Ухвала суду № 54400091, 15.12.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/20373/15-к

Провадження № 1-кс/234/5659/15

У Х В А Л А

15 грудня 2015 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Фоміна Ю.В., при секретарі Науменко А.Е., за участю слідчого Губенко А.М.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу нагляду прокуратури Донецької області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570) МФО 305299 юридична адреса: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, з можливістю вилучити їх оригінали, за період з 01.01.2012 по 21.09.2015, а саме:

- оригіналів юридичних справ на відкриття банківських рахунків для отримання заробітної плати в Маріупольському державному університеті (ЄДРПОУ 26593428) та оформлення відповідних банківських карток на імя

ОСОБА_3, банківський рахунок № НОМЕР_1;

ОСОБА_4, банківський рахунок № НОМЕР_2;

- роздруківок на папері та в електронному вигляді щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам зазначених осіб та банківським карткам, з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків;

- відомостей про місця (адреси банкоматів), де знімалися грошові кошти за допомогою банківських карток, оформлених за банківськими рахунками зазначених осіб;

- фотографій та відеозаписів осіб, які були зроблені банкоматами під часу зняття коштів за допомогою вказаних банківських карток, оформлених за банківськими рахунками на зазначених осіб.

Вислухавши слідчого, який просив задовольнити клопотання, дослідив письмові матеріали, додані до клопотання та матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав:

З клопотання вбачається, що в провадженні слідчого Шапошник І.Г. знаходяться матеріали досудового розслідування, що внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 12015050000000768 від 29.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

28.08.2015 до СУ ГУМВС України в Донецькій області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого УПЗСЕ ГУМВС України в Донецькій області про виявлення під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій фактів зловживання службовим становищем та розкрадання посадовими особами Маріупольського державного університету (ЄДРПОУ 26593428) державних коштів на протязі тривалого часу шляхом нарахування та виплати заробітної плати за нібито виконану роботу співробітникам, які не мають відношення до навчального процесу і не виконують свої посадові обов'язки, чим інтересам держави в особі зазначеного вищого навчального закладу завдано збиток у крупному розмірі.

28.08.2015 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР слідчим СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Розслідуванням встановлено, що ряд працівників Економіко-правового факультету Маріупольського державного університету, які не мають відношення до навчального процесу і не виконували свої посадові обов'язки, на протязі тривалого часу безпідставно отримували заробітну платню, серед яких:

-ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1;

-ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2.

Під час проведеного обшуку 14.09.2015 в кабінеті кафедри господарського, цивільного та трудового права Економіко-правового факультету Маріупольського державного університету за робочим столом лаборанта ОСОБА_5 вилучено банківські картки ПАТ «ПУМБ» №4283371701106879 на імя ОСОБА_6, №4283081700035231 на імя ОСОБА_7 та №4283371700724300 на імя ОСОБА_5 Опитана в рамках досудового розслідування лаборант ОСОБА_5 пояснила, що банківські картки на імя ОСОБА_6М та ОСОБА_7 вона оформила у відділенні ПАТ «ПУМБ» м. Маріуполя за вказівкою декана Економіко-правового факультету Маріупольського державного університету ОСОБА_8, банківські картки зберігали при собі та знімала за їх допомогою у 2014-2015 роках за вказівкою ОСОБА_8 гроші, які нараховувались ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в якості заробітної платні, проте ані ОСОБА_6, ані ОСОБА_7 у зазначений проміжок часу в університеті не працювали.

На підставі викладеного, органом досудового розслідування відпрацьовується версія про те, що посадові особи Економіко-правового факультету Маріупольського державного університету після безпідставного нарахування заробітної плати співробітникам, які фактично не виконували свої обовязки та не мали відношення до навчального процесу, незаконно заволодівали грошовими коштами шляхом отримання їх за допомогою оформлених платіжних карток у банкоматах банківських установ, після чого розпоряджалися грошовими коштами на власний розсуд.

Відповідно до отриманої з Маріупольського державного університету інформації за вих.№65/15 від 17.09.2015 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» відкриті банківські рахунки для нарахування заробітної плати наступним працівникам: ОСОБА_3, ОСОБА_4

З метою відпрацювання вище зазначеної версії та перевірки законності відкриття банківських рахунків для отримання заробітної плати, отримання інформації щодо використання банківських карток та інформації про осіб, які заволодівали грошовими коштами за допомогою банківських карток через банкомати ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», виникла необхідність долучені до матеріалів кримінального провадження документів, які становлять банківську таємницю, а саме:

юридичних справ на відкриття рахунків для отримання заробітної плати та оформлення відповідних банківських карток на імя ОСОБА_3 та ОСОБА_4;

роздруківок руху грошових коштів на паперовому носії по розрахунковим рахункам зазначених осіб та банківських карток, з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків;

відомостей про місця (адреси банкоматів), де знімалися грошові кошти за допомогою банківських карток, оформлених за банківськими рахунками зазначених осіб;

фотографій та відеозаписів осіб, які були зроблені банкоматами під часу зняття коштів за допомогою вказаних банківських карток.

Вищевказані документи містять охоронювану законом банківську таємницю, мають значення для встановлення обставин при розслідуванні кримінального провадження. Завдяки їх вилученню можливо встановити осіб, причетних до злочину, дослідити спірні документи на предмет їх дійсності, провести судові почеркознавчі та техніко-криміналістичні експертизи. Тобто, відомості, що містяться в цих документах, можливо використовувати як докази у кримінальному провадженні.

Вказані документи знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570) юридична адреса: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50.

Таким чином, як вбачається з матеріалів клопотання сторона обвинувачення відпрацьовує нову версію, а саме вчинення правопорушення іншими посадовими особами при інших обставинах, та відповідно до ч.3 ст.214 КПК України, здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

Слідчим не надані докази того, що вказані нові обставини внесені до ЄРДР, а тому слідчий суддя прийшов до висновку, що вказане клопотання внесено передчасно, без внесення відповідних відомостей до ЄРДР, а тому в задоволенні клопотання необхідно відмовити.

При розгляді клопотання, учасники процесуальної дії клопотання про застосування технічних засобів фіксування не робили. Відповідно до ст.107 КПК України фіксація судового розгляду клопотання, технічними засобами, не проводилась.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_9