Ухвала суду № 54573003, 29.08.2014, Центральний районний суд м. Миколаєва

Дата документу 29.08.2014

Справа № 490/11028/14-к

н\п 1-кс/490/3613/2014

Центральний районний суд м. Миколаєва

______________

У Х В А Л А

29 серпня 2014 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Тішко Д.А., при секретарі Шугай Г.В., за участю слідчого Білого І.А., розглянувши клопотання старшого слідчого ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області Білого І.А. про накладення арешту на банківський рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю "Оделіс" в м. Миколаєві,

В С Т А Н О В И В :

У провадженні СУ ФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №12012160020000589 від 05.12.2012 р. за фактом привласнення та розтрати майна, умисного ухилення від сплати податків до бюджету, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також створення фіктивних підприємств з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.212, ч.5 ст. 27, ч.3 ст.212, ч.1 ст.209, ч. 1 ст. 205 КК України.

29 серпня 2014 року старший слідчий ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області Білий І.А. звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із старшим прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_1 клопотанням про накладення арешту на майно у вигляді грошових коштів, що містяться на банківському рахунку ТОВ "Оделіс" (код ЄДРПОУ 35465493), а саме №2600100015850 (для розрахунків у валюті - українська гривня, долар США, євро) відкритому у філії (відділенні) ПАТ Банк "Контракт" в м. Миколаєві (МФО 322465), як на майно, набуте в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Вивчивши зазначене клопотання та надані матеріали кримінального провадження, вислухавши старшого слідчого ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області Білого І.А., приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З пояснень слідчого слідує, що групою осіб зареєстровано ряд фіктивних підприємств, а саме ТОВ Арт-Компані (код ЄДРПОУ 37206860), ТОВ Гамма-Юг (код ЄДРПОУ 37992575), ТОВ Нобілі (код ЄДРПОУ 36578594), ТОВ Зерноюгпром (код ЄДРПОУ 38458604), ПП АТФ Баратівське (код ЄДРПОУ 35424400), ТОВ Оделіс (код ЄДРПОУ 35465493), ТОВ "Форс-Юг" (код 39254544), ТОВ "Зарево ЛТД" (код 39254570), ТОВ "Юг Риск" (код 39254591), ТОВ "Троль Опт" (код 39254633), ТОВ "Лок Плюс" (код 39254649), ТОВ "Дубричи" (код 39254654), ТОВ "Дубров Плюс" (код 39254663), ТОВ "Рилка" (код 39254680), ТОВ "Зруб Плюс" (код 39254696), ТОВ Агрогруп-плюс (код ЄДРПОУ 39192090), ТОВ Кусто трейд (код ЄДРПОУ 39239387), ТОВ Бек трейд (код ЄДРПОУ 39239285), ТОВ Женева хаб (код ЄДРПОУ 39239400), ТОВ Мансорі (код ЄДРПОУ 39239348), ТОВ Рио фут (код ЄДРПОУ 39239416), ТОВ Карлсон арт (код ЄДРПОУ 39239327), ТОВ ЛС лекс (код ЄДРПОУ 39239222), ТОВ Асер ком (код ЄДРПОУ39239437), ТОВ Травел мат (код ЄДРПОУ 39239442), ТОВ Грин лайт (код ЄДРПОУ 39239353), ТОВ ВБК Будуймо (код ЄДРПОУ 39159061) з метою прикриття незаконної діяльності мінімізації податкових зобовязань з ПДВ та безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ та валових витрат реально діючим субєктам господарської діяльності.

Крім того, з інших матеріалів кримінального провадження, а саме протоколу допиту свідка ОСОБА_2 від 22 серпня 2014 року вбачається, що у лютому 2014 року на його ім'я була здійснена переєстрація ТОВ "Оделіс" (код ЄДРПОУ 35465493) з метою прикриття незаконної діяльності. Зокрема, він пояснив, що на прохання невстановленої особи за грошову винагороду та без мети здійснення господарської діяльності погодився переєструвати на своє імя ТОВ "Оделіс", відкрити розрахункові рахунки в банківських установах підписавши відповідні документи.

Таким чином, з моменту перереєстрації на своє імя підприємства ОСОБА_2 фактично не виконує організаційно розпорядчих та адміністративно господарських функцій, печаткою та статутними документами підприємств, банківськими рахунками не розпоряджається, податкову звітність ніколи не складав та не надавав до податкового органу

Наведені вище обставини дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 205 КК КК України, а також, що грошові кошти, які знаходяться на вказаному вище банківському рахунку ТОВ "Оделіс" (код ЄДРПОУ 35465493), а саме №2600100015850 (для розрахунків у валюті - українська гривня, долар США, євро) відкритому у філії (відділенні) ПАТ Банк "Контракт" в м. Миколаєві (МФО 322465) мають ознаки майна, про яке йдеться у п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Таким чином, слідчим доведено необхідність накладення арешту на вказане вище майно.

Згідно ж ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, лише у тому разі, якщо особа, яка його подала, не доведе необхідність такого арешту.

Зазначене не позбавляє законного володільця зазначених грошей або іншу зацікавлену особу звернутися з відповідним клопотанням про скасування арешту з банківського рахунку в порядку передбаченому ст. 174 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 172 - 173 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Накласти арешт на грошові кошти, розміщені на банківському рахунку ТОВ "Оделіс" (код ЄДРПОУ 35465493), а саме №2600100015850 (для розрахунків у валюті - українська гривня, долар США, євро) відкритому у філії (відділенні) ПАТ Банк "Контракт" в м. Миколаєві (МФО 322465), шляхом заборони будь-кому користуватися та розпоряджатися ними до скасування арешту у порядку, встановленому КПК України.

Зобовязати банк надати довідку, в якій зазначити суму залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку №2600100015850 (українська гривня, долар США, євро) на момент накладення арешту.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчими, у провадженні яких перебуває кримінальне провадження № 12012160020000589.

На ухвалу протягом пяти днів з дня її проголошення може бути подана апеляція до Апеляційного суду Миколаївської області.

СуддяТішко Д.А.