Ухвала суду № 54558970, 30.10.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/31478/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 жовтня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Горбатюк І.А., за участю сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Шкурпела Р.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м.Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Шкурпела Р.В. про тимчасовий доступ до речей та документів та їх виїмку,-

В С Т А Н О В И В :

30.10.2014 старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Шкурпело Р.В., за погодженням старшого прокурора другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Лавренюка М., звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів Промислово-технічної компанії у вигляді ТОВ «Агромат» (і.к. 21509937), що знаходиться за адресою м. Київ, просп. Перемоги, 89-а, а саме: документів щодо відступлення права вимоги, укладених АТ «КБ «Експобанк» з ПАТ «Банк ?» (і.к. 36002395), у вересні 2014 року, з усіма додатками, за договором кредитної лінії №02/12 від 21.05.2012 між АТ «КБ «Експобанк» та Промислово-технічною компанією у вигляді ТОВ «Агромат», а також відповідними договорами забезпечення; договорів (з усіма відповідними додатками), права за якими відступлено на користь ПАТ «Банк ?»; кредитних та депозитних справ щодо надання кредитів АТ «КБ «Експобанк»; виписок руху коштів по усіх рахунках Промислово-технічної компанії у вигляді ТОВ «Агромат», відкритих в АТ «КБ «Експобанк», в національній та іноземних валютах, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), за період з 01.01.2013 по 29.09.2014, з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.xls») та паперовому вигляді; оригіналів усіх наявних платіжних доручень, меморіальних ордерів, розпоряджень та інших документів, які слугували підставами для перерахування грошових коштів по усіх рахунках усіх рахунках Промислово-технічної компанії у вигляді ТОВ «Агромат», відкритих в АТ «КБ «Експобанк», за період з 01.01.2013 по 29.09.2014; оригіналів юридичної (документів, на підставі яких відкрито, закрито та обслуговувалися усі рахунки Промислово-технічної компанії у вигляді ТОВ «Агромат», відкриті в АТ «КБ «Експобанк», документів, які надавались в ході їх обслуговування), депозитних та кредитних справ вказаних підприємств (заяви, висновки структурних підрозділів банку, протоколи засідань кредитного комітету, Правління, Спостережної ради банку, бізнес-плани, договори з забезпечення виданих кредитів, акти перевірки майна, листування з банком, інші документи щодо видачі кредитів, одержання депозитів, складені відповідно до вимог Національного банку України та внутрішніх розпоряджень банку), виписки по депозитних рахунках, відомості про нараховані відсотки, відомості про видані кредити та їх погашення, документи про перевірку заставного майна тощо; документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між Промислово-технічної компанії у вигляді ТОВ «Агромат» та АТ «КБ «Експобанк» договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», документів, що стали підставою для укладеннях таких договорів, актів приймання-передачі ключів ЕЦП, а також документів, які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (із зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №22014000000000115, внесеному 14.04.2014 до ЄРДР, про зловживання службовим становищем колишнім Головою Національного банку України Арбузовим С.Г., який використав кошти рефінансування НБУ для привласнення їх, з використанням комерційних банків, у тому числі АТ «КБ «ЕКСПОБАНК», та використав вказаний банк для виводу державних коштів на підставні підприємства. Загалом, упродовж 2013 року розмір коштів рефінансування НБУ, отриманих АТ «КБ «ЕКСПОБАНК» становив 1,4 млрд.грн., унаслідок чого спричинено істотну шкоду державним інтересам та спричинено тяжкі наслідки, за ч. 2 ст. 364 КК України.

Правлінням АТ «КБ «ЕКСПОБАНК» прийнято рішення про надання згоди на відступлення (продажу) права вимоги ПАТ «БАНК 3/4» за раніше укладеним договором з ТОВ «ШИКО» про надання кредиту на суму 3 350 000 грн. та забезпеченням до нього, за раніше укладеним договором з ТОВ «ОМОКС» про надання кредиту на суму 40 268 261 грн. та забезпеченням до договорів та ряду інших кредитних договорів, укладених з ТОВ «ЮРОМАШ», ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРПРОМВПРОВАДЖЕННЯ», ТОВ «Е-КОМЕРС», ТОВ «АГРОМАТ».

Також, 09-10.09.2014 Правлінням АТ «КБ «ЕКСПОБАНК» прийнято низку завідомо збиткових рішень про надання згоди на продовження терміну повернення кредитних коштів ПАТ «БАНК 3/4».

У кримінальному провадженні необхідно встановити обставини використання коштів рефінансування, наданих НБУ відповідно до кредитного договору від 15.03.2014, укладення та виконання договорів купівлі-продажу цінних паперів між АТ «КБ «ЕКСПОБАНК» та ПАТ «Державний ощадний банк України», подальшої реалізації вказаних цінних паперів та використання коштів від цих операцій, прийняття службовими особами АТ «КБ «ЕКСПОБАНК» зазначених вище рішень, обставини укладення відповідних договорів та угод, виведення майнових активів з банку (шляхом переуступки права вимоги за кредитними договорами та договорами застави нерухомого та іншого майна), що стало однією з причини неплатоспроможності банку.

У зв'язку з цим, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів Промислово-технічною компанією у вигляді ТОВ «Агромат».

В судовому засіданні слідчий Самолюк Т.В. підтримав клопотання та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки документи, які знаходяться у володінні Промислово-технічної компанії у вигляді ТОВ «Агромат» (і.к. 21509937), що знаходиться за адресою м. Київ, просп. Перемоги, 89-а, а саме: документи щодо відступлення права вимоги, укладених АТ «КБ «Експобанк» з ПАТ «Банк ?» (і.к. 36002395), у вересні 2014 року, з усіма додатками, за договором кредитної лінії №02/12 від 21.05.2012 між АТ «КБ «Експобанк» та Промислово-технічною компанією у вигляді ТОВ «Агромат», а також відповідними договорами забезпечення; договорів (з усіма відповідними додатками), права за якими відступлено на користь ПАТ «Банк ?» та документи, що містять інформацію про укладення між Промислово-технічної компанії у вигляді ТОВ «Агромат» та АТ «КБ «Експобанк» договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», документів, що стали підставою для укладеннях таких договорів з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 22014000000000115.

Між тим, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів вищевказаних документів, слідчий суддя вважає передчасним.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Слідчий, обґрунтовуючи необхідність вилучення саме оригіналів документів з посиланням на необхідність проведення експертиз, не надав доказів на підтвердження того, що ним в порядку ст. 243 КПК України виявлено підстави та залучено експерта для проведення експертизи.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що слідчим на момент внесення клопотання не доведено необхідність вилучення саме оригіналів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає оскільки є передчасним.

Разом з тим, в задоволені клопотання в частині надання дозволу до інших документів, які зазначені у клопотання слідчого, слід відмовити у зв'язку з необґрунтованістю.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Шкурпела Р.В., погоджене старшим прокурором прокуратури другого вдділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Лавренюком М., про тимчасовий доступ до речей та документів та їх виїмку - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Шкурпелі Р.В. тимчасовий доступ до ознайомлення та зняття копій документів, які знаходяться у володінні Промислово-технічної компанії у вигляді ТОВ «Агромат» (і.к. 21509937), що знаходиться за адресою м. Київ, просп. Перемоги, 89-а, а саме: до документів щодо відступлення права вимоги, укладених АТ «КБ «Експобанк» з ПАТ «Банк ?» (і.к. 36002395), у вересні 2014 року, з усіма додатками, за договором кредитної лінії №02/12 від 21.05.2012 між АТ «КБ «Експобанк» та Промислово-технічною компанією у вигляді ТОВ «Агромат», а також відповідними договорами забезпечення; договорів (з усіма відповідними додатками), права за якими відступлено на користь ПАТ «Банк ?» та документів, що містять інформацію про укладення між Промислово-технічної компанії у вигляді ТОВ «Агромат» та АТ «КБ «Експобанк» договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», документів, що стали підставою для укладеннях таких договорів .

У задоволенні решти клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О.Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/31478/14-к

Примірник 2 та завірена копія ухвали - надано старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Шкурпелі Р.В.

Виконавець: Москаленко К.О.

30.10.2014