Ухвала суду № 54559526, 26.12.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/38829/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 грудня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Горбатюк І.А., за участю сторони кримінального провадження - слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м.Києві Скрипаля О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м.Києві клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м.Києва Скрипаля О.В., про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

25.12.2014 слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м.Києва Скрипаль О.В., за погодженням старшим прокурором прокуратури Печерського району м.Києва Станковим О.П., звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які підтверджують фінансово-господарську діяльність ТОВ «Інвесттрейдсервіс» (код ЄДРПОУ 38149285) та ТОВ «Креалтрейд» (код ЄДРПОУ 38441779) й знаходяться у ТОВ «Інвесттрейдсервіс» (код ЄДРПОУ 38149285), зареєстрованому за адресою: м. Київ, б-р Лесі Українки 26, а саме : договори або угоди з додатками та доповненнями; протоколи погодження ціни; акти виконаних робіт, прийому-передачі товарів (робіт, послуг) рахунки-фактури; товарно-транспортні накладні; видаткові та податкові накладні; реєстри виданих та отриманих податкових накладних; платіжні доручення; кошториси робіт (послуг); завірені копії книги придбання та продажу товарів (робіт, послуг); сертифікати якості та технічної документації на реалізовані (придбані) ТМЦ; акти взаємозвірок в односторонньому порядку; копії аркушів книги реєстрації виїзду та в'їзду автотранспорту на територію підприємства; копію журналу складського обліку за 2013-2014 роки; штатний розпис працівників ТОВ «Інвесттрейдсервіс» (код ЄДРПОУ 38149285) із зазначенням П.І.Б., посади та контактних даних осіб.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що в проваджені СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014100060000082 від 10.04.2014 року, за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Креалтрейд» (код ЄДРПОУ 38441779) у особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правлпорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження №32014100060000082 від 10.04.2014, встановлено, що ОСОБА_3 та ОСОБА_4, які причетні до реєстрації ТОВ «Креалтрейд» також зареєстрували з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ «Кубера і Ко» ( код ЄДРПОУ 39007569), ТОВ «Фост Трейд Лакі» (код ЄДРПОУ 38966347), ТОВ «Компанія Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 38777402), ТОВ «Перлина-Т» (код ЄДРПОУ 32046879), ТОВ «Нью Трейд Компані» (код ЄДРПОУ 38958671), ТОВ «Міара Трейд» (код ЄДРПОУ 38826700), ТОВ «Ремонтне підприємство «Партнер» (код ЄДРПОУ 37481124).

В ході проведення обшуку 26.11.2014 за місцем проживання ОСОБА_3, ОСОБА_4 виявлено та вилучено сорок дві печатки підприємств з ознаками фіктивності, в тому числі ТОВ «Фост Трейд Лакі» (код ЄДРПОУ 38966347), ТОВ «Перлина-Т» (код ЄДРПОУ 32046879), ТОВ «Нью Трейд Компані» (код ЄДРПОУ 38958671), ТОВ «Міара Трейд» ( код ЄДРПОУ 38826700), ТОВ «Ремонтне підприємство «Партнер» (код ЄДРПОУ 37481124), ТОВ «Вікон ЛТД Плюс» ( 39287779), ТОВ «ВТФ Графітім» (39287721), ТОВ «Вольтек Груп» ( 38735996), ТОВ «Мега Сіті Трейд» ( 39006607), чорнові записи, заявки на зняття готівкових коштів у банківських установах, грошові кошти та первинні фінансово-господарські документи вказаних підприємств та інших підприємств з ознаками фіктивності, керівниками на яких є ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_7

Під час досудового розслідування встановлено, що в період 2013-2014 років ТОВ «Креалтрейд» формувало податковий кредит за начебто поставлені ТМЦ ТОВ «Інвесттрейдсервіс» (код ЄДРПОУ 38149285).

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідних документів, які перебувають у володінні ТОВ «Інвесттрейдсервіс», тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити речі та документи, які відображають взаємовідносини ТОВ «Інвесттрейдсервіс» з ТОВ «Креалтрейд».

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити. Разом з цим зазначив, що оригінали документів необхідно вилучити у ТОВ «Інвесттрейдсервіс» (код ЄДРПОУ 38149285), оскільки вони необхідні для використання під час проведення судово-почеркознавчої експертизи, встановлення розміру заподіяної шкоди державі в результаті незаконних дій ОСОБА_3, ОСОБА_4 ОСОБА_6 та ОСОБА_7, а також для встановлення особи, яка підписувала дані документи у кримінальному провадженні.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, додані до клопотання, враховуючи наявність постанови від 22.12.2014 про призначення судово-почеркознавчої експертизи у даному кримінальному провадженні, вважає, що документи, які знаходяться у ТОВ «Інвесттрейдсервіс» та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м.Києві Скрипаля О.В., погоджене старшим прокурором прокуратури Печерського району м.Києва Станковим О.П., про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м.Києві Скрипалю О.В. тимчасовий доступ до документів, які підтверджують фінансово-господарську діяльність ТОВ «Інвесттрейдсервіс» (код ЄДРПОУ 38149285) та ТОВ «Креалтрейд» (код ЄДРПОУ 38441779) й знаходяться у ТОВ «Інвесттрейдсервіс» (код ЄДРПОУ 38149285), зареєстрованому за адресою: м. Київ, б-р Лесі Українки 26, а саме : договори або угоди з додатками та доповненнями; протоколи погодження ціни; акти виконаних робіт, прийому-передачі товарів (робіт, послуг) рахунки-фактури; товарно-транспортні накладні; видаткові та податкові накладні; реєстри виданих та отриманих податкових накладних; платіжні доручення; кошториси робіт (послуг); завірені копії книги придбання та продажу товарів (робіт, послуг); сертифікати якості та технічної документації на реалізовані (придбані) ТМЦ; акти взаємозвірок в односторонньому порядку з можливістю вилучення та копії аркушів книги реєстрації виїзду та в'їзду автотранспорту на територію підприємства; копію журналу складського обліку за 2013-2014 роки; копії штатного розпису працівників ТОВ «Інвесттрейдсервіс» (код ЄДРПОУ 38149285) із зазначенням П.І.Б., посади та контактних даних осіб

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О.Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/738829/14-к

Примірник 2 та завірена копія ухвали - надано слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м.Києві Скрипалю О.В.

Виконавець: Москаленко К.О.

26.12.2014