Постанова № 54605898, 02.12.2011, Андрушівський районний суд Житомирської області

Справа №: 0601/4-115/11

Провадження № 4/601/4028/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2011 року

Суддя Андрушівського районного суду Житомирської області Карповець В.В.,з участю прокурора Кравчук Н.Є., розглянувши подання о/у ДСБЕЗ Андрушівського РВ УМВС України в Житомирській області, про розкриття банківської таємниці ТОВ «Андрушівський Агробуд», -

встановив :

до суду надійшло подання по матеріалах ЖРЗПЗ № 1481 від 21.11.2011 року по зверненню Голови правління ПАТ «Київське металофурнітурне підприємство «Текстемп» ОСОБА_1 (02660, м. Київ, вул. Колекторна, 30, ЄДРПОУ 05421663) щодо невиконання зобовязань по угоді зі сторони директора ТОВ «Андрушівський Агробуд» ОСОБА_2 та заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами в сумі 745 148,20 гри..

Так 12 вересня 2011 року ПАТ КМП «Текстемп» було укладено договір підряду № 12/09 з ТОВ «Андрушівський Агробуд» в особі директора ОСОБА_2, на виконання будівельно - монтажних робіт по відновленню покрівлі приміщень головного виробничого корпусу заявника за адресою: м. Київ, вул. Колекторна, 30. Відповідно до даного договору було передбачено 4 етапи виконання робіт з кінцевим терміном виконання робіт - 11 листопада 2011 року.

Умовами договору та додатків до нього було передбачено, що за матеріали замовник сплачує аванс, а робота кожного етапу оплачується після її виконання на підставі підписаного акту фактично виконаних робіт відповідного етапу.

В період з 13 вересня по 20 жовтня 2011 року Товариством було перераховано на рахунок ТОВ «Андрушівський Агробуд» грошові кошти в сумі 745 148, 20 грн..

Однак після перерахування останнього платежу 20 жовтня 2011 року роботи призупинились, було вивезено будівельне облаштування, матеріалів необхідних для виконаня робіт по договору на об»єкт більше не поступало, люди яких вивів на роботу ОСОБА_2 не розуміли, що відбувається, так, як директор товариства ОСОБА_2 зник,

Також зі сторони ОСОБА_2 не було надано, а тим паче і предоставлено для ознайомлення документів на матеріали. При цьому також роботи по жодному етапу не виконані, що підтверджується відсутністю підписаних між ними актів виконаних робіт.

Грошові кошти, замовник перерахував на рахунок № 26008200100001, МФО 311584, що знаходиться в Житомирській філії ПАТ «Укрінбанк».

З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин справи, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці ТОВ «Андрушівський Агробуд» та проведенні виїмки у Житомирській філії ПАТ "Укрінбанк" документів, які мають значення у справі.

Заслухавши думку слідчого, прокурора, котра підтримала подання, дослідивши матеріали справи, вважаю подання таким, що підлягає задоволенню, оскільки для всебічного, повного і об'єктивного дослідження обставин справи є необхідність у розкритті банківської таємниці та проведенні виїмки у Житомирській філії ПАТ "Укрінбанк" документів, які мають значення у справі.

Керуючись ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", ст. 178 КПК України, -

постановив :

Подання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати дозвіл на проведення виїмки документів, які становлять банківську таємницю в Житомирській філії ПАТ "Укрінбанк", а саме : відомості про банківські рахунки Товариства з обмеженою відповідальністю «Андрушівський Агробуд» (ЄДРПОУ 03583841, ІПН 035838406014. № свід. 09204167, МФО 311584, м. Андрушівка, вул. Корольова, 10, Андрушівського району, Житомирської області), фінансово-економічний стан клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, інформацію про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду наступних документів та інформації :

- завірені належним чином копії відповідних документів справи, які послужили для відкриття рахунку № 26008200100001, МФО 311584, ЄДРПОУ 03583841 Товариства з обмеженою відповідальністю «Андрушівський Агробуд».

- в разі наявності завірені належним чином копії документів щодо оформлення чекової книжки з грошовими чеками.

- роздруківку руху коштів по рахунку № 26008200100001, МФО 311584, ЄДРПОУ 03583841 Товариства з обмеженою відповідальністю «Андрушівський Агробуд» за період з 01.09.2011 по 01.12.2011 з повним розшифруванням дати проведення операцій, суми, призначення платежу та субєкта, якому перераховувались кошти або від якого отримувались кошти, а також вказати місце зняття коштів з вищевказаного рахунку та при цьому надати завірені належним чином копії підтверджуючих документів, які послужили підставою для здійснення даного виду операції (грошові чеки та ін.).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя:ОСОБА_3