Ухвала суду № 54460670, 21.12.2015, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа №592/11837/15-к

Провадження №1-кс/592/4114/15

УХВАЛА

Про проведення обшуку

21.12.2015 року м.Суми

Слідчий Суддя Ковпаківського райсуду м. Суми Фоменко І.М., за участю секретаря Щербань Г.Г., за участю слідчого СВ Сумського ВП (м. Суми) ГУНП в Сумській області Доценко К.В., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого про дозвіл на обшук нежитлового приміщення в якому знаходиться та здійснює фактичну господарську діяльність КС «Громадська каса», за адресою: АДРЕСА_5, що належить на праві приватної спільної часткової власності ОСОБА_2, а також у житловому приміщенні квартири АДРЕСА_1, за місцем фактичного проживання ОСОБА_3, яке належить на праві приватної спільної часткової власності ОСОБА_3 та ОСОБА_2.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого Доценко К.В., -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.10.2015 внесено відомості про початок досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12015200440005522 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 20.02.20101 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зареєстрована юридична особа - кредитна спілка «Громадська каса» (ЄДРПОУ 24016945, юридична адреса: 40000, Сумська область, м. Суми, провулок Терезова, буд.3). Засновником та керівником даної кредитної спілки став ОСОБА_3.

Упродовж 2002-2014 років члени кредитної спілки «Громадська каса», а саме, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_16, ОСОБА_21, ОСОБА_17, ОСОБА_22, ОСОБА_18, ОСОБА_23, ОСОБА_24 вносили на рахунок кредитної спілки «Громадська каса» пайові внески, при цьому укладали із головою кредитної спілки «Громадська каса», ОСОБА_3, угоди на цільовий або пайовий внесок, або угоди про вклад фізичної особи, а саме: договір №879/1 від 01.09.2004; договір №1500/1 від 22.02.2006, договір №1518/2 від 01.03.2006, договір №1666 від 31.05.2006, договір №1701від 22.06.2006, договір №1705 від 23.06.2006, договір №1711 від 22.06.2006, договір №1733/1 від 11.07.2006; договір №1733/2 від 11.07.2006, договір №1970 від 13.12.2006, договір №1989 від 22.12.2006, договір №2063 від 15.02.2007, договір №2144 від 13.04.2007, договір №2160 від 245.04.2007, договір №2167 від 04.05.2007, договір №2821 від 24.10.2008, договір № 2855/01 від 31.12.2008, договір № 2859 від 02.03.2009, договір №2884 від 12.06.2009, договір № 2894 від 22.06.2009, договір № 2910 від 22.07.2009, договір № 2913 від 09.11.2009.

У подальшому, у серпні 2015 року стало відомо, що КС «Громадська каса» припинила сплачувати нарахування доходів за користування залишками коштів пайових внесків та не сплатила пайові внески вкладників по закінченню терміну дії договорів відповідно до їх умов зазначеним вище вкладникам, та, крім того, у той же час, відповідно до показів самих вкладників, голова правління даної Кредитної спілки «Громадська каса», ОСОБА_3, протягом 2002-2015 років оформив на себе в КС «Громадська каса» кредити за рахунок внесків вкладників, які не повернув, за рахунок чого останні не отримали свої кошти з урахуванням процентів від вкладів.

У ході досудового розслідування встановлено, що база даних КС «Громадська каса», яка містить всі інформаційні дані про фінансову діяльність кредитної спілки міститься на серверах та робочих ЕОМ кредитної спілки «Громадська каса», які вивезені колишнім головою правління КС «Громадська каса», ОСОБА_3, із приміщення кредитної спілки, яке знаходиться по АДРЕСА_5, м Суми, до місця проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_2.

Таким чином, є підстави вважати, що бухгалтерська та звітна документація КС «Громадська каса» знаходиться частково в приміщення КС «Громадська каса» за юридичною адресою: 40000, м.Суми, АДРЕСА_5, та частково за місцем проживання ОСОБА_3. за адресою: АДРЕСА_3.

Крім того, 08.12.2015 ОСОБА_3 у порядку ст.93 КПК України було направлено запит для отримання установчих та бухгалтерських документів КС «Громадська каса», які він повинен був надати до СВ «Сумського ВП (м.Суми) ГУ НП в Сумській області до 11.12.2015, але до цього часу відповіді на запит так і не надійшло.

З метою призначення та проведення економічної експертизи, для підтвердження злочинних дій осіб, які мають відношення до привласнення коштів вкладників КС «Громадська каса», у слідства виникла об'єктивна необхідність у проведенні обшуку нежитлового приміщення, в якому зареєстровано та фактично здійснює свою господарську діяльність КС «Громадська каса», за адресою: АДРЕСА_5, що належить КС «Громадська каса» та в житловому приміщенні квартири АДРЕСА_4, за місцем фактичного проживання ОСОБА_3 для вилучення документів, які матимуть значення для слідства.

Заслухавши думку слідчого, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково, оскільки в ході досудового слідства були отримані дані, що у нежитловому приміщенні в якому знаходиться та здійснює фактичну господарську діяльність КС «Громадська каса», за адресою: АДРЕСА_5, що належить на праві приватної спільної часткової власності ОСОБА_2, а також у житловому приміщенні квартири АДРЕСА_1, за місцем фактичного проживання ОСОБА_3, яке належить на праві приватної спільної часткової власності ОСОБА_3 та ОСОБА_2 можуть знаходитись установчі та розпорядчі документи КС «Громадська каса» (статути всіх редакцій, свідоцтво про реєстрацію, накази про призначення голови правління, бухгалтерів і юристів з часу реєстрації і по час виконання ухвали суду, їх посадові інструкції тощо); договори (договір №879/1 від 01.09.2004; договір №1500/1 від 22.02.2006, договір №1518/2 від 01.03.2006, договір №1666 від 31.05.2006, договір №1701від 22.06.2006, договір №1705 від 23.06.2006, договір №1711 від 22.06.2006, договір №1733/1 від 11.07.2006; договір №1733/2 від 11.07.2006, договір №1970 від 13.12.2006, договір №1989 від 22.12.2006, договір №2063 від 15.02.2007, договір №2144 від 13.04.2007, договір №2160 від 245.04.2007, договір №2167 від 04.05.2007, договір №2821 від 24.10.2008, договір № 2855/01 від 31.12.2008, договір № 2859 від 02.03.2009, договір №2884 від 12.06.2009, договір № 2894 від 22.06.2009, договір № 2910 від 22.07.2009, договір № 2913 від 09.11.2009), прибуткові та видаткові касові ордери, квитанції, які видавалися у ході їх виконання, довідки про рух коштів по виконанню угод із вкладниками, інші документи, що стосуються зазначених договорів та їх виконання; кредитні договори, укладені з моменту реєстрації і по час виконання ухвали суду, графіки погашення кредитів, видаткових ордерів та інших внутрішніх документів по кредитах; жорсткі диски серверу та інші ЕОМ, які містять базу даних із інформацією про бухгалтерську звітність та фінансову діяльність КС «Громадська каса» за період з 20.02.2001 по час виконання ухвали суду.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, -

У Х В А Л И В:

1. Надати дозвіл на обшук нежитлового приміщення в якому знаходиться та здійснює фактичну господарську діяльність КС «Громадська каса», за адресою: АДРЕСА_5, що належить на праві приватної спільної часткової власності ОСОБА_2, а також у житловому приміщенні квартири АДРЕСА_1, за місцем фактичного проживання ОСОБА_3, яке належить на праві приватної спільної часткової власності ОСОБА_3 та ОСОБА_2.

2. Мотиви надання дозволу на обшук - у зв'язку з неможливістю в будь-який інший спосіб підтвердити вищевикладені обставини або їх остаточно спростувати.

3. Речі, для виявлення яких проводиться обшук - установчі та розпорядчі документи КС «Громадська каса» (статути всіх редакцій, свідоцтво про реєстрацію, накази про призначення голови правління, бухгалтерів і юристів з часу реєстрації і по час виконання ухвали суду, їх посадові інструкції тощо); договори (договір №879/1 від 01.09.2004; договір №1500/1 від 22.02.2006, договір №1518/2 від 01.03.2006, договір №1666 від 31.05.2006, договір №1701від 22.06.2006, договір №1705 від 23.06.2006, договір №1711 від 22.06.2006, договір №1733/1 від 11.07.2006; договір №1733/2 від 11.07.2006, договір №1970 від 13.12.2006, договір №1989 від 22.12.2006, договір №2063 від 15.02.2007, договір №2144 від 13.04.2007, договір №2160 від 245.04.2007, договір №2167 від 04.05.2007, договір №2821 від 24.10.2008, договір № 2855/01 від 31.12.2008, договір № 2859 від 02.03.2009, договір №2884 від 12.06.2009, договір № 2894 від 22.06.2009, договір № 2910 від 22.07.2009, договір № 2913 від 09.11.2009), прибуткові та видаткові касові ордери, квитанції, які видавалися у ході їх виконання, довідки про рух коштів по виконанню угод із вкладниками, інші документи, що стосуються зазначених договорів та їх виконання; кредитні договори, укладені з моменту реєстрації і по час виконання ухвали суду, графіки погашення кредитів, видаткових ордерів та інших внутрішніх документів по кредитах; жорсткі диски серверу та інші ЕОМ, які містять базу даних із інформацією про бухгалтерську звітність та фінансову діяльність КС «Громадська каса» за період з 20.02.2001 по час виконання ухвали суду.

4. Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

5. Проведення обшуку доручити слідчому СВ Сумського ВП (м. Суми) ГУНП в Сумській області Доценко Катерині Володимирівні.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий Суддя І.М. Фоменко