Ухвала суду № 54572458, 13.05.2014, Центральний районний суд м. Миколаєва

Дата документу 13.05.2014

Справа № 490/5904/14-к

н\п 1-кс/490/2145/2014

Центральний районний суд м. Миколаєва

______________

У Х В А Л А

13 травня 2014 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Тішко Д.А., при секретарі Шугай Г.В., за участю прокурора Коновалова В.О., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Центрального РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

Групою слідчих СВ Центрального РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області, до складу якої входить слідчий Євграфов М.О., проводиться досудове розслідування обставин кримінального провадження №12014150020000154, в якому обєднані декілька кримінальних проваджень, а саме:

- кримінальне провадження щодо обставин шахрайських дій у великих розмірах, вчинених посадовими особами ТОВ Укрмед Експорт та ТОВ РОС ОЙЛ Н, відомості про які 09 січня 2014 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України;

- кримінальне провадження щодо обставин створення і використання для прикриття незаконної діяльності ТОВ Укрмед Експорт та ТОВ РОС ОЙЛ Н, відомості про які 02 квітня 2014 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України;

13 травня 2014 року старший слідчий СВ Центрального РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із старшим прокурором прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_2 клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у ході проведених обшуків за адресами: м. Миколаїв вул. Мала морська 24/2, м. Миколаїв, вул. Мала Морська 24/3, та автомобіля НОМЕР_1, а саме: статутні та фінансові документи ТОВ «ЗЕРНОТРЕСТ» на 5138 аркушах.

З матеріалів кримінального провадження слідує, що невстановленими особами ТОВ Укрмед Експорт (код ЄДРПОУ 35723307) та ТОВ РОС ОЙЛ Н (код ЄДРПОУ 38169689), а також ряд інших субєктів господарювання, використовуються для прикриття незаконної діяльності службових осіб інших субєктів підприємницької діяльності.

Також, з матеріалів кримінального провадження слідує, що 01.02.2014 у ході проведення досудового розслідування кримінального провадження № 12014150020000154, було проведено ряд обшуків за адресами: м. Миколаїв, вул. М. Морська, 24/2, м. Миколаїв, вул. М. Морська, 24/3 та в автомобілі марки «Toyota FJ Cruicer», державний номерний знак НОМЕР_2 у ході яких виявлено та вилучено речі та документи, у тому числі, окрім іншого, статутні та фінансові документи ТОВ «ЗЕРНОТРЕСТ» на 5138 аркушах.

Наведені вище обставини дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 205 КК України, а також, що статутні та фінансові документи ТОВ «ЗЕРНОТРЕСТ» на 5138 аркушах підпадають під ознаки майна, про яке йдеться у п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Таким чином, прокурором доведено необхідність накладення арешту на вказане вище майно.

Згідно ж ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, лише у тому разі, якщо особа, яка його подала, не доведе необхідність такого арешту.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 172 - 173 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно у ході проведених обшуків за адресами: м. Миколаїв вул. Мала Морська 24/2, м. Миколаїв, вул. Мала Морська 24/3, та автомобіля марки TOYOTA FJ CRUISER держ. номер НОМЕР_2 а саме: статутні та фінансові документи ТОВ «ЗЕРНОТРЕСТ» усього на 5138 аркушах.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014150020000154.

На ухвалу протягом пяти днів з дня її проголошення може бути подана апеляція до Апеляційного суду Миколаївської області.

Слідчий суддяТішко Д.А.