Ухвала суду № 54445663, 14.12.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/20302/15-к

Провадження № 1-кс/234/5608/15

У Х В А Л А

про дозвіл на обшук

14 грудня 2015 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Михальченко А.О., при секретарі Вербовецькій Д.В., за участю слідчого Мікуліна Д.М., розглянув клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції лейтенанта юстиції Мікуліна Д.М. про надання дозволу на обшук.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 42014160690000073 від 13.11.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 263, ч.ч. 2, 3 ст. 258 та ч. 1 ст. 258-3КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого, -

ВСТАНОВИВ:

14 грудня 2015 року слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції лейтенант юстиції Мікулін Д.М. звернувся до слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області із клопотанням про надання дозволу на обшук, у кримінальному провадженні № 42014160690000073 від 13.11.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 263, ч.ч. 2, 3 ст. 258 та ч. 1 ст. 258-3 КК України. В обґрунтування заявленого клопотання зазначив, що на початку вересня 2014 року громадянка ОСОБА_2 та громадяни ОСОБА_3 (син ОСОБА_2.), ОСОБА_4, ОСОБА_5 вступили у злочинну змову з метою іншого сприяння діяльності представникам терористичної організації «ЛНР» шляхом надання їм допомоги у створенні конвертаційного центру на території Харківської області для подальшого безпідставного переказу грошових коштів під час проведення протиправних фінансово-господарських операцій через зареєстрованих останньою фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності на територіях Харківської, Луганської, Чернігівської, Полтавської, Київської та Одеської областей, наступного безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, конвертації грошових коштів та мінімізації податкових платежів до бюджету підприємствами реального сектору економіки.

Для здійснення своєї злочинної діяльності ОСОБА_2 разом з ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з метою забезпечення здійснення вказаної протиправної діяльності, створили понад 50 фіктивних підприємств - «конвертаційний центр».

Далі ОСОБА_2 разом з ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 діючи протиправно, за попередньою змовою групою осіб з іншими невстановленими слідством особами, відповідно до відведених їм ролей підшукавши замовників на незаконну конвертацію у вищевказаній спосіб грошових коштів, займалися веденням бухгалтерського і податкового обліку підконтрольних їм фіктивних підприємств, виготовляли підроблені договори, податкові і транспортні накладні та інші документи, які надавали представникам підприємств-замовників, за допомогою комп'ютерної програми "клієнт-банк" здійснювали електроні перекази грошових коштів з поточних рахунків підконтрольних фіктивних їм підприємств для їх подальшої конвертації у готівку.

Після цього ОСОБА_2 разом з ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 незаконно переводили у готівку грошові кошти, які надходили у вищевказаній спосіб на поточні рахунки вказаних фіктивних підприємств, разом з сумою податкових зобов'язань з податку на додану вартість, завдаючи державі внаслідок такої протиправної діяльності матеріальну шкоди у вигляді ненадходження до бюджету податків.

У подальшому ОСОБА_2 разом з ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 частину з отриманих наведених грошових коштів передавали невстановленим учасникам незаконного утворення «ЛНР» у вигляді різного виду товару.

28.08.2015 ОСОБА_2 та ОСОБА_5 затримано правоохоронними органами та у подальшому останнім повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Із висновку відділу перевірок з окремих питань управління податкового та митного аудиту ГУ ДФС у Харківській області вбачається, що ТОВ «САЛЮТЕМ ПЛЮС» (код 38879511), розташоване за адресою: м. Харків, Вологодський 2-й в'їзд, 2 (приміщення та територія належать ТОВ «АГРО-ЛІЗИНГ» (код 31557339) та за адресою: АДРЕСА_1 (у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно відсутня інформація про володільця вказаного приміщення), задекларовано придбання послуг (автоперевезення за маршрутом) у підприємства «конвертаційного центру» ТОВ «ФЕРУМ ТРЕЙД» на загальну суму ПДВ - 200,933 тис.грн., що призвело до втрат бюджету на вказану суму.

Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши додані до клопотання матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Приписами ч.3 ст. 234 КПК України встановлено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Клопотання про надання дозволу на обшук відповідає вимогам ст.234 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У клопотанні слідчого, зазначені наступні речі, які планується відшукати у іншому володінні особи - нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1: оригінали та копії документів, чорнові записи на паперових та електронних носіях (диски, флеш-носії тощо), електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку; комп'ютерна техніка, які мають відношення до незаконної діяльності створення ОСОБА_2 «конвертаційного центру» та мають значення для даного кримінального провадження, зберегли на собі сліди або містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Вирішуючи питання про надання дозволу на проведення обшуку слідчий суддя зазначає, що у судовому засіданні слідчий довів наявність обґрунтованої підозри, що громадянка ОСОБА_2 причетна до діяльності терористичної організації «Луганська народна Республіка» шляхом надання їм допомоги у створенні конвертаційного центру на території Харківської області для подальшого безпідставного переказу грошових коштів під час проведення протиправних фінансово-господарських операцій через зареєстрованих останньою фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності на територіях Харківської, Луганської, Чернігівської, Полтавської, Київської та Одеської областей, наступного безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, конвертації грошових коштів та мінімізації податкових платежів до бюджету підприємствами реального сектору економіки.

Відшукувані речі, є матеріальними об'єктами та об'єктами кримінально протиправних дій і можуть бути використані як доказ того факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а отже згідно зі ст.98 КПК України можуть бути речовими доказами.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції лейтенанта юстиції Мікуліна Д.М. про дозвіл на обшук - задовольнити.

Дозволити слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції лейтенанту юстиції Мікуліну Денису Миколайовичу, з правом доручення її виконання в порядку ст.40 КПК України, провести обшук іншого володіння особи - нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1, які використовуються ТОВ «САЛЮТЕМ ПЛЮС» (код 38879511), з метою виявлення та вилучення оригіналів та копій документів, чорнових записів на паперових та електронних носіях (диски, флеш-носії тощо), електронних інформаційних систем або їх частини, мобільних терміналів систем зв'язку, комп'ютерної техніки, які мають відношення до незаконної діяльності створеного ОСОБА_2 «конвертаційного центру» та мають значення для даного кримінального провадження, зберігають на собі сліди або містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Роз'яснити, що згідно з ч.7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких залишається у матеріалах справи, а другий з двома копіями надається ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала про дозвіл на обшук надає право проникнути до зазначеного у ній приміщення лише один раз.

Ухвала діє до 21.12.2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя