Ухвала суду № 54590452, 29.11.2014, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

29.11.2014

№263/12711/14-к

№1-кс/263/2695/2014

У Х В А Л А

І М Е Н Е МУ К Р А Ї Н И

29 листопада 2014 рокумісто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Ковтуненко В.О., при секретарі Момот А.М., за участю прокурора Дьяченко О.А., розглянувши матеріали клопотання слідчого СУ ГУ МВС України в Донецькій області Павлової М.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, внесене у кримінальному провадженні №12014050000000435 від 30 липня 2014 року, за ознаками ст.191 ч.5 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ГУ МВС України в Донецькій області ОСОБА_1 звернулася до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, внесене у кримінальному провадженні №12014050000000435 від 30 липня 2014 року, за ознаками ст.191 ч.5 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що протягом 2013 2014 років посадові особи КП «Маріупольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» та КП «Маріупольське управління капітального будівництва» шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи бюджетними грошовими коштами на загальну суму 1402392 гривень. А саме, перераховували грошові кошти на рахунки ряду юридичних осіб по укладеним договорам за нібито надані товари, хоча фактично умови договорів сторонами щодо передачі та прийому товару не виконувалися. У подальшому юридичні особи, на рахунки яких було перераховано грошові кошти по нібито виконаним договорам, використовуючи ряд підприємств з ознаками фіктивності, з метою розкрадання грошових коштів, перераховували їх на рахунки цих підприємств, які в свою чергу, їх у подальшому конвертували та повертали грошові кошти у готівковій формі. При цьому, посадові особи таких підприємств, діючи умисно, порушуючи встановлений законодавством порядок обігу та використання документів, що забезпечує нормальну діяльність підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, а також права і законні інтереси громадян, порядок документального посвідчення фактів, які мають юридичне значення, підробили документи фінансово господарчої діяльності, з метою їх використання у господарській діяльності кількох інших підприємств та підприємницької діяльності фізичних осіб підприємців.

Для встановлення повного кола субєктів господарювання, задіяних у злочинній схемі, підтвердження або спростування отриманих відомостей, а також підтвердження або спростування фактів фінансово-господарських відносин ряду підприємств з іншими субєктами господарювання, виникла необхідність у витребуванні з метою подальшого дослідження завірених належним чином копій документів діяльності ПАТ «ММК ім. Ілліча» (ЄДРПОУ 00191129) у частині фінансово господарських відносин з ТОВ «Азовбізнесальянс» (ЄДРПОУ 32258851), ТОВ «Азовспецбуд» (ЄДРПОУ 36996317), ТОВ «Інвокс азов» (ЄДРПОУ 35388037), ТОВ «Азовспецмонтаж» (ЄДРПОУ 31825737), ТОВ «Техсоюз 2004» (ЄДРПОУ 33134618), а також документів діяльності ТОВ «Метінвест МРМЗ» (ЄДРПОУ 38673998) у частині фінансово господарських відносин з ТОВ «Марстройсервіс» (ЄДРПОУ 34843591) та ПП «ОСОБА_2Н.» (ЄДРПОУ 36842296), а також діяльності ПРАТ «Азовелектросталь» (ЄДРПОУ 25605170) у частині фінансово господарських відносин з ТОВ «ПК «Інтер-групп» (ЄДРПОУ 35560997), а також діяльності ПАТ «МК Азовсталь» (ЄДРПОУ 00191158) у частині фінансово господарських відносин з ТОВ «Азовбізнесальянс» (ЄДРПОУ 32258851), ТОВ «Марстройсервіс» (ЄДРПОУ 34843591), ТОВ «Інвокс азов» (ЄДРПОУ 35388037), ТОВ «Азовспецмонтаж» (ЄДРПОУ 31825737), ПП «ОСОБА_2 Буд» (ЄДРПОУ 35561181), ТОВ «СБС Инжиниринг» (ЄДРПОУ 37042046), ТОВ «Коксобладнання» (ЄДРПОУ 30627189), ТОВ «БМК «Орфей» (ЄДРПОУ 36389136), за період часу з 01.01.2012 дотепер.

Кримінальне правопорушення кваліфіковане за ст.191 ч.5 КК України.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю.

На підставі викладеного, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя,

У Х В А Л И В :

Зобовязати відповідальну посаду особу ПАТ «ММК імені Ілліча» (ЄДРПОУ 00191129) за адресою: м. Маріуполь, вулиця Левченко, 1, надати слідчому СУ ГУМВС України в Донецькій області Павловій М.О. або іншій особі, уповноваженій слідчим дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів та належним чином засвідчених копій, а саме завірені належним чином копії первинних фінансово господарських документів щодо фінансово господарських відносин з ТОВ «Азовбізнесальянс» (ЄДРПОУ 32258851), ТОВ «Азовспецбуд» (ЄДРПОУ 36996317), ТОВ «Інвокс азов» (ЄДРПОУ 35388037), ТОВ «Азовспецмонтаж» (ЄДРПОУ 31825737), ТОВ «Техсоюз 2004» (ЄДРПОУ 33134618) за період часу з 01.01.2012 дотепер, у повному обсязі, у тому числі всіх укладених договорів з додатками та доповненнями, додаткових угод з додатками, актів прийому передачі, видаткових, приходних, податкових накладних, рахунків, заявок на поставку, сертифікатів та технічної документації на предмети договорів при її наявності, договорів щодо транспортування, товарно-транспортних накладних (залізничних квитанцій), путівок автотранспорту, книг обліку виїздів автотранспорту та інші документів, що підтверджують перевезення товару, платіжних доручень, листування та інших документів, що відображають фінансово господарські відносини вказаних підприємств, а також документів щодо подальшого використання (розпорядження) у повному обсязі.

Зобовязати відповідальну посаду особу ТОВ «Метінвест МРМЗ» (ЄДРПОУ 38673998), надати слідчому СУ ГУМВС України в Донецькій області Павловій М.О. або іншій особі, уповноваженій слідчим дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів та належним чином засвідчених копій, а саме завірені належним чином копії первинних фінансово господарських документів щодо фінансово господарських відносин з ТОВ «Марстройсервіс» (ЄДРПОУ 34843591) та ПП «ОСОБА_2Н.» (ЄДРПОУ 36842296) за період часу з 01.01.2012 дотепер, у повному обсязі, у тому числі всіх укладених договорів з додатками та доповненнями, додаткових угод з додатками, актів прийому передачі, видаткових, приходних, податкових накладних, рахунків, заявок на поставку, сертифікатів та технічної документації на предмети договорів при її наявності, договорів щодо транспортування, товарно-транспортних накладних (залізничних квитанцій), путівок автотранспорту, книг обліку виїздів автотранспорту та інші документів, що підтверджують перевезення товару, платіжних доручень, листування та інших документів, що відображають фінансово господарські відносини вказаних підприємств, а також документів щодо подальшого використання (розпорядження) у повному обсязі.

Зобовязати відповідальну посаду особу ПрАТ «Азовелектросталь» (ЄДРПОУ 25605170) за адресою: м. Маріуполь, пл. Машинобудівельників, 1, надати слідчому СУ ГУМВС України в Донецькій області Павловій М.О. або іншій особі, уповноваженій слідчим дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів та належним чином засвідчених копій, а саме завірені належним чином копії первинних фінансово господарських документів щодо фінансово господарських відносин з ТОВ «ПК «Інтер-групп» (ЄДРПОУ 35560997) за період часу з 01.01.2012 дотепер, у повному обсязі, у тому числі всіх укладених договорів з додатками та доповненнями, додаткових угод з додатками, актів прийому передачі, видаткових, приходних, податкових накладних, рахунків, заявок на поставку, сертифікатів та технічної документації на предмети договорів при її наявності, договорів щодо транспортування, товарно-транспортних накладних (залізничних квитанцій), путівок автотранспорту, книг обліку виїздів автотранспорту та інші документів, що підтверджують перевезення товару, платіжних доручень, листування та інших документів, що відображають фінансово господарські відносини вказаних підприємств, а також документів щодо подальшого використання (розпорядження) у повному обсязі.

Зобовязати відповідальну посаду особу ПАТ «МК Азовсталь» (ЄДРПОУ 00191158) за адресою: м. Маріуполь, вулиця Лепорського, 1, надати слідчому СУ ГУМВС України в Донецькій області Павловій М.О. або іншій особі, уповноваженій слідчим дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів та належним чином засвідчених копій, а саме завірені належним чином копії первинних фінансово господарських документів щодо фінансово господарських відносин з ТОВ «Азовбізнесальянс» (ЄДРПОУ 32258851), ТОВ «Марстройсервіс» (ЄДРПОУ 34843591), ТОВ «Інвокс азов» (ЄДРПОУ 35388037), ТОВ «Азовспецмонтаж» (ЄДРПОУ 31825737), ПП «ОСОБА_2 Буд» (ЄДРПОУ 35561181), ТОВ «СБС Инжиниринг» (ЄДРПОУ 37042046), ТОВ «Коксобладнання» (ЄДРПОУ 30627189), ТОВ «БМК «Орфей» (ЄДРПОУ 36389136) за період часу з 01.01.2012 дотепер, у повному обсязі, у тому числі всіх укладених договорів з додатками та доповненнями, додаткових угод з додатками, актів прийому передачі, видаткових, приходних, податкових накладних, рахунків, заявок на поставку, сертифікатів та технічної документації на предмети договорів при її наявності, договорів щодо транспортування, товарно-транспортних накладних (залізничних квитанцій), путівок автотранспорту, книг обліку виїздів автотранспорту та інші документів, що підтверджують перевезення товару, платіжних доручень, листування та інших документів, що відображають фінансово господарські відносини вказаних підприємств, а також документів щодо подальшого використання (розпорядження) у повному обсязі.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяВ.О. Ковтуненко