Вирок № 54531292, 23.12.2015, Соснівський районний суд м. Черкас

Вирок

Іменем України

Справа № 712/11171/15-к

Провадження № 1кп/712/433/15

23 грудня 2015 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси у складі:

головуючого судді - Орленка В.В.

при секретарі - Деркач А.І.

за участю:

прокурора - Рейдала Ю.Д.

захисника адвоката - ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси кримінальне провадження № 32014250000000122 відносно:

ОСОБА_2, народився 27.01.1982 року в м. Черкаси, громадянина України, ІНФОРМАЦІЯ_1, не одруженого, маючого на утриманні двох неповнолітніх дітей, працюючого ПрАТ « ТПК Юніком », директор, зареєстрованого за адресою - м. Черкаси, вул. Садова, 171, проживаючого за адресою - АДРЕСА_1, раніше не судимого,

за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України,

ОСОБА_3, народився 04.09.1972 року в м. Черкаси, громадянина України, ІНФОРМАЦІЯ_1, одруженого, маючого на утриманні двох неповнолітніх дітей, працюючого оператором АЗС ТОВ «Нафторесурс», зареєстрованого та проживаючого за адресою - м. Черкаси, пров. Можайського, 13, раніше не судимого,

за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України,

ОСОБА_4, народився 04.01.1975 року в м. Сімферополь, громадянина України, ІНФОРМАЦІЯ_1, не одруженого, маючого на утриманні неповнолітню дитину, не працюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою - м. Черкаси, бул. Шевченка, 347, кв. 19, в силу ст. 89 КК України вважається раніше не судимим,

за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_2, будучи особою без визначеного роду занять, з метою незаконного збагачення та одержання як основного джерела коштів, здобутих злочинним шляхом, в грудні 2013 року, більш точної дати та часу у ході досудового розслідування не установлено, діючи умисно та цілеспрямовано, створив та очолив, для спільного вчинення злочинів корисливої спрямованості протягом тривалого часу, стійку організовану групу, що спеціалізувалася на створенні фіктивних підприємств, тобто субєктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності та вчинення шахрайських дій.

Так, в кінці грудня 2013 року, більш точної дати та часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_2, не маючи постійної роботи та потребуючи грошей, розробив план вчинення шахрайських дій та у такий спосіб незаконного збагачення, а саме вирішив підшукати та придбати субєкт підприємницької діяльності, зареєструвати його по підробленим документам на підставну особу, потім провести декілька господарських операцій з метою набуття даним підприємством вигляду реально діючого субєкта підприємницької діяльності з великими оборудками коштів і в подальшому отримати на дане підприємство кредити у банківських установах, які б можна було б в подальшому не повертати та привласнити собі.

Усвідомлюючи неможливість вчинення даних кримінальних правопорушень та доведення свого злочинного наміру до логічного завершення без сприяння інших осіб, ОСОБА_2 вирішив організувати та очолити стійку злочинну групу із числа раніше знайомих йому осіб, які мали досвід у сфері здійснення підприємницької діяльності і ведення бухгалтерського та податкового обліку, для вчинення злочинів у сфері господарської діяльності. Розуміючи, що для досягнення злочинної мети, а саме отримання незаконного прибутку, кожен із учасників створеного та очоленого ним злочинного угруповання повинен буде діяти відповідно до попередньо розробленого ним та узгодженого зі всіма членами групи плану із чітким розподілом функцій кожного із них, він, завдяки своїм організаторським здібностям, вмінням зацікавити та переконати, в кінці грудня 2013 року, більш точної дати та часу у ході досудового розслідування не установлено, в приміщенні торгового центру «Любава» по бульвару Шевченка, 208/1 в м. Черкаси зустрівся зі своїм давнім знайомим ОСОБА_4, якому розповів про свій план вчинення злочинів та який погодився вчиняти дані злочини разом з ним відповідно до відведеної йому ролі виконавця та під його керівництвом.

При залученні до організованої групи ОСОБА_4, ОСОБА_2 урахував той факт, що останній був не працевлаштованим та потребує матеріального забезпечення і за певну винагороду буде беззаперечно виконувати його вказівки. Крім того, ОСОБА_4 будучи раніше судимим за створення фіктивних підприємств та за шахрайські дії, мав досвід у реєстрації субєктів підприємницької діяльності та складанні необхідних при цьому документів, був знайомий з багатьма підприємцями через яких міг підшукати для придбання вже готові підприємства.

Отримавши згоду ОСОБА_4 на вчинення злочинів під його керівництвом, ОСОБА_2 доручив йому підшукати особу, яка б також увійшла в склад організованої ним групи та в подальшому по підробленим документам виконувала роль директора фіктивних підприємств. Виконуючи вказівку ОСОБА_2, ОСОБА_4 в кінці грудня 2013 року, більш точної дати та часу у ході досудового розслідування не установлено, запропонував виконувати вказану роль директора своєму давньому знайомому ОСОБА_5, який також не будучи працевлаштованим і потребуючи матеріального забезпечення погодився на дану пропозицію.

Так, наприкінці грудня 2013 року, більш точної дати та часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_2, ОСОБА_4 і ОСОБА_5 зустрілися в торговому центрі «Любава», розташованому по бульвару Шевченка, 208/1 в м. Черкаси, де ОСОБА_2 довів до відома останніх розроблений ним єдиний для всіх учасників даної організованої групи план з розподілом ролей та функцій кожного члена групи, спрямований на досягнення єдиного злочинного результату, відомого усім учасникам організованої групи.

В даній організованій групі ОСОБА_2, відповідно до розробленого ним плану з яким попередньо були ознайомлені ОСОБА_4 і ОСОБА_5, виконував роль організатора, керівника та безпосереднього виконавця злочинів і у відповідності з відведеною йому роллю:

- здійснював підбір активних членів даної організованої групи та обєднав їх під своїм керівництвом;

- розробив план злочинів, скеровуючи діяльність членів даної організованої групи на досягнення єдиного злочинного результату;

- розподіляв між членами створеної ним організованої групи їх ролі та функції;

- забезпечував організовану ним групу коштами для придбання субєктів підприємницької діяльності, їх реєстрацію;

- підшукував офісні приміщення для розміщення в них фіктивних підприємств:

- забезпечував безпеку вчинення злочинів повязаних з придбанням субєктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності;

- забезпечував постійний звязок між членами створеної ним організованої групи за допомогою якого здійснював керування їх діями.

ОСОБА_4, виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи разом з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, добровільно увійшовши у склад даної організованої групи і являючись її активним учасником, відповідно з відведеною йому роллю, виконував в ній роль безпосереднього виконавця злочинів та здійснював наступні функції:

- безпосередньо приймав активну участь у вчиненні злочинів;

- підшукував для придбання субєкти підприємницької діяльності з метою прикриття за їх допомогою незаконної діяльності;

- підшукував та залучав до організованої групи її активних учасників, готував необхідні документи для перереєстрації субєктів підприємницької діяльності,

- контролював дії ОСОБА_3 під час реєстрації субєктів підприємницької діяльності та разом з останнім відкривав рахунки в різних банківських установах.

ОСОБА_3, виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи разом з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, добровільно увійшовши у склад даної організованої групи і являючись її активним учасником, відповідно з відведеною йому роллю, виконував в ній роль безпосереднього виконавця злочинів та здійснював наступні функції:

- безпосередньо приймав активну участь у вчиненні злочинів, а саме придбанні та реєстрації субєктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття за їх допомогою незаконної діяльності;

- реєстрував за підробленими документами, видаючи себе за іншу особу, субєкти підприємницької діяльності, при цьому підписував необхідні для цього документи та подавав їх в державних установах;

- відкривав на зареєстровані фіктивні підприємства рахунки в банківських установах, шляхом використання підроблених документів;

- виконував роль директорів субєктів підприємницької діяльності.

Закладені ОСОБА_2 в основу функціонування організованої ним групи вдосконалений злочинний досвід, стійкі стосунки між її членами, згуртованість і координація їх дій, надали можливість даному угрупованню, в період тривалого часу, а саме з кінця грудня 2013 року по лютий 2015 року на території м. Черкаси продовжувати свою злочинну діяльність, повязану з створенням фіктивних підприємств з метою прикриття незаконної діяльності.

Так, ОСОБА_2, незаконно, умисно, з корисливих мотивів, діючи у складі організованої та керованої ним групи, до складу якої увійшли залучені ним ОСОБА_4 і ОСОБА_3, згідно попередньо розробленого плану вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими ролями, 10 січня 2014 року придбали субєкт підприємницької діяльності юридичну особу ТОВ «Уніон Сталь» ЄРДПОУ (38305208) з метою прикриття незаконної діяльності, не маючи на меті здійснення підприємницької діяльності та отримання прибутку, а саме в кінці грудня 2013 року, більш точної дати та часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_4 за вказівкою ОСОБА_2 через мережу «Інтернет» підшукав для придбання юридичну особу ТОВ «Уніон Сталь» ЄРДПОУ (38305208), яке ОСОБА_2 наказав перереєструвати на імя ОСОБА_6, за якого по підробленому паспорту повинен був себе видавати ОСОБА_3 З метою підроблення паспорта на імя ОСОБА_6, і подальшого його використання в державних та банківських установах під час реєстрації даного товариства і відкриття рахунків, ОСОБА_3 передав через ОСОБА_4 ОСОБА_2 свою фотокартку, яку останній вклеїв в паспорт громадянина України ОСОБА_6 за серією НС 501750. Даний паспорт ОСОБА_2 знайшов приблизно в 2000 році в м. Черкаси та зберігав по місцю свого проживання. Ксерокопію підробленого паспорту на імя ОСОБА_6, ОСОБА_2 надав ОСОБА_4, для того щоб останній підготував всі необхідні для перереєстрації документи та перереєстрував дане підприємство.

Діючи по узгодженому плану ОСОБА_4 на початку січня 2014 року, більш точної дати та часу у ході досудового розслідування не установлено, зустрівся із засновником ТОВ «Уніон Сталь» ОСОБА_7, з яким оговорив умови продажу корпоративних прав даного товариства та при цьому для оформлення необхідних для перереєстрації документів передав йому ксерокопію підробленого паспорта на імя ОСОБА_6 в який вже була вклеєна фотокартка ОСОБА_3, представивши останнього як покупця та майбутнього директора даного товариства.

Через декілька днів ОСОБА_4 знову зустрівся з ОСОБА_7 і останній передав йому наступні документи:

- протокол №2 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Уніон Сталь» від 10.01.2014 року в якому було вирішено:

1.) вивести ОСОБА_7 та ОСОБА_8 зі складу учасників товариства у звязку з укладанням купівлі-продажу часток на користь ОСОБА_6;

2.) звільнити з посади директора ТОВ «Уніон Сталь» ОСОБА_7 та призначити ОСОБА_6;

3.) змінити місцезнаходження Товариства на адресу:18023, м. Черкаси, Воєнна частина 3001 (місце реєстрації ОСОБА_6В.);

4.) затвердити статут в новій редакції з внесеними змінами, додаток до протоколу №2 від 10.01.2014 року що підтверджує правочинність прийняття рішення про внесення змін до установчих документів ТОВ «Уніон Сталь»,

- договір №К-01/14 купівлі продажу корпоративних прав на частку в статутному капіталі Товариства від 10.01.2014 року між ОСОБА_8 і ОСОБА_6 та договір №К-01/14 купівлі продажу корпоративних прав на частку в статутному капіталі Товариства від 10.01.2014 року між ОСОБА_7 і ОСОБА_6, які були вже підписані ОСОБА_7 і ОСОБА_8;

- довіреність за вих. №4 від 13.01.2014 року згідно якого ТОВ «Уніон Сталь» в особі директора ОСОБА_6 уповноважує ОСОБА_9 бути представником довірителя в органах державної влади з усіх питань, що повязані зі зміною відомостей в Єдиному державному реєстрі.

Отримавши вказані документи ОСОБА_4, на початку січня 2014 року, більш точної дати та часу у ході досудового розслідування не установлено, в приміщенні кафе «Бургамістр», розташованому по бул. Шевченка, 207 в м. Черкаси, зустрівся з ОСОБА_3, який підписав від імені ОСОБА_6 вказані документи. Наступного дня, ОСОБА_4, притримуючись розробленого плану, у денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, зустрівся з ОСОБА_7, якому передав вищевказані документи та домовився, що останній перереєструє в державних установах ТОВ «Уніон Сталь». В свою чергу ОСОБА_7 попросив перереєструвати ТОВ «Уніон Сталь» на ОСОБА_6 свою знайому ОСОБА_9, якій надав відповідну довіреність, згідно якого ТОВ «Уніон Сталь» в особі директора ОСОБА_6 уповноважує її бути представником довірителя в органах державної влади з усіх питань, що повязані зі зміною відомостей в Єдиному державному реєстрі.

15.01.2014 року ТОВ «Уніон Сталь» було перереєстровано за адресою: м. Черкаси, Воєнна частина, 3001 з єдиним засновником ОСОБА_6, а 16.01.2014 року виготовлено та затверджено статут ТОВ «Уніон Сталь» в новій редакції.

Після цього, 16.01.2014 року, у денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_7 в приміщенні «Дніпроплаза», яке розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Г.Сталінграда 34, зустрівся з ОСОБА_4,якому передав оригінали установчих документів ТОВ «Уніон Сталь», а саме печатку, свідоцтво про реєстрацію, статут, свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ, форму 4ОПП, а останній в свою чергу в розрахунок за придбане ТОВ «Уніон Сталь» передав ОСОБА_7 гроші в сумі 500 доларів США, які попередньо для цього отримав від ОСОБА_2

Про виконану роботу ОСОБА_4 доповів ОСОБА_2 і останній надав йому і ОСОБА_3 в якості винагороди 1000 гривень.

На початку лютого 2014 року, більш точної дати та часу у ході досудового розслідування не установлено,ОСОБА_4 разом з ОСОБА_3 за вказівкою ОСОБА_2, відвідали приміщення нотаріальної контори, яка розташована по вул. Хрещатик, 210 в м. Черкаси, де ОСОБА_3 власноручно заповнив від імені директора ТОВ «Уніон Сталь» ОСОБА_6 офіційний документ, а саме бланк картку ПАТ «А-Банк» зі зразками підписів і відбитками печатки, де поставив в них підписи і печатку ТОВ «Уніон Сталь».

Так, ОСОБА_4, знаючи про недостовірність інформації відображеної у статутних документах та зайняття посади директора, не маючи наміру здійснення підприємницької діяльності та проведення фінансових операцій, діючи згідно наказами ОСОБА_2, разом з ОСОБА_3 10.02.2014 року,більш точний час у ході досудового розслідування не установлено, прибули в приміщення відділення ПАТ «А-Банк», що розташоване на по бул. Шевченка, 241 в м. Черкаси, де ОСОБА_3, діючи від імені директора ТОВ «Уніон Сталь» відкрив розрахункові рахунки № 26001010014391, № 26008010011449, № 26054010013208, № 26005010017350, в національній валюті України, що дозволило останнім отримати доступ до розпорядження поточними рахунками підприємства і використовувати юридичну особу для прикриття незаконної діяльності.

Також, ОСОБА_4, знаючи про недостовірність інформації відображеної у статутних документах та зайняття посади директора, не маючи наміру здійснення підприємницької діяльності та проведення фінансових операцій, діючи згідно наказами ОСОБА_2, разом з ОСОБА_3 13.02.2014 року, більш точний час у ході досудового розслідування не установлено, прибули в приміщення відділення ПАТ «А-Банк», що розташоване по бул. Шевченка, 241 в м. Черкаси, де ОСОБА_3, діючи від імені директора ТОВ «Уніон Сталь» відкрив рахунок № 26006000880091 в національній валюті України, що дозволило останнім отримати доступ до розпорядження поточними рахунками підприємства і використовувати юридичну особу для прикриття незаконної діяльності.

Так, ОСОБА_4, будучи обізнаним, що ОСОБА_3 здійснювати фінансово господарську діяльність не буде наказав останньому в той же день після відкриття розрахункових рахунків передати всі установчі документи на підприємство ТОВ «Уніон Сталь», печатку підприємства та підроблений паспорт на імя ОСОБА_6 ОСОБА_2, який таким чином отримав доступ до розрахункових рахунків підприємства, що в подальшому надало б можливість використовувати юридичну особу для прикриття незаконної діяльності.

На початку лютого 2014 року, більш точної дати та часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_2 виявив, що ТОВ «Уніон Сталь» має заборгованість перед державою і дане товариство не підходить для реалізації їх злочинного наміру, а тому наказав ОСОБА_4 підшукати для придбання інше товариство, а ТОВ «Уніон Сталь» по можливості реалізувати іншій особі.

Так, він, повторно, діючи у складі організованої та керованої ним групи, разом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, згідно попередньо розробленого плану вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими ролями, 05.05.2014 року придбали субєкт підприємницької діяльності юридичну особу ТОВ «Віал ОСОБА_10» ЄРДПОУ (36779811) з метою прикриття незаконної діяльності, не маючи на меті здійснення підприємницької діяльності та отримання прибутку, а саме в середині квітня 2014 року, більш точної дати та часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_2 знаходячись поблизу торгового центру «Любава», що розташоване за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 208/1, зустрівся з ОСОБА_4 та наказав йому підшукати для придбання субєкт підприємницької діяльності, який як і попереднього разу зареєструвати по підробленому паспорту на імя ОСОБА_6, роль якого була відведена ОСОБА_11 Виконуючи вказівку ОСОБА_2, ОСОБА_4 від свого знайомого ОСОБА_12 дізнався про продаж ТОВ «Віал ОСОБА_10» і зібравши повні реквізити даного товариства надав для ознайомлення ОСОБА_2 Ознайомившись з реквізитами даного товариства, ОСОБА_2 надав вказівку ОСОБА_4 придбати його та зареєструвати на імя ОСОБА_6, при цьому знову надав для оформлення підроблений ним раніше паспорт останнього з вклеєною в нього фотокарткою ОСОБА_3 Після цього, на початку травня 2014 року, більш точної дати та часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_4 зустрівся біля Будинку Торгівлі, розташованого за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 207 з ОСОБА_12, який при продажі представляв інтереси власника ТОВ «Віал ОСОБА_10» ОСОБА_13 та діяв на підставі виданої довіреності від 05.05.2014 року, де надав йому ксерокопію підробленого паспорта на імя ОСОБА_6 для складання необхідних документів. 06.05.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_12,біля Будинку Торгівлі, розташованого за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 207передав ОСОБА_4 підготовлені ним документи, а саме: опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не повязані зі змінами в установчих документах»; реєстраційну картку на внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в державному реєстрі юридичних осіб та фізичних та фізичних осіб підприємців (форма 1); протокол №1 від 05 травня 2014 року загальних зборів учасників ТОВ «Віал ОСОБА_10»; реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи від 06.05.2014 року (форма №3); протокол №2 від 05.05.2014 року загальних зборів ТОВ «Віал ОСОБА_10»;протокол №3 від 05.05.2014 року загальних зборів ТОВ «Віал ОСОБА_10»; договір купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «Віал ОСОБА_10» від 05.05.2014 року,наказ про призначення директора ТОВ «Віал ОСОБА_10» від 05.05.2014 року, які були вже підписані ОСОБА_13 і ОСОБА_12 Отримавши вказані документи ОСОБА_4, 06.05.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, попередньо домовившись по телефону, зустрівся з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 в приміщенні відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Черкаського міського управління юстиції, що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 170, де останній власноруч від імені ОСОБА_6 підписав наказ про призначення директора ТОВ «Віал ОСОБА_10» від 05.05.2014, після чого подали вказані реєстраційні документи до відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Черкаського міського управління юстиції і таким чином перереєстрували дане товариство на ОСОБА_6

07.05.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_2, з метою зміни юридичної адреси ТОВ «Віал ОСОБА_10», разом з ОСОБА_4, перебуваючи в офісному приміщенні Ремонтно-механічного заводу Черкаської обласної спілки споживчих товариств №14 по вул. Гоголя, 224 в м. Черкаси, орендували для ТОВ «Віал ОСОБА_10» офісне приміщення №19 по вул. Гоголя, 224 в м. Черкаси, шляхом підписання договору №237 суборенди даного обєкта нерухомості, згідно якого Ремонтно-механічний завод Черкаської обласної спілки споживчих товариств в особі директора ОСОБА_14,як орендар передав, а ТОВ «Віал ОСОБА_10» в особі директора ОСОБА_6, прийняв як суборендар у тимчасове платне користування офісне приміщення №19 по вул. Гоголя, 224 в м. Черкаси. Згідно висновку експерта №1/604 від 01.07.2015 року підпис від імені ОСОБА_6 в даному договорі виконано ОСОБА_2

Після цього ОСОБА_2 наказав ОСОБА_4 підготувати необхідні документи та внести зміни в установчі документи, щодо юридичної адреси товариства, а також змінити вид економічної діяльності. Виконуючи вказівку ОСОБА_2, ОСОБА_4 07.05.2014 року, у денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, знаходячись по місцю свого проживання, за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 347 кв. 19, використовуючи компютерну техніку, підготував та роздрукував на принтері протокол №3 загальних зборів ТОВ «Віал ОСОБА_10» від 07.05.2014 року, рішення до протоколу №3 загальних зборів ТОВ «Віал ОСОБА_10» від 07.05.2014 року, зміни до статуту ТОВ «Віал ОСОБА_10», реєстраційну картку про проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, які того ж дня, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_2, зустрівшись з ОСОБА_4 в приміщенні торгового центру «Любава» по бульвару Шевченка, 208/1, та в його присутності підробив, шляхом внесення підпису від імені ОСОБА_6 Після цього, ОСОБА_4, цього ж дня, попередньо домовившись по телефону, зустрівся зі своєю знайомою ОСОБА_15 біля Будинку Торгівлі, розташованого за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 207, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, яка не будучи обізнаною в злочинних намірах останнього, погодилася за винагороду у 200 гривень зареєструвати зміни до установчих документів ТОВ «Віал ОСОБА_10», якій передав вказані документи, і остання, діючи на підставі довіреності, виданої ТОВ «Віал ОСОБА_10» від 05.05.2014 року, 15.05.2014 року подала їх до державної реєстраційної служби, що знаходиться по вул. Благовісна, 170 в м. Черкаси.

Крім того, ОСОБА_4, знаючи про недостовірність інформації відображеної у статутних документах та зайняття посади директора, не маючи наміру здійснення підприємницької діяльності та проведення фінансових операцій, діючи згідно наказам ОСОБА_2, 19.05.2014 року в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, разом з ОСОБА_3 прийшов в приміщення відділення ПАТ «А - Банк», що розташоване по бул. Шевченка, 241 в м. Черкаси, де ОСОБА_3 діючи від імені директора підприємства ТОВ «Віал ОСОБА_10» ОСОБА_6 відкрив розрахункові рахунки № 26007010012591, № 26059010014514 в національній валюті України, що дозволило останнім отримати доступ до розпорядження поточним рахунком підприємства і використовувати юридичну особу для прикриття незаконної діяльності.

Так, ОСОБА_4, будучи обізнаним, що ОСОБА_3 здійснювати фінансово господарську діяльність не буде, наказав останньому, в той же день після відкриття розрахункових рахунків, передати всі установчі документи на підприємство ТОВ «Віал ОСОБА_10», печатку підприємства та підроблений паспорт на імя ОСОБА_6 ОСОБА_2, який таким чином отримав доступ до розрахункових рахунків підприємства, що в подальшому дозволило б використовувати юридичну особу для прикриття незаконної діяльності.

26.05.2014 року, в денний час,більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_3, за вказівкою ОСОБА_2, прибули в приміщення нотаріальної контори, яка розташована за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 256 офіс № 1, де ОСОБА_3 власноручно заповнив від імені директора ТОВ «Віал ОСОБА_10» ОСОБА_6 офіційний документ, а саме бланк картку ПАТ «КБ «Хрещатик-Банк» зі зразками підписів і відбитками печатки товариства, де поставив в них підписи від імені ОСОБА_6 і печатку ТОВ «Віал ОСОБА_10».

Крім того, ОСОБА_4, знаючи про недостовірність інформації відображеної у статутних документах та зайняття посади директора, не маючи наміру здійснення підприємницької діяльності та проведення фінансових операцій, діючи згідно наказам ОСОБА_2, 26.05.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, разом з ОСОБА_3 прийшов в приміщення відділення ПАТ «КБ «Хрещатик», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Б.Вишневецького, 47, де ОСОБА_3, діючи від імені директора підприємства ТОВ «Віал ОСОБА_16» ОСОБА_6 відкрив поточний рахунок на юридичну особу за № 26051001144220 та картковий рахунок за № 26006001144220 в національній валюті України, що дозволило останнім отримати доступ до розпорядження поточним рахунком підприємства і використовувати юридичну особу для прикриття незаконної діяльності.

ОСОБА_4, будучи обізнаним, що ОСОБА_3 здійснювати фінансово господарську діяльність не буде, наказав останньому, в той же день після відкриття розрахункових рахунків, передати всі установчі документи на підприємство ТОВ «Віал ОСОБА_10», печатку підприємства та підроблений паспорт на імя ОСОБА_6 ОСОБА_2, який таким чином отримав доступ до розрахункових рахунків підприємства, що в подальшому дозволило б використовувати юридичну особу для прикриття незаконної діяльності.

Також, ОСОБА_4, знаючи про недостовірність інформації відображеної у статутних документах та зайняття посади директора, не маючи наміру здійснення підприємницької діяльності та проведення фінансових операцій, діючи згідно наказам ОСОБА_2, 26.06.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, разом з ОСОБА_3 прийшов в приміщення відділення ПАТ «КБ «Хрещатик», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Б.Вишневецького, 47, де ОСОБА_3, діючи від імені директора підприємства ТОВ «Віал ОСОБА_16» ОСОБА_6 відкрив депозитний рахунок за № 26103001144220 в національній валюті України, що дозволило останнім отримати доступ до розпорядження поточним рахунком підприємства і використовувати юридичну особу для прикриття незаконної діяльності.

ОСОБА_4, будучи обізнаним, що ОСОБА_3 здійснювати фінансово господарську діяльність не буде, наказав останньому, в той же день після відкриття розрахункового рахунку, передати всі установчі документи на підприємство ТОВ «Віал ОСОБА_10», печатку підприємства та підроблений паспорт на імя ОСОБА_6 ОСОБА_2, який таким чином отримав доступ до розрахункових рахунків підприємства, що в подальшому дозволило б використовувати юридичну особу для прикриття незаконної діяльності.

Він же, діючи у складі організованої та керованої ним групи, разом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, згідно попередньо розробленого плану вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими ролями, з метою придбання та реєстрації субєкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «Віал ОСОБА_10» ЄРДПОУ (36779811), яке їм було потрібне для прикриття незаконної діяльності, підробили ряд офіційних документів, які в подальшому використали під час купівлі та перереєстрації даного товариства в державних установах, а саме:

06.05.2014 року, у денний час, більш точного часу в ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_3, біля Будинку Торгівлі, який розташований за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 207 зустрівся з ОСОБА_4, який передав йому для підпису наказ про призначення директора ТОВ «Віал ОСОБА_10» ОСОБА_6 від 05.05.2014 року. Даний наказ, за попередньою домовленістю з ОСОБА_4, підготував при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах ОСОБА_12, який діяв на підставі довіреності від ТОВ «Віал ОСОБА_10» і не був обізнаний в злочинних намірах ОСОБА_4 і ОСОБА_3Отримавши вказаний документ, ОСОБА_3 підробив його, шляхом внесення підпису від імені ОСОБА_6 Згідно висновку експерта №1/604 від 01.07.2015 року підпис від імені ОСОБА_6 в даному наказі виконано ОСОБА_3

Він же, повторно, 07.05.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, з метою зміни юридичної адреси ТОВ «Віал ОСОБА_10», разом з ОСОБА_4, перебуваючи в офісному приміщенні Ремонтно-механічного заводу Черкаської обласної спілки споживчих товариств №14 по вул. Гоголя, 224 в м. Черкаси, шляхом внесення підпису від імені директора ТОВ «Віал ОСОБА_10» ОСОБА_6, підробив договір №237 суборенди обєкта нерухомості, згідно якого Ремонтно-механічний завод Черкаської обласної спілки споживчих товариств в особі директора ОСОБА_14, як орендар передав, а ТОВ «Віал ОСОБА_10» в особі директора ОСОБА_6, як суборендар у тимчасове платне користування офісне приміщення №19 по вул. Гоголя, 224 в м. Черкаси. Даний договір суборенди ОСОБА_2, діючи разом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3 за попередньо розробленим планом використали, а саме під час зміни юридичної адреси товариства 15.05.2014 року подала його до державної реєстраційної служби, що знаходиться по вул. Благовісна, 170 в м. Черкаси. Згідно висновку експерта №1/604 від 01.07.2015 року підпис від імені ОСОБА_6 в даному договорі виконано ОСОБА_2.

07.05.2014 року, ОСОБА_2, діючи повторно, наказав ОСОБА_4 підготувати необхідні документи для внесення змін в установчі дані ТОВ «Віал ОСОБА_10», щодо юридичної адреси даного товариства, а також змінити у вид її економічної діяльності. Виконуючи вказівку ОСОБА_2, ОСОБА_4 07.05.2014 року, у денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, знаходячись по місцю свого проживання, за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 347 кв. 19, використавши компютерну техніку, підготував та роздрукував на принтері протокол №3 загальних зборів ТОВ «Віал ОСОБА_10» від 07.05.2014 року, рішення до протоколу №3 загальних зборів ТОВ «Віал ОСОБА_10» від 07.05.2014 року, довіреність ТОВ «Віал ОСОБА_10» на ОСОБА_15 від 07.05.2014 року, зміни до статуту ТОВ «Віал ОСОБА_10», реєстраційну картку про проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, які того ж дня ОСОБА_2, зустрівшись з ОСОБА_4 в приміщенні торгового центру «Любава» по бульвару Шевченка, 208/1 в м. Черкаси, точного часу у ході досудового розслідування не установлено, та в його присутності підробив, шляхом внесення в них підпису від імені ОСОБА_6 Вищевказані документи ОСОБА_2, діючи разом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3 за попередньо розробленим планом використали, а саме під час зміни юридичної адреси товариства та виду його економічної діяльності 15.05.2014 року подали їх до державної реєстраційної служби, що знаходиться по вул. Благовісна, 170 в м. Черкаси. Згідно висновку експерта №1/604 від 01.07.2015 року підпис від імені ОСОБА_6 в вказаних документах виконано ОСОБА_2

26.05.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_3, діючи за наказом ОСОБА_2, з метою відкриття рахунку на ТОВ «Віал ОСОБА_10» в ПАТ «КБ «Хрещатик», прийшли в приміщення нотаріуса ОСОБА_17, яке розташоване за адресою: м. Черкаси бул. Шевченка265,де ОСОБА_3 шляхом внесення підпису від імені директора даного товариства ОСОБА_6 повторно, підробив картку із зразками підписів і відбитки печатки товариства, яку зразу ж, цього ж дня разом з ОСОБА_4 посвідчили у вищевказаного приватного нотаріуса ОСОБА_17, а 27.05.2014 року,більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, знаходячись в приміщенні відділення банку ПАТ «КБ «Хрещатик» за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 47, використали її шляхом надання працівникам даного банку під час відкриття рахунку №26006001144220.

26.05.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_5 разом з ОСОБА_4, повторно, з метою відкриття рахунку на ТОВ «Віал ОСОБА_10» прийшли в приміщення відділення банку ПАТ «КБ «Хрещатик» за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 47, де ОСОБА_5 шляхом внесення підпису від імені директора даного товариства ОСОБА_6, підробив ряд офіційних документів, необхідних для відкриття рахунку, а саме: заяву про відкриття поточного рахунку від 26.05.2014 року; заяву про відкриття поточного рахунку від 26.05.2014 року; договір №26006001144220 банківського рахунку юридичної особи від 26.05.2014 року. Вказані документи були підготовлені та роздруковані за допомогою компютерної техніки працівниками банку. ОСОБА_2 при цьому весь час знаходився неподалік і контролюючи дії ОСОБА_5 і ОСОБА_4, наглядав за ними. Згідно висновку експерта №1/604 від 01.07.2015 року підписи від імені ОСОБА_6 в вказаних документах виконані ОСОБА_3

27.05.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_5 разом з ОСОБА_4, повторно, з метою відкриття рахунку на ТОВ «Віал ОСОБА_10» прийшли в приміщення відділення банку ПАТ «КБ «Хрещатик» за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 47, де ОСОБА_5 шляхом внесення підпису від імені директора даного товариства ОСОБА_6, підробив офіційний документ, необхідний для відкриття рахунку, а саме договір №1J0921/107454432201 про відкриття корпоративного поточного рахунку з видачею платіжної карти від 27.05.2014 року, який був підготовлений та роздрукований за допомогою компютерної техніки працівниками банку. ОСОБА_2 при цьому весь час знаходився неподалік і контролюючи дії ОСОБА_5 і ОСОБА_4, наглядав за ними. Згідно висновку експерта №1/604 від 01.07.2015 року підписи від імені ОСОБА_6 в вказаних документах виконані ОСОБА_3

06.06.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_5 разом з ОСОБА_4, повторно, з метою відкриття рахунку на ТОВ «Віал ОСОБА_10» прийшли в приміщення відділення банку ПАТ «КБ «Хрещатик» за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 47, де ОСОБА_5 шляхом внесення підпису від імені директора даного товариства ОСОБА_6, підробив ряд офіційних документів, необхідних для відкриття рахунку, а саме: акт введення системи «Кліент-Банк» в експлуатацію по договору №26006001144220 від 06.06.2014 року; договір №26006001144220/ КБ про надання ПАТ «КБ «Хрещатик» послуг в системі «Клієнт банк» від 06.06.2014 року. Вказані документи були підготовлені та роздруковані за допомогою компютерної техніки працівниками банку. ОСОБА_2 при цьому весь час знаходився неподалік і контролюючи дії ОСОБА_5 і ОСОБА_4, наглядав за ними. Згідно висновку експерта №1/604 від 01.07.2015 року підписи від імені ОСОБА_6 в вказаних документах виконані ОСОБА_3

13.06.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_3, за вказівкою ОСОБА_2 та під його наглядом, з метою руху коштів по рахунку №26006001144220, відкритого на ТОВ «Віал ОСОБА_10» в ПАТ «КБ «Хрещатик», знаходячись в приміщенні відділення даного банку за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 47, шляхом внесення підпису від імені директора даного товариства ОСОБА_6, повторно підробив офіційний документ, а саме заяву на переказ готівки №14/107 від 13.06.2014 року, яку зразу ж використав, подавши її працівникам вказаного банку. ОСОБА_4, будучи обізнаним в діях ОСОБА_2 і ОСОБА_5, у вказаний час знаходився неподалік та був готовий надати необхідну допомогу. Згідно висновку експерта №1/341 від 01.07.2015 року підписи від імені ОСОБА_6 в вказаних документах виконані ОСОБА_3

19.06.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_3, за вказівкою ОСОБА_2 та під його наглядом, з метою руху коштів по рахунку №26006001144220, відкритого на ТОВ «Віал ОСОБА_10» в ПАТ «КБ «Хрещатик», знаходячись в приміщенні відділення даного банку за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 47, шляхом внесення підпису від імені директора даного товариства ОСОБА_6, повторно підробив офіційний документ, а саме заяву на переказ готівки №7/107 від 19.06.2014 року, яку зразу ж використав, подавши її працівникам вказаного банку. ОСОБА_4, будучи обізнаним в діях ОСОБА_2 і ОСОБА_5, у вказаний час знаходився неподалік та був готовий надати необхідну допомогу. Згідно висновку експерта №1/341 від 01.07.2015 року підписи від імені ОСОБА_6 в вказаних документах виконані ОСОБА_3

23.06.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_5 разом з ОСОБА_4, діючи за наказом ОСОБА_2, повторно, з метою відкриття рахунку на ТОВ «Віал ОСОБА_10» прийшли в приміщення АТ «ОТП Банк» за адресою: м. Черкаси, вул. Лазарева, 6, де ОСОБА_3 шляхом внесення підпису від імені директора даного товариства ОСОБА_6, підробив ряд офіційних документів, необхідних для відкриття рахунку №26207455058963, а саме: заяву анкету про надання банківських послуг АТ «ОТП Банк» від 23.06.2014 року, картку із зразками підписів від 23.06.2014 року. Вказані документи були підготовлені та роздруковані за допомогою компютерної техніки працівниками банку. ОСОБА_2 при цьому весь час знаходився неподалік і контролюючи дії ОСОБА_5 і ОСОБА_4, наглядав за ними. Згідно висновку експерта №1/604 від 01.07.2015 року підписи від імені ОСОБА_6 в вказаних документах виконані ОСОБА_3

24.06.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_5 разом з ОСОБА_4, діючи за наказом ОСОБА_2, повторно, з метою відкриття рахунку на ТОВ «Віал ОСОБА_10» прийшли в приміщення АТ «ОТП Банк» за адресою: м. Черкаси, вул. Лазарева, 6, де ОСОБА_3 шляхом внесення підпису від імені директора даного товариства ОСОБА_6, підробив офіційний документ, необхідний для відкриття рахунку №26207455058963, а саме договір №F00/001489/14 про ощадний банківський вклад з щомісячною сплатою процентів від 24.06.2014 року, який за його заявою був підготовлений та роздрукований за допомогою компютерної техніки працівниками даного банку. ОСОБА_2 при цьому весь час знаходився неподалік і контролюючи дії ОСОБА_5 і ОСОБА_4, наглядав за ними. Згідно висновку експерта №1/604 від 01.07.2015 року підписи від імені ОСОБА_6 в вказаних документах виконані ОСОБА_3

24.06.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_3 за вказівкою ОСОБА_2 та під його наглядом, з метою зняття коштів з рахунку №26207455058963, відкритого на ТОВ «Віал ОСОБА_10» в АТ «ОТП Банк», знаходячись в приміщенні відділення даного банку за адресою: м. Черкаси, вул. Лазарева, 6, шляхом внесення підпису від імені директора даного товариства ОСОБА_6, повторно підробив офіційний документ, а саме заяву на видачу готівки №F00T0016ON від 24.06.2014, який зразу ж використав, подавши його працівникам вказаного банку. ОСОБА_4, будучи обізнаним в діях ОСОБА_2 і ОСОБА_5, у вказаний час знаходився неподалік та був готовий надати необхідну допомогу. Згідно висновку експерта №1/604 від 01.07.2015 року підпис від імені ОСОБА_6 у вказаному документі виконані ОСОБА_3

25.06.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_3, за вказівкою ОСОБА_2 та під його наглядом, з метою зняття коштів з рахунку №26006001144220, відкритого на ТОВ «Віал ОСОБА_10» в ПАТ «КБ «Хрещатик», знаходячись в приміщенні відділення даного банку за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 47, шляхом внесення підпису від імені директора даного товариства ОСОБА_6, повторно підробив офіційні документи, а саме заяву на видачу готівки №6/35 від 25.06.2014 року і грошовий чек серії ЛИ 6329826 від 25.06.2014 року, які зразу ж використав, подавши її працівникам вказаного банку. ОСОБА_4, будучи обізнаним в діях ОСОБА_2 і ОСОБА_5, у вказаний час знаходився неподалік та був готовий надати необхідну допомогу. Згідно висновку експерта №1/341 від 01.07.2015 року підписи від імені ОСОБА_6 в вказаних документах виконані ОСОБА_3

25.06.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_3 за вказівкою ОСОБА_2 та під його наглядом, з метою зняття коштів з рахунку №26207455058963, відкритого на ТОВ «Віал ОСОБА_10» в АТ «ОТП Банк», знаходячись в приміщенні відділення даного банку за адресою: м. Черкаси, вул. Лазарева, 6, шляхом внесення підпису від імені директора даного товариства ОСОБА_6, повторно підробив офіційні документи, а саме: заяву від 25.06.2014 року на отримання коштів з ощадного вкладу згідно договору №F00/001489/14 від 24.06.2014 року і заяву на видачу готівки №F00T0016ХТ від 25.06.2014 року, які зразу ж використав, подавши їх працівникам вказаного банку. ОСОБА_4, будучи обізнаним в діях ОСОБА_2 і ОСОБА_5, у вказаний час знаходився неподалік та був готовий надати необхідну допомогу. Згідно висновку експерта №1/604 від 01.07.2015 року підписи від імені ОСОБА_6 в вказаних документах виконані ОСОБА_3

26.06.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_5 разом з ОСОБА_4, повторно, з метою відкриття рахунку на ТОВ «Віал ОСОБА_10» прийшли в приміщення відділення банку ПАТ «КБ «Хрещатик» за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 47, де ОСОБА_5 шляхом внесення підпису від імені директора даного товариства ОСОБА_6, підробив ряд офіційних документів, необхідних для відкриття рахунку, а саме: заяву про відкриття депозитного рахунку від 26.06.2014 року; договір №01-КС від 26.06.2014 року; генеральну угоду №08/ДЮГ ГУ/2014 про розміщення коштів юридичних осіб на депозит банку від 26.06.2014 року. Вказані документи були підготовлені та роздруковані за допомогою компютерної техніки працівниками банку. ОСОБА_2 при цьому весь час знаходився неподалік і контролюючи дії ОСОБА_5 і ОСОБА_4, наглядав за ними. Згідно висновку експерта №1/604 від 01.07.2015 року підписи від імені ОСОБА_6 в вказаних документах виконані ОСОБА_3

26.06.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_3, за вказівкою ОСОБА_2 та під його наглядом, з метою зняття коштів з рахунку №26006001144220, відкритого на ТОВ «Віал ОСОБА_10» в ПАТ «КБ «Хрещатик», знаходячись в приміщенні відділення даного банку за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 47, шляхом внесення підпису від імені директора даного товариства ОСОБА_6, повторно підробив офіційні документи, а саме заяву на видачу готівки №6/46 від 26.06.2014 року і грошовий чек серії ЛИ 6329827 від 26.06.2014 року, які зразу ж використав, подавши її працівникам вказаного банку. ОСОБА_4, будучи обізнаним в діях ОСОБА_2 і ОСОБА_5, у вказаний час знаходився неподалік та був готовий надати необхідну допомогу. Згідно висновку експерта №1/341 від 01.07.2015 року підписи від імені ОСОБА_6 в вказаних документах виконані ОСОБА_3

26.06.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_3 за вказівкою ОСОБА_2 та під його наглядом, з метою зняття коштів з рахунку №26207455058963, відкритого на ТОВ «Віал ОСОБА_10» в АТ «ОТП Банк», знаходячись в приміщенні відділення даного банку за адресою: м. Черкаси, вул. Лазарева, 6, шляхом внесення підпису від імені директора даного товариства ОСОБА_6, повторно підробив офіційні документи, а саме: заяву від 26.06.2014 року на отримання коштів з ощадного вкладу згідно договору №F00/001489/14 від 24.06.2014 року і заяву на видачу готівки №F00T00172М від 26.06.2014 року, які зразу ж використав, подавши їх працівникам вказаного банку. ОСОБА_4, будучи обізнаним в діях ОСОБА_2 і ОСОБА_5, у вказаний час знаходився неподалік та був готовий надати необхідну допомогу. Згідно висновку експерта №1/604 від 01.07.2015 року підписи від імені ОСОБА_6 в вказаних документах виконані ОСОБА_3

27.06.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_3, за вказівкою ОСОБА_2 та під його наглядом, з метою зняття коштів з рахунку №26006001144220, відкритого на ТОВ «Віал ОСОБА_10» в ПАТ «КБ «Хрещатик», знаходячись в приміщенні відділення даного банку за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 47, шляхом внесення підпису від імені директора даного товариства ОСОБА_6, повторно підробив офіційні документи, а саме заяву на видачу готівки №9/35 від 27.06.2014 року і грошовий чек серії ЛИ 6329828 від 27.06.2014 року, які зразу ж використав, подавши її працівникам вказаного банку. ОСОБА_4, будучи обізнаним в діях ОСОБА_2 і ОСОБА_5, у вказаний час знаходився неподалік та був готовий надати необхідну допомогу. Згідно висновку експерта №1/341 від 01.07.2015 року підписи від імені ОСОБА_6 в вказаних документах виконані ОСОБА_3

27.06.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_3 за вказівкою ОСОБА_2 та під його наглядом, з метою зняття коштів з рахунку №26207455058963, відкритого на ТОВ «Віал ОСОБА_10» в АТ «ОТП Банк», знаходячись в приміщенні відділення даного банку за адресою: м. Черкаси, вул. Лазарева, 6, шляхом внесення підпису від імені директора даного товариства ОСОБА_6, повторно підробив офіційні документи, а саме: заяву від 27.06.2014 року на отримання коштів з ощадного вкладу згідно договору №F00/001489/14 від 24.06.2014 року і заяву на видачу готівки №F00T0017ВА від 27.06.2014 року, які зразу ж використав, подавши їх працівникам вказаного банку. ОСОБА_4, будучи обізнаним в діях ОСОБА_2 і ОСОБА_5, у вказаний час знаходився неподалік та був готовий надати необхідну допомогу. Згідно висновку експерта №1/604 від 01.07.2015 року підписи від імені ОСОБА_6 в вказаних документах виконані ОСОБА_3

27.06.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_3 за вказівкою ОСОБА_2 та під його наглядом, з метою зняття коштів з рахунку №26207455058963, відкритого на ТОВ «Віал ОСОБА_10» в АТ «ОТП Банк», знаходячись в приміщенні відділення даного банку за адресою: м. Черкаси, вул. Лазарева, 6, шляхом внесення підпису від імені директора даного товариства ОСОБА_6, повторно підробив офіційний документ, а саме заяву на видачу готівки №F00T0017MF від 01.07.2014 року, який зразу ж використав, подавши його працівникам вказаного банку. ОСОБА_4, будучи обізнаним в діях ОСОБА_2 і ОСОБА_5, у вказаний час знаходився неподалік та був готовий надати необхідну допомогу. Згідно висновку експерта №1/604 від 01.07.2015 року підписи від імені ОСОБА_6 в вказаному документі виконані ОСОБА_3

01.07.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_3, за вказівкою ОСОБА_2 та під його наглядом, з метою зняття коштів з рахунку №26006001144220, відкритого на ТОВ «Віал ОСОБА_10» в ПАТ «КБ «Хрещатик», знаходячись в приміщенні відділення даного банку за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 47, шляхом внесення підпису від імені директора даного товариства ОСОБА_6, повторно підробив офіційні документи, а саме заяву на видачу готівки №27/46 від 01.07.2014 року ігрошовий чек серії ЛИ 6329829 від 01.07.2014 року, які зразу ж використав, подавши її працівникам вказаного банку. ОСОБА_4, будучи обізнаним в діях ОСОБА_2 і ОСОБА_5, у вказаний час знаходився неподалік та був готовий надати необхідну допомогу. Згідно висновку експерта №1/341 від 01.07.2015 року підписи від імені ОСОБА_6 в вказаних документах виконані ОСОБА_3

Він же, діючи у складі організованої та керованої ним групи, разом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, згідно попередньо розробленого плану вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими ролями, з метою придбання та реєстрації субєкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «Віал ОСОБА_10» ЄРДПОУ (36779811), яке їм було потрібне для прикриття незаконної діяльності, підробили ряд офіційних документів, які в подальшому використали під час купівлі та перереєстрації даного товариства в державних установах, а саме:

06.05.2014 року, у денний час, більш точного часу в ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_3, біля Будинку Торгівлі, який розташований за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 207, зустрівся з ОСОБА_4, який передав йому для підпису наказ про призначення директора ТОВ «Віал ОСОБА_10» ОСОБА_6 від 05.05.2014 року. Даний наказ, за попередньою домовленістю з ОСОБА_4, підготував при невстановлених в ході досудового слідства обставинах ОСОБА_12, який діяв на підставі довіреності від ТОВ «Віал ОСОБА_10» і не був обізнаний в злочинних намірах ОСОБА_4 і ОСОБА_3 Отримавши вказаний документ, ОСОБА_3 підробив його, шляхом внесення підпису від імені ОСОБА_6, який в подальшому використали, надавши його працівникам реєстраційної служби Черкаського міського управління юстиції під час реєстрації ТОВ «ВіалМаркетинг Груп». Згідно висновку експерта №1/604 від 01.07.2015 року підпис від імені ОСОБА_6 в даному наказі виконано ОСОБА_3

Він же, 07.05.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, з метою зміни юридичної адреси ТОВ «Віал ОСОБА_10», разом з ОСОБА_4, перебуваючи в офісному приміщенні Ремонтно-механічного заводу Черкаської обласної спілки споживчих товариств №14 по вул. Гоголя, 224 в м. Черкаси,шляхом внесення підпису від імені директора ТОВ «Віал ОСОБА_10» ОСОБА_6, підробив договір №237 суборенди обєкта нерухомості, згідно якого Ремонтно-механічний завод Черкаської обласної спілки споживчих товариств в особі директора ОСОБА_14, як орендар передав, а ТОВ «Віал ОСОБА_10» в особі директора ОСОБА_6, як суборендар у тимчасове платне користування офісне приміщення №19 по вул. Гоголя, 224 в м. Черкаси. Даний договір суборенди ОСОБА_2, діючи разом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3 за попередньо розробленим планом використали, а саме під час зміни юридичної адреси товариства 15.05.2014 року подала його до державної реєстраційної служби, що знаходиться по вул. Благовісна, 170 в м. Черкаси. Згідно висновку експерта №1/604 від 01.07.2015 року підпис від імені ОСОБА_6 в даному договорі виконано ОСОБА_2

07.05.2014 року, ОСОБА_2 наказав ОСОБА_4 підготувати необхідні документи для внесення змін в установчі дані ТОВ «Віал ОСОБА_10», щодо юридичної адреси даного товариства, а також змінити у вид її економічної діяльності. Виконуючи вказівку ОСОБА_2, ОСОБА_4 07.05.2014 року, у денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, знаходячись по місцю свого проживання, за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 347 кв. 19, використавши компютерну техніку, підготував та роздрукував на принтері протокол №3 загальних зборів ТОВ «Віал ОСОБА_10» від 07.05.2014 року, рішення до протоколу №3 загальних зборів ТОВ «Віал ОСОБА_10» від 07.05.2014 року, довіреність ТОВ «Віал ОСОБА_10» на ОСОБА_15 від 07.05.2014 року, зміни до статуту ТОВ «Віал ОСОБА_10», реєстраційну картку про проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, які того ж дня ОСОБА_2, зустрівшись з ОСОБА_4 в приміщенні торгового центру «Любава» по бульвару Шевченка, 208/1 в м. Черкаси, точного часу у ході досудового розслідування не установлено, та в його присутності підробив, шляхом внесення в них підпису від імені ОСОБА_6 Вищевказані документи ОСОБА_2, діючи разом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3 за попередньо розробленим планом використали, а саме під час зміни юридичної адреси товариства та виду його економічної діяльності 15.05.2014 року подали їх до державної реєстраційної служби, що знаходиться по вул. Благовісна, 170 в м. Черкаси. Згідно висновку експерта №1/604 від 01.07.2015 року підпис від імені ОСОБА_6 в вказаних документах виконано ОСОБА_2

26.05.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_3, діючи за наказом ОСОБА_2, з метою відкриття рахунку на ТОВ «Віал ОСОБА_10» в ПАТ «КБ «Хрещатик», прийшли в приміщення нотаріуса ОСОБА_17, яке розташоване за адресою: м. Черкаси бул. Шевченка 265, де ОСОБА_3 шляхом внесення підпису від імені директора даного товариства ОСОБА_6, підробив картку із зразками підписів і відбитки печатки товариства, яку зразу ж, цього ж дня разом з ОСОБА_4 посвідчили у вищевказаного приватного нотаріуса ОСОБА_17, а 27.05.2014 року,більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, знаходячись в приміщенні відділення банку ПАТ «КБ «Хрещатик» за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 47, використали її шляхом надання працівникам даного банку під час відкриття рахунку №26006001144220.

26.05.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_5 разом з ОСОБА_4, повторно, з метою відкриття рахунку на ТОВ «Віал ОСОБА_10» прийшли в приміщення відділення банку ПАТ «КБ «Хрещатик» за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 47, де ОСОБА_5 шляхом внесення підпису від імені директора даного товариства ОСОБА_6, підробив ряд офіційних документів, необхідних для відкриття рахунку, а саме: заяву про відкриття поточного рахунку від 26.05.2014 року; заяву про відкриття поточного рахунку від 26.05.2014 року; договір №26006001144220 банківського рахунку юридичної особи від 26.05.2014 року. Вказані документи були підготовлені та роздруковані за допомогою компютерної техніки працівниками банку. ОСОБА_2 при цьому весь час знаходився неподалік і контролюючи дії ОСОБА_5 і ОСОБА_4, наглядав за ними. Згідно висновку експерта №1/604 від 01.07.2015 року підписи від імені ОСОБА_6 в вказаних документах виконані ОСОБА_3

27.05.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_5 разом з ОСОБА_4, повторно, з метою відкриття рахунку на ТОВ «Віал ОСОБА_10» прийшли в приміщення відділення банку ПАТ «КБ «Хрещатик» за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 47, де ОСОБА_5 шляхом внесення підпису від імені директора даного товариства ОСОБА_6, підробив офіційний документ, необхідний для відкриття рахунку, а саме договір №1J0921/107454432201 про відкриття корпоративного поточного рахунку з видачею платіжної карти від 27.05.2014 року, який був підготовлений та роздрукований за допомогою компютерної техніки працівниками банку. ОСОБА_2 при цьому весь час знаходився неподалік і контролюючи дії ОСОБА_5 і ОСОБА_4, наглядав за ними. Згідно висновку експерта №1/604 від 01.07.2015 року підписи від імені ОСОБА_6 в вказаних документах виконані ОСОБА_3

06.06.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_5 разом з ОСОБА_4, з метою відкриття рахунку на ТОВ «Віал ОСОБА_10» прийшли в приміщення відділення банку ПАТ «КБ «Хрещатик» за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 47, де ОСОБА_5 шляхом внесення підпису від імені директора даного товариства ОСОБА_6, підробив ряд офіційних документів, необхідних для відкриття рахунку, а саме: акт введення системи «Кліент-Банк» в експлуатацію по договору №26006001144220 від 06.06.2014 року; договір №26006001144220/ КБ про надання ПАТ «КБ «Хрещатик» послуг в системі «Клієнт банк» від 06.06.2014 року. Вказані документи були підготовлені та роздруковані за допомогою компютерної техніки працівниками банку. ОСОБА_2 при цьому весь час знаходився неподалік і контролюючи дії ОСОБА_5 і ОСОБА_4, наглядав за ними. Згідно висновку експерта №1/604 від 01.07.2015 року підписи від імені ОСОБА_6 в вказаних документах виконані ОСОБА_3

13.06.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_3, за вказівкою ОСОБА_2 та під його наглядом, з метою руху коштів по рахунку №26006001144220, відкритого на ТОВ «Віал ОСОБА_10» в ПАТ «КБ «Хрещатик», знаходячись в приміщенні відділення даного банку за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 47, шляхом внесення підпису від імені директора даного товариства ОСОБА_6, підробив офіційний документ, а саме заяву на переказ готівки №14/107 від 13.06.2014 року, яку зразу ж використав, подавши її працівникам вказаного банку. ОСОБА_4, будучи обізнаним в діях ОСОБА_2 і ОСОБА_5, у вказаний час знаходився неподалік та був готовий надати необхідну допомогу. Згідно висновку експерта №1/341 від 01.07.2015 року підписи від імені ОСОБА_6 в вказаних документах виконані ОСОБА_3

19.06.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_3, за вказівкою ОСОБА_2 та під його наглядом, з метою руху коштів по рахунку №26006001144220, відкритого на ТОВ «Віал ОСОБА_10» в ПАТ «КБ «Хрещатик», знаходячись в приміщенні відділення даного банку за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 47, шляхом внесення підпису від імені директора даного товариства ОСОБА_6, підробив офіційний документ, а саме заяву на переказ готівки №7/107 від 19.06.2014 року, яку зразу ж використав, подавши її працівникам вказаного банку. ОСОБА_4, будучи обізнаним в діях ОСОБА_2 і ОСОБА_5, у вказаний час знаходився неподалік та був готовий надати необхідну допомогу. Згідно висновку експерта №1/341 від 01.07.2015 року підписи від імені ОСОБА_6 в вказаних документах виконані ОСОБА_3

23.06.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_5 разом з ОСОБА_4, діючи за наказом ОСОБА_2, з метою відкриття рахунку на ТОВ «Віал ОСОБА_10» прийшли в приміщення АТ «ОТП Банк» за адресою: м. Черкаси, вул. Лазарева, 6, де ОСОБА_3 шляхом внесення підпису від імені директора даного товариства ОСОБА_6, підробив ряд офіційних документів, необхідних для відкриття рахунку №26207455058963, а саме: заяву анкету про надання банківських послуг АТ «ОТП Банк» від 23.06.2014 року, картку із зразками підписів від 23.06.2014 року. Вказані документи були підготовлені та роздруковані за допомогою компютерної техніки працівниками банку. ОСОБА_2 при цьому весь час знаходився неподалік і контролюючи дії ОСОБА_5 і ОСОБА_4, наглядав за ними. Згідно висновку експерта №1/604 від 01.07.2015 року підписи від імені ОСОБА_6 в вказаних документах виконані ОСОБА_3

24.06.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_5 разом з ОСОБА_4, діючи за наказом ОСОБА_2, з метою відкриття рахунку на ТОВ «Віал ОСОБА_10» прийшли в приміщення АТ «ОТП Банк» за адресою: м. Черкаси, вул. Лазарева, 6, де ОСОБА_3 шляхом внесення підпису від імені директора даного товариства ОСОБА_6, підробив офіційний документ, необхідний для відкриття рахунку №26207455058963, а саме договір №F00/001489/14 про ощадний банківський вклад з щомісячною сплатою процентів від 24.06.2014 року, який за його заявою був підготовлений та роздрукований за допомогою компютерної техніки працівниками даного банку. ОСОБА_2 при цьому весь час знаходився неподалік і контролюючи дії ОСОБА_5 і ОСОБА_4, наглядав за ними. Згідно висновку експерта №1/604 від 01.07.2015 року підписи від імені ОСОБА_6 в вказаних документах виконані ОСОБА_3

24.06.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_3 за вказівкою ОСОБА_2 та під його наглядом, з метою зняття коштів з рахунку №26207455058963, відкритого на ТОВ «Віал ОСОБА_10» в АТ «ОТП Банк», знаходячись в приміщенні відділення даного банку за адресою: м. Черкаси, вул. Лазарева, 6, шляхом внесення підпису від імені директора даного товариства ОСОБА_6, підробив офіційний документ, а саме заяву на видачу готівки №F00T0016ON від 24.06.2014, який зразу ж використав, подавши його працівникам вказаного банку. ОСОБА_4, будучи обізнаним в діях ОСОБА_2 і ОСОБА_5, у вказаний час знаходився неподалік та був готовий надати необхідну допомогу. Згідно висновку експерта №1/604 від 01.07.2015 року підпис від імені ОСОБА_6 у вказаному документі виконані ОСОБА_3

25.06.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_3, за вказівкою ОСОБА_2 та під його наглядом, з метою зняття коштів з рахунку №26006001144220, відкритого на ТОВ «Віал ОСОБА_10» в ПАТ «КБ «Хрещатик», знаходячись в приміщенні відділення даного банку за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 47, шляхом внесення підпису від імені директора даного товариства ОСОБА_6, підробив офіційні документи, а саме заяву на видачу готівки №6/35 від 25.06.2014 року і грошовий чек серії ЛИ 6329826 від 25.06.2014 року, які зразу ж використав, подавши її працівникам вказаного банку. ОСОБА_4, будучи обізнаним в діях ОСОБА_2 і ОСОБА_5, у вказаний час знаходився неподалік та був готовий надати необхідну допомогу. Згідно висновку експерта №1/341 від 01.07.2015 року підписи від імені ОСОБА_6 в вказаних документах виконані ОСОБА_3

25.06.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_3 за вказівкою ОСОБА_2 та під його наглядом, з метою зняття коштів з рахунку №26207455058963, відкритого на ТОВ «Віал ОСОБА_10» в АТ «ОТП Банк», знаходячись в приміщенні відділення даного банку за адресою: м. Черкаси, вул. Лазарева, 6, шляхом внесення підпису від імені директора даного товариства ОСОБА_6, підробив офіційні документи, а саме: заяву від 25.06.2014 року на отримання коштів з ощадного вкладу згідно договору №F00/001489/14 від 24.06.2014 року і заяву на видачу готівки №F00T0016ХТ від 25.06.2014 року, які зразу ж використав, подавши їх працівникам вказаного банку. ОСОБА_4, будучи обізнаним в діях ОСОБА_2 і ОСОБА_5, у вказаний час знаходився неподалік та був готовий надати необхідну допомогу. Згідно висновку експерта №1/604 від 01.07.2015 року підписи від імені ОСОБА_6 в вказаних документах виконані ОСОБА_3

26.06.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_5 разом з ОСОБА_4, з метою відкриття рахунку на ТОВ «Віал ОСОБА_10» прийшли в приміщення відділення банку ПАТ «КБ «Хрещатик» за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 47, де ОСОБА_5 шляхом внесення підпису від імені директора даного товариства ОСОБА_6, підробив ряд офіційних документів, необхідних для відкриття рахунку, а саме: заяву про відкриття депозитного рахунку від 26.06.2014 року; договір №01-КС від 26.06.2014 року; генеральну угоду №08/ДЮГ ГУ/2014 про розміщення коштів юридичних осіб на депозит банку від 26.06.2014 року. Вказані документи були підготовлені та роздруковані за допомогою компютерної техніки працівниками банку. ОСОБА_2 при цьому весь час знаходився неподалік і контролюючи дії ОСОБА_5 і ОСОБА_4, наглядав за ними. Згідно висновку експерта №1/604 від 01.07.2015 року підписи від імені ОСОБА_6 в вказаних документах виконані ОСОБА_3

26.06.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_3, за вказівкою ОСОБА_2 та під його наглядом, з метою зняття коштів з рахунку №26006001144220, відкритого на ТОВ «Віал ОСОБА_10» в ПАТ «КБ «Хрещатик», знаходячись в приміщенні відділення даного банку за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 47, шляхом внесення підпису від імені директора даного товариства ОСОБА_6, підробив офіційні документи, а саме заяву на видачу готівки №6/46 від 26.06.2014 року і грошовий чек серії ЛИ 6329827 від 26.06.2014 року, які зразу ж використав, подавши її працівникам вказаного банку. ОСОБА_4, будучи обізнаним в діях ОСОБА_2 і ОСОБА_5, у вказаний час знаходився неподалік та був готовий надати необхідну допомогу. Згідно висновку експерта №1/341 від 01.07.2015 року підписи від імені ОСОБА_6 в вказаних документах виконані ОСОБА_3

26.06.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_3 за вказівкою ОСОБА_2 та під його наглядом, з метою зняття коштів з рахунку №26207455058963, відкритого на ТОВ «Віал ОСОБА_10» в АТ «ОТП Банк», знаходячись в приміщенні відділення даного банку за адресою: м. Черкаси, вул. Лазарева, 6, шляхом внесення підпису від імені директора даного товариства ОСОБА_6, підробив офіційні документи, а саме: заяву від 26.06.2014 року на отримання коштів з ощадного вкладу згідно договору №F00/001489/14 від 24.06.2014 року і заяву на видачу готівки №F00T00172М від 26.06.2014 року, які зразу ж використав, подавши їх працівникам вказаного банку. ОСОБА_4, будучи обізнаним в діях ОСОБА_2 і ОСОБА_5, у вказаний час знаходився неподалік та був готовий надати необхідну допомогу. Згідно висновку експерта №1/604 від 01.07.2015 року підписи від імені ОСОБА_6 в вказаних документах виконані ОСОБА_3

27.06.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_3, за вказівкою ОСОБА_2 та під його наглядом, з метою зняття коштів з рахунку №26006001144220, відкритого на ТОВ «Віал ОСОБА_10» в ПАТ «КБ «Хрещатик», знаходячись в приміщенні відділення даного банку за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 47, шляхом внесення підпису від імені директора даного товариства ОСОБА_6, підробив офіційні документи, а саме заяву на видачу готівки №9/35 від 27.06.2014 року і грошовий чек серії ЛИ 6329828 від 27.06.2014 року, які зразу ж використав, подавши її працівникам вказаного банку. ОСОБА_4, будучи обізнаним в діях ОСОБА_2 і ОСОБА_5, у вказаний час знаходився неподалік та був готовий надати необхідну допомогу. Згідно висновку експерта №1/341 від 01.07.2015 року підписи від імені ОСОБА_6 в вказаних документах виконані ОСОБА_3

27.06.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_3 за вказівкою ОСОБА_2 та під його наглядом, з метою зняття коштів з рахунку №26207455058963, відкритого на ТОВ «Віал ОСОБА_10» в АТ «ОТП Банк», знаходячись в приміщенні відділення даного банку за адресою: м. Черкаси, вул. Лазарева, 6, шляхом внесення підпису від імені директора даного товариства ОСОБА_6, підробив офіційні документи, а саме: заяву від 27.06.2014 року на отримання коштів з ощадного вкладу згідно договору №F00/001489/14 від 24.06.2014 року і заяву на видачу готівки №F00T0017ВА від 27.06.2014 року, які зразу ж використав, подавши їх працівникам вказаного банку. ОСОБА_4, будучи обізнаним в діях ОСОБА_2 і ОСОБА_5, у вказаний час знаходився неподалік та був готовий надати необхідну допомогу. Згідно висновку експерта №1/604 від 01.07.2015 року підписи від імені ОСОБА_6 в вказаних документах виконані ОСОБА_3

27.06.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_3 за вказівкою ОСОБА_2 та під його наглядом, з метою зняття коштів з рахунку №26207455058963, відкритого на ТОВ «Віал ОСОБА_10» в АТ «ОТП Банк», знаходячись в приміщенні відділення даного банку за адресою: м. Черкаси, вул. Лазарева, 6, шляхом внесення підпису від імені директора даного товариства ОСОБА_6, підробив офіційний документ, а саме заяву на видачу готівки №F00T0017MF від 01.07.2014 року, який зразу ж використав, подавши його працівникам вказаного банку. ОСОБА_4, будучи обізнаним в діях ОСОБА_2 і ОСОБА_5, у вказаний час знаходився неподалік та був готовий надати необхідну допомогу. Згідно висновку експерта №1/604 від 01.07.2015 року підписи від імені ОСОБА_6 в вказаному документі виконані ОСОБА_3

01.07.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_3, за вказівкою ОСОБА_2 та під його наглядом, з метою зняття коштів з рахунку №26006001144220, відкритого на ТОВ «Віал ОСОБА_10» в ПАТ «КБ «Хрещатик», знаходячись в приміщенні відділення даного банку за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 47, шляхом внесення підпису від імені директора даного товариства ОСОБА_6, підробив офіційні документи, а саме заяву на видачу готівки №27/46 від 01.07.2014 року і грошовий чек серії ЛИ 6329829 від 01.07.2014 року, які зразу ж використав, подавши її працівникам вказаного банку. ОСОБА_4, будучи обізнаним в діях ОСОБА_2 і ОСОБА_5, у вказаний час знаходився неподалік та був готовий надати необхідну допомогу. Згідно висновку експерта №1/341 від 01.07.2015 року підписи від імені ОСОБА_6 в вказаних документах виконані ОСОБА_3

Він же, в період часу з 12.06.2014 року по 19.06.2014 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, заволодів коштами приватного підприємця ОСОБА_18, вчинивши відносно останньої шахрайські дії, а саме: 05.05.2014 року ОСОБА_2, діючи у складі створеної та керованої ним організованої групи, до складу якої увійшли залучені ним ОСОБА_4 і ОСОБА_3, придбав ТОВ «Віал ОСОБА_10», яке за його наказом ОСОБА_4 разом з ОСОБА_3 зареєстрували по підробленому паспорту на імя ОСОБА_6, роль якого відігравав ОСОБА_3 Установчі документи та печатка даного товариства зберігалися у ОСОБА_2Метою ОСОБА_2 та створеної ним групи в цілому полягало вчинення шахрайських дій відносно банківських установ, а саме отримання кредитів на зареєстровані по підробленим документам товариства та не повернення їх в подальшому та у такий спосіб збагачення. Але для отримання значного кредиту на підприємство необхідно було показати, що дане товариство дієве та платоспроможне, а тому необхідно провести через щойно придбане та зареєстроване ними ТОВ «Віал ОСОБА_10» декілька господарських операцій.

З цією метою, ОСОБА_2, діючи самостійно, не поставивши до відома інших членів групи про свої наміри, 05.06.2014 року в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, знаходячись в приміщенні офісу № 208, що за адресою: м. Черкаси, вул. Кірова, 73/1 та використавши соціальну мережу «Інтернет», за допомогою компютерної техніки, уклав з СФГ МАРС в особі директора ОСОБА_19 договір №2/2 купівлі продажу зерна кукурудзи за ціною 2180 грн. за 1 тону, при цьому останньому в телефонній розмові представився працівником ТОВ «Віал ОСОБА_10» на імя ОСОБА_14. В цей же час, ОСОБА_2 розмістив оголошення на Інтернет сайті «Ларді Транс» з інформацією щодо перевезення придбаної ТОВ «Віал ОСОБА_10» кукурудзи з Луганської області с. Троїцьке до м. Іллічівськ, Одеської області, де зазначив пропоновану вартість перевезення кукурудзи за 1 тону - 480 гривень і на цьому ж сайті розмістив установчі документи ТОВ «Віал ОСОБА_10», де було зазначено, що директором даного товариства являється ОСОБА_6.

12.06.2014 року в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_2 знаходячись в приміщенні офісу № 208, що за адресою: м. Черкаси, вул. Кірова, 73/1, в електронному вигляді уклав договір за № 10/14 з ФОП «ОСОБА_18В.», згідно умов якого ТОВ «Віал ОСОБА_10» доручає, а ФОП «ОСОБА_18В.» приймає на себе зобовязання доставити ввірений йому для перевезення вантаж (кукурудзу) вартістю 480 грн. за 1 тону водієм ОСОБА_20 транспортним засобом марки «Івеко» з д.н.з. НОМЕР_1 та напівпричепом ВВ 5945 ХТ по маршруту Троїцьке Іллічівськ.

В період часу з 12.06.2014 року по 14.06.2014 року ФОП «ОСОБА_18В.» на виконання умов вище зазначених договорів надало транспортні послуги з перевезення вантажу (кукурудзи) ТОВ «Віал ОСОБА_10», а саме перевезла з с. Троїцьке, Луганської області до м. Іллічівськ, Одеської області 38150 кг кукурудзи., проте ОСОБА_2 заздалегідь не маючи наміру виконувати зобовязання перед ОСОБА_18, не оплатив отримані послуги, вартість яких складає 18 312 грн. і починаючи з 19.06.2014 року вимкнув контактний телефон та став переховуватися від останньої, чим заподіяв потерпілій ОСОБА_18 матеріальної шкоди на суму 18 312 грн.

Він же, повторно, з метою заволодіння шахрайським шляхом грошима, які належать АТ «ОТП Банк», діючи, умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою та разом з ОСОБА_3, 01.07.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, прийшли у відділення банку АТ «ОТП Банк» за адресою: м. Черкаси, вул. Лазарева, 6, де останній видаючи себе за директора ТОВ «Віал ОСОБА_10» на яке в даному банку було відкрито рахунок №26207455058963, шляхом внесення підпису від імені директора даного товариства ОСОБА_6, підробив заяву анкету про надання банківських послуг АТ «ОТП Банк» від 01.07.2014 року та інформаційний листок умови кредитування по програмі «кредитна лінія до дебетної платної карти» від 01.07.2014 року, які цього ж дня, надав працівникам вказаного банку та на підставі яких на картковий рахунок №26253455123024 були нараховані кошти в сумі 25 000 гривень. 09.07.2014 ОСОБА_2 разом з ОСОБА_3 в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено,прийшли у відділення банку АТ «ОТП Банк» за адресою: м. Черкаси, вул. Лазарева, 6, де останньому під розписку було видано картку за №4363 2383 0001 2332 на якій містилися вказані грошові кошти. Дану картку ОСОБА_3 передав ОСОБА_2, який в період часу з 18.07.2014 по 13.08.2014 отримав нараховані на неї кошти в сумі 25000 гривень, шляхом сплати товарів (послуг) і зняття готівки у м. Черкаси. В рахунок поповнення карточного рахунку 13.08.2014, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено,ОСОБА_2 перерахував 1000 гривень, а в подальшому ОСОБА_2 разом з ОСОБА_3, не маючи наміру повертати іншу суму отриманого кредиту в розмірі 24000 гривень, привласнили їх собі і з вересня 2014 року в рахунок погашення кредитної заборгованості оплат не проводили, чим заподіяли АТ «ОТП Банк» матеріальної шкоди на суму 24000 гривень.

Він же, повторно, з метою заволодіння чужим майном, діючи умисно та з корисливих мотивів, вчинив шахрайські дії відносно ПП «ТП Мегатранс», директором і засновником якого є ОСОБА_21, а саме: 05.05.2014 року ОСОБА_2, діючи у складі створеної та керованої ним організованої групи, до складу якої увійшли залучені ним ОСОБА_4 і ОСОБА_3, придбав ТОВ «Віал ОСОБА_10», яке за його наказом ОСОБА_4 разом з ОСОБА_3 зареєстрували по підробленому паспорту на імя ОСОБА_6, роль якого відігравав ОСОБА_3 Установчі документи та печатка даного товариства зберігалися у ОСОБА_2 Метою ОСОБА_2 та створеної ним групи в цілому полягало у вчиненні шахрайських дій відносно банківських установ, а саме отримання кредитів на зареєстровані по підробленим документам товариства та не повернення їх в подальшому та у такий спосіб збагачення. Але для отримання значного кредиту на підприємство необхідно було показати, що дане товариство дієве та платоспроможне, а тому необхідно провести через щойно придбане та зареєстроване ними ТОВ «Віал ОСОБА_10» декілька господарських операцій.

З цією метою, ОСОБА_2, діючи самостійно, не поставивши до відома інших членів групи про свої наміри, 05.06.2014 року, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, знаходячись в приміщенні офісу № 208, що за адресою: м. Черкаси, вул. Кірова, 73/1 та використавши соціальну мережу «Інтернет», за допомогою компютерної техніки, уклав з СФГ МАРС в особі директора ОСОБА_19 договір №2/2 купівлі продажу зерна кукурудзи за ціною 2180 грн. за 1 тону, при цьому останньому в телефонній розмові представився працівником ТОВ «Віал ОСОБА_10» на імя ОСОБА_14. В цей же час, ОСОБА_2 розмістив оголошення на Інтернет сайті «Ларді Транс» з інформацією щодо перевезення придбаної ТОВ «Віал ОСОБА_10» кукурудзи з Луганської області с. Троїцьке до м. Іллічівськ, Одеської області, де зазначив пропоновану вартість перевезення кукурудзи за 1 тону - 480 гривень і на цьому ж сайті розмістив установчі документи ТОВ «Віал ОСОБА_10», де було зазначено, що директором даного товариства являється ОСОБА_6.

14.06.2014 року, в денний час,більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено,ОСОБА_2, знаходячись в приміщенні офісу № 208, розташованому за адресою: м. Черкаси, вул. Кірова, 73/1, в електронному вигляді уклав договір за № 12/14 з ПП «ТП Мегатранс», згідно умов якого ТОВ «Віал ОСОБА_10» доручає, а ПП «ТП Мегатранс» приймає на себе зобовязання доставити ввірений йому для перевезення вантаж (кукурудзу) вартістю 480 грн. за 1 тону транспортним засобом марки «КАМАЗ» з д.н.з. НОМЕР_2 та причепом АХ 8008 ХТ по маршруту Троїцьке Іллічівськ під керуванням водія ОСОБА_22.

16.06.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_2, знаходячись в приміщенні офісу № 208, розташованому за адресою: м. Черкаси, вул. Кірова, 73/1, в електронному вигляді уклав договір за № 14/14 з ПП «ТП Мегатранс», згідно умов якого ТОВ «Віал ОСОБА_10» доручає, а ПП «ТП Мегатранс» приймає на себе зобовязання доставити ввірений йому для перевезення вантаж (кукурудзу) вартістю 480 грн. за 1 тону транспортним засобом марки «МАН» з д.н.з. НОМЕР_3 та причепом АХ 8080 ХТ по маршруту Троїцьке Іллічівськ, під керуванням водія ОСОБА_23, транспортним засобом марки «МАН» з д.н.з. НОМЕР_4 та причепом АХ 4448 ХТ по маршруту Троїцьке Іллічівськ під керуванням водія ОСОБА_24, транспортним засобом марки «МАН» з д.н.з. НОМЕР_5 та причепом АХ 0111 ХР по маршруту Троїцьке Іллічівськ під керуванням водія ОСОБА_25, транспортним засобом марки «МАН» з д.н.з. НОМЕР_6 та причепом АХ 8880 ХР по маршруту Троїцьке Іллічівськ під керуванням водія ОСОБА_26, транспортним засобом марки «МАН» з д.н.з. НОМЕР_7 та причепом АХ 0800 ХР по маршруту Троїцьке Іллічівськ під керуванням водія ОСОБА_27.

19.06.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_2, знаходячись в приміщенні офісу № 208, розташованому за адресою: м. Черкаси, вул. Кірова, 73/1, в електронному вигляді уклав договір за № 18/14 з ПП «ТП Мегатранс», згідно умов якого ТОВ «Віал ОСОБА_10» доручає, а ПП «ТП Мегатранс» приймає на себе зобовязання доставити ввірений йому для перевезення вантаж (кукурудзу) вартістю 480 грн. за 1 тону транспортним засобом марки «РЕНО» з д.н.з. НОМЕР_8 та причепом АС 2655 ХТ по маршруту Троїцьке Іллічівськ під керуванням водія ОСОБА_28, транспортним засобом марки «МАН» з д.н.з. НОМЕР_9 та причепом АТ 9787 ХХ по маршруту Троїцьке Іллічівськ під керуванням водія ОСОБА_29.

В період часу з 14.06.2014 року по 19.06.2014 року ПП «ТП Мегатранс» на виконання умов вище зазначених договорів надало транспортні послуги з перевезення вантажу (кукурудзи) ТОВ «Віал ОСОБА_10», а саме перевезло з с. Троїцьке, Луганської області до м. Іллічівськ, Одеської області 322 тони кукурудзи., проте ОСОБА_2 заздалегідь не маючи наміру виконувати зобовязання перед ПП «ТП Мегатранс», не оплатив отримані послуги, вартість яких складає 154 214 грн. 40 коп., що у 253 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і відноситься до великих розмірів та починаючи з 01.07.2014 року вимкнув контактний телефон і став переховуватися від останніх, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_21. матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Він же, повторно, з метою заволодіння шахрайським шляхом грошима, які належать АТ «ОТП Банк», діючи, умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою та разом з ОСОБА_3, 01.07.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, прийшли у відділення банку АТ «ОТП Банк» за адресою: м. Черкаси, вул. Лазарева, 6, де останній видаючи себе за директора ТОВ «Віал ОСОБА_10» на яке в даному банку було відкрито рахунок №26207455058963, шляхом внесення підпису від імені директора даного товариства ОСОБА_6, підробив заяву анкету про надання банківських послуг АТ «ОТП Банк» від 01.07.2014 року та інформаційний листок умови кредитування по програмі «кредитна лінія до дебетної платної карти» від 01.07.2014 року, які цього ж дня використав, надавши їх працівникам вказаного банку та на підставі яких на картковий рахунок №26253455123024 були нараховані кошти в сумі 25 000 гривень. Згідно висновку експерта №1/604 від 01.07.2015 року підписи від імені ОСОБА_6 в вказаних документах виконані ОСОБА_3

Він же, з метою заволодіння шахрайським шляхом грошима, які належать АТ «ОТП Банк», діючи, умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою та разом з ОСОБА_3, 01.07.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, прийшли у відділення банку АТ «ОТП Банк» за адресою: м. Черкаси, вул. Лазарева, 6, де останній видаючи себе за директора ТОВ «Віал ОСОБА_10» на яке в даному банку було відкрито рахунок №26207455058963, шляхом внесення підпису від імені директора даного товариства ОСОБА_6, підробив заяву анкету про надання банківських послуг АТ «ОТП Банк» від 01.07.2014 року та інформаційний листок умови кредитування по програмі «кредитна лінія до дебетної платної карти» від 01.07.2014 року, які цього ж дня використав, надавши їх працівникам вказаного банку та на підставі яких на картковий рахунок №26253455123024 були нараховані кошти в сумі 25 000 гривень. Згідно висновку експерта №1/604 від 01.07.2015 року підписи від імені ОСОБА_6 в вказаних документах виконані ОСОБА_3

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_2 свою вину у вчиненні інкримінованих йому правопорушень та цивільні позови визнав повністю та пояснив, що викладене у фабулі обвинувачення повністю відповідає обставинам справи, він дійсно в кінці грудня 2013 року розробив план вчинення шахрайських дій а саме за допомогою ОСОБА_4 придбав субєкт підприємницької діяльності ТОВ «Віал ОСОБА_10», яке було зареєстроване по підробленим документам на ОСОБА_3 ( ОСОБА_6 ). 12.06.2014 року він в електронному вигляді уклав договір з ФОП «ОСОБА_18В.» і в період часу з 12.06.2014 року по 14.06.2014 року ФОП «ОСОБА_18В.» на виконання умов вище зазначеного договору надало транспортні послуги з перевезення вантажу (кукурудзи). Проте ОСОБА_2 не оплатив отримані послуги, вартість яких складає 18 312 грн. Аналогічний договір на перевезення кукурудзи він уклав з ПП «ТП Мегатранс», при цьому також не оплатив отримані послуги, вартість яких складає 154 214 грн. 40 коп. Крім того, 01.07.2014 року він разом з ОСОБА_3 у відділення банку АТ «ОТП Банк» підробили заяву анкету про надання банківських послуг АТ «ОТП Банк» від 01.07.2014 року та інформаційний листок умови кредитування, які цього ж дня, надали працівникам вказаного банку та на підставі яких на картковий рахунок були нараховані кошти в сумі 25 000 гривень, і які ОСОБА_2 отримав шляхом сплати товарів (послуг) і зняття готівки у м. Черкаси. В скоєному розкаявся, просив суворо не карати.

Обвинувачений ОСОБА_4 свою вину у вчиненні інкримінованих йому правопорушень визнав повністю та пояснив, що викладене у фабулі обвинувачення повністю відповідає обставинам справи, він на прохання ОСОБА_2 спочатку придбав фіктивне підприємство ТОВ «Уніон Сталь», але у цього підприємства була заборгованість, тому він придбав інше підприємство ТОВ «Віал ОСОБА_10». Дане підприємство було зареєстроване на ОСОБА_3 по підробленому паспорту на імя ОСОБА_6. Використовуючи вказане підприємство, ОСОБА_2 разом з ОСОБА_3 шляхом обману заволодів коштами АТ «ОТП Банк», ФОП «ОСОБА_18В.» та ПП «ТП Мегатранс».

Обвинувачений ОСОБА_3 свою вину у вчиненні інкримінованих йому правопорушень та цивільні позови визнав повністю та пояснив, що викладене у фабулі обвинувачення повністю відповідає обставинам справи, він дійсно дав згоду на оформлення на його імя фіктивного підприємства. Спочатку на нього по підробленому паспорту на імя ОСОБА_6 зареєстрували підприємство ТОВ «Уніон Сталь», а пізніше ТОВ «Віал ОСОБА_10». Все це він робив на прохання раніше знайомого ОСОБА_4, який оформляв всі необхідні документи, а він лише ставив свій підпис. Пізніше, він на прохання ОСОБА_2 та ОСОБА_4 знімав кошти з рахунків в банку «Хрещатик» та АТ «ОТП Банк», які одразу віддавав ОСОБА_2.

Вина обвинувачених ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_3 підтверджується зібраними по справі доказами, дослідженими в судовому провадженні в порядку, встановленому частиною 3 статті 349 КПК України.

Оцінюючи зібрані по справі докази в їх сукупності, суд вважає, що предявлене ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_3 обвинувачення доведене.

Дії ОСОБА_2 суд кваліфікує за:

-ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України, як фіктивне підприємництво, тобто створення субєктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинене організованою групою;

-ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, як підроблення офіційного документа, який видається і посвідчується підприємством і який надає права, з метою його використання підроблювачем, вчинене повторно, організованою групою.

-ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, як використання завідомо підробленого документа, вчинене організованою групою.

-ч. 2 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

-ч. 3 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, у великих розмірах.

-ч. 3 ст. 358 КК України, як підроблення офіційного документа, який видається і посвідчується підприємством і який надає права, з метою його використання підроблювачем, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.

-ч. 4 ст. 358 КК України, як використання завідомо підробленого документа.

Дії ОСОБА_4 суд кваліфікує за:

- ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України, як фіктивне підприємництво, тобто створення субєктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинене організованою групою;

- ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України, як підроблення офіційного документа, який видається і посвідчується підприємством і який надає права, з метою його використання підроблювачем, вчинене повторно, організованою групою;

- ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України, як використання завідомо підробленого документа, вчинене організованою групою.

Дії ОСОБА_3 суд кваліфікує за:

- ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України, як фіктивне підприємництво, тобто створення субєктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинене організованою групою.

- ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України, як підроблення офіційного документа, який видається і посвідчується підприємством і який надає права, з метою його використання підроблювачем, вчинене повторно, організованою групою.

- ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України, як використання завідомо підробленого документа, вчинене організованою групою.

- ч. 2 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

- ч. 3 ст. 358 КК України, як підроблення офіційного документа, який видається і посвідчується підприємством і який надає права, з метою його використання підроблювачем, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.

- ч. 4 ст. 358 КК України, як використання завідомо підробленого документа.

При призначенні покарання суд враховує ступінь тяжкості злочинів, особи обвинувачених:

ОСОБА_3 - по місцю проживання характеризується позитивно, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, на обліках в лікарів нарколога та психіатра не перебуває, має незадовільний стан здоровя, раніше не судимий.

ОСОБА_4 - по місцю проживання характеризується позитивно, на обліках в лікарів нарколога та психіатра не перебуває, в силу ст. 89 КК України вважається раніше не судимим.

ОСОБА_2 по місцю проживання характеризується позитивно, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, на обліках в лікарів нарколога та психіатра не перебуває, раніше не судимий.

Обставини, які помякшують покарання обвинувачених : щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину.

Обставин, які обтяжують покарання обвинувачених, судом не встановлено.

Витрати на залучення експертів під час здійснення досудового розслідування складають 21561 грн. і підлягають стягненню з обвинувачених.

Цивільні позови ПП «ТП Мегатранс», ПАТ «ОТП Банк», ОСОБА_18 на підставі ст. ст. 1166, 1167 ЦК України підлягають до задоволення в повному обсязі.

Речові докази в кримінальному провадженні відсутні.

Враховуючи ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, особи винних, обставини, що помякшують та обтяжують покарання, суд вважає, що виправлення та перевиховання обвинувачених можливе при призначенні покарання у вигляді позбавлення волі, без реального відбування покарання із застосування іспитового строку.

Керуючись ст. ст. 368, 370, 374, 377 КПК України, суд, -

З А С У Д И В :

Визнати ОСОБА_2 винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

Призначити покарання ОСОБА_2 за:

-ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України у вигляді штрафу в розмірі 3000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 51000 ( пятдесят одна тисяча ) гривень;

-ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України у вигляді 1 (одного ) року позбавлення волі;

-ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України у вигляді штрафу в розмірі 30 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 510 ( пятсот десять ) гривень;

-ч. 2 ст. 190 КК України у вигляді 2 ( двох) років позбавлення волі;

-ч. 3 ст. 190 КК України у вигляді 3 ( трьох ) років позбавлення волі;

-ч. 3 ст. 358 КК України у вигляді 1 ( одного ) року 6 ( шести ) місяців позбавлення волі;

-ч. 4 ст. 358 КК України КК України у вигляді штрафу в розмірі 40 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 680 ( шістсот вісімдесят ) гривень.

На підставі ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначити до відбуття ОСОБА_2 покарання у вигляді 3 ( трьох ) років позбавлення волі.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_2 від відбування призначеного покарання, якщо він протягом 1 ( одного ) року не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обовязки.

На підставі ст. 76 КК України зобовязати ОСОБА_2 не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органу КВС; повідомляти зазначені органи про зміну місця проживання, роботи, навчання та періодично зявлятися для реєстрації в ОКВС.

Запобіжний захід відносно ОСОБА_2 до набуття вироком чинності залишити без змін особисте зобовязання.

Визнати ОСОБА_3 винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

Призначити покарання ОСОБА_3 за:

-ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України у вигляді штрафу в розмірі 3000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 51000 ( пятдесят одна тисяча ) гривень;

-ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України у вигляді 2 ( двох ) років позбавлення волі;

-ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України у вигляді штрафу в розмірі 30 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 510 ( пятсот десять ) гривень;

-ч. 2 ст. 190 КК України у вигляді 1 (одного ) року позбавлення волі;

-ч. 3 ст. 358 КК України у вигляді 1 (одного ) року 6 ( шести ) місяців позбавлення волі;

-ч. 4 ст. 358 КК України КК України у вигляді штрафу в розмірі 40 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 680 ( шістсот вісімдесят ) гривень.

На підставі ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначити до відбуття ОСОБА_3 покарання у вигляді 2 ( двох ) років позбавлення волі.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_3 від відбування призначеного покарання, якщо він протягом 1 ( одного ) року не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обовязки.

На підставі ст. 76 КК України зобовязати ОСОБА_3 не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органу КВС; повідомляти зазначені органи про зміну місця проживання, роботи, навчання та періодично зявлятися для реєстрації в ОКВС.

Запобіжний захід відносно ОСОБА_3 до набуття вироком чинності залишити без змін особисте зобовязання.

Визнати ОСОБА_4 винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України.

Призначити покарання ОСОБА_4 за:

-ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України у вигляді штрафу в розмірі 3000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 51000 ( пятдесят одна тисяча ) гривень;

-ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України у вигляді 2 ( двох ) років позбавлення волі;

-ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України у вигляді штрафу в розмірі 30 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 510 ( пятсот десять ) гривень.

На підставі ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначити до відбуття ОСОБА_4 покарання у вигляді 2 (двох) років позбавлення волі.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування призначеного покарання, якщо він протягом 1 ( одного ) року не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обовязки.

На підставі ст. 76 КК України зобовязати ОСОБА_4 не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органу КВС; повідомляти зазначені органи про зміну місця проживання, роботи, навчання та періодично зявлятися для реєстрації в ОКВС.

Запобіжний захід відносно ОСОБА_4 до набуття вироком чинності залишити без змін особисте зобовязання.

Стягнути з ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 на користь держави витрати на залучення експертів під час здійснення досудового розслідування по 7187 грн. 00 коп. з кожного. Кошти перерахувати за реквізитами : отримувач УДКСУ у м. Черкаси, код отримувача 38031150, р/рахунок 31116115700002, банк ГУ ДКСУ у Черкаській області, МФО 854018, код платежу 24060300.

Стягнути з ОСОБА_2 на користь ПП «ТП Мегатранс» збитки, завдані злочином в розмірі 154 214 грн. 40 коп..

Стягнути з ОСОБА_2 на користь ПАТ «ОТП Банк» збитки, завдані злочином в розмірі 35 403 грн. 96 коп.

Стягнути з ОСОБА_2 на користь ОСОБА_18 збитки, завдані злочином в розмірі 54000 грн. 00 коп..

На вирок протягом 30 діб може бути подана апеляція до апеляційного суду Черкаської області.

Копію вироку негайно вручити учасникам судового провадження.

Головуючий: В.В. Орленко