Ухвала суду № 54405232, 01.12.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/44612/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.12.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Козачук К.П., за участю сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Алфімова О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Алфімова О.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

26.11.2015 слідчий слідчої групи управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Алфімов О.В., за погодженням із прокурором другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Кошманом Ю.О., звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення в ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854 адреса: м. Київ, Контрактова площа, 10-А), а саме: роздруківку руху коштів по усіх рахунках ТОВ "ЕЛЕМЕНТ ОЙЛ" ЄДРПОУ 39038178, у тому числі по рахунках №26001300002341 відкритих в ПАТ «ДІАМАНТБАНК» МФО 320854 за період з 26.12.2013 по 19.08.2015 з обов'язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.xls») та паперовому вигляді; копію юридичної справи ТОВ "ЕЛЕМЕНТ ОЙЛ" ЄДРПОУ 39038178, у тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаного підприємства, документів, які надавались в ході обслуговування рахунків; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках ТОВ "ЕЛЕМЕНТ ОЙЛ" ЄДРПОУ 39038178; документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта в системі клієнт-банк ТОВ "ЕЛЕМЕНТ ОЙЛ" ЄДРПОУ 39038178, а саме договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ "ЕЛЕМЕНТ ОЙЛ" ЄДРПОУ 39038178. Інформацію щодо комп'ютера клієнта, із зазначенням ІР-адреси та всієї наявної інформації з логфайлів, за допомогою яких здійснювалось управління відповідних розрахунків; всіх банківських карток із зразками підписів службових осіб та відбитку печатки ТОВ "ЕЛЕМЕНТ ОЙЛ" ЄДРПОУ 39038178, копій паспортів, довідок (карток) про привласнення ідентифікаційних кодів, доручень, заяв, договорів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунків; довіреностей на право користування (розпорядження) рахункам, платіжних доручень та меморіальних договорів, які свідчать про надходження та використання коштів, які належать ТОВ "ЕЛЕМЕНТ ОЙЛ" ЄДРПОУ 39038178; документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ «ДІАМАНТБАНК» МФО 320854 банківських операцій за рахунками ТОВ "ЕЛЕМЕНТ ОЙЛ" ЄДРПОУ 39038178, а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів, відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень; усіх документів про зарахування на рахунки, будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з рахунків будь-якої іноземної валюти; документів щодо придбання ТОВ "ЕЛЕМЕНТ ОЙЛ" ЄДРПОУ 39038178 та видачі співробітниками ПАТ «ДІАМАНТБАНК» МФО 320854 чекових книжок, векселів.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12014220670000024 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.04.2014, за фактом вчинення службовими особами ДАЗТ «Укрзалізниця» за попередньою змовою із службовими особами приватних підприємств привласнення державних коштів шляхом зловживання своїм службовим становищем а також, ухилення службовими особами ТОВ "ЕЛЕМЕНТ ОЙЛ" від сплати податків на загальну суму 20632718 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету грошових коштів в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч.2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ "ЕЛЕМЕНТ ОЙЛ" ЄДРПОУ 39038178 з метою скоєння кримінального правопорушення, щодо ухилення від сплати податків, протягом 2014 року на підставі складених завідомо неправдивих документів - агентських договорів, перераховували грошові кошти на розрахункові рахунки ряду підприємств за начебто надані агентські послуги з пошуку клієнтів, але фактично вказаними підприємствами ніякі послуги не надавались.

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Представник ПАТ «ДІАМАНТБАНК» в судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя вважає, що документи, які містяться у ПАТ «ДІАМАНТБАНК» та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12014220670000024.

Між тим, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу та можливість вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає передчасним.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Слідчий, обґрунтовуючи необхідність вилучення саме оригіналів документів з посиланням на необхідність проведення експертиз, не надав доказів на підтвердження того, що ним в порядку ст. 243 КПК України виявлено підстави та залучено експерта для проведення експертизи.

Враховуючи те, що вилучення оригіналів документів може перешкоджати господарській діяльності товариства, слідчий суддя вважає, що слідчим на момент внесення клопотання не доведено необхідність вилучення саме оригіналів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає оскільки є передчасним.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Алфімова О.В., погоджене із прокурором другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Кошманом Ю.О., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Алфімову О.В. тимчасовий доступ до ознайомлення та зняття копії документів, які знаходяться у володінні ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854 адреса: м. Київ, Контрактова площа, 10-А), а саме: роздруківки руху коштів по усіх рахунках ТОВ "ЕЛЕМЕНТ ОЙЛ" ЄДРПОУ 39038178, у тому числі по рахунках №26001300002341 відкритих в ПАТ «ДІАМАНТБАНК» МФО 320854 за період з 26.12.2013 по 19.08.2015 з обов'язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.xls») та паперовому вигляді; копію юридичної справи ТОВ "ЕЛЕМЕНТ ОЙЛ" ЄДРПОУ 39038178, у тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаного підприємства, документів, які надавались в ході обслуговування рахунків; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках ТОВ "ЕЛЕМЕНТ ОЙЛ" ЄДРПОУ 39038178; документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта в системі клієнт-банк ТОВ "ЕЛЕМЕНТ ОЙЛ" ЄДРПОУ 39038178, а саме договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ "ЕЛЕМЕНТ ОЙЛ" ЄДРПОУ 39038178. Інформацію щодо комп'ютера клієнта, із зазначенням ІР-адреси та всієї наявної інформації з логфайлів, за допомогою яких здійснювалось управління відповідних розрахунків; всіх банківських карток із зразками підписів службових осіб та відбитку печатки ТОВ "ЕЛЕМЕНТ ОЙЛ" ЄДРПОУ 39038178, копій паспортів, довідок (карток) про привласнення ідентифікаційних кодів, доручень, заяв, договорів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунків; довіреностей на право користування (розпорядження) рахункам, платіжних доручень та меморіальних договорів, які свідчать про надходження та використання коштів, які належать ТОВ "ЕЛЕМЕНТ ОЙЛ" ЄДРПОУ 39038178; документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ «ДІАМАНТБАНК» МФО 320854 банківських операцій за рахунками ТОВ "ЕЛЕМЕНТ ОЙЛ" ЄДРПОУ 39038178, а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів, відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень; усіх документів про зарахування на рахунки, будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з рахунків будь-якої іноземної валюти; документів щодо придбання ТОВ "ЕЛЕМЕНТ ОЙЛ" ЄДРПОУ 39038178 та видачі співробітниками ПАТ «ДІАМАНТБАНК» МФО 320854 чекових книжок, векселів.

У задоволенні решти клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О.Москаленко

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/44612/15-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому слідчої групи управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Алфімову О.В.

Виконавець: Москаленко К.О.

01.12.2015