Ухвала суду № 54559365, 09.12.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36672/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 грудня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Горбатюк І.А., за участю сторони кримінального провадження - слідчого СГ Генеральної Прокуратури України Стоянова Д.П., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СГ Генеральної Прокуратури України Стоянова Д.П., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

09.12.14 слідчий СГ Генеральної Прокуратури України Стоянова Д.П., за погодженням із Старшим прокурором першого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної Прокуратури України Миргородською О., звернувся із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ «Грін Банк» МФО 322324 (код ЄДРПОУ 13550848), розташованому за адресою: 03040, м. Київ, вул. Стельмаха, 10-А, а саме: копії реєстраційних і статутних документів ТОВ «ПРОМТОРГСЕРВИС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39125176), надані у банківську установу в період відкриття та подальшого обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1; копій паспортів власників, керівників, представників та службових осіб вищевказаних підприємств, які надані працівникам банку при відкритті рахунків, укладанні угод, перерахуванні та отриманні грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1; карток із зразками підписів уповноважених представників ТОВ «ПРОМТОРГСЕРВИС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39125176) та відбитки печаток цих підприємств; листів, заяв та інших документів наданих службовими особами або власниками ТОВ «ПРОМТОРГСЕРВИС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39125176) для відкриття рахунку; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих уповноваженими особами ТОВ «ПРОМТОРГСЕРВИС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39125176) щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів, тощо; виписок про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 у ПАТ «Грін Банк» МФО 322324 відкритому для обслуговування ТОВ «ПРОМТОРГСЕРВИС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39125176) за весь період; інформацію про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за весь період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, по вищевказаним рахункам; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «ПРОМТОРГСЕРВИС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39125176), їх реєстраційних кодів, за весь період; банківських виписок про видачу готівки та чеки за весь період по вищевказаному банківському рахунку ТОВ «ПРОМТОРГСЕРВИС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39125176); договорів на підключення і обслуговування ТОВ «ПРОМТОРГСЕРВИС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39125176) до системи дистанційного банківського обслуговування ПАТ «Грін Банк» МФО 322324; договорів ПАТ «Грін Банк» МФО 322324 з розробниками, сервісними центрами або володільцями програмного забезпечення та технічного обладнання системи дистанційного банківського обслуговування клієнтів, яка використовувалась ПАТ «Грін Банк» МФО 322324, за весь період; документи, які містять технічні характеристики, схему розміщення технічного обладнання системи дистанційного банківського обслуговування клієнтів, яка використовувалась ПАТ «Грін Банк» МФО 322324, за весь період; виписок з номерами телефонів, IP-адресами комп'ютерів та інших робочих станцій, з яких проходило з'єднання представниками ТОВ «ПРОМТОРГСЕРВИС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39125176) з системою дистанційного банківського обслуговування ПАТ «Грін Банк» МФО 322324, з відомостями про дати та час проведення вказаних з'єднань, включаючи години, хвилини та секунди, місцезнаходження комп'ютерів та інших робочих станцій за весь період; договорів, платіжних доручень, грошових чеків та інших фінансових документів, які стали підставою для руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 ТОВ «ПРОМТОРГСЕРВИС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39125176), за весь період; договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ «ПРОМТОРГСЕРВИС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39125176) за весь період, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014000000000283 від 15 квітня 2014 року, за фактом зловживання владою та службовим становищем колишнім Міністром доходів і зборів України ОСОБА_3 та іншими службовими особами Міністерства доходів і зборів України, а також ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 368-2 та ч. 3 ст. 209 КК України.

08.07.2014 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук у приміщенні ПАТ «Грін Банк» за адресою: м. Київ, вул. Костянтинівська, 10, під час якого знайдено та вилучено грошові кошти у сумі 14 784 850 гривень та 148 755 доларів США, а також 750 000 гривень в аналогічних банківських упаковках банку «Експрес-Банк», які не були обліковані по касі ПАТ «Грін Банк», документи, які підтверджують їх походження були відсутні. Під час обшуку у приміщенні ПАТ «Грин Банк» було вилучено справу №3360 на відкриття та обслуговування банківського гривневого особового рахунку НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_4, відкритого 13.05.2014 на підставі договору №13\9-2\107 між ПАТ «Грин Банк» та ОСОБА_4

При цьому, засновником та керівником ТОВ «ПРОМТОРГСЕРВИС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39125176), що надавало значну фінансову допомогу ОСОБА_4 є все той же ОСОБА_5, а ТОВ "КИЕВПРОМБИЛДИНГ" (код ЄДРПОУ 38922802) - підприємство, яке фігурувало у договорі поруки від 13.06.2014, як підприємство, яке придбало у поручителя ОСОБА_4 - ТОВ «Фондгруп» металоконструкції на майже 40 000 000 грн.

У зв'язку з викладеним, є підстави вважати, що ОСОБА_4 не причетна до укладання будь-яких договорів з ПАТ «Грін Банк» та зняттю значних сум безготівкових коштів у відділенні №1 «Київської регіональної дирекції» ПАТ «Грін банк». На даний час місцезнаходження ОСОБА_4, яка могла б надати покази слідству з вказаних питань, не встановлено.

Таким чином, є підстави вважати, що невідомі особи, причетні до створення та діяльності на території України фіктивних підприємств підконтрольних ОСОБА_3, які використовувалися для ухилення від сплати податків, з метою конвертації безготівкових грошових коштів здобутих злочинним шляхом у готівку, у відділенні №1 «Київської регіональної дирекції» ПАТ «Грін банк», заволодівши та використовуючи документи ОСОБА_4

У володінні ПАТ «Грін Банк» у зв'язку з обслуговуванням ТОВ «ПРОМТОРГСЕРВИС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39125176) перебуває наступна інформація: відомості про банківський рахунок ТОВ «ПРОМТОРГСЕРВИС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39125176) НОМЕР_1 з якого на особовий рахунок ОСОБА_4 надходили грошові кошти з призначенням «зворотна фінансова допомога»; операції, які були проведені на користь чи за дорученням ТОВ «ПРОМТОРГСЕРВИС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39125176), здійснені угоди; фінансово-економічний стан ТОВ «ПРОМТОРГСЕРВИС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39125176); інформація про організаційно-правову структуру ТОВ «ПРОМТОРГСЕРВИС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39125176), її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності ТОВ «ПРОМТОРГСЕРВИС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39125176) чи комерційної таємниці; інформація про ТОВ «ПРОМТОРГСЕРВИС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39125176), що збирається під час проведення банківського нагляду.

Беручи до уваги вищевикладене, у органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що документи, які містять відомості щодо відкриття, обслуговування банківських рахунків ТОВ «ПРОМТОРГСЕРВИС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39125176), проведення розрахункових операцій та укладені з ним договори про надання банківських послуг перебувають у володінні ПАТ «Грин Банк»; самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження документи, які містять банківську таємницю щодо діяльності вказаного підприємства мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні; ці документи містять відомості, які можливо використовувати в якості доказів у даному кримінальному провадженні;

В судовому засіданні слідчий, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ПАТ «Грін Банк» у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з'явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя надходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя вважає, що документи, які знаходяться у ПАТ «Грін Банк» та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 42014000000000283.

Між тим, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає передчасним.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Слідчий, обґрунтовуючи необхідність вилучення саме оригіналів документів з посиланням на необхідність проведення експертиз, не надав доказів на підтвердження того, що ним в порядку ст. 243 КПК України виявлено підстави та залучено експерта для проведення експертизи.

Слідчий суддя вважає, що слідчим на момент внесення клопотання не доведено необхідності вилучення саме оригіналів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає оскільки є передчасним.

За таких обставин, слідчий суддя, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 243 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Копотання слідчого СГ Генеральної Прокуратури України Стоянова Д.П., за погодженням із Старшим прокурором першого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної Прокуратури України Миргородською О. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати слідчому СГ Генеральної Прокуратури України Стоянову Д.П. тимчасовий доступ до ознайомлення та зняття копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ «Грін Банк» МФО 322324 (код ЄДРПОУ 13550848), розташованому за адресою: 03040, м. Київ, вул. Стельмаха, 10-А , а саме: копії реєстраційних і статутних документів ТОВ «ПРОМТОРГСЕРВИС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39125176), надані у банківську установу в період з 01.01.2012 та подальшого обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1; копій паспортів власників, керівників, представників та службових осіб вищевказаних підприємств, які надані працівникам банку при відкритті рахунків, укладанні угод, перерахуванні та отриманні грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1; копій карток із зразками підписів уповноважених представників ТОВ «ПРОМТОРГСЕРВИС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39125176) та відбитки печаток цих підприємств; копій листів, заяв наданих службовими особами або власниками ТОВ «ПРОМТОРГСЕРВИС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39125176) для відкриття рахунку; копій листів, заяв, доручень та інших документів, наданих уповноваженими особами ТОВ «ПРОМТОРГСЕРВИС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39125176) щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів; копій виписок про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 у ПАТ «Грін Банк» МФО 322324 відкритому для обслуговування ТОВ «ПРОМТОРГСЕРВИС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39125176) за період з 01.01.2012; інформацію про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з 01.01.2012 та про залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, по вищевказаним рахункам; копій розрахункових (поточних) рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «ПРОМТОРГСЕРВИС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39125176), їх реєстраційних кодів, за період з 01.012012; копій банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з 01.01.2012 по вищевказаному банківському рахунку ТОВ «ПРОМТОРГСЕРВИС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39125176); копій договорів на підключення і обслуговування ТОВ «ПРОМТОРГСЕРВИС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39125176) до системи дистанційного банківського обслуговування ПАТ «Грін Банк» МФО 322324; копій договорів ПАТ «Грін Банк» МФО 322324 з розробниками, сервісними центрами або володільцями програмного забезпечення та технічного обладнання системи дистанційного банківського обслуговування клієнтів, яка використовувалась ПАТ «Грін Банк» МФО 322324, за період з 01.01.2012; копій документів, які містять технічні характеристики, схему розміщення технічного обладнання системи дистанційного банківського обслуговування клієнтів, яка використовувалась ПАТ «Грін Банк» МФО 322324, за період з 01.01.2012; копій виписок з номерами телефонів, IP-адресами комп'ютерів та інших робочих станцій, з яких проходило з'єднання представниками ТОВ «ПРОМТОРГСЕРВИС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39125176) з системою дистанційного банківського обслуговування ПАТ «Грін Банк» МФО 322324, з відомостями про дати та час проведення вказаних з'єднань, включаючи години, хвилини та секунди, місцезнаходження комп'ютерів та інших робочих станцій за період з 01.01.2012; копій договорів, платіжних доручень, грошових чеків та інших фінансових документів, які стали підставою для руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 ТОВ «ПРОМТОРГСЕРВИС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39125176), за період з 01.01.2012; копій договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ «ПРОМТОРГСЕРВИС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39125176) за період з 01.01.2012, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

У задоволенні решти клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О.Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/36672/14-к

Примірник 2 та належним чином завірена копія ухвали - надано слідчому СГ Генеральної Прокуратури України Стоянову Д.П.

Виконавець: Москаленко К.О.

09.12.2014