Ухвала суду № 54405515, 17.12.2015, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/14410/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 грудня 2015 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Роман О.А.,

при секретарі Іванюк І.О.,

за участю слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковника податкової міліції Рудюка О.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві

клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковника податкової міліції Рудюка О.С.,

про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковник податкової міліції Рудюк О.С., за погодженням з прокурором прокуратури Подільського району м. Києва Бабошиною Ю.В., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015100070000233 від 16.11.2015 року, за фактом фіктивного підприємництва, шляхом створення невстановленими слідством особами, з метою прикриття незаконної діяльяності ТОВ «БВА-Трейд» (код 39721612), за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що невстановлені слідством особи зареєстрували ТОВ «БВА-Трейд» (код 39721612) з метою прикриття незаконної діяльності, чим скоїли кримінальне правопорушення передбачене ч. 1 ст. 205 КК України.

Директор, засновник ТОВ «БВА-Трейд» (код 39721612) ОСОБА_3 повідомила, що зареєструвала підприємство за грошову винагороду, фінансово-господарську діяльність на підприємстві не здійснювала.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів юридичної справи ТОВ «БВА-Трейд» (код 39721612), які знаходяться у Вінницькій ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області, з правом їх вилучення.

Згідно матеріалів досудового розслідування встановлено, що ТОВ «БВА-Трейд» (код 39721612) перебуває на податковому обліку у Вінницькій ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області.

Документи, які знаходяться в юридичній справі ТОВ «БВА-Трейд» (код 39721612) у Вінницькій ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області необхідні для встановлення обставин скоєного кримінального правопорушення та можуть являтись речовими доказами у кримінальному провадженні.

Документи юридичної справи ТОВ «БВА-Трейд» (код 39721612) мають суттєве значення у кримінальному провадженні, так як за їх допомогою можливо встановити посадових осіб, які здійснювали керування товариством, визначити коло їх функціональних повноважень та обов'язків, а також оригінали реєстраційних документів товариства, в яких містяться вільні зразки підписів службових осіб товариства, необхідно вилучити з метою призначення почеркознавчої експертизи.

У зазначених документах охоронювана законом таємниця не міститься.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у Вінницькій ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів юридичної справи ТОВ «БВА-Трейд» (код 39721612), з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні Вінницької ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області, а саме: податкова звітність товариства, акти податкових перевірок, накази про призначення та звільнення з посади посадових осіб, заява за формою № 1-ОПП, нотаріально засвідчена копія статуту, установчі договори з відміткою органу, що здійснив державну реєстрацію, копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта господарської діяльності, копія довідки органу державної статистики про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, про присвоєння ідентифікаційного коду, довідка про взяття на облік платника податків за формою № 4-ОПП, реєстраційна заява особи за формою № 1-Р, платіжний документ про сплату встановленої суми за свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ, свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ за формою № 2-Р, довіреності за весь період.

Розглянути дане клопотання без виклику службових осіб Вінницької ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області з метою нерозголошення даних досудового розслідування.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просить його задовольнити.

Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, суд приходить до висновку про часткового задоволення клопотання.

Такого висновку суд дійшов зі слідуючих підстав.

Судом установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 205 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015100070000233 від 16.11.2015 року.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведені підстави вважати, що у володінні Вінницької ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області знаходиться юридична справа ТОВ «БВА-Трейд» (код 39721612), необхідна для використання при проведенні слідчих дій та має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв'язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню.

Клопотання в частині вилучення оригіналів документів, задоволенню не підлягає, оскільки воно в цій частині не обґрунтоване.

Відмова в задоволенні клопотання в цій частині не позбавляє слідчого права повторно звернутися до суду з відповідним та належним чином обґрунтованим клопотанням.

На підставі викладеного,

керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковника податкової міліції Рудюка О.С., в рамках кримінального провадження № 42015100070000233 від 16.11.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - ЗАДОВОЛЬНИТИ ЧАСТКОВО.

Надати слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС м. Києві Рудюку Олександру Степановичу або іншому слідчому або оперативному працівнику податкової міліції, тимчасовий доступ до копій документів юридичної справи ТОВ «БВА-Трейд» (код 39721612), з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні Вінницької ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області, а саме: податкова звітність товариства, акти податкових перевірок, накази про призначення та звільнення з посади посадових осіб, заява за формою № 1-ОПП, нотаріально засвідчена копія статуту, установчі договори з відміткою органу, що здійснив державну реєстрацію, копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта господарської діяльності, копія довідки органу державної статистики про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, про присвоєння ідентифікаційного коду, довідка про взяття на облік платника податків за формою № 4-ОПП, реєстраційна заява особи за формою № 1-Р, платіжний документ про сплату встановленої суми за свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ, свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ за формою № 2-Р, довіреності за весь період.

В задоволенні решти клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Виготовлено два примірники ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.

Слідчий суддя Роман О.А.