Ухвала суду № 54571821, 10.12.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/27464/15-к

Провадження №1-кс/127/11238/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М., при секретарі Павленко І.В., за участю слідчого Левчука Д.В., розглянувши клопотання заступника начальника другого відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів слідчого відділу Вінницького відділу поліції ГУ НП у Вінницькій області, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

в с т а н о в и в:

До Вінницького міського суду Вінницької області звернувся заступник начальника другого відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ ДФС у Вінницькій області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів слідчого відділу Вінницького відділу поліції ГУ НП у Вінницькій області, мотивуючи свої вимоги тим, що СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні№32015020000000110 за фактом створення фіктивних субєктів підприємницької області юридичних осіб ТОВ «Експо Сіті» (код 39678274 м. Київ), ПП «Фронтех» (код 36310354 м. Вінниця), ТОВ «Техно-Макс» (код 32893331 м. Вінниця), ТОВ «Проммеханіка Україна» (код 36967354 м. Вінниця), ТОВ «Компанія теплоізоляція» (код 30836528 м. Вінниця), ТОВ «Євровіталпостач» (код 39370175 м. Вінниця), ТОВ ТПКФ «Ветана» (код 13317170 м. Вінниця), ТОВ «Укр-лайн» (код 39497712 м. Вінниця) з метою прикриття незаконної діяльності та за фактом використання перелічених субєктів господарської діяльності для надання послуг підприємствам реального сектору економіки по умисному ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах .

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що директором та засновником підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Техно Макс» рахується громадянин ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_2. У автоматизованій інформаційній системі ДФС України «Податковий блок» зазначено, що він як засновник ТОВ «Техно-Макс» проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3.

Згідно відповіді комітету «Словянка» встановлено, що у будинку по вул. Келецька, 40 у м. Вінниці ОСОБА_2 не зареєстрований. Згідно довідки адресно довідкового відділу УДМС у Вінницькій області місце проживання ОСОБА_2 не зареєстроване.

Також згідно відповіді УІТ ГУ НП у Вінницькій області встановлено, що СВ Вінницького відділу поліції здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015020010005691 від 27.08.2015 за ознаками ч. 1 ст. 115 КК України за фактом безвісного зникнення ОСОБА_2

Так як матеріали кримінального провадження за фактом безвісного зникнення ОСОБА_2 мають значення для досудового розслідування, у кримінальному провадженні №32015020000000110 було направлено запит до СВ Вінницького відділу поліції ГУ НП у Вінницькій області про надання копій документів з кримінального провадження №12015020010005691. Отримано відмову у наданні копій документів, у звязку з тим, що згідно вимог кримінального процесуального законодавства встановлений порядок доступу до документів, для чого необхідно отримати дозвіл від слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи викладене, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу документів кримінального провадження №12015020010005691 від 27.08.2015 за ознаками ч. 1 ст. 115 КК України за фактом безвісного зникнення ОСОБА_2

Відомості, які містяться у документах кримінального провадження №12015020010005691 (заяві, протоколах допитів та інших документах) нададуть змогу встановити фактичну адресу проживання ОСОБА_2, його номери мобільних телефонів, його фактичне місце роботи та інші відомості, які характеризують особу ОСОБА_2 тощо. Вказані відомості у сукупності з іншими фактичними даними нададуть змогу доказати умисел направлений на фіктивне підприємництво і використання ТОВ «Техно-Макс» для прикриття незаконної діяльності.

Єдиним можливим способом дослідити дані питання у ході досудового розслідування та отримати докази вчинення злочину є одержання тимчасового доступу до документів кримінального провадження №12015020010005691 та проведення їх вилучення у СВ Вінницького відділу поліції ГУ НП у Вінницькій області.

В судовому засіданні ОСОБА_1 підтримав клопотання.

Представник СВ Вінницького відділу поліції ГУ НП у Вінницькій області в судове засідання не зявився, однак його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Суд, вислухавши пояснення учасників процесу, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Як вбачається з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положенням ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без таконго вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджений той факт, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_1 або іншим працівникам, які будуть діяти на підставі його доручення, на тимчасовий доступ до оригіналів документів слідчого відділу Вінницького відділу поліції ГУ НП у Вінницькій області (м. Вінниця, вул. Пирогова, 4, т. 593329), а саме: до документів кримінального провадження №12015020010005691 від 27.08.2015 за ознаками ч. 1 ст. 115 КК України за фактом безвісного зникнення ОСОБА_2 та здійснення вилучення засвідчених копій заяви про зникнення ОСОБА_2; протоколів допитів свідків, потерпілих; та інших документів у яких наявні відомості про місце проживання ОСОБА_2, номери його мобільних телефонів, місце роботи.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: