Ухвала суду № 54557546, 06.03.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/4491/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Горбатюк І.А., за участю сторони кримінального провадження - слідчого СГ ГСУ МВС України Абакумова О.Ю., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м.Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Абакумова О.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

04 березня 2014 року слідчий СГ ГСУ МВС України Абакумов О.Ю., за погодженням старшого прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ Генеральної прокуратури України А.Г. Шевченка, звернувся із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в АТ «ОТП Банк», МФО 300528, код ЄДРПОУ 21685166, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, і становлять банківську таємницю та можливості вилучення (здійснити виїмку) в цій установі документів стосовно оформлення рахунку № 26009501302653, а також документів, що містять відомості про здійснені операції по даному рахунку, а саме: оригіналу справи з юридичного оформлення рахунку № 26009501302653, в тому числі: заяви про відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, згоди на обробку персональних даних; руху коштів по рахунку № 26009501302653 з моменту його відкриття і до теперішнього часу у паперовому та електронному вигляді (із повним розшифруванням дати, суми, призначення платежу, номеру платіжного документу, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, МФО та назви банку обслуговування підприємств, установ або організацій, що мали фінансові взаємовідносини з клієнтом банку); заяв на видачу готівки, операцій, які були проведені за дорученням або на користь клієнта АТ «ОТП Банк» та здійснення ним угод в період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у травні 2008 року, невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів, шляхом обману, що виразився у підробці рішення загальних зборів учасників ТОВ «Аллонж» - протоколу загальних зборів учасників № 1-5/2006 від 03.05.2006 ТОВ «Аллонж» (код 32486856), та подання його до відповідних органів державної реєстрації, заволоділа корпоративними правами на ТОВ «Аллонж» та чужим майном, що належить ТОВ «Аллонж» у вигляді нерухомого майна, розташованого по вул. Фрунзе, 160 в м. Києві, а саме: нежилими приміщеннями виробничого корпусу № 1 (без бомбосховища), їдальнею (в літ. Б) 1-го, 2-го, 3 го, 4-го, 5-го, 6-го поверху та підвалом, загальною площею 2791,6 кв.м.; нежилими приміщеннями заводоуправління (в літ.А), 2-м поверхом загальною площею 197 кв. м., нежилими приміщеннями виробничого корпусу № 1 (без бомбосховища), їдальнею (в літ. Б') 1-го, 2-го, 3-го, 4-го, 5-го та технічним поверхом загальною площею 5538 кв.м. на загальну вартість 700 000 доларів США, що на момент вчинення злочину більш ніж в 600 разів перевищувало НМДГ, після чого вказаним майном розпорядилась на власний розсуд.

Відомості про вказані кримінальні правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№ 12013110060004947, 12013110060004948, 12013110060004949 за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

13.06.2013 заступником Генерального прокурора України Пришком А.Г. кримінальні провадження №№ 12012110060001018, 12013110060004947, 12013110060004948, 12013110060004949 об'єднані, об'єднаному кримінальному провадженню присвоєно № 12012110060001018.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ "Аллонж" (код 32486856) придбало у ВАТ «Завод КІНАП» нежитлові приміщення, розташовані за адресою: м. Київ, вул. Фрунзе, 160, відповідно до: договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 31.03.2006: нежитлове приміщення 1-го поверху (в літ. Б' - виробничого корпусу № 1 (без бомбосховища), їдальня): приміщення 10 площею 296,9 кв.м., приміщення 9 площею 18,1 кв.м., приміщення 4 площею 88,8 кв.м., загальна площа відчужуваних приміщень 403,8 кв.м.;

договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 21.07.2006: нежитлове приміщення виробничого корпусу № 1 (без бомбосховища), їдальня (в літ. Б'): поверх 1 - площею 621,9 кв.м., 2 поверх - площею 1077,1 кв.м., 3 поверх - площею 1230,6 кв.м., 4 поверх - площею 1033,0 кв.м., 5 поверх - площею 1115,7 кв.м., технічний поверх - площею 396,6 кв.м., загальная площа відчужуваних приміщень - 5474,9 кв.м.; договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 21.07.2006: нежитлове приміщення виробничого корпусу № 1 (без бомбосховища), їдальня (в літ. Б): 1 поверх - площею 458,1 кв.м., 2 поверх - площею 451,9 кв.м., 3 поверх - площею 454,3 кв.м., 4 поверх - площею 454,9 кв.м., 5 поверх - площею 455,8 кв.м., 6 поверх - площею 457,9 кв.м., підвал - площею 58,7 кв.м., загальна площа відчужуваних приміщень 2701,6 кв.м.; договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 24.10.2006: нежитлове приміщення заводоуправління (в літ.А), 2 поверху: приміщення 1 - площею 29,6 кв.м., приміщення 2 - площею 157,3 кв.м. (групи приміщень № 1) - площею 186,9 кв.м., та приміщення 5а - площею 10,1 кв.м., загальна площа відчужуваних приміщень 197 кв.м.

Після цього, громадянин Ірландії ОСОБА_5 відповідно до протоколу загальних зборів учасників ТОВ "Аллонж № 9 від 02.04.2007 придбав корпоративні права на підприємство, якому належали вказані нежитлові приміщення.

Надалі, у травні 2007 року, невстановлені особи підробили документ - протокол загальних зборів учасників ТОВ "Аллонж" № 1-5/2006 від 03.05.2006, відповідно до якого власниками корпоративних прав ТОВ "Аллонж" (код 32486856) визнано ОСОБА_7 та ОСОБА_8

З урахування вказаного підробленого документу суддею ОСОБА_14 у справі № 2-а-363/07 від 31.05.2007 винесено рішення, відповідно до якого реєстраційні дії та записи в Єдиному державному реєстрі Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації, щодо державної реєстрації змін до статуту ТОВ «Аллонж», в тому числі щодо реєстрації права власності ОСОБА_5 на підприємство, визнані протиправними, а до складу учасників підприємства включено ОСОБА_8 (код НОМЕР_1) та ОСОБА_7 (код НОМЕР_2).

Після цього, нежитлові приміщення за адресою: м. Київ, вул. Фрунзе, 160, що належали ТОВ «Аллонж», на підставі рішення Третейського суду при Асоціації «Сила Закону» у справі № 3/2008 від 22.05.2008 передані у власність ВАТ «Завод КІНАП».

Після цього, ОСОБА_9, будучи головою Спостережної Ради ВАТ «Завод КІНАП» (код 14311850), не маючи на те відповідних повноважень, продав нежитлові приміщення, що належали раніше ТОВ «Аллонж», ТОВ «Аріна-К» (код 38612998) в особі ОСОБА_11, відповідно до договорів від 14.11.2010, та громадянину ОСОБА_12 відповідно до договору від 14.11.2010.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_8 повідомив, що усі документи щодо придбання та передачі корпоративних прав на ТОВ «Аллонж» йому на підпис надавав ОСОБА_9 Ніяких зборів учасників товариства за його участю не проводились. Всі позовні заяви щодо оскарження передачі корпоративних прав на ТОВ «Аллонж» він підписував за вказівкою ОСОБА_9

Крім того встановлено, що згідно вищевказаних договорів купівлі-продажу нежилих приміщень, укладених у 2006 році між ТОВ «Аллонж» та ВАТ «Завод «КІНАП», грошові кошти за придбані нежитлові приміщення, покупець (ТОВ «Аллонж») мав перерахувати на рахунок продавця (ВАТ «Завод «КІНАП») № 2600331398201 і Філії акціонерного банку «Південний» міста Києва МФО 320917, код ЄДРПОУ 35149633.

Відповідно руху коштів по рахунку ВАТ «Завод «КІНАП» № 2600331398201 Філії акціонерного банку «Південний» міста Києва МФО 320917, код ЄДРПОУ 35149633, ТОВ «Аллонж» перераховувало грошові кошти за придбані нежитлові приміщення з рахунку № 26009501302653 відкритому в АТ «ОТП Банк».

З метою встановлення істини, кола осіб причетних до вчинення указаного злочину, а також походження грошових коштів, що були сплачені покупцем за приміщеннями за адресою: м. Київ, вул. Фрунзе, 160-Б, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, на підставі яких в АТ «ОТП Банк» було відкрито рахунок № 26009501302653, а також до документів, що містять відомості про здійснені операції по даному рахунку.

Оскільки даний рахунок було відкрито в АТ «ОТП Банк», МФО 300528, код ЄДРПОУ 21685166, усі необхідні документи щодо відкриття, управління та користування рахунком на даний час знаходяться у вказаній банківській установі за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до матеріалів юридичної справи з оформлення рахунку № 26009501302653, а також до документів, що містять відомості про здійснені операції по даному рахунку, що становлять банківську таємницю, та їх вилучити (здійснити виїмку), неможливо довести обставини використання вказаного рахунку під час вчинення злочинів, оскільки тільки в матеріалах указаної юридичної справи містяться оригінали документів щодо відкриття та управління рахунком № 26009501302653, а в документах про рух коштів знаходяться відомості про здійснені операцій по даному рахунку.

Вказані документи можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а іншим способом, ніж вилучити вказані документи неможливо встановити важливі обставини вчиненого кримінального правопорушення, а також запобігти реальній загрозі зміни або знищення документів.

Слідчий Абакумов О.Ю. в судовому засіданні клопотання підтримав і просив його задовольнити.

Представник АТ «ОТП Банк», у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя вважає, що документи, які знаходяться у володінні банку та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12012110060001018.

Між тим, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає передчасним.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Слідчий, обґрунтовуючи необхідність вилучення саме оригіналів документів з посиланням на необхідність проведення експертиз, не надав доказів на підтвердження того, що ним в порядку ст. 243 КПК України виявлено підстави та залучено експерта для проведення експертизи.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що слідчим на момент внесення клопотання не доведено необхідність вилучення саме оригіналів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає оскільки є передчасним.

За таких обставин, слідчий суддя керуючись ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст. 160-163, 243 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Абакумова О.Ю., за погодженням старшого прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ Генеральної прокуратури України А.Г. Шевченка, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України Абакумову О.Ю. тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю для ознайомлення та зняття копій документів та відомостей, що перебувають у володінні АТ «ОТП Банк», МФО 300528, код ЄДРПОУ 21685166, за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, а саме до:

- справи з юридичного оформлення рахунку № 26009501302653, в тому числі: заяви про відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, згоди на обробку персональних даних;

- руху коштів по рахунку № 26009501302653 з моменту його відкриття і до теперішнього часу у паперовому та електронному вигляді (із повним розшифруванням дати, суми, призначення платежу, номеру платіжного документу, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, МФО та назви банку обслуговування підприємств, установ або організацій, що мали фінансові взаємовідносини з клієнтом банку);

- заяв на видачу готівки, операцій, які були проведені за дорученням або на користь клієнта АТ «ОТП Банк» та здійснення ним угод в період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час;

У задоволенні решти клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О.Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/4491/14-к

Примірник 2 та належним чином завірена копія ухвали - надано слідчому СГ ГСУ МВС України Абакумову О.Ю.

Виконавець: Москаленко К.О.

06.03.2014