Ухвала суду № 54476524, 16.12.2015, Дніпровський районний суд Дніпропетровської області (до 25.04.2025 - Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області)

Справа № 175/5032/15-к

Провадження № 1-кс/175/1253/15

У Х В А Л А

Іменем України

16 грудня 2015 року слідчий суддя Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області Борисов С.А. розглянувши клопотання прокурора прокуратури Дніпропетровського району Дніпропетровської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

До Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у ході досудового розслідування встановлено, що при проведенні перевірки будівельних робіт по «Будівництву дренажної системи біля будинку №4, розташованого по вул.Калинівка в с.Любимівка Дніпропетровського району Дніпропетровської області, на відповідність об'ємів робіт до актів КБ-2В за 2012 р., підписаних між Любимівською селищною радою та TOB «Генбудплюс», встановлено, що фактично вказаний об'єм робіт в актах КБ-2В не виконаний.

14.02.2014 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014040440000011 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч.2 ст.364 КК України, та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування встановлено при проведенні оперативно-розшукових заходів встановлено, що службові особи TOB «ВКФ «Механомонтаж» аналогічним способом здійснюють розкрадання бюджетних коштів на інших об'єктах будівництва.

Так, між Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації 21.08.2015, за результатами проведення конкурсних торгів, з TOB «ВКФ «Механомонтаж» (ЄДРПОУ 31596006) укладено договір № 125 на виконання будівельно -монтажних робіт по об'єкту: «Будівництво системи водопостачання с. Волоське Дніпропетровського району» загальною вартістю 4 млн 690 тис. 468 грн. (з ПДВ).

Так, згідно до договору № 125 від 21.08.2015 TOB «ВКФ «Механомонтаж» зобов'язувалося виконати будівельно - монтажні роботи по об'єкту: «Будівництво системи водопостачання с. Волоське Дніпропетровського району» у строк до 31.12.2015.

Далі, невстановленою особою від підприємства TOB «ВКФ «Механомонтаж» складено акт приймання-передачі виконаних будівельних робіт, який було надано до Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації та оплачено 11.11.2015, шляхом перерахування на розрахунковий рахунок відкритий в ПАТ «КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), що належить TOB «ВКФ «Механомонтаж» бюджетних грошових коштів у сумі 725 тис. 610,68 грн. В подальшому вказані грошові кошти були перераховані на розрахункові рахунки TOB «ATP Траст» (ЄДРПОУ 39818444), TOB «Абба Груп» (ЄДРПОУ 38836457), TOB «Буд-Сіті-Лайф» (ЄДРПОУ 39820893).

Встановлено, що в Департаменті житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації (ЄДРПОУ 38598277), зареєстрованої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, знаходяться оригінали документів, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженню, а саме:

1)договори та додаткові договори, укладені в 2015 році між Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації та представником TOB «ВКФ «Механомонтаж» по об'єкту: «Будівництво системи водопостачання с. Волоське Дніпропетровського району», а також усі додаткові угоди до нього, специфікації, платіжні документи, рахунки, довіреності, акти зустрічних звірок та акти виконаних робіт, акти ф. КБ-3, службове листування, складених у зв'язку з укладенням зазначеного договору, дефектні акти тощо.

2)проект з додатками до нього по об'єкту: «Будівництво системи водопостачання с. Волоське Дніпропетровського району», які необхідні для проведення судово-будіельно технічної, судово-економічної, криміналістичної та почеркознавчої експертиз, для проведення яких необхідні оригінали вказаних документів, в зв'язку з чим, їх необхідно вилучити.

3)конкурсну документацію по проведенню торгів по вказаному об'єкту, зокрема: документацію з конкурсних торгів, протоколи розкриття, звіт, протоколи засідання комітету з конкурсних торгів, пропозиції учасників.

Також, між Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації 28.09.2015, за результатами проведення конкурсних торгів, з ГОВ «ВКФ «Механомонтаж» (ЄДРПОУ 31596006) укладено договір № 228 на виконання будівельно -монтажних робіт по об'єкту: «Будівництво системи водопостачання південної частини смт Царичанка - Дніпропетровської області» загальною вартістю 1 млн 611 тис. грн. (з ПДВ).

Так, згідно до договору № 228 від 28.09.2015 TOB «ВКФ «Механомонтаж» зобов'язувалося виконати будівельно - монтажні роботи по об'єкту: «Будівництво системи водопостачання південної частини смт Царичанка - Дніпропетровської області» у строк до 31.12.2015.

Далі, невстановленою особою від підприємства TOB «ВКФ «Механомонтаж» складено акти приймання-передачі виконаних будівельних робіт, який було надано до Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації та оплачено, шляхом перерахування на розрахунковий рахунок відкритий в ПАТ «КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), що належить TOB «ВКФ «Механомонтаж» бюджетних грошових коштів у сумі 1 млн 009 тис. 355 грн. В подальшому вказані грошові кошти були перераховані на розрахункові рахунки TOB «ATP Траст» (ЄДРПОУ 39818444), TOB «Абба Груп» (ЄДРПОУ 38836457), TOB «Буд-Сіті-Лайф» (ЄДРПОУ 39820893).

Встановлено, що в Департаменті житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації (ЄДРПОУ 38598277), зареєстрованої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, знаходяться оригінали докуменів, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженню, а саме:

1)договори та додаткові договори, укладені в 2015 році між Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації та представником TOB «ВКФ «Механомонтаж» по об'єкту: «Будівництво системи водопостачання південної частини смт Царичанка - Дніпропетровської області», а також усі додаткові угоди до нього, специфікації, платіжні документи, рахунки, довіреності, акти зустрічних звірок та акти виконаних робіт, акти ф. КБ-3, службове листування, складених у зв'язку з укладенням зазначеного договору, дефектні акти тощо.

2)проект з додатками до нього по об'єкту: «Будівництво системи водопостачання південної частини смт Царичанка - Дніпропетровської області», які необхідні для проведення судово-будіельно технічної, судово-економічної, криміналістичної та почеркознавчої експертиз, для проведення яких необхідні оригінали вказаних документів, в зв'язку з чим, їх необхідно вилучити.

3) конкурсну документацію по проведенню торгів по вказаному об'єкту,

зокрема: документацію з конкурсних торгів, протоколи розкриття, звіт,

протоколи засідання комітету з конкурсних торгів, пропозиції учасників.

В ході досудового розслідування виникла необхідність з метою доведення вчинення кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, всебічного, повного і об'єктивного дослідження обставин справи в тимчасовому доступі з можливістю вилучення документації щодо укладеного договору № 125 на виконання будівельно -монтажних робіт по об'єкту: «Будівництво системи водопостачання с. Волоське Дніпропетровського району» та договору № 228 на виконання будівельно -монтажних робіт по об'єкту: «Будівництво системи водопостачання південної частини смт Царичанка - Дніпропетровської області», а саме:

1) договори та додаткові договори, укладені в 2015 році між Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації та представником TOB «ВКФ «Механомонтаж» по об'єкту: «Будівництво системи водопостачання південної частини смт Царичанка - Дніпропетровської області», «Будівництво системи водопостачання с. Волоське Дніпропетровського району», а також усі додаткові угоди до них, специфікації, платіжні документи, рахунки, довіреності, акти зустрічних звірок та акти виконаних робіт, акти ф. КБ-3,

службове листування, складених у зв'язку з укладенням зазначеного договору, дефектні акти тощо;

2)проект з додатками до нього по об'єкту: «Будівництво системи водопостачання південної частини смт Царичанка - Дніпропетровської області», «Будівництво системи водопостачання с. Волоське Дніпропетровського району»;

3)конкурсну документацію по проведенню торгів по вказаному об'єкту: «Будівництво системи водопостачання південної частини смт Царичанка -Дніпропетровської області», «Будівництво системи водопостачання с. Волоське Дніпропетровського району», зокрема: документацію з конкурсних торгів, протоколи розкриття, звіт, протоколи засідання комітету з конкурсних торгів, пропозиції учасників, які знаходяться у володінні Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації (ЄДРПОУ 38598277), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

З урахуванням викладеного та забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається достатність підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться саме в цій інформації, та неможливо іншими способами довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, з метою проведення в майбутньому необхідних експертиз, вважає за необхідне клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо укладеного договору № 125 на виконання будівельно - монтажних робіт по об'єкту: «Будівництво системи водопостачання с. Волоське Дніпропетровського району» та договору № 228 на виконання будівельно - монтажних робіт по об'єкту: «Будівництво системи водопостачання південної частини смт. Царичанка - Дніпропетровської області» з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації (ЄДРПОУ 38598277), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме:

1) договори та додаткові договори, укладені в 2015 році між Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації та представником TOB «ВКФ «Механомонтаж» по об'єкту: «Будівництво системи водопостачання південної частини смт Царичанка - Дніпропетровської області», «Будівництво системи водопостачання с. Волоське Дніпропетровського району», а також усі додаткові угоди до них, специфікації, платіжні документи, рахунки, довіреності, акти зустрічних звірок та акти виконаних робіт, акти ф. КБ-3, службове листування, складених у зв'язку з укладенням зазначеного договору, дефектні акти тощо;

2) проект з додатками до нього по об'єкту: «Будівництво системи водопостачання південної частини смт Царичанка - Дніпропетровської області», «Будівництво системи водопостачання с. Волоське Дніпропетровського району»;

3) конкурсну документацію по проведенню торгів по вказаному об'єкту: «Будівництво системи водопостачання південної частини смт Царичанка -Дніпропетровської області», «Будівництво системи водопостачання с. Волоське Дніпропетровського району», зокрема: документацію з конкурсних торгів, протоколи розкриття, звіт, протоколи засідання комітету з конкурсних торгів, пропозиції учасників.

З метою унеможливлений завчасного знищення або переховування зазначених речей та документів, так як існує реальна загроза їх зміни або знищення, а вказані документи існують лише в оригіналі та одному примірнику, розгляд клопотання здійснити за відсутності особи, у володінні якої знаходяться зазначені у клопотанні документи.

Ураховуючи викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати інформацію в інший спосіб, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора прокуратури Дніпропетровського району Дніпропетровської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.

З метою унеможливлений завчасного знищення або переховування зазначених речей та документів, так як існує реальна загроза їх зміни або знищення, а вказані документи існують лише в оригіналі та одному примірнику, розгляд клопотання здійснити за відсутності особи, у володінні якої знаходяться зазначені у клопотанні документи, - посадових осіб Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

З метою доведення вчинення кримінального правопорушення, для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження надати тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо укладеного договору № 125 на виконання будівельно - монтажних робіт по об'єкту: «Будівництво системи водопостачання с. Волоське Дніпропетровського району» та договору № 228 на виконання будівельно - монтажних робіт по об'єкту: «Будівництво системи водопостачання південної частини смт. Царичанка - Дніпропетровської області» з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації (ЄДРПОУ 38598277), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме:

1) договори та додаткові договори, укладені в 2015 році між Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації та представником TOB «ВКФ «Механомонтаж» по об'єкту: «Будівництво системи водопостачання південної частини смт Царичанка - Дніпропетровської області», «Будівництво системи водопостачання с. Волоське Дніпропетровського району», а також усі додаткові угоди до них, специфікації, платіжні документи, рахунки, довіреності, акти зустрічних звірок та акти виконаних робіт, акти ф. КБ-3, службове листування, складених у зв'язку з укладенням зазначеного договору, дефектні акти тощо;

2) проект з додатками до нього по об'єкту: «Будівництво системи водопостачання південної частини смт Царичанка - Дніпропетровської області», «Будівництво системи водопостачання с. Волоське Дніпропетровського району»;

3) конкурсну документацію по проведенню торгів по вказаному об'єкту: «Будівництво системи водопостачання південної частини смт Царичанка -Дніпропетровської області», «Будівництво системи водопостачання с. Волоське Дніпропетровського району», зокрема: документацію з конкурсних торгів, протоколи розкриття, звіт, протоколи засідання комітету з конкурсних торгів, пропозиції учасників.

Ухвалу виконати до 14 січня 2016 року.

Відповідно до ч.3 ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді про задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Суддя С.А. Борисов