Ухвала суду № 54456395, 21.12.2015, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/8489/15-к

1-кс/405/2637/15

УХВАЛА

21 грудня 2015 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Загреба А.В., за участю слідчого Лисенко Л.І., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_1, у кримінальному провадженні №12015120100000314 від 10.07.2015 року про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходиться в Єдиній клієнтській базі ПАТ КБ «ПриватБанк»,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходиться в Єдиній клієнтській базі ПАТ КБ «ПриватБанк» код за (ЄДРПОУ 14360570), яке розташоване за юридичною адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, власників наступних номерів мобільного звязку: +380-66-615-88-68, +380-50-321-97-93, +380-50-558-34-70, +380-50-579-66-77, +380-95-795-51-46, +380-97-559-09-98, +380-95-795-46-42, +380-66-846-17-06, +380-50-183-78-71, які надавали клієнти банку з зазначеним їхніх анкетних даних, які наявні у вказаній базі банку.

При розгляді слідчим суддею клопотання слідчий підтримала його повністю.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк» до суду не зявився, про причини неприбуття не повідомив, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Судом встановлено, що в провадженні СУ ГУНП України в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування № 12015120100000314 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.292, ч.3 ст.15, ч.3 ст.185 КК України.

Вказані обставини підтверджуються витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12015120100000314 від 10.07.2015 року та матеріалами клопотання, якими слідчим обґрунтовує необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів.

В клопотанні слідчим зазначено, що проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 10.07.2015 року працівниками служби безпеки Центральної бази виробничого обслуговування Філії Придніпровських магістральних нафтопроводів ПАТ «Укртранснафта» був виявлений факт пошкодження магістрального нафтопроводу «Кременчук-Херсон» (40 км), який призвів до порушення нормальної роботи зазначеного трубопроводу.

Крім цього, 10.07.2015 року в період часу з 01.00 до 03.00 години невстановлена особа перебуваючи на околиці с. Попівка Онуфріївського району Кіровоградської області в сторону с. Костянтинівка Онуфріївського району Кіровоградської області, шляхом пошкодження 40 км магістрального нафтопроводу «Кременчук-Херсон», належного Філії Придніпровських магістральних нафтопроводів ПАТ «Укртранснафта», із використанням автомобіля марки DAF, модель CF 85.380, реєстраційний номер НОМЕР_1, із напівпричепом марки ЕХО, модель 99983, реєстраційний номер НОМЕР_2, зареєстрованих на імя ОСОБА_2, намагалася таємно викрасти належну Філії Придніпровських магістральних нафтопроводів ПАТ «Укртранснафта» сиру нафту в кількості 29520 літрів (185,6 бареля), орієнтовною вартістю 58 доларів 74 центи США (1283 грн. 36 копійок) за 1 барель на суму 238191 грн. 16 коп., що в понад сто разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення крадіжки. Проте, вказана особа не довела вчинений нею злочин до кінця, так як її протиправні дії були виявлені та припинені працівниками служби безпеки Центральної бази виробничого обслуговування Філії Придніпровських магістральних нафтопроводів ПАТ «Укртранснафта».

10.07.2015 року в ході огляду ділянки місцевості на околиці с. Попівка Онуфріївського району Кіровоградської області в сторону с. Костянтинівка Онуфріївського району Кіровоградської області в місці розташування 40 км магістрального нафтопроводу «Кременчук-Херсон», де було виявлено пошкодження магістрального нафтопроводу, було виявлено та вилучено автомобіль марки DAF, модель CF 85.380, реєстраційний номер НОМЕР_1, із напівпричіпом-паливоцистерна марки ЕХО, модель 99983, реєстраційний номер НОМЕР_2, зареєстрованих на імя ОСОБА_2, із вмістом речовини темно-коричневого кольору із запахом характерним для сирої нафти.

Оперативним шляхом встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетні:

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2. У якого в користуванні відповідно до даних інформаційно-пошукової систем ДАІ знаходиться автомобіль марки ЗАЗ-Daewoo, реєстраційний номер 41714ОН, який відповідно до здобутої оперативної інформації під час скоєння вказаних кримінальних правопорушень знаходився неподалік від місця пошкодження магістрального нафтопроводу «Кременчук-Херсон» на вказаному автомобілі, та на польовій дорозі між с.Попівка та с.Костянтинівка, спостерігав за навколишньою обстановкою, щоб у разі наближення транспортних засобів чи сторонніх осіб повідомити про це своїх спільників. У своїй злочинній діяльності використовує засоби мобільного звязку з наступними номерами +380-66-615-88-68; +380-50-321-97-93.

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, на даний час проживає в м. Кіровограді. Під час скоєння вказаних кримінальних правопорушень перебував безпосередньо на місці пошкодження магістрального нафтопроводу «Кременчук-Херсон», 09.07.2015 між ним та ОСОБА_2 укладено договір оренди транспортних засобів

автомобіля марки DAF, модель CF 85.380, реєстраційний номер НОМЕР_1, із напівпричепом марки ЕХО, модель 99983, реєстраційний номер НОМЕР_2 виявлених на місці пошкодження магістрального нафтопроводу «Кременчук-Херсон» без людей. У своїй злочинній діяльності використовує засоби мобільного звязку з наступними номерами +380-50-558-34-70; +380-50-579-66-77, +380-95-795-51-46.

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5, проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6. Під час скоєння вказаних кримінальних правопорушень перебував безпосередньо на місці пошкодження магістрального нафтопроводу «Кременчук-Херсон» так як являється водієм виявленого автомобіля марки DAF, модель CF 85.380, реєстраційний номер НОМЕР_1, із напівпричепом марки ЕХО, модель 99983, реєстраційний номер НОМЕР_2. У своїй злочинній діяльності використовує засоби мобільного звязку з наступним номером +380-97-559-09-98.

ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_7, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_8. У своїй злочинній діяльності використовує засоби мобільного звязку з наступними номерами +380-95-795-46-42; +380-66-846-17-06.

ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_9, зареєстований за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Коменовата, 90. У своїй злочинній діяльності використовує засоби мобільного звязку з наступним номером +380-50-183-78-71.

12.07.2015 року на підставі доручення УОТЗ УМВС України в Кіровоградській області проведено радіорозвідку в місці скоєння злочину та на маршруті можливого руху злочинців, з використанням технічних засобів, території дії мереж базових станцій операторів стільникового звязку у якій забезпечується надання телекомунікаційних послуг термінала були встановлені облікові позначення базових станцій операторів рухомого (мобільного) звязку, у яких міститься належність ретрансляційного обладнання до території розташування, номер базової станції та сектор направленої антени.

Отримано дозвіл суду та здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в операторів телекомунікації стосовно абонентів зєднання, які були зафіксовані ретрансляторами антен базових станцій, в період з 21:00 год. 09.07.2015 року до 06:00 год. 10.07.2015 року (моніторинг).

Відповідно до ухвали Ленінського районного суду м. Кіровограда від 10.08.2015 (справа №405/5593/15-к, номер справи 1-кс/405/1633/15) отримано доступ до інформації, яка знаходиться в оператора мобільного звязку ПрАТ «МТС Україна» та вилучено інформацію стосовно абонентів зєднання, які були зафіксовані ретрансляторами антен базових станцій, в період з 21:00 год. 09.07.2015 року до 06:00 год. 10.07.2015 року.

На підставі доручення УОТЗ УМВС України в Кіровоградській області проведено опрацювання технічної інформації отриманої від оператора телекомунікації ПрАТ «МТС Україна» про зєднання абонентів +380-66-615-88-68, +380-50-321-97-93, +380-50-558-34-70, +380-50-579-66-77, +380-95-795-51-46, +380-97-559-09-98, +380-95-795-46-42, +380-66-846-17-06, +380-50-183-78-71, та встановлено, що зєднання були зафіксовані ретрансляторами антен базових станцій Сота смт. Онуфріївка, вул. Першотравнева, 1А, в період з 09.07.2015 року по 10.07.2015 року, якими користувалися зазначені вище особи, які знаходилися на місці вчинення кримінального правопорушення 40км магістрального нафтопроводу «Кременчук-Херсон», на околиця с. Попівка Онуфріївського району Кіровоградської області в сторону с. Костянтинівка Онуфріївського району Кіровоградської області.

Крім того встановлено, що ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, змінили номери мобільного звязку, але на момент вчинення вказаного кримінального правопорушення користувалися вказаними номерами мобільного звязку і є клієнтами «ПриватБанку», та при оформленні стандартного пакету документів, зокрема анкети клієнта зазначали свій номер телефону, що за загальним періодом співпадає з часом вчинення зазначених кримінальних правопорушень.

Хоча, анкета клієнта банку і не має прямого відношення до банківської таємниці, але доступ до неї обмежений за загальними правилами, що регулюються ЗУ «Про банківську таємницю», доступ до якої надається лише за рішенням суду, тому інформацію, що міститься в анкеті клієнта (номер телефону) отримати іншим шляхом, крім тимчасового доступу не є можливим.

На даний час з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що помякшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до Єдиної клієнтської бази ПАТ КБ «ПриватБанк», де зазначені номери мобільного звязку, які надавались клієнтами банку: +380-66-615-88-68, +380-50-321-97-93, +380-50-558-34-70, +380-50-579-66-77, +380-95-795-51-46, +380-97-559-09-98, +380-95-795-46-42, +380-66-846-17-06, +380-50-183-78-71, з зазначенням анкетних даних клієнтів, які наявні у вказаній базі.

За матеріалами кримінального провадження є достатні підстави вважати, що анкетні дані осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та які в момент його вчинення знаходились на місці скоєння злочину, користувалися номерами мобільних телефонів, які підпали під моніторинг: +380-66-615-88-68, +380-50-321-97-93, +380-50-558-34-70, +380-50-579-66-77, +380-95-795-51-46, +380-97-559-09-98, +380-95-795-46-42, +380-66-846-17-06, +380-50-183-78-71, знаходяться в Єдиній клієнтській базі ПАТ КБ «ПриватБанк» код за (ЄДРПОУ 14360570), яке розташоване за юридичною адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

При цьому враховується, що вказані дані, до яких планується отримати доступ, самі по собі а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - часу, місця та способу вчинення кримінального правопорушення, безпосереднього встановлення осіб, які його вчинили, та підтвердять факт місцезнаходження на місці вчинення злочину осіб, які його вчинили.

Разом з тим, зважаючи, що дані, у звязку з якими подається клопотання про тимчасовий доступ, мають конфіденційну інформацію та містять банківську таємницю, необхідність їх отримання в розпорядження досудового розслідування обґрунтовується тим, що довести обставини присутності на місці вчинення злочину конкретних осіб, зіставити відповідність номерів мобільного звязку в інший спосіб неможливо, окрім як з клієнтської бази банку, так як доступ до вказаних даних обмежений Законом України «Про банки і банківську діяльність». Окрім того, відомості, які містяться в згаданих речах і документах можуть бути використані досудовим слідством в якості доказів вчинення протиправної діяльності, зокрема залучені до матеріалів провадження в якості документів та/або речових доказів, а тому слідчий просить клопотання задоволеьнити.

Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали вважаю необхідним задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів частково.

Відповідно до ст.99 КПК України визначено, що документ є спеціально створений з метою збереження інформації обєкт, який містить відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа-його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частинною 5 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, вважаю, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у ПАТ КБ «Приватбанк» відносно власників наступних номерів мобільного звязку: +380-66-615-88-68, +380-50-321-97-93, +380-50-558-34-70, +380-50-579-66-77, +380-95-795-51-46, +380-97-559-09-98, +380-95-795-46-42, +380-66-846-17-06, +380-50-183-78-71, може містити необхідну для розслідування кримінального правопорушення інформацію, а відомості, які в них містяться, можливо використати як докази, та обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо довести іншим способом.

За таких обставин відзначається наявність передбачених законом підстав для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Разом з тим, зміст клопотання та додані до нього докази не доводять, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тимчасовий доступ до яких просить слідчий. Посилання слідчого про вилучення оригіналів документів для досягнення мети отримання доступу до речей і документів є загальним та не обґрунтованим, а тому в цій частині вимог слід відмовити.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

клопотання слідчого СУ ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_1, у кримінальному провадженні №12015120100000314 від 10.07.2015 року про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходиться в Єдиній клієнтській базі ПАТ КБ «ПриватБанк» - задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться в Єдиній клієнтській базі ПАТ КБ «ПриватБанк» код за (ЄДРПОУ 14360570), яке розташоване за юридичною адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 50, зокрема щодо власників наступних номерів мобільного звязку: +380-66-615-88-68, +380-50-321-97-93, +380-50-558-34-70, +380-50-579-66-77, +380-95-795-51-46, +380-97-559-09-98, +380-95-795-46-42, +380-66-846-17-06, +380-50-183-78-71, які надавали клієнти банку з зазначеним їхніх анкетних даних, та які наявні у вказаній базі банку.

В наданні розпорядження про надання можливості вилучити речі і документи в оригіналах відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 21.01.2016 р.

Розяснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Суддя А.В. Загреба