Ухвала суду № 54442291, 02.12.2015, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/10607/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2015 року Слідчий суддя Придніпровського району м. Черкаси ОСОБА_1, при секретарі Литовченко О.Г., слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Черкаської області юриста 2 класу ОСОБА_2 розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014250130000003 від 28.02.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 194, ч. 1 ст. 294, ч. 2 ст. 296, ч. 1 ст. 364 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Черкаської області юрист 2 класу ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання мотивує тим, що слідчим відділом прокуратури Черкаської області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №42014250130000003 від 28.02.2014 за фактами вчинення невстановленими особами в ніч з 26 на 27 січня 2014 року у

м. Черкаси під час акцій протесту умисного знищення майна, хуліганства, організації масових заворушень та зловживання владою службовими особами органів влади та місцевого самоврядування, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 294, ч. 2 ст. 296, ч. 1 ст. 364 КК України.

Установлено, що до організації вчинення даних кримінальних правопорушень та їх фінансування може бути причетний колишній голова міської організації «Партії Регіонів» ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який з червня 2012 року по 28.01.2014 перебував на вказаній посаді, а тому був зацікавлений у незмінності політичного режиму діючої на той час влади.

Причетність ОСОБА_3 до фінансування організації молоді для участі в масових заходах, в тому числі протягом грудня 2013 січня 2014 року та відправку автобусів з мітигувальниками на «Антимайдан» в м. Київ підтверджується показаннями свідків ОСОБА_4 та ОСОБА_5

Вказані свідки повідомили, що оплата за підтримку діючої на той час влади, зокрема шляхом оборони приміщення Черкаської обласної державної адміністрації від учасників мирних акцій протесту, проводилась саме ОСОБА_3

Також, згідно показань ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вбачається, що

ОСОБА_3, з метою організації та оплати молоді для участі в масових заходах, залучав підлеглих працівників, а саме ОСОБА_6, який на той час перебував на посаді начальника відділу кадрів ТОВ «Ходак» та особу на імя Андрій. Саме вказані особи роздавали залученим ними «тітушкам» засоби захисту у вигляді відрізків алюмінієвого дроту та проводили оплату за участь в акціях, а тому є всі підстави вважати, що ОСОБА_3 був зацікавлений у фінансуванні вказаних неправомірних дій.

Наразі слідством установлено, що ОСОБА_3 в силу здійснення підприємницької діяльності, має велику кількість банківських рахунків, з яких можливо ним здійснювалось фінансування підтримки діючої на той час влади, в тому числі із залученням молоді до застосування хуліганських дій та умисного знищення майна учасників мирних акцій протесту.

На даний час, з метою швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин скоєння кримінальних правопорушень, для дослідження руху грошових коштів на рахунках юридичних осіб де засновником, керівником чи головним бухгалтером є ОСОБА_3, необхідно отримати тимчасовий доступ до посекундних роздруківок руху коштів із зазначенням часу здійснення операцій та контрагентів по розрахунковому рахунку ТОВ «ХОДАК» (код ЄДРПОУ 22788492) № № 26007619996355, 26008619996354, 26042619998686 за період з 01.11.2013 по 28.02.2014, відкритих в ПАТ «Промінвестбанк» м. Київ (МФО 300012).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Крім того, існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, а тому вважає, що розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ «Промінвестбанк», у володінні якого знаходиться дана інформація.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належить інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання, тощо.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, з урахуванням викладеного вище, а також тяжкості злочину та неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання. Клопотання підтверджуються даними про надання інформації Головного управління ДФС у Черкаській області, протоколами допиту свідків ОСОБА_4, ОСОБА_5 та іншими доказами.

Керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164,165, 309 КПК України, суд, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити. Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ПАТ «Промінвестбанк» м. Київ (МФО 300012) слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 з можливістю подальшого вилучення документів, що містять банківську таємницю, а саме:

- посекундних роздруківок руху коштів, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по розрахункових рахунках ТОВ «ХОДАК» (код ЄДРПОУ 22788492) № № 26007619996355, 26008619996354, 26042619998686 за період з 01.11.2013 по 28.02.2014, відкритих в ПАТ «Промінвестбанк» м. Київ (МФО 300012).

Строк дії цієї ухвали протягом місяця з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1