Ухвала суду № 54563163, 24.12.2015, Комунарський районний суд м. Запоріжжя

Cправа №333/9018/15-к

Провадження№1-кс/333/1375/15

УХВАЛА

Іменем України

23.12.2015 року слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя Ярошенко А.Г.., при секретарі Мінаєва В.В., за участю прокурора Березовської А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні, у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 2 в Запорізькій області ОСОБА_1, по кримінальному провадженню зареєстрованого до Єдиного реєстру досудових розслідувань за Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015080040003605 від 04.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, суд

В С Т А Н О В И В:

Органами досудового слідства встановлено, що 06.07.2015 до УБК ГУМВС України за Вх.№270 надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від представника ПАТ «Альфа-Банк» ОСОБА_2 щодо незаконних дій ОСОБА_3 До зазначеного повідомлення у вигляді додатку додані ксерокопії: заяви представника ПАТ «Альфа-Банк» ОСОБА_4 щодо повернення виконавчого листа у звязку з передачею заставного майна Банку; довіреності №79/13 від 01.02.2012 щодо уповноваження ОСОБА_4 представляти інтереси ПАТ «Альфа-Банк»; доповідної записки від 01.07.2015 юрисконсульта відділу судового супроводження Управління юридичного стягнення ДВК ОСОБА_4; рішення Третейського суду по справі №863-12/216/12 від 02.10.2012; постанови про повернення виконавчого документа стягувачеві по виконавчому провадженню за №41452273, винесеної заступником начальника Комунарського відділу державної виконавчої служби ОСОБА_5; виконавчого листа №6-14707/12 від 02.01.2013.

Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_2 (спеціаліст служби безпеки ПАТ «Альфа-Банк») засвідчив, що 19.09.2007 між ПАТ «Альфа-Банк» та ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, укладений кредитний договір №SME0004240, відповідно до якого ОСОБА_3 надано кредит у сумі 71.000,00США строком на 84 місяці у розмірі 14% річних. Для забезпечення виконання вказаного Договору також між банком та поручителями ОСОБА_3, а саме: його дружиною ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, та ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3, - укладені два договори поруки за №SME0004240|2 від 19.09.2007 та за №SME0004240|3 від 19.09.2007.

Згідно з умовами Договору кредиту ОСОБА_3 зобовязався його погашати, сплачуючи проценти за користування кредитом щомісячно, рівними частками, не пізніше дати, вказаної у Графіку повернення кредиту та сплати процентів та необхідні комісії Банку за управління кредитом та неустойки.

У випадку прострочення погашення кредиту або іншого порушення Графіку повернення кредиту та сплати відсотків ОСОБА_3 тривалістю більше ніж 3 календарних днів, ПАТ «Альфа-Банк» відповідно до п.5.1.1 Кредитного договору вправі вимагати дострокового погашення кредиту.

ОСОБА_3 порушив умови Договору у частині своєчасності погашення кредиту та процентів, в результаті чого згідно із довідкою ПАТ «Альфа-Банк» від 27.08.2012 має прострочену заборгованість у розмірі:

-за кредитом 33.466,10США, що за курсом НБУ станом на 27.08.2012 складає 267.494,54грн.;

-по процентах 2.145,70США, що за курсом НБУ станом на 27.08.2012 складає 17.150,55грн.

У звязку із зазначеним 02.10.2012 Третейський суд, розглянувши позов ПАТ «Альфа-Банк» із викладених підстав, задовольнив його повністю, вирішивши стягнути солідарно з ОСОБА_3, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на користь ПАТ «Альфа-Банк» вищезазначену суму простроченої заборгованості.

Так як ОСОБА_3 та вказані особи добровільно не виконали рішення суду, Новозаводським РС м.Чернігова виданий виконавчий лист №6-14707/12 від 14.02.2013, на підставі якого Комунарським відділом ДВС ЗМУЮ відкрито виконавче провадження за №41452273 від 11.04.2014. На майно ОСОБА_3 постановою держаного виконавця ОСОБА_5 накладений арешт, а саме: на чотири вантажних сідельних тягача, три полупричіпи рефрижератора, два вантажних причіпи рефрижератора та один вантажних рефрижератор (повні їх назви вказані в повідомленні про вчинення кримінального правопорушення від 02.07.2015 за №166-150-19-25).

08.04.2014 ОСОБА_3 з метою зняття арешту з вказаного майна за кредитним договором надав державному виконавцю КВДВС ЗМУЮ ОСОБА_5 сфальсифіковану довіреність №79/13 від імені представника ПАТ «Альфа-Банк» ОСОБА_4 та заяву ПАТ «Альфа-Банк» від 27.03.2014 №116-55-25 про повернення без виконання виконавчого листа Новоазовського РС м.Чернігів №6-14707/12 від 02.01.2013.

На підставі вказаних документів ОСОБА_5 винесена постанова про повернення ПАТ «Альфа-Банк» зазначеного виконавчого листа та припинення арешту на вищезазначене майно, в результаті чого ОСОБА_3 не тільки не сплатив заборгованість по кредиту, а й вказаними діями створив перепони для повернення суми кредиту та процентів банку.

Додатково допитаний ОСОБА_2 засвідчив, що зі слів спеціаліста оперативно-касової роботи ОСОБА_8 (звільнена із займаної посади в червні 2015 року) йому стало відомо, що остання, котра була відповідальною за печатку №20 для договорів, охороннику ОСОБА_9, чи ОСОБА_3 зазначену печатку не давала, але зберігала її, не дотримуючись правил зберігання, залишаючи без нагляду на робочому місці, яке розташовувалося у загальному приміщенні банку, де працювало ще декілька співробітників, в тому числі і охоронник ОСОБА_9

Допитана в якості свідка ОСОБА_8 засвідчила, що дійсно в її розпорядженні знаходилась печатка для договорів №20. Вказаних печаток (дублікатів) у відділенні банку було 2 чи 3 екземпляра. Місце зберігання печатки: сейф або її робочий стіл, тому у разі відсутності ОСОБА_8 зазначеною печаткою міг скористатися будь-хто з працівників банку. Безпосередньо вона з ОСОБА_3 не знайома; на документах, повязаних із вказаною особою, відтиски печатки №20 не ставила.

З метою доведення винуватості ОСОБА_3 у вчиненому діянні необхідно провести судову техніко-криміналістичну експертизу, для вирішення якої відповідно до методичних рекомендацій експертові в обовязковому порядку потрібно надати печатки для договорів №20 ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (і.н.23494714), які станом на 2014 рік знаходились у відділенні «Запорізьке-1» ПАТ «Альфа-банк».

Вищезазначені печатки знаходяться у відділенні «Запорізьке-1» ПАТ «Альфа-банк» за адресою: 69035, м.Запоріжжя, пр.Леніна, 141.

Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобовязаний застосувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження собою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком, зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи вищезазначене, орган досудового розслідування приходить до висновку, що іншим способом, окрім як долучити до матеріалів кримінального провадження печатки для договорів №20 ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (і.н.23494714), які станом на 2014 рік знаходились у відділенні «Запорізьке-1» ПАТ «Альфа-банк», - довести обставини кримінального правопорушення неможливо, беручи до уваги, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню по кримінальному провадженню (безпосередньо, проведення судово-почеркознавчої експертизи), події кримінального правопорушення, винуватості підозрюваного та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів Прокурор у судовому засіданні наполягала на задоволенні клопотання.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадженнямають право звернутися дослідчого судді під часдосудового розслідування чи суду під чассудового провадження із клопотаннямпро тимчасовий доступдо речей і документів.

Частиною 5 статті163 КПК Українивизначено, що слідчий суддя, суд постановляєухвалу про наданнятимчасового доступу доречей і документів, якщо сторона кримінального провадженняу своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ціречі або документи :перебувають або можуть перебувати у володіннівідповідної фізичноїабо юридичної особи;самі по собі або в сукупностіз іншими речамиі документами кримінального провадження, у зв'язку з якимподається клопотання, мають суттєвезначеннядля встановленняважливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включаютьречей і документів, які містятьохоронюванузаконом таємницю.

Таким чином, враховуючи обставини, викладені у ст. 163 КПК України, а також доведеність слідчим під час розгляду клопотання, слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12015080040003605, суд вважає за необхідне задовольнити дане клопотання.

На підставі викладеного, керуючись, ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 2 в Запорізькій області ОСОБА_1, по кримінальному провадженню зареєстрованого до Єдиного реєстру досудових розслідувань за Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015080040003605 від 04.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів задовольнити повністю.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення прокурору Запорізької місцевої прокуратури № 2 в Запорізькій області ОСОБА_1 печаток для договорів №20 ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (і.н.23494714), які станом на 2014 рік знаходились у відділенні «Запорізьке-1» ПАТ «Альфа-банк», - у приміщенні відділення «Запорізьке-1» ПАТ «Альфа-банк» за адресою: 69035, м.Запоріжжя, пр.Леніна, 141.

Ухвала діє протягомодного місяця з дня її постановлення до 22.01.2016.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Запорізької області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Комунарського

районного суду м. Запоріжжя А.Г. Ярошенко