Ухвала суду № 54673798, 20.05.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/12574/14-к

Примірник № __

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Федотовій Т.О. за участю сторони кримінального провадження слідчого Іщук Н.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у місті Києві лейтенанта податкової міліції Іщук Н.О. про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

20 травня 2014 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Ільєвої Т.Г. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у місті Києві лейтенанта податкової міліції Іщук Н.О., за погодженням із старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Станкова О.П. про надання дозволу на проведення обшуку в транспортному засобі марки MITSUBISHI LANCER номерний знак НОМЕР_1, право власності на який, згідно витягу з бази даних АІС «Автомобіль» ДАІ МВС України зареєстровано на гр. ОСОБА_4.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32014100060000055 від 03.03.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи з метою прикриття незаконної діяльності створили ТОВ «ІДС-Україна» (код за ЄДРПОУ 34692069), директором якого призначили ОСОБА_5

В подальшому, невстановлені особи діючи за попередньою змовою групою осіб, використовуючи реквізити, печатку та поточний рахунок ТОВ «ІДС-Україна» сприяли в умисному ухиленні від сплати податків діючим суб'єктам господарської діяльності, в т.ч. ТОВ «МУЛЬТИ-МАСТЕР» (код за ЄДРПОУ 34915634), ТОВ «СТРОЙАЛЬЯНС ГРУП» (код за ЄДРПОУ 38839264), ТОВ «НВП «ЄВРОБУДСТАНДАРТ» (код за ЄДРПОУ 38912951),ПП «АВІЗО ХЕЛА» (код за ЄДРПОУ 25587934) і ТОВ «ІНОКС МАРКЕТ» (код за ЄДРПОУ 38556970), а саме документально оформлювали фінансово-господарські операції з нібито придбання товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) у ТОВ «ІДС-Україна» в особі ОСОБА_5

16 квітня 2014 року директору ПП «Авізо Хела» ОСОБА_6 було оголошено та вручено копію ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09 квітня 2014 року про надання тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володіння ПП «Авізо Хела», які відображають взаємовідносини за грудень 2013 року з ТОВ «СТРОЙАЛЬЯНС ГРУП» та ТОВ «НВП «ЄВРОБУДСТАНДАРТ». В свою чергу, було складено протокол тимчасового доступу до речей та документів, де ОСОБА_6 зазначив, що документи на час проведення виїмки знаходяться на зберіганні у адвоката ОСОБА_7 відповідно до акта приймання - передачі первинних документів від 14 квітня 2014 року. Крім того наголосив на тому, що 18 квітня 2014 року витребує зазначені документи та надасть органу досудового розслідування в повному обсязі. На даний час документи, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини ПП «Авізо Хела» з ТОВ «СТРОЙАЛЬЯНС ГРУП» та ТОВ «НВП «ЄВРОБУДСТАНДАРТ» у слідства відсутні.

Разом з цим, в матеріалах кримінального провадження містяться данні про те, що директор ОСОБА_6, під час вчинення кримінального правопорушення використовує транспортний засіб марки MITSUBISHI LANCER, номерний знак НОМЕР_1, право власності на який зареєстровано на гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, де зберігаються предмети та документи, які мають значення у кримінальному провадженні.

Відповідно до витягу з бази даних АІС «Автомобіль» ДАІ МВС України, право власності на транспортний засіб марки MITSUBISHI LANCER, номерний знак НОМЕР_1 зареєстровано на гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що в транспортному засобі марки MITSUBISHI LANCER номерний знак НОМЕР_1, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів здобутих у результаті вчинення кримінального правопорушення не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не обґрунтовано клопотання в цій частині. Слідчий не позбавлений можливості при проведенні обшуку самостійно вилучити майно та в подальшому звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, якщо слідчий суддя встановить, що є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у місті Києві лейтенанта податкової міліції Іщук Н.О. про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл Іщук Наталії Олександрівни на проведення обшуку в транспортному засобі марки MITSUBISHI LANCER номерний знак НОМЕР_1, право власності на який, згідно витягу з бази даних АІС «Автомобіль» ДАІ МВС України зареєстровано на гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке здобуте у результаті його вчинення, в тому числі відшукання та вилучення комп'ютерної техніки, магнітних та цифрових носіїв інформації, засобів зв'язку, первинних фінансово-господарських документів (податкових накладних, видаткових накладних, актів виконаних робіт, договорів, угод, контрактів з додатками, рахунків, довіреностей, наказів, специфікацій, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі товарів, робіт, послуг, векселів, вантажно-митних декларацій, інвойсів, звітів комісіонера, банківських виписок, чекові книжки та ін.), печаток, чорнових записів, записних книг, бланків з відбитками печаток та інші предмети і документи, що свідчать про купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) за участю ТОВ «СТРОЙАЛЬЯНС ГРУП» (код за ЄДРПОУ 38839264) та ТОВ «НВП «ЄВРОБУДСТАНДАРТ» (код за ЄДРПОУ 38912951).

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Т.Г. Ільєва

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/12574/14-к.

Примірник № 2 наданий слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у місті Києві Іщук Н.О.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Т.Г. Ільєва