Ухвала суду № 54670919, 22.12.2015, Соснівський районний суд м. Черкас

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до

речей і документів

Справа №712/13632/15-к

Провадження № 1-кс/712/5500/15

м. Черкаси 22 грудня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси Калашник В.Л., при секретарі Чорненькій І.В., за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури радника юстиції ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні №12015251010000182 від 19.11.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, прокурором прокуратури м.Черкаси радником юстиції ОСОБА_1, клопотання про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ :

До суду звернувся прокурор прокуратури м.Черкаси радник юстиції ОСОБА_1 з клопотанням про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивоване тим, що19 листопада 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження №12015251010000182 за фактом незаконного відчуження державного майна Черкаського обласного дочірнього підприємства «ДАК «Хліб України», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Прокурор вказав,що 19 листопада 2015 року до слідчого відділу Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області надійшло повідомлення від директора Черкаського ДП ДАК «Хліб України» ОСОБА_2 з приводу того, що він станом на 27 серпня 2015 року виявив факт незаконного відчуження державного майна овочесховища та земельної ділянки площею 353 кв.м. на суму 133024, 48 гривень та 12000 гривень за будівлю овочесховища, чим нанесено шкоду інтересам Черкаського обласного ДП ДАК «Хліб України».

Як зазначено у клопотанні,будучи допитаний ОСОБА_2 показав, що 27 серпня 2015 року він був призначений директором Черкаського дочірнього підприємства ДАК «Хліб України» та на наступний день приступив до своїх обов»язків, і відразу ж почав приймати документи, які були в наявності на підприємстві. Під час прийняття документів було встановлено відсутність частини документів, які в ході діяльності збиралися по різних установах. Коли були вивчені зібрані документи по підприємству, було встановлено відсутність по документам овочесховища, автомобіля, неоформлена земля та заправка.

В зв»язку з встановленими такими даними, з ДАК «Хліб України» в усній формі було отримано вказівку розібратися у всіх цих питаннях.

В ході вивчення документів по заправці, було встановлено, що на ній розміщувалося дві колонки ДАК «Хліб України» та одна колонка Черкаської експедиції по захисту хлібопродуктів, якій належала земельна ділянка. Коли Черкаська експедиція по захисту хлібопродуктів була закрита, директор даної експедиції ОСОБА_3, в подальшому продав земельну ділянку разом з майном ДАК «Хліб України», без будь-якого дозволу чи погодження на це з ДАК «Хліб України».

Також було встановлено відсутність на балансі, але є в наявності овочесховище розміром 353 квадратних метри, яке розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Чехова, буд. 53. Відповідно до наявних та зібраних документів виявили, що приміщення даного овочесховища був проданий директором Черкаського обласного дочірнього підприємства ДАК «Хліб України» ОСОБА_4 громадянину ОСОБА_5 в 2007 році. В 2012 році овочесховище було перепродано нотаріально гр. ОСОБА_6. В дійсності ж орендну плату за дану земельну ділянку сплачує ДАК «Хліб України» і відмежування овочесховища та земельної ділянки від всієї земельної ділянки від Черкаського обласного ДП ДАК «Хліб України» відсутнє. Територія як складала одне ціле під одним забором, так і є на даний час. Крім цього було виявлено, що директором ОСОБА_7, який в 2013 році перебував на посаді директора Черкаського обласного дочірнього підприємства ДАК «Хліб України» ОСОБА_7 незаконно, виписавши на себе доручення, продав службовий автомобіль «HYNDAI-TUCSON» 2007 року випуску.

З»ясувавши такі обставини та доповівши в ДАК «Хліб України», до Черкаського обласного ДП ДАК «Хліб України» надійшов наказ від 08.10.2015 про проведення щорічної інвентаризації в 2015 році. Під час проведення даної інвентаризації, було встановлено в наявності лише столи та столи, а інші виявлені предмети, які значилися в електронному вигляді - взагалі відсутні.

Прокурор зазначив, що відповідно до Закону України «Про перелік майна, що не підлягає приватизації», майно ДАК «Хліб України» не підлягає до приватизації та без дозволу, а саме: - овочесховища. Крім того, без дозволу ДАК «Хліб України», будь-який продаж майна чи здійснення перебудови майна (приміщення, будівлі тощо), - взагалі заборонено. Вивченням наявної документації не встановлено будь-яких дозволів з ДАК «Хліб України», які б давали право директорам ОСОБА_4 та ОСОБА_7 проводити самостійно продаж майна підприємства.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, 03 грудня 2015 року під час ознайомлення зі справами № 11/4890 та № 12/1565 в Господарському суді Черкаської області було виявлено, що в матеріалах містяться копії довідок з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, в яких:

- від 24.05.2007 зазначено в графі «Інституційний сектор економіки за КІСЕ» - Державні нефінансові корпорації;

- від 29.01.2008 зазначено в графі «Інституційний сектор економіки за КІСЕ» - Приватні нефінансові корпорації.

Крім того встановлено, що 23 жовтня 2007 року рішенням Господарського суду Черкаської області визнано право власності Черкаського обласного дочірнього підприємства «ДАК «Хліб України» на нежитлове приміщення овочесховище «Б», розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Чехова, 53, та зобов»язано ЧООБТІ здійснити дії щодо державної реєстрації права власності на овочесховище.

Відповідно до рішення Господарського суду Черкаської області від 13 травня 2008 року зобов»язано Комунальне підприємство «Черкаське обласне об»єднане бюро технічної інвентаризації» внести зміни в реєстр права власності на овочесховище, розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Чехова, 53, зазначивши форму власності приватна власність юридичної особи Черкаського обласного дочірнього підприємства ДАК «Хліб України».

Також встановлено, що директором Черкаського обласного дочірнього підприємства було надано копії двох договорів купівлі-продажу овочесховища, розташованого за адресою: м. Черкаси, вул. Чехова, 53, укладеного з гр.ОСОБА_5, як покупцем з одного боку та продавцем ЧОДП «ДАК «Хліб України» в особі директора ОСОБА_4 , які датовані різними датами: договір купівлі-продажу від 31 травня 2007 року; договір купівлі-продажу від 12 серпня 2008 року, який при цьому посвідчений нотаріусом.

У клопотанні вказано, що на даний час документи, які б підтверджували факт отримання на рахунки Черкаського обласного дочірнього підприємства «ДАК «Хліб України» грошових коштів за продаж овочесховища, відсутні.

Згідно відповіді на запит слідчого з Державної податкової інспекції у м. Черкаси головного управління міндоходів у Черкаській області Черкаське обласне дочірнє підприємство «ДАК «Хліб України» мало відкритий 05.09.2000 поточний рахунок № 260041250 в публічному акціонерному товаристві «ОСОБА_8 Аваль» код ЄДРПОУ 14305909, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Лескова, буд. 9, який в подальшому був закритий 08.04.2008.

Прокурор вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ «ОСОБА_8 банк Аваль», у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

З метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, а також з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження - встановлення, чи були покупцем перераховані грошові кошти, проведення в подальшому судової економічної експертизи, крім того дані про відкриття та обслуговування поточного рахунку №260041250, відкритий в публічному акціонерному товаристві «ОСОБА_8 Аваль» код ЄДРПОУ 14305909, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Лескова, буд.9, роздруківка руху коштів, за період часу з 01.05.2007 по 08.04.2008, має істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

Фінансово-економічний стан клієнтів;

Системи охорони банків та клієнтів;

Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Тому, для повного, всебічного і обєктивного зясування обставин події, необхідно надати доступ до рахунку №260041250 Черкаського обласного дочірнього підприємства « ДАК «Хліб України», відкритий в публічному акціонерному товаристві «ОСОБА_8 Аваль» код ЄДРПОУ 14305909, що розташований за адресою: м. Київ, вул.Лескова, буд. 9.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України та ст. 59, 60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», суд

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотанняпрокурора прокуратури м.Черкаси радника юстиції ОСОБА_1.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: роздруківки руху грошових коштів, за період часу з 01.05.2007 по 08.04.2008, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків) по поточному рахунку №260041250 Черкаського обласного дочірнього підприємства «ДАК «Хліб України», відкритий в публічному акціонерному товаристві «ОСОБА_8 Аваль» код ЄДРПОУ 14305909, що розташований за адресою: м. Київ, вул.Лескова, буд. 9., з можливістю їх вилучення.

Організацію виконання ухвали покласти на прокурора Черкаської місцевої прокуратури радника юстиції ОСОБА_1 та за дорученням на працівників СУ Головного Управління Національної поліції в Черкаській області, працівників УЗЕ ДЗЕ в Черкаській області

Ухвала діє протягом місяця з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Калашник В.Л.

Ухвала мені оголошена, копію отримав:

«___»_____201__року