Ухвала суду № 54572454, 13.01.2014, Центральний районний суд м. Миколаєва

Справа № 490/15136/13-к

Центральний районний суд м. Миколаєва

______________

У Х В А Л А

09 січня 2014 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Тішко Д.А. за участю слідчого Панченко Я.О., розглянувши погоджене із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_1 клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міністерства доходів в Миколаївській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Миколаївській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №32013230000000143 за фактом ухилення службовими особами ТОВ «Спецмонтаж-СВ» від сплати податків за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

26 грудня 2013 року слідчий Панченко Я.О. звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_1 клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення до документів, які перебувають у володінні ПУАТ «Фідобанк» (МФО 300175), юридична адреса: м. Київ, вул. Червоноармійська,10), а саме документи ТОВ «Спемонтаж-СВ».

Вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його пояснення, вважаю клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню на підставі ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а саме в частині надання доступу до вказаних документів, оскільки їх вивчення має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування, та в інший спосіб встановлення цих обставин є неможливим.

Разом з цим, слідчий у клопотанні не обґрунтував, чому є недостатнім для встановлення вказаних вище обставин кримінального правопорушення ознайомитися зі змістом інших зазначених у клопотанні документів та зробити з них копії, а тому клопотання в частині надання можливості вилучення оригіналів цих документів задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163 - 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міністерства доходів в Миколаївській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ (з можливістю ознайомитися та зробити копії) до документів, що перебувають у володінні ПУАТ «Фідобанк» (МФО 300175), юридична адреса: м. Київ, вул. Червоноармійська,10), а саме до:

- документів щодо руху коштів по банківському рахунку ТОВ «Спецмонтаж-СВ» (код ЄДРПОУ 34707148) №26004000162448, який відкрито 20.03.2009 в ПУАТ «Фідобанк», як на паперових, так і на електронних носіях у тому числі щодо контрагентів, дат, часу, сум, призначень платежів, референсів кожного платіжного документу, вхідного та вихідного залишків кошів на рахунку на початок і кінець кожного дня, за період з 20 березня 2009 року по 18 грудня 2013 року;

- карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ТОВ «Спецмонтаж-СВ» та довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;

- видаткових ордери та корінців касових чеків про отримання службовими особами ТОВ «Спецмонтаж-СВ» готівкових грошових коштів через касу банку, за період з 20 березня 2009 року по 17 грудня 2013 року;

- документів, що містять інформацію щодо дистанційного банківського обслуговування ТОВ «Спецмонтаж-СВ», а саме: ІР-адреси, МАС-адреси, час доступу користувача «Клієнт-Банк» - ТОВ «Спецмонтаж-СВ», при використанні можливостей системи та керування рахунками №26004000162448, за період з 20 березня 2009 року по 18 грудня 2013 року.

Невиконання ухвали можуть потягти за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала діє до 07 лютого 2014 року, оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя

Центрального районного суду м. МиколаєваОСОБА_3