Ухвала суду № 54443976, 05.08.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/21200/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 серпня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Клименко О.І., за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГПУ Білецького С.Ю., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГПУ Шаменка О.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, при проведені досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000499, внесеного 11.06.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

30 липня 2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГПУ Шаменка О.А., погоджене прокурором Першого відділу процесуального керівництва Управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях центрального апарату Генеральної прокуратури України Миргородської О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні публічного акціонерного товариства «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, код ЄДРПОУ 21133352) щодо фінансового стану, діяльності та руху коштів з моменту відкриття по 31.12.2013 по розрахунковим рахункам приватного акціонерного товариства «Альба Україна» (код ЄДРПОУ 22946976) НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_5 (українська гривня), НОМЕР_1 (євро), та НОМЕР_2 (долар США).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №420140000000000499 від 11.06.2014 за фактом розтрати та заволодіння коштами державного бюджету України в особливо великих розмірах службовими особами Міністерства охорони здоров'я України на чолі з екс-Міністром ОСОБА_4, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням досліджуються обставини вчинення розтрати та привласнення службовими особами Міністерства охорони здоров'я України коштів державного бюджету України в особливо великих розмірах під час проведення процедури державних закупівель лікарських засобів, постачальниками яких в 2011-2013 роках виступали ПрАТ «По виробництву інсулінів «Індар», ПрАТ «Альба Україна», ТОВ «Людмила-Фарм», ТОВ «Скай Фарм», ТОВ «Укроптпостач», ТОВ «Фармадіс», ПрАТ «Ганза», ТОВ «Фармацевтична фірма «ФРА-М», ТОВ «БАДМ-Б», ТОВ «УФК «ФРА-М», ТОВ «Компанія «Укроптпостач», ТОВ «Лінк-Медитал», ТОВ «Сумська аптечна компанія», ПрАТ «МФК-Центр», ТОВ «Фармацевтичні препарати регіонів», ТОВ «Люм'єр-Фарма», ДАК «Укрмедпром», МП «Апофарм», та ПАТ «Фармстандарт-Біолік».

Зокрема, упродовж 2011-2013 років приватне акціонерне товариство «Альба Україна» стало переможцем державних закупівель лікарських засобів, які здійснювалися Міністерством охорони здоров'я України, на загальну суму 67 млн. грн. Разом з тим, згідно з інформацією, розміщеною у Державному реєстрі лікарських засобів, ПрАТ «Альба Україна» не є виробником жодного з препаратів, закуплених Міністерством охорони здоров'я України.

Встановлено, що ПрАТ «Альба Україна» (код ЄДРПОУ 22946976), розташоване за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Шевченка, 100, має розрахункові рахунки НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_5 (українська гривня), НОМЕР_1 (євро), та НОМЕР_2 (долар США), які відкрито у ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, код ЄДРПОУ 21133352).

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий Білецький С.Ю. посилався на достатність підстав вважати, що у вказаних документах містяться відомості, що мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному проваджені.

На судовий виклик представник ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» не прибув. Оскільки, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України 2012 р. вказані обставини не є перешкодою для розгляду клопотання слідчий суддя ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представника ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу з наданням можливості вилучення копій документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164 ,ст. 309, 372 КПК України 2012 р. слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГПУ Шаменка О.А. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГПУ Шаменку О.А. тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні публічного акціонерного товариства «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, код ЄДРПОУ 21133352) щодо фінансового стану, діяльності та руху коштів з моменту відкриття по 31.12.2013 по розрахунковим рахункам приватного акціонерного товариства «Альба Україна» (код ЄДРПОУ 22946976) НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_5 (українська гривня), НОМЕР_1 (євро), та НОМЕР_2 (долар США), з можливістю вилучення копій наступних документів, а саме:

- картки із зразками підписів та відбитком печатки;

- листи, заяви та інші документи, надані для відкриття та закриття рахунків;

- листи, заяви, доручення та інші документи, надані щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- виписки по рахункам ПрАТ «Альба Україна» (код ЄДРПОУ 22946976), як на паперових, так і на електронних носіях, з моменту відкриття по 31.12.2013 з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- банківські чеки про видачу готівки з рахунку з моменту його відкриття по 31.12.2013;

- договори та інші фінансові документи (або їх копії), які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках;

- документи кредитних справ, кредитні договори, іпотечні та депозитні договори, листи та інші документи стосовно отримання кредитів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/21200/14-к

Примірник 2- наданий слідчому Білецькому С.Ю.

Слідчий суддя Бортницька В.В.