Ухвала суду № 54558986, 07.11.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32321/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Горбатюк І.А., за участю сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Бенюха В.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м.Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Бенюха В.В., про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

05.11.2014 старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України Бенюх В.В., за погодженням старшим прокурором Першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Хоменка В.М., звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу (із можливістю вилучення) до речей і документів Господарського суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-В, а саме: позовної заяви ТОВ «КАРБОН ЛТД» від 20.12.2010 за №153 про визнання недійним свідоцтва про право власності в господарській справі № 61/23; заяви ТОВ «КАРБОН ЛТД» від 20.01.2011 за № 8 про збільшення позовних вимог в господарській справі № 61/23; протоколу № 14 зборів учасників ТОВ «КАРБОН» від 20.02.1997 в господарській справі № 61/23; листа з інформацією про проведення 20.02.1997 зборів засновників ТОВ «КАРБОН-ЛТД» в господарській справі № 61/23; списку засновників ТОВ «КАРБОН ЛТД» від 20.02.1997 року в господарській справі № 61/23; довіреності ТОВ «КАРБОН ЛТД» від 19.01.2011 за № 2 в господарській справі № 61/23; довіреності ТОВ «КАРБОН ЛТД» від 20.01.2011 за № 1-Д в господарській справі № 61/23; листа представника позивача по справі № 61/23 ТОВ «КАРБОН ЛТД» - ОСОБА_3; касаційної скарги ТОВ «КАРБОН ЛТД» від 28.04.2011 за № 8 на постанову Київського апеляційного господарського суду від 12.04.2011 в господарській справі № 61/23.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12012110060000127 за фактом підроблення протоколів загальних зборів засновників ТОВ «Карбон ЛТД» та шахрайського заволодіння посадовими особами вказаного товариства майном ТОВ «Олімп-96» за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358 та ч.4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 19.01.1996 між ТОВ «Галс-К ЛТД» (16470972) та ТОВ «Карбон ЛТД» (21647378) з боку генерального директора ОСОБА_4 підписано Засновницький договір про створення ТОВ «Олімп-96» (23539546). Згідно з п. 2.4. Засновницького договору ТОВ «Карбон ЛТД» повинно внести частину в Статутний фонд ТОВ «Олімп-96», у вигляді майна - адміністративного приміщення, а саме - трьох блоків №№ 290, 390, 490, розташованих на дев'ятому поверсі будівлі № 1 по Лабораторному провулку у м. Києві.

26.12.1997 генеральним директором ТОВ «Карбон ЛТД» ОСОБА_4 та ТОВ «Олімп-96» підписано акт прийому-передачі майна, за яким ТОВ «Карбон ЛТД» передає ТОВ «Олімп-96» адміністративне приміщення, яке складається з трьох блоків за №№ 290, 390, 490, розташованих на дев'ятому поверсі, належній ТОВ «Карбон ЛТД» будівлі за адресою: м. Київ, Лабораторний пров., 1. Рішенням загальних зборів учасників ТОВ «Карбон ЛТД» від 20.02.1997 оформленого протоколом №14 прийнято до уваги та затверджено рішення про створення ТОВ «Карбон ЛТД» разом з ТОВ «Галс-К-ЛТД» спільної організації «Олімп» на базі блоків №290, 390 і 490. На підставі цих документів 10.11.1998 Головним управлінням майном Київської міської державної адміністрації ТОВ «Олімп-96» видано Свідоцтво серії НП № 010001840 про право власності на вказані нежилі приміщення.

04.02.2011 Господарським судом м. Києва визнано недійсним свідоцтво про право власності серії НП № 010001840, видане ТОВ «ОЛІМП-96», яке посвідчує, що нежиле приміщення в частині адміністративне (блоки №№ 290, 290, 490), яке знаходиться за адресою: м.Київ, провулок Лабораторний, 1, літера А належить ТОВ «ОЛІМП-96» та визнано право власності ТОВ «Карбон ЛТД» на вказані нежилі приміщення.

Для винесення вказаного рішення Господарським судом м. Києва було враховано наданий представником ТОВ "Карбон ЛТД" ОСОБА_5 підроблений протокол № 14 загальних зборів учасників ТОВ "Карбон ЛТД" від 20.02.1997, у якому були відсутні відомості щодо затвердження рішення про створення спільно з ТОВ "Галс-К ЛТД" нового підприємства ТОВ "Олімп-96" і передачі до статутного фонду блоків" №№ 290, 390 і 490.

В результаті злочинних дій ТОВ "Олімп-96" спричинено матеріальної шкоди у особливо великих розмірах на суму 11 419 620, 00 гривень.

04.08.2014 складено повідомлення про підозру ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженцю с. Суйми, Здолбунівського району, Рівненської області, громадянину України, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та ч.ч. 1, 3 ст. 358 КК України (у редакції до змін, внесених Законом України від 07.04.2011 № 3207-VI (3207-17).

В ході досудового розслідування встановлено, що в Господарському суді м. Києва знаходиться господарська справа № 61/23 за позовом ТОВ «КАРБОН ЛТД» до ТОВ «ОЛІМП-96»; Головного управління комунальної власності м. Києва Київської міської державної адміністрації; Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна; ТОВ «Денді - Карбон»; ТОВ «Констеб - Лтд»; ТОВ «Галс - К Лтд» про визнання недійним свідоцтва про право власності.

Ураховуючи, що в справі № 61/23 Господарського суду м. Києва містяться документи, а саме: позовна заява ТОВ «КАРБОН ЛТД» від 20.12.2010 за №153 про визнання недійним свідоцтва про право власності; заява ТОВ «КАРБОН ЛТД» від 20.01.2011 за № 8 про збільшення позовних вимог; протокол № 14 зборів учасників ТОВ «КАРБОН» від 20.02.1997 року; лист з інформацією про проведення 20.02.1997 року зборів засновників ТОВ «КАРБОН-ЛТД»; список засновників ТОВ «КАРБОН ЛТД» від 20.02.1997 року; довіреність ТОВ «КАРБОН ЛТД» від 19.01.2011 за № 2; довіреність ТОВ «КАРБОН ЛТД» від 20.01.2011 за № 1-Д; лист представника позивача по справі № 61/23 ТОВ «КАРБОН ЛТД» - ОСОБА_3; касаційна скарга ТОВ «КАРБОН ЛТД» від 28.04.2011 року за № 8 на постанову Київського апеляційного господарського суду від 12.04.2011 р., які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність в отриманні до них тимчасового доступу з можливістю їх вилучення.

Крім того, у вищевказаних матеріалах господарської справи № 61/23 містяться документи за якими призначено ряд судово-почеркознавчих та судово-технічних експертиз, а також документів, які містять вільні зразки почерку та підпису генерального директора товариства ОСОБА_4 та директора із загальних питань ОСОБА_5, а тому відповідно до клопотань судових експертів вказані вище матеріали мають бути надані в оригіналах або у разі незадоволення клопотання проведення експертизи буде залишене без виконання.

У судовому засіданні слідчий Бенюх В.В. підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представник Господарського суду м.Києва у володінні якого знаходиться документи в судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого по суті винесеного клопотання, вивчивши матеріали, додані до клопотання, враховуючи наявність постанови від 01.10.2014 про призначення технічної експертизи документів у даному кримінальному провадженні, вважає, що документ, які знаходяться в матеріалах справи № 61/23 Господарського суду м. Києва та до яких слідчих просить надати тимчасовий доступ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Бенюхом В.В., погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Хоменка В.М., про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС МВС України Бенюху В.В. тимчасовий доступ до документів та можливістю вилучення оригіналів, що знаходиться в матеріалах справи № 61/23 Господарського суду м.Києва за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-В, а саме: позовної заяви ТОВ «КАРБОН ЛТД» від 20.12.2010 за №153 про визнання недійним свідоцтва про право власності в господарській справі № 61/23; заяви ТОВ «КАРБОН ЛТД» від 20.01.2011 за № 8 про збільшення позовних вимог в господарській справі № 61/23; протоколу № 14 загальних зборів учасників ТОВ «КАРБОН» від 20.02.1997 року в господарській справі № 61/23; листа з інформацією про проведення 20.02.1997 зборів засновників ТОВ «КАРБОН-ЛТД» в господарській справі № 61/23; списку засновників ТОВ «КАРБОН ЛТД» від 20.02.1997 в господарській справі № 61/23; довіреності ТОВ «КАРБОН ЛТД» від 19.01.2011 за № 2 в господарській справі № 61/23; довіреності ТОВ «КАРБОН ЛТД» від 20.01.2011 за № 1-Д в господарській справі № 61/23; листа представника позивача по справі № 61/23 ТОВ «КАРБОН ЛТД» - ОСОБА_3; касаційної скарги ТОВ «КАРБОН ЛТД» від 28.04.2011 року за № 8 на постанову Київського апеляційного господарського суду від 12.04.2011 р. в господарській справі № 61/23.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О.Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/32321/14-к

Примірник 2 на завірена копія ухвали - надано старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Бенюху В.В.

Виконавець: Москаленко К.О.

07.11.2014