Ухвала суду № 54673580, 24.09.2013, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20500/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Вовк С.В., при секретарі Горовій Н.Г., за участю сторони кримінального провадження слідчого Третяка Д.О., розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчо-оперативної групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

24.09.2013 р. в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Вовк С.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчо-оперативної групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_1, погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходиться у володінні державного підприємства «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України та їх вилучення.

У судовому засіданні слідчий Третяк Д.О. просив клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42013000000000345 від 19.09.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 364 КК України.

У клопотанні зазначено, що службові особи Державного підприємства «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України, діючи умисно в супереч інтересам служби, неефективно використовували фінансові ресурси підприємства в частині організації постачання спеціальних бланків. В порушення вимог П(С)БО-16 щодо застосування принципів бухгалтерського обліку описання вартості спеціальних бланків на витрати звітного періоду відбувалося не в період здійснення фактичного використання спеціальних бланків за даними звітності витрачання спеціальних бланків, а за даними постачання спеціальних бланків субєктам. Порушення вимог чинного законодавства призвело до завищення виробничої собівартості реалізованих послуг та відповідно до заниження чистого прибутку Підприємства. Внаслідок цього, у 2012 році собівартість реалізованих послуг безпідставно завищена на 12342,5 тис. грн., а за І півріччя 2013 року на 3651,4 тис. грн. В результаті заниження чистого прибутку Підприємства протягом 2012-2013 років до державного бюджету не надійшла частина чистого прибутку, що підлягає розподілу за результатами звітного періоду, в загальній сумі 1851,4 тис. грн. за 2012 рік та в сумі 547,7 тис. грн. за І півріччя 2013 року.

Крім того зазначено, що службові особи ДП «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України, зловживаючи службовим становищем, вчинили розтрату майна, яке перебувало у їх віданні шляхом безпідставного нарахування премій працівникам зазначеного підприємства. Так, за 2012 рік безпідставно нараховані та виплачені щомісячні премії та премії за дострокове виконання дохідної частини фінансового плану на суму 7136,9 тис. грн. За І півріччя 2013 року безпідставно нараховані та виплачені щомісячні премії в сумі 1419,5 тис. грн..

Разом з тим, службові особи ДП «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України, діючи умисно, вчинили розтрату державного майна, яке перебувало у їх віданні шляхом безпідставного фінансування потреб інших установ за рахунок коштів ДП «Інформаційний центр» що призвело до здійснення підприємством у 2012 році та у І півріччі 2013 року додаткових витрат на організацію заходів щодо надання користувачам засобів електронного цифрового підпису для роботи з Єдиними та Державними реєстрами на загальну суму 1201,2 тис. грн..

Слдічий зазначає, що попередньо зазначені дії, вчинені службовими особами ДП «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України, кваліфіковано за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.5 ст. 191, ч.2 ст.364 КК України.

Слідчий у клопотанні зазначає, що слідству необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити у Державному підприємстві «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 81, літ. А, наступне: статут державного підприємства «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України, затверджений наказом Міністерства юстиції від 02.08.2005 № 80/5 із змінами, затвердженими наказом Міністерства юстиції від 22.10.2010 № 2593/5; Колективний договір між Адміністрацією і радою трудового колективу державного підприємства «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України, схвалений загальними зборами трудового колективу, протокол № 4/2009 від 5.08.2009 та зареєстрований УПСЗН Шевченківської РДА, реєстраційний № 405 від 12.08.2009; Колективний договір між Адміністрацією і радою трудового колективу державного підприємства «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України, схвалений загальними зборами трудового колективу, протокол № 2-2012 від 3.09.2012 та зареєстрований УПСЗН Шевченківської РДА, реєстраційний № 417 від 18.10.2012, із змінами; Постанова Кабінету Міністрів України «Про державне підприємство «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України» від 14.07.1999 №1272; Контракт № 2 з керівником підприємства, що є у державній власності від 29.08.2007; Контракт № 3 з керівником підприємства, що є у державній власності від 22.06.2012; Положення про порядок постачання, зберігання, обліку та звітності витрачання спеціальних бланків документів інформаційної системи Міністерства юстиції України, затверджене наказом Міністерства юстиції від 14.07.2004 № 67/5; Наказ Міністерства юстиції України від 09.12.97 № 76/5 «Про утворення державного підприємства «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України»; Накази Державного підприємства «Інформаційний центр» від 18.11.2008, від 28.05.2012 та від 09.11.2012 «Про розподіл повноважень між генеральним директором, першим заступником генерального директора, заступниками генерального директора та головним інженером державного підприємства «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України»; Наказ Міністерства юстиції України від 26.06.2000 року № 494/7 «Про запровадження спеціальних бланків документів реєстрів інформаційної системи Міністерства юстиції України» на ДП «Інформаційний центр; Положення про преміювання працівників державного підприємства «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України та Положення про надання матеріальної допомоги та заохочень до ювілейних та памятних дат працівникам державного підприємства «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України; Фінансовий план Державного підприємства «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України на 2012 рік(зі змінами 04.07.2012, 28.11.2012); Фінансовий план Державного підприємства «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України на 2013 рік; Лист Державного підприємства «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України від 15.06.2011№ 01-05/1389; Лист Державного підприємства «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України від 15.06.2012 № 01-05/2666; Посадові інструкції (функціональні обовязки) першого заступника генерального директора, головного бухгалтера, заступників головного бухгалтера та бухгалтерів Державного підприємства «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України, які діяли в період з 01.01.2012 року по 01.07.2013 року; Наказ Державного підприємства «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України від 30.12.2011 № 373; Накази генерального директора Державного підприємства «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України від 30.12.2011 № 373, № 250 від 15.08.2012, № 390 від 25.12.2012 року, № 399 від 29.12.2012; Накази Державного підприємства «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України від 23.01.2012 № 16; від 24.02.2012 № 40; від 22.03.2012 № 69; від 12.04.2012 № 103; від 10.05.2012 № 133; від 20.06.2012 № 164; 25.07.2012 № 206; 27.08.2012 № 255; від 26.09.2012 № 282; від 26.10.2012 № 320; від 23.11.2012 № 347; від 18.12.2012 № 373; від 28.02.2013 № 36; від 27.03.2013 № 53; від 24.04.2013 № 76; від 15.05.2013 № 89; від 03.06.2013 № 105 та документи на підставі яких вони прийняті; Наказ Державного підприємства «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України від 17.08.2004 № 153/1 (із змінами від 12.03.2010 № 81); Службові характеристики, заяви про прийняття на роботу, заяви про звільнення, накази про прийняття на роботу, накази про переведення, накази про звільнення, накази про відпустку та лікарняні на генерального директора ДП «Інформаційний центр» ОСОБА_3, першого заступника ОСОБА_4, колишнього головного бухгалтера ОСОБА_5, головного бухгалтера ОСОБА_6, заступника головного бухгалтера ОСОБА_7, бухгалтера ОСОБА_8; Доручення Міністра юстиції України від 09.08.2013 № 18-48/194, від 22.08.2013 № 18-48/204, від 30.08.2013 № 18-48/208, від 05.09.2013 № 18-48/217 та від 13.09.2013 № 18-48/224; Інформацію з 1С по кожному працівнику ДП «Інформаційний центр» щодо нарахування заробітної плати та премій на кожен місяць за період з 01.01.2012 по 01.07.2013; Табелі робочого часу всіх працівників ДП «Інформаційний центр», витяги з особових рахунків працівників по нарахуванню заробітної плати, відомості отримання талонів на харчування, акти звірки між «Інформаційний центр» та установою, яка проводила харчування, договір між «Інформаційний центр» та установою, яка здійснювала харчування працівників, платіжні доручення на перерахування грошових коштів за харчування в установі; договір № 23-06/08, укладений 16.04.2008 з ДП «Поліграфічний комбінат «Зоря» (код ЄДРПОУ 32068913) на поставку спеціальних бланків свідоцтв на право власності; договір № 24-06/08, укладений 16.04.2008 з ДП «Поліграфічний комбінат «Зоря» (код ЄДРПОУ 32068913) на поставку спеціальних бланків для видачі витягів з Реєстру прав власності на нерухоме майно; договір № 25-06/08, укладений 16.04.2008 з ДП «Поліграфічний комбінат «Зоря» (код ЄДРПОУ 32068913) на поставку спеціальних бланків документів реєстрів інформаційної системи Міністерства юстиції України; договір № 092/11, укладений 26.12.2011 з ДП «Поліграфічний комбінат «Зоря» (код ЄДРПОУ 32068913) на поставку спеціальних бланків документів реєстрів інформаційної системи Міністерства юстиції України; договір № 127/12, укладений 11.09.2012 з ДП «Поліграфічний комбінат «Зоря» (код ЄДРПОУ 32068913) на поставку спеціальних бланків свідоцтв на право власності; договір № 128/12, укладений 11.09.2012 з ДП «Поліграфічний комбінат «Зоря» (код ЄДРПОУ 32068913) на поставку бланків «Спеціальний бланк для видачі витягів з Реєстру речових прав на нерухоме майно»; договір № 4183, укладений 01.12.2013 року з Державним підприємством спеціального звязку (код ЄДРПОУ 24366929) на послуги спеціального звязку за договірним тарифом.

У клопотанні зазначено, що аудиторський звіт оцінки діяльності підприємства, дотримання законності використання і збереження майна, проведення господарських операцій Державного підприємства «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України за 2012 рік та І півріччя 2013 року №18-10/14 від 17.09.2013, показання свідків ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_7, інші зібрані відомості свідчать про те, що існує реальна підозра вчинення службовими особами ДП «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України» розтрати чужого майна, яке перебувало у їх віданні, шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, що може бути підставою для застосування тимчасового доступу до документів з обмеженим доступом ДП «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України. В результаті вивчення цих документів, відсутнє втручання у права та свободи будь-яких фізичних осіб. Ознайомлення з ними дозволить виконати завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням.

Слідчий посилається у клопотанні на обставини того, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, речі самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та дозвіл на виїмку документів, які перебувають у ДП «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 81, літ. А.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не містять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого Третяка Д.О., дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання оскільки такі вимоги клопотання узгоджуються із положеннями ст. 163 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 162 - 164, 309, 372 КПК України 2012 р., слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчо-оперативної групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_1, погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_11, ОСОБА_12 та ОСОБА_1 тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення:

- Статуту державного підприємства «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України, затвердженого наказом Міністерства юстиції від 02.08.2005 № 80/5 із змінами, затвердженими наказом Міністерства юстиції від 22.10.2010 № 2593/5;

- Колективного договору між Адміністрацією і радою трудового колективу державного підприємства «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України, схваленого загальними зборами трудового колективу, протокол № 4/2009 від 5.08.2009 та зареєстрованого УПСЗН Шевченківської РДА, реєстраційний № 405 від 12.08.2009;

- Колективного договору між Адміністрацією і радою трудового колективу державного підприємства «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України, схваленого загальними зборами трудового колективу, протокол № 2-2012 від 3.09.2012 та зареєстрованого УПСЗН Шевченківської РДА, реєстраційний № 417 від 18.10.2012, із змінами;

- Постанови Кабінету Міністрів України «Про державне підприємство «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України» від 14.07.1999 №1272;

- Контракту № 2 з керівником підприємства, що є у державній власності від 29.08.2007;

- Контракту № 3 з керівником підприємства, що є у державній власності від 22.06.2012;

- Положення про порядок постачання, зберігання, обліку та звітності витрачання спеціальних бланків документів інформаційної системи Міністерства юстиції України, затверджене наказом Міністерства юстиції від 14.07.2004 № 67/5;

- Наказу Міністерства юстиції України від 09.12.97 № 76/5 «Про утворення державного підприємства «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України»;

- Наказів Державного підприємства «Інформаційний центр» від 18.11.2008, від 28.05.2012 та від 09.11.2012 «Про розподіл повноважень між генеральним директором, першим заступником генерального директора, заступниками генерального директора та головним інженером державного підприємства «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України»;

- Наказу Міністерства юстиції України від 26.06.2000 року № 494/7 «Про запровадження спеціальних бланків документів реєстрів інформаційної системи Міністерства юстиції України» на ДП «Інформаційний центр;

- Положення про преміювання працівників державного підприємства «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України та Положення про надання матеріальної допомоги та заохочень до ювілейних та памятних дат працівникам державного підприємства «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України;

- Фінансового плану Державного підприємства «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України на 2012 рік (зі змінами 04.07.2012, 28.11.2012);

- Фінансового плану Державного підприємства «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України на 2013 рік;

- Листа Державного підприємства «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України від 15.06.2011№ 01-05/1389;

- Листа Державного підприємства «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України від 15.06.2012 № 01-05/2666;

- Посадових інструкцій (функціональні обовязки) першого заступника генерального директора, головного бухгалтера, заступників головного бухгалтера та бухгалтерів Державного підприємства «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України, які діяли в період з 01.01.2012 року по 01.07.2013 року;

- Наказу Державного підприємства «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України від 30.12.2011 № 373;

- Наказів генерального директора Державного підприємства «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України від 30.12.2011 № 373, № 250 від 15.08.2012, № 390 від 25.12.2012 року, № 399 від 29.12.2012;

- Наказів Державного підприємства «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України від 23.01.2012 № 16; від 24.02.2012 № 40; від 22.03.2012 № 69; від 12.04.2012 № 103; від 10.05.2012 № 133; від 20.06.2012 № 164; 25.07.2012 № 206; 27.08.2012 № 255; від 26.09.2012 № 282; від 26.10.2012 № 320; від 23.11.2012 № 347; від 18.12.2012 № 373; від 28.02.2013 № 36; від 27.03.2013 № 53; від 24.04.2013 № 76; від 15.05.2013 № 89; від 03.06.2013 № 105 та документи на підставі яких вони прийняті;

- Наказу Державного підприємства «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України від 17.08.2004 № 153/1 (із змінами від 12.03.2010 № 81);

- Службові характеристики, заяви про прийняття на роботу, заяви про звільнення, накази про прийняття на роботу, накази про переведення, накази про звільнення, накази про відпустку та лікарняні на генерального директора ДП «Інформаційний центр» ОСОБА_3, першого заступника ОСОБА_4, колишнього головного бухгалтера ОСОБА_5, головного бухгалтера ОСОБА_6, заступника головного бухгалтера ОСОБА_7, бухгалтера ОСОБА_8;

- Доручення Міністра юстиції України від 09.08.2013 № 18-48/194, від 22.08.2013 № 18-48/204, від 30.08.2013 № 18-48/208, від 05.09.2013 № 18-48/217 та від 13.09.2013 № 18-48/224;

- Інформації з 1С по кожному працівнику ДП «Інформаційний центр» щодо нарахування заробітної плати та премій на кожен місяць за період з 01.01.2012 по 01.07.2013;

- Табелів робочого часу всіх працівників ДП «Інформаційний центр», витягів з особових рахунків працівників по нарахуванню заробітної плати, відомостей отримання талонів на харчування, актів звірки між «Інформаційний центр» та установою, яка проводила харчування, договірів між «Інформаційний центр» та установою, яка здійснювала харчування працівників, платіжних доручень на перерахування грошових коштів за харчування в установі;

- Договору № 23-06/08, укладеного 16.04.2008 з ДП «Поліграфічний комбінат «Зоря» (код ЄДРПОУ 32068913) на поставку спеціальних бланків свідоцтв на право власності;

- Договору № 24-06/08, укладеного 16.04.2008 з ДП «Поліграфічний комбінат «Зоря» (код ЄДРПОУ 32068913) на поставку спеціальних бланків для видачі витягів з Реєстру прав власності на нерухоме майно;

- Договору № 25-06/08, укладеного 16.04.2008 з ДП «Поліграфічний комбінат «Зоря» (код ЄДРПОУ 32068913) на поставку спеціальних бланків документів реєстрів інформаційної системи Міністерства юстиції України;

- Договору № 092/11, укладеного 26.12.2011 з ДП «Поліграфічний комбінат «Зоря» (код ЄДРПОУ 32068913) на поставку спеціальних бланків документів реєстрів інформаційної системи Міністерства юстиції України;

- Договору № 127/12, укладеного 11.09.2012 з ДП «Поліграфічний комбінат «Зоря» (код ЄДРПОУ 32068913) на поставку спеціальних бланків свідоцтв на право власності;

- Договору № 128/12, укладеного 11.09.2012 з ДП «Поліграфічний комбінат «Зоря» (код ЄДРПОУ 32068913) на поставку бланків «Спеціальний бланк для видачі витягів з Реєстру речових прав на нерухоме майно»;

- Договору № 4183, укладеного 01.12.2013 року з Державним підприємством спеціального звязку (код ЄДРПОУ 24366929) на послуги спеціального звязку за договірним тарифом,

які знаходяться у володінні ДП «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 81, літ. А.

Визначити строк дії ухвали до 23.10.2013 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Вовк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1-матеріали судового провадження № 757/20050/13-к

Примірник 2-слідчий СОГ Генеральної прокуратури України ОСОБА_1

Слідчий суддя С.В.Вовк