Ухвала суду № 54626714, 02.01.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

№263/48/15-к

№1-кс/263/83/2015

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 січня 2015 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Ковтуненко В.О., при секретарі Момот А.М., за участю прокурора Буцулаєва Є.Ф., розглянувши матеріали клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Донецькій області Павлової М.О. про обшук, внесене у кримінальному провадженні №12014050000001149 від 11 грудня 2014 року, за ознаками ст.222 ч.2 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ГУМВС України в Донецькій області Павлова М.О. звернулася до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про обшук нежитлового приміщення за адресою: м. Маріуполь, пр. Леніна, б. 1, прим. 109, внесеному у кримінальному провадженні №12014050000001149 від 11 грудня 2014 року, за ознаками ст.222 ч.2 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що в період з 01.01.2014 року по 30.09.2014 року, посадові особи ТОВ «Азовелектрозбут» (ЄДРПОУ 24646600), з метою мінімалізації податків, у своїй діяльності для реалізації товарно-матеріальних цінностей використовували ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1), який в свою чергу, в порушення норм діючого податкового законодавства, знаходячись на спрощеній системі оподаткування та не реєструючись платником податків на додатну вартість, в зазначений період надавав до державних податкових органів завідомо неправдиву інформацію, а саме занижуючи в податковій звітності об'єми прибутків від реалізації товарів та сплачуючи податок по льотній ставці без сплати ПДВ, чим занизив суму податку на додану вартість, що підлягає сплаті в бюджет на 3043822,92 гривень, завдавши великої матеріальної шкоди державі.

Кримінальне правопорушення кваліфіковане за ст.222 ч.2 КК України.

Відповідно до наданих відомостей та матеріалів виконаного доручення, ТОВ «Азовелектрозбут» (ЄДРПОУ 24646600) зареєстровано за адресою: м. Маріуполь, пр. Леніна, 121, фактично розташовано за адресою: м. Маріуполь, пр. Леніна, б.1, прим. 109, та за місцем фактичного знаходження ТОВ «Азовелектрозбут» (ЄДРПОУ 24646600) за вказаною адресою знаходяться первинні бухгалтерські документи, документи складського обліку, комп'ютерна техніка, печатки, штампи, чорнові записи, магнітні носії, які містять інформацію про фінансово-господарської діяльності підприємства та ФОП ОСОБА_3, а так само грошові кошти, отримані в результаті ведення незаконної фінансово-господарської діяльності.

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відомості про реєстрацію права власності на об'єкт нерухомого майна, розташований за адресою: м. Маріуполь, пр. Леніна, б. 1, прим. 109, відсутні.

Згідно з Свідоцтвом про право власності №215 від 30.09.1999 року адміністративна будівля, яка розташована за адресою: місто Маріуполь, проспект Леніна, 1, належить Донецькій обласній організації Товариства співпраці оборони України.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали у повному обсязі.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи викладене, що зазначене майно може знаходитись за вищевказаною адресою, з метою відшукання та вилучення зазначених у клопотанні речей, які можуть знаходитися у нежитловому приміщенні 109 будинку 1 по проспекту Леніна у місті Маріуполі Донецької області, суд вважає можливим дозволити проведення обшуку за вказаною адресою.

Керуючись ст.ст.235 КПК України, суддя,

У Х В А Л И В :

Дозволити слідчим СУ ГУМВС України в Донецькій області та іншим особам, уповноваженим слідчим відповідним дорученням, проведення обшуку нежитлового приміщення за адресою: м. Маріуполь, пр. Леніна, буд.1, прим. 109, що фактично використовується ТОВ «Азовелектрозбут» (ЄДРПОУ 24646600) для здійснення фінансово - господарської діяльності, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, відшукання та вилучення предметів злочину, знаряддя злочину та використовувані для цього матеріалів, реєстраційних, бухгалтерських документів та інших первинних документів фінансово - господарської діяльності ТОВ «Азовелектрозбут» (ЄДРПОУ 24646600), а також документів фінансово - господарської діяльності інших суб'єктів господарювання, документів складського обліку в оригіналах, копіях, бланках, печаток та штампів юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, платіжних документів, факсимільних кліше, чорнових записів та нотаток, комп'ютерної техніки, електронних носіїв інформації, грошових коштів, отриманих в результаті ведення незаконної фінансово-господарської діяльності, майна, яке було здобуто в результаті вчинення злочину, інших предметів та документів, що мають значення у провадженні.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.О. Ковтуненко