Ухвала суду № 54561678, 23.12.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/20500/15-к

Провадження № 1-кс/234/5712/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 грудня 2015 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Фоміна Ю.В., при секретарі Науменко А.Е., за участю прокурора Володіна В.Ю.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора прокуратури м. Краматорська ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання прокурора прокуратури м. Краматорська ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до оригіналів сертифікатів СТ-1, документів які подавались для оформлення вказаних сертифікатів, запити з Російської федерації, акти обстеження товаровиробника та інших документів стосовно ТОВ «Ошер-плюс» та ПП «Керам-Рас» за період з 2013 по 2014 роки, які знаходяться у володінні службових осіб Краматорського відділення Донецької торгівельно-промислової палати.

Вислухавши прокурора, який просив задовольнити клопотання, дослідив письмові матеріали, додані до клопотання та матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

В провадженні слідчих Дмитрієва І.С., Фатіхова С.І. знаходяться матеріали досудового розслідування, що внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 32015050390000013 від 19.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП «Керам-Рас» (код ЄДРПОУ 38177354), які діючи умисно, в порушення п. 181.1 ст. 181 та п. 183.2 ст. 183 Податкового Кодексу в звітні податкові періоди з 01 січня 2013 по 31 грудня 2013 року, шляхом приховування від декларування та невідображені в бухгалтерському та податковому обліках операцій з продажу за готівковий рахунок товарно-матеріальних цінностей в адресу ТОВ «Ошер-Плюс» (код ЄДРПОУ 38491547) не нарахували та не сплатили податок на додану вартість в розмірі 3257397,08 грн., чим ухилились від сплати податків на зазначену суму, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів України коштів у особливо великих розмірах. В подальшому продукція, яка по документам була придбана ТОВ «Ошер» у ПП «Керам-Рас» реалізована на території Російської федерації.

В ході досудового розслідування слідчим суддею Краматорського міського суду Донецької області винесено ухвалу про надання дозволу на проведення позапланової документальної перевірки з питань дотримання вимог податкового законодавства України в частині повноти нарахування та сплати податків ПП «Керам-Рас».

Крім того, оригінали документів які знаходяться у володінні є речовими доказами оскільки містять у собі інформацію про вчинений злочин, та сліди вчинення злочину.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходиться у володінні Краматорського відділення Донецької торгівельно-промислової палати та оригінали зазначених документів необхідні для проведення позапланової документальної перевірки. Таким чином, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволеннЯ клопотання в повному обсязі.

При розгляді клопотання, учасники процесуальної дії клопотання про застосування технічних засобів фіксування не робили. Відповідно до ст.107 КПК України фіксація судового розгляду клопотання, технічними засобами, не проводилась.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити повністю.

Надати право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні посадових осіб Краматорського відділення Донецької торгівельно-промислової палати, розташованого за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вулиця 19-го Партзїзду, буд.48а, а саме до оригіналів сертифікатів СТ-1, документів які подавались для оформлення вказаних сертифікатів, запити з Російської федерації, акти обстеження товаровиробника та інших документів стосовно ТОВ «Ошер-плюс» та ПП «Керам-Рас» за період з 2013 по 2014 роки.

Зобовязати керівництво Краматорського відділення Донецької торгівельно-промислової палати, розташованого за адресою: Донецька область, місто Краматорськ, вулиця 19-го Партзїзду, буд. 48а, надати прокурору прокуратури м. Краматорська ОСОБА_1 можливість ознайомитися та вилучити оригінали сертифікатів СТ-1, документів які подавались для оформлення вказаних сертифікатів, запити з Російської федерації, акти обстеження товаровиробника та інших документів стосовно ТОВ «Ошер-плюс» та ПП «Керам-Рас» за період з 2013 по 2014 роки.

Встановити термін надання зазначених відомостей три доби з моменту отримання копії ухвали.

Строк дії ухвали встановити до 21.01.2016 року.

Розяснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № 234/20500/15-к (Провадження № 1-кс/234/5712/15), а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.В. Фоміна