Ухвала суду № 54557641, 06.03.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/4489/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Горбатюк І.А., за участю сторони кримінального провадження - слідчого СГ ГСУ МВС України Абакумова О.Ю., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м.Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Абакумова О.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

04 березня 2014 року слідчий СГ ГСУ МВС України Абакумов О.Ю., за погодженням старшого прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ Генеральної прокуратури України А.Г. Шевченка, звернувся із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в ПАТ Банк «Контракт», за адресою: м. Київ, вул. Воздвиженська, 58 та можливості вилучити (здійснити виїмку) в цій установі наступні документи, а саме: договір купівлі - продажу цінних паперів №Б-04-15/10 від 26.04.2010; акт прийому - передачі та виконаних зобов'язань до договору купівлі-продажу цінних паперів № Б-04-15/10 від 26.04.2010.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у травні 2008 року, невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів, шляхом обману, що виразився у підробці рішення загальних зборів учасників ТОВ «Аллонж» - протоколу загальних зборів учасників № 1-5/2006 від 03.05.2006 ТОВ «Аллонж» (код 32486856), та подання його до відповідних органів державної реєстрації, заволоділа корпоративними правами на ТОВ «Аллонж» та чужим майном, що належить ТОВ «Аллонж» у вигляді нерухомого майна, розташованого по вул. Фрунзе, 160 в м. Києві, а саме: нежилими приміщеннями виробничого корпусу № 1 (без бомбосховища), їдальнею (в літ. Б) 1-го, 2-го, 3 го, 4-го, 5-го, 6-го поверху та підвалом, загальною площею 2791,6 кв.м.; нежилими приміщеннями заводоуправління (в літ.А), 2-м поверхом загальною площею 197 кв. м., нежилими приміщеннями виробничого корпусу № 1 (без бомбосховища), їдальнею (в літ. Б') 1-го, 2-го, 3-го, 4-го, 5-го та технічним поверхом загальною площею 5538 кв.м. на загальну вартість 700 000 доларів США, що на момент вчинення злочину більш ніж в 600 разів перевищувало НМДГ, після чого вказаним майном розпорядилась на власний розсуд.

Відомості про вказані кримінальні правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№ 12013110060004947, 12013110060004948, 12013110060004949 за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

13.06.2013 заступником Генерального прокурора України Пришком А.Г. кримінальні провадження №№ 12012110060001018, 12013110060004947, 12013110060004948, 12013110060004949 об'єднані, об'єднаному кримінальному провадженню присвоєно № 12012110060001018.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ "Аллонж" (код 32486856) придбало у ВАТ «Завод КІНАП» нежитлові приміщення, розташовані за адресою: м. Київ, вул. Фрунзе, 160, відповідно до: договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 31.03.2006: нежитлове приміщення 1-го поверху (в літ. Б' - виробничого корпусу № 1 (без бомбосховища), їдальня): приміщення 10 площею 296,9 кв.м., приміщення 9 площею 18,1 кв.м., приміщення 4 площею 88,8 кв.м., загальна площа відчужуваних приміщень 403,8 кв.м.; договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 21.07.2006: нежитлове приміщення виробничого корпусу № 1 (без бомбосховища), їдальня (в літ. Б'): поверх 1 - площею 621,9 кв.м., 2 поверх - площею 1077,1 кв.м., 3 поверх - площею 1230,6 кв.м., 4 поверх - площею 1033,0 кв.м., 5 поверх - площею 1115,7 кв.м., технічний поверх - площею 396,6 кв.м., загальная площа відчужуваних приміщень - 5474,9 кв.м.; договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 21.07.2006: нежитлове приміщення виробничого корпусу № 1 (без бомбосховища), їдальня (в літ. Б): 1 поверх - площею 458,1 кв.м., 2 поверх - площею 451,9 кв.м., 3 поверх - площею 454,3 кв.м., 4 поверх - площею 454,9 кв.м., 5 поверх - площею 455,8 кв.м., 6 поверх - площею 457,9 кв.м., підвал - площею 58,7 кв.м., загальна площа відчужуваних приміщень 2701,6 кв.м.; договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 24.10.2006: нежитлове приміщення заводоуправління (в літ.А), 2 поверху: приміщення 1 - площею 29,6 кв.м., приміщення 2 - площею 157,3 кв.м. (групи приміщень № 1) - площею 186,9 кв.м., та приміщення 5а - площею 10,1 кв.м., загальна площа відчужуваних приміщень 197 кв.м.

Після цього, громадянин Ірландії ОСОБА_14 відповідно до протоколу загальних зборів учасників ТОВ "Аллонж № 9 від 02.04.2007 придбав корпоративні права на підприємство, якому належали вказані нежитлові приміщення.

Надалі, у травні 2007 року, невстановлені особи підробили документ - протокол загальних зборів учасників ТОВ "Аллонж" № 1-5/2006 від 03.05.2006, відповідно до якого власниками корпоративних прав ТОВ "Аллонж" (код 32486856) визнано ОСОБА_7 та ОСОБА_8

З урахування вказаного підробленого документу суддею ОСОБА_15. у справі № 2-а-363/07 від 31.05.2007 винесено рішення, відповідно до якого реєстраційні дії та записи в Єдиному державному реєстрі Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації, щодо державної реєстрації змін до статуту ТОВ «Аллонж», в тому числі щодо реєстрації права власності ОСОБА_5 на підприємство, визнані протиправними, а до складу учасників підприємства включено ОСОБА_8 (код НОМЕР_1) та ОСОБА_7 (код НОМЕР_2).

Після цього ОСОБА_7 уступив 10 % корпоративних прав на ТОВ «Аллонж» ОСОБА_9, а ОСОБА_8 - 90 % корпоративних прав на підприємство ОСОБА_10

Нежитлові приміщення за адресою: м. Київ, вул. Фрунзе, 160, що належали ТОВ «Аллонж», на підставі рішення Третейського суду при Асоціації «Сила Закону» у справі № 3/2008 від 22.05.2008 передані у власність ВАТ «Завод КІНАП».

З метою незаконного отримання коштів від ВАТ «Завод КІНАП» за повернення нежитлових приміщень, невстановлена особа відкрила в ПАТ «Банк «Контракт» (код 19361746) рахунок ТОВ «Аллонж» № 260070008655.980, на який 26.04.2010 з рахунку № 260060008652.980 отримала грошові кошти 2 502 000 гривень.

26.04.2010 невстановлена особа використовуючи рахунок ТОВ «Аллонж» № 260070008655 в ПАТ Банк «Контракт», не маючи на те повноважень, перерахувала грошові кошти у розмірі 2 502 000 гривень на рахунок № 2901000001 в ПАТ Банк «Контракт» за векселі ПП «Атлант» згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б-04-16/10 від 26.04.2010, укладеного між ТОВ «Аллонж» та ПАТ «Банк «Контракт» від імені ТОВ «Аріана-К».

Крім того під час огляду документів вилучених в ПАТ «Банк Контракт» встановлено, що 26.04.2010 між ПАТ «Банк Контракт», що діяв в інтересах ТОВ «Аріна-К», та ВАТ «Завод КІНАП» укладено договір № ЦП№Б-04-15/10 від 26.04.2010. Згідно вказаного договору ВАТ «Завод КІНАП» придбало в ТОВ «Аріна - К» вексель ПП «Атлант» номінальною вартістю 100000 гривень за 98000 гривень. Грошові кошти у якості оплати за вексель ПП «Атлант» було перераховано на транзитний рахунок ПАТ Банк «Контракт» № 2901000001.

Після цього, нежитлові приміщення, які були повернуті у власність ВАТ «Завод КІНАП» на підставі рішення Третейського суду при Асоціації «Сила Закону» у справі № 3/2008 від 22.05.2008 ОСОБА_11, будучи головою Спостережної Ради ВАТ «Завод КІНАП» (код 14311850), не маючи на те відповідних повноважень, продав ТОВ «Аріна-К» (код 35149633) відповідно до договорів від 14.01.2010. У якості розрахунку по договору купівлі - продажу 26.04.2010, ТОВ «Аріна - К» перерахувало на рахунок ВАТ «Завод КІНАП» грошові кошти отримані в результаті продажу векселів ПП «Атлант» в сумі 2600000 гривень 00 копійок.

З метою встановлення істини, кола осіб причетних до вчинення указаного злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до договору купівлі - продажу цінних паперів №Б-04-15/10 від 26.04.2010 та акту прийому - передачі та виконаних зобов'язань до договору купівлі-продажу цінних паперів № Б-04-15/10 від 26.04.2010, що знаходяться в ПАТ Банк «Контракт».

Договір купівлі - продажу цінних паперів №Б-04-15/10 від 26.04.2010 та акт прийому - передачі та виконаних зобов'язань до договору купівлі-продажу цінних паперів № Б-04-15/10 від 26.04.2010, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у ПАТ Банк «Контракт» за адресою: м. Київ, вул. Воздвиженська, 58.

Договір купівлі - продажу цінних паперів №Б-04-15/10 від 26.04.2010 та акт прийому - передачі та виконаних зобов'язань до договору купівлі-продажу цінних паперів № Б-04-15/10 від 26.04.2010, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а іншим способом, ніж вилучити вкзані документи у ПАТ Банк «Контракт» за адресою: м. Київ, вул. Воздвиженська, 58, неможливо встановити важливі обставини вчиненого кримінального правопорушення.

Слідчий Абакумов О.Ю. в судовому засіданні клопотання підтримав і просив його задовольнити.

Представник ПАТ Банк «Контракт», у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя вважає, що документи, які знаходяться у володінні банку та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12012110060001018.

Між тим, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає передчасним.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Слідчий, обґрунтовуючи необхідність вилучення саме оригіналів документів з посиланням на необхідність проведення експертиз, не надав доказів на підтвердження того, що ним в порядку ст. 243 КПК України виявлено підстави та залучено експерта для проведення експертизи.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що слідчим на момент внесення клопотання не доведено необхідність вилучення саме оригіналів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає оскільки є передчасним.

За таких обставин, слідчий суддя керуючись ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст. 160-163, 243 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Абакумова О.Ю., за погодженням старшого прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ Генеральної прокуратури України А.Г. Шевченка, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України Абакумову О.Ю. тимчасовий доступ до документів, для ознайомлення та зняття копій документів та відомостей, що перебувають у володінні ПАТ Банк «Контракт», за адресою: м. Київ, вул. Воздвиженська, 58, а саме:

- договір купівлі - продажу цінних паперів №Б-04-15/10 від 26.04.2010;

- акт прийому - передачі та виконаних зобов'язань до договору купівлі-продажу цінних паперів № Б-04-15/10 від 26.04.2010.

У задоволенні решти клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О.Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/4489/14-к

Примірник 2 та належним чином завірена копія ухвали - надано слідчому СГ ГСУ МВС України Абакумову О.Ю.

Виконавець: Москаленко К.О.

06.03.2014