Ухвала суду № 54571819, 08.12.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/27342/15-к

Провадження №1-кс/127/11191/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М., при секретарі Павленко І.В., за участю слідчого Мухіна І.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області Мухіна І.В. про тимчасовий доступ до документів Київської обласної торгово-промислової палати, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

в с т а н о в и в:

До Вінницького міського суду Вінницької області звернувся слідчий з клопотанням про тимчасовий доступ до документів Київської обласної торгово-промислової палати, мотивуючи свої вимоги тим, що СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015020000000113 від 03.12.2015, за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що Дане кримінальне провадження зареєстровано за заявою громадянина ОСОБА_1, відповідно до якої службові особи ТОВ «Трудово-Реабілітаційний Центр Бійців АТО» (ЄДРПОУ 40078596, Вінницький р-н., с. Зарванці, вул. Соснова, буд.17) та ТОВ «Трудово-Реабілітаційний Центр Воїнів АТО» (ЄДРПОУ 40123973, Вінницький р-н., с. Зарванці, вул. Соснова, буд.17) в період з жовтня 2015 року по теперішній час, здійснюючи фінансово-господарську діяльність повязану з експортом горіхів волоських за межі митного кордону України, шляхом використання підроблених документів щодо їх походження, умисно ухилилися від сплати податку на доходи фізичних осіб на загальну суму 4 млн. грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування отримано аналітичну записку відділу перевірок сумнівних операцій Департаменту боротьби з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом ДФС України «Про результати проведеного аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ «Експолайт» (код за ЄДРПОУ 39589368), ТОВ «Віта-Нут» (код за ЄД-РПОУ 39848065), ТОВ «Трудово-Реабілітаційний Центр Бійців АТО» (код за ЄДРПОУ 40078596), ТОВ «Доміно 16» (код за ЄДРПОУ 40024949) за період з 01.11.2014 по 01.11.2015 року», згідно якої ймовірні втрати бюджету у вигляді несплати податку на доходи фізичних осіб службовими особами ТОВ «Трудово-Реабілітаційний Центр Бійців АТО» можуть складати 9376260 грн.

Документи, що свідчать про проведення зовнішньоекономічних операцій ТОВ «Трудово-Реабілітаційний Центр Бійців АТО», ТОВ «Трудово-Реабілітаційний Центр Воїнів АТО», по експорту ядра горіхів волоських в адресу підприємств-нерезидентів мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та є доказами вчинення кримінального правопорушення, так як в них містяться відомості про проведення фінансово-господарських операцій підприємства, осіб причетних до незаконної діяльності, інші відомості необхідні для досудового розслідування.

З метою вжиття заходів щодо швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що свідчать про проведення зовнішньоекономічних операцій по експорту ядра горіхів волоських в адресу підприємств-нерезидентів та їх вилучення, які перебувають у володінні Київської обласної торгово-промислової палати та знаходяться за адресою: м. Біла Церква, вул. Северина Наливайко, 13.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Представник Київської обласної торгово-промислової палати в судове засідання не викликався в силу ч.2 ст.163 КПК України та обгрунтованої заяви слідчого.

Суд, вислухавши пояснення учасників процесу, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Як вбачається з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджений той факт, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області Мухіну І.В. або іншим працівникам ГУ ДФС у Вінницькій області, які будуть діяти на підставі його доручення (постанови) тимчасовий доступ до оригіналів документів, що свідчать про оформлення ТОВ «Трудово-Реабілітаційний Центр Бійців АТО» (ЄДРПОУ 40078596, Вінницький р-н., с. Зарванці, вул. Соснова, буд.17) та ТОВ «Трудово-Реабілітаційний Центр Воїнів АТО» (ЄДРПОУ 40123973, Вінницький р-н., с. Зарванці, вул. Соснова, буд.17), оригіналів дозвільних документів для проведення зовнішньоекономічних операцій по експорту ядра горіхів волоських в адресу підприємств-нерезидентів, а саме: заяв на сертифікацію, сертифікатів якості, заключень про походження товару, а також, копій документів: зовнішньоекономічних контрактів, інвойсів, видаткових накладних на товар, довідок на сировину за період з 22.10.2015 по теперішній час, які перебувають у володінні Київської обласної торгово-промислової палати за адресою: м. Біла Церква, вул. Северина Наливайко, 13, із можливістю ознайомлення з ними та здійснення їх вилучення (виїмки).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: