Ухвала суду № 54670468, 17.12.2015, Соснівський районний суд м. Черкас

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

Справа №712/13827/15-к

Провадження № 1-кс /712/5601/15

м. Черкаси 17 грудня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Калашник В.Л., при секретарі Чорненькій І.В., за участю прокуроразаступника військового прокурора Черкаського гарнізону ОСОБА_1, розглянувши винесене у кримінальному провадженні за № 42015250020000161 від 22.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання заступника військового прокурора Черкаського гарнізону ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся прокурорзаступника військового прокурора Черкаського гарнізону ОСОБА_1 з клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивує тим, що 14.10.2002 року між Центральним спеціалізованим будівельним управлінням МО України (правонаступник Центральне територіальне управління капітального будівництва МО України) та державним підприємством МО України «Черкаське будівельно монтажне управління» укладено договір № 1-4-1 щодо будівництва останнім 4-х секційного 10-ти поверхового 129-квартирного житлового будинку розташованого за адресою: м. Черкаси, вул. Котовського, 97/3.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період 2015 року, в рамках виконання вищевказаного договору, посадові особи державного підприємства «Черкаське будівельно монтажне управління», внесли до офіційних документів, а саме до актів приймання виконаних будівельних робіт, завідомо неправдиві відомості про здійснення будівельних робіт, які фактично не виконувались та були завищені. Після чого, зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби, підписали акти приймання виконаних будівельних робіт на загальну суму 6120043, 5 грн., що завдало істотної шкоди інтересам держави.

Крім того встановлено, що державне підприємство «Черкаське будівельно-монтажне управління» (ЄДРПОУ 07848615), що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Одеська, 1, має поточний рахунок № 26004423614 у ЧОД АТ «ОСОБА_2 Аваль», юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9, фактична адреса: м. Черкаси, вул. Гоголя, 224, код ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805.

В звязку з вищевикладеним та з метою встановлення всіх обставин в кримінальному провадженні у органів досудового розслідування, виникла необхідність в здійсненні доступу до документів особової справи, тобто документів щодо відкриття та обслуговування рахунку, роздруківки руху коштів із зазначенням дати та часу проведення операції, з розшифровкою призначення платежів та із зазначенням контрагентів з 01.01.2015 року по теперішній час.

Прокурор вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, у звязку з чим вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно - правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення прокурора, ознайомившись з матеріалами клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотанння підлягає до задоволення, оскільки вищевказана інформація має суттєве значення для повного, всебічного та обєктивного досудового розслідування.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, вважає за доцільне розглядати дане клопотання без виклику представника установи.

Враховуючи, що документи щодо відкриття та обслуговування рахунку № 26004423614, який відкритий державним підприємством «Черкаське будівельно монтажне управління» в ЧОД АТ «ОСОБА_2 Аваль», роздруківки руху коштів із зазначенням дати та часу проведення операції, з розшифровкою призначення платежів та із зазначенням контрагентів з 01.01.2015 року по теперішній час, мають істотне значення для встановлення обставин в кримінальному провадженні, та є банківською таємницею.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України та ст.ст. 60, 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника військового прокурора Черкаського гарнізону капітана юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів державного підприємства «Черкаське будівельно монтажне управління» (код ЄДРПОУ 07848615), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх подальшого вилучення, в головному офісі ЧОД АТ «ОСОБА_2 Аваль» за адресою: 01011, м. Київ-11, вул. Лєскова, 9, або в відділенні АТ «ОСОБА_2 Аваль» м. Черкаси за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 224, а саме: копій документів, оригінали, яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображають надходження та списання грошових коштів по поточному рахунку державного підприємства «Черкаське будівельно монтажне управління» (код ЄДРПОУ 07848615, розрахунковий рахунок № 26004423614, валюта рахунку UAH) за період з 01.01.2015 року по теперішній час із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, яким перерахували та якими перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, на паперовому або магнітному (електронному) носіях.

Виконання ухвали доручити слідчому СП СУ ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3, слідчим групи слідчих, з правом передоручення її виконання визначеним Кримінально процесуальним кодексом України, іншим органам досудового розслідування та оперативним підрозділам.

У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів можуть бути застосовані положення ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає та діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: Калашник В.Л.