Ухвала суду № 54692639, 28.12.2015, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/8989/15-к

Номер провадження 1-кс/404/1952/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2015 року Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда Завгородній Є.В. при секретарі судового засідання Ткачук Л.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Кіровограді клопотання слідчого СВ Кіровоградського ВП ГУ НП у Кіровоградській області ОСОБА_1, по матеріалам кримінального провадження № 12015120020010889, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 12.11.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

28 грудня 2015 року слідчий СВ Кіровоградського ВП ГУ НП у Кіровоградській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_2, звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку №26001001094223, який знаходиться у володінні Кіровоградського регіонального відділення ПАТ «КБ «Хрещатик» (код ЄДРПОУ 19364259), розташованому за адресою: Україна, м. Кіровоград вул. Віктора Чміленка, 86-а, документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку в період з 00-00 год. 22.09.2015 р. по 00-00 год. 28.12.2015 року по кримінальному провадженню № 12015120020010889 від 12.11.2015.

Крім того, слідчий в своєму клопотанні просить зобовязати ПАТ «КБ «Хрещатик» надати копії наступних документів: документ про відкриття банківського рахунку №26001001094223; відомості чи підключено розрахунковий рахунок №26001001094223 до системи дистанційного керування каналами звязку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 00 год. 00 хв. 22.09.2015 по 00 год. 00 хв. 28.12.2015; документи про рух коштів по банківському рахунку №26001001094223, у період з 00 год. 00 хв. 22.09.2015 по 00 год. 00 хв. 28.12.2015.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий повязує з розслідуванням кримінального провадження № 12015120020010889, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.11.2015 року за заявою гр. ОСОБА_3 про те, що в період з 22.09.2015 року невстановлені особи шахрайським шляхом отримують від орендарів ПрАТ «Весна» грошові кошти, шляхом їх зняття із рахунку ПрАТ «Весна» відкритого у Кіровоградському регіональному відділенні ПАТ КБ «Хрещатик», чим спричинено матеріальний збиток ОСОБА_3, в сумі 200 тис. грн., яка з 01.09.2015 р. являється директором зазначеного товариства.

Слідчий зазначає, що в ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність у встановленні особи, яка шляхом обману, заволоділа грошовими коштами потерпілої, при чому 22.09.2015 р. (вже після зміни директора) Кіровоградським регіональним відділенням ПАТ «КБ «Хрещатик» без відома директора ОСОБА_3 було відкрито рахунок ПрАТ «Весна» №26001001094223 (українська гривня), колишні посадові особи товариства ОСОБА_4 та ОСОБА_5, без будь-яких на те правових підстав шахрайським шляхом отримують від орендарів грошові кошти в рахунок сплати орендної плати, шляхом зняття грошових коштів із рахунку ПрАТ «Весна», відкритого у Кіровоградському регіональному відділенні ПАТ «КБ «Хрещатик». Таким чином, шахрайські дії щодо неправомірного зняття і привласнення коштів товариства колишніми посадовими особами ПрАТ «Весна» ОСОБА_4 та ОСОБА_5 можливі лише за попередньої змови із директором Кіровоградського регіонального відділення ПАТ «КБ «Хрещатик» ОСОБА_6.

В звязку з чим, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по банківському рахунку №26001001094223, які знаходиться у володінні Кіровоградського регіонального відділення ПАТ «КБ «Хрещатик» (код ЄДРПОУ 19364259), розташованому за адресою: Україна, м. Кіровоград вул. Віктора Чміленка, 86-а та встановленні обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: встановленні особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи і речі, з метою запобігання знищення чи зміни таких документів і речей.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КК України.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих речей і документів.

Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобовязаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

За таких обставин клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних, які вказують про необхідність та неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Кіровоградського ВП ГУ НП у Кіровоградській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку №26001001094223, який знаходиться у володінні Кіровоградського регіонального відділення ПАТ «КБ «Хрещатик» (код ЄДРПОУ 19364259), розташованому за адресою: Україна, м. Кіровоград вул. Віктора Чміленка, 86-а, документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку в період з 00-00 год. 22.09.2015 по 00-00 год. 28.12.2015 по кримінальному провадженню № 12015120020010889 від 12.11.2015.

Зобовязати ПАТ «КБ «Хрещатик» надати копії наступних документів:

- Документ про відкриття карткового рахунку №26001001094223;

- Відомості про підключення карткового рахунку №26001001094223 до системи дистанційного керування каналами звязку;

- Документи про рух коштів по картковому рахунку №26001001094223, у період часу з 00-00 год. 22.09.2015по 00-00 год. 28.12.2015.

Строк дії ухвали закінчується 28 січня 2016 року.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового правозастосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда Є. В. Завгородній