Ухвала суду № 54498403, 14.12.2015, Соснівський районний суд м. Черкас

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про проведення обшуку

Справа номер 712/13697/15-к

Номер провадження 1-кс/712/5538/15

м. Черкаси 14 грудня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., при секретарі Маламуж Н.В., за участю прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Бурдейної М.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України Бурдейної Марії Володимирівни про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

14 грудня 2015 року у провадження слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Бурдейної М.В. про надання дозволу на проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «Юніверсал експорт» (код ЄДРПОУ 36302280), за адресою: м. Київ, вул. Залізничне шосе, 47.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається з матеріалів клопотання Головним слідчим управлінням фінансових розслідувань ДФС України та слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015000000002461, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.11.2015 за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364 КК України.

Прокурор клопотання обґрунтовує тим, що у ході досудового розслідування установлено, що низка службових осіб органів Державної фіскальної служби України, зловживаючи службовим становищем, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди створюють штучні перешкоди суб'єктам господарської діяльності у законному отриманні бюджетного відшкодування з ПДВ та повідомляють указану інформацію довіреним особам.

У подальшому зазначені довірені особи здійснюють посередницьку діяльність між посадовими особами органів ДФС України та представниками підприємств реального сектору економіки, переконують їх у можливості сприяти бюджетному відшкодуванню за умови передачі їм готівкою частини з отриманих коштів.

Одержані від представників суб'єктів господарювання кошти розподіляються між учасниками злочинного угруповання.

Діючи відповідно до розробленого плану за указаною схемою, зловмисники протягом вересня-жовтня 2015 року безпідставно отримали грошові кошти в загальній сумі понад 10 млн. грн., передані їм представниками ТОВ «Каховка протеїн агро», ТОВ «Юніверсал експорт», ТОВ «Колібрі» та ТОВ «Світ соломи» в якості винагороди за сприяння в здійсненні швидкого та безперешкодного бюджетного відшкодування.

До вчинення зазначених злочинів можуть бути причетні ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_6, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_7, ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_8, ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_9, ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_10, ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_11, ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_12, ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_12, ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_13 та ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_14.

У діях указаних осіб вбачаються ознаки злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364 України, які відповідно до ст. 12 КК України є тяжкими та особливо тяжкими, однак наявних у справі доказів на даний час недостатньо для складання їм письмових повідомлень про підозру.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення указаних злочинів, відшукання знарядь кримінальних правопорушень або майна, яке було здобуте у результаті їх вчинення, під час досудового розслідування необхідно провести обшук за місцем знаходження ТОВ «Юніверсал експорт» (код ЄДРПОУ 36302280), за адресою: м. Київ, вул. Залізничне шосе, 47.

ТОВ «Юніверсал експорт» (код ЄДРПОУ 36302280) перебуває на податковому обліку ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, сума повернутого ПДВ з бюджету складає 3,4 млн. грн., неправомірно отриманих зловмисниками коштів - близько 838 тис. грн.

Власником нежитлових приміщень, в яких розміщується адміністрація зазначеного підприємства є ТОВ «Шато-Інвест» (код 35195391), що підтверджується протоколом допиту свідка ОСОБА_17

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що за місцем знаходження за місцем знаходження ТОВ «Юніверсал експорт» (код ЄДРПОУ 36302280), за адресою: м. Київ, вул. Залізничне шосе, 47 можуть зберігатисьгрошові кошти та цінності, ймовірно отримані від здійснення незаконної діяльності (в тому числі іноземна валюта); документи як на паперових, так і на електронних носіях, які містять інформацію про обставини вчинення правопорушень або сліди злочинної діяльності, є знаряддями злочинів, комп'ютерна техніка та засоби зв'язку, за допомогою яких здійснюється функціонування протиправної діяльності організованого злочинного угруповання.

В приміщенні ТОВ «Юніверсал експорт» за вказаною адресою можуть бути:

1) документи щодо функціонування суб'єктів підприємницької діяльності, що користуються незаконними послугами із забезпечення безперешкодного та першочергового відшкодування ПДВ - статутні документи, первинні бухгалтерські документи та фінансова звітність (в тому числі ТОВ «Каховка протеїн агро» (код ЄДРПОУ 37535022), ТОВ «Юніверсал експорт» (код ЄДРПОУ 36302280), ТОВ «Колібрі» (код ЄДРПОУ 23850681) та ТОВ «Світ соломи» (код ЄДРПОУ 37521769) та інших підприємств);

2) печатки та штампи указаних господарюючих суб'єктів;

3) записні книжки, записи, зроблені на окремих аркушах, в яких зафіксовані дані на підтвердження зв'язків між учасниками угруповання та з представниками суб'єктів господарювання, планування подальшої злочинної діяльності; сім-картки, які представники зазначених підприємств використовували для зв'язку із учасниками угруповання;

4) документи щодо організації, проведення та наслідків перевірок додержання податкового законодавства ТОВ «Каховка протеїн агро» (код ЄДРПОУ 37535022), ТОВ «Юніверсал експорт» (код ЄДРПОУ 36302280), ТОВ «Колібрі» (код ЄДРПОУ 23850681) та ТОВ «Світ соломи» (код ЄДРПОУ 37521769) та іншими суб'єктами господарювання, в тому числі з питань відшкодування ПДВ, (відповідні довідки, акти, листи, вимоги, банківські та казначейські документи тощо);

5) документи щодо заявлення та одержання суб'єктами підприємницької діяльності бюджетного відшкодування ПДВ;

6) документи, що містять інформацію про використання грошових цінностей в інтересах осіб з числа членів злочинного угруповання, в тому числі з метою їх легалізації, зокрема, щодо наявності у власності нерухомості, транспортних засобів, орендування (майнового найму) індивідуальних банківських сейфів, відкриття рахунків у фінансових установах, створення та діяльності з указаною метою суб'єктів господарської діяльності, придбання інших цінностей;

7) електронні носії, які можуть містити вищезазначену інформацію (диски, флеш-накопичувачі тощо);

8) засоби зв'язку з даними про контакти представників та працівників зазначених суб'єктів господарювання;

9) комп'ютерна техніка, яка може містити вказану інформацію;

10) грошові кошти, іноземна валюта, інші цінності, призначені для передачі в якості незаконної грошової винагороди, в тому числі як предмет корупційних правопорушень.

Зазначені речі, предмети, документи, матеріальні цінності можуть містити відомості, що можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.107, 167, 233-235, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Бурдейної Марії Володимирівни про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл групі прокурорів, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №42015000000002461 та оперативним працівникам органів Головного управління власної безпеки ДФС України на проведення в кримінальному провадженні №42015000000002461 обшуку в офісних та підсобних приміщеннях ТОВ «Юніверсал експорт» (код ЄДРПОУ 36302280), за адресою: м. Київ, вул. Залізничне шосе, 47, з метою відшукання і вилучення грошей, іноземної валюти, інших цінностей, призначених для передачі в якості незаконної грошової винагороди, в тому числі як предмет корупційних правопорушень; документів, предметів, комп'ютерної техніки, засобів зв'язку, які містять інформацію про обставини вчинення правопорушень або сліди злочинної діяльності, є знаряддями злочинів, зокрема - документів щодо функціонування суб'єктів підприємницької діяльності, що користуються незаконними послугами із забезпечення безперешкодного та першочергового відшкодування ПДВ - статутних документів, первинних бухгалтерських документів та фінансової звітності (в тому числі ТОВ «Каховка протеїн агро» (код ЄДРПОУ 37535022), ТОВ «Юніверсал експорт» (код ЄДРПОУ 36302280), ТОВ «Колібрі» (код ЄДРПОУ 23850681) та ТОВ «Світ соломи» (код ЄДРП ОУ 37521769) та інших); печаток та штампів указаних господарюючих суб'єктів; записних книжок, записів, зроблених на окремих аркушах, в яких зафіксовані дані на підтвердження зв'язків між учасниками угруповання та з представниками суб'єктів господарювання, планування подальшої злочинної діяльності; сім-картки, які представники зазначених підприємств використовували для зв'язку із учасниками угруповання; документів щодо організації, проведення та наслідків перевірок додержання податкового законодавства ТОВ «Каховка протеїн агро» (код ЄДРПОУ 37535022), ТОВ «Юніверсал експорт» (код ЄДРПОУ 36302280), ТОВ «Колібрі» (код ЄДРПОУ 23850681) та ТОВ «Світ соломи» (код ЄДРПОУ 37521769) та іншими суб'єктами господарювання, в тому числі з питань відшкодування ПДВ, (відповідних довідок, актів, листів, вимог, банківських та казначейських документів тощо); документів щодо заявлення та одержання суб'єктами підприємницької діяльності бюджетного відшкодування ПДВ; документів, що містять інформацію про використання грошових цінностей в інтересах осіб з числа членів злочинного угруповання, в тому числі з метою їх легалізації, зокрема, щодо наявності у власності нерухомості, транспортних засобів, орендування (майнового найму) індивідуальних банківських сейфів, відкриття рахунків у фінансових установах, створення та діяльності з указаною метою суб'єктів господарської діяльності, придбання інших цінностей; електронних носіїв, які можуть містити вищезазначену інформацію, (дисків, флеш-накопичувачів тощо); засобів зв'язку з даними про контакти представників та працівників зазначених суб'єктів господарювання; комп'ютерної техніки, яка може містити указану інформацію; грошових коштів, іноземної валюти, інших цінностей, призначених для передачі в якості незаконної грошової винагороди, в тому числі як предмет корупційних правопорушень.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Соснівського

районного суду м. Черкаси П.С. Грабовий

Ухвала виготовлена у двох примірниках

Примірник №1 знаходиться в матеріалах клопотання №712/1369715-к

Примірник №2 наданий прокурору Бурдейній М.В.

Слідчий суддя Соснівського

районного суду м. Черкаси П.С. Грабовий