПП «Юнаківка». В обов'язки свідка входила перевірка наданих документів на предмет відсутності підробок, правильність їх оформлення, після чого, в разі, якщо документи справні, то внесення їх до системи ГАРТ 1П. Старшим наряду на той час був призначений ОСОБА_8, який у вказаний проміжок часу ніс службу старшим прикордонного наряду по перевірці документів на виїзд. В обов'язки ОСОБА_8 входило відібрання документів у осіб, які слідують через державний кордон України на виїзд з території України, як в пішому порядку, так і на легкових і вантажних транспортних засобах. До того ж, згідно своїх обов'язків, ОСОБА_8 повинен був перевіряти у водіїв транспортних засобів, які слідують без вантажу, наявність всіх відміток суміжних служб в контрольному талоні.

Всі дані по громадянам та транспортним засобам, які перетинали державний кордон в період з 22.00 годин 13 лютого 2007 року до 2.00 годин 14 лютого 2007 року, свідок заносив в систему ГАРТ на підставі документів, які йому надавав ОСОБА_8 У вказаний період ОСОБА_8 не надавав документів для оформлення автомобіля марки ГАЗ-53, тому дані про перетинання кордону України таким автомобілем в ГАРТ не вносились.

Приблизно о 0.40 годин 14 лютого 2007 року ОСОБА_29 проводив оформлення транспортного засобу марки «ГАЗель», державний номер НОМЕР_6 з маркуванням таксі 0-61 «Вантажне перевезення». Водія звали ОСОБА_36 чи ОСОБА_36. В зазначений час вказаний водій стояв біля вікна кабіни паспортного контролю зі сторони будівлі пропускного пункту, а його транспортний засіб «ГАЗель» стояв на полосі між кабіною паспортного контролю та будівлею пропускного пункту. ОСОБА_29 проводив запис даних техпаспорта в спостережну справу на виїзд, після чого дані на пасажира і на транспортний засіб заносив в ГАРТ.

Під час оформлення автомобіля марки «ГАЗель» свідок почув за своєю спиною сильний гул двигуна вантажного автомобіля, який рухався по вантажній полосі, тобто по полосі між кабіною паспортного контролю та огорожею території пункту пропуску. Автомобіль, судячи по звуку, рухався на виїзд з України. Ніяких документів на вантажний автомобіль ОСОБА_29 ніхто не надавав, тому, що це був за автомобіль, йому не відомо. З огляду на те, що на період з 22.00 годин 13 лютого 2007 року до 2.00 годин 14 лютого 2007 року обов'язки ПДІ виконував старший зміни старший лейтенант ОСОБА_8, відповідно до вимог наказу

адміністрації ДПС України № 711, саме він відповідав за контроль по переміщенню транспортних засобів по полосі виїзду з території України, тому він не звернув уваги на те, який саме автомобіль прослідував по вантажній смузі. За цей період, в кабіну паспортного контролю входив ОСОБА_8 Автомобіль, який прослідував по вантажній смузі в напрямку виїзду з території України, та звук двигуна якого чув свідок, не вносився в систему ГАРТ, тому, що ОСОБА_29 його в базу даних ГАРТ не вносив, так як ОСОБА_8 не надавав ніяких документів для оформлення, а сам він його не міг оформити, так як не працював за комп'ютером, за допомогою якого вносяться дані в базу ГАРТ. Оформивши документи на «Газель», ОСОБА_29, відповідно до керівних документів, повинен передати документи в руки ПД1, тобто, на той час - ОСОБА_8 Однак, його ні поруч, ні взагалі на смузі виїзду, не було. Свідок знайшов його в торці основної будівлі зі сторони Російської Федерації, де він просто стояв і дивився в сторону Російської Федерації, а потім пішов в сторону нейтральної території між пунктами пропуску «Юнаківка - Україна» - «Суджа - Російська Федерація». На той момент ніяких вантажних автомобілів на території поста вже не було, з чого ОСОБА_29 зробив висновок, що вантажний автомобіль, гул двигуна якого він чув, виїхав в сторону РФ. На той момент на посту знаходились автомобілі «ГАЗель» - який свідок оформив власноручно та мікроавтобус марки «Форд», який готувався до оформлення. Наскільки ОСОБА_29 пам'ятає, в наряді вартовим шлагбаума тилу, тобто на виїзді з ПП «Юнаківка» транспортних засобі, що слідують в Україну, знаходився ОСОБА_9. В його обов'язки входила перевірка наявності документів осіб, які слідують на виїзд з України. Вартовим шлагбауму «Кордон», тобто на напрямку виїзду з України, знаходився ОСОБА_12, який повинен був перевіряти документи у осіб, які виїжджають з України на вантажних транспортних засобах з вантажем чи без вантажу. В той час, в який відбувались вказані події, свідок підійшов до сержанта ОСОБА_37, який стояв на перевірці документів на в'їзд в України, щоб порадитись з приводу допустимості оформлення по паспорту, в якому надірвана одна сторінка. Повертаючись на полосу виїзду, ОСОБА_8 на території ПП «Юнаківка» ОСОБА_29 не бачив, побачив він його тільки в кабіні паспортного контролю, куди через деякий час він зайшов із співробітником УСБУ в Сумській області. Після цього від співробітників СБУ ОСОБА_29 стало відомо, що на виїзді в РФ був затриманий автомобіль марки ГАЗ-53 з контрабандним вантажем та 3-ма громадянами України.

т.1 а.с.147-153 т.2 а.с. 34-37 т. 8 а.с. 197-199

Свідок ОСОБА_30 на досудовому слідстві пояснив, що в період з 10 годин 13.02.07 до 10 годин 14.02.07 він знаходився на службі на ПП «Юнаківка», при цьому з 22 год. до 02 год. він ніс службу на двох напрямках в складі сумісної досмотрової групи з представниками митниці. Догляд автомобіля ГАЗ-53 в якому знаходилось три особи він не встиг провести. Документи знаходились у старшого зміни ОСОБА_8 і він думав, що той направить осіб для оформлення вантажу до митників. В порушення технологічної схеми водій і пасажири звернулись не до нього, а до старшого зміни ОСОБА_8, та передали йому документи, і він вважав, що ОСОБА_8 сам проведе оформлення автомобіля з вантажем. Автомобіль може виїхати без відміток з митного посту тільки за наказом старшого зміни. Також в своїх показаннях даних 14 лютого та 6 липня 2007 року, він пояснив що, службу в Сумському прикордонному загоні він проходив з квітня 2001 року, а на посаді інспектора прикордонного контролю 2-ї категорії - інструктора спеціальної собаки ВПК «Юнаківка», Білопільської комендатури з вересня 2005 року. 28 червня 2007 року виданий наказ на його звільнення з лав державної прикордонної служби.13 лютого 2007 року, о 10.00 год. він заступив в наряд «огляд транспортних засобів», які слідують на виїзд з території України в ПП «Юнаківка». Старшим зміни прикордонних нарядів був ст. лейтенант ОСОБА_8 Згідно зі своїми обов'язками, передбаченими наказом Адміністрації ДПС України, в наряді «ОТЗ», він повинен був перевіряти транспортні засоби, які виїжджають з території України, з метою виявлення тайників та схованок у яких можуть перемішуватися порушники державного кордону, наркотичні засоби, вибухові речовини та інші контрабандні товари, перевіряти цілісність пломб та упаковки, проводити візуальну та повну ідентифікацію транспортного засобу. Огляд транспортних засобів він проводить сумісно з інспекторами митниці. Згідно з графіком з 22.00 год. 13 лютого 2007 року він ніс службу в наряді ОТЗ по перевірці автомобілів, що виїжджають з України, а також автомобілів, що в'їжджають в Україну, так як інспектор, який ніс службу в наряді «ОТЗ -в'їзд», прапорщик ОСОБА_38 в цей час відпочивав. Близько 00 год. 20 хв. по смузі декларування призначеній для легкового автотранспорту, неподалік від кабіни, де здійснюється перевірка документів, під'їхав автомобіль марки «Форд» синього кольору з реєстраційними номерами Німеччини. При в'їзді даного автомобіля в пункт пропуску він знаходився в кабінці паспортного контролю. Коли автомобіль «Форд» під'їхав до кабінки паспортного контролю, він разом з інспектором митниці провів огляд вказаного автомобіля. Вказаний автомобіль слідував проїздом через Україну з громадянами Німеччини, які були за національністю казахи, та крім особистих речей вони нічого не вивозили. їм надавались митні декларації, після заповнення яких було отримано дозвіл від старшого зміни прикордонних нарядів ОСОБА_8 Коли роздавали декларації пасажирам автомобіля «Форд» то по цій же смузі на пункт пропуску заїхав автомобіль марки «Газель», який зупинився позаду автомобіля «Форд». Він з інспектором митниці відразу ж підійшли до автомобіля «Газель». Візуально оглянувши автомобіль, запитали маршрут слідування, оглянули техпаспорт на автомобіль та контрольний талон, який виписали водієві при в'їзді на пункт пропуску та запропонували водієві проходити оформлення в суміжних службах (СМАП, митниця і т.д.).

Відразу після цього він направився до старшого зміни прикордонних нарядів ОСОБА_8, який в цей час знаходився біля кабінки паспортного контролю та ніс службу старшим наряду «перевірка документів». Коли він рухався до старшого зміни, то до даної кабінки, по смузі призначеній для оформлення вантажних автомобілів, під'їхав та зупинився автомобіль ГАЗ - 53, темного кольору, до якого він одразу підійшов і почав робити візуальний огляд на виявлення паливно мастильних матеріалів, а саме огляд кабіни, огляд під машиною, огляд кузова на завантаженість, для встановлення безпеки застосування службової собаки так, як згідно Наказу Адміністрації ДПС № 225 від 4.11.2003 року «Про використання та застосування службових собак» в якому вказано, що він несе відповідальність за життя, здоров'я та підтримання робочих якостей собаки, а також те що забороняється застосовувати службову собаку для догляду транспортних засобів з ядохімікатами, паливно-мастильними матеріалами, радіо випромінюваними речовинами для того, щоб собака не втратила робочі якості. Коли він зробив візуальний огляд, підходячи до старшого лейтенанта ОСОБА_8, побачив як той віддавав тим 3-м особам якісь документи. Коли три особи взяли документи вони почали повертатись до машини ГАЗ-53. Підійшовши до ОСОБА_8 він доповів останньому, що буде використовуватись службова собака при огляді ГАЗ-53 та автомобіля «Форд» і відкривши двері приміщення паспортного контролю зайшов, щоб взяти спорядження на службову собаку та підготувати акти догляду транспортних засобів. Зайшовши до приміщення він почув як завівся двигун ГАЗ-53. Коли він вийшов з приміщення для ретельного догляду машини Форд та машини ГАЗ-53 то побачив, що вказана остання машина ГАЗ-53 була уже за межами пункту пропуску. Яким чином вона виїхала без спільного догляду ним та співробітником митниці та вивчення документів і поставлення відповідних відміток в контрольному талоні, він сказати не може. Зустрівшись з ОСОБА_8 біля клумб для квітів неподалік приміщення центрального пункту де розташовано АСУ, він наказав йому, підти та з'ясувати, чому вказаний автомобіль ГАЗ - 53 зупинився на території між українським та російським пунктами пропуску. Він запитав у ОСОБА_8 « а що даний автомобіль уже оформили», на що останній відповів -«так оформили, там все гаразд». Коли він підійшов до автомобіля, який знаходився на відстані близько 50 метрів від ПП «Юнаківка» то побачив, що це саме той автомобіль ГАЗ - 53, який декілька хвилин тому знаходився в ПП «Юнаківка»і біля даного автомобіля знаходилися співробітники служби безпеки України, про що він відразу доповів старшому зміни прикордонних нарядів. ОСОБА_8 відразу ж прибув до затриманого автомобіля. Він ще декілька хвилин простояв неподалік від вказаного автомобіля, а потім за вказівкою ОСОБА_8 повернувся на пункт пропуску. Вказаний автомобіль ГАЗ -53 в обов'язковому порядку повинен був оглянути наряд «ОТЗ» спільно з митниками, а оскільки в той час в даному виді наряду обов'язки виконував лише він один, то відповідно і повинен був оглядати даний автомобіль та без його огляду та відмітки в контрольному талоні автомобіль ніхто не міг випустити за територію пункту пропуску. Він вищевказаний автомобіль ГАЗ - 53 не оглядав, ніяких відміток про його огляд ніде не ставив і вказівку на його огляд йому ніхто не давав. Автомобіль покинув територію пункту пропуску в той час коли він перебував в кабіні паспортного контролю. При в'їзді на пункт пропуску вартовий шлагбауму «Тил» повинен виписати талон контролю оформлення транспортних засобів, а якщо з вантажем то ще і талон митного оформлення, а також в журнал реєстрації транспортних засобів, що слідують на виїзд вартовий шлагбауму вносить відомості про транспортний засіб та осіб, що слідують через державний кордон України. Ніяких документів він не перевіряв, тому не бачив вказаних талонів. Випустити автомобіль з пункту пропуску та відповідно з території України, вартовий шлагбауму також не міг без талонів, в яких повинні бути відмітки про огляд ним транспортного засобу, а також проведення митного огляду транспортного засобу і відмітки інших суміжних служб.

Також хочу добавити, що коли він підходив до автомобіля «Газель», про який вказував раніше, то в радіо ефірі почув вказівку старшого зміни - ОСОБА_8 «запускай». Спочатку він не зрозумів кому та в зв'язку з чим була дана така вказівка. Однак коли через 1-2 хвилини на території пункту пропуску він побачив вказаний автомобіль ГАЗ - 53, то зрозумів, що ст. лейтенант ОСОБА_8 давав вказівку вартовому шлагбауму ОСОБА_9 запустити автомобіль на територію пункту пропуску.

Вказану команду він зрозумів як вказівку ОСОБА_9 пропустити на ПП «Юнаківку» автомобіль ГАЗ-53, але не знав, що ОСОБА_9 запустить його без документального оформлення, тобто без заповнення талонів та внесення даних у відповідний журнал. Такі команди старший зміни дає вартовому шлагбауму «Тил», після того як вартовий шлагбауму заповнить талони та внесе дані в журнал, та доповість про це старшому зміни прикордонних нарядів. При цьому доповіді ОСОБА_9 про те, що прибув до ПП «Юнаківка» автомобіль ГАЗ-53 він не чув.

Він бачив, що в автомобілі ГАЗ-53 перевозиться якийсь вантаж, який був закритий темною плівкою. Вантаж був громіздкий, але який саме він не бачив, так як детальний огляд, який проводиться сумісно з митником він не проводив. Він бачив трьох осіб, які слідували в автомобілі ГАЗ-54, документи в яких відбирав ОСОБА_8, в одного з них він спитав, чим завантажена машина та куди вони слідують, на що він відповів, «Що вони до старшого» і прослідував до ОСОБА_8, який знаходився біля кабіни паспортного контролю.

Коли автомобіль ГАЗ-53 знаходився перед кабіною паспортного контролю, то з митників він бачив лише одного Альшевського біля автомобіля Форд та Газель, які під'їхали перед автомобілем ГАЗ-53, інших нікого не бачив. Автомобіль ГАЗ-53 в зоні митного контролю знаходився декілька хвилин. Він знаходився в кабіні паспортного контролю хвилин п'ять, коли вийшов то автомобіль уже знаходився за ПП «Юнаківка».

ОСОБА_8 точно мав мобільний телефон «Нокіа» з сім-карткою «Київстар» мабуть корпоративною, але він не пам'ятає номера і з ним практично не спілкувався.

З ОСОБА_7, ОСОБА_13, ОСОБА_10, ОСОБА_11 та ОСОБА_14 він не знайомий. Про отримання ОСОБА_8 хабарів йому нічого не відомо він особисто хабарів та будь-якої матеріальної винагороди не отримував.

т.1 а.с.154-160 т. 2 а.с. 38-42 т.8 а.с. 190-192

Свідок ОСОБА_39 на досудовому слідстві пояснив, що він працює інспектором МП «Юнаківка» Сумської митниці. Згідно графіку чергувань в період з 10 год. 13.02.07 р. по 10 год. 14.02.07 p. він здійснював оформлення в митному відношенні товарів, автомобілів та вантажів, слідуючих на в'їзд в Україну. За час чергування він оформив два автомобіля. Коли на полосу в'їзду під'їхав автомобіль Газель з трьома особами він вирішив допомогти своєму колезі ОСОБА_40 і тому не побачив як автомобіль ГАЗ-53 проїхав без митного контролю в напрямку Росії.

т.1 ах. 161-166, т.8 а.с.278-279

Свідок ОСОБА_40 на досудовому слідстві пояснив, що він працював головним інспектором МП «Юнаківка» Сумської митниці. Згідно графіку чергувань в період з 10 год. 13.02.07 р. по 10 год. 14.02.07 p. він здійснював оформлення в митному відношенні товарів, автомобілів та вантажів, слідуючих на виїзд з України. Коли проїхав автомобіль ГАЗ-53 без митного оформлення 14.02.2007 року близько 0 год. 30 хв. то він в цей час знаходився в службовому приміщенні МП «Юнаківка» в кімнаті митного оформлення експортних вантажів. Він заносив до центральної бази даних вантажні митні декларації, потім проводив огляд автомобіля «Газель», який слідував без вантажу в Росію. Цей автомобіль перекрив йому зону видимості по крайній полосі.

т.8 а.с.288-292

Свідок ОСОБА_41 на досудовому слідстві пояснив, що в Сумському прикордонному загоні ДПС України службу проходить з грудня 2004 року по дійсний час за контрактом на посаді начальника апаратної старший-механік. В його посадові обов'язки входить забезпечення вчасного надходження інформації підрозділами та управліннями Сумського прикордонного загону.

Свідку знайомий ОСОБА_8, який працював в оперативно-розшуковому відділі. З ОСОБА_8 стосунки свідок підтримує чисто службові, він приносив на відправку телеграми, декілька разів зустрічався з ним та спілкувався під час обідньої перерви в місці для куріння. З ним по телефону він не спілкувався і номеру його мобільного телефону не знає. Про факти контрабандного переміщення запчастин до сільгосптехніки свідку нічого не відомо і він до цього не причетний.

У свідка є мобільний телефон з номером мобільного оператора "Джине" НОМЕР_7. Також, на його ім'я зареєстрований корпоративний телефон з номером НОМЕР_8, яким він практично не користувався.

З ОСОБА_7 свідок не знайомий, ніяких розмов з сторонніми особами він не вів. Свою сім-картку з номером мобільного оператора "Київстар" НОМЕР_8, яку він придбав приблизно в травні 2006 року, при невстановлених обставинах, ОСОБА_41 загубив. Вказану угоду з оператором "Київстар", на придбання вказаного номеру телефону, свідок уклав з метою придбати дешевий мобільний телефон. Фактично картку він не використовував. Вона у нього знаходилася на робочому столі поста прикордонного загону. Куди зникла вказана сім-карта та коли свідок не може згадати.

При цьому, виявивши, що картка відсутня, ОСОБА_41 зателефонував зі свого номера мобільного телефону на зниклий номер НОМЕР_8 та розмовляв з невідомою жінкою, яка в телефонній розмові відмовилася повідомити своє ім'я та не сказала, де вона знаходиться. Але повідомила, що вказану сім-картку їй передав три місяці назад "ОСОБА_13 - прикордонник", запевнивши її, що це нормальний корпоративний номер. Коли свідок повідомив її, що це його номер картки, вона сказала, що поверне вищевказану картку "ОСОБА_13". З вказаною жінкою свідок не знайомий і картку з номером НОМЕР_8 їй не передавав.

т. 8 ах. 271-272

Крім того вина підсудних в описаних вище злочинах підтверджується :

Висновком судово-товарознавчої експертизи № 296 від 30.03.2007 року згідно якої у зв'язку із відсутністю індивідуального упакування із зазначенням маркірувальних реквізитів, зокрема, зазначення виробника продукції, встановити виробника досліджуваних запасних частин до сільськогосподарської техніки не видається за можливе. Загальна ринкова вартість запасних частин до сільськогосподарської техніки станом на 14 лютого2007 року складає 264356, 16 грн.

т. 4 а.с. 12-22

Висновком комплексної комісійної технологічної та судово-товарознавчої експертизи № 702 за матеріалами кримінальної справи № 104 від 22 червня 2007 року, згідно якого: у зв'язку із відсутністю індивідуального упакування із зазначенням маркірувальних реквізитів, зокрема, зазначення виробника продукції, встановити виробника досліджуваних запасних частин до сільськогосподарської техніки не

видається за можливе. Більша частина досліджуваних запасних частин до сільськогосподарської техніки виготовлена промисловим способом (в заводських умовах). Диски відомі та диски зчеплення (п.п. 31-34, 37 таблиці № 1) виготовлені непромисловим способом, але складені із нових деталей. Встановити, коли виготовлена вказана продукція, не видається за можливе у зв'язку із відсутністю необхідного маркірування. При проведенні технологічного дослідження встановлена наявність 11 зразків виробів, які підлягали ремонту та незначному ремонту; після ремонту слідів експлуатації не мають. На частині запасних частин є пломба та тавро заводу-виробника, на іншій частині запасних частин є тавро та пломба, виготовлені кустарним способом; на частині деталей пломба та тавро не передбачені заводом-виробником. При візуальному огляді наданих для дослідження запасних частин для сільськогосподарської техніки досліджувані запасні частини є візуально новими виробами. Досліджувані запасні частини для сільськогосподарської техніки відповідають стандартам та технічним умовам і відповідним зразкам та можуть використовуватись за призначенням. Ринкова вартість запасних частин до сільськогосподарської техніки станом на 14 лютого 2007 року докладно зазначена в таблиці № 1 дослідницької частини висновку. Загальна ринкова вартість запасних частин до сільськогосподарської техніки станом на 14 лютого 2007 року складає: 246921,58 грн. (двісті сорок шість тисяч дев'ятьсот двадцять одна грн. 58 коп.).

т. 4 ах. 168-173

Висновком судово-товарознавчої експертизи № 987 від 9.07.2007 року, згідно якого ринкова вартість станом на 16-17 січня 2007 року запасних частин до сільськогосподарської техніки, які були переміщені через МП "Юнаківка" в ніч на 17 січня 2007 року, докладно вказана в таблиці № 1 дослідницької частини висновку та їх загальна ринкова вартість складає: 282466.11 грн. (двісті вісімдесят дві тисячі чотириста шістдесят шість грн. 11 коп.). Ринкова вартість станом на 1-2 лютого 2007 року запасних частин до сільськогосподарської техніки, які були переміщені через МП "Юнаківка" в ніч на 2 лютого 2007 року, докладно вказана в таблиці № 1 дослідницької частини висновку та їх загальна ринкова вартість складає: 229643,31 грн. (Двісті двадцять дев'ять тисяч шістсот сорок три грн. 31 коп.). А всього загальна вартість запчастин складає 512109,42 грн. (п'ятсот дванадцять тисяч сто дев'ять гривень сорок дві копійки).

т. 4 ах. 203-208

Протоколом очної ставки між ОСОБА_9 та ОСОБА_8 від 20 лютого 2007 року, в ході якої ОСОБА_9 пояснив, що несучи прикордонну службу в наряді вартовий шлагбаума тилу, тобто виїзду з України, 14.02.2007 року близько 00 год. 30 хв. до пункту пропуску під'їхав вантажний автомобіль ГАЗ-53, який зупинився біля дорожнього знаку STOP, та шлагбауму, котрий був піднятий. Побачивши машину, він почав виходити з пункту попередньої реєстрації вантажних машин для того, щоб перевірити наявність належних документів для виїзду з України, як побачив, що ГАЗ-53 почав рухатись в напрямку пункту пропуску. Побачивши, що ГАЗ-53 почав рух, ОСОБА_9 жестом лівої руки зупинив вказану вантажівку. Підійшовши до машини ГАЗ-53 на нього одразу вийшов по засобом радіозв'язку старший зміни ОСОБА_8, котрий наказав йому запустити ГАЗ-53 на територію пункту пропуску буз реєстрації в книзі реєстрації транспортних засобів на виїзд з України, та без випису контрольного талону.

т. 2 ах. 73-74

Протоколом очної ставки між обвинуваченими ОСОБА_9 і ОСОБА_8 від 23 липня 2007 року, згідно якої ОСОБА_8 підтвердив, що ОСОБА_9 приймав участь в пропуску через митний кордон України автомобіля ГАЗ-53 завантаженого запчастинами без документального оформлення 2 рази. Перший раз ОСОБА_9 був вартовим шлагбауму «Кордон» з 16 на 17 січня 2007 року, а він (ОСОБА_8) був старшим зміни прикордонних нарядів. Після того, як він домовився з ОСОБА_7 пропустити зі звільненням від митного контролю та прикордонного контролю автомобіль ГАЗ-53 з запчастинами до сільгосптехніки, він запустив указаний автомобіль після 24 годин в ніч з 16 на 17 січня 2007 року, контрольні талони не видавались, в журнал ніяких даних не заносилось, в систему «Гарт» даних він не вносив. Він дав команду ОСОБА_9.випустити автомобіль ГАЗ-53 через шлагбаум «кордон» без контрольних талонів і той виконав наказ. ОСОБА_9 знав, що автомобіль буде проїжджати без документального оформлення, про це йому говорив ОСОБА_8 ще до свого наказу, але достовірно міг не знати, який вантаж перевозиться. Крім цього, в ніч на 14 лютого 2007 року аналогічним чином було пропущено автомобіль ГАЗ-53 із запчастинами та трьома пасажирами. При цьому, ОСОБА_9 був вартовим шлагбауму «Тил» і йому дав вказівку ОСОБА_8 пропустити в зону митного контролю цей же автомобіль без контрольних талонів і той виконав наказ. ОСОБА_9 знав, що автомобіль буде проїжджати без документального оформлення. Крім того, ОСОБА_8 пояснив, що за переміщення автомобіля ГАЗ-53 з вантажем перший раз він давав гроші ОСОБА_9, але точно не пам'ятає скільки, а останній раз з 13 на 14 лютого 2007 року він нікому нічого не давав, так як йому ОСОБА_7 не встиг передати грошей тому що, автомобіль був затриманий співробітниками СБУ.

т. 14 ах. 100-103

Протоколом очної ставки між ОСОБА_12 та ОСОБА_8 від 20 лютого 2007 року, в ході якої ОСОБА_12 пояснив, що близько 00 годин 45 хвилин 14 лютого 2007 року він ніс службу у якості вартового шлагбауму «Кордон». В цей час до шлагбауму під'їхав вантажний автомобіль Газель. За кермом

цього автомобіля знаходився чоловік, у якого ОСОБА_12 перевірив наявність паспорту, техпаспорта на автомобіль та виїзного контрольного талону і перевіривши зазначені документи випустив вищезазначений автомобіль. Коли від'їхала Газель одразу по засобам радіозв'язку на нього вийшов старший зміни ОСОБА_8, котрий повідомив його, що з прикордонного контролю зараз під'їде до вартового шлагбауму «Кордон» автомобіль ГАЗ-53 і що він (ОСОБА_12) його повинен випустити з пункту пропуску. Побачивши машину ГАЗ-53, ОСОБА_12 відкрив вікна і змахом руки водію автомобіля ГАЗ-53, дав команду, що він може виїжджати з пункту пропуску і рухатися далі. Після цього автомобіль ГАЗ -53 виїхав з пункту пропуску і поїхав у напрямку Російської Федерації.

т. 2 а.с. 75-76

Протоколом очної ставки між обвинуваченими ОСОБА_12 і ОСОБА_8 від 23 липня 2007 року, згідно якої ОСОБА_8 підтвердив, що ОСОБА_12 приймав участь в пропуску через митний кордон України автомобіля ГАЗ-53 завантаженого запчастинами без документального оформлення 2 рази, він йому давав команду в усній формі та по рації пропустити автомобіль без документального оформлення. ОСОБА_12 був вартовим шлагбауму «Кордон» 2 лютого 2007 року після 2 годин ночі та 14 лютого 2007 року після 24 годин ночі він (ОСОБА_8) був старшим зміни прикордонних нарядів. Після того як він (ОСОБА_8) домовився з ОСОБА_7 пропустити саме в цей час автомобіль ГАЗ-53 з запчастинами до сільгосптехніки зі звільненням від митного та прикордонного контролю, він запускав, надаючи наказ вартовому шлагбауму «Тил» ОСОБА_9, указаний автомобіль в зону митного контролю без контрольних талонів. Потім імітуючи проведення перевірки документів, брав паспорти у громадян, які знаходились в автомобілі ГАЗ, заходив в кабіну паспортного контролю і не вносячи даних в систему «Гарт» повертався та повертав паспорти ОСОБА_10, ОСОБА_14 та ОСОБА_11, та дозволяв їхати повідомляючи по рації ОСОБА_12, щоб він випустив автомобіль без контрольних талонів. При цьому, ОСОБА_12 знав, що автомобіль ГАЗ-53 необхідно пропустити без документального оформлення 2 лютого 2007 року та 14 лютого 2007 року, про це йому говорив ОСОБА_8.не тільки по рації, а й безпосередньо в розмові перед пропуском вказаного автомобіля 2 лютого та 14 лютого 2007 року. Крім того, ОСОБА_8 пояснив, що 2 лютого 2007 року він давав гроші ОСОБА_12, але точно не пам'ятає скільки, а останній раз з 13 на 14 лютого 2007 року він нікому нічого не давав, так як йому ОСОБА_7 не встиг передати грошей, тому що автомобіль був затриманий співробітниками СБУ.

т. 14 а.с. 141-144

Протоколом очної ставки між ОСОБА_11 та ОСОБА_8, в ході якої ОСОБА_11 підтвердив, що ОСОБА_8 14.02.2007 року близько 00.25 год. забрав у нього, ОСОБА_10 та ОСОБА_14 паспорти, зайшов до кабіни паспортного контролю і через близько пів хвилини вийшов і віддав одразу паспорти, сказавши що вони можуть їхати.

т. 2 а.с. 105-106

Протоколом очної ставки між ОСОБА_30 та ОСОБА_8 від 01.03.2007 року, в ході якої ОСОБА_30 пояснив, що близько 00.25 год. 14.02.2007 року він проводив візуальний огляд на виявлення паливо - мастильних речовин транспортного засобу ГАЗ-53 в зоні прикордонного контролю в присутності ОСОБА_8, який в свою чергу перевіряв документи у трьох осіб з ГАЗ-53 біля приміщення паспортного контролю. Коли ОСОБА_30 зробив візуальний огляд, він підходячи до ст. лейтенанта ОСОБА_8, побачив як він віддавав цим 3-м особам документи, які саме документи він сказати з упевненістю не може. Коли три особи взяли документи, вони почали повертатись до машини ГАЗ-53. Підійшовши до ОСОБА_8 він доповів останньому, що буде використовуватись службова собака при огляді ГАЗ-53 і відкривши двері приміщення паспортного контролю почав заходити, як побачив, що один з пасажирів машини ГАЗ-53 почав повертатись до ОСОБА_8, після чого зайшов до вказаного приміщення, щоб взяти спорядження на службову собаку та підготувати акти догляду транспортних засобів. Потім ОСОБА_8 наказав йому, щоб він пішов та з'ясував, чому вказаний автомобіль ГАЗ - 53 зупинився на території між українським та російським пунктами пропуску. ОСОБА_30 запитав у ОСОБА_8 «а що даний автомобіль уже оформили», на що останній відповів - «так оформили, там все гаразд». ОСОБА_8 в повній мірі підтвердив показання ОСОБА_30

т. 2 а.с. 107-109

Протоколом очної ставки між обвинуваченими ОСОБА_10 та ОСОБА_7, в ході якої ОСОБА_7 підтвердив, що ОСОБА_10 допомагав завантажувати запчастини до сільгосптехніки в Мелітополі. ОСОБА_10 підтвердив, що двічі перетинав кордон разом з ОСОБА_7 та за вказівкою ОСОБА_7 повинен був прослідувати через МП «Юнаківка», супроводжуючи вантаж.

т.12а.с. 119-123

Протоколом очної ставки між обвинуваченими ОСОБА_13 та ОСОБА_7, в ході якої ОСОБА_9 підтвердив, що двічі перевантажувались запчастини в с.Кияниці які привозив ОСОБА_7, та за вказівкою ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_11, щоб той замінив номерний знак на автомобілі на російський перед МП «Юнаківка».

т. 12 ах. 127-134

Протоколом очної ставки між обвинуваченими ОСОБА_11 та ОСОБА_10, в ході якої ОСОБА_11 пояснив, що в кінці січня на початку лютого 2007 року він бачив у дворі дому АДРЕСА_11, що належить ОСОБА_13 завантажений автомобіль запчастинами, та закритий темною плівкою. Вказаний автомобіль стояв завантаженим до 13 лютого 2007 року. А 13 лютого 2007 року в селі Кияниця його зустрів ОСОБА_9, та повідомив що вечором необхідно буде везти до пункту пропуску "Юнаківка" на автомобілі "ГАЗ-53", що стояв у нього в дворі, вантаж запчастин до сільгосптехніки, разом з ОСОБА_14, та за вказану роботу пообіцяв заплатити 150 грн. Також він сказав, що коли вони під'їдуть до пункту пропуску "Юнаківка", то до них підійде чоловік на ім'я ОСОБА_19 та скаже, що далі робити. Про час виїзду з с Кияниця ОСОБА_9 сказав, що зателефонує ОСОБА_11 на мобільний телефон номер НОМЕР_9, та доведе, коли виїжджати. Приблизно о 23 год. 20 хв. йому на мобільний телефон зателефонував ОСОБА_9 і сказав, щоб він разом з ОСОБА_14 виїжджав на автомобілі "ГАЗ-53" в напрямку пункту пропуску "Юнаківка". Вони поїхали в напрямку пункту пропуску "Юнаківка", при цьому на їх автомобілі були українські реєстраційні номери. За домовленістю з ОСОБА_13, він зупинився, не доїжджаючи приблизно 150 метрів до пункту пропуску "Юнаківка". Після чого, йому на мобільний телефон знову зателефонував ОСОБА_9 та сказав, щоб він взяв поміняв реєстраційний номер, що був на автомобілі на реєстраційний номер російської реєстрації, що знаходився за сидінням водія. Також ОСОБА_9 йому сказав, що номера поміняти необхідно, так як вантаж, який вони везуть необхідно перевезти через пункт пропуску в Російську Федерацію. Він спитав у ОСОБА_13, як можна перевезти цей вантаж через пункт пропуску без супровідних документів на нього. На що той відповів, що з митниками та прикордонниками вже все домовлено, і всі ці питання вирішить чоловік на ім'я ОСОБА_19, який до них підійде. Його задача провезти цей товар через пункт пропуску "Юнаківка", а далі ОСОБА_19 скаже куди везти цей товар. Він разом з ОСОБА_14 поміняли реєстраційні номери автомобілю на російські, та сіли в автомобіль і стали чекати на чоловіка на ім'я ОСОБА_19. Приблизно через п'ять хвилин до їх автомобілю підійшов чоловік на ім'я ОСОБА_19, який привітався та сказав, що він від ОСОБА_13. Після чого він сів в їх автомобіль. Приблизно через п'ять хвилин у нього зателефонував мобільний телефон, переговоривши з кимось, він сказав ОСОБА_11, щоб той їхав на пункт пропуску по крайній правій стороні. Поїхавши по крайній правій стороні, він під'їхав до шлагбауму. Прикордонник на шлагбаумі підняв шлагбаум, і не спитавши документів, сказав щоб швидше проїжджали. Проїхавши за шлагбаум, ОСОБА_11 під'їхав до приміщення де проводиться митний та паспортний контроль. З митників до них ніхто не вийшов, а з прикордонників вийшли два чоловіка. ОСОБА_10 зібрав паспорти та віддав одному з прикордонників. Прикордонник, який взяв паспорта буквально на секунду зайшов в приміщення паспортного контролю і знову вийшов, після чого повернув їм паспорти. Один з прикордонників обійшов автомобіль, заглянув під нього та в салон кабіни, в кузов ніхто з прикордонників не заглядав та ніхто з них не питав, що за вантаж перевозиться. Після цього їм сказали їхати на виїзд з пункту пропуску. Шлагбаум, який був на виїзді з пункту пропуску вже був піднятий, він зупинився перед цим шлагбаумом перед знаком "Стоп", а прикордонник, що був на шлагбаумі дав знак, щоб він скоріше проїжджав. Виїхавши за шлагбаум та проїхавши метрів 100-150 їм на зустріч вийшли чоловік шість в цивільній формі, які зупинили автомобіль і представилися співробітниками СБУ. Він (ОСОБА_11) був відповідальний за автомобіль але за вантаж не відповідав. Автомобіль після розвантаження він повинен був повернути ОСОБА_13

т.14а.с. 174-175

Протоколом очної ставки між обвинуваченими ОСОБА_14 та ОСОБА_10, в ході якої ОСОБА_14 підтвердив, що 13 лютого 2007 року йому сказав ОСОБА_9, що необхідно буде проводити розвантаження автозапчастин та взяти з собою паспорт громадянина України. Він прибув до будинку АДРЕСА_11 близько 10-11 годин вечора, де вже знаходився водій ОСОБА_11 Через деякий час ОСОБА_11 на мобільний телефон зателефонував ОСОБА_9 і сказав, щоб вони сідали в вантажний автомобіль і їхали до с Юнаківка. Коли під'їхали до Юнаковки знову зателефонував ОСОБА_9 і сказав, щоб вони їхали в сторону пункту пропуску "Юнаківка", де їх буде чекати чоловік, який розповість що робити далі. Під час руху, ОСОБА_11 увесь час телефонував якийсь чоловік, який запитував місцезнаходження автомобілю. При під'їзді до пункту пропуску за 300 метрів вони зупинились і почали чекати, поки до них хтось не підійде. Приблизно через 5 хвилин ОСОБА_11 знову хтось зателефонував, після чого він попросив його взяти за спинкою сидіння російські реєстраційні номера, щоб перекрутити їх на місце українських. При цьому він (ОСОБА_14) йому підсвічував та подавав ключі. Через 5 хвилин, після того як вони прикрутили російські номерні знаки, до них підійшов раніше невідомий чоловік, як потім з'ясувалося, це був ОСОБА_10, з яким проводиться очна ставка. Він сказав, що він чоловік який повинен до них підійти і сів у кабіну машини. В автомобілі вони познайомились назвали свої імена. Через декілька хвилин ОСОБА_19 хтось зателефонував на мобільний телефон, після чого він сказав, щоб вони їхали на пункт пропуску "Юнаківка". На питання ОСОБА_11 як йому їхати без документів на вантаж, ОСОБА_19 сказав, що все буде нормально. Перед ними при в'їзді до митного поста стояв вантажний автомобіль-фура, за яким вони заїхали на територію митного поста. По команді ОСОБА_19 вони об'їхали фуру і проїхали через піднятий шлагбаум, де в будці знаходився прикордонник, який направився в їх бік після чого махнув рукою і дав команду проїжджати далі. Проїхавши безперешкодно через відкритий шлагбаум, їх ніхто не зупинив і нічого не запитували. Проїхавши далі вони зупинились біля критого

приміщення, де знаходились прикордонники, де на них чекало два чоловіки в військовій формі. ОСОБА_10 зібрав у них паспорта та передав прикордоннику, після чого по команді прикордонника вони вийшли з машини, а прикордонник взяв паспорти та пішов в приміщення. Інший прикордонник в цей час за допомогою ліхтаря освітив кабіну і оглянув машину. Хвилин через 3 прикордонник, який забирав паспорти віддав їм паспорти, і сказав щоб вони їхали далі на виїзд з митного посту «Юнаківка». Після чого вони сіли в кабіну автомобіля і поїхали далі на виїзд з території митного поста. Інших документів вони не заповнювали і їх ні про що не запитували. Митники до них не підходили. При виїзді через інший піднятий шлагбаум до них також ніхто не вийшов і нічого не запитував, при цьому прикордонник, що знаходився в кабіні, дав їм знак, щоб вони виїжджали через відкритий шлагбаум. Проїхавши ще приблизно 30 метрів, їх затримали працівники СБУ, після чого почали оформляти документи про затримання.

т.14а.с.227-228

Протоколом очної ставки між обвинуваченими ОСОБА_7 та ОСОБА_8, в ході якої ОСОБА_7 пояснив, що після того як познайомився з ОСОБА_8 вони з ним домовились, що він буде пропускати автомобілі завантажені запасними частинами, що належали йому (ОСОБА_7) без митного та прикордонного контролю. Також він домовився з ОСОБА_13, що той буде надавати автомобіль, водія та вантажників. В ніч з 16 на 17 січня, в ніч з 1 на 2 лютого та в ніч з 13 на 14 лютого 2007 року було переправлено через МП «Юнківку» тричі автомобіль ГАЗ- 53 з російським номерним знаком зі звільненням від митного контролю, яке здійснив ОСОБА_8. За вказані дії він тричі платив ОСОБА_8 1400, 1450 та 1500 доларів США. Перший раз він передав йому 1400 доларів США 17 січня 2007 року близько 4 годин ранку. Другий раз він передав 1450 доларів США 2 лютого 2007 року близько 5 годин ранку і останній раз він передав ОСОБА_8 1500 доларів США 13 лютого 2007 року близько опівночі. 14 лютого 2007 року близько 1 часу ночі автомобіль був затриманий співробітниками СБУ.

ОСОБА_8 підтвердив, що домовлявся з ОСОБА_7 про спільне вчинення контрабанди запчастин та звільняв від митного та прикордонного контролю тричі ОСОБА_7, який організовував перевезення запчастин на автомобілі ГАЗ-53. Це було 17 січня, 2 лютого та 14 лютого 2007 року. Останній раз автомобіль було затримано на нейтральній смузі співробітниками СБУ. Що стосується отримання ним грошових коштів, то він не підтверджує показань ОСОБА_7 так як перший раз 17 січня 2007 року він передав 900 доларів США, другий раз також передав 900 доларів США 6 лютого 2007 року коли повертався з Курська на автомобілі «ФОРД-транзит», а третій раз він нічого не отримав так як автомобіль не встиг перетнути кордон і був затриманий.

Також ОСОБА_7 і ОСОБА_8 підтвердили що обмінювались номерами своїх мобільних телефонів в грудні 2006 року і ОСОБА_8 надав номер телефону НОМЕР_8 ОСОБА_7.

т.13 а.с.114-116

Протоколом пред'явлення особи для впізнання по фотознімках, в ході якого свідок ОСОБА_20 впізнав по фотознімку ОСОБА_7 і пояснив, що саме цей чоловік реалізовував на протязі 2006-2007 pp. запасні частини для сільськогосподарської техніки ТОВ «Агро-Снабженческая Компания ЛИДЕР-ТРАК» м. Курськ.

т. 9 а.с. 93-96

Протоколом пред'явлення особи для впізнання по фотознімках, в ході якого свідок ОСОБА_42 впізнав по фотознімку ОСОБА_7 і пояснив, що саме цей чоловік реалізовував в 2006 році запасні частини для сільськогосподарської техніки ТОВ «Агро-Снабженческая Компания ЛИДЕР-ТРАК» м. Курськ.

т. 9а.с. 101-104

Протоколом пред'явлення особи для впізнання по фотознімках, в ході якого свідок ОСОБА_43 впізнав по фотознімку ОСОБА_7 і пояснив, що саме цей чоловік привозив запасні частини для сільськогосподарської техніки до ТОВ "Тандем-агро" та ТОВ «Агро-Снабженческая Компания ЛИДЕР-ТРАК» м. Курськ.

т. 9 а.с. 112-115

Протоколом пред'явлення особи для впізнання по фотознімках, в ході якого свідок ОСОБА_44 впізнав по фотознімку ОСОБА_7 і пояснив, що цей чоловік привозив запасні частини для сільськогосподарської техніки до ТОВ «Агро-Снабженческая Компания ЛИДЕР-ТРАК» м. Курськ.

т. 9 ах. 120-123

Протоколом пред'явлення особи для впізнання по фотознімках, в ході якого свідок ОСОБА_45 впізнав по фотознімку ОСОБА_7 і пояснив, що цей чоловік привозив запасні частини для сільськогосподарської техніки до ТОВ "Тандем-агро" ТОВ «Агро-Снабженческая Компания ЛИДЕР-ТРАК» м. Курськ.

т. 9а.с. 155-158

Протоколом пред'явлення особи для впізнання по фотознімках, в ході якого свідок ОСОБА_46 впізнав по фотознімку ОСОБА_7 і пояснив, що цей чоловік приїжджав в жовтні-листопаді 2006 року в офіс ТОВ Фірма "Агроресурс-сервіс" та пропонував придбати в нього запасні частини до тракторів.

т. 9 ах. 170-173

Протоколом пред'явлення особи для впізнання по фотознімках, в ході якого свідок ОСОБА_47 впізнав по фотознімку ОСОБА_7 і пояснив, що цей чоловік приїжджав в кінці 2006 року в офіс ТОВ Фірма "Агроресурс-сервіс" та цікавився збутом запасних частин до тракторів.

т. 9 а.с. 203-206

Протоколом пред'явлення особи для впізнання по фотознімках, в ході якого свідок ОСОБА_48 впізнав по фотознімку ОСОБА_7 і пояснив, що цей чоловік привозив в 2006 року в ТОВ Фірма "Тандем-агро" запасні частини до сільськогосподарської техніки.

т. 9 ах. 283-286

Протоколом пред'явлення особи для впізнання, в ході якого свідку ОСОБА_49 були надані 4 фотокартки осіб, серед яких він упізнав на фото № 2 чоловіка на ім'я ОСОБА_13, з яким він обмінявся автомобілем марки ГАЗ-4301, автобус марки КАУЗ.

Згідно довідки до протоколу, на фотокартці під № 2 зображений ОСОБА_13, інші особи ніякого відношення до обставин справи не мають.

т. 8 а.с. 181-182

Протоколом огляду місця події, схемою та фототаблицею до вказаного протоколу, згідно яких було оглянуто автомобіль ГАЗ-53 завантажений запчастинами до сільгосптехніки, який знаходиться в ЗО метрах від виїзного шлагбауму МП «Юнаківка» в 10-12 метрах від лінії державного кордону України з РФ передньою частиною в напрямку РФ, на вказаному автомобілі знаходиться реєстраційний номер НОМЕР_5. В указаному автомобілі знаходились громадяни України ОСОБА_10, ОСОБА_11 та ОСОБА_14 В ході огляду вилучено два номерні знаки НОМЕР_10, номерний знак ОСОБА_14 та два мобільних телефони, що належали ОСОБА_10 та ОСОБА_11, про що складено протокол та схему місця події від 14.02.2007 року і проведено фотозйомку.

т.1 ах.40-47

Протоколом огляду вантажу, яким був завантажений автомобіль ГАЗ-53, із якого вбачається, що в автомобілі знаходились запчастини до сільгосптехніки.

т.1 а.с. 71-72

Протоколом огляду автомобіля ГАЗ-53, яким переміщувався контрабандний вантаж запчастин та фототаблицею до нього, згідно якого встановлено, що автомобіль 1991 року випуску, номер двигуна автомобіля НОМЕР_11, номер шасі НОМЕР_12, показання спідометра - НОМЕР_13. На дверях кабіни є напис «ВАТ Буринський насіннєвий завод».

т.1 ах. 257-260

Протоколом огляду із застосуванням відеозйомки монітора із записами руху транспортних засобів через МП «Юнаківку», згідно якого в період з ОО.год 21 хв. до 00 год. 30 хв. видно як під'їхав до пункту паспортного контролю автомобіль ГАЗ-53 реєстраційний номер НОМЕР_5, з нього вийшли водій та два пасажири, один із яких зібрав документи та передав старшому прикордонного наряду, який з указаними документами зайшов в приміщення пункту паспортного контролю, та через деякий час вийшов і повернув документи громадянам і автомобіль безперешкодно прослідував в напрямку РФ. Огляд автомобіля був проведений поверхово, митне оформлення не проводилось. Одразу після проїзду автомобіля до пункту паспортного контролю підійшов працівник Сумської митниці та зайшов в середину службового приміщення. Через деякий час він вийшов та направився до приміщення пункту пропуску. Також було оглянуто зображення на моніторі згідно якого 13.02.2007 року в період з 23.01 до 23.14 годин видно, як до пункту паспортного контролю ПП «Юнаківка» під'їхав автомобіль «Форд-транзит» білого кольору, з якого вийшли водій та пасажир. Вийшовши з автомобіля вони привітались із старшим наряду та передали йому документи, і він направився в приміщення пункту паспортного контролю. За час оформлення документів до вказаних громадян періодично підходили працівники Сумської митниці і розмовляли. Через деякий час пасажир і водій на автомобілі «Форд-транзит» прослідували в напрямку РФ. Також було оглянуто зображення на моніторі, згідно якого 14.02.2007 року в період часу з 16.03 до 16.05 годин в напрямку в'їзду на територію України прослідував автомобіль «Форд-транзит».

т.1 а.с.136-137

Протоколом відтворення обстановки та обставин події із застосуванням відеозйомки з підозрюваним ОСОБА_13, в ході якого він показав місце перевантаження запчастин, та яким чином на прохання ОСОБА_7 за його вказівкою ОСОБА_11 і ОСОБА_14 слідували до АПП «Юнаківка», де їх чекав ОСОБА_10 та в послідуючому переміщували вантаж запчастин до сільгосптехніки через АПП «Юнаківку».

т.1 а.с.167-170

Протоколом відтворення обстановки та обставин події із застосуванням відеозйомки з підозрюваним ОСОБА_11, в ході якого він показав місце перевантаження запчастин, та яким чином він разом з ОСОБА_11 та ОСОБА_10 переміщували вантаж запчастин до сільгосптехніки через АПП «Юнаківка».

т.1 а.с.171-175

Протоколом відтворення обстановки та обставин події із застосуванням відеозйомки з підозрюваним ОСОБА_10, в ході якого він показав яким чином, він разом з ОСОБА_11 та ОСОБА_14 слідували і переміщували вантаж запчастин до сільгосптехніки через АПП «Юнаківку».

т.1 а.с. 176-180

Протоколом відтворення обстановки та обставин події з участю обвинуваченого ОСОБА_8 та фототаблицею до вказаного протоколу, в ході якого він показав яким чином він тричі здійснював пропуск без прикордонного та митного контролю та без будь-якого документального оформлення автомобіль ГАЗ-53 з вантажем запчастин та з громадянами ОСОБА_11, ОСОБА_10 О.І. і ОСОБА_14 через АПП «Юнаківку».

т.13 а.с.103-108

Протоколами оглядів мобільних телефонів, вилучених у ОСОБА_10 та ОСОБА_11, із протоколів вбачається, що в телефоні ОСОБА_11 збережено номер мобільного телефону ОСОБА_13, а в телефоні ОСОБА_10 збережено номера мобільних телефонів ОСОБА_7 та ОСОБА_13 При цьому, телефон ОСОБА_13 у телефоні ОСОБА_10 збережено таким чином - «ОСОБА_55 контрабас».

т.1 а.с.181-186

- актом вилучення та протоколом огляду автомобіля «Форд-транзит» реєстраційний номер НОМЕР_6, що належить ОСОБА_7, в ході якого вилучено:

·накладні та товарні чеки №№ №189 від 03.02.2007 p., №191 від 05.02.2007 p., №192 від 06.02.2007 p., №193 від 07.02.2007 р. і №194 від 08.02.2007 р., в яких перераховано найменування запчастин постачальником яких значиться ОСОБА_7, а особа що придбала є ОСОБА_15, на яких є відтиски печатки підприємець ОСОБА_7 НОМЕР_14;

·квитанції №024386 від 14.02.2007 року, згідно якої ОСОБА_7 на Суджанському митному посту Курської митниці сплатив 100 російських рублів мита, які отримав інспектор ОСОБА_50;

·записну книжку менеджера, в якій є наступні записи «ОСОБА_10, АДРЕСА_15, домашний телефон НОМЕР_15, мобильный телефон НОМЕР_16, паспорт НОМЕР_17, дата выдачи 25 мая 2004, кем выдан РОУМВД Украины, название фирмы ЧП ОСОБА_7», «ОСОБА_51 - приход 8 дисков СМД60», «Позвонить ОСОБА_52 склад», «ОСОБА_53 НОМЕР_18», НОМЕР_19», «ОСОБА_54», «НОМЕР_20», «ОСОБА_55 Юнаковка НОМЕР_21», «НОМЕР_22» та інші записи в основному назва запчастин та різні імена;

- блокнот коричневого кольору, в якому перераховані різні запчастини та імена «ОСОБА_56- Мелитополь, ОСОБА_57, ОСОБА_58, ОСОБА_59, ОСОБА_60, Братья, ОСОБА_61(диск), ОСОБА_62, ОСОБА_63, ОСОБА_64 Р-80, ОСОБА_65 Р-80, студенты, ОСОБА_64 (цех), ОСОБА_66 диск, ОСОБА_67 (пионер)»;

·зошит зеленого кольору, в якому перераховані різні запчастини а також є записи «НОМЕР_23 ОСОБА_68, ОСОБА_66, ОСОБА_69, ОСОБА_70 139-67 ТІ або 139-67 11,96507 - ОСОБА_72»;

·стандартні аркуші паперу, на яких є роздруківка найменувань запасних частин, на першому листу запис «ОСОБА_71 тел.моб. НОМЕР_24 дата 24.10.2006», на одному двойному листі в клітинку є запис «Заявка (ОСОБА_73) та найменування запчастин на 36 пунктах».

т.1 а.с. 194-220

Протоколом обшуку по місцю проживання ОСОБА_13 від 16.04.2007 року за адресою АДРЕСА_16, в ході якого були вилучені:

1) записний блокнот, обгорнутий в обкладку з полімерного матеріалу чорного кольору, на передній частині якої є зображення собору; 2) записний блокнот, обкладка якого виготовлена з картону помаранчевого кольору; 3) записний блокнот з обкладкою з паперу білого кольору; 4) копія договору оренди автомобіля №48 від 29 вересня 2006 року на двох аркушах папери формату А-4; 5) товарний чек від 25.01.2007 року, виконаний на білому аркуші паперу на придбання автозапчастин на загальну суму 87 грн.. 6) видаткова накладна № СМРНк-000941 від 26.01.07 р. на придбання автозапчастин на загальну суму 52,40 грн., виконана на комп'ютері на аркуші паперу формату А-4; 7) заява на переказ готівки (квитанція) №000016 від 26.01.2007 року, до видаткової накладної № СМРНк-000941 від 26.01.07 р., на суму платежу 52,40 грн.; 8) мобільний

телефон "Samsung SGH-E500" ІМЕІ НОМЕР_25; 9) мобільний телефон "Samsung SGH-X300" ІМЕІ НОМЕР_26.

т.5 а.с. 172-176

Протоколом особистого обшуку, проведеного 23 квітня 2007 року обвинуваченого ОСОБА_8, в ході якого вилучено мобільний телефон марки «NOKIA» з карткою оператора мобільного зв'язку «Джине» НОМЕР_27.

т.13 а.с. 58

Протоколом огляду вилученого у ОСОБА_8 мобільного телефону марки «NOKIA» з карткою оператора мобільного зв'язку «Джине» НОМЕР_27, в якому збережена наступна інформація : повідомлення «№ 83 відправник «ОСОБА_74», т. НОМЕР_28, дата 14.02.2007 року о 17 год. 45 хвил. Текст повідомлення: «ОСОБА_8, я в курсе! Ничего не обещаю, сейчас с типом встречюсь пообщаюсь»; № 85 відправник т. НОМЕР_29, дата 14.02.2007 року о 16 год. 59 хвил. Текст повідомлення: «Если надо какую-то помощь давай говори не тяни время может еще что то можно решить»; № 44 отримувач «ОСОБА_75», т. НОМЕР_30, дата 12.03.2007 року о 10 год. 34 хвил. Текст повідомлення: « ОСОБА_76 будеш в СБ узнай что по мне слышно»; № 46 отримувач «ОСОБА_77», т. НОМЕР_31, дата 22.02.2007 року о 10 год. 44 хвил. Текст повідомлення: « ОСОБА_15 узнай пожалуй ста сколько надо денег чтоб раст з/ч б/у на 100 тыс»; № 50 отримувач «Папа», т. НОМЕР_32, дата 20.02.2007 року о 16 год. 35 хвил. Текст повідомлення: « Созвонись с ОСОБА_78 и попробуйте встретиться с ОСОБА_79».

т.13 а.с. 73-75

Протоколом огляду фіктивних реєстраційних номерів - двох номерних знаків №НОМЕР_5 та двох номерних знаків НОМЕР_14, які передані на зберігання в камеру зберігання речових доказів слідчого відділу Управління СБУ в Сумській області.

т.5 а.с. 58

Протоколом огляду, в ході якого були оглянуті документи, вилучені в директора ТОВ "Агро-Снабженческая Компания ЛИДЕР-ТРАК" м. Курськ, а саме: накладна №133 від 08.11.2006 року, покупцем є ТОВ «Агро-Снабженческая Компания Лидер-Трак» постачальником ПП ОСОБА_7, з відтиском печатки «Для документів ТОВ «Агро-Снабженческая Компания Лидер-Трак» та підписом в графі отримав. Згідно вказаної накладної поставлено запчастини на загальну суму 504081 руб. РФ в тому числі ПДВ в сумі 76893 руб. 72 коп. РФ. 2) Накладна №178 від 20.11.2006 року, покупцем є ТОВ «Агро-Снабженческая Компания Лидер-Трак» постачальником ПП ОСОБА_7, з відтиском печатки «Для документів ТОВ «Агро-Снабженческая Компания Лидер-Трак» та підписом в графі отримав. Згідно вказаної накладної поставлено запчастини на загальну суму 153150,00 руб. РФ, в тому числі ПДВ в сумі 23361 руб. 86 коп. РФ. 3) накладна №319 від 13.12.2006 року, покупцем є ТОВ «Агро-Снабженческая Компания Лидер-Трак» постачальником ПП ОСОБА_7, з відтиском печатки «Для документів ТОВ «Агро-Снабженческая Компания Лидер-Трак» та підписом в графі отримав. Згідно вказаної накладної поставлено запчастини на загальну суму 159575,00 руб. РФ, в тому числі ПДВ в сумі 24341руб. 95 коп. РФ. 4) Накладна №333 від 13.12.2006 року, покупцем є ТОВ «Агро-Снабженческая Компания Лидер-Трак» постачальником ПП ОСОБА_7, з відтиском печатки «Для документів ТОВ «Агро-Снабженческая Компания Лидер-Трак» та підписом в графі отримав. Згідно вказаної накладної поставлено запчастини на загальну суму 30360 руб. РФ, в тому числі ПДВ в сумі 4631руб. 18 коп. РФ. 5) Накладна №376 від 25.12.2006 року, покупцем є ТОВ «Агро-Снабженческая Компания Лидер-Трак» постачальником ПП ОСОБА_7, з відтиском печатки «Для документів ТОВ «Агро-Снабженческая Компания Лидер-Трак» та підписом в графі отримав. Згідно вказаної накладної поставлено запчастини на загальну суму 632513,35 руб. РФ, в тому числі ПДВ в сумі 96485 руб. 06коп. РФ. 6) Накладна №385 від 26.12.2006 року, покупцем є ТОВ «Агро-Снабженческая Компания Лидер-Трак» постачальником ПП ОСОБА_7, з відтиском печатки «Для документів ТОВ «Агро-Снабженческая Компания Лидер-Трак» та підписом в графі отримав. Згідно вказаної накладної поставлено запчастини на загальну суму 364680,00 руб. РФ, в тому числі ПДВ в сумі 55629 руб. 15 коп. РФ. 7) Накладна №18 від 19.01.2007 року, покупцем є ТОВ «Агро-Снабженческая Компания Лидер-Трак» постачальником ПП ОСОБА_7, з відтиском печатки «Для документів ТОВ «Агро-Снабженческая Компания Лидер-Трак» та підписом в графі отримав. Згідно вказаної накладної поставлено запчастини на загальну суму 664538,34 руб. РФ, в тому числі ПДВ в сумі 101370 руб. 24 коп. РФ. 8) Накладна №19 від 22.01.2007 року, покупцем є ТОВ «Агро-Снабженческая Компания Лидер-Трак» постачальником ПП ОСОБА_7, з відтиском печатки «Для документів ТОВ «Агро-Снабженческая Компания Лидер-Трак» та підписом в графі отримав. Згідно вказаної накладної поставлено запчастини на загальну суму 4000,00 руб. РФ. 9) Накладна №63 від 06.02.2007 року, покупцем є ТОВ «Агро-Снабженческая Компания Лидер-Трак» постачальником ПП ОСОБА_7, з відбитком печатки «Для документів ТОВ «Агро-Снабженческая Компания Лидер-Трак» та підписом в графі отримав. Згідно вказаної накладної поставлено запчастини на загальну суму 668035,00 руб. РФ. 10) Накладна на повернення №423 від 26.12.2006 року, покупцем є ТОВ «Агро-Снабженческая Компания

Лидер-Трак» постачальником ПП ОСОБА_7, з відбитком печатки «Для документів ТОВ «Агро-Снабженческая Компания Лидер-Трак» та підписами в графі «бухгалтер» - ОСОБА_80 та «керівник» -ОСОБА_20 Згідно вказаної накладної повернуто запчастини на загальну суму 9520,00 руб. РФ, в тому числі ПДВ в сумі 1452 руб. 21 коп. РФ. 11) Платіжне доручення № 70 від 16.11.2006 року на суму 398768 рублів 20 копійок РФ, платник - ВАТ «Курскпромбанк», отримувач - ТОВ «Ярмарка», pax. № 40702810500060001561. Призначення платежу - оплата за зап. частини по рахунку б/н від 15.11.2006 року, в тому числі ПДВ 60829,05. Доручення виконане на аркуші жовтого паперу шляхом комп'ютерного друку чорнилами чорного кольору. В правій нижній частині доручення проставлено штамп про прийняття платежу чорнилами фіолетового кольору із вказанням дати чорнилами червоного кольору - 16 листопада 2006 року та особи, яка прийняла платіж -ОСОБА_81 12) Платіжне доручення № 75 від 20.11.2006 року на суму 258633 рублів 40 копійок РФ, платник - ТОВ «АСК Лідер-Трак», отримувач - ТОВ «Ярмарка», pax. № 40702810500060001561. Призначення платежу - оплата за зап. частини по рахунку б/н від 17.11.2006 року, в тому числі ПДВ 39452,55. Доручення виконане на аркуші жовтого паперу шляхом комп'ютерного друку чорнилами чорного кольору. В правій нижній частині доручення проставлено штамп про прийняття платежу чорнилами фіолетового кольору із вказанням дати чорнилами червоного кольору - 20 листопада 2006 року та особи, яка прийняла платіж -ОСОБА_81 13) Платіжне доручення № 196 від 29.12.2006 року на суму 430000 рублів РФ, платник - ТОВ «АСК Лідер-Трак», отримувач - ТОВ «Ярмарка», pax. № 40702810500060001561. Призначення платежу -оплата за зап. частини по рахунку 296 від 28.12.2006 року, в тому числі ПДВ 65593,22. Доручення виконане на аркуші жовтого паперу шляхом комп'ютерного друку чорнилами чорного кольору. В правій нижній частині доручення проставлено штамп про прийняття платежу чорнилами фіолетового кольору із вказанням дати чорнилами червоного кольору - 29 грудня 2006 року та особи, яка прийняла платіж - ОСОБА_82 14) Платіжне доручення № 178 від 22.12.2006 року на суму 265569 рублів 40 копійок РФ, платник - ТОВ «АСК Лідер-Трак», отримувач - ТОВ «Ярмарка», pax. № 40702810500060001561. Призначення платежу - оплата за зап. частини по рахунку б/н від 21.12.2006 року, в тому числі ПДВ 40510,59. Доручення виконане на аркуші жовтого паперу шляхом комп'ютерного друку чорнилами чорного кольору. В правій нижній частині доручення проставлено штамп про прийняття платежу чорнилами фіолетового кольору із вказанням дати чорнилами червоного кольору - 22 грудня 2006 року та особи, яка прийняла платіж - ОСОБА_82 15) Платіжне доручення № 156 від 18.12.2006 року на суму 250000 рублів РФ, платник - ТОВ «АСК Лідер-Трак», отримувач - ТОВ «Ярмарка», pax. № 40702810500060001561. Призначення платежу - оплата за зап. частини по рахунку б/н від 15.12.2006 року, в тому числі ПДВ 38135,59. Доручення виконане на аркуші жовтого паперу шляхом комп'ютерного друку чорнилами чорного кольору. В правій нижній частині доручення проставлено штамп про прийняття платежу чорнилами фіолетового кольору із вказанням дати чорнилами червоного кольору - 18 грудня 2006 року та особи, яка прийняла платіж - ОСОБА_82 16) Платіжне доручення № 155 від 15.12.2006 року на суму 243500 рублів РФ, платник - ТОВ «АСК Лідер-Трак», отримувач - ТОВ «Ярмарка», pax. № 40702810500060001561. Призначення платежу - оплата за зап. частини по рахунку б/н від 12.12.2006 року, в тому числі ПДВ 37144,07. Доручення виконане на аркуші жовтуватого паперу шляхом комп'ютерного друку чорнилами чорного кольору. В правій нижній частині доручення проставлено штамп про прийняття платежу чорнилами фіолетового кольору із вказанням дати чорнилами червоного кольору - 15 грудня 2006 року та особи, яка прийняла платіж - ОСОБА_82 17) Платіжне доручення № 26 від 24.01.2007 року на суму 302246-87 рублів РФ, платник - ТОВ «АСК Лідер-Трак», отримувач - ТОВ «Ярмарка», pax. № 40702810500060001561. Призначення платежу - оплата за зап. частини згідно договору від 15.01.2007 року, в тому числі ПДВ 46105,45, вид платежу - електронний. Доручення виконане на стандартному аркуші білого паперу формату А-4 шляхом комп'ютерного друку чорнилами чорного кольору. В правій нижній частині доручення проставлено штамп про прийняття платежу чорнилами чорного кольору «Проведено», дата проведення платежу - 24 січня 2007 року. 18) Платіжне доручення № 40 від 30.01.2007 року на суму 359875-43 рублів РФ, платник - ТОВ «АСК Лідер-Трак», отримувач - ТОВ «Ярмарка», pax. № 40702810500060001561. Призначення платежу - оплата за зап. частини згідно договору 26 від 15.01.2007 року, в тому числі ПДВ 54896,25, вид платежу - електронний. Доручення виконане на стандартному аркуші білого паперу формату А-4 шляхом комп'ютерного друку чорнилами чорного кольору. В правій нижній частині доручення проставлено штамп про прийняття платежу чорнилами чорного кольору «Проведено», дата проведення платежу - 30 січня 2007 року. 19) Платіжне доручення № 84 від 14.02.2007 року на суму 185000-00 рублів РФ, платник - ТОВ «АСК Лідер-Трак», отримувач - ТОВ «Ярмарка», pax. № 40702810500060001561. Призначення платежу - оплата за зап. частини згідно договору 26 від 15.01.2007 року, в тому числі ПДВ 28220,25, вид платежу - електронний. Доручення виконане на стандартному аркуші білого паперу формату А-4 шляхом комп'ютерного друку чорнилами чорного кольору. В правій нижній частині доручення проставлено штамп про прийняття платежу чорнилами чорного кольору «Проведено», дата проведення платежу - 14 лютого 2007 року. 20) Платіжне доручення № 95 від 15.02.2007 року на суму 73854-05 рублів РФ, платник - ТОВ «АСК Лідер-Трак», отримувач - ТОВ «Ярмарка», pax. № 40702810500060001561. Призначення платежу - оплата за зап. частини згідно договору 26 від 15.01.2007 року, в тому числі ПДВ 11265,87, вид платежу - електронний. Доручення виконане на стандартному аркуші білого паперу формату А-4 шляхом комп'ютерного друку чорнилами чорного кольору. В правій нижній частині доручення проставлено штамп про прийняття платежу чорнилами чорного кольору «Проведено», дата проведення платежу - 15 лютого 2007 року. 21) Платіжне доручення № 69 від 09.02.2007 року на суму 214325-18 рублів РФ, платник - ТОВ «АСК Лідер-Трак», отримувач - ТОВ «Ярмарка», pax. №

40702810500060001561. Призначення платежу - оплата за зап. частини згідно договору 26 від 15.01.2007 року, в тому числі ПДВ 32693,67, вид платежу - електронний. Доручення виконане на стандартному аркуші білого паперу формату А-4 шляхом комп'ютерного друку чорнилами чорного кольору. В правій нижній частині доручення проставлено штамп про прийняття платежу чорнилами чорного кольору «Проведено», дата проведення платежу - 9 лютого 2007 року. 22) Платіжне доручення № 68 від 08.02.2007 року на суму 182367-51 рублів РФ, платник - ТОВ «АСК Лідер-Трак», отримувач - ТОВ «Ярмарка», pax. № 40702810500060001561. Призначення платежу - оплата за зап. частини згідно договору 26 від 15.01.2007 року, в тому числі ПДВ 27818,77, вид платежу - електронний. Доручення виконане на стандартному аркуші білого паперу формату А-4 шляхом комп'ютерного друку чорнилами чорного кольору. В правій нижній частині доручення проставлено штамп про прийняття платежу чорнилами чорного кольору «Проведено», дата проведення платежу - 8 лютого 2007 року.

т. 9 ах. 65-83

Відповіддю на запит з Відділу ДАІ УМВС України в Сумській області №10/1043 від 03.04.2007 року, згідно якого за ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_9, зареєстровані наступні транспортні засоби: "ГАЗ-6605" д/н НОМЕР_33, та "ГАЗ-6611" д/н НОМЕР_34.

т.5 а.с. 206

Відповіддю на запит з Відділу ДАІ УМВС України в Запорізькій області №1014-29086ч від 29.05.2007 року, згідно якого за ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_10, зареєстровані наступні транспортні засоби: "Ford-Transit" д/н НОМЕР_35; "ВАЗ-21104" д/н НОМЕР_36; "ИЖ-412ИЭ" д/н НОМЕР_37; "АЗЖ-21412" д/н НОМЕР_38; та "ЗАЗ-1102" д/н НОМЕР_39.

т.5 а.с. 212-213

Протоколами виїмок в Сумському відділенні Харьківського філіалу ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем.» та в Сумській філії ЗАТ «Український мобільний зв'язок» роздруківок вхідних-вихідних телефонних розмов та повідомлень із мобільних телефонів, що належать ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_13, ОСОБА_11, ОСОБА_10 ОСОБА_39, ОСОБА_73, ОСОБА_9, ОСОБА_12 та ОСОБА_30 із яких вбачається, що між учасниками організованої злочинної групи постійно велись телефонні розмови, що свідчить про організованість та стійкість зв'язків між ними, спрямованих на здійснення вказаних злочинів

т.6 а.с.21 -260; т.7 а.с. 1-247

Згідно з отриманої з Сумського відділення Харківського філіалу ЗАТ "Київстар Дж.Ес.Ем." роздруківки телефонних розмов за номером телефону НОМЕР_40, що належить ОСОБА_7, встановлено, що напередодні, під час та після контрабандного переміщення запчастин до сільгосптехніки через пункт пропуску "Юнаківка" Сумської митниці, між учасниками організованої злочинної групи постійно велись телефонні розмови, що свідчить про організованість та стійкість зв'язків між ними, спрямованих на здійснення вказаних злочинів, а саме:

1) 16.01.07 о 13 год. 40 хв. 06 сек. вихідний дзвінок на номер НОМЕР_41, що належить ОСОБА_8, протягом 49 секунд;

2)16.01.07 о 16 год. 48 хв. 32 сек. вихідний дзвінок на номер НОМЕР_42, що належить ОСОБА_10, протягом 136 секунд;

3) 16.01.07 о 17 год. 23 хв. 01 сек. вихідний дзвінок на номер НОМЕР_42, що належить ОСОБА_10, протягом 43 секунд;

4) 16.01.07 о 17 год. 50 хв. 26 сек. вихідний дзвінок на номер НОМЕР_41, що належить ОСОБА_8, протягом 86 секунд;

5) 16.01.07 о 18 год. 05 хв. 24 сек. вихідний дзвінок на номер НОМЕР_42, що належить ОСОБА_10, протягом 14 секунд;

6) 16.01.07 о 18 год. 13 хв. 54 сек. вихідний дзвінок на номер НОМЕР_42, що належить ОСОБА_10, протягом 84 секунд;

7) 16.01.07 о 18 год. 20 хв. 09 сек. вихідний дзвінок на номер НОМЕР_42, що належить ОСОБА_10, протягом 10 секунд;

8) 16.01.07 о 20 год. 59 хв. 01 сек. вихідний дзвінок на номер НОМЕР_41, що належить ОСОБА_8, протягом 60 секунд;

9) 16.01.07 о 21 год. 49 хв. 14 сек. вихідний дзвінок на номер НОМЕР_42, що належить ОСОБА_10, протягом 13 секунд;

10) 17.01.07 о 22 год. 55 хв. 14 сек. вхідний дзвінок на номер НОМЕР_43, що належить ОСОБА_13, протягом 125 секунд;

11) 17.01.07 о 23 год. 07 хв. 39 сек. вихідний дзвінок на номер НОМЕР_44, що належить ОСОБА_13, протягом 125 секунд;

01.02.07 о 6 год. 49 хв. 33 сек. вихідний дзвінок на номер НОМЕР_42, що належить ОСОБА_10, протягом 25 секунд;

13) 01.02.07 о 8 год. 58 хв. 33 сек. вихідний дзвінок на номер НОМЕР_42, що належить ОСОБА_10, протягом 18 секунд;

14) 01.02.07 о 12 год. 23 хв. 07 сек. вхідний дзвінок на номер НОМЕР_45, що належить ОСОБА_8, протягом 33 секунд;

15) 01.02.07 о 17 год. 52 хв. 31 сек. вихідний дзвінок на номер НОМЕР_46, що належить ОСОБА_13, протягом 21 секунд;

16) 01.02.07 о 19 год. 04 хв. 02 сек. вхідний дзвінок на номер НОМЕР_43, що належить ОСОБА_13, протягом 47 секунд;

17) 01.02.07 о 20 год. 51 хв. 35 сек. вихідний дзвінок на номер НОМЕР_41, що належить ОСОБА_8, протягом 24 секунд;

18) 01.02.07 о 22 год. 01 хв. 55 сек. вихідний дзвінок на номер НОМЕР_45, що належить ОСОБА_8, протягом 25 секунд;

19) 01.02.07 о 22 год. 59 хв. 05 сек. вхідний дзвінок на номер НОМЕР_43, що належить ОСОБА_13, протягом 22 секунд;

20) 02.02.07 о 0 год. 36 хв. 50 сек. вхідний дзвінок на номер НОМЕР_43, що належить ОСОБА_13, протягом 28 секунд;

21) 02.02.07 о 0 год. 44 хв. 01 сек. вхідний дзвінок на номер НОМЕР_43, що належить ОСОБА_13, протягом 16 секунд;

22) 02.02.07 о 0 год. 47 хв. 08 сек. вхідний дзвінок на номер НОМЕР_43, що належить ОСОБА_13, протягом 22 секунд;

23) 02.02.07 о 0 год. 53 хв. 41 сек. вхідний дзвінок на номер НОМЕР_41, що належить ОСОБА_8, протягом 53 секунд;

24) 02.02.07 о 0 год. 55 хв. 09 сек. вхідний дзвінок на номер НОМЕР_43, що належить ОСОБА_13, протягом 48 секунд;

25) 02.02.07 о 1 год. 27 хв. 39 сек. вхідний дзвінок на номер 979310546, що належить ОСОБА_10, протягом 13 секунд;

26) 02.02.07 о 1 год. 35 хв. 01 сек. вхідний дзвінок на номер НОМЕР_43, що належить ОСОБА_13, протягом 6 секунд;

27) 02.02.07 о 1 год. 36 хв. 26 сек. вихідний дзвінок на номер НОМЕР_41, що належить ОСОБА_8, протягом 28 секунд;

28) 02.02.07 о 1 год. 41 хв. 41 сек. вихідний дзвінок на номер НОМЕР_44, що належить ОСОБА_13, протягом 25 секунд;

29) 02.02.07 о 2 год. 19 хв. 28 сек. вихідний дзвінок на номер НОМЕР_44, що належить ОСОБА_13, протягом 66 секунд;

30) 02.02.07 о 3 год. 55 хв. 01 сек. вхідний дзвінок на номер НОМЕР_45, що належить ОСОБА_8, протягом 2 секунд;

31) 02.02.07 о 3 год. 59 хв. 18 сек. вихідний дзвінок на номер НОМЕР_41, що належить ОСОБА_8, протягом 20 секунд;

32) 02.02.07 о 4 год. 11 хв. 52 сек. вихідний дзвінок на номер НОМЕР_41, що належить ОСОБА_8, протягом 21 секунд;

33) 02.02.07 о 4 год. 26 хв. 23 сек. вхідний дзвінок на номер НОМЕР_45, що належить ОСОБА_8, протягом 7 секунд;

34) 02.02.07 о 5 год. 08 хв. 39 сек. вихідний дзвінок на номер НОМЕР_41, що належить ОСОБА_8, протягом 37 секунд;

35) 02.02.07 о 5 год. 17 хв. 33 сек. вихідний дзвінок на номер НОМЕР_41, що належить ОСОБА_8, протягом 17 секунд;

36) 02.02.07 о 5 год. 47 хв. 12 сек. вихідний дзвінок на номер НОМЕР_42, що

37) 13.02.07 о 9 год. ЗО хв. 22 сек. вихідний дзвінок на номер НОМЕР_41, що належить ОСОБА_8, протягом 16 секунд;

38) 13.02.07 о 12 год. 26 хв. 30 сек. вихідний дзвінок на номер НОМЕР_41, що належить ОСОБА_8, протягом 64 секунд;

39) 13.02.07 о 18 год. 40 хв. 45 сек. вихідний дзвінок на номер НОМЕР_41, що належить ОСОБА_8, протягом 18 секунд;

40) 13.02.07 о 20 год. 47 хв. 08 сек. вихідний дзвінок на номер НОМЕР_41, що належить ОСОБА_8, протягом 33 секунд;

41) 13.02.07 о 21 год. 52 хв. 35 сек. вхідний дзвінок на номер НОМЕР_43, що належить ОСОБА_13, протягом 50 секунд;

42) 13.02.07 о 21 год. 55 хв. 59 сек. вхідний дзвінок на номер НОМЕР_43, що належить ОСОБА_13, протягом 132 секунд;

43) 13.02.07 о 22 год. 30 хв. 04 сек. вхідний дзвінок на номер НОМЕР_43, що належить ОСОБА_13, протягом 25 секунд;

13.02.07 о 23 год. 23 хв. 36 сек. вхідний дзвінок на номер НОМЕР_43, що належить ОСОБА_13, протягом 14 секунд;

45) 13.02.07 о 23 год. 52 хв. 03 сек. вихідний дзвінок на номер НОМЕР_42, що належить ОСОБА_10, протягом 17 секунд;

46) 13.02.07 о 23 год. 52 хв. 42 сек. вхідний дзвінок на номер НОМЕР_45, що належить ОСОБА_8, протягом 35 секунд;

47) 14.02.07 о 0 год. 05 хв. 26 сек. вихідний дзвінок на номер НОМЕР_42, що належить ОСОБА_10, протягом 26 секунд;

48) 14.02.07 о 0 год. 08 хв. 43 сек. вихідний дзвінок на номер НОМЕР_41, що належить ОСОБА_8, протягом 18 секунд;

49) 14.02.07 о 0 год. 30 хв. 33 сек. вихідний дзвінок на номер НОМЕР_42, що належить ОСОБА_10, протягом 9 секунд;

50) 14.02.07 о 0 год. 43 хв. 38 сек. вихідний дзвінок на номер НОМЕР_42, що належить ОСОБА_10, протягом 2 секунд;

51) 14.02.07 о 0 год. 44 хв. 10 сек. вихідний дзвінок на номер НОМЕР_41, що належить ОСОБА_8, протягом 1 секунд;

52) 14.02.07 о 0 год. 44 хв. 32 сек. вихідний дзвінок на номер НОМЕР_44, що належить ОСОБА_13, протягом 39 секунд;

53) 14.02.07 о 0 год. 45 хв. 32 сек. вихідний дзвінок на номер НОМЕР_42, що належить ОСОБА_10, протягом 10 секунд;

54) 14.02.07 о 0 год. 47 хв. 48 сек. вихідний дзвінок на номер НОМЕР_42, що належить ОСОБА_10, протягом 1 секунд;

55) 14.02.07 о 0 год. 48 хв. 04 сек. вихідний дзвінок на номер НОМЕР_44, що належить ОСОБА_13, протягом 39 секунд;

56) 14.02.07 о 0 год. 51 хв. 38 сек. вхідний дзвінок на номер НОМЕР_43, що належить ОСОБА_13, протягом 28 секунд;

57) 14.02.07 о 0 год. 54 хв. 10 сек. вхідний дзвінок на номер НОМЕР_43, що належить ОСОБА_13, протягом 27 секунд;

58) 14.02.07 о 1 год. 06 хв. 30 сек. вихідний дзвінок на номер НОМЕР_44 , що належить ОСОБА_13, протягом 49 секунд;

59) 14.02.07 о 1 год. 07 хв. 32 сек. вхідний дзвінок на номер НОМЕР_43, що належить ОСОБА_13, протягом 17 секунд;

60) 14.02.07 о 1 год. 21 хв. 32 сек. вихідний дзвінок на номер НОМЕР_42, що належить ОСОБА_10, протягом 2 секунд;

61) 14.02.07 о 1 год. 22 хв. 45 сек. вхідний дзвінок на номер НОМЕР_43, що належить ОСОБА_13, протягом 69 секунд;

62) 14.02.07 о 1 год. 35 хв. 37 сек. вхідний дзвінок на номер НОМЕР_43, що належить ОСОБА_13, протягом 120 секунд;

63) 14.02.07 о 1 год. 38 хв. 20 сек. вихідний дзвінок на номер НОМЕР_44, що належить ОСОБА_13, протягом 5 секунд;

64) 14.02.07 о 1 год. 38 хв. 43 сек. вхідний дзвінок на номер НОМЕР_43, що належить ОСОБА_13, протягом 88 секунд;

65) 14.02.07 о 2 год. 59 хв. 00 сек. вхідний дзвінок на номер НОМЕР_43, що належить ОСОБА_13, протягом 47 секунд;

66) 14.02.07 о 8 год. 59 хв. 11 сек. вхідний дзвінок на номер НОМЕР_43, що належить ОСОБА_13, протягом 22 секунд;

67) 14.02.07 о 15 год. 49 хв. 53 сек. вхідний дзвінок на номер НОМЕР_43, що належить ОСОБА_13, протягом 54 секунд;

68) 14.02.07 о 16 год. 30 хв. 24 сек. вхідний дзвінок на номер НОМЕР_43, що належить ОСОБА_13, протягом 4 секунд;

69) 14.02.07 о 16 год. 31 хв. 10 сек. вхідний дзвінок на номер НОМЕР_43, що належить ОСОБА_13, протягом 82 секунд;

70) 14.02.07 о 17 год. 36 хв. 49 сек. вхідний дзвінок на номер НОМЕР_52, що належить ОСОБА_13, протягом 17 секунд;

71) 14.02.07 о 19 год. 48 хв. 38 сек. вхідний дзвінок на номер НОМЕР_43, що належить ОСОБА_13, протягом 5 секунд;

72) 14.02.07 о 20 год. 07 хв. 33 сек. вхідний дзвінок на номер НОМЕР_43, що належить ОСОБА_13, протягом 5 секунд.

т.6 а.с. 25-39

Згідно з отриманої з Сумського відділення Харківського філіалу ЗАТ "Київстар Дж.Ес.Ем." роздруківки телефонних розмов за номером телефону НОМЕР_47, що належить ОСОБА_7, встановлено, що ОСОБА_7 в дні вчинення злочинів постійно вів телефонні розмови з учасником організованої злочинної групи ОСОБА_10, а саме:

1) 17.01.07 о 9 год. 21 хв. 36 сек. вихідний дзвінок на номер НОМЕР_42, що належить ОСОБА_10, протягом 65 секунд;

2) 17.01.07 о 9 год. 47 хв. 56 сек. вихідний дзвінок на номер НОМЕР_42, що належить ОСОБА_10, протягом 15 секунд;

3) 17.01.07 о 10 год. 22 хв. 27 сек. вихідний дзвінок на номер НОМЕР_42, що належить ОСОБА_10, протягом 10 секунд;

4) 17.01.07 о 14 год. 04 хв. 06 сек. вихідний дзвінок на номер НОМЕР_42, що належить ОСОБА_10, протягом 68 секунд;

5) 17.01.07 о 14 год. 20 хв. 30 сек. вихідний дзвінок на номер НОМЕР_42, що належить ОСОБА_10, протягом 28 секунд;

6) 17.01.07 о 14 год. 34 хв. 33 сек. вихідний дзвінок на номер НОМЕР_42, що належить ОСОБА_10, протягом 18 секунд;

7) 17.01.07 о 14 год. 40 хв. 24 сек. вихідний дзвінок на номер НОМЕР_42, що належить ОСОБА_10, протягом 17 секунд;

8) 17.01.07 о 16 год. 19 хв. 16 сек. вихідний дзвінок на номер НОМЕР_42, що належить ОСОБА_10, протягом 24 секунд;

9) 13.02.07 о 22 год. 40 хв. 28 сек. вихідний дзвінок на номер НОМЕР_42, що належить ОСОБА_10, протягом 13 секунд.

т.6 а.с. 40-61

Згідно з отриманої з Сумського відділення Харківського філіалу ЗАТ "Київстар Дж.Ес.Ем." роздруківки телефонних розмов за номером телефону НОМЕР_48, що належить ОСОБА_10, встановлено, що напередодні, під час та після контрабандного переміщення запчастин до сільгосптехніки через пункт пропуску "Юнаківка" Сумської митниці, між учасниками організованої злочинної групи постійно велись телефонні розмови, що свідчить про організованість та стійкість зв'язків між ними, спрямованих на здійснення вказаних злочинів, а саме:

1) 16.01.07 о 16 год. 48 хв. 32 сек. вхідний дзвінок на номер НОМЕР_49, що належить ОСОБА_7, протягом 136 секунд;

2) 16.01.07 о 17 год. 23 хв. 01 сек. вхідний дзвінок на номер НОМЕР_49, що належить ОСОБА_7, протягом 43 секунд;

3) 16.01.07 о 18 год. 05 хв. 24 сек. вхідний дзвінок на номер НОМЕР_49, що належить ОСОБА_7, протягом 14 секунд;

4) 16.01.07 о 18 год. 06 хв. 19 сек. вхідний дзвінок на номер НОМЕР_49, що належить ОСОБА_7, протягом 10 секунд;

5) 16.01.07 о 21 год. 49 хв. 14 сек. вхідний дзвінок на номер НОМЕР_49, що належить ОСОБА_7, протягом 13 секунд;

6) 01.02.07 о 6 год. 49 хв. 33 сек. вхідний дзвінок на номер НОМЕР_49, що належить ОСОБА_7, протягом 25 секунд;

7) 01.02.07 о 8 год. 58 хв. 33 сек. вхідний дзвінок на номер НОМЕР_49, що належить ОСОБА_7, протягом 18 секунд;

8) 02.02.07 о 1 год. 27 хв. 40 сек. вихідний дзвінок на номер НОМЕР_50, що належить ОСОБА_7, протягом 12 секунд;

9) 02.02.07 о 5 год. 47 хв. 12 сек. вхідний дзвінок на номер НОМЕР_49, що належить ОСОБА_7, протягом 27 секунд;

10) 13.02.07 о 23 год. 52 хв. 03 сек. вхідний дзвінок на номер НОМЕР_49, що належить ОСОБА_7, протягом 17 секунд;

11) 14.02.07 о 0 год. 05 хв. 26 сек. вхідний дзвінок на номер НОМЕР_49, що належить ОСОБА_7, протягом 26 секунд;

12) 14.02.07 о 0 год. 30 хв. 33 сек. вхідний дзвінок на номер НОМЕР_49, що належить ОСОБА_7, протягом 9 секунд;

13) 14.02.07 о 0 год. 43 хв. 38 сек. вхідний дзвінок на номер НОМЕР_49, що належить ОСОБА_7, протягом 12 секунд;

14) 14.02.07 о 0 год. 45 хв. 32 сек. вхідний дзвінок на номер НОМЕР_49, що належить ОСОБА_7, протягом 10 секунд;

15) 14.02.07 о 0 год. 47 хв. 48 сек. вхідний дзвінок на номер НОМЕР_49, що належить ОСОБА_7, протягом 1 секунд;

16) 14.02.07 о 1 год. 21 хв. 32 сек. вхідний дзвінок на номер НОМЕР_49, що належить ОСОБА_7, протягом 2 секунд.

т.6 ах. 66-73

Згідно з отриманої з Сумського відділення Харківського філіалу ЗАТ "Київстар Дж.Ес.Ем." роздруківки телефонних розмов за номером телефону НОМЕР_51, що належить ОСОБА_11, встановлено, що напередодні, під час та після контрабандного переміщення запчастин до сільгосптехніки через пункт пропуску "Юнаківка" Сумської митниці, між учасниками організованої злочинної групи велись телефонні переговори, що свідчать про організованість та стійкість зв'язків між ними, спрямованих на здійснення вказаних злочинів, а саме:

1) 16.01.07 о 8 год. 27 хв. 54 сек. вхідний дзвінок на номер НОМЕР_43, що належить ОСОБА_13, протягом 30 секунд;

2) 16.01.07 о 11 год. 34 хв. 14 сек. вхідний дзвінок на номер НОМЕР_43, що належить ОСОБА_13, протягом 24 секунд;

3) 16.01.07 о 12 год. 18 хв. 42 сек. вхідний дзвінок на номер НОМЕР_43, що належить ОСОБА_13, протягом 31 секунд;

4) 16.01.07 о 15 год. 40 хв. 49 сек. вхідний дзвінок на номер НОМЕР_43, що належить ОСОБА_13, протягом 28 секунд;

5) 16.01.07 о 15 год. 43 хв. 33 сек. вхідний дзвінок на номер НОМЕР_43, що належить ОСОБА_13, протягом 23 секунд;

6) 16.01.07 о 16 год. 58 хв. 00 сек. вхідний дзвінок на номер НОМЕР_43, що належить ОСОБА_13, протягом 57 секунд;

7) 16.01.07 о 17 год. 35 хв. 51 сек. вхідний дзвінок на номер НОМЕР_43, що належить ОСОБА_13, протягом 9 секунд;

8) 16.01.07 о 17 год. 36 хв. 15 сек. вхідний дзвінок на номер НОМЕР_43, що належить ОСОБА_13, протягом 24 секунд;

9) 17.01.07 о 9 год. 48 хв. 15 сек. вхідний дзвінок на номер НОМЕР_43, що належить ОСОБА_13, протягом 76 секунд;

10) 17.01.07 о 9 год. 50 хв. 00 сек. вхідний дзвінок на номер НОМЕР_43, що належить ОСОБА_13, протягом 39 секунд;

11) 17.01.07 о 19 год. 26 хв. 21 сек. вхідний дзвінок на номер НОМЕР_43, що належить ОСОБА_13, протягом 30 секунд;

12) 17.01.07 о 20 год. 02 хв. 05 сек. вхідний дзвінок на номер НОМЕР_43, що належить ОСОБА_13, протягом 26 секунд;

13) 17.01.07 о 20 год. 11 хв. 41 сек. вхідний дзвінок на номер НОМЕР_43, що належить ОСОБА_13, протягом 108 секунд;

14) 17.01.07 о 20 год. 27 хв. 42 сек. вхідний дзвінок на номер НОМЕР_43, що належить ОСОБА_13, протягом 13 секунд;

15) 01.02.07 о 12 год. 33 хв. 39 сек. вихідний SMSна номер НОМЕР_44, що належить ОСОБА_13;

16) 01.02.07 о 13 год. 10 хв. 21 сек. вхідний дзвінок на номер НОМЕР_43, що належить ОСОБА_13, протягом 149 секунд;

17) 01.02.07 о 13 год. 20 хв. 35 сек. вхідний дзвінок на номер НОМЕР_43, що належить ОСОБА_13, протягом 27 секунд;

18) 01.02.07 о 14 год. 36 хв. 05 сек. вхідний дзвінок на номер НОМЕР_43, що належить ОСОБА_13, протягом 50 секунд;

19) 01.02.07 о 16 год. 14 хв. 49 сек. вхідний дзвінок на номер НОМЕР_43, що належить ОСОБА_13, протягом 13 секунд;

20) 01.02.07 о 16 год. 47 хв. 31 сек. вхідний дзвінок на номер НОМЕР_43, що належить ОСОБА_13, протягом 17 секунд;

21) 01.02.07 о 23 год. 05 хв. 52 сек. вхідний дзвінок на номер НОМЕР_43, що належить ОСОБА_13, протягом 13 секунд;

22) 02.02.07 о 10 год. 55 хв. 21 сек. вхідний дзвінок на номер НОМЕР_43, що належить ОСОБА_13, протягом 33 секунд;

23) 02.02.07 о 16 год. 38 хв. 56 сек. вхідний дзвінок на номер НОМЕР_43, що належить ОСОБА_13, протягом 9 секунд;

24) 02.02.07 о 16 год. 41 хв. 35 сек. вхідний дзвінок на номер НОМЕР_43, що належить ОСОБА_13, протягом 26 секунд;

25) 05.02.07 о 18 год. 20 хв. 03 сек. вхідний дзвінок на номер НОМЕР_52, що належить ОСОБА_13, протягом 1 секунд;

26) 13.02.07 о 10 год. 06 хв. 47 сек. вхідний дзвінок на номер НОМЕР_43, що належить ОСОБА_13, протягом 120 секунд;

27) 13.02.07 о 17 год. 03 хв. 21 сек. вхідний дзвінок на номер НОМЕР_43, що належить ОСОБА_13,протягом 37 секунд;

13.02.07 о 17 год. 13 хв. 02 сек. вхідний дзвінок на номер НОМЕР_43, що належить ОСОБА_13, протягом 13 секунд;

29) 13.02.07 о 22 год. 20 хв. 40 сек. вхідний дзвінок на номер НОМЕР_43, що належить ОСОБА_13, протягом 34 секунд;

30) 13.02.07 о 22 год. 30 хв. 46 сек. вхідний дзвінок на номер НОМЕР_43, що належить ОСОБА_13, протягом 17 секунд;

31) 13.02.07 о 22 год. 33 хв. 56 сек. вхідний дзвінок на номер НОМЕР_43, що належить ОСОБА_13, протягом 23 секунд;

32) 13.02.07 о 22 год. 38 хв. 56 сек. вхідний дзвінок на номер НОМЕР_43, що належить ОСОБА_13, протягом 57 секунд;

33) 13.02.07 о 22 год. 44 хв. 10 сек. вхідний дзвінок на номер НОМЕР_43, що належить ОСОБА_13, протягом 25 секунд;

34) 13.02.07 о 22 год. 46 хв. 59 сек. вхідний дзвінок на номер НОМЕР_43, що належить ОСОБА_13, протягом 26 секунд;

35) 13.02.07 о 22 год. 55 хв. 53 сек. вхідний дзвінок на номер НОМЕР_43, що належить ОСОБА_13, протягом 7 секунд;

36) 13.02.07 о 23 год. 02 хв. 02 сек. вхідний дзвінок на номер НОМЕР_43, що належить ОСОБА_13, протягом 62 секунд;

37) 13.02.07 о 23 год. 11 хв. 47 сек. вхідний дзвінок на номер НОМЕР_43, що належить ОСОБА_13, протягом 25 секунд;

38) 13.02.07 о 23 год. 17 хв. 53 сек. вхідний дзвінок на номер НОМЕР_43, що належить ОСОБА_13, протягом 7 секунд;

39) 13.02.07 о 23 год. 26 хв. 29 сек. вхідний дзвінок на номер НОМЕР_43, що належить ОСОБА_13, протягом 18 секунд;

40) 13.02.07 о 23 год. 31 хв. 35 сек. вхідний дзвінок на номер НОМЕР_43, що належить ОСОБА_13, протягом 106 секунд;

41) 13.02.07 о 23 год. 40 хв. 21 сек. вхідний дзвінок на номер НОМЕР_43, що належить ОСОБА_13, протягом 14 секунд;

42) 13.02.07 о 23 год. 46 хв. 44 сек. вхідний дзвінок на номер НОМЕР_43, що належить ОСОБА_13, протягом 18 секунд;

43) 13.02.07 о 23 год. 52 хв. 03 сек. вхідний дзвінок на номер НОМЕР_43, що належить ОСОБА_13, протягом 28 секунд;

44) 13.02.07 о 23 год. 54 хв. 02 сек. вхідний дзвінок на номер НОМЕР_43, що належить ОСОБА_13, протягом 7 секунд;

45) 13.02.07 о 23 год. 54 хв. 23 сек. вхідний дзвінок на номер НОМЕР_43, що належить ОСОБА_13, протягом 4 секунд;

46) 13.02.07 о 23 год. 59 хв. 41 сек. вхідний дзвінок на номер НОМЕР_43, що належить ОСОБА_13, протягом 7 секунд;

47) 14.02.07 о 0 год. 03 хв. 56 сек. вхідний дзвінок на номер НОМЕР_43, що належить ОСОБА_13, протягом 4 секунд;

48) 14.02.07 о 0 год. 17 хв. 42 сек. вхідний дзвінок на номер НОМЕР_43, що належить ОСОБА_13, протягом 26 секунд;

49) 14.02.07 о 0 год. ЗО хв. 53 сек. вхідний дзвінок на номер НОМЕР_43, що належить ОСОБА_13, протягом 17 секунд;

50) 14.02.07 о 0 год. 31 хв. 57 сек. вхідний дзвінок на номер НОМЕР_43, що належить ОСОБА_13, протягом 152 секунд.

т.6 а.с. 86-90

Згідно з отриманої з Сумського відділення Харківського філіалу ЗАТ "Київстар Дж.Ес.Ем." роздруківки телефонних розмов за номером телефону НОМЕР_53, що належить ОСОБА_13, встановлено, що напередодні, під час та після контрабандного переміщення запчастин до сільгосптехніки через пункт пропуску "Юнаківка" Сумської митниці, між учасниками організованої злочинної групи велись телефонні переговори, що свідчать про організованість та стійкість зв'язків між ними, спрямованих на здійснення

1) 16.01.07 о 12 год. 18 хв. 42 сек. вихідний дзвінок на номер НОМЕР_9, що належить ОСОБА_11, протягом 32 секунд;

2) 16.01.07 о 15 год. 40 хв. 49 сек. вихідний дзвінок на номер НОМЕР_9, що належить ОСОБА_11, протягом 29 секунд;

3) 16.01.07 о 15 год. 43 хв. 33 сек. вихідний дзвінок на номер НОМЕР_9, що належить ОСОБА_11, протягом 24 секунд;

4) 16.01.07 о 16 год. 58 хв. 00 сек. вихідний дзвінок на номер НОМЕР_9, що належить ОСОБА_11, протягом 58 секунд;

16.01.07 о 17 год. 35 хв. 51 сек. вихідний дзвінок на номер НОМЕР_54, що належить ОСОБА_11, протягом 10 секунд;

6) 16.01.07 о 17 год. 36 хв. 15 сек. вихідний дзвінок на номер НОМЕР_54, що належить ОСОБА_11, протягом 25 секунд;

7) 17.01.07 о 9 год. 48 хв. 15 сек. вихідний дзвінок на номер НОМЕР_54, що належить ОСОБА_11, протягом 77 секунд;

8) 17.01.07 о 9 год. 50 хв. 00 сек. вихідний дзвінок на номер НОМЕР_54, що належить ОСОБА_11, протягом 39 секунд;

9) 17.01.07 о 19 год. 26 хв. 21 сек. вихідний дзвінок на номер НОМЕР_54, що належить ОСОБА_11, протягом 31 секунд;

10) 17.01.07 о 20 год. 02 хв. 05 сек. вихідний дзвінок на номер НОМЕР_54, що належить ОСОБА_11, протягом 27 секунд;

11) 17.01.07 о 20 год. 11 хв. 41 сек. вихідний дзвінок на номер НОМЕР_54, що належить ОСОБА_11, протягом 108 секунд;

12) 17.01.07 о 20 год. 27 хв. 42 сек. вихідний дзвінок на номер НОМЕР_54, що належить ОСОБА_11, протягом 14 секунд;

13) 01.02.07 о 13 год. 10 хв. 21 сек. вихідний дзвінок на номер НОМЕР_9, що належить ОСОБА_11, протягом 149 секунд;

14) 01.02.07 о 13 год. 20 хв. 35 сек. вихідний дзвінок на номер НОМЕР_54, що належить ОСОБА_11, протягом 28 секунд;

15) 01.02.07 о 14 год. 36 хв. 05 сек. вихідний дзвінок на номер НОМЕР_9, що належить ОСОБА_11, протягом 51 секунд;

16) 01.02.07 о 16 год. 14 хв. 49 сек. вихідний дзвінок на номер НОМЕР_9, що належить ОСОБА_11, протягом 13 секунд;

17) 01.02.07 о 16 год. 47 хв. 31 сек. вихідний дзвінок на номер НОМЕР_9, що належить ОСОБА_11, протягом 17 секунд;

18) 01.02.07 о 19 год. 04 хв. 02 сек. вихідний дзвінок на номер НОМЕР_55, що належить ОСОБА_7, протягом 48 секунд;

19) 01.02.07 о 22 год. 59 хв. 05 сек. вихідний дзвінок на номер НОМЕР_55, що належить ОСОБА_7, протягом 22 секунд;

20) 01.02.07 о 23 год. 05 хв. 52 сек. вихідний дзвінок на номер НОМЕР_54, що належить ОСОБА_11, протягом 13 секунд;

21) 02.02.07 о 0 год. 36 хв. 50 сек. вихідний дзвінок на номер НОМЕР_55, що належить ОСОБА_7, протягом 29 секунд;

22) 02.02.07 о 0 год. 44 хв. 01 сек. вихідний дзвінок на номер НОМЕР_55, що належить ОСОБА_7, протягом 16 секунд;

23) 02.02.07 о 0 год. 47 хв. 08 сек. вихідний дзвінок на номер НОМЕР_55, що належить ОСОБА_7, протягом 23 секунд;

24) 02.02.07 о 0 год. 55 хв. 09 сек. вихідний дзвінок на номер НОМЕР_55, що належить ОСОБА_7, протягом 48 секунд;

25) 02.02.07 о 1 год. 35 хв. 01 сек. вихідний дзвінок на номер НОМЕР_55, що належить ОСОБА_7, протягом 7 секунд;

26) 02.02.07 о 1 год. 41 хв. 40 сек. вхідний дзвінок на номер 8.НОМЕР_49, що належить ОСОБА_7, протягом 26 секунд;

27) 02.02.07 о 2 год. 19 хв. 28 сек. вхідний дзвінок на номер 8.НОМЕР_49, що належить ОСОБА_7, протягом 66 секунд;

28) 02.02.07 о 4 год. 46 хв. 03 сек. вихідний дзвінок на номер НОМЕР_8, що належить ОСОБА_8, протягом 43 секунд;

29) 02.02.07 о 4 год. 48 хв. 36 сек. вихідний дзвінок на номер НОМЕР_8, що належить ОСОБА_8, протягом 16 секунд;

30) 02.02.07 о 6 год. 54 хв. 43 сек. вихідний дзвінок на номер НОМЕР_8, що належить ОСОБА_8, протягом 43 секунд;

31) 02.02.07 о 8 год. 16 хв. 27 сек. вихідний дзвінок на номер НОМЕР_8, що належить ОСОБА_8, протягом 85 секунд;

32) 02.02.07 о 10 год. 55 хв. 21 сек. вихідний дзвінок на номер НОМЕР_54, що належить ОСОБА_11, протягом 33 секунд;

33) 02.02.07 о 16 год. 38 хв. 56 сек. вихідний дзвінок на номер НОМЕР_9, що належить ОСОБА_11, протягом 10 секунд;

34) 02.02.07 о 16 год. 41 хв. 35 сек. вихідний дзвінок на номер НОМЕР_9, що належить ОСОБА_11, протягом 27 секунд;

35) 12.02.07 о 21 год. 43 хв. 08 сек. вихідний дзвінок на номер НОМЕР_55, що належить ОСОБА_7, протягом 39 секунд;

13.02.07 о 10 год. 06 хв. 47 сек. вихідний дзвінок на номер НОМЕР_9, що належить ОСОБА_11, протягом 120 секунд;

37) 13.02.07 о 17 год. 03 хв. 20 сек. вихідний дзвінок на номер НОМЕР_9, що належить ОСОБА_11, протягом 38 секунд;

38) 13.02.07 о 17 год. 13 хв. 02 сек. вихідний дзвінок на номер НОМЕР_54, що належить ОСОБА_11, протягом 13 секунд;

39) 13.02.07 о 21 год. 52 хв. 35 сек. вихідний дзвінок на номер НОМЕР_55, що належить ОСОБА_7, протягом 51 секунд;

40) 13.02.07 о 21 год. 55 хв. 59 сек. вихідний дзвінок на номер НОМЕР_55, що належить ОСОБА_7, протягом 133 секунд;

41) 13.02.07 о 22 год. 16 хв. 59 сек. вихідний дзвінок на номер НОМЕР_8, що належить ОСОБА_8, протягом 21 секунд;

42) 13.02.07 о 22 год. 20 хв. 40 сек. вихідний дзвінок на номер НОМЕР_9, що належить ОСОБА_11, протягом 35 секунд;

43) 13.02.07 о 22 год. 30 хв. 03 сек. вихідний дзвінок на номер НОМЕР_55, що належить ОСОБА_7, протягом 26 секунд;

44) 13.02.07 о 22 год. 30 хв. 46 сек. вихідний дзвінок на номер НОМЕР_9, що належить ОСОБА_11, протягом 17 секунд;

45) 13.02.07 о 22 год. 33 хв. 56 сек. вихідний дзвінок на номер НОМЕР_9, що належить ОСОБА_11, протягом 24 секунд;

46) 13.02.07 о 22 год. 38 хв. 55 сек. вихідний дзвінок на номер НОМЕР_9, що належить ОСОБА_11, протягом 58 секунд;

47) 13.02.07 о 22 год. 44 хв. 10 сек. вихідний дзвінок на номер НОМЕР_9, що належить ОСОБА_11, протягом 26 секунд;

48) 13.02.07 о 22 год. 46 хв. 59 сек. вихідний дзвінок на номер НОМЕР_9, що належить ОСОБА_11, протягом 27 секунд;

49) 13.02.07 о 22 год. 55 хв. 52 сек. вихідний дзвінок на номер НОМЕР_9, що належить ОСОБА_11, протягом 8 секунд;

50) 13.02.07 о 23 год. 02 хв. 02 сек. вихідний дзвінок на номер НОМЕР_9, що належить ОСОБА_11, протягом 63 секунд;

51) 13.02.07 о 23 год. 11 хв. 47 сек. вихідний дзвінок на номер НОМЕР_9, що належить ОСОБА_11, протягом 25 секунд;

52) 13.02.07 о 23 год. 17 хв. 52 сек. вихідний дзвінок на номер НОМЕР_9, що належить ОСОБА_11, протягом 8 секунд;

53) 13.02.07 о 23 год. 22 хв. 38 сек. вихідний дзвінок на номер НОМЕР_8 протягом 12 секунд;

54) 13.02.07 о 23 год. 23 хв. 36 сек. вихідний дзвінок на номер НОМЕР_55, що належить ОСОБА_7, протягом 15 секунд;

55) 13.02.07 о 23 год. 26 хв. 29 сек. вихідний дзвінок на номер НОМЕР_9, що належить ОСОБА_11, протягом 18 секунд;

56) 13.02.07 о 23 год. 31 хв. 35 сек. вихідний дзвінок на номер НОМЕР_9, що належить ОСОБА_11, протягом 106 секунд;

57) 13.02.07 о 23 год. 40 хв. 21 сек. вихідний дзвінок на номер НОМЕР_9, що належить ОСОБА_11, протягом 14 секунд;

58) 13.02.07 о 23 год. 46 хв. 44 сек. вихідний дзвінок на номер НОМЕР_9, що належить ОСОБА_11, протягом 19 секунд;

59) 13.02.07 о 23 год. 54 хв. 02 сек. вихідний дзвінок на номер НОМЕР_9, що належить ОСОБА_11, протягом 8 секунд;

60) 13.02.07 о 23 год. 54 хв. 23 сек. вихідний дзвінок на номер НОМЕР_9, що належить ОСОБА_11, протягом 4 секунд;

61) 13.02.07 о 23 год. 59 хв. 41 сек. вихідний дзвінок на номер НОМЕР_9, що належить ОСОБА_11, протягом 7 секунд;

62) 14.02.07 о 0 год. 03 хв. 56 сек. вихідний дзвінок на номер НОМЕР_9, що належить ОСОБА_11, протягом 5 секунд;

63) 14.02.07 о 0 год. 17 хв. 41 сек. вихідний дзвінок на номер НОМЕР_9, що належить ОСОБА_11, протягом 27 секунд;

64) 14.02.07 о 0 год. 30 хв. 53 сек. вихідний дзвінок на номер НОМЕР_9, що належить ОСОБА_11, протягом 18 секунд;

65) 14.02.07 о 0 год. 31 хв. 57 сек. вихідний дзвінок на номер НОМЕР_9, що належить ОСОБА_11, протягом 153 секунд;

66) 14.02.07 о 0 год. 44 хв. 32 сек. вхідний дзвінок на номер 8.НОМЕР_49, що належить ОСОБА_7, протягом 39 секунд;

67) 14.02.07 о 0 год. 45 хв. 52 сек. вихідний дзвінок на номер НОМЕР_8, що належить ОСОБА_8, протягом 26 секунд;

14.02.07 о 0 год. 48 хв. 04 сек. вхідний дзвінок на номер 8.НОМЕР_49, що належить ОСОБА_7, протягом 40 секунд;

69) 14.02.07 о 0 год. 51 хв. 38 сек. вихідний дзвінок на номер НОМЕР_55, що належить ОСОБА_7, протягом 28 секунд;

70) 14.02.07 о 0 год. 52 хв. 33 сек. вихідний дзвінок на номер НОМЕР_8 протягом 55 секунд;

71) 14.02.07 о 0 год. 54 хв. 10 сек. вихідний дзвінок на номер НОМЕР_55, що належить ОСОБА_7, протягом 27 секунд;

72) 14.02.07 о 1 год. 06 хв. 30 сек. вхідний дзвінок на номер 8.НОМЕР_49, що належить ОСОБА_7, протягом 50 секунд;

73) 14.02.07 о 1 год. 07 хв. 32 сек. вихідний дзвінок на номер НОМЕР_55, що належить ОСОБА_7, протягом 17 секунд;

74) 14.02.07 о 1 год. 22 хв. 45 сек. вихідний дзвінок на номер НОМЕР_55, що належить ОСОБА_7, протягом 70 секунд;

75) 14.02.07 о 1 год. 25 хв. 33 сек. вихідний дзвінок на номер НОМЕР_8, що належить ОСОБА_8, протягом 75 секунд;

76) 14.02.07 о 1 год. 29 хв. 30 сек. вихідний дзвінок на номер НОМЕР_8, що належить ОСОБА_8, протягом 42 секунд;

77) 14.02.07 о 1 год. 35 хв. 37 сек. вихідний дзвінок на номер НОМЕР_55, що належить ОСОБА_7, протягом 121 секунд;

78) 14.02.07 о 1 год. 38 хв. 20 сек. вхідний дзвінок на номер 8.НОМЕР_49 , що належить ОСОБА_7, протягом 5 секунд;

79) 14.02.07 о 1 год. 38 хв. 43 сек. вихідний дзвінок на номер НОМЕР_55, що належить ОСОБА_7, протягом 88 секунд;

80) 14.02.07 о 2 год. 59 хв. 00 сек. вихідний дзвінок на номер НОМЕР_55, що належить ОСОБА_7, протягом 47 секунд;

81) 14.02.07 о 8 год. 59 хв. 11 сек. вихідний дзвінок на номер НОМЕР_55, що належить ОСОБА_7, протягом 22 секунд;

82) 14.02.07 о 15 год. 49 хв. 53 сек. вихідний дзвінок на номер НОМЕР_55, що належить ОСОБА_7, протягом 55 секунд;

83) 14.02.07 о 16 год. 30 хв. 24 сек. вихідний дзвінок на номер НОМЕР_55, що належить ОСОБА_7, протягом 5 секунд;

84) 14.02.07 о 16 год. 31 хв. 10 сек. вихідний дзвінок на номер НОМЕР_55, що належить ОСОБА_7, протягом 83 секунд;

85) 14.02.07 о 18 год. 32 хв. 17 сек. вихідний дзвінок на номер НОМЕР_55, що належить ОСОБА_7, протягом 0 секунд;

86) 14.02.07 о 19 год. 48 хв. 38 сек. вихідний дзвінок на номер НОМЕР_55, що належить ОСОБА_7, протягом 6 секунд;

87) 14.02.07 о 20 год. 07 хв. 33 сек. вихідний дзвінок на номер НОМЕР_55, що належить ОСОБА_7, протягом 6 секунд.

т.6 а.с. 101-179

Згідно з отриманих з Сумської дирекції ВАТ "Укртелеком" роздруківок міжміських розмов за номером телефону НОМЕР_57, який належить ОСОБА_13, з цього номеру 05.02.2007 року телефонували на номер НОМЕР_56, який належить ОСОБА_8, тривалість розмови складає 32 секунди.

т.8 ах. 4-72

Протоколом огляду мобільного телефону марки Самсунг Е-360, що належить ОСОБА_10 згідно якого встановлено, що в записній книзі телефону збережено номери ОСОБА_7 НОМЕР_58, ОСОБА_7 рос НОМЕР_59, ОСОБА_7 НОМЕР_58, ОСОБА_61 дом. НОМЕР_60, що належать ОСОБА_7 а також номера ОСОБА_55 кияниц ОСОБА_8 та ОСОБА_55 контрабас ОСОБА_9, що належать ОСОБА_13

т.1 а.с. 183-186

Протоколом огляду від 10 липня 2007 року встановлено, що в «Журналі реєстрації та проведення екологічного контролю транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон України через п/п Юнаківка, період 16.12.2006 рік - 09.02.2007 рік»» запис про проходження екологічного контролю автомобілю «ГАЗ-53», р.н. НОМЕР_61та його вантажу в періоди з 16.01. по 17.01.2007 року та з 01.02 по 02.02.2007 року відсутні. Крім цього оглядом встановлено, що в «Журналі реєстрації та проведення екологічного контролю транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон України через п/п Юнаківка, за період 09.02.2007 рік - 03.03.2007 рік»» запис про проходження екологічного контролю автомобілю «ГАЗ-53», р.н. НОМЕР_61та його вантажу в період з 13.02. по 14.01.2007 року теж відсутній, що підтверджується копіями аркушів вказаних журналів.

т.3 а.с. 201-203,204-207

Протоколом огляду від 10 липня 2007 року встановлено, що в «Журналі обліку автотранспортних засобів, вузлів і агрегатів, що вивозяться з України №26-71, розпочатий 01.01.2007 року», який ведеться на митному посту «Юнаківка» Сумської митниці, записи про митне оформлення автомобілю «ГАЗ-53», р.н. НОМЕР_61та його вантажу в періоди з 16.01. по 17.01.2007 року, 01.02 по 02.02.2007 року та з 13.02. по 14.02.2007 року відсутні. Крім цього, оглядом встановлено, що в «Журналі обліку автотранспортних засобів, вузлів і агрегатів, що ввозяться на Україну №26-72, розпочатий 01.01.2007 року», який ведеться на митному посту «Юнаківка» Сумської митниці, записи про митне оформлення автомобілю «ГАЗ-53», р.н. НОМЕР_61та його вантажу в періоди з 16.01. по 17.01.2007 року, 01.02 по 02.02.2007 року та з 13.02. по 14.02.2007 року теж відсутні. Вказане підтверджується копіями аркушів оглянутих журналів.

т.3 а.с. 208-209,210-218

Протоколом огляду від 10 липня 2007 року встановлено, що електронна база даних СМАП версії 2007 року щодо реєстрації ТЗ на виїзд з України, яка ведеться на митному посту «Юнаківка» Сумської митниці, не містить інформацію про переміщення автомобіля «ГАЗ-53», р.н. НОМЕР_61та його вантажу через митний кордон України в ПП «Юнаківка» 17.01.2007 року, 02.02.2007 року та 14.02.2007 року.

т.3 а.с. 219-221

Протоколом огляду від 18 липня 2007 року встановлено, що журнал ДПСУ №204 «Спостережна справа (виїзд) ВПК «Юнаківка»», який розпочато 06.01.2007 року, а закінчено 18.04.2007 року, не містить записів про виїзд транспортного засобу марки «ГАЗ-53», р.н. НОМЕР_61з вантажем запчастин до с/х техніки в періоди з 16.01. по 17.01.2007 року, з 01.02 по 02.02.2007 року та з 13.02. по 14.02.2007 року. Крім цього оглядом встановлено, що журнал ДПСУ «Облік осіб, транспортних засобів, вантажів, що перетнули ДКУ (виїзд) ВПК «Юнаківка», який розпочато 06.01.2007 року, а закінчений 14.02.2007 року, теж не містить записів про виїзд транспортного засобу марки «ГАЗ-53», р.н. НОМЕР_61з вантажем запчастин до с/х техніки в періоди з 16.01. по 17.01.2007 року, з 01.02 по 02.02.2007 року та з 13.02. по 14.02.2007 року. Вказане підтверджується копіями аркушів оглянутих журналів.

т.3 а.с. 222-224, 225-250

Листом Сумського прикордонного загону ДПС України № 23/1513 від 24.02.2007 року, згідно якого в адміністративній базі даних "ГАРТ" громадяни ОСОБА_7 та ОСОБА_10 в період з 01.01.2007 року по 31.01.2007 року проходили перевірку паспортних документів під час проведення прикордонного контролю в пункті пропуску "Юнаківка", а саме, в зазначений період ОСОБА_7 перетинав кордон України в ПП "Юнаківка" чотири рази, ОСОБА_10 два рази.

т. 2 а.с. 56,57

Листом Окремого відділу обробки даних центральної підсистеми "Гарт - ЦП" ГАІС "Гарт" ДПС України № 0.253-5369/0/6-07 від 02.03.2007 року, згідно якого громадянин ОСОБА_10 у січні 2007 року двічі проходив перевірку паспортних документів під час проведення прикордонного контролю в пункті пропуску "Юнаківка".

т. 2 а.с. 78,79

Витягом з книги організації прикордонного контролю відділення ПК "Юнаківка" з 13/14 лютого 2007 року, згідно якого старшим зміни прикордонних нарядів (СЗПН) був ст. лейтенант ОСОБА_8, особистий номер - 4, який в період часу з 22.00 год. 13.02. до 02.00 год. 14.02.2007 року ніс службу в наряді по перевірці документів на виїзд (ПД-виїзд); вартовим шлагбауму - кордон (в'їзд) (ВШк) з 22.00 год. 13.02. до 02.00 год. 14.02.2007 року був ст. прапорщик ОСОБА_12, особистий номер - 10 та вартовим шлагбауму - тил (виїзд) (ВШт) з 22.00 год. 13.02. до 06.00 год. 14.02.2007 року був сержант ОСОБА_9, особистий номер - 28.

т. 2 а.с. 102

Витягом із наказу по особовому складу № 82 від 11.05.2006 року, згідно якого на підставі наказу Східного регіонального управління ДПС України № 37-ос від 05.05.2006 року ст. лейтенант ОСОБА_8 був призначений заступником начальника відділення ПК "Юнаківка" з оперативно-розшукової роботи прикордонної комендатури "Білопілля" та рахувався приступившим до виконання посадових обов'язків з 11.05.2006 року.

т. 2 а.с. 103

Витягом із наказу по особовому складу № 56 від 30.06.2004 року, згідно якого на підставі припису Донецького прикордонного загону № 25 від 27.07.2004 року, наказу Східного регіонального управління ДПС України № 88-ос від 19.07.2004 року ст. лейтенант ОСОБА_8, який прибув для подальшого проходження служби із Донецького прикордонного загону м. Маріуполь, був зарахований в списки особового складу Сумського прикордонного загону на посаду старшого офіцера прикордонного оперативно-розшукового

відділення "Краснопілля" прикордонної комендатури "Краснопілля" та рахувався приступившим до виконання посадових обов'язків з 28.07.2006 року.

т. 2 ах. 104

Витягом з книги організації прикордонного контролю відділення ПК "Юнаківка" з 13/14 лютого 2007 року, згідно якого старшим зміни прикордонних нарядів (СЗПН) був ст. лейтенант ОСОБА_8, особистий номер - 4, який в період часу з 22.00 год. 13.02. до 02.00 год. 14.02.2007 року ніс службу в наряді по перевірці документів на виїзд (ПД-виїзд), вартовим шлагбауму - кордон (в'їзд) (ВШк) з 22.00 год. 13.02. до 02.00 год. 14.02.2007 року був ст. прапорщик ОСОБА_12, особистий номер - 10 та вартовим шлагбауму - тил (виїзд) (ВШт) з 22.00 год. 13.02. до 06.00 год. 14.02.2007 року був сержант ОСОБА_83, особистий номер - 28.

т. 2 а.с. 146

Графіком розташування прикордонних нарядів зміни ПН у ПП "Юнаківка" з 10.00 13.02. до 06.00 14.02.2007 року, згідно якого старшим зміни прикордонних нарядів (СЗПН) був ст. лейтенант ОСОБА_8, особистий номер - 4, який в період часу з 22.00 год. 13.02. до 02.00 год. 14.02.2007 року ніс службу в наряді по перевірці документів на виїзд (ПД-виїзд); вартовим шлагбауму - кордон (в'їзд) (ВШк) з 22.00 год. 13.02. до 02.00 год. 14.02.2007 року був ст. прапорщик ОСОБА_12, особистий номер - 10 та вартовим шлагбауму -тил (виїзд) (ВШт) з 22.00 год. 13.02. до 06.00 год. 14.02.2007 року був сержант ОСОБА_9, особистий номер -28.

т. 2 а.с. 147

Журналами обліку осіб, транспортних засобів, вантажів, що перетнули ДКУ (виїзд-в'їзд) відділення ПК "Юнаківка", згідно яких відсутній запис про в'їзд та виїзд автомобіля ГАЗ-53 (САС-3508) із запчастинами через пункт пропуску "Юнаківка" в період з 13.02. по 14.02.2007 року.

т.2а.с. 148-151

Листом Окремого відділу обробки даних центральної підсистеми "Гарт - ЦП" ГАІС "Гарт" ДПС України № 0.253-8512/0/6-07 від 10.04.2007 року, згідно якого громадянин ОСОБА_7 в період з 01.12.2006 року по 14.02.2007 року 21 раз проходив перевірку документів під час проведення прикордонного контролю при перетині державного кордону України в ПП "Юнаківка", громадянин ОСОБА_10 в період з 22.12.2006 року по 13.02.2007 року 10 разів проходив перевірку документів, а громадянин ОСОБА_9 в період з 20.01.no21.01.2007 року два рази проходив перевірку документів під час проведення прикордонного контролю при перетині державного кордону України в ПП "Юнаківка".

т. 2 а.с. 168

Листом Сумського прикордонного загону № 23/2666 від 03.04.2007 року, згідно якого громадянин ОСОБА_7 в період з 01.12.2006 року по 14.02.2007 року 21 раз проходив перевірку документів під час проведення прикордонного контролю при перетині державного кордону України в ПП "Юнаківка", громадянин ОСОБА_10 в період з 22.12.2006 року по 13.02.2007 року 10 разів проходив перевірку документів, а громадянин ОСОБА_9 в період з 20.01.по 21.01.2007 року два рази проходив перевірку документів під час проведення прикордонного контролю при перетині державного кордону України в ПП "Юнаківка".

т.2а.с. 170,171

Технологічною схемою пропуску через державний кордон осіб, автомобільних транспортних засобів, перевізників, товарів та інших предметів, що переміщуються ними в міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення "Юнаківка", затвердженою наказом Сумського прикордонного загону та Сумської митниці № 89/23 від 01.02.2006 року, згідно якої ОСОБА_8 порушив наступні пункти вказаного наказу :

3.1. яким передбачено - "Перед в'їздом в пункт пропуску прикордонний наряд "ВШ" перевіряє у осіб, перетинаючих державний кордон, наявність документів на право перетинання державного кордону. Вибір смуги руху здійснюється особою, виходячи з вимог законодавства щодо декларування та оподаткування транспортних засобів, товарів, валютних цінностей. Про прибуття до пункту пропуску транспортних засобів інформація подається посадовими особами зміни прикордонних нарядів і митному органу перевізником чи уповноваженими представниками, які здійснюють перевезення. Особа, перевізник, вантажовласник чи уповноважена ними посадова особа заявляє про готовність до контролю і пред'являє посадовим особам прикордонного контролю і митниці документи, установлені законодавством і міжнародними договорами України, особисті чи на транспортний засіб і вантаж, який переміщується через ДКУ. Під час прибуття автомобільних транспортних засобів, які здійснюють переміщення зовнішньоекономічних вантажів, на в'їзд до пункту пропуску прикордонний наряд "вартовий шлагбаума" видає водіям транспортних засобів, контрольний талон, в якому проставляє відмітку про час в'їзду в пункт пропуску, картку контролю, а також визначає водію смугу руху для в'їзду в зону прикордонного та митного контролю.

Контрольний талон є документом внутрішнього контролю за переміщенням транспортних засобів територією пункту пропуску через ДКУ та є однією з підстав для прийняття рішення щодо остаточного пропуску транспортного засобу за межі пункту пропуску."

3.2. яким передбачено - "Порядок здійснення прикордонного контролю автомобільних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними. Посадові особи підрозділу прикордонного контролю в пункті пропуску здійснюють прикордонний контроль і пропуск через ДКУ осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна відповідно до чинного законодавства та міжнародних договорів. Проведення прикордонного контролю посадовою собою підрозділу прикордонного контролю в пункті пропуску здійснюється у формах перевірки правових підстав для перетинання ДКУ особами, транспортними засобами і вантажами."

З 2.1. яким передбачено - "Прикордонний контроль - це комплекс заходів у пунктах пропуску через ДКУ, спрямованих на визначення законних підстав для перетинання ДКУ особами, транспортними засобами, вантажами та іншим майном.

Прикордонний контроль включає: перевірку документів;

реєстрацію іноземців, осіб без громадянства та їх паспортних документів; виконання доручень правоохоронних органів; контроль за особами, яким не дозволяється в'їзд в Україну; огляд транспортних засобів, вантажів та іншого майна; адміністративно-правові та кримінально-процесуальна дії; проведення співбесіди з іноземцями та особами без громадянства; здійснення контолю автомототранспорту, що перетинає ДКУ з метою виявлення серед нього викраденого.

Автотранспорт пропускається через ДКУ у порядку черги по мірі прибуття до пункту пропуску, відповідно до пункту 3.7. цієї схеми.

Особовим складом прикордонного наряду здійснюється спостереження за транспортними засобами та громадянами, що перетинають пункт пропуску, відповідно до схеми спостереження."

3.2.3. яким передбачено - "Прикордонний наряд "ВШ" заносить дані до обліків щодо осіб, транспортних засобів та вантажів та виписує "Картку контролю автотранспорту" на вантажний автотранспорт, автобуси та при їх виїзді з пункту пропуску контролює відмітки контролюючих служб".

3.2.4.яким передбачено - "Паспортний контроль здійснюється інспекторською парою прикордонного контролю на смугах руху без виходу пасажирів та водія з транспортного засобу. При цьому старший прикордонного наряду здійснює ідентифікацію пасажирів за паспортними документами, вивчає їх на наявність підробок і передає для реєстрації молодшому прикордонного наряду, який вносить дані власників та дані транспортного засобу у відповідні бази даних у кабіні паспортного контролю та перевіряє по облікам доручень правоохоронних органів України. Проставлення відмітки про перетинання ДКУ та повернення паспортних і інших документів водію й пасажирам транспортного засобу здійснюється старшим прикордонного наряду "Перевірка документів" (ПД)".

3.6.14. яким передбачено - "Дозвіл на виїзд за межі території пункту пропуску визначених у цьому Порядку транспортних засобів прикордонний наряд "вартовий шлагбаума" надає за наявності у водія та пасажирів:

-паспортних документів з відмітками ДПС про перетинання ДКУ;

-товарно-супровідних документів з відмітками на них про проходження контролю відповідними службами, які здійснюють державні види контролю в пунктах пропуску; -контрольного талона з відмітками про проходження паспортного та митного контролю".

Згідно технологічної схеми пропуску через державний кордон осіб, автомобільних транспортних засобів, перевізників, товарів та інших предметів, що переміщуються ними в міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення "Юнаківка", ОСОБА_9 порушив наступні пункти схеми:

Про прибуття до пункту пропуску транспортних засобів інформація подається посадовими особами зміни прикордонних нарядів і митному органу перевізником чи уповноваженими представниками, які здійснюють перевезення.

Особа, перевізник, вантажовласник чи уповноважена ними посадова особа заявляє про готовність до контролю і пред'являє посадовим особам прикордонного контролю і митниці документи, установлені законодавством і міжнародними договорами України, особисті чи на транспортний засіб і вантаж, який переміщується через ДКУ.

Під час прибуття автомобільних транспортних засобів, які здійснюють переміщення зовнішньоекономічних вантажів, на в'їзд до пункту пропуску прикордонний наряд "вартовий шлагбаума" видає водіям транспортних засобів, контрольний талон, в якому проставляє відмітку про час в'їзду в пункт пропуску, картку контролю, а також визначає водію смугу руху для в'їзду в зону прикордонного та митного контролю.

-паспортних документів з відмітками ДПС про перетинання ДКУ;

Також, згідно вищезазначеної технологічної схеми ОСОБА_12 порушив пункт схеми № 3.6.14., який передбачає: "Дозвіл на виїзд за межі території пункту пропуску визначених у цьому Порядку транспортних засобів прикордонний наряд "вартовий шлагбаума" надає за наявності у водія та пасажирів: -паспортних документів з відмітками ДПС про перетинання ДКУ;

-товарно-супровідних документів з відмітками на них про проходження контролю відповідними службами, які здійснюють державні види контролю в пунктах пропуску;

-контрольного талона з відмітками про проходження паспортного та митного контролю".

т. 2 а.с. 174-195

Графіками відпочинку та несення служби прикордонних нарядів в ПП "Юнаківка" від 17.01.2007 року, згідно яких в період з 10.00 год. 16.01. до 10.00 год. 17.01.2007 року старшим зміни прикордонних нарядів був ст. лейтенант ОСОБА_8 особистий номер - 4, який ніс службу в наряді по перевірці документів на виїзд в період часуз 18.00 год. 16.01.07 р. до 02.00 год. 17.01.2007 року, атакож сержант ОСОБА_9 особистий номер-28, який ніс службу в прикордонному наряді "вартовий шлагбаума - кордон" в період часу з 18.00 год. 16.01.07 р. до 02.00 год. 17.01.2007 року.

т. 2 а.с. 228,266

Графіками відпочинку та несення служби прикордонних нарядів в ПП "Юнаківка" від 02.02.2007 року, згідно яких в період з 10.00 год. 01.02. до 10.00 год. 02.02.2007 року старшим зміни прикордонних нарядів був ст. лейтенант ОСОБА_8 особистий номер - 4, який ніс службу в наряді по перевірці документів на виїзд в період часу з 02.00 год. до 04.00 год. 02.02.2007 року, а також ст. прапорщик ОСОБА_12 особистий номер

- 10, який ніс службу в прикордонному наряді "вартовий шлагбаума - кордон" в період часу з 02.00 год. До10.00 год. 02.02.2007 року.

т. 2 а.с. 236,264

Графіками відпочинку та несення служби прикордонних нарядів в ПП "Юнаківка" від 14.02.2007 року, згідно яких в період з 10.00 год. 13.02. до 10.00 год. 14.02.2007 року старшим зміни прикордонних нарядів був ст. лейтенант ОСОБА_8 особистий номер - 4, який ніс службу в наряді по перевірці документів на виїзд в період часу з 10.00 год. 13.02.07 р. до 02.00 год. 14.02.07 року, ст. прапорщик ОСОБА_12 особистий номер

- 10, який ніс службу в прикордонному наряді "вартовий шлагбаума - кордон" в період часу з 22.00 год.13.02.07 р. до 02.00 год. 14.02.2007 року, а також сержант ОСОБА_9 особистий номер - 28, який не зазначений у вказаних графіках до наряду, так як в зв'язку із затриманням автомобіля графік ОСОБА_8 заповнений не повністю.

т. 2 ах. 243

Листом Сумського прикордонного загону № 23/5004 від 27.06.2007 року, згідно якого за період з 01.04.2006 року по 14.02.2007 року заступник начальника відділення ПК "Юнаківка" з оперативно-розшукової роботи ст. лейтенант ОСОБА_8 очолював зміну прикордонних нарядів в ПП. "Юнаківка": 15-16.09.2006 року; 18-19.09.2006 року; 21-22.09.2006 року; 24-25.09.2006 року; 27-28.09.2006 року; 30.09.-01.10.2006 року; 03-04.10.2006 року; з 18.20 06-07.10.2006 року; 09-10.10.2006 року; 12-13.10.2006 року; 15-16.10.2006 року; 18-19.10.2006 року; 21-22.10.2006 року; 29-30.10.2006 року; 01-02.11.2006 року; 04-05.11.2006 року; 08-09.11.2006 року; 19-20.11.2006 року; 24-25.11.2006 року; 27-28.11.2006 року; 04-05.12.2006 року; 08-09.12.2006 року; 12-13.12.2006 року; 16-17.012007 року; 20-21.01.2007 року; 01-02.2007 року; 05-06.02.2007 року; 08-09.02.2007 року; 13-14.02.2007 року.

Це також підтверджується відповіддю на слідче доручення з оперативного відділу військової контррозвідки УСБУ у Північному регіоні.

т. 2а.с. 260,т.10а.с.255

Висновком службового розслідування Сумського прикордонного загону за фактом пропуску через державний кордон України 14.02.2007 року в п/п для міжнародного автомобільного сполучення «Юнаківка» вантажного автомобіля з вантажем на виїзд з України без встановленого чинним законодавством прикордонно-митного оформлення встановлено, що близько 00 годин 50 хвилин 14.02.2007 року співробітниками СБУ в Сумській області між пунктами пропуску «Юнаківка» та «Суджа» (РФ) затримано за підозрою в перетинанні митного кордону в порушення чинного законодавства вантажну машину марки «ГАЗ-53», р.н. НОМЕР_5з вантажем автозапчастин та трьох громадян України ОСОБА_11, ОСОБА_10, ОСОБА_14, які знаходились в ній без реєстраційних документів на вказаний транспортний засіб. Під час перевірки бази даних «ГАРТ 1 П» в п/п «Юнаківка» щодо громадян, транспортних засобів і вантажів, що перетнули кордон 13 та 14 лютого 2007 року встановлено, що інформація про факт перетинання державного кордону вказаними громадянами України та зазначеним вантажним автомобілем «ГАЗ-53», в зазначеній базі відсутня. Також, під час перевірки в п/п «Юнаківка» проведеної з 03 години 20 хвилин до 06 години 30 хвилин 14.02.2007 року перевірено у прикордонного наряду «Вартовий шлагбауму» наявність контрольного талону на вказаний вантажний автомобіль «ГАЗ-53» та встановлено його відсутність. У відповідності до Порядку спільного огляду автомобільних транспортних засобів, які використовуються для перевезення зовнішньоекономічних вантажів, затвердженого спільним наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України, Державної митної служби України від 28.02.2004 №202/163, прикордонний наряд «Вартовий шлагбауму» видає водію автомобільного транспортного засобу, який здійснює переміщення зовнішньоекономічних вантажів, контрольний талон, в якому проставляє відмітку про час в'їзду в п/п, а також визначає водію смугу руху для в'їзду в зону прикордонного та митного контролю. Відповідно до «Книги організації прикордонного контролю» в період з 24 години 00 хвилин до 02 години 00 хвилин 14.02.2007 року розстановка нарядів була наступною:

-СЗПН - заст.. начальника відпк «Юнаківка», прикордонної комендатури «Білопілля» з ОРР старший лейтенант ОСОБА_8;

· ВШ (тил) - молодший інспектор прикордонного контролю відпк «Юнаківка», прикордонної комендатури «Білопілля» сержант ОСОБА_9;

· ВШ (кордон) інспектор прикордонного контролю другої категорії групи поглибленого вивчення документів відпк «Юнаківка», прикордонної комендатури «Білопілля» старший прапорщик ОСОБА_12;

- ПД (виїзд) - ОСОБА_8.

Відповідно до знятої відеоінформації з циклічного відеожурналу системи спостереження п/п «Юнаківка» за період з 00 годин 21 хвилин до 00 годин 29 хвилин 14.02.2007 року в 00 годин 23 хвилини до п/п «Юнаківка» з боку України під'їхала вище вказана машина «ГАЗ-53», р.н. НОМЕР_5, яку, як встановила перевірка, сержант ОСОБА_9 за командою старшого лейтенанта ОСОБА_8 запустив до пункту пропуску без виписки контрольного талону. Виходячи з цього, запуск транспортного засобу марки «ГАЗ-53» в п/п «Юнаківка» вартовим шлагбауму сержантом ОСОБА_9 та старшим зміни старшим лейтенантом ОСОБА_8 здійснено з порушенням вимог п.7 Порядку спільного огляду автомобільних транспортних засобів, які використовуються для перевезення зовнішньоекономічних вантажів, затвердженого спільним наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України, Державної митної служби України від 28.02.2004 №202/163, пунктів 3.1., 3.2.3 «Технологічної схеми пропуску через державний кордон осіб, автомобільних транспортних засобів перевізників, товарів та інших предметів, що перемішуються ними в міжнародному п/п для автомобільного сполучення «Юнаківка»», затвердженого спільним наказом начальника СПЗ та начальника Сумської митниці від 01.02.2006 року№89/23. Таким чином, старший зміни прикордонних нарядів старший лейтенант ОСОБА_8 віддав вартовому біля шлагбауму сержанту ОСОБА_9 команду, яка суперечить вимогам керівних документів щодо здійснення прикордонного контролю (запуск транспортного засобу в п/п в порушення встановленого порядку), а сержант ОСОБА_9 в свою чергу виконав наказ, який суперечить вимогам керівних документів щодо здійснення прикордонного контролю (запуск ТЗ в п/п в порушення встановленого порядку). Крім цього враховуючи наявний відеозапис системи спостереження та розстановку прикордонних нарядів станом на 02 години 20 хвилин - 02 години 30 хвилин 14.02.2007 року перевірка дійшла висновку, що військовослужбовцем, якому один з пасажирів щось надав (можливо паспортні документи) є старший лейтенант ОСОБА_8, який на той час виконував і обов'язки старшого інспекторської пари з перевірки документів, чим порушив п.8 Порядку спільного огляду автомобільних транспортних засобів, які використовуються для перевезення зовнішньоекономічних вантажів, затвердженого спільним наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України, Державної митної служби України від 28.02.2004 №202/163 (Пасажири, які прямують на ТЗ, подають паспортні документи особисто). Крім цього з зазначеного вище відеоматеріалу вбачається, що вищевказана автомашина «ГАЗ-53» при виїзді через ВШ (кордон) не зупинялася біля приміщення вартового шлагбауму, таким чином, старший прапорщик ОСОБА_12 не виконав вимоги пунктів 16, 17 Порядку спільного огляду автомобільних транспортних засобів, які використовуються для перевезення зовнішньоекономічних вантажів, затвердженого спільним наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України, Державної митної служби України від 28.02.2004 року № 202/163 та п.3.6.14 «Технологічної схеми пропуску через державний кордон осіб, автомобільних ТЗ перевізників, товарів та інших предметів, що переміщуються ними в міжнародному п/п для автомобільного сполучення «Юнаківка»», затвердженої спільним наказом начальника СПЗ та начальника Сумської митниці від 01.02.2006 року №89/23. Також відсутність інформації про перетинання державного кордону України через п/п «Юнаківка» 13-14.02.2007 року в базі даних КПК «ГАРТ 1 П» громадянами України ОСОБА_11, ОСОБА_10

ОСОБА_10, ОСОБА_14 на автомобілі марки «ГАЗ-53», р.н. НОМЕР_5 свідчить про невиконання старшим лейтенантом ОСОБА_8 (як старшого прикордонного наряду з перевірки документів) вимог п.8 Порядку спільного огляду автомобільних транспортних засобів, які використовуються для перевезення зовнішньоекономічних вантажів, затвердженого спільним наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України, Державної митної служби України від 28.02.2004 року № 202/163. Висновком службового розслідування рекомендовано:

- старшого прапорщика ОСОБА_12 та сержанта ОСОБА_9 звільнити з військової служби за контрактом за службовою невідповідністю а також ОСОБА_8, ОСОБА_12 і ОСОБА_9 не використовувати в прикордонних нарядах, пов'язаних з здійсненням прикордонного контролю.

т.3 а,с. 4-36)

Згідно функціональних обов'язків молодшого інспектора прикордонного контролю відділення прикордонного контролю «Юнаківка» - сержант ОСОБА_9 зобов'язаний:

·під час підготовки до служби ознайомлюватися та знати нові вказівки та накази, щодо організації та несення служби в ППр;

·постійно підвщувати рівень своїх знань та обов'язків;

·знати законодавчі, нормативно-правові акти, міжнародні угоди з питань пропуску осіб, вантажів та іншого майна;

·знати обов'язки всіх видів ПН, що призначаються у відділенні уміло їх виконувати;

·знати будову, конструктивні особливості, порядок огляду і пропуску через ДКУ транспортних засобів і вантажів, місця можливого обладнання в ТЗ і вантажах тайників, сховищ, закладок, вміти виявляти їх;

·добре розбиратись у психології поведінки, хитрощах і прийомах, що застосовуються на шляхах міжнародного сполучення порушниками кордону;

·у будь-яких умовах обстановки діяти чітко, впевнено в точній послідовності з законами України;

- чітко, стисло й об'єктивно доповідати дані обстановки, результати ПК, необхідні висновки і пропозиції;

·своєчасно доповідати СЗПН про зміни обстановки в ППр;

·чітко виконувати та дотримуватись розпорядку дня відділення.

т.2 а.с. 221 т.3 ах. 39

Згідно функціональних обов'язків інспектора прикордонного контролю IIкатегорії відділення прикордонного контролю «Юнаківка» - старший прапорщик ОСОБА_12 зобов'язаний:

·знати порядок перевірки документів;

·знати види і способи підроблених документів;

·вміти виявляти злочинні дії й наміри осіб, що прямують через ДКУ;

·у будь-яких умовах обстановки діяти чітко, впевнено в точній послідовності з законами України;

·своєчасно доповідати начальнику відділення та його заступникам про зміни обстановки в ППр;

·чітко виконувати та дотримуватись розпорядку дня відділення.

т.2 а.с. 220 т.3 а.с. 40

Згідно витягу з військового квитка НОМЕР_71, ОСОБА_9 прийняв військову присягу 18.07.1993 року.

т.3 а.с. 45

Згідно копії військової присяги завіреної начальником ВК СПЗ, ОСОБА_12 прийняв військову присягу 20.01.1993 року.

т.3 а.с. 46

Згідно витягу із наказу командира ВЧ 9953 від 20.09.2004 року молодшого сержанта ОСОБА_9 призначено на посаду молодшого інспектора прикордонного контролю відПК «Юнаківка» прикордонної комендатури «Білопілля», та він приступив до виконання службових обов'язків з 21 вересня 2004 року.

т.3 ах. 47

Згідно витягу із наказу від 06.09.2006 року старшого прапорщика ОСОБА_12 призначено на посаду інспектора прикордонного контролю 2-ї категорії групи поглибленого вивчення документів відділення прикордонного контролю «Юнаківка» прикордонної комендатури «Білопілля».

т.3 а.с. 48

Згідно витягу з книги організації прикордонного контролю відділення ПК «Юнаківка» з 13 на 14.02.2007 року в період часу з 20 години 00 хвилин до 02 години 00 хвилин старшим зміни прикордонних нарядів був старший лейтенант ОСОБА_8, з 22 години 00 хвилин до 06 години 00 хвилин вартовим шлагбауму (тил) був сержант ОСОБА_9, з 22 години 00 хвилин до 02 години 00 хвилин вартовим шлагбауму (кордон) був старший прапорщик ОСОБА_12

т.3 а.с. 52

Згідно витягу з книги організації прикордонного контролю відділення ПК «Юнаківка» з 1 на 2.02.2007 року в період часу з 02 години 00 хвилин до 10 години 00 хвилин старшим зміни прикордонних нарядів був старший лейтенант ОСОБА_8, з 02 години 00 хвилин до 10 години 00 хвилин вартовим шлагбауму (кордон) був старший прапорщик ОСОБА_12

т.3 ах. 61-62

Згідно витягу з книги організації прикордонного контролю відділення ПК «Юнаківка» з 16 на 17.01.2007 року в період часу з 20 години 00 хвилин до 02 години 00 хвилин старшим зміни прикордонних нарядів був старший лейтенант ОСОБА_8, з 20 години 00 хвилин до 02 години 00 хвилин вартовим шлагбауму (кордон) був сержант ОСОБА_9

т.3 а.с. 63-64

Згідно копій аркушів журналів обліку вантажів та автотранспорту, які слідували на в'їзд, виїзд чи транзитом через МП «Юнаківку» Сумської митниці 13 та 14 лютого 2007 року автомобіль ГАЗ-53 (НОМЕР_73) з вантажем запчастин зареєстрований не був.

т.3 а.с. 119-129

Висновком товарознавчого дослідження спеціаліста №216 про вартість запчастин затриманих 14 лютого 2007 року.

т.1 ах. 75-76

Довідкою директора ТОВ «Агро-Союз-Суми», згідно якої вартість запасних частин станом на січень-лютий 2007 року вилучених 14 лютого 2007 року відповідає вартості визначеної висновком товарознавчої експертизи №296 від 30.03.2007 року

т.4 ах. 189-191

Відповіддю на запит з Сумської митниці про надання інформації щодо сплати податків та митних зборів фізичними та юридичними особами при вивезенні запасних частин з України до Російської Федерації, згідно якої юридичною особою зі складанням вантажної митної декларації у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 1997 року № 65 "Про ставки митних зборів" був би нарахований митний збір (010 від збору - за ставкою 0,2 % від митної вартості товару, але не більше 1000 дол. США) в загальній сумі - 528,71 грн. Що стосується вивезення товарів, зазначених у листі громадянами в якості фізичних осіб, що у відповідності до ст. 250 Митного кодексу України від 11.07.2002 року № 92-ІУ, вивезення громадянами товарів за межі митної території України здійснюється в порядку та на умовах, встановлених законодавством України для підприємців, якщо інше не передбачено законом. Дія статті не поширюється на товари, сукупна вартість яких не перевищує суму еквівалентну 200 евро. Таким чином, виходячи з вищевикладеного , громадяни ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 не мали законних підстав як фізичні особи 14.ю\02.07 року вивезти за межі митної території України товари на суму 264356.16 грн.

т. 4 ах. 229-230

Відповіддю на запит з муніципального унітарного підприємства готельний комплекс "Центральний", згідно якої громадяни України ОСОБА_7 та ОСОБА_10 в період часу з 07.03.06 року по 06.07.02 року двадцять два рази мешкали у готелі на протязі п'ятидесяті семи днів.

т. 9 ах. 234-236

Відповіддю на запит з Курської митниці, згідно якої факт декларування ОСОБА_7 переміщуваних товарів, валюти, цінностей та інших предметів не зареєстрований.

т. 9 ах. 262

Відповіддю на запит ВДАІУМВС України в Сумській області № 10/2047 віді 6.05.2007 року, згідно якої по облікових даних АШС «Автомобіль» станом на 15.05.2007 року автомобіль ГАЗ-НОМЕР_74, 1991 року виробництва, д.н. НОМЕР_2, № шасі НОМЕР_61, номер двигуна НОМЕР_62 зареєстрований за ВАТ «Буринський насіннєвий завод» Сумська область, м. Буринь, вул. Лікарняна,3.

т. 10 а. с. 198

Відповіддю на доручення з відділу БКОЗ УСБУ в Сумській області №1/1578 від 13.03.2007 року, згідно якої ОСОБА_7 в період з 1 грудня по 16 лютого 2007 року користувався мобільним телефоном НОМЕР_58, на час вчинення злочину в розпорядженні ОСОБА_13 знаходився мобільний номер -ОСОБА_9, ОСОБА_7 -НОМЕР_63, ОСОБА_10 -НОМЕР_16, ОСОБА_8 - НОМЕР_64.

т. 10 а. с. 200

Відповіддю на доручення з відділу БКОЗ УСБУ в Сумській області №1/1672 від 19.03.2007 року, згідно якої у розпорядженні ОСОБА_7 знаходились телефони НОМЕР_58, д.т. НОМЕР_65; ОСОБА_13 -ОСОБА_9, ОСОБА_8, д.т. НОМЕР_57; ОСОБА_10 -НОМЕР_16, д.т. НОМЕР_66; ОСОБА_8 -НОМЕР_64.

т. 10 а. с. 202

Відповіддю на доручення з відділу БКОЗ УСБУ в Сумській області №1/3259 від 11.06.2007 року, згідно якої встановлено, що ОСОБА_7 із телефону НОМЕР_58 що знаходився в його розпорядженні в період приблизно з 3 до 8 годин 18 січня 2007 року три рази телефонував на мобільний телефон ОСОБА_8 -НОМЕР_64.

т. 10 а. с. 207

Відповіддю на доручення з відділу БКОЗ УСБУ в Сумській області №1/3286 від 11.06.2007 року, згідно якої встановлено, що абонентський номер НОМЕР_67 належить ОСОБА_7, зареєстрований в АДРЕСА_3. За вказаною адресою в м. Курськ знаходиться готель «Центральний», в якому ОСОБА_7 в 2006 році зупинявся 21 раз та один раз в 2007 році. Двічі одночасно з ним в готелі проживав громадянин України ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_11, паспорт НОМЕР_68.

т. 10 а. с. 208-209

Відповіддю на доручення з відділу БКОЗ УСБУ в Сумській області №1/4257 від 27.06.2007 року, згідно якої встановлено, що контрабандне переміщення запчастин до сільгосптехніки також було вчинено в ніч з 16 на 17 січня та в ніч з 1 на 2 лютого 2007 року.

т. 10 а. с. 210

Відповіддю на доручення з відділу БКОЗ УСБУ в Сумській області №1/2123 від 11.04.2007 року, згідно якої за обліковими даними ВДАІ на період лютого-березня 2007 року автомобіль ГАЗ-НОМЕР_74, д.н. НОМЕР_2 був зареєстрований за ВАТ «Буринський насіннєвий завод», розташований за адресою: м.Буринь, вул. Лікарняна, З

т. 10 а. с. 216

Відповіддю на доручення з відділу БКОЗ УСБУ в Сумській області №1/4252 від 07.05.2007 року, згідно якої встановлено, що перевантаження запчастин за адресою: АДРЕСА_11 в ніч на 17 січня, в ніч на 2 лютого та в ніч на 14 лютого 2007 року проводили ОСОБА_11, ОСОБА_18, ОСОБА_14 та автомобіль ГАЗ-НОМЕР_74, д.н. НОМЕР_2 зареєстрований за ВАТ «Буринський насіннєвий завод», на підставі договору аренда, переданий ОСОБА_13 до 1 вересня 2007 року.

т. 10 а. с. 229

Відповіддю на доручення з відділу БКОЗ УСБУ в Сумській області №1/2867 від 22.05.2007 року, згідно якої встановлено наступних абонентів мобільного телефону, що належить ОСОБА_10: «ОСОБА_7» -ОСОБА_7; «ОСОБА_7 рос» - російський номер ОСОБА_7; «ОСОБА_7» - ОСОБА_7; «ОСОБА_7 дом.» - домашній телефон ОСОБА_7, зареєстрований за адресою в АДРЕСА_10.; «ОСОБА_55 кияниц» -ОСОБА_9

т. 10 а. с. 244

Відповіддю на доручення з відділу БКОЗ УСБУ в Сумській області №1/4254 від 05.06.2007 року, згідно якої встановлено, що 16 січня, 1 та 8 лютого 2007 року з адреси: АДРЕСА_10 в адресу: АДРЕСА_11 перевозились запчастини до сільгосптехніки автомобілем «Мерседес-Бенц-814Д»,

р.н. НОМЕР_1 під управлінням ОСОБА_15, зареєстрованого в АДРЕСА_17.

т. 10 а. с. 249

Відповіддю на доручення з УВКР СБУ в Північному регіоні № 81/2-1112 від 21.06.2007 року, згідно якої встановлено, що ОСОБА_8 очолював зміну прикордонних нарядів у міжнародному пункті пропуску «Юнаківка», в тому числі в наступні дні: 16-17 січня 2007 року, 1-2 лютого 2007 року та 13-14 лютого 2007 року.

т. 10 а. с. 255

Відповіддю на запит з Сумського прикордонного загону № 23/5467 від 13.07.2007 року, згідно якої військовослужбовці відділення прикордонного контролю «Юнаківка» Сумського прикордонного загону несли службу в зміні прикордонних нарядів в пункті пропуску «Юнаківка», відповідно, прапорщик ОСОБА_12 в прикордонному наряді ВШ (вартовий шлагбауму) 1-2 лютого та 13-14 лютого 2007 року; сержант ОСОБА_9 16-17 січня 2007 року - в прикордонному наряді ВШ, 13-14 лютого 2007 року в прикордонних нарядах ВШ та ЧСПП (чергові сили в пункті пропуску).

т. 10 а. с. 257-262

Аналізуючи в сукупності добуті і вивчені в судовому засіданні докази суд вважає, що вина підсудних в описаних вище злочинах доказана повністю.

Разом з тим, погоджуючись з наявністю організовано! злочинної групи при вчиненні описаних злочинів, суд вважає, що кількісний склад ОЗГ становив меншу кількість осіб ніж це зазначено в обвинувальному висновку.

Відповідно до ч.3ст.28 КК України та керівних роз*яснень з цих питань Пленуму Верховного суду України злочин визнається вчиненим організованою групою, якщо в його готуванні або вчиненні брали участь декілька осіб \три і більше\, які попередньо зорганізувалися у стійке об*єднання для вчинення цього та іншого \інших\ злочинів, об*єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасника групи.

Як встановлено в ході судового слідства не всі учасники вчинення злочинів відповідають цим вимогам закону.

Організована злочинна група передбачає перш за все обізнаність учасників ОЗГ одне з одним, спільність їх злочинних дій для досягнення поставленеї мети.

На переконання суду в конструкцію ч.3 ст. 28 КК України не вписуються, а отже і не можуть бути визнаними учасниками ОЗГ підсудні ОСОБА_9, ОСОБА_12, ОСОБА_11 та ОСОБА_14

Як встановлено в судовому засіданні ОСОБА_9 та ОСОБА_12 знали лише одного ОСОБА_8 і виконували лише його накази, вони не знали ні ОСОБА_7, ні ОСОБА_13, ні ОСОБА_10, вони не знали, що ця група систематично, узгоджуючи свої дії, вчиняє незаконне переміщення товару через митний кордон, а тому тільки лише з цих підстав вони не можуть вважатися учасниками організованої злочинної групи, відповідно з їхнього обвинувачення повинно бути виключена частина 3 ст. 28 КК України, їхні дії слід розцінювати як злочин, вчинений за попередньою змовою в групі осіб.

Аналогічно не можуть вважатися членами організованої злочинної групи і ОСОБА_11 з ОСОБА_14 Обоє вони були найманими працівниками у ОСОБА_13, вони виконували роботу, яку він їм замовляв, за що отримували від нього заробітну плату. Вони також не були знайомі з ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_10, не були посвячені в їхні плани тому і їх дії слід вважати як злочин вчинений за попередньою змовою в групі осіб, а не в складі організованої злочинної групи. Також суд вважає безпідставним обвинувачення ОСОБА_7 в організації зловживаня владою та службовим становищем працівниками правоохоронного органу ОСОБА_9 та ОСОБА_12, поскільки, він безпосередьо мав справу лише з одним ОСОБА_8, про те, що до цього останнім залучені ОСОБА_9 та ОСОБА_12 підсудний ОСОБА_7 не знав, як не знав їх взагалі, а тому з його обвинувачення повинен бути виключений цей епізод. В той же час об'єктивно аналізуючи всі зібрані по справі докази та оцінюючи показання обвинувачених, суд вважає, що ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10, та ОСОБА_8 скоюючи тяжкі та особливо тяжкі злочини, діяли в складі організованої злочинної групи, яка нараховує більше ніж трьох осіб, що підтверджується наявністю стійких зв'язків та розподіленням ролей між ними в злочинній групі, чіткістю направлених дій на вчинення вказаних злочинів.

Так, ОСОБА_7 в період січня-лютого 2007 року вчишовав дії організаційного характеру, які полягали в об'єднанні дій інших співучасників і спрямуванні їх на вчинення інкримінованих йому особливо тяжких та тяжких злочинів, координуючи при цьому поведінку всіх учасників злочинної групи. При цьому, він керував підготовкою злочинів, що виразилось в спрямуванні дій всіх співучасників на вчинення злочинів, а саме : підшукування та пристосування засобів та знарядь для вчинення контрабанди (домовився з ОСОБА_13, який надав автомобіль для переміщення через митний кордон України вантажу запчастин контрабандним шляхом, замінюючи при цьому номерні знаки автомобіля на фіктивні російські номерні знаки, супроводжував автомобіль ГАЗ-53 з с.Кияниці до АПП «Юнаківка» на автомобілі ВАЗ з метою забезпечення безперешкодного проїзду автомобіля в разі виявлення працівників правоохоронних органів), залучав, розставляв по місцях вчинення злочину та інструктував співучасників щодо виконання злочинних дій (ОСОБА_10 який, будучи знайомим з ОСОБА_8, мав супроводжувати автомобіль ГАЗ-53 з вантажем через АПП «Юнаківку», координуючи дії з ОСОБА_7 та при проведенні імітації прикордонного та митного контролю з ОСОБА_8). Керуючи вчиненням злочинів ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 розставляли своїх співучасників на місцях вчинення злочинів, визначали послідовність їх дій, налагоджували зв'язки між ними (ОСОБА_10 перед АПП «Юнаківка», який сідав в автомобіль ГАЗ-53 і супроводжував контрабандний вантаж, ОСОБА_13, який в свою чергу організовував перевантаження вантажу та доставку до АПП «Юнаківка» з дотриманням вимог конспірації, ОСОБА_8, який в свою чергу організовував пропуск автомобіля з контрабандним вантажем через АПП «Юнаківку» без прикордонного та митного контролю.

Вказана організована злочинна група мала стійкий характер. її стійкість полягала в здатності забезпечувати стабільність і безпеку свого функціонування, на що указують такі ознаки як стабільний склад, (постійні телефонні розмови та збережені номери телефонів в мобільних телефонах учасників групи : ОСОБА_7 і ОСОБА_8, ОСОБА_7 і ОСОБА_13, ОСОБА_7 і ОСОБА_10, ОСОБА_10 і ОСОБА_13, ОСОБА_13 і ОСОБА_8), чіткий план вчинення злочинів (узгодження місця, часу та обставин переміщення контрабандного товару) та розподіл функцій між всіма учасниками групи (ОСОБА_7 вчиняв дії організаційного характеру та керував вчиненням всіх злочинів всіма співучасниками, ОСОБА_9 організовував перевантаження контрабандного вантажу та його перевезення з дотриманням правил конспірації, ОСОБА_8 організовував пропуск автомобіля з контрабандним товаром через АПП «Юнаківку» без митного та прикордонного контролю, ОСОБА_10 координував дії співучасників при переміщенні контрабандного товару безпосередньо через АПП «Юнаківку» без будь-якого документального оформлення.

Дії ОСОБА_7 також виразились в організації зловживання службовим становищем та організації порушення статутних правил несення прикордонної служби так як його умислом охоплювалось вчинення вказаних злочинів ОСОБА_8, він вчинив всі необхідні дії спрямовані на вчинення його співучасниками службового та військового злочинів і як організатор має нести відповідальність за всі злочини вчинені всіма учасниками організованої злочинної групи.

Дії підсудних ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_13, ОСОБА_10, ОСОБА_9, ОСОБА_12, ОСОБА_11 суд кваліфікує за ст. 201 ч.2 КК України так як вони вчинили контрабандне переміщення товару через митний кордон України в Російську Федерацію поза митним контролем у великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, а підсудних ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_13 та ОСОБА_10 ще й за ст. 28 ч.3 КК України, так як вони вчинили контрабанду в складі організованої злочинної групи.

Дії цих же підсудних , а також підсудного ОСОБА_14 суд кваліфікує за ч.2 ст. 15 та ч.2 ст.201 КК України так як вони вчинили закінчений замах на переміщення контрабандним способом через митний кордон України в Російську Федерацію поза митним контролем товару у великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, а підсудних ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_13 та ОСОБА_10 ще й за ч.3 ст.28 КК України, так як вони вчинили замах на контрабанду в складі організованої злочинної групи, але не довели свій злочинний умисел до кінця по причинам, що не залажали від їх волі.

Крім того, дії підсудного ОСОБА_7 суд кваліфікує за ч.3 ст. 27 та ч.3 ст. 364 КК України, так як він вчинив умисні дії, які виразилися в організації зловживання владою та службовим становищем працівником правоохоронного органу ОСОБА_8 в результаті чого було вчинено контрабанду та замах на контрабанду у великих розмірах, чим заподіяно істотну шкоду державним інтересам, а також за ч.3 ст.27 та ч.2 ст. 419 КК України, так як він вчинив умисні дії, що виразилися в організації порушення статутних правил несення прикордонної служби ОСОБА_8, який входив до складу наряду з охрони державного кордону України, що спричинило контрабанду та замах на контрабанду товарів у великих розмірах, тобто, спричинило тяжкі наслідки.

Дії підсудного ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_12, крім того, суд кваліфікує за ч.3 ст.364 КК України, так як вони будучи службовими особами та працівниками правоохоронного органу використали своє службове становище всупереч інтересам служби в результаті чого вчинено контрабанду та замах на контрабанду у великих розмірах, що заподіяло істотну шкоду державним інтересам та за ч.2 ст. 419 КК України так як вони умисне порушили статутні правила несення прикордонної служби, входячи до складу наряду з

охорони державного кордону України, що спричинило контрабанду та замах на контрабанду товару у великих розмірах, тобто, це спричинило тяжкі наслідки.

При визначенні виду і міри покарання суд враховує характер і ступінь суспільної небезпеки вчиненого злочину, дані про особу підсудних, позитивні характеристики на них, визнання ними своєї вини і щире розкаювання у вчинених злочинах, їх молодий вік, те що до кримінальної відповідальності всі вони притягуються вперше.

Ці обставини, а також те, що підсудний ОСОБА_7 має в складі сім*ї двох неповнолітніх дітей, матір та бабусю, які є персіонерами, страждають на захворювання, а бабуся є учасником війни, що ОСОБА_9 та ОСОБА_12 мають неповнолітніх дітей, а підсудний ОСОБА_13 має статус учасника бойових дій та являється батьком двох малолітніх дітей, що всі підсудні активно сприяли розкриттю злочину, суд визнає пом*якшуючими їх відповідальність обставинами.

Суд враховує також і те, що підсудний ОСОБА_8 відсторонений від своєї посади, а підсудні ОСОБА_9 та ОСОБА_12 звільнені з військової служби.

За наявності таких даних про особу підсудних, сукупності пом*якшуючих обставин, суд вважає, що до всіх підсудних можливо застосувати положення ст. 69 КК України і перейти до іншого, більш м*якого виду покарання ніж передбачено законом.

Цивільний позов по справі не заявлено, судові витрати необхідно стягнути з підсудних, питання речових доказів слід вирішити згідно з вимогами ст. 81 КПК України, при цьому з урахуванням того, що власником автомобіля ГАЗ-53, з допомогою якого вчинялася контрабанда, є ВАТ « Буринський насіннєвий завод» і це підприємство ніяким чином не причетне до вчинених злочинів зазначений автомобіль, що визнаний речовим доказом, підлягає поверненню власнику.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 323, 324 КПК України, суд -

ЗАСУДИВ:

Визнати винними:

ОСОБА_7 у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.28 ч.2ст. 201, ч.3 ст.28, ч.2 ст. 15 та ч.2 ст. 201, ч.3 ст. 27 і ч.3 ст. 364, ч.3 ст. 27 і ч. 2 ст. 419 КК України

ОСОБА_8 у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.28 та ч.2 ст. 201, ч.3 ст. 28 ч.2 ст. 15 і ч. 2 ст. 201,ч. 3 ст. 364 та ч. 2 ст. 419 КК України;

ОСОБА_9 та ОСОБА_12 у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 201, ч.2 ст. 15 і ч.2 ст. 201, ч.3 ст. 364, ч. 2 ст. 419 КК України;

ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст. 28 та ч.2 ст.201, ч.3 ст.28 ч.2 ст.15 і ч.2 ст. 201 КК України;

ОСОБА_13 у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.201, ч.2 ст.15 і ч.2 ст.201 КК України;

ОСОБА_14 у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.15 і ч.2 с.201 КК України

і призначити покарання:

ОСОБА_7 -

· за ч.3 ст.28, ч.2 ст.201 КК України із застосуванням ст. 69 КК України - 2 роки 6 місяців обмеження волі з конфіскацією предметів контрабанди та з конфіскацією майна;

· за ч.3 ст.28, ч.2 ст.15 та ч.2 ст. 201 КК України із застосуванням ст. 69 КК України - 2 роки 5 місяців обмеження волі з конфіскацією предметів контрабанди та з конфіскацією майна;

за ч.3 ст.27, ч.3 ст. 364 КК України із застосуванням ст. 69 КК України 2 роки 4 місяці обмеження волі, з конфіскацією майна;

за ч.3ст.27, ч.2 ст.419 КК України із застосуванням ст. 69 КК України - 2 роки 3 місяці обмеження волі

На підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно до відбування призначити 2 роки 6 місяців обмеження волі з конфіскацією предметів контрабанди та з конфіскацією майна.

Міру запобіжного заходу засудженому до вступу вироку в законну силу залишити ту ж - утримання під вартою. Строк відбування покарання рахувати з дня прибуття до виправного центру.

Відповідно до ст.. 72 КК України в строк відбування покарання врахувати час знаходження під вартою з 10 квітня 2007 року, тобто з часу затримання, до дня прибуття до виправного центру, із розрахунку, що одному дню позбавлення волі відповідає два дні обмеження волі.

ОСОБА_8:

· за ч.3 ст.28, ч.2 ст.201 КК України із застосуванням ст.69 КК України - 1 рік 8 місяців обмеження волі з конфіскацією предметів контрабанди та з конфіскацією майна;

· за ч.3 ст.28, ч.2 ст.15, ч.2 ст.201 КК України із застосуванням ст. 69 КК України - 1 рік 7 місяців обмеження волі з конфіскацією предметів контрабанди та з конфіскацією майна;

· за ч.3 ст.364 КК України із застосуванням ст.69 КК України - 1 рік 6 місяців обмеження волі з конфіскацією майна та з позбавленням права займати керівні посади в прикордонних військах строком на 2 роки.

· за ч.2 ст. 419 КК України із застосуванням ст. 69 КК України - 1 рік 5 місяців обмеження волі.

На підставі ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно до відбування призначити 1 рік 8 місяців обмеження волі з конфіскацією предметів контрабанди, конфіскацією майна та з забороною займати керівні посади в прикордонних військах строком на 2 роки. Міру запобіжного заходу до вступу вироку в законну силу залишити ту ж - підписку про невиїзд, строк відбуття покарання рахувати з дня прибуття до виправного центру. В строк відбуття покарання зарахувати час знаходження під вартою під час досудового слідства з 23 квітня по 8 травня 2007 року, тобто, 16 днів із розрахунку, що одному дню позбавлення волі відповідають два дні обмеження волі.

ОСОБА_13:

· за ч.3 ст.28, ч.2 ст.201 КК України із застосуванням ст. 69 КК України - 2 роки 10 місяців обмеження волі з конфіскацією предметів контрабанди без конфіскації майна.

· за ч.3 ст.28, ч.2 ст.15 та ч.2 ст. 201 КК України із застосуванням ст. 69 КК України - 2 роки 6 місяців обмеження волі з конфіскацією предметів контрабанди без конфіскації майна.

На підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно до відбування призначити 2 роки 10 місяців обмеження волі з конфіскацією предметів контрабанди, без конфіскації майна.

Відповідно до ст.75 КК України засудженого ОСОБА_13 від відбування призначеного основного покарання звільнити з випробуванням встановивши іспитовий строк терміном 2 роки. Додаткове покарання виконується самостійно.

Міру запобіжного заходу до вступу вироку в законну силу залишити ту ж - підписку про невиїзд.

ОСОБА_10:

за ч.3 ст.28, ч.2 ст. 201 КК України із застосуванням ст. 69 КК України 2 роки 10 місяців обмеження

волі з конфіскацією предметів контрабанди без конфіскації майна:

за ч.3 ст.28, ч.2 ст.15, ч.2 ст.201 КК України із застосуванням ст. 69 КК Українии - 2 роки 6 місяців обмеження волі з конфіскацією предметів контрабанди без конфіскації майна

На підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів щляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно до відбування призначити 2 роки 10 місяців обмеження волі з конфіскацією предметів контрабанди без конфіскації майна.

Відповідно до ст. 75 КК України засудженого ОСОБА_10 від відбування призначеного основного покарання звільнити з випробуванням встановивши іспитовий строк терміном 2 роки. Додаткове покарання виконується самостійно.

Міру запобіжного заходу до вступу вироку в законну силу залишити ту ж - підписку про невиїзд.

ОСОБА_9:

· за ч.2 ст.201 КК України із застосуванням ст. 69 КК України - 2 роки обмеження волі з конфіскацією предметів контрабанди без конфіскації майна.

· за ч.2 ст.15, ч.2 ст.201 КК України із застосуванням ст. 69 КК України - 1 рік 10 місяців обмеження волі з конфіскацією предметів контрабанди без конфіскації майна.

· за ч.3 ст.364 КК України із застосуванням ст. 69 КК України - 1 рік 8 місяців обмеження волі із забороною служби в прикордонних військах строком на 2 роки без конфіскації майна.

· за ч.2 ст.419 КК України із застосуванням ст. 69 КК України - 1 рік 6 місяців обмеження волі.

На підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно до відбування призначити 2 роки обмеження волі з конфіскацією предметів контрабанди без конфіскації майна із забороною служби в прикордонних військах строком на 2 роки.

Відповідно до ст. 75 КК України засудженого ОСОБА_9 від відбування призначеногог покарання звільнити з випробуванням встановивши іспитовий строк терміном 1 рік 6 місяців. Додаткове покарання виконується самостійно.

Міру запобіжного заходу до вступу вироку в законну силу залишити ту ж - підписку про невиїзд.

ОСОБА_12

· за ч.2 ст. 201 КК України із застосуванням ст. 69 КК України - 2 роки обмеження волі з конфіскацією предметів контрабанди без конфіскації майна.

· за ч.3 ст.364 КК України із застосуванням ст. 69 КК України - 1 рік 8 місяців обмеження волі із забороною служити в прикордонних військах строком на 2 роки без конфіскації майна.

· за ч.2 ст. 419 КК України із застосуванням ст. 69 КК України - 1 рік 6 місяців обмеження волі.

На підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання

більш суворим остаточно до відбування призначити 2 роки обмеження волі з конфіскацією предметів

контрабанди, без конфіскації майна із забороною проходити службу в прикордонних військах строком на 2 роки..

Відповідно до ст. 75 КК України засудженого ОСОБА_12 від відбування призначеного основного покарання звільнити з випробуванням встановивши іспитовий строк терміном 1 рік 6 місяців.

Додаткове покарання виконується самостійно.

Міру запобіжного заходу до вступу вироку в законну силу залишити ту ж - підписку про невиїзд. ОСОБА_11

за ч.2 ст. 201 КК України із застосуванням ст. 69 КК України - 2 роки обмеження волі з конфіскацією предметів контрабанди без конфіскації майна.

за ч.2 ст.15, ч.2 ст. 201 КК України із застосуванням ст. 69 КК України - 1 рік 6 місяців обмеження волі з конфіскацією предметів контрабанди без конфіскації майна.

Відповідно до ст. 75 КК України засудженого ОСОБА_11 від відбування призначеного основного покарання звільнити з випробуванням встановивши іспитовий строк терміном 1 рік 6 місяців. Додаткове покарання виконувати самостійно.

Міру запобіжного заходу до вступу вироку в законну силу залишити ту ж - підписку про невиїзд.

ОСОБА_14 за ч.2 ст.15, ч.2 ст.201 КК України із застосуванням ст. 69 КК України -1 рік 6 місяців обмеження волі з конфіскацією предметів контрабанди без конфіскації майна.

Відповідно до ст.75 КК України засудженого ОСОБА_14 від відбування призначеного основного покарання звільнити з випробуванням встановивши іспитовий строк терміном 1 рік. Додаткове покарання виконувати самостійно.

Міру запобіжного заходу до вступу вироку в законну силу залишити ту ж - підписку про невиїзд.

Стягнути з ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_13, ОСОБА_10, ОСОБА_9, ОСОБА_12, ОСОБА_11, ОСОБА_14 по 442 грн. 39 коп., з кожного, судові витрати за проведення експертиз з зарахуванням цих коштів на рахунок фінансового відділу УСБУ в Сумській області : ГУДК р\р 35213002000623 МФО 837013 код 20001674.

Речові докази : автомобіль ГАЗ-53, 1991 року випуску, номер двигуна НОМЕР_69 НОМЕР_61. номер шасі НОМЕР_70, що знаходиться на відповідальному зберіганні на складі ЗАТ « Демпург» за адресою м.Суми вул. Тополянська, 28 - передати ВАТ « Буринський насіннєвий завод»; запасні частини до сільгосптехніки перераховані на аркушах справи 77-78, 261 т.1, що знаходяться на відповідальному зберіганні на складі ТОВ « Демпург» за адресою: м.Суми вул.Тополянська, 28 - конфіскувати в доход держави; фіктивні номери - два номерних знаки НОМЕР_5 та два номерних знаки НОМЕР_14, що зберігаються в камері схову речових доказів слідчого відділу СБУ в Сумській області \а.с.262 т.1, а.с.112 т.5\ - знищити.; мобільний телефон марки « Нокіа-ббЮі», що належить ОСОБА_8 \а.с.78-79 т.13\, мобільний телефон « Самсунг Е-360», що належить ОСОБА_10 \а.с.223-224 т.1\, мобільний телефон « Нокіа-Е60-1», електронно-обчислювальна машина типу « Notebook» та автомобіль « Форд-транзит», що належать ОСОБА_7, що знаходяться на зберіганні в камері схову речових доказів слідчого відділу СБУ в Сумській області та гаражі УСБУ в Сумській області \а.с.116-118 т.5, а.с.221 т.1\ - конфіскувати в доход держави.; мобільний телефон « Самсунг С-130, що належить ОСОБА_11 і знаходиться на зберіганніі в камері схову слідчого відділу СБУ в Сумській області \а.с.223-224 т.1\ - повернути власнику.; блокноти з записами, що належать ОСОБА_7 \а.с.195-197 т.1\, блокнот з записами, що належать ОСОБА_13 \ а.с.172-173 т.5\ - залишити в кримінальній справі.

Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду Сумської області через Сумський районний суд на протязі 15 діб з дня його проголошення, а для засудженого ОСОБА_7 в той строк з дня вручення йому копії вироку.

Часті запитання

Який тип судового документу № 5469888 ?

Документ № 5469888 це Вирок

Яка дата ухвалення судового документу № 5469888 ?

Дата ухвалення - 03.12.2007

Яка форма судочинства по судовому документу № 5469888 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 5469888 ?

В Сумський районний суд Сумської області

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 5469888, Сумський районний суд Сумської області

Судове рішення № 5469888, Сумський районний суд Сумської області було прийнято 03.12.2007. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Вирок. На цій сторінці ви зможете знайти корисні відомості про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити корисні відомості.

Судове рішення № 5469888 відноситься до справи № 1-229/2007

Це рішення відноситься до справи № 1-229/2007. Юридичні особи, які зазначені в тексті цього судового документа:

1) УПРАВЛІННЯ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Наша платформа забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 5453716

Наступний документ : 5495638

Налаштувати онлайн-моніторинг ключових змін, таких як початок банкрутства або зміна директора;
Знайти приховані зв’язки ваших контрагентів, зокрема компанії-”одноденки”;
Переглянути наявність і термін дії ліцензій;
Ознайомитись із судовими справами, якщо вони є;
Перевірити наявність податкового боргу;

Вирок № 5469888, 03.12.2007, Сумський районний суд Сумської області

Який тип судового документу № 5469888 ?

Яка дата ухвалення судового документу № 5469888 ?

Яка форма судочинства по судовому документу № 5469888 ?

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

В якому cуді було засідання по документу № 5469888 ?

У чому перевага платних тарифів?

Інформація про судове рішення № 5469888, Сумський районний суд Сумської області

Судове рішення № 5469888 відноситься до справи № 1-229/2007