Ухвала суду № 54499481, 15.12.2015, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/13713/15-к

Провадження № 1-кс/712/5550/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 15 грудня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., за участю прокурора прокуратури Черкаського району ОСОБА_1, розглянув винесене та погоджене в кримінальному провадженні № 12014250270000857 від 29.07.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 364 КК України прокурором прокуратури Черкаського району ОСОБА_1, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та надані до клопотання матеріали, матеріали кримінального провадження, заслухали думку прокурора, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор прокуратури Черкаського району Черкаської області ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділенням Черкаського районного відділення поліції Черкаського районного відділу Головного управління поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014250270000857 від 29.07.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 364

КК України.

Прокурор в клопотанні зазначає, що що працівниками ДФІ в Черкаській області проведено планову ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності

ДП «Черкаситорф» Державного підприємства «Київторф» за період часу з 01.08.2011 по 31.01.2014. В ході якої встановлено, що відповідно до умов договору суборенди від 12.09.2013 No 4, укладеного ДП «Черкаситорф» з ТОВ «Торговельна Гільдія»

(м. Дніпропетровськ, ЄДРПОУ 38300023, дир. ОСОБА_2),

ТОВ «Торговельна Гільдія» передає в тимчасове платне користування ДП «Черкаситорф» техніку та обладнання з місячною орендною платою 427477,5 грн. (з ПДВ).

Також встановлено, що ТОВ «Торговельна Гільдія» майно, яке передане в суборенду

ДП «Черкаситорф», в свою чергу було отримано в оренду від ТОВ «Лани Черкащини»

(м. Черкаси) згідно укладеного договору від 10.09.2013 No 1, з місячною орендною платою 4749,56 грн. (з ПДВ). ДП «Черкаситорф» отримано від ТОВ «Торговельна гільдія»

(м. Дніпропетровськ в суборенду майно, початкова вартість якого, згідно умов договору, складає 427477,5 грн./місяць, яке в свою чергу останні орендують в ТОВ «Лани Черкащини» за 4749,56 грн/місяць. Згідно бухгалтерського обліку у ДП «Черкаситорф» в період з 12.09.2013 по 31.01.2014 виникла кредиторська заборгованість перед ТОВ «Торговельна гільдія».

Крім того, відповідно до наказу ДП «Черкаситорф» ДП «Київторф» №70/14 від 24.07.2014 створена робоча група та проведена інвентаризація основних засобів, залишків

паливно-мастильних матеріалів, залишків готової продукції в ході якої виявлено нестачу майна зазначеного підприємства та майна переданого на зберігання, яка виникла в період попереднього керівництва, на загальну суму 2 969 387,00 грн.

А також, в ході розслідування кримінального провадження No12014250270000857 від 29.07.2014 встановлено, що в липні 2014 р. під час проведеної в ДП Черкаситорф

ДП Київторф, розташоваому в смт Ірдинь Черкаського р-ну Черкаської обл., інвентаризації основних засобів, залишків паливно-мастильних матеріалів та майна, переданого на зберігання, виявлено їх недостачу на загальну суму 2 397 356,00 грн.

В ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження 12.10.2015 призначено судово-економічну експертизу, проведення якої доручено експертам НДЕКЦ МВС України в Черкаській області.

25.11.2015 з Черкаського НДЕКЦ МВС України в Черкаській області отримано клопотання від експерта щодо надання додаткової бухгалтерської документації

ДП «Черкаситорф», яка необхідна для проведення експертизи, а саме: облік по рахунках бухгалтерського обліку (синтетичний та аналітичний облік): 10 «Основні засоби», 13 «Знос необоротних активів», 301 «Каса в національній валюті», 372 «Розрахунки з підзвітними особами», 311 «Поточні рахунки в національній валюті», 70 «Доходи від реалізації»,

71 «Інші операційні доходи», 74 «Інші доходи», 20 «Виробничі запаси», 23 «Виробництво», 25 «Напівфабрикати», 26 «Готова продукція», 90 «Собівартість продукції», 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями», 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»,

685 «Розрахунки з іншими кредиторами», з прикладеними до них первинними документами; Головні книги; Баланси підприємства та Звіти про фінансові результати № 2 станом на 01.08.2011, 31.12.2011, 31.12.2012, 31.12.2013, 31.01.2014; Баланси готової продукції з прикладеними до них первинними документами; Касові книги та касові звіти з прикладеними до них первинними документами; Акт ДФІ від 23.05.2014

№ 05-04/19 підписаний особами, що склали вказаний акт та додатками до нього; Документи (листи) на погодження ДП «Київторф» договорів про отримання ДП «Черкаситорф» техніки від інших підприємств на відповідальне зберігання, в оренду, в суборенду; Матеріали інвентаризації основних засобів станом за 2011, 2012, 2013 роки.

З метою проведення судової економічної експертизи, яка призначена 12.10.2015 до НДЕКЦ МВС України в Черкаській області виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних бухгалтерських документів.

В судовому засіданні прокурор клопотання повністю підтримав та просив його задоволити.

Згідно ч. 1 ст. 156 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 156 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки іншим шляхом отримати інформацію неможливо, та враховуючи, що зазначені документи мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження та без вказаних документів проведення експертизи не можливе, беручи до уваги, що вищевказані документи знаходяться у розпорядженні ДП «Черкаситорф» за адресою: Черкаська обл., Черкаський р-н, смт. Ірдинь, вул. Леніна, 2, керуючись ст. ст. 160-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання прокурора Черкаського району Черкаської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Зобов'язати ДП «Черкаситорф», що знаходиться за адресою: Черкаська обл., Черкаський р-н, смт. Ірдинь, вул. Леніна, 2, надати старшому слідчому Черкаського районного відділення поліції Черкаського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до бухгалтерської документації ДП «Черкаситорф», яка необхідна для проведення експертизи, а саме: облік по рахунках бухгалтерського обліку (синтетичний та аналітичний облік): 10 «Основні засоби», 13 «Знос необоротних активів», 301 «Каса в національній валюті», 372 «Розрахунки з підзвітними особами», 311 «Поточні рахунки в національній валюті», 70 «Доходи від реалізації», 71 «Інші операційні доходи», 74 «Інші доходи», 20 «Виробничі запаси», 23 «Виробництво», 25 «Напівфабрикати», 26 «Готова продукція», 90 «Собівартість продукції», 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями», 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками», 685 «Розрахунки з іншими кредиторами», з прикладеними до них первинними документами; Головні книги; Баланси підприємства та Звіти про фінансові результати № 2 станом на 01.08.2011, 31.12.2011, 31.12.2012, 31.12.2013, 31.01.2014; Баланси готової продукції з прикладеними до них первинними документами; Касові книги та касові звіти з прикладеними до них первинними документами; Акт ДФІ від 23.05.2014 № 05-04/19 підписаний особами, що склали вказаний акт та додатками до нього; Документи (листи) на погодження ДП «Київторф» договорів про отримання ДП «Черкаситорф» техніки від інших підприємств на відповідальне зберігання, в оренду, в суборенду; Матеріали інвентаризації основних засобів станом за 2011, 2012, 2013 роки та вилучити її.

Строк дії ухвали 30 діб з дня її винесення.

Виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого Черкаського районного відділення поліції Черкаського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: П.С. Грабовий