Ухвала суду № 54476666, 18.12.2015, Дніпровський районний суд Дніпропетровської області (до 25.04.2025 - Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області)

Справа № 175/5075/15-к

Провадження № 1-кс/175/1273/15

У Х В А Л А

Іменем України

18 грудня 2015 року слідчий суддя Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області Борисов С.А. розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

До Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Судом встановлено, що 13.06.2015 звернувся директор ПП «ДАР-АГРО» (ЄДРПОУ 37005727, фактична адреса Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, п. Дослідний, вул. Наукова 54-А/7) ОСОБА_2, про те що невстановлені особи шахрайським шляхом, використовуючи всесвітню мережу «Інтернет», під приводом поставки товару: рельси КР70ИКР80 в кількості 23600 т. та КР70ИКР80 в кількості 5580т., заволоділи грошовими коштами в сумі 391225 грн., які були перераховані з рахунку №26003060808253 відкритий в ПАТ КБ «Приват Банк» та належить підприємству на розрахунковий рахунок № 26000563110500 відкритий в ПАТ «Укрсиббанк» м. Харків МФО 351005, та належить ТОВ «Євробізнислайф» (ЄДРПОУ 39676963, юридична адреса м. Київ, проспект Червонозоряний 123/33), товар в подальшому не доставлено.

За даним фактом 13.06.2015 року було розпочато досудове розслідування зареєстроване в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12015040440001249, кваліфікація якого передбачена ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 07.06.2015 року для нужд підприємства ПП «ДАР-АГРО» виникла необхідність в покупці рельс КР70ИКР80 в кількості 23600 т. та КР70ИКР80 в кількості 5580т., для їх придбання директор зазначеного підприємства використав мережу «Інтернет» та на сайті «Пром Юа», знайшов повідомлення що ТОВ «Євробізнислайф» (ЄДРПОУ 39676963) займається реалізацією метало виробів, а саме: труб, рельс та інш.

По зазначеному на сайті телефону 097-305-31-85 (контактна особа ТОВ «Євробізнислайф» ОСОБА_3) було здійснено дзвінок та оговорено всі питання щодо наявності та доставки товару, а саме про те що зазначений товар коштує 535914 грн. для поставки його необхідно заплатити задаток у сумі 391225 грн., а різницю після отримання товару. Після згоди про умови поставки товару представником ТОВ «Євробізнислайф» було надіслано з електронної поштової скриньки eurobusiness23@ukr.net на електронну поштову скриньку loramax@i.ua що належить ПП «ДАР-АГРО», відсканований файл рахунок фактури № СФ-0002255 від 09.06.2015 року, засвідчений печаткою ТОВ «Євробізнислайф». Відразу після отримання зазначеного рахунку фактури підприємством ПП «ДАР-АГРО» було перераховано на рахунок ТОВ «Євробізнислайф» вищевказані грошові кошти.

Наданою інформацією ТОВ «УкрНет», встановлено, що електронну адресу eurobusiness23@ukr.ne зареєстровано за «Dmitriy Pochkov», та поштою користуються з використанням ІР-адрес із зазначенням дати та часу: 77.239.176.134 [2015-06-08 17:58:28+03:00], 77.239.176.134 [2015-06-08 18:08:32+03:00], 77.239.176.134 [2015-06-08 17:49:28+03:00, 77.239.176.134 [2015-06-08 17:38:42+03:00], 78.111.187.164 [2015-06-09 13:58:51+03:00], 78.111.187.112 [2015-06-09 14:49:58+03:00], 77.239.176.134 [2015-06-09 12:25:04+03:00], 77.239.176.134 [2015-06-09 12:25:05+03:00], 78.111.186.213 [2015-06-10 08:48:23+03:00], 78.111.186.213 [2015-06-10 08:50:28+03:00], 78.111.186.213 [2015-06-10 08:55:10+03:00], 78.111.186.213 [2015-06-10 08:55:13+03:00], 78.111.186.108 [2015-06-11 10:07:33+03:00], 78.111.187.98 [2015-06-11 14:08:42+03:00], 78.111.187.98 [2015-06-11 14:08:43+03:00].

Так згідно даних всесвітньої електронної бази ІР- адрес «https://who.is/» було встановлено, що вищевказана ІР - адреса належать провайдеру телекомунікаційної послуги ПрАТ «Фарлеп-Інвест», яке фізично розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Сєрова, 10.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по справі та без їх відкриття сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про вищезазначені ІР - адреси з наданням відповідних договорів на надання телекомунікаційної послуги та іншої інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, і перебуває у володінні ПрАТ «Фарлеп-Інвест», з метою встановлення адреси підключення та осіб, які мали доступ до телекомунікаційних послуг надати тимчасовий доступ до документів та інформації, яка міститься у провайдера телекомунікаційної послуги ПрАТ «Фарлеп-Інвест», яке фізично розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Сєрова, 10.

Ураховуючи викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати інформацію в інший спосіб, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про ІР-адреси: 77.239.176.134 [2015-06-08 17:58:28+03:00], 77.239.176.134 [2015-06-08 18:08:32+03:00], 77.239.176.134 [2015-06-08 17:49:28+03:00, 77.239.176.134 [2015-06-08 17:38:42+03:00], 78.111.187.164 [2015-06-09 13:58:51+03:00], 78.111.187.112 [2015-06-09 14:49:58+03:00], 77.239.176.134 [2015-06-09 12:25:04+03:00], 77.239.176.134 [2015-06-09 12:25:05+03:00], 78.111.186.213 [2015-06-10 08:48:23+03:00], 78.111.186.213 [2015-06-10 08:50:28+03:00], 78.111.186.213 [2015-06-10 08:55:10+03:00], 78.111.186.213 [2015-06-10 08:55:13+03:00], 78.111.186.108 [2015-06-11 10:07:33+03:00], 78.111.187.98 [2015-06-11 14:08:42+03:00], 78.111.187.98 [2015-06-11 14:08:43+03:00], з наданням відповідних договорів на надання телекомунікаційної послуги, номерів мобільних телефонів абонента при реєстрації, та іншої наявної інформації відносно абонента, яка містить охоронювану законом таємницю у ПрАТ «Фарлеп-Інвест», яке фізично розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Сєрова, 10.

Зобовязати ПрАТ «Фарлеп-Інвест», яке фізично розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Сєрова, 10, виготовити на паперовому та/або електронному носії документ на вищевказану інформацію.

Ухвалу виконати до 16 січня 2016 року.

Відповідно до ч.3 ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді про задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Суддя С.А. Борисов