Ухвала суду № 54499482, 16.12.2015, Соснівський районний суд м. Черкас

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

Cправа номер 712/13819/15-к

Номер провадження 1-кс/712/5600/15

м. Черкаси 16 грудня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси Грабовий П.С. за участю старшого прокурора Бондаренко М.Ю., слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ст. лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні №320152500000000072 слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ст. лейтенантом податкової міліції ОСОБА_1, і погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 клопотання про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ст. лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 та прокурора Бондаренко М.Ю., -

ВСТАНОВИВ:

16 грудня 2015 року до Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчиий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ст. лейтенант податкової міліції ОСОБА_1, з клопотанням про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що у слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №320152500000000072, відносно службових осіб ТОВ «Агрохім 2001» (код ЄДРПОУ 35274677) за ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Агрохім 2001» (код ЄДРПОУ 35274677), що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, будучи відповідальними за правильність нарахування та своєчасність сплати податків та обовязкових платежів до державного бюджету, в період з 01.10.2012 по 31.12.2014 шляхом безпідставного відображення в бухгалтерському обліку та податковій звітності товариства неправомірних операцій по взаємовідносинах з СГД, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Корола» (ТОВ «Юніком-Сервіс») (код ЄДРПОУ 37373808), ТОВ ВКП «Технобудсервіс» (код ЄДРПОУ 38965207), ТОВ ВКФ «Персона» (код ЄДРПОУ 38952837), ТОВ «АВД-Технологія» (ТОВ «Мінатур») (код ЄДРПОУ 36367683), ТОВ «Євро контакт-ЛТД» (ТОВ «Контер») (код ЄДРПОУ 37374068), ТОВ «Гарант-ТД» (ТОВ «Мадо-Гарант») (код ЄДРПОУ 36093917), ТОВ «Біфлекс» (код ЄДРПОУ 38873279), ТОВ «Приватбізнесгруп» (код ЄДРПОУ 392997784) умисно ухилились від сплати до бюджету держави податків в сумі 9 839 тис. грн.

Відповідно до товарно-транспортних накладних що свідчать про здійснення перевезень товарно-матеріальних цінностей від ТОВ «Корола» (ТОВ «Юніком-Сервіс»), ТОВ ВКП «Технобудсервіс», ТОВ ВКФ «Персона», ТОВ «АВД-Технологія» (ТОВ «Мінатур»), ТОВ «Євроконтакт-ЛТД» (ТОВ «Контер»), ТОВ «Гарант-ТД» (ТОВ «Мадо-Гарант»), ТОВ «Біфлекс, ТОВ «Приватбізнесгруп» в адресу ТОВ «Агрохім 2001» в період 2013-2014 місцем завантаження являється територія та складські приміщення за адресою: Дніпропетровська обл., Новомосковський район, с. Губиниха, вул. Берегового, 34В, яка відповідно до інформаційної довідки з Реєстру прав на нерухоме майно належать ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1).

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання та просили його задоволити.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора та доводи слідчого, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, перешкоджання можливості знищення документів, книг складського обліку, журналів вїзду/виїзду транспортних засобів, договорів оренди, договорів зберігання, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, актів прийому-передачі та інших документів та чорнових записів, які вказують на фактичне перебування товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Корола» (ТОВ «Юніком-Сервіс»), ТОВ ВКП «Технобудсервіс», ТОВ ВКФ «Персона», ТОВ «АВД-Технологія» (ТОВ «Мінатур»), ТОВ «Євро контакт-ЛТД» (ТОВ «Контер»), ТОВ «Гарант-ТД» (ТОВ «Мадо-Гарант»), ТОВ «Біфлекс, ТОВ «Приватбізнесгруп» в період 2013-2014 років, а також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням цих документів будуть створені можливості для їх знищення чи переховування, по кримінальному провадженню є необхідність здійснити тимчасовий доступ з можливістю вилучити вказані документи у ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1),

Керуючись ст.ст. 14-1, 159 162 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ст. лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ст. лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1, який може доручити виконання ухвали іншому органу досудового розслідування чи оперативному підрозділу ДФС у Черкаській області, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучити оригінали (за їх відсутності копії) документів, а саме: договори, додатки до договорів, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, акти прийому-передачі, акти звірок, оборотно-сальдові відомості, довідки, акти виконаних робіт, товарно-транспортні накладні, звіти, платіжні доручення, акти прийому-передачі, специфікації, свідоцтва, сертифікати якості, сертифікати походження, щодо проведених фінансово-господарських взаємовідносин між ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) та ТОВ «Корола» (ТОВ «Юніком-Сервіс») (код ЄДРПОУ 37373808), ТОВ ВКП «Технобудсервіс» (код ЄДРПОУ 38965207), ТОВ ВКФ «Персона» (код ЄДРПОУ 38952837), ТОВ «АВД-Технологія» (ТОВ «Мінатур») (код ЄДРПОУ 36367683), ТОВ «Євро контакт-ЛТД» (ТОВ «Контер») (код ЄДРПОУ 37374068), ТОВ «Гарант-ТД» (ТОВ «Мадо-Гарант») (код ЄДРПОУ 36093917), ТОВ «Біфлекс» (код ЄДРПОУ 38873279), ТОВ «Приватбізнесгруп» (код ЄДРПОУ 392997784) за період з 01.01.2013 по 31.12.2014, які на даний час перебувають у володінні ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1)

Ухвала діє протягом 30 діб.

Організацію виконання ухвали покласти на слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ст. лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 який може доручити її виконання іншому органу досудового розслідування чи оперативному підрозділу ДФС у Черкаській області.

У разі невиконання ухвали можливо застосування санкцій, передбачених ст. 166 КПК України, а саме проведення обшуку.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5днів з дня її оголошення.

.

Слідчий суддя П.С. Грабовий

Ухвала мені оголошена, копію отримав: «___»_____201__року

______/ _______/

(підпис) (прізвище, ініціали)