Ухвала суду № 54523108, 23.12.2015, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/24328/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2015 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Данькова С.О., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_1, за матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015240000000050 від 18.09.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.2 ст.212 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

в с т а н о в и в :

Із клопотання вбачається, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №32015240000000050 від 18.09.2015 щодо можливого вчинення службовими особами ДП «Староконстянтинівський молочний завод» кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що службові особи ДП «Староконстянтинівський молочний завод» (ЄДРПОУ 31952591, Хмельницька обл., м.Старокостянтинів, вул. Івана Франка, 47), у період 2014 року, шляхом проведення безтоварних операцій із ТОВ «Екодит» (код ЄДРПОУ 36958313), ТОВ «Оптова база «Чай-Агропродукт» (код ЄДРПОУ 30785400), ТОВ «Креалтрейд» (код ЄДРПОУ 38441779) та ТОВ «Орім» (код ЄДРПОУ 39355541), неправомірно віднесли до податкового кредиту суми податку на додану вартість та умисно ухилились від сплати податків в сумі 2733754 грн., чим завдали державі збитків у великих розмірах.

Досудовим слідством встановлено, що транспортні послуги по перевезенню масла надавало ПП «Дуго» (код 35867964) та ТОВ «АТП Центр» (код 36801532) сідельними тягачами. Проте, згідно листа УДАІ УМВС у Житомирській області №6/1051 від 05.04.2015, напівпричіп, який зареєстрований на ТОВ «АТП Центр» знятий з обліку 23.10.2012 року, в звязку з його вибракуванням, що унеможливлює факт перевезення масла селянського та масла моноліту у період 2014 року.

Крім того, окремі транспортні засоби, які нібито здійснювали перевезення масла, в період часу вказаного у товарно-транспортних документах, знаходились за межами України, здійснюючи міжнародні перевезення.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій, водії ПП «Дуго» повідомили, що транспортні засоби є тентовані та необладнані холодильними камерами, що унеможливлює перевезення вказаної продукції, а таке підприємство як ДП «Старокостянтинівський молочний завод» їм невідоме, будь-яких перевезень з м.Києва до м. Старокостянтинів не здійснювали.

У кримінальному провадженні мають доказове значення установчі, статутні та реєстраційні документи ПП «Орім» (код ЄДРПОУ 39355541), які знаходяться у реєстраційній службі Києво-Святошинського районного управління юстицій оскільки містять відомості про засновників (учасників) даного підприємства, основні напрямки його діяльності, підтверджують перебування службових осіб підприємства на займаних посадах та виконання останніми організаційно-розпорядчих функцій, містять вільні зразки підписів службових осіб цього підприємства, які необхідні для проведення судово-почеркознавчих експертиз.

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження суд приходить до наступного.

Так, відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно положень ст.160 КПК України відомості, які міститься в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, змісту, маршрутів передання тощо.

Слідчим наведено підстави передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володіння, якої знаходиться дана інформація.

Відповідно до вимог ст.ст. 162, 163 КПК України з метою встановлення доказів та зясування всіх обставин справи і для повного, всебічного та обєктивного розслідування кримінальної справи суд вважає, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів і клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 та/або працівникам оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області за його дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з подальшою можливістю вилучення оригіналів установчих, статутних та реєстраційних документів ПП «Орім» (код ЄДРПОУ 39355541), які знаходяться у реєстраційній службі Києво-Святошинського районного управління юстицій (юридична адреса: вул. Ярослава Мудрого, 1а, с. Петропавлівська Борщагівка, Києво-Святошинський район, Київська область).

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 10 січня 2016 року.

Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_2