Постанова № 54470746 від 07.12.2015 , Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районий суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/1635/2015 Справа №641/11620/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2015 року Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова Юрєва А.М.

при секретарі Ушкварок Н.В.

за участю: слідчого Дуднік Л.С.

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Комінтернівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_1, погодженого з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220540002664 від 17.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

03.12.2015 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Комінтернівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220540002664 від 17.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають в UniCredit Bank (ПАТ"Укрсоцбанк") (МФО 300023), головний офіс якого розташований за адресою: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29, Харківське відділення ПАТ «Укрсоцбанк» розташоване за адресою: м. Харків, вул. Гоголя, 10, а саме до кредитних договорів, укладених між Банком та 36 особами, та можливість їх вилучення.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 16.11.2015 до чергової частини Комінтернівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області надійшла заява арбітражного керуючого розпорядника майна СК «Перспектива» ОСОБА_3 про те, що керівництво СК «Перспектива» при будівництві будинку по пр. Героїв Сталінград в м. Харкові шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами.

16.11.2015 року заява про вчинення кримінального правопорушення була прийнята та 16.11.2015 року зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12015220540002664, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, тобто шахрайство.

Допитаний в якості свідка, ОСОБА_4 пояснив, що існує ОСОБА_5 «Перспектива» код ЄДРПОУ 33290021, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1. Раніше керівником та підписантом СК «Перспектива» був один з засновників ОСОБА_6, а в подальшому до 2013 року ОСОБА_7. Фактично ОСОБА_5 кооператив «Персектива» та ТОВ "Снейк" (код ЄДПРОУ 31643401) уклали договір спільного будівництва № 1-Г від 27.11.2007 року на проведення будівельних робіт за адресою: м. Харків, пр. Героїв Сталінграду, (3 шістнадцятиповерхових житлових будинки). Генпідрядниками є ЗАТ «Витязь» (код ЄДПРОУ 23760162) за договором генерального підряду в капітальному будівництві № 2-ГС від 12.05.08 р. Тобто повинно було проводитись будівництво будинку на земельній ділянці, розташованій за адресою: м. Харків, пр. Героїв Сталінграда, 144-Б. Ухвалою Господарського суду Харківської області від 13.06.2013 р. по справі №922/1948/13 було порушено провадження у справі про банкрутство СК "Перспектива", введено процедуру розпорядженням майном боржника та призначено розпорядником майна боржника призначено арбітражного керуючого ОСОБА_3 Ухвалою господарського суду Харківської області від 15.08.2013 р. по справі №922/1948/13 клопотання розпорядника майна задоволено, припинено повноваження керівника СК «Перспектива» ОСОБА_7 та покладено тимчасово виконання обовязків керівника на розпорядника майна арбітражного керуючого ОСОБА_3 ОСОБА_4 є помічником арбітражного керуючого.

Ухвалою Господарського суду Харківської області від 04.11.2013 р. по справі №922/1948/13визнано додаткові вимоги ПАТ "Укрсоцбанк" частково на загальну суму 813240,27 грн, з якої: 7563,00 грн (судовий збір) включити до реєстру вимог кредиторів у першу чергу; 757 399 грн 15 коп. включити до реєстру вимог кредиторів у четверту чергу; 48278,12 грн включити до реєстру вимог кредиторів у шосту чергу. Окремо внесено до реєстру вимог кредиторів відомості про майно боржника що є предметом застави (іпотеки): квартира № 3, загальною площею 60,3 кв.м. та квартира № 4 заг. пл. 72,2 кв.м., що розташовані за адресою м. Харків, пр-т П'ятидесятиріччя СРСР, буд 169, кредитор - іпотекодержатель ПАТ "Укрсоцбанк", м. Харків. В залишку суми боргу відмовлено.

На виконання вимог суду, розпорядником майна було скликано збори кредиторів на 19 листопада 2013 року о 11:00 год., які відбулися за адресою: м. Харків, пр. 50 річчя СССР, 169.

За результатами проведення зборів кредиторів було створено комітет кредиторів у кількості двох осіб. Включено до складу комітету кредиторів наступних кредиторів: ПАТ «Укрсоцбанк» (код 00039019, 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29) та ОСОБА_8 (код 2745705707754, 61112, м. Харків, пр.-т. 50 річчя ВЛКСМ, 88, кв. 46), з наданням комітету повного кола повноважень згідно до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

За результатами проведення зборів комітету кредиторів СК «Перспектива», які відбулись відразу після зборів кредиторів СК «Перспектива», було вирішено обрати головою комітету кредиторів СК «ПЕРСПЕКТИВА» - ПАТ «УКРСОЦБАНК» та уповноважено голову комітету кредиторів СК «ПЕРСПЕКТИВА» - ПАТ «УКРСОЦБАНК» звернутись до господарського суду Харківської області з клопотанням про продовження строку процедури розпорядження майном в порядку ч.2 ст. 27 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» до розгляду апеляційних скарг кредиторів по суті.

Як стало відомо, оригінал юридичної справи СК Перспектива було вилучено згідно постанови про проведення виїмки від 06.10.2010 року Начальника СВ ПМ ДПІ у Дзержинському р-ні м. Харкова підполковника податкової міліції ОСОБА_9 та приєднано до матеріалів кримінальної справи № 20100096, порушеної за ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах). В звязку з відсутністю первинної документації, проаналізувати та встановити точну кількість квартир, майнові права на які належать СК «Перспектива», є неможливим.

На сьогоднішній день, керівник СК «Перспектива» ухиляється від виконання вимог ухвали суду від 15.09.2014 р. по справі №922/1948/13, такими діями керівник СК «Перспектива» ОСОБА_6 зухвало перешкоджає керуючому санацією СК «Перспектива» ОСОБА_3 належним чином здійснювати покладені на нього ст. 28 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» обовязки.

Також відомо, що 27.11.2007 р. між ТОВ «Снейк» та СК «Перспектива» було укладено Договір про спільну діяльність в будівництві №1 Г, згідно п. 1.1. якого сторони домовились згідно даного договору про спільну діяльність, на підставі Цивільного кодексу України спільно діяти через просте товариство без створення юридичної особи для досягнення спільної мети по будівництву 3-х шістнадцяти поверхових житлових будинків за адресою: м. Харків, пр. Героїв Сталінграду.

24.02.2012 р. між ТОВ «Снейк», СК «Перспектива» та ОК ЖБК «Перспектива» було укладено Договір про спільну діяльність №1-Г (нова редакція), згідно п.1.1. якого, сторони зобовязались обєднати свої вклади та спільно діяти для досягнення спільної господарської мети, а саме: проектування, будівництво, введення в експлуатацію трьох шістнадцяти поверхових житлових будинків з вбудованими приміщеннями торгівельного, комерційного та офісного призначення.

Згідно з п. 5.3. Договору про спільну діяльність №1-Г (нова редакція) від 24.02.2012 р., сторони відповідно до ст.. 1139 Цивільного кодексу України домовились, що Сторона 1 у випадку виникнення прибутку в ході здійснення Спільної діяльності проводить нарахування та оплату податку на прибуток в установленому порядку. При цьому до досягнення мети Спільної Діяльності та отримання результатів Спільної Діяльності розподіл прибутку між Сторонами не проводиться.

Зазначений порядок застосовується до тих договорів про спільну діяльність, за якими господарська діяльність провадиться на території України, або метою яких є отримання доходів, що підлягають оподаткуванню відповідно до розділу III ПКУ, та уповноваженим платником у частині ведення обліку є платник податку на прибуток.

Зазначені факти свідчать про наявність ознак здійснення посадовими особами СК «Перспектива» та ОК ЖБК «Перспектива» незаконної підприємницької діяльності.

Крім того аналіз грошових вимог ПАТ «Укрсоцбанк» свідчать про реалізацію квартир з кредитні кошти з явним завищенням продажної вартості, відсутні відомості щодо відображення реалізації квартир (майнових прав на квартири) у бухгалтерські та податковій звітності ОК ЖБК «Перспектива».

Стало відомо, що 36 осіб, які звернулись до банку з проханням отримати кредит з метою придбання майнових прав на квартири у зазначеному будинку, який будувався, є підставними особами. Були укладені кредитні договори та договори застави, після чого отримані кредити, при цьому грошові кошти згідно договорів перераховувались на рахунок СК «Перспектива». Однак, вказані особи не сплачували кредит, бо по суті були підставними особами, і тому виникла заборгованість.

На даний час відсутність первинної документації СК «Перспектива», яку керівник даного кооперативу відмовляється надати, унеможливлює проведення процедури санації. За таких обставин, є достатні підстави вважати, що керівництво даного кооперативу навмисно створює перешкоди у проведенні зазначеної процедури.

Допитаний в якості свідка, ОСОБА_10 пояснив, що у кінці 2007 року до ньго звернувся ОСОБА_6 та запропонував придбати квартиру у будинку. Так, він сказав, що є можливість заробити гроші. Він будує житловий будинок по пр. Героїв Сталінграда в м. Харкові, та запропонував взяти кредит у банку на квартиру, після чого дані гроші будуть перераховані банком на рахунок СК «Перспектива», та після закінчення будівництва дану квартиру можна перепродати або перекредитувати за більш вигідну ціну, а його вигода складатиме 1000 гривень за один квадратний метр. ОСОБА_6 пообіцяв, що у 2009 році будинок буде введено в експлуатацію. Я погодився, та у відділенні АТ «Укорсоцбанк» оформив кредит, заставою виступили майнові права на квартиру у будинку, що будувався. Я оформив кредит на 2 квартири. В подальшому будинок так і не було добудовано. Було оформлено два кредитні договори, а саме № 839/3/27/38/8-102 від 11.02.2008 та № 839/3/27/38/8-102 від 11.02.2008 року.

До матеріалів кримінального провадження були долучені копії документів, з яких вбачається, що для проведення будівництва будинку по пр. Героїв Сталінграду в м. Харкові були використані грошві кошти, отримані фізичними особами в кредит, при цьому вартість квартир для даних осіб значно різнилась від вартості, яка встановлювалась для осіб, які купували майнові права за готівкові гроші. Таким чином, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що навмисно завищувалася вартість майнових прав на квартири, щоб отримати від банку більшу суму грошей за кредитом.

Відповідно до долученої документації вбачається, що в UniCredit Bank (ПАТ"Укрсоцбанк") було укладено 36 кредитних договорів, за якими грошові кошти перераховувались СК «Песрпектива», а саме:

1)Ву Зуй Куй, кредитний договір № 843-1-27/44/1/8-200 від 07.04.2008 року, договір поруки № 843-3-27/44/1/8-104 від 07.04.2008 року;

2)ОСОБА_11, кредитний договір № 843-1-27/44/1/8-360 від 26.09.2008, договір поруки № 843-3-27/44/1/8-133 від 26.09.2008 року;

3) ОСОБА_12, кредитний договір № 834/18-27/35/8-3 від 11.01.2008, договір поруки № 834/19-27/35/8-3 від 11.01.2008 року;

4)Буй Куанг Тхоай, кредитний договір № 843-1-27/44/1/8-168 від 29.02.2008, договір поруки № 843-3-27/44/1/8-79 від 29.02.2008 року

5)ОСОБА_13, кредитний договір № 852-1-27/45/1/8-95 від 16.05.2008, договір поруки № 852-3-27/45/1/8-25 від 16.05.2008;

6)ОСОБА_14, кредитний договір № 843-1-27/44/1/8-194 від 28.03.2008, договір поруки № 843-3-27/44/1/8-97 від 28.03.2008;

7)ОСОБА_14, кредитний договір № 843-1-27/44/1/8-193 від 28.03.2008, договір поруки № 843-3-27/44/1/8-96 від 28.03.2008;

8)ОСОБА_10, кредитний договір № 839/3/27/38/8-102 від 11.02.2008, договір поруки № 839/4/27/38/8-115 від 11.02.2008;

9)ОСОБА_10, кредитний договір № 839/3/27/38/8-103 від 11.02.2008, договір поруки № 839/4/27/38/8-118 від 11.02.2008;

10)ОСОБА_15, кредитний договір № 861/27/39-18/8-39 від 06.03.2008, договір поруки № 861/27/39-19/8-53 від 06.03.2008;

11)ОСОБА_15, кредитний договір № 861/27/39-18/8-38 від 06.03.2008, договір поруки № 861/27/39-19/8-50 від 06.03.2008;

12)ОСОБА_16, кредитний договір № 843-1-27/44/1/7-48 від 18.12.2007, договір поруки № 843-3-27/44/1/7-23 від 18.12.2007;

13)ОСОБА_17, кредитний договір № 843-1-27/44/1/8-191 від 20.03.2008, договір поруки № 843-3-27/44/1/8-94 від 20.03.2008;

14)ОСОБА_18 Туан, кредитний договір № 843-1-27/44/1/8-178 від 07.03.2008, договір поруки № 843-1-27/44/1/8-85 від 07.03.2008;

15)ОСОБА_18 ОСОБА_19, кредитний договір № 843-1-27/44/1/8-213 від 12.05.2008, договір поруки № 843-3-27/44/1/8-109 від 12.05.2008;

16)ОСОБА_18 ОСОБА_20, кредитний договір № 843-1-27/44/1/8-192 від 21.03.2008, договір поруки № 843-3-27/44/1/8-95 від 21.03.2008;

17)ОСОБА_18 ОСОБА_20 Хонг, кредитний договір № 843-1-27/44/1/8-209 від 11.04.2008, договір поруки № 843-3-27/44/1/8-107 від 11.04.2008;

18)ОСОБА_18 ОСОБА_20 Шау, кредитний договір № 843-1-27/44/1/8-155 від 27.02.2008, договір поруки № 843-3-27/44/1/8-53 від 27.02.2008;

19) ОСОБА_18 ОСОБА_20 Ши, кредитний договір № 843-1-27/44/1/8-225 від 16.05.2008, договір поруки № 843-3-27/44/1/8-112 від 16.05.2008;

20)ОСОБА_21, кредитний договір № 843-1-27/44/1/8-185 від 20.03.2008, договір поруки № 843-3-27/44/1/8-91 від 20.03.2008;

21)ОСОБА_22, кредитний договір № 834/18-27/38/7-245 від 28.12.2007, договір поруки № 834/19-27/35/7-335 від 28.12.2007;

22)ОСОБА_22, кредитний договір № 834/18-27/35/8-75 від 07.03.2008, договір поруки № 834/19-27/35/8-78 від 07.03.2008;

23)ОСОБА_23, кредитний договір № 839/3/27/38/8-441 від 24.06.2008, договір поруки № 839/4/27/38/8-457 від 24.06.2008;

24)ОСОБА_24, кредитний договір № 839/3/27/38/8-77 від 30.01.2008, договір поруки № 839/4/27/38/8-91 від 30.01.2008;

25)ОСОБА_25, кредитний договір № 843-1-27/44/1/8-186 від 19.03.2008, договір поруки № 843-3-27/44/1/8-93 від 19.03.2008;

26)ТОВ "Снейк", кредитний договір № 805/6/18/7-095 від 20.06.2007, договір поруки № 05/13/18-5/7-642 від 20.06.2007;

27)ОСОБА_8, кредитний договір № 861/27/39-18/8-169 від 08.08.2008, договір поруки № 861/27/39-19/8-193 від 08.08.2008;

28)ОСОБА_26, кредитний договір № 861/27/39-18/8-165 від 07.08.2008, договір поруки № 861/27/39-19/8-185 від 07.08.2008;

29)ОСОБА_27 ОСОБА_24, кредитний договір № 843-1-27/44/1/8-288 від 20.08.2008, договір поруки № 843-3-27/44/1/8-116 від 20.08.2008;

30)ОСОБА_28, кредитний договір № 834/18-27/35/8-65 від 28.02.2008, договір поруки № 834/19-27/35/8-66 від 28.02.2008;

31)ОСОБА_29 Шон, кредитний договір № 843-1-27/44/1/8-158 від 27.02.2008, договір поруки № 843-3-27/44/1/8-75 від 27.02.2008;

32)ОСОБА_30 Хунг, кредитний договір № 843-1-27/44/1/8-199 від 07.04.2008, договір поруки № 843-3-27/44/1/8-101 від 07.04.2008;

33)ОСОБА_31, кредитний договір № 861/27/39-18/8-167 від 07.08.2008, договір поруки № 861/27/39-19/8-189 від 07.08.2008;

34)ОСОБА_31, кредитний договір № 861/27/39-18/8-163 від 07.08.2008, договір поруки № 861/27/39-19/8-183 від 07.08.2008;

35)ОСОБА_32, кредитний договір № 843-1-27/44/1/8-346 від 11.09.2008, договір поруки № 843-3-27/44/1/8-130 від 11.09.2008;

36)Прокоф`єва ОСОБА_33, кредитний договір № 839/3/27/38/7-269 від 09.07.2007, договір поруки № 839/4/27/38/7-471 від 09.07.2007;

Також під час досудового розслідування було встановлено, що представники СК «Перспектива» ухиляються від надання керівнику санації документів, і тим самим навмисно перешкоджає проведенню процедури санації, визначеної судом.

Крім того, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що при оформленні даних кредитів, з метою їх отримання могли надаватися підроблені документи, в звязку з чим необхідно провести ряд судових експертиз, для призначення та проведення яких необхідні оригінали кредитних договорів.

Таким чином, для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме підтвердження або спростування фактів отримання кредитних коштів під заставу квартир у будинку, який будувався, по завищеним цінам на дані обєкти, необхідні кредитні справи за зазначеними кредитними договорами, що є речовими доказами по кримінальному провадженню і можуть сприяти встановленню осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, то необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних кредитних договорів, які знаходяться в UniCredit Bank (ПАТ"Укрсоцбанк") (МФО 300023), головний офіс якого розташований за адресою: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29, (тел. +38(044) 205-45-55), Харківське відділення ПАТ «Укрсоцбанк» розташоване за адресою: м. Харків, вул. Гоголя, 10, (тел. (057) 717-92-22, 717-03-90, 717-29-96), та можливість їх вилучення.

Слідчий вважає, що наявні в UniCredit Bank (ПАТ"Укрсоцбанк") відомості, що містяться в зазначених кредитних справах можуть сприяти встановленню істини по провадженню, а саме підтвердження або спростування факту отримання кредитів під заставу по завищеним цінам підставними особами, та матеріали кредитних справ необхідні для призначення та проведення відповідних судових експертиз, що і можуть бути використані як докази по справі, і сприяти встановленню істини по кримінальному провадженню і осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, і мають доказове значення по провадженню, як речові докази, і саме можуть сприяти встановленню особи, причетної до вчинення вказаного кримінального правопорушення, та іншими способами одержати дані речі та документи не можливо, в звязку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити.

У судовому засіданні старший слідчий СВ Комінтернівського відділу поліції ГУ НП в Харківській області майор поліції ОСОБА_1 клопотання підтримала в повному обсязі.

Представники UniCredit Bank (ПАТ"Укрсоцбанк") у судове засідання не зявилися, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, про причини неявки не повідомили.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення старшого слідчого Дуднік Л.С., дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що речі та документи перебувають, або можуть перебувати у володінні юридичної особи UniCredit Bank (ПАТ"Укрсоцбанк") та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.

Вилучення речей та документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Комінтернівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Комінтернівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в UniCredit Bank (ПАТ"Укрсоцбанк") (МФО 300023), головний офіс якого розташований за адресою: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29, (тел. +38(044) 205-45-55), Харківське відділення ПАТ «Укрсоцбанк» розташоване за адресою: м. Харків, вул. Гоголя, 10, (тел. (057) 717-92-22, 717-03-90, 717-29-96), а саме до кредитних договорів, укладених між Банком та наступними особами: