Ухвала суду № 54673773, 24.04.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/10081/14-к

Примірник № ____

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Федотовій Т.О., за участю сторони кримінального провадження слідчого Смілого І.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Смілого І.В. про надання дозволу на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

24 квітня 2014 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Ільєвої Т.Г. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Смілого І.В. за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва Сибіряковим О.О., про надання дозволу на проведення обшуку приміщення, де фактично знаходиться ТОВ «Айті Аутсорсинг» (ЄДРПОУ 37559829) за адресою: м. Київ, вул. Горького, будинок 172, 5-й поверх, оф. 514, нежитлові приміщення №№46,47,48,49,50,51,52,53, загальною площею 138,7 кв.м., яке на праві власності не зареєстровано.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове слідство по кримінальному провадженню, 23.10.2013 року внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 22013000000000273, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 222-1 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в період 2011-2012 років невстановлені службові особи професійних учасників фондового ринку ТОВ «Паритет Інвестментс» (ЄДРПОУ 37405572) та ТОВ «Сортіс» (ЄДРПОУ 35265222) в інтересах ТОВ «ММСІС Інвестментс» (ЄДРПОУ 37717929), діючи умисно за попередньою змовою групою осіб, вчинили дії, що мають ознаки маніпулювання на фінансовій біржі, які встановлені відповідно до ст. 10-1 ЗУ «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні».

В діях невстановлених службових осіб ТОВ «Паритет Інвестментс» (ЄДРПОУ 37405572), ТОВ «Сортіс» (ЄДРПОУ 35265222) та ТОВ «ММСІС Інвестментс» (ЄДРПОУ 37717929) вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч.1 ст. 222-1 КК України.

Також, ОСОБА_3 фактично є власником ТОВ «Айті Аутсорсинг» (ЄДРПОУ 37559829), яке, можливо, також використовує для здійснення фінансових маніпуляцій на фондовому ринку. Директор ТОВ «Айті Аутсорсинг» (ЄДРПОУ 37559829) ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 є юристом групи компаній «ММСІС» і представляє інтереси ТОВ «ММСІС Інвестментс» (ЄДРПОУ 37717929) в державних органах по довіреності.

Допитаний як свідок оперуповноважений ГУ КЗЕ СБ України ОСОБА_5 повідомив, що фактичним власником ТОВ «Айті Аутсорсинг» (ЄДРПОУ 37559829) є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2. Директор ТОВ «Айті Аутсорсинг» (ЄДРПОУ 37559829) ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 є юристом групи компаній «ММСІС» і представляє інтереси ТОВ «ММСІС Інвестментс» (ЄДРПОУ 37717929) в державних органах по довіреності. Оскільки ОСОБА_3 є фактичним власником ТОВ «ММСІС Інвестментс» (ЄДРПОУ 37717929) і ТОВ «Айті Аутсорсинг» (ЄДРПОУ 37559829), то службове приміщення за адресою: м. Київ, вул. Горького, буд. 172, 5-й поверх, офіс 514 використовується також службовими особами ТОВ «ММСІС Інвестментс» (ЄДРПОУ 37717929), і відповідно там можуть знаходитися документи щодо діяльності підприємств ТОВ «Паритет Інвестментс» (ЄДРПОУ 37405572), ТОВ «Сортіс» (ЄДРПОУ 35265222) та ТОВ «ММСІС Інвестментс» (ЄДРПОУ 37717929) в результаті яких могло бути вчинено маніпулювання на фондовому ринку з цінними паперами ПАТ «Інтернет Глобал Технолиджи» (ЄДРПОУ 37850512) та ПАТ «Форекс Емемсіс Груп» (ЄДРПОУ 38239059) в період з 2011 по 2014 роки; комп'ютерна техніка, за допомогою якої здійснювалися маніпулювання на фондовому ринку; печатки підприємств, які використовувалися для виготовлення документів, за допомогою яких здійснювалися маніпулювання на фондовому ринку; грошові кошти, отримані незаконним шляхом; фінансово-господарські документи, які підтверджують подальший продаж цінних паперів за завищеними цінами у результаті фінансових маніпуляцій, документи щодо купівлі-продажу цінних паперів ТОВ «Паритет Інвестментс» (ЄДРПОУ 37405572), ТОВ «Сортіс» (ЄДРПОУ 35265222), ТОВ «ММСІС Інвестментс» (ЄДРПОУ 37717929), ПАТ «Інтернет Глобал Технолиджи» (ЄДРПОУ 37850512) та ПАТ «Форекс Емемсіс Груп» (ЄДРПОУ 38239059) юридичними та фізичними особами, в період з 2011 по 2014 роки; матеріальні та магнітні носії інформації, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та встановлення осіб, які причетні до вчинення даного правопорушення. Фактично офіс 514 за адресою: м. Київ, вул. Горького, буд 172, згідно плану поверху 5 будівлі являється нежитловими приміщеннями №№46,47,48,49,50,51,52,53, загальною площею 138,7 кв.м.

Відповідно до наказу №5-к від 26.03.2012р. ОСОБА_7 прийнятий на посаду фахівця з біржових операцій в ТОВ «ММСІС Інвестментс» (ЄДРПОУ 37717929).

У листі з ГУ статистики у м. Києві вказано, що ТОВ «Айті Аутсорсинг» (ЄДРПОУ 37559829) зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Горького, буд. 172, оф. 514.

Згідно довідки КМБТІ №24636 від 22.11.2013р. право власності на приміщення за адресою: м. Київ, вул. Горького, будинок 172, оф. 514, відсутнє.

Згідно з вимогами статті 17 Закону України від 23 лютого 2006 р. №3477-ІV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», судом враховано, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини поняття «житло» у пункті 1 статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим,4.XI.1950) охоплює не лише житло фізичних осіб. Воно може поширюватися на офісні приміщення, які належать фізичним особам, а також офіси юридичних осіб, їх філії та інші приміщення.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що за адресою: м. Київ, вул. Горького, будинок 172, 5-й поверх, оф. 514, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів отриманих незаконним шляхом, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не обґрунтовано клопотання в цій частині. Слідчий не позбавлений можливості при проведенні обшуку самостійно вилучити майно та в подальшому звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, якщо слідчий суддя встановить, що є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Смілого І.В. про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області Смілому І.В. на обшук приміщення, де фактично знаходиться ТОВ «Айті Аутсорсинг» (ЄДРПОУ 37559829) за адресою: м. Київ, вул. Горького, будинок 172, 5-й поверх, оф. 514, нежитлові приміщення №№46,47,48,49,50,51,52,53, загальною площею 138,7 кв.м., яке на праві власності не зареєстровано, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання знарядь вчинення кримінальних правопорушень, зокрема: документів щодо діяльності підприємств ТОВ «Паритет Інвестментс» (ЄДРПОУ 37405572), ТОВ «Сортіс» (ЄДРПОУ 35265222) та ТОВ «ММСІС Інвестментс» (ЄДРПОУ 37717929) в результаті яких могло бути вчинено маніпулювання на фондовому ринку з цінними паперами ПАТ «Інтернет Глобал Технолиджи» (ЄДРПОУ 37850512) та ПАТ «Форекс Емемсіс Груп» (ЄДРПОУ 38239059) в період з 2011 по 2014 роки; комп'ютерної техніки, за допомогою якої здійснювалися маніпулювання на фондовому ринку; печаток підприємств, які використовувалися для виготовлення документів, за допомогою яких здійснювалися маніпулювання на фондовому ринку; фінансово-господарських документів, які підтверджують подальший продаж цінних паперів за завищеними цінами у результаті фінансових маніпуляцій, документів щодо купівлі-продажу цінних паперів ТОВ «Паритет Інвестментс» (ЄДРПОУ 37405572), ТОВ «Сортіс» (ЄДРПОУ 35265222), ТОВ «ММСІС Інвестментс» (ЄДРПОУ 37717929), ПАТ «Інтернет Глобал Технолиджи» (ЄДРПОУ 37850512) та ПАТ «Форекс Емемсіс Груп» (ЄДРПОУ 38239059) юридичними та фізичними особами, в період з 2011 по 2014 роки; матеріальних та магнітних носіїв інформації, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та встановлення осіб, які причетні до вчинення даного правопорушення.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Т.Г. Ільєва

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання 757/10081/14-к.

Примірник № 2 наданий старшому слідчому СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області Смілому І.В.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Т.Г. Ільєва