Ухвала суду № 54556950, 17.12.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/46937/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.12.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. при секретарі Котко А.С. за участю сторони кримінального провадження слідчого Свербиус А.О. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Свербиус Артема Олександровича, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Свербиус Артема Олександровича, погоджене з старшим прокурором, про надання доступу до документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Генеральної прокуратурою України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42014000000000310.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Генеральний прокурор України ОСОБА_4, в період з листопада 2010 року по лютий 2014 року, будучи службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, діючи умисно, за попередньою змовою зі своїм сином - народним депутатом України ОСОБА_3, а також службовими особами органів прокуратури України, заволодів бюджетними коштами в особливо великих розмірах, на суму понад 68 млн. грн., призначеними на будівництво та поточний ремонт будівель Генеральної прокуратури України, шляхом безпідставного перерахування їх на рахунок фіктивного ТОВ «Телсі» та подальшого обготівкування і привласнення.

За результатами досудового розслідування складені письмові повідомлення про підозру ОСОБА_4 та ОСОБА_3 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, які направлено ОСОБА_4 22.12.2014 року та ОСОБА_3 29.12.2014 року.

30.04.2015 року матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, виділено з даного кримінального провадження в окреме провадження за №42015000000000815.

Під час досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до документів, що знаходились в розпорядженні ПАТ «КБ «Надра» та містили охоронювану законом таємницю щодо клієнта банку ТОВ «ТЕЛСІ» (код в ЄДРПОУ 31200891). Вивченням зазначених документів встановлено, що ТОВ «ТЕЛСІ» в 2012 році, у період отримання коштів із Генеральної прокуратури України, також отримало кошти з рахунку №26003292006, відкритого ТОВ «Комінвєст» (код в ЄДРПОУ 18019170) у АТ «Райффазен банк Аваль», м. Київ у сумі 0.20 млн. грн., начебто в якості оплати за виконані роботи.

Вказані грошові кошти були обготівковкані невстановленою особою, яка використовувала грошові чеки, раніше підписані ОСОБА_5, одночасно з коштами, що надійшли на рахунок ТОВ «ТЕЛСІ» з Генеральної прокуратури України.

Викладене зумовлює об'єктивну потребу в отриманні документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» та стосується діяльності ТОВ «Комінвєст», а також його службових осіб, які співпрацювали з організаторами фіктивного підприємства «ТЕЛСІ» по аналогічних схемах, а тому обізнані про окремі обставини викрадення бюджетних коштів, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, а також про співучасників вказаного злочину.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (код за ЄДРПОУ 14305909, МФО 300335) за адресою м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині виїмки документів клопотання не підлягає задоволенню, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчим суддею не встановлено необхідності вилучення оригіналів.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Свербиус Артема Олександровича, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України Свербиус Артему Олександровичу на здійснення тимчасового доступу до документів які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (код за ЄДРПОУ 14305909, МФО 300335) за адресою м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9 та містять охоронювану законом таємницю щодо клієнта банку ТОВ «Комінвєст» (код в ЄДРПОУ 18019170) за відкритим рахунком № 26003292006 за період з 01.01.2012 року по 01.01.2015 року, а саме:

1.1 реєстраційних документів підприємства, договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку № 26003292006 ТОВ «Комінвєст», відкритому в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», наказів про призначення службових осіб та інших документів;

1.2платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків про зняття готівки, виписок банку про рух коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань (із зазначенням реквізитів учасників фінансової операції, МФО банків, реквізитів платіжних документів, дати та часу проведення фінансової операції та призначення платежу по рахунку на паперових носіях та в електронному вигляді), що свідчить про обіг грошових коштів по рахунку № 26003292006 ТОВ «Комінвєст», відкритому в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»;

1.3банківських карток із зразками підписів службових осіб та відбитків печатки ТОВ «Комінвєст»;

1.4доручень на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, договорів ТОВ «Комінвєст» щодо використання системи клієнт-банк;

1.5договорів (кредитних, депозитних та ін.) ТОВ «Комінвєст», а також розрахункових та юридичних документів (розпоряджень відділам банку, платіжних доручень, меморіальних ордерів та ін.), які підтверджують та відображають виконання умов вказаних договорів;

1.6актів прийому-передачі векселів та актів пред'явлення векселів до сплати, реєстрів пред'явлених векселів, актів прийому-передачі сплачених векселів, в яких векселеотримувачем, векселедавцем або стороною, яка пред'являє вексель до сплати, реалізує чи отримує вексель виступало ТОВ «Комінвєст» , в тому числі по взаємовідносинах з ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», розрахункових документів, які підтверджують сплату векселя шляхом перерахування коштів, як на рахунок вказаного підприємства, так і списання коштів із вказаного підприємства;

1.7документів, що підтверджують подальше використання векселів, які були придбані (прийняті) ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»: копій векселів, актів прийому-передачі векселів, актів пред'явлення до сплати, розпоряджень по управлінню цінними паперами, меморіальних ордерів, довіреностей на отримання векселів, аналітичних карток руху векселів;

1.8анкет клієнта - юридичної особи ТОВ «Комінвєст», листування між банком та вказаним товариством.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/46937/15-к

Прим.2 - Слідчому Свербиус А.О.

Копія: ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»

Виконавець: Остапчук Т.В.

17.12.2015 р.