Ухвала суду № 54533813, 10.12.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/20104/15-к

Провадження № 1-кс/234/5503/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2015 року слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Юрєва К.С., з участю секретаря судового засідання Романенко К.П., слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП України в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_1, розглянув у відкритому судовому засіданні у м. Краматорську Донецької області клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП України в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк».

Клопотання надійшло до суду 09.12.2015 року.

Суд, перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014050390000319 від 08 лютого 2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 12014050390000319 від 08 лютого 2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 07.02.2014 року, приблизно о 18:00 годині, невстановлена особа, перебуваючи у м. Краматорську Донецької області, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 5000 гривень у ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1

По даному факту визначена попередня правова кваліфікація за ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_2 показав, що 07.02.2014 року, приблизно о 17:00 годині, на домашній телефон подзвонив невідомий йому раніше молодий чоловік, який представився слідчим Краматорського МВ, назвав своє звання, прізвище, яких потерпілий не запамятав через хвилювання. Чоловік повідомив, що син ОСОБА_2 побив людину та щоб не давати «ділу хід» треба сплатити за лікування 15000 гривень та 5000 гривень йому за роботу, але в ОСОБА_2 було лише 5000 гривень, на що погодився останній. Підійшовши до банкомату «Приватбанк» за адресою вул. Хабаровська буд. 38 у м. Краматорську Донецької області, ОСОБА_2 переказав гроші у сумі 5000 гривень зі своєї банківської картки ПАТ КБ «Приватбанк» за № 4149437714012976 банківську картку ПАТ КБ «Приватбанк» № 4149437704890670, номер якої йому назвав чоловік.

Під час досудового розслідування з метою встановлення особи, що вчинила шахрайство та встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення, в отриманні від банківської установи ПАТ КБ «Приватбанк» всю наявну в паперових та електронних документах інформацію щодо банківських операцій та власника банківської карти ПАТ КБ «Приватбанк» № 4149437704890670, а саме: інформація про те, коли, ким саме, в якому відділенні банку відкритий банківський рахунок, що відповідає номеру банківської картки ПАТ КБ «Приватбанк № 4149437704890670, коли саме та кому видана вказана банківська карта, чи не є вона заблокованою, якщо так, коли саме та причина (в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки); вся наявна інформація про повні анкетні дані особи, на імя якої відкритий даний банківський рахунок (видана банківська картка) ПІБ, дата, місяць, рік народження, адреса реєстрації та фактичного місця проживання, місце роботи, контактні номери телефонів, в т.ч. і номер мобільного телефону, закріпленого за вказаною карточкою (із наданням належним чином завірених копій всіх сторінок паспорту та ін. коду та інших наданих клієнтом документів тощо) - в паперовому вигляді листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки; інформація про інші відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк» на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування (в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки); інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківської картки ПАТ КБ «Приватбанк» № 4149437704890670 , починаючи 07.02.2014 до кінця фактичного виконання ухвали включно (в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки, а при наявності фотографій або відеозаписів з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти надати на CD-R компакт-диску); банківські виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів) по рахунку банківської картки ПАТ КБ «Приватбанк» № 4149437704890670 з моменту відкриття по дату винесення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю із зазначенням балансу та залишку, призначень платежів чи інших банківських операцій, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, а також банківські виписки з аналогічною інформацією по всім іншим банківським рахункам даного клієнта (в паперовому вигляді - з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки; в електронному вигляді - на CD-R компакт-диску).

Для кримінального провадження має істотне значення вказана інформація, зазначені відомості наддадуть можливість слідству встановити особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_3 та в подальшому можуть бути використані як докази, що дасть змогу за допомогою автоматично зроблених фотографій з банкомату ідентифікувати особу та її місцезнаходження під час зняття грошових коштів.

Іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 містять банківську таємницю та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.

Виходячи з того, що дана інформація може бути використаною як докази, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) такої інформації, яка перебуває в електронних та паперових документах (найменування юридичної особи: ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ № 14360570), адреса: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, факсимільний зв'язок НОМЕР_1; регіональне представництво вказаного банку - Краматорська філія ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: 49094, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Катеринича, буд.16.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ КБ «Приватбанк», у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та неможливість отримати відомості в інший спосіб, у звязку з чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядалось без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, суд приходить до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ Краматорського ВП ГУНП України в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження за № 12014050390000319 від 08 лютого 2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як видно, із протоколу допиту потерпілого ОСОБА_2 від 11.02.2014 року, 07.02.2014 року, приблизно о 17:00 годині, на домашній телефон останнього подзвонив невідомий йому раніше молодий чоловік, який представився слідчим Краматорського МВ, назвав своє звання, прізвище, яких потерпілий не запамятав через хвилювання. Чоловік повідомив, що син ОСОБА_2 побив людину та щоб не давати «ділу хід» треба сплатити за лікування 15000 гривень та 5000 гривень йому за роботу, але в ОСОБА_2 було лише 5000 гривень, на що погодився останній. Підійшовши до банкомату «Приватбанк» по вул. Хабаровській, буд. 38 у м. Краматорську Донецької області, ОСОБА_2 переказав гроші у сумі 5000 гривень зі своєї банківської картки ПАТ КБ «Приватбанк» за № 4149437714012976 на банківську картку ПАТ КБ «Приватбанк» № 4149437704890670, номер якої йому назвав чоловік.

В судовому засіданні встановлено, що відповідно до матеріалів клопотання є достатні підстави вважати, що документи щодо банківських операцій та власника банківської карти ПАТ КБ «Приватбанк» за № 4149437704890670, які містять інформацію про: коли, ким саме, в якому відділенні банку відкритий банківський рахунок, що відповідає номеру банківської картки ПАТ КБ «Приватбанк» № 4149437704890670 , коли саме та кому видана вказана банківська карта, чи не є вона заблокованою, якщо так, коли саме та причина (в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки); повні анкетні дані особи, на імя якої відкритий даний банківський рахунок (видана банківська картка) ПІБ, дата, місяць, рік народження, адреса реєстрації та фактичного місця проживання, місце роботи, контактні номери телефонів, в т.ч. і номер мобільного телефону, закріпленого за вказаною карточкою; інші відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк» на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування; в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківської картки ПАТ КБ «Приватбанк» за № 4149437704890670, починаючи з 07.02.2014 року по день предявлення ухвали; банківські виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів) по рахунку банківської картки ПАТ КБ «Приватбанк» № 4149437704890670 з моменту відкриття по день предявлення ухвали суду із зазначенням балансу та залишку, призначень платежів чи інших банківських операцій, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, а також банківські виписки з аналогічною інформацією по всім іншим банківським рахункам даного клієнта, перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570) по вул. Катеринича, буд. 16 у м. Краматорську Донецької області.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, дана інформація відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

Крім того, слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, зокрема, зазначена інформація, що міститься в документах, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, суд дійшов висновку, про часткове задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки слідчий просить суд вилучити зазначену інформацію та зобовязати банківську установу ПАТ КБ «Приватбанк» надати її слідчому в паперовому вигляді - з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки; в електронному вигляді - на CD-R компакт-диску, але це не входить до повноважень слідчого судді відповідно до положень КПК України.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП України в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Краматорського ВП ГУНП України в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_1, або іншим особам за його дорученням, тимчасовий доступ до документів, щодо банківських операцій та власника банківської карти ПАТ КБ «Приватбанк» № 4149437704890670, які містять інформацію про:

- коли, ким саме, в якому відділенні банку відкритий банківський рахунок, що відповідає номеру банківської картки ПАТ КБ «Приватбанк» № 4149437704890670, коли саме та кому видана вказана банківська карта, чи не є вона заблокованою, якщо так, коли саме та причина;

- повні анкетні дані особи, на імя якої відкритий даний банківський рахунок (видана банківська картка) ПІБ, дата, місяць, рік народження, адреса реєстрації та фактичного місця проживання, місце роботи, контактні номери телефонів, в т.ч. і номер мобільного телефону, закріпленого за вказаною карточкою;

- в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківської картки ПАТ КБ «Приватбанк» № 4149437704890670, починаючи з 07.02.2014 року по день предявлення ухвали суду (при наявності фотографій або відеозаписів з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти);

- банківські виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів) по рахунку банківської картки ПАТ КБ «Приватбанк» № 4149437704890670 з моменту відкриття по день предявлення ухвали суду із зазначенням балансу та залишку, призначень платежів чи інших банківських операцій, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, а також банківські виписки з аналогічною інформацією по всім іншим банківським рахункам даного клієнта, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» по вул. Катеринича, буд. 16 у м. Краматорську Донецької області.

Дати розпорядження ПАТ КБ «Приватбанк» по вул. Катеринича, буд. 16 у м. Краматорську Донецької області, надати слідчому СВ Краматорського ВП ГУНП України в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_1, або іншим особам за його дорученням, тимчасовий доступ до документів, щодо банківських операцій та власника банківської карти ПАТ КБ «Приватбанк» № 4149437704890670, які містять інформацію про:

- коли, ким саме, в якому відділенні банку відкритий банківський рахунок, що відповідає номеру банківської картки ПАТ КБ «Приватбанк» № 4149437704890670, коли саме та кому видана вказана банківська карта, чи не є вона заблокованою, якщо так, коли саме та причина;

- повні анкетні дані особи, на імя якої відкритий даний банківський рахунок (видана банківська картка) ПІБ, дата, місяць, рік народження, адреса реєстрації та фактичного місця проживання, місце роботи, контактні номери телефонів, в т.ч. і номер мобільного телефону, закріпленого за вказаною карточкою;

- в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківської картки ПАТ КБ «Приватбанк» № 4149437704890670, починаючи з 07.02.2014 року по день предявлення ухвали суду (при наявності фотографій або відеозаписів з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти);

- банківські виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів) по рахунку банківської картки ПАТ КБ «Приватбанк» № 4149437704890670 з моменту відкриття по день предявлення ухвали суду із зазначенням балансу та залишку, призначень платежів чи інших банківських операцій, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, а також банківські виписки з аналогічною інформацією по всім іншим банківським рахункам даного клієнта, з можливістю ознайомитись з ними та зробити копії цих документів у паперовому та/або електронному носіях.

Строк дії ухвали встановити до 03 січня 2016 року.

Розяснити, що згідно ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Краматорського міського

суду Донецької області ОСОБА_4