Ухвала суду № 54573006, 16.04.2015, Центральний районний суд м. Миколаєва

Дата документу 16.04.2015

Справа № 490/3088/15-к

н\п 1-кс/490/2222/2015

Центральний районний суд м. Миколаєва

______________

У Х В А Л А

14 квітня 2015 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Тішко Д.А., при секретарі Шугай Г.В., за участю начальника ВКР СУФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання начальника ВКР СУФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_1 про накладення арешту на банківські рахунки ТОВ Південний Соняшник, -

В С Т А Н О В И В :

У провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження №32014150000000042 від 30.04.2014 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.3 ст.212, ч.3 ст.27 ч.2 ст.205, ч.4 ст.358, ч.3 ст.27 ч.1 ст.205 КК України, відомості по яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

14 квітня 2015 року начальник ВКР СУФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із старшим прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_2 клопотанням про накладення арешту на видаткові частини рахунків: №26006532773400 (українська гривня), №26040532773400 (українська гривня), за виключенням видаткових частин обовязкових платежів в бюджет та державні цільові фонди, відкритих ТОВ Південний Соняшник у АТ Укрсиббанк (МФО 351005), як на майно, на яке спрямоване кримінальне правопорушення.

Вивчивши зазначене клопотання та надані матеріали кримінального провадження, вислухавши начальника ВКР СУФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_1, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З матеріалів кримінального провадження та пояснень слідчого слідує, що з метою прикриття незаконної діяльності, повязаної з безпідставним формуванням витратних частин для субєктів господарювання реального сектору економіки, що сприяє ухиленню від сплати податків в особливо великому розмірі, створене ТОВ Південний Соняшник (код ЄДРПОУ 39386735), керівником якого значиться ОСОБА_3, рахунки якого, за аналогією з рахунками інших встановлених підприємств, використовуються для незаконної конвертації грошей, в тому числі у відповідності до показів свідків. ОСОБА_3 у 2009 - 2014 роках офіційно доходи ніде не одержувала.

Наведені вище обставини дають достатні підстави вважати, що були вчинені кримінальні правопорушення, передбачені ч.5 ст.27 ч.3 ст.212, ч.3 ст.27 ч.2 ст.205, ч.4 ст.358, ч.3 ст.27 ч.1 ст.205 КК України, а також, що грошові кошти, які знаходяться на вказаних вище банківських рахунках ТОВ Південний Соняшник (код ЄДРПОУ 39386735): №26006532773400, №26040532773400 (для розрахунків у валюті - українська гривня), відкритих у АТ Укрсиббанк (МФО 351005) мають ознаки майна, про яке йдеться у п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Таким чином, слідчим доведено необхідність накладення арешту на вказане вище майно.

Згідно ж ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, лише у тому разі, якщо особа, яка його подала, не доведе необхідність такого арешту.

Зазначене не позбавляє законного володільця зазначених грошей або іншу зацікавлену особу звернутися з відповідним клопотанням про скасування арешту з банківського рахунку в порядку передбаченому ст. 174 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 172 - 173 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Накласти арешт на грошові кошти, які розміщені на банківських рахунках ТОВ Південний Соняшник (код ЄДРПОУ 39386735): №26006532773400 (українська гривня), №26040532773400 (українська гривня), відкритих у АТ Укрсиббанк (МФО 351005), шляхом заборони будь-кому користуватися та розпоряджатися ними, зокрема здійснювати будь-які видаткові операції з вказаного банківського рахунку за виключенням видаткових частин обовязкових платежів в бюджет та державні цільові фонди до скасування арешту у порядку, встановленому КПК України.

Зобовязати банк надати начальнику ВКР СУФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_1 довідки в яких зазначити суми залишку грошових коштів на рахунках: №26006532773400 (українська гривня), №26040532773400 (українська гривня) на момент накладення арешту.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчими, у провадження яких перебуває кримінальне провадження №32014150000000042.

На ухвалу протягом пяти днів з дня її проголошення може бути подана апеляція до Апеляційного суду Миколаївської області.

Слідчий суддя

Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_4