Ухвала суду № 54672087, 04.12.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/45778/15-к

Примірник № ____

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04.12.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Бабіч В.С., за участю сторони кримінального провадження слідчого Трембача А.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Трембача А.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітан юстиції Трембач А.О., за погодженням із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва Сибіряковим О.О. звернувся із наведеним вище клопотанням про тимчасовий доступ до речей, документів, які містять банківську таємницю.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні № 42015100000001149, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Слідчий вказує, що 20.03.2015 р. Голова правління ПАТ «Банк «Київська Русь» (код ЄДРПОУ 35364697) ОСОБА_3, зловживаючи повноваженнями, діючи за попередньою змовою групою осіб, будучи службовою особою юридичної особи приватного права, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, всупереч інтересам юридичної особи приватного права, в порушення постанови Правління Національного банку України № 190 від 19.03.2015 р. «Про віднесення ПАТ «Банк «Київська Русь» до категорії неплатоспроможних» та рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 19.03.2015 р. «Про запровадження з 20.03.2015 р. тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ «Банк «Київська Русь», підписав у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 договір № 20/03-15/1 відступлення права вимоги за кредитним договором № 1322-02-1 від 26.09.2012 р. (боржник ПП «Прогресфарм») на користь ТОВ «Фінансова компанія «Фактор Плюс» (код ЄДРПОУ 37881514) в розмірі 1500000 доларів США за тілом кредиту та 10 770,83 доларів США простроченої заборгованості по сплаті відсотків та штрафів (пені), що згідно курсу НБУ станом на 20.03.2015 р. становить 35343031,72 грн.

Крім цього, того ж дня Голова правління ПАТ «Банк «Київська Русь» (код ЄДРПОУ 35364697) ОСОБА_3 підписав у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 договір № 20/03-15/2 про відступлення частини права вимоги за кредитним договором № 393-02-1 від 14.03.2013 р. (боржник ПП «Прогресфарм») на користь ТОВ «Фінансова компанія «Фактор Плюс» (код ЄДРПОУ 37881514) в розмірі 397 379 доларів США 83 центи, що згідно курсу НБУ станом на 20.03.2015 р. становить 9296319,21 грн.

Відповідно до постанови Правління Національного Банку України «Про віднесення публічного акціонерного товариства «Банк «Київська Русь» до категорії неплатоспроможних» № 190 від 19.03.2015 р. та Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонду) «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ «Банк «Київська Русь» № 61 від 19.03.2015 р., з 20.03.2015 р. запроваджено тимчасову адміністрацію та призначено уповноважену особу Фонду на здійснення тимчасової адміністрації у ПАТ «Банк «Київська Русь». Тимчасову адміністрацію було запроваджено строком на три місяці з 20.03.15 по 19.06.15 включно.

Відповідно до листа Національного Банку України № 12-00020/82696 04.03.2014 р. між Національним Банком України та ПАТ «Банк «Київська Русь» укладено договір застави майнових прав № 09/ЗМП від 04.03.2014 р., предметом яких, в тому числі є майнові права за кредитними договорами № 1322-02-1 від 26.09.2012р. та № 393-02-1 від 14.03.2013.

Як вбачається з матеріалів клопотання, для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, з метою з'ясування істотних умов договору № 09/ЗМП від 04.03.2014 р., обставин його виконання, відомостей щодо застосування заходів впливу до ПАТ «Банк «Київська Русь», аналізів стану грошово-кредитних, фінансових, цінових та валютних відносин ПАТ «Банк «Київська Русь» при видачі кредиту ПП «Прогресфарм», відомостей щодо призначення на посади та діяльності Голови правління ПАТ «Банк «Київська Русь», Спостережної ради, їх членів, їх професійну придатність та ділову репутацію, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею і її розголошення може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення у копіях.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Трембачу Анатолію Олеговичу та слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Пономаренко Ганні Олександрівні на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Національного банку України (МФО 300001, адрес: 01601, Київ, вул. Інститутська, 9), щодо діяльності та звітності ПАТ «Банк «Київська Русь», його службових осіб, рахунків останнього, надання кредитів, здійснення його контролю та застосування до нього заходів впливу, з можливістю вилучення у всіх структурних підрозділах Національного банку України МФО (МФО 300001) наступних документів:

- копії постанови Правління Національного банку України № 190 від 19.03.2015 р. «Про віднесення ПАТ «Банк «Київська Русь» до категорії неплатоспроможних»,

- копій документів, які відображають дату та годину повідомлення службових осіб ПАТ «Банк «Київська Русь» про прийняття постанови Правління Національного банку України № 190 від 19.03.2015 р. «Про віднесення ПАТ «Банк «Київська Русь» до категорії неплатоспроможних»,

- копії рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 19.03.2015 р. «Про запровадження з 20.03.2015 р. тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ «Банк «Київська Русь»,

- копії документів, які відображають дату та годину повідомлення службових осіб ПАТ «Банк «Київська Русь» про прийняття рішення виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 19.03.2015 р. «Про запровадження з 20.03.2015 р. тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ «Банк «Київська Русь»,

- копій документів, які відображають службові обов'язки та анкетні дані службових осіб Національного Банку України, що безпосередньо повідомляли представників ПАТ «Банк «Київська Русь» про прийняття постанови Правління Національного банку України № 190 від 19.03.2015 р. «Про віднесення ПАТ «Банк «Київська Русь» до категорії неплатоспроможних» та/або рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 19.03.2015 р. «Про запровадження з 20.03.2015 р. тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ «Банк «Київська Русь»,

- копії договору № 09/ЗМП від 04.03.2014 р. між Національним Банком України та ПАТ «Банк «Київська Русь»,

- копій усіх документів, які підтверджують прийняття рішень та проведення операцій щодо підписання між Національним банком України та ПАТ «Банк «Київська Русь» договору № 09/ЗМП від 04.03.2014 р.,

- банківських виписок по усіх рахунках за період з 04.03.2014 р. до 01.12.2015 р., відкритих ПАТ «Банк «Київська Русь» (код ЄДРПОУ 35364697) у Національному банку України, які відображають перерахування Національним банком України ПАТ «Банк «Київська Русь» (код ЄДРПОУ 35364697), а також ПАТ «Банк «Київська Русь» (код ЄДРПОУ 35364697) Національному банку України, грошових коштів на виконання договору № 09/ЗМП від 04.03.2014 р., з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, з наданням інформації в паперовому та електронному (у форматі «блокнот» та у форматі «таблиць Excel») вигляді;

- копій документів, поданих ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» (КОД ЄДРПОУ 35364697), які відображають звітність про виконання умов договору № 09/ЗМП від 04.03.2014 р.

- копій регістрів бухгалтерського обліку, які відображають стан заборгованості ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» (КОД ЄДРПОУ 35364697) перед Національним банком України, на виконання договору № 09/ЗМП від 04.03.2014 р.,

- копій документів, поданих ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» (КОД ЄДРПОУ 35364697) до НБУ, які відображають звітність про виконання умов договору № 09/ЗМП від 04.03.2014 р.,

- копій документів, складених протягом 2014-2015 років за результатами проведення Національним банком України перевірок ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» (КОД ЄДРПОУ 35364697) (МФО 351878), всіх його філій та відділень;

- копій документів щодо встановлення Національним банком України обмежень щодо діяльності ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» (КОД ЄДРПОУ 35364697), всіх його філій та відділень, застосування санкцій адміністративного чи фінансового характеру, нагляду за діяльністю вказаного банку, надання рекомендацій щодо його діяльності за період 2014-2015 років,

- копій документів щодо проведення у 2014-2015 роках щорічних перевірок фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» (КОД ЄДРПОУ 35364697), всіх його філій та відділень, аудиторською фірмою відповідно до законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України, норм і стандартів аудиту, затверджених Аудиторською палатою України згідно з міжнародними стандартами аудиту та етики,

- копій документів щодо аналізу стану грошово-кредитних, фінансових, цінових та валютних відносин ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» (КОД ЄДРПОУ 35364697), всіх його філій та відділень, протягом 2014-2015 років,

- копій особових справ Голів правління, Спостережної ради ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» (КОД ЄДРПОУ 35364697) та його членів, а також відомостей щодо призначення їх на посади та документів, що підтверджують їх професійну придатність та ділову репутацію, які працювали на займаних посадах протягом 2014-2015 років,

- копій документів, які відображають анкетні дані акціонерів ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» (КОД ЄДРПОУ 35364697) станом на 19.03.2015 р.,

- копій щомісячних звітів ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» (КОД ЄДРПОУ 35364697) про концентрацію ризиків за активними операціями банку за 2014-2015 роки (форма № 613.01),

- копій щомісячних звітів ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» (КОД ЄДРПОУ 35364697) про концентрацію ризиків за пасивними операціями банку за 2014-2015 роки (форма № 625.01),

- копію початкового балансу ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» (КОД ЄДРПОУ 35364697), складеного відповідно до постанови Про відкликання банківської ліцензії та призначення ліквідатора ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» (КОД ЄДРПОУ 35364697),

- копій регістрів бухгалтерського обліку та інших документів, що відображають підписання та виконання між ПАТ «Банк «Київська Русь» та ПП «Прогресфарм» кредитних договорів №1322-02-1 від 26.09.2012 р. та №393-02-1 від 14.03.2013 р.,

- копій звітів Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію ПАТ «Банк «Київська Русь» та ліквідаторів ПАТ «Банк «Київська Русь» за 2015 рік.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Г.О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/45778/15-к.

Примірник № 2 наданий слідчому в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Трембачу А.О.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Г.О. Матійчук