Ухвала суду № 54406918, 18.12.2015, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 18.12.2015

Справа № 320/8683/15-к

Провадження 1-кп/320/1761/15

УХВАЛА

Іменем України

про тимчасовий доступ до документів, що містять відомості,

які становлять банківську таємницю

18 грудня 2015 року м. Мелітополь

Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Ковальова Ю.В., при секретарі Черемісіній О.В., за участю сторони кримінального провадження - старшого слідчого другого відділу КР СУ ФР Мелітопольської ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, розглянувши клопотання в кримінальному провадженні №32015080280000039 від 17.09.2015 року старшого слідчого другого відділу КР СУ ФР Мелітопольської ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Мелітопольської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та додані до клопотання матеріали,

встановила:

9грудня 2015 року до Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання старшого слідчого другого відділу КР СУ ФР Мелітопольської ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Мелітопольської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу та дозволу на вилучення оригіналів банківських документів ТОВ «Запорізька Трейдингова Компанія» (ЄДРПОУ 39062829), по рахунку №26005300003744, які знаходяться у володінні ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854), а саме: карток зі зразками підпису та відбитку печатки ТОВ «Запорізька Трейдингова Компанія», документів по юридичному оформленню рахунку №26005300003744; виписок руху грошових коштів по рахунку №26005300003744 ТОВ «Запорізька Трейдингова Компанія», за період з 01.12.14 року по 31.01.15 року, з обовязковим відображенням дати операції, назвою контрагентів, їх коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначенням платежу, суми, підставу для руху грошових коштів; платіжних доручень, які підтверджують рух грошових коштів, а також чеків (квитанцій) на отримання готівкових грошових коштів по вищезазначеним рахункам за період з 01.12.14 року по 31.01.15 року.

Клопотання обґрунтовано тим, що службові особи ДП «Бердянський морський торгівельний порт» (ЄДРПОУ 01125761), в період з грудня 2014 по січень 2015 вчинили розтрату бюджетних коштів по операціям з придбання дизельного палива та бензину з підприємством, яке має ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Запорізька трейдингова компанія» (код за ЄДРПОУ 39062829), чим завдали збитки державі на загальну суму 299 542,39 грн., що є великим розміром.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Мелітопольської ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015080280000039 від 17.09.15 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що за результатами відкритих торгів між ДП «Бердянський морський торгівельний порт» та ТОВ «Запорізька трейдингова компанія» (ЄДРПОУ 39062829) укладено договір № 184/14 від 30.12.2014 року про закупівлю 10 000 літрів бензину та 160 000 літрів дизельного палива. Загальна сума договору: 2 897 500 грн. Термін дії договору до 31.03.2015 року.

Крім того, в період з 13 по 25 грудня 2014 року, відповідно до виписаних

ТОВ «Запорізька Трейдингова Компанія» податкових накладних № 18, 38, 45, 55, тобто до укладання договору №184/14 від 30.12.2014 року, було поставлено ПММ на загальну суму 2 465 895,4 грн. Таким чином, ТОВ «Запорізька Трейдингова Компанія» (ЄДРПОУ 39062829) в грудні 2014 року поставлено товар в адресу ДП «Бердянський морський торговельний порт» до дати укладення договору за результатами проведення процедур відкритих торгів (30.12.2014 року № 184/14). Крім того, в усіх податкових накладних зазначено договір поставки № ДГ-ЗП00165 від 13.12.2014 року, який не відображено в матеріалах держзакупівель та взагалі невідома його правова легітимність у зазначених взаємовідносинах.

Таким чином, в діях службових осіб ДП «Бердянський морський торгівельний порт» вбачається склад кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, яке кваліфікується як привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені у великих розмірах.

Також додатково встановлено, що 06.08.15 року СУ ФР ДПІ у Жовтневому районі

м. Запоріжжя ГУ ДФС у Запорізькій області зареєстровано кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України. Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що в січні 2014 року невстановлені особи, з метою реєстрації ТОВ «Запорізька Трейдингова Компанія», умисно подали державному реєстратору документи, які містять завідомо неправдиві відомості.

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами

ТОВ «Запорізька Трейдингова Компанія» з метою ведення фінансово-господарської діяльності відкрито банківський рахунок №26005300003744 у ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854).

Таким чином встановлено, що банківські документи ТОВ «Запорізька Трейдингова Компанія», по рахунку №26005300003744 знаходяться у володінні ПАТ «Укрінбанк» (МФО 300142), а саме:

●картки зі зразками підпису та відбитку печатки ТОВ «Запорізька Трейдингова Компанія», документи по юридичному оформленню рахунку №26005300003744.

●виписки руху грошових коштів по рахунку №26005300003744 ТОВ «Запорізька Трейдингова Компанія», за період з 01.12.14 року по 31.01.15 року, з обовязковим відображенням дати операції, назвою контрагентів, їх коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначенням платежу, суми, підставу для руху грошових коштів;

●платіжні доручення, які підтверджують рух грошових коштів, а також чеки (квитанції) на отримання готівкових грошових коштів по вищезазначеному рахунку за період з 01.12.14 року по 31.01.15 року.

Вказані документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015080280000039 від 17.09.15 року, тому як дають змогу ідентифікувати особу, яка мала право розпоряджатися грошовими коштами по вищезазначеним рахункам та проаналізувати рух грошових коштів з метою отримання інформації щодо обємів грошових коштів, отриманих на банківський рахунок, їх призначення та подальше перерахування.

Таким чином, на підставі вищевикладеного, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідству необхідно отримати можливість вилучення банківських документів ТОВ «Запорізька Трейдингова Компанія», по рахунку №26005300003744, які знаходяться у володінні ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854), у звязку з чим слідчий звернувся з вказаним клопотанням до суду.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, додатки до цього клопотання, заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання повністю, суд вважає за можливе повністю задовольнити клопотання виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть використовуватися як докази, без використання цих документів, іншими способами неможливо довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, дане клопотання є обґрунтованим та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами.

Досліджене слідчим суддею під час розгляду клопотання старшого слідчого другого відділу КР СУ ФР Мелітопольської ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Мелітопольської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу та дозволу на вилучення оригіналів банківських документів ТОВ «Запорізька Трейдингова Компанія» (ЄДРПОУ 39062829), по рахунку №26005300003744, які знаходяться у володінні ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854), а саме: карток зі зразками підпису та відбитку печатки ТОВ «Запорізька Трейдингова Компанія», документів по юридичному оформленню рахунку №26005300003744; виписок руху грошових коштів по рахунку №26005300003744 ТОВ «Запорізька Трейдингова Компанія», за період з 01.12.14 року по 31.01.15 року, з обовязковим відображенням дати операції, назвою контрагентів, їх коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначенням платежу, суми, підставу для руху грошових коштів; платіжних доручень, які підтверджують рух грошових коштів, а також чеків (квитанцій) на отримання готівкових грошових коштів по вищезазначеним рахункам за період з 01.12.14 року по 31.01.15 року, свідчить про те, що вказані документи мають значення для встановлення істини по справі, тому слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити дане клопотання.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України

ухвалила:

Клопотання в кримінальному провадженні №32015080280000039 від 17.09.2015 року старшого слідчого другого відділу КР СУ ФР Мелітопольської ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Мелітопольської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2О про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Мелітопольської ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1, або уповноваженій службовій особі за його дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів банківських документів ТОВ «Запорізька Трейдингова Компанія» (ЄДРПОУ 39062829), по рахунку №26005300003744, які знаходяться у володінні ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854), а саме:

●картки зі зразками підпису та відбитку печатки ТОВ «Запорізька Трейдингова Компанія», документи по юридичному оформленню рахунку №26005300003744.

●виписки руху грошових коштів по рахунку №26005300003744 ТОВ «Запорізька Трейдингова Компанія», за період з 01.12.14 року по 31.01.15 року, з обовязковим відображенням дати операції, назвою контрагентів, їх коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначенням платежу, суми, підставу для руху грошових коштів;

●платіжні доручення, які підтверджують рух грошових коштів, а також чеки (квитанції) на отримання готівкових грошових коштів по вищезазначеним рахункам за період з 01.12.14 року по 31.01.15 року.

Ухвала залишається в силі протягом тридцяти діб з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути предявлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : Ю.В. Ковальова