Ухвала суду № 54472301, 22.12.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/14824/15-к

Провадження №1-кс/263/6820/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Хараджа Н.В., за участю старшого слідчого СВ Управління СБ України в Донецькій області Велічко Д.В., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ Управління СБ України в Донецькій області Велічко Д.В. про дозвіл на обшук у кримінальному провадженні за №22015050000000175, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

Старший СВ Управління СБ України в Донецькій області Велічко Д.В. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про проведення обшуку володіння, розташованого за адресою: Донецька область, місто Маріуполь, вулиця Повстання (Корабельна), будинок 2, яке належить на праві власності ПАТ «АЗОВЗОВНІШТРАНС», внесене у кримінальному провадженні за №22015050000000175, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, заслухав думку слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку про наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з листопада 2014 року по теперішній час за попередньою змовою групою осіб, до складу якої входять, зокрема, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, а також інші особи, не встановлені органами досудового розслідування, проводиться діяльність по фінансовому та матеріальному забезпеченню терористичної у відповідності до ст.1 п.16 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» організації «Донецька народна республіка» (далі за текстом - «ДНР»).

Так, вказаною групою осіб для фінансування тероризму на території Донецької області утворені штучні організації, що не пройшли реєстрацію в уповноважених органах України, у тому числі «Республіканський банк ДНР» (керівником якого призначена ОСОБА_3), «Міністерство доходів і зборів ДНР» (міністром якого призначений ОСОБА_4), «Міністерство фінансів ДНР» (міністром якого призначена ОСОБА_7), метою діяльності яких є незаконний збір від суб'єктів підприємницької діяльності, що дислокується на території, тимчасово підконтрольній представникам «ДНР», в якості податків грошових коштів, їх розподілення між підрозділами даної терористичної організації для фінансового та матеріального забезпечення її терористичної діяльності, у тому числі пов'язаної безпосередньо із здійсненням конкретних терактів у відношенні представників державних органів України.

Згідно матеріалів кримінального провадження ТОВ «ТРАНССТРОЙ» (код ЄДРПОУ 22021706), яке зареєстроване за адресою: Донецька область, місто Маріуполь, вулиця Корабельна, будинок 2, офіс 31, здійснює фінансування терористичної організації «Донецька народна республіка» шляхом сплати податків до так званого «Центрального республіканського банку ДНР».

Згідно рішення Виконкому Жданівської міської ради народних депутатів Донецької області № 258 від 19 жовтня 1977 р.н. вулиця Корабельна м. Маріуполя була перейменована на вулицю Повстання.

Згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, нерухомість за адресою: Донецька область, місто Маріуполь, вулиця Повстання, будинок 2 належить на праві власності ПАТ «АЗОВЗОВНІШТРАНС» (код ЄДРПОУ 01860667).

На підставі викладеного та з метою відшукання та вилучення: фінансово-господарських документів (договорів, специфікацій, додаткових угод, актів приймання-передачі, видаткових накладних, прибуткових ордерів, квитанцій, податкових накладних, виписок з довідок про рух грошових коштів тощо), що містять відомості про неправомірні угоди, фінансові операції, за допомогою яких ТОВ «ТРАНССТРОЙ» (код ЄДРПОУ 22021706) здійснено фінансування терористичної організації «Донецька народна республіка», печатки, штампи зазначеного господарюючого суб'єкту, кліше підписів, що використовувались для надання вигляду легітимності вказаним неправомірним угодам та фінансовим операціям, чорнових записів, комп'ютерної техніки, що містять відомості щодо обставин вчинення даного злочину та які можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню, слідчий звернувся з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що у приміщеннях за адресою: Донецька область, місто Маріуполь, вулиця Повстання (Корабельна), будинок 2, які належить на праві власності ПАТ «АЗОВЗОВНІШТРАНС», можуть знаходитись предмети та речі, які в подальшому можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні, з метою об'єктивного та всебічного розслідування, виявлення та фіксації відомостей про обставини скоєння кримінального правопорушення, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, суддя, -

УХВАЛИЛА:

Дозволити слідчим СВ Управління СБ України в Донецькій області проведення обшуку володіння, розташованого за адресою: Донецька область, місто Маріуполь, вулиця Повстання (Корабельна), будинок 2, яке належить на праві власності ПАТ «АЗОВЗОВНІШТРАНС» (код ЄДРПОУ 01860667), та в якому розташоване ТОВ «ТРАНССТРОЙ» (код ЄДРПОУ 22021706), з метою відшукання та вилучення: фінансово-господарських документів (договорів, специфікацій, додаткових угод, актів приймання-передачі, видаткових накладних, прибуткових ордерів, квитанцій, податкових накладних, виписок з довідок про рух грошових коштів тощо), що містять відомості про неправомірні угоди, фінансові операції, за допомогою яких ТОВ «ТРАНССТРОЙ» (код ЄДРПОУ 22021706) здійснено фінансування терористичної організації «Донецька народна республіка», печатки, штампи зазначеного господарюючого суб'єкту, кліше підписів, що використовувались для надання вигляду легітимності вказаним неправомірним угодам та фінансовим операціям, чорнових записів, комп'ютерної техніки, що містять відомості щодо обставин вчинення даного злочину та які можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В. Хараджа