Ухвала суду № 54447765, 14.12.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/20255/15-к

Провадження № 1-кс/234/5574/15

У Х В А Л А

про арешт майна

14 грудня 2015 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Бакуменко А.В., при секретарі Кісточка І.В., за участю слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції ОСОБА_1,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції ОСОБА_2 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції ОСОБА_2 про арешт майна.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що початку вересня 2014 року громадянка ОСОБА_3 та громадяни ОСОБА_4 (син ОСОБА_3В.), ОСОБА_5, ОСОБА_6 вступили у злочинну змову з метою іншого сприяння діяльності представникам терористичної організації «ЛНР» шляхом надання їм допомоги у створенні конвертаційного центру на території Харківської області для подальшого безпідставного переказу грошових коштів під час проведення протиправних фінансово-господарських операцій через зареєстрованих останньою фіктивних субєктів підприємницької діяльності на територіях Харківської, Луганської, Чернігівської, Полтавської, Київської та Одеської областей, наступного безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, конвертації грошових коштів та мінімізації податкових платежів до бюджету підприємствами реального сектору економіки.

Для здійснення своєї злочинної діяльності ОСОБА_3 разом з ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з метою забезпечення здійснення вказаної протиправної діяльності, створили понад 50 фіктивних підприємств «конвертаційний центр».

Далі ОСОБА_3 разом з ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 діючи протиправно, за попередньою змовою групою осіб з іншими невстановленими слідством особами, відповідно до відведених їм ролей підшукавши замовників на незаконну конвертацію у вищевказаній спосіб грошових коштів, займалися веденням бухгалтерського і податкового обліку підконтрольних їм фіктивних підприємств, виготовляли підроблені договори, податкові і транспортні накладні та інші документи, які надавали представникам підприємств-замовників, за допомогою компютерної програми клієнт-банк здійснювали електроні перекази грошових коштів з поточних рахунків підконтрольних фіктивних їм підприємств для їх подальшої конвертації у готівку.

Після цього ОСОБА_3 разом з ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 незаконно переводили у готівку грошові кошти, які надходили у вищевказаній спосіб на поточні рахунки вказаних фіктивних підприємств, разом з сумою податкових зобовязань з податку на додану вартість, завдаючи державі внаслідок такої протиправної діяльності матеріальну шкоди у вигляді ненадходження до бюджету податків.

У подальшому ОСОБА_3 разом з ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 частину з отриманих наведених грошових коштів передавали невстановленим учасникам незаконного утворення «ЛНР» у вигляді різного виду товару.

28.08.2015 ОСОБА_3 та ОСОБА_6 затримано правоохоронними органами та у подальшому останнім повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 1 ст. 258-3 КК України.

29.10.2015 слідчим за погодженням з прокурором відносно ОСОБА_4 та ОСОБА_5 складено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 1 ст. 258-3 КК України та у звязку з не встановленням місцезнаходження вказаних осіб їх оголошено у розшук.

Із інформації Обєднаного штабу Центрального управління Служби безпеки України в районі проведення Антитерористичної операції отриманої, під час проведення оперативних заходів вбачається, що громадянка ОСОБА_3, знаходячись в умовах СІЗО № 6 м.Артемівськ, використовуючи свої корупційні звязки в правоохоронних та контролюючих органах, використовуючи мобільний телефонний звязок, надає вказівки своїм співучасникам, та разом із ОСОБА_5 і ОСОБА_4 продовжує здійснювати започатковану протиправну діяльність.

Установлено, що громадянин ОСОБА_7 (ІНФОРМАЦІЯ_1, проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, вказане нерухоме майно належить на праві приватної власності ОСОБА_8), з метою подальшого функціонування конвертаційного центру, що підконтрольний ОСОБА_3, за її вказівкою зареєстрував та придбав низку фіктивних субєктів господарської діяльності, які продовжують надавати від імені ОСОБА_3 незаконні послуги по формуванню «безпідставного» податкового кредиту з ПДВ, конвертації грошових коштів, мінімізації податкових платежів до бюджету підприємствам реального сектору економіки різної форми власності. Крім того, ОСОБА_7 надає зазначені незаконні послуги підприємствам, які підконтрольні членам незаконного утворення «ЛНР».

При цьому, громадяни ОСОБА_9 (ІНФОРМАЦІЯ_3, у своїй злочинній діяльності використовує автомобіль марки Nissan X-Trial, д.н.з. ВВ3144AК, який належить на праві приватної власності ОСОБА_10, 27.01.1966 р.н.) та ОСОБА_11 (ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_5, проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6, вказане нерухоме майно належить на праві приватної власності ОСОБА_12) виконують роль курєрів «конвертаційного центру», зокрема передають «клієнтам» підроблені первинні господарські документи, отримують в банківських установах готівкові кошти та організовують їх перевезення до території, що підконтрольна членам незаконного утворення «ЛНР».

Офісне приміщення, яке використовуються ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_9 та ОСОБА_11 для здійснення своєї протиправної діяльності, та у якому останніми зберігаються предмети та документи (печатки фіктивних підприємств, бухгалтерська та податкова документація, компютерна техніка тощо) щодо господарської діяльності фіктивних підприємств, розташоване за адресою: м. Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, б. 7-А, кв. 7 (використовується ТОВ «ЕДІКТ» код 21762837, керівник ОСОБА_13, у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно відсутня інформація про володільця вказаного житла).

При цьому, під час огляду вилученої на офісі ОСОБА_3 компютерної техніки виявлено переписку через програму Viber, що свідчить про активну участь ТОВ «ЕДІКТ» у протиправній діяльності створеного ОСОБА_3 «конвертаційного центру».

04.12.2015 військовою прокуратурою сил антитерористичної операції , військовою прокуратурою Харківського гарнізону та військовою прокуратурою Київського гарнізону спільно із ОШ ЦУ СБУ в районі проведення АТО на підставі відповідних ухвал Краматорського міського суду Донецької області за даним кримінальним провадженням проведено у м. Харкові та м. Києві обшуки житла та іншого володіння осіб.

Так, у ході обшуку житла громадянина ОСОБА_7, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено: документ щодо виїзду до Російської Федерації на імя ОСОБА_7, довіреність № 1337, виписана на імя ОСОБА_7, ОСОБА_14 та ОСОБА_15 щодо права розпорядження автомобілем НОМЕР_1, візитна картка з написом ОСОБА_16 «Фінанси та кредит», заступник керуючого ОСОБА_17, платіжне доручення № 29948906 на суму 35 грн., квитанція № 29948841 на суму 95 грн., відпускне посвідчення, видане підполковнику податкової міліції ОСОБА_18, копія паспорту громадянина України ОСОБА_19 на 2 арк., квитанція № 12110073 щодо сплати ОСОБА_20 коштів у розмірі 35685 грн., візитна картка з написом Укрсиббанк, начальник відділення ОСОБА_21, візитна картка з написом Unicredit Bank, начальник відділення ОСОБА_22 та написом синьою ручкою НОМЕР_2, заява-договір, № 26201000148483 щодо банківського обслуговування AT Сбербанк Росії на імя ОСОБА_23, квитанція № 29949082 на суму 40,42 грн., заява на видачу готівки № 29949081 на суму 10000 російських рублів на імя ОСОБА_23, лист ТОВ «Ефективні будівельні технології» (код ЄДРПОУ 39944633) від 12.11.2015 № 82/15-1 з мокрою печаткою на 1 арк., в двох примірниках, договір про відступлення права вимоги (без номеру) між ТОВ «Перший бізнес-центр» (код ЄДРПОУ 39869609) та ТОВ «НКФ «Агронафтасервіс» (код ЄДРПОУ 34280302) та ТОВ «Ферум Трейд» з мокрими печатками та підписами директорів на 3 арк., договір № 0110/15 від 01.10.2015 про надання транспортно-експедтиційних послуг між ТОВ «Донатек» (код ЄДРПОУ 39930023) та ТОВ «НКФ «Агронафтасервіс» (код ЄДРПОУ 34280302) з мокрою печаткою на 3 арк., в двох примірниках, акт здачі-прийняття робіт між ТОВ «Донатек» (код ЄДРПОУ 39930023) та ТОВ «НКФ «Агронафтасервіс» (код ЄДРПОУ 34280302) з мокрими печатками на 1 арк. в двох примірниках, грошові кошти 20 купюр номіналом 500 гривень кожна, грошові кошти 68 купюр номіналом 500 гривень кожна, планшет Ipad серійний номер № DMQK9F1NF182, нетбук Acer чорного кольору серійний номер LUSC10D1560273A2B41601, нетбук ASUS чорного кольору серійний номер A706AS035960, паперова обгортка для грошей з написом відділення «Харківська регіональна дирекція» № 9, сума 20000 грн.

У ході обшуку транспортного засобу Nissan X-TRAIL із д.н.з. ВВ 3144АК виявлено та вилучено флеш накопичувач марки «Transсеnd» чорного кольору обємом 8ГБ.

У ході обшуку житла громадянина ОСОБА_11, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Черкаська, 42а виявлено та вилучено: записи ручкою на 4-ох аркушах, 97 купюр номіналом 200 гривень, 6 купюр номіналом 100 гривень, 5 магазинів до автомату типу АК, рахунок на оплату №311017, рахунок замовлення №1/1078260, планшет моделі «AINOL» S/N NOVO8DISCOVERQ1308162007154, мобільний телефон «SAMSUNG DUOS» чорного кольору у чорному чохлі зі шкіри, коробку чорного кольору схожу на зовнішній носій даних S/N WX61AS265477, упаковки від двох сім-карт операторів «МТС» та «Київстар», договір про користування індивідуальним банківським сейфом, предмет схожий на прилад для безшумної стрільби з автомата.

04.12.2015 у порядку ч. 3 ст. 233 КПК України слідчим у м. Харкові проведено обшук автомобілю НОМЕР_3 (належить на праві приватної власності ОСОБА_24) у якому пересувався ОСОБА_7, під час обшуку вилучено речі останнього: мобільний телефон марки Sumsung Duos чорного кольору з номерами IMEI1 354782/06/239244/0 та IMEI2 354782/06/239244/8, мобільний телефон марки Sumsung Duos чорно-сірого кольору з номерами IMEI1 356431/04/597970/2 та IMEI2 356432/04/597970/0, мобільний телефон марки Apple Iphone 6 чорного кольору в шкіряній обгортці з написом Totu design, мобільний телефон марки Sumsung темно-синього кольору з номером IMEI на корпусі № 354333/07/273764/3, довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_7 № НОМЕР_4, шкіряний гаманець чорного кольору в якому знаходяться грошові кошти в розмірі 3008 грн. та 282 долара США, банківська картка Приватбанк Gold № 5168742925926035 строком дії до 12/2018, банківська картка Union Standart Bank № 4463570200056210 строком дії до 10/2017, банківська картка Укрсиббанк № 5351290100046557 на імя ОСОБА_25 (НОМЕР_5 uah) до 01/2020, банківська картка Укрсиббанк № 5295781400271514 на імя ОСОБА_26 (НОМЕР_6 uah) до 01/2020, банківська картка Приватбанк № 5168742351961259 строком дії до 04/2018, банківська картка Приватбанк № 4149497830016202 строком дії до 10/2018, візитна картка з написом Авантбанк ОСОБА_27 начальник Харківської регіональної дирекції, візитна картка з написом Авантбанк Харківська регіональна дирекція та написом синьою ручкою ОСОБА_20 НОМЕР_7.

У ході обшуку офісного приміщення, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Гвардійців Широнинців, буд. 7-а, офіс №7 виявлено та вилучено наступні предмети: жорсткий диск серійний номер WD 5000AAKX, жорсткий диск серійний номер ND1002FBYS, дві чекові книжки на рахунок №26007503910000, трудова книжка на імя ОСОБА_13, дві чекові книжки на рахунок №2604263334, чорнові записи зроблені синьою ручкою на аркуші формату А-4, банківська картка «Сбер банку Росії» №4875 1801 3372 4913, банківська картка «ПриватБанку» №5577 2127 0800 4463, заправ очна картка «Shell» №2101037099, картка памяті формату SD синього кольору №А834698729, банківська картка «ПриватБанку» №5211 5373 5091 8160, банківська картка «OtpBank» №4067 5800 3067 8919, флеш накопичувач формату micro SD обємом 1 Гб, сім картка мобільного оператору «Київстар» із номером 89380 03990 30793 05295, флеш накопичувач помаранчевого кольору марки EDGE, сім карта оператора мобільного звязку «UMS» із номером №01270301175781, 14 DVD-R диска, 2 компакт диска, 4 печатки фірми «ЕДІКТ», печатка для митних документів фірми «ЕДІКТ», печатка для митних документів фірми «ЕДІКТ», печатка «Ольхович Юлія Вікторівна», печатка «Копія вірна», 9 компакт дисків, 7 конвертів з дисками, установчі документи фірми ТОВ «ЕДІКТ», свідоцтво №103870, квитанція відносно договорів стосовно ТОВ «ЕДІКТ» та ТОВ «ЕДІКТ-ТРАНС», папка із фіскальними чеками, папка із зеленого кольору з скорозшивачем із написом «Отчеты ООО ОСОБА_28», папка із синього кольору з скорозшивачем із написом «ОСОБА_28 - ОСОБА_29», папка чорного кольору із написом «Документы Эдикт», папка чорного кольору із написом «Договора Эдикт», папка синього кольору із написом «Касса 301 ОСОБА_29 июнь 2014», папка синього кольору із написом «ОСОБА_30 - ОСОБА_29», папка червоного кольору із написом «Касса 301 ОСОБА_29 июнь 2014», папка чорного кольору із написом «Отчеты 2014 год ОСОБА_29», папка бурого кольору із написами «Зарплата ООО ОСОБА_29 2014 2016 год», папка білого кольору із актами виконаних робіт, 2 листи із Банку БТА, 2 файла з чорновими записами, щоденник коричневого кольору із написом ОСОБА_16, коробка білого кольору із написом «ОСОБА_29 май, июнь, июль, август 2015 года», коробка синього кольору із написом «ОСОБА_29 январь апрель 2015 года, коробка білого кольору із написами «декабрь, сентябрь, октябрь, ноябрь 2014 года» з документами ТОВ «ЕДІКТ ОСОБА_29», коробка білого кольору із написом «июнь, июль, август 2014 ОСОБА_29» з документами, коробка синього кольору із написами «ОСОБА_29 май октябрь 2014» із документами, ящик білого кольору з написами «ящик №2 с ОСОБА_31 от перевозчиков», коробка коричневого кольору з написами «Ящик №1 с товарно транспортными накладными», коробка чорного кольору із написом «Ящик №4» із документами, коробка із документами з написом «Ящик №5», коробка коричневого кольору із документами з написом «Ящик №3», коробка коричневого кольору із документами з написом «Ящик №6», папка чорного кольору із документами з написом «Квитанции налоговой отчетности», папка синього кольору із написом «ООО ОСОБА_29 налоговый кредит июнь 2014», папка сірого кольору із написами «ОСОБА_31 сверок», папка жовтого кольору із документами, папка червоного кольору із написом «6852 Єдикт 2014», папка зеленого кольору із написами «Док. на затр.», первична документація ТОВ «ЕДИКТ» та ТОВ «ЕДИКТ ОСОБА_29», чекова книжка із №26000229083, чекова книжка із розрахунковим номером №26008015078001, 2 чекові книжки із розрахунковим номером №26007503910600, чекова книжка із розрахунковим номером №260051181100001, робочі записи, блокнот зеленого кольору із записами з написом «2015», конверт «Нова Пошта» з доставкою експрес по накладної №59000147525181, грошові кошти у розмірі 3980 гривень( купюрами 500 3 штуки, 200 5 штук, 100 14 штук, 1 50 гривень, 1- 20 гривень), 1300, ноутбук марки «НР» серійний номер 2CE2371GMD, ноутбук марки «Lenovo» серійний номер UB040811VI, ноутбук марки «Samsung» серійний номер MN33N7S00129V.

04.12.2015 ОСОБА_4 затримано у порядку ст. 191 КПК України, та 05.12.2015 слідчим суддею Краматорського міського суду Донецької області до нього застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк до 01.02.2016.

04.12.2015 відразу після затримання ОСОБА_4 у порядку ч. 3 ст. 233 КПК України слідчим проведено обшук житла ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 (у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно відсутня інформація про володільця вказаного житла) у ході якого вилучено мобільний телефон «KENEKSI» чорного кольору IMEI 1: 357958061163173, IMEI 2: 357958061160181 із карткою мобільного оператора «Life», мобільний телефон «ЛЕКИ» IMEI: 359280606664832 із карткою мобільного оператора «Київстар», сигнальний пульт від автомобіля «Toyota» з номером ОА 101418, запит заповнений власноручно на 96 арк.

В той ж день у порядку ч. 3 ст. 233 КПК України слідчим за адресою: м. Київ, вул. Данькевича Костянтина, 16 проведено обшук іншого володіння ОСОБА_4 автомобілю НОМЕР_8, (належить на праві приватної власності ОСОБА_32 проданий ОСОБА_4В.) у ході якого вилучено водійські права на імя ОСОБА_33 серії ВХТ 001795, пластикову картку банку «Укрсиббанк» на імя Slyeptsov Maksym №5351 2901 0016 0648, технічний паспорт на автомобіль Toyota Land Cruiser Prado на імя ОСОБА_32 серії CXX №910955, пластиковий електроно-магнітний пропуск білого кольору №001327252620234254, пластикова пластинка «Київстар» з наявним номером +380970902740, пластикова пластинка «Київстар» з наявним номером +380686030041, грошові кошти у розмірі 26 гривень (1 купюра номіналом 20 гривень, 3 купюри номіналом 2 гривні), мобільний телефон синього кольору марки «Samsung Duos» IMEI 356288|05|822675|5, IMEI 356289|05|822675|3, акумуляторна батарея до телефону «Samsung Duos» AB463446BU 800 AN S\V AACA15DS\1-P, сім картка синього кольору оператора «Київстар», звязка ключів у кількості 2-х штук, ключі з маркуванням SIBA 1 штука, 5 аркушів паперу на яких наявні копії ідентифікаційного коду, паспорту, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу Toyota Land Cruiser Prado, вкладиш обовязкового страхування зеленого кольору від 25.05.2016 року, спеціальний знак до полісу серії АЕ №3608036, поліс серії АЕ №3608036 на одному аркуші зеленого відтінку, поліетиленовий файл в якому міститься документація страхового полісу та наявна печатка синього відтиску №33 «Страхова компанія АХА Страхування», а також автомобіль Toyota Land Cruiser Prado д.н.з. АХ 4729ЕІ.

Відповідно до положень ст.ст. 167-171 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: є предметом кримінального правопорушення, підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди. Тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України з метою забезпечення конфіскації майна або цивільного позову на нерухоме і рухоме майно підозрюваного може накладатися арешт.

Настання негативних наслідків за результатами накладення арешту на вказане майно для інших осіб не передбачається.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Вислухавши слідчого, який просив задовольнити клопотання, , перевіривши матеріали досудового розслідування № 42014160690000073 від 13.11.2014року, суд приходить до висновку, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що вилучене майно є предметом кримінального правопорушення, та незастосування арешту майна може призвести до його втрати, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити можливій конфіскації майна. Крім цього у ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно провести економічну, компютерно-технічну експертизи, на дослідження яких потрібно надати вищезазначене вилучене майно.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, ст.ст. 170-175 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції ОСОБА_2про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене під час обшуку автомобіля чорного кольору марки Toyota Land Cruiser Prado д.н.з. АХ 4729ЕІ, а саме: водійські права на ОСОБА_33 серії ВХТ 001795, пластикова картка банку «Укрсиббанк» на імя Slyeptsov Maksym №5351 2901 0016 0648 до 07/20, технічний паспорт на автомобіль Toyota Land Cruiser Prado на імя ОСОБА_32 серії CXX №910955, пластиковий електроно магнітний пропуск білого кольору №001327252620234254, пластикова пластинка «Київстар» з наявним номером +380970902740, пластикова пластинка «Київстар» з наявним номером +380686030041, грошові кошти у розмірі 26 гривень (1 купюра номіналом 20 гривень, 3 купюри номіналом 2 гривні), мобільний телефон синього кольору марки «Samsung Duos» IMEI 356288|05|822675|5, IMEI 356289|05|822675|3, акумуляторна батарея до телефону «Samsung Duos» AB463446BU 800 AN S\V AACA15DS\1-P, сім картка синього кольору оператора «Київстар», звязка ключів у кількості 2-х штук, ключі з маркуванням SIBA 1 штука, 5 аркушів паперу на яких наявні копії ідентифікаційного коду, паспорту, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу Toyota Land Cruiser Prado, вкладиш обовязкового страхування зеленого кольору від 25.05.2016 року, спеціальний знак до полісу серії АЕ №3608036, поліс серії АЕ №3608036 на одному аркуші зеленого відтінку, поліетиленовий файл в якому міститься документація страхового полісу та наявна печатка синього відтиску №33 «Страхова компанія АХА Страхування», а також автомобіль Toyota Land Cruiser Prado д.н.з. АХ 4729ЕІ.

Накласти арешт на майно вилучене у ході обшуку житла ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2, а саме: мобільний телефон «KENEKSI» чорного кольору IMEI 1: 357958061163173, IMEI 2: 357958061160181 із карткою мобільного оператора «Life», мобільний телефон «ЛЕКИ» IMEI: 359280606664832 із карткою мобільного оператора «Київстар», сигнальний пульт від автомобіля «Toyota» з номером ОА 101418, запит заповнений власноручно на 96 арк.

Накласти арешт на майно вилучене під час обшуку житла громадянина ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1, а саме: документ щодо виїзду до Російської Федерації на імя ОСОБА_7, довіреність № 1337, виписана на імя ОСОБА_7, ОСОБА_14 та ОСОБА_15 щодо права розпорядження автомобілем НОМЕР_1, візитна картка з написом ОСОБА_16 «Фінанси та кредит», заступник керуючого ОСОБА_17, платіжне доручення № 29948906 на суму 35 грн., квитанція № 29948841 на суму 95 грн., відпускне посвідчення, видане підполковнику податкової міліції ОСОБА_18, копія паспорту громадянина України ОСОБА_19 на 2 арк., квитанція № 12110073 щодо сплати ОСОБА_20 коштів у розмірі 35685 грн., візитна картка з написом Укрсиббанк, начальник відділення ОСОБА_21, візитна картка з написом Unicredit Bank, начальник відділення ОСОБА_22 та написом синьою ручкою НОМЕР_2, заява-договір, № 26201000148483 щодо банківського обслуговування AT Сбербанк Росії на імя ОСОБА_23, квитанція № 29949082 на суму 40,42 грн., заява на видачу готівки № 29949081 на суму 10000 російських рублів на імя ОСОБА_23, лист ТОВ «Ефективні будівельні технології» (код ЄДРПОУ 39944633) від 12.11.2015 № 82/15-1 з мокрою печаткою на 1 арк., в двох примірниках, договір про відступлення права вимоги (без номеру) між ТОВ «Перший бізнес-центр» (код ЄДРПОУ 39869609) та ТОВ «НКФ «Агронафтасервіс» (код ЄДРПОУ 34280302) та ТОВ «Ферум Трейд» з мокрими печатками та підписами директорів на 3 арк., договір № 0110/15 від 01.10.2015 про надання транспортно-експедтиційних послуг між ТОВ «Донатек» (код ЄДРПОУ 39930023) та ТОВ «НКФ «Агронафтасервіс» (код ЄДРПОУ 34280302) з мокрою печаткою на 3 арк., в двох примірниках, акт здачі-прийняття робіт між ТОВ «Донатек» (код ЄДРПОУ 39930023) та ТОВ «НКФ «Агронафтасервіс» (код ЄДРПОУ 34280302) з мокрими печатками на 1 арк. в двох примірниках, грошові кошти 20 купюр номіналом 500 гривень кожна, грошові кошти 68 купюр номіналом 500 гривень кожна, планшет Ipad серійний номер № DMQK9F1NF182, нетбук Acer чорного кольору серійний номер LUSC10D1560273A2B41601, нетбук ASUS чорного кольору серійний номер A706AS035960, паперова обгортка для грошей з написом відділення «Харківська регіональна дирекція» № 9, сума 20000 грн.

Накласти арешт на майно вилучене під час обшуку транспортного засобу Nissan X-TRAIL, д.н.з. ВВ 3144АК, а саме: флеш накопичувач марки «Transсеnd» чорного кольору обємом 8ГБ.

Накласти арешт на майно вилучене під час обшуку житла громадянина ОСОБА_11 за адресою: записи ручкою на 4-ох аркушах, 97 купюр номіналом 200 гривень, 6 купюр номіналом 100 гривень, 5 магазинів до автомату типу АК, рахунок на оплату №311017, рахунок замовлення №1/1078260, планшет моделі «AINOL» S/N NOVO8DISCOVERQ1308162007154, мобільний телефон «SAMSUNG DUOS» чорного кольору у чорному чохлі зі шкіри, коробку чорного кольору схожу на зовнішній носій даних S/N WX61AS265477, упаковки від двох сім-карт операторів «МТС» та «Київстар», договір про користування індивідуальним банківським сейфом, предмет схожий на прилад для безшумної стрільби з автомата.

Накласти арешт на майно вилучене під час обшуку офісного приміщення, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Гвардійців Широнинців, буд. 7-а, офіс №7 а саме: жорсткий диск серійний номер WD 5000AAKX, жорсткий диск серійний номер ND1002FBYS, дві чекові книжки на рахунок №26007503910000, трудова книжка на імя ОСОБА_13, дві чекові книжки на рахунок №2604263334, чорнові записи зроблені синьою ручкою на аркуші формату А-4, банківська картка «Сбер банку Росії» №4875 1801 3372 4913, банківська картка «ПриватБанку» №5577 2127 0800 4463, заправ очна картка «Shell» №2101037099, картка памяті формату SD синього кольору №А834698729, банківська картка «ПриватБанку» №5211 5373 5091 8160, банківська картка «OtpBank» №4067 5800 3067 8919, флеш накопичувач формату micro SD обємом 1 Гб, сім картка мобільного оператору «Київстар» із номером 89380 03990 30793 05295, флеш накопичувач помаранчевого кольору марки EDGE, сім карта оператора мобільного звязку «UMS» із номером №01270301175781, 14 DVD-R диска, 2 компакт диска, 4 печатки фірми «ЕДІКТ», печатка для митних документів фірми «ЕДІКТ», печатка для митних документів фірми «ЕДІКТ», печатка «Ольхович Юлія Вікторівна», печатка «Копія вірна», 9 компакт дисків, 7 конвертів з дисками, установчі документи фірми ТОВ «ЕДІКТ», свідоцтво №103870, квитанція відносно договорів стосовно ТОВ «ЕДІКТ» та ТОВ «ЕДІКТ-ТРАНС», папка із фіскальними чеками, папка із зеленого кольору з скорозшивачем із написом «Отчеты ООО ОСОБА_29», папка із синього кольору з скорозшивачем із написом «ОСОБА_28 - ОСОБА_29», папка чорного кольору із написом «Документы Эдикт», папка чорного кольору із написом «Договора Эдикт», папка синього кольору із написом «Касса 301 ОСОБА_29 июнь 2014», папка синього кольору із написом «ОСОБА_30 - ОСОБА_29», папка червоного кольору із написом «Касса 301 ОСОБА_29 июнь 2014», папка чорного кольору із написом «Отчеты 2014 год ОСОБА_29», папка бурого кольору із написами «Зарплата ООО ОСОБА_29 2014 2016 год», папка білого кольору із актами виконаних робіт, 2 листи із Банку БТА, 2 файла з чорновими записами, щоденник коричневого кольору із написом ОСОБА_16, коробка білого кольору із написом «ОСОБА_29 май, июнь, июль, август 2015 года», коробка синього кольору із написом «ОСОБА_29 январь апрель 2015 года, коробка білого кольору із написами «декабрь, сентябрь, октябрь, ноябрь 2014 года» з документами ТОВ «ЕДІКТ ОСОБА_29», коробка білого кольору із написом «июнь, июль, август 2014 ОСОБА_29» з документами, коробка синього кольору із написами «ОСОБА_29 май октябрь 2014» із документами, ящик білого кольору з написами «ящик №2 с ОСОБА_31 от перевозчиков», коробка коричневого кольору з написами «Ящик №1 с товарно транспортными накладными», коробка чорного кольору із написом «Ящик №4» із документами, коробка із документами з написом «Ящик №5», коробка коричневого кольору із документами з написом «Ящик №3», коробка коричневого кольору із документами з написом «Ящик №6», папка чорного кольору із документами з написом «Квитанции налоговой отчетности», папка синього кольору із написом «ООО ОСОБА_29 налоговый кредит июнь 2014», папка сірого кольору із написами «ОСОБА_31 сверок», папка жовтого кольору із документами, папка червоного кольору із написом «6852 Єдикт 2014», папка зеленого кольору із написами «Док. на затр.», первична документація ТОВ «ЕДИКТ» та ТОВ «ЕДИКТ ОСОБА_29», чекова книжка із №26000229083, чекова книжка із розрахунковим номером №26008015078001, 2 чекові книжки із розрахунковим номером №26007503910600, чекова книжка із розрахунковим номером №260051181100001, робочі записи, блокнот зеленого кольору із записами з написом «2015», конверт «Нова Пошта» з доставкою експрес по накладної №59000147525181, грошові кошти у розмірі 3980 гривень (купюрами 500 3 штуки, 200 5 штук, 100 14 штук, 1 50 гривень, 1- 20 гривень), 1300, ноутбук марки «НР» серійний номер 2CE2371GMD, ноутбук марки «Lenovo» серійний номер UB040811VI, ноутбук марки «Samsung» серійний номер MN33N7S00129V.

Накласти арешт на майно ОСОБА_7 вилучене у ході обшуку автомобілю НОМЕР_3, а саме: мобільний телефон марки Sumsung Duos чорного кольору з номерами IMEI1 354782/06/239244/0 та IMEI2 354782/06/239244/8, мобільний телефон марки Sumsung Duos чорно-сірого кольору з номерами IMEI1 356431/04/597970/2 та IMEI2 356432/04/597970/0, мобільний телефон марки Apple Iphone 6 чорного кольору в шкіряній обгортці з написом Totu design, мобільний телефон марки Sumsung темно-синього кольору з номером IMEI на корпусі № 354333/07/273764/3, довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_7 № НОМЕР_4, шкіряний гаманець чорного кольору в якому знаходяться грошові кошти в розмірі 3008 грн. та 282 долара США, банківська картка Приватбанк Gold № 5168742925926035 строком дії до 12/2018, банківська картка Union Standart Bank № 4463570200056210 строком дії до 10/2017, банківська картка Укрсиббанк № 5351290100046557 на імя ОСОБА_25 (НОМЕР_5 uah) до 01/2020, банківська картка Укрсиббанк № 5295781400271514 на імя ОСОБА_26 (НОМЕР_6 uah) до 01/2020, банківська картка Приватбанк № 5168742351961259 строком дії до 04/2018, банківська картка Приватбанк № 4149497830016202 строком дії до 10/2018, візитна картка з написом Авантбанк ОСОБА_27 начальник Харківської регіональної дирекції, візитна картка з написом Авантбанк Харківська регіональна дирекція та написом синьою ручкою ОСОБА_20 НОМЕР_7.

Розяснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя (підпис)

З оригіналом згідно

Слідчий суддяОСОБА_31