Ухвала суду № 54675005, 24.05.2013, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11101/13-к

Примірник_

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Вовк С.В., при секретарі Горовій Н.Г., за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_1, розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

24.05.2013 р. в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Вовк С.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_2, погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3, про надання тимчасового доступу до документів та можливість їх вилучення у Товариства з обмеженою відповідальністю «Автотранспортне підприємство «Максімус» (ідентифікаційний код у ЄДРПОУ 33791401), наступних документів: документів повязаних з укладенням та виконанням договору підряду № 03/02/ГП від 25.02.2009 року між ТОВ «ВБК «Максімус» і ТОВ «АТП «Максімус», на суму 950 000 000 гривень; документів повязаних з укладенням та виконанням договору підряду № 91/ГП від 10.10.2006 року між ТОВ «АТП «Максімус» і ТОВ «Бізнес-Трансгруп», на суму 18 000 000 гривень; документів повязаних з укладенням та виконанням договору постачання вугільної продукції № 92/ГП від 16.10.2006 року між ТОВ «АТП «Максімус» і ТОВ «Ремпром Груп-ВК», на суму 10 000 000 гривень; документів повязаних з укладенням та виконанням договору постачання № 019/06 від 20.12.2006 року між ТОВ «АТП «Максімус» і ТОВ «Аякс Медіа», на суму 23 093 940 гривень; документів повязаних з укладенням та виконанням договору постачання № 017/06 від 01.12.2006 року між ТОВ «АТП «Максімус» і ТОВ «Ремпром Груп-ВК», на суму 38 527 500 гривень; документів повязаних з укладенням та виконанням договору постачання № 002/07 від 02.01.2007 року між ТОВ «АТП «Максімус» і ТОВ «БК «Бені Люкс», на суму 47 160 700 гривень; документів повязаних з укладенням та виконанням договору постачання № 001/07 від 02.01.2007 року між ТОВ «АТП «Максімус» і ТОВ «ВБК «Максімус», на суму 17 147 225 гривень; документів повязаних з укладенням та виконанням договору про надання послуг з перевезення вантажів автомобільним транспортом № 010308 від 01.03.2008 року між ТОВ «АТП «Максімус» і ТОВ «ВБК «Максімус», на суму 450 000 000 гривень, зокрема: договорів, угод, контрактів та додатків до них; проектно-кошторисної документації; графіків виконання та фінансування робіт; специфікацій; рахунків-фактур; прибуткових, видаткових, податкових, товарно-транспортних накладних; актів виконаних робіт; актів прийому-передачі товарів, надання послуг; доручень на отримання товарно-матеріальних цінностей; платіжних доручень, прибуткових або видаткових ордерів, чеків, та інших платіжних документів; актів звірки; довідок про дебіторську і кредиторську заборгованість; документів листування.

У судовому засіданні слідчий Мазур А.А. просив клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України провадиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12012000000000423 від 08.12.2012, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Також в обґрунтування клопотання слідчий посилається на встановлені в ході досудового слідства обставини, дані, які вбачаються з матеріалів кримінального провадження, зазначає, що у період з 2006 по 2008 роки, невстановлені особи, перебуваючи в м. Донецьк, з метою незаконного заволодіння коштами ПАТ «Промінвестбанк», уклали між філією «Головне управління Промінвестбанк у Донецькій області» та підконтрольними їм товариствами, а саме: ТОВ «ВБК Максімус», ТОВ «АТП Максімус», ТОВ «Обухівський вентиляційний завод» та ТОВ «Оріс Девелопмент» сім кредитних договорів, і, не маючи наміру виконувати умови вказаних кредитних договорів, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ПАТ «Промінвестбанк» на загальну суму 231 086 860 гривень, завдавши матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Слідчий зазначає, що 29.03.2006 року між філією «Головне управління Промінвестбанку в Донецькій області» та ТОВ «Виробничо-будівельна компанія «Максімус» (правонаступником якого є ТОВ «Виробничо-будівельна компанія «Легіон», ідентифікаційний код у ЄДРПОУ 33194914), укладено договір № 15-93/17-1624/06 про відкриття мультивалютної кредитної лінії, відповідно до якого ТОВ «ВБК Максімус» отримало в указаному банку фінансовий кредит на суму 1 500 000,00 доларів США.

В забезпечення виконання позичальником зобовязань, що випливають з умов кредитного договору, а також усіх договорів про внесення змін до нього, між банком та ТОВ «ВБК «Максімус» укладено договір застави права вимоги № 15-94/17-242/09 від 27.02.2009 року, у відповідності до якого банку передано право вимоги грошових коштів по договору підряду № 03/02/ГП від 25.02.2009 року між ТОВ «ВБК «Максімус» і ТОВ «АТП «Максімус», на суму 950 000 000 гривень, заставною вартістю 300 000 000 гривень.

Крім того, слідчий зазначає, що 24.10.2006 року між філією «Головне управління Промінвестбанку в Донецькій області» та ТОВ «Автотранспортне підприємство «Максімус» укладено договір № 15-93/17-8978/06 про відкриття кредитної лінії, відповідно до якого ТОВ «Автотранспортне підприємство «Максімус» отримало у вказаному банку фінансовий кредит на суму 3 000 000 гривень.

В забезпечення виконання позичальником зобовязань, що випливають з умов кредитного договору, а також усіх договорів про внесення змін до нього, між банком та ТОВ «АТП «Максімус» укладено:

1) договір застави права вимоги № 15-94/17-7369/06 від 24.10.2006 року, у відповідності до якого банку передано право вимоги грошових коштів:

- по договору підряду № 91/ГП від 10.10.2006 року між ТОВ «АТП «Максімус» і ТОВ «Бізнес-Трансгруп», на суму 18 000 000 гривень, заставною вартістю 18 000 000 гривень;

- по договору постачання вугільної продукції № 92/ГП від 16.10.2006 року між ТОВ «АТП «Максімус» і ТОВ «Ремпром Груп-ВК», на суму 10 000 000 гривень, заставною вартістю 10 000 000 гривень.

Крім того, слідчий зазначає, що 23.02.2007 року між філією «Головне управління Промінвестбанку в Донецькій області» та ТОВ «Автотранспортне підприємство «Максімус» укладено договір № 15-93/17-555/07 про відкриття кредитної лінії, відповідно до якого ТОВ «Автотранспортне підприємство «Максімус» отримало у вказаному банку фінансовий кредит на суму 10 400 000 гривень.

В забезпечення виконання позичальником зобовязань, що випливають з умов кредитного договору, а також усіх договорів про внесення змін до нього, між банком та ТОВ «АТП «Максімус» укладено:

1) договір застави права вимоги № 15-94/17-1320/07 від 23.02.2007 року, загальною заставною вартістю 125 929 365 гривень, зі змінами від 30.01.2009 року, у відповідності до якого банку передано право вимоги грошових коштів:

- по договору постачання № 019/06 від 20.12.2006 року між ТОВ «АТП «Максімус» і ТОВ «Аякс Медіа», на суму 23 093 940 гривень;

- по договору постачання № 017/06 від 01.12.2006 року між ТОВ «АТП «Максімус» і ТОВ «Ремпром Груп-ВК», на суму 38 527 500 гривень;

- по договору постачання № 002/07 від 02.01.2007 року між ТОВ «АТП «Максімус» і ТОВ «БК «Бені Люкс», на суму 47 160 700 гривень;

- по договору постачання № 001/07 від 02.01.2007 року між ТОВ «АТП «Максімус» і ТОВ «ВБК «Максімус», на суму 17 147 225 гривень;

- по договору про надання послуг з перевезення вантажів автомобільним транспортом № 010308 від 01.03.2008 року між ТОВ «АТП «Максімус» і ТОВ «ВБК «Максімус», на суму 450 000 000 гривень (у відповідності із змінами від 30.01.2009 року до договору застави № 15-94/17-1320/07, замінено право вимоги по договорам постачання № 019/06 від 20.12.2006 року, № 017/06 від 01.12.2006 року, № 002/07 від 02.01.2007 року і № 001/07 від 02.01.2007 року на право вимоги по договору про надання послуг з перевезення вантажів автомобільним транспортом № 010308 від 01.03.2008 року, заставною вартістю 450 000 000 гривень).

У клопотанні зазначено, що юридична особа Товариство з обмеженою відповідальністю «Автотранспортне підприємство «Максімус» (ідентифікаційний код у ЄДРПОУ 33791401), володіє документами, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий зазначає, що документи, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, можуть бути використані як докази укладення кредитних договорів посадовими особами ТОВ «ВБК Максімус», ТОВ «АТП Максімус» без наміру їх виконувати, а також як докази причетності конкретної фізичної особи до скоєння злочину.

Також зазначено, що у звязку з необхідністю використання оригіналів документів під час проведення почеркознавчих експертиз, доцільно провести вилучення зазначених у клопотанні документів.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України 2012 р. до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого Мазура А.А., дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 162, 163 ч. 6, ст. 309, 372 КПК України 2012 р., слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_2, погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_2, слідчому СВ Будьонівського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення у Товариства з обмеженою відповідальністю «Автотранспортне підприємство «Максімус» (ідентифікаційний код у ЄДРПОУ 33791401), наступних документів:

- документів повязаних з укладенням та виконанням договору підряду № 03/02/ГП від 25.02.2009 року між ТОВ «ВБК «Максімус» і ТОВ «АТП «Максімус», на суму 950 000 000 гривень, зокрема: договорів, угод, контрактів та додатків до них; проектно-кошторисної документації; графіків виконання та фінансування робіт; специфікацій; рахунків-фактур; прибуткових, видаткових, податкових, товарно-транспортних накладних; актів виконаних робіт; актів прийому-передачі товарів, надання послуг; доручень на отримання товарно-матеріальних цінностей; платіжних доручень, прибуткових або видаткових ордерів, чеків, та інших платіжних документів; актів звірки; довідок про дебіторську і кредиторську заборгованість; документів листування;

- документів повязаних з укладенням та виконанням договору підряду № 91/ГП від 10.10.2006 року між ТОВ «АТП «Максімус» і ТОВ «Бізнес-Трансгруп», на суму 18 000 000 гривень, зокрема: договорів, угод, контрактів та додатків до них; проектно-кошторисної документації; графіків виконання та фінансування робіт; специфікацій; рахунків-фактур; прибуткових, видаткових, податкових, товарно-транспортних накладних; актів виконаних робіт; актів прийому-передачі товарів, надання послуг; доручень на отримання товарно-матеріальних цінностей; платіжних доручень, прибуткових або видаткових ордерів, чеків, та інших платіжних документів; актів звірки; довідок про дебіторську і кредиторську заборгованість; документів листування;

- документів повязаних з укладенням та виконанням договору постачання вугільної продукції № 92/ГП від 16.10.2006 року між ТОВ «АТП «Максімус» і ТОВ «Ремпром Груп-ВК», на суму 10 000 000 гривень, зокрема: договорів, угод, контрактів та додатків до них; проектно-кошторисної документації; графіків виконання та фінансування робіт; специфікацій; рахунків-фактур; прибуткових, видаткових, податкових, товарно-транспортних накладних; актів виконаних робіт; актів прийому-передачі товарів, надання послуг; доручень на отримання товарно-матеріальних цінностей; платіжних доручень, прибуткових або видаткових ордерів, чеків, та інших платіжних документів; актів звірки; довідок про дебіторську і кредиторську заборгованість; документів листування;

- документів повязаних з укладенням та виконанням договору постачання № 019/06 від 20.12.2006 року між ТОВ «АТП «Максімус» і ТОВ «Аякс Медіа», на суму 23 093 940 гривень, зокрема: договорів, угод, контрактів та додатків до них; проектно-кошторисної документації; графіків виконання та фінансування робіт; специфікацій; рахунків-фактур; прибуткових, видаткових, податкових, товарно-транспортних накладних; актів виконаних робіт; актів прийому-передачі товарів, надання послуг; доручень на отримання товарно-матеріальних цінностей; платіжних доручень, прибуткових або видаткових ордерів, чеків, та інших платіжних документів; актів звірки; довідок про дебіторську і кредиторську заборгованість; документів листування;

- документів повязаних з укладенням та виконанням договору постачання № 017/06 від 01.12.2006 року між ТОВ «АТП «Максімус» і ТОВ «Ремпром Груп-ВК», на суму 38 527 500 гривень, зокрема: договорів, угод, контрактів та додатків до них; проектно-кошторисної документації; графіків виконання та фінансування робіт; специфікацій; рахунків-фактур; прибуткових, видаткових, податкових, товарно-транспортних накладних; актів виконаних робіт; актів прийому-передачі товарів, надання послуг; доручень на отримання товарно-матеріальних цінностей; платіжних доручень, прибуткових або видаткових ордерів, чеків, та інших платіжних документів; актів звірки; довідок про дебіторську і кредиторську заборгованість; документів листування;

- документів повязаних з укладенням та виконанням договору постачання № 002/07 від 02.01.2007 року між ТОВ «АТП «Максімус» і ТОВ «БК «Бені Люкс», на суму 47 160 700 гривень, зокрема: договорів, угод, контрактів та додатків до них; проектно-кошторисної документації; графіків виконання та фінансування робіт; специфікацій; рахунків-фактур; прибуткових, видаткових, податкових, товарно-транспортних накладних; актів виконаних робіт; актів прийому-передачі товарів, надання послуг; доручень на отримання товарно-матеріальних цінностей; платіжних доручень, прибуткових або видаткових ордерів, чеків, та інших платіжних документів; актів звірки; довідок про дебіторську і кредиторську заборгованість; документів листування;

- документів повязаних з укладенням та виконанням договору постачання № 001/07 від 02.01.2007 року між ТОВ «АТП «Максімус» і ТОВ «ВБК «Максімус», на суму 17 147 225 гривень, зокрема: договорів, угод, контрактів та додатків до них; проектно-кошторисної документації; графіків виконання та фінансування робіт; специфікацій; рахунків-фактур; прибуткових, видаткових, податкових, товарно-транспортних накладних; актів виконаних робіт; актів прийому-передачі товарів, надання послуг; доручень на отримання товарно-матеріальних цінностей; платіжних доручень, прибуткових або видаткових ордерів, чеків, та інших платіжних документів; актів звірки; довідок про дебіторську і кредиторську заборгованість; документів листування;

- документів повязаних з укладенням та виконанням договору про надання послуг з перевезення вантажів автомобільним транспортом № 010308 від 01.03.2008 року між ТОВ «АТП «Максімус» і ТОВ «ВБК «Максімус», на суму 450 000 000 гривень, зокрема: договорів, угод, контрактів та додатків до них; проектно-кошторисної документації; графіків виконання та фінансування робіт; специфікацій; рахунків-фактур; прибуткових, видаткових, податкових, товарно-транспортних накладних; актів виконаних робіт; актів прийому-передачі товарів, надання послуг; доручень на отримання товарно-матеріальних цінностей; платіжних доручень, прибуткових або видаткових ордерів, чеків, та інших платіжних документів; актів звірки; довідок про дебіторську і кредиторську заборгованість; документів листування.

Визначити строк дії ухвали до 21.06.2013 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Вовк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1-матеріали судового провадження № 757/11101/13-к

Примірник 2-слідчий СГ ГСУ МВС України ОСОБА_1

Слідчий суддя С.В.Вовк